Pan Andrzej Jelonek zaproponował aby przewodniczącym zgromadzenia został Pan Tadeusz Michałowski.

Transkrypt

1 PROTOKÓŁ ze Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia QUALIPOL Stowarzyszenie Wykonawców Obróbki Powierzchni Aluminiowych, które odbyło się w dniu 26 marca 2007 roku w Centrum Konferencyjno-Szkoleniowym przy ulicy Edisona 2 Warszawie. Zgromadzenie otworzył o godzinie Pan Andrzej Jelonek Prezes Zarządu Stowarzyszenia, który oświadczył, że Zwyczajne Zgromadzenie Członków QUALIPOL Stowarzyszenie Wykonawców Obróbki Powierzchni Aluminiowych w Warszawie (dalej Stowarzyszenie ) zostało zwołane listami poleconymi na dzień dzisiejszy przez Zarząd Pan Andrzej Jelonek zaproponował aby przewodniczącym zgromadzenia został Pan Tadeusz Michałowski. Zgromadzenie Członków wybrało jednogłośnie Pana Tadeusza Michałowskiego na Przewodniczącego Zgromadzenia. Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował Panią Monikę Kowalską na protokolanta. Zgromadzenie przyjęło powyższą kandydaturę jednogłośnie. Przewodniczący Zgromadzenia sporządził listę obecności, podpisał ją i stwierdził, że na niniejszym zgromadzeniu obecnych jest 14 członków zwyczajnych wobec powyższego zgromadzenie niniejsze jest zdolne do podejmowania uchwał, zgodnie ze statutem Następnie Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował następujący porządek obrad: 1. Przyjęcie porządku obrad. 2. Wniosek Zarządu o nadanie honorowego członkostwa 3. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 5. Uchwalenie sposobu głosowania w wyborach do władz Stowarzyszenia (informacja w załączeniu). 5. Przyjęcie protokołu z poprzedniego zebrania. 6. Sprawozdanie z działalności Zarządu Stowarzyszenia w roku Sprawozdanie finansowe 8. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej 9. Dyskusja nad sprawozdaniami. 1

2 10. Głosowanie nad udzieleniem absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia QUALIPOL. 11. Wybór władz Stowarzyszenia i Komisji Rewizyjnej. 12. Przedstawienie planu pracy oraz preliminarza wydatków na rok Informacja o kosztach inspekcji QUALICOAT w roku Wolne wnioski. 15. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. Nikt z obecnych nie wniósł uwag do zaproponowanego porządku obrad. Wobec powyższego, Przewodniczący Zwyczajnego Zgromadzenia poddał pod głosowanie uchwałę w sprawie przyjęcia porządku obrad. UCHWAŁ A Nr 1/2007 w sprawie przyjęcia porządku obrad Powierzchni Aluminiowych postanowiło przyjąć zaproponowany porządek obrad bez zastrzeżeń. Uchwała została podjęta jednomyślnie 14 głosami za bez głosów przeciwnych i wstrzymujących się i wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący Zwyczajnego Zgromadzenia poddał pod głosowanie uchwałę w przedmiocie nadania honorowego członkostwa dla Inspektorów QUALICOAT, Pani dr. inż. Teresy Możaryn oraz Panów mgr inż. Stanisława Gorzkowskiego, dr inż. Piotra Tomassiego, inż. Wojciecha Piwowarczyka. UCHWAŁ A nr 2/2007 w sprawie nadania tytułu honorowych członków stowarzyszenia. Powierzchni Aluminiowych, postanawia nadać tytuł honorowego członka QUALIPOL Stowarzyszenie Wykonawców Obróbki Powierzchni Aluminiowych Pani dr inż. Teresie Możaryn, mgr inż. Stanisławowi Gorzkowskiemu, dr inż. Piotrowi Tomassi oraz inż. Wojciechowi Piwowarczykowi. Uchwała została podjęta jednomyślnie 14 głosami za bez głosów przeciwnych i wstrzymujących się i wchodzi w życie z dniem podjęcia. 2

3 Następnie Przewodniczący zgromadzenia zaproponował powołanie Komisji Skrutacyjnej. UCHWAŁ A n r 3 / w sprawie powołanie Komisji Skrutacyjnej Powierzchni Aluminiowych, postanawia powołać w skład Komisji Skrutacyjnej Panią Iwonę Rotter Midellkamp oraz Panią Dagmarę Warsicką. Uchwała została podjęta jednomyślnie 14 głosami za bez głosów przeciwnych i wstrzymujących się i wchodzi w życie z dniem podjęcia. Kolejnym punktem porządku obrad było przedstawienie propozycji Zarządu odnośnie sposobu wybierania władz stowarzyszenia. Wszyscy członkowie otrzymali stosowną informację wraz z listem konwokacyjnym, przedstawiciel Zarządu w krótkim wystąpieniu rozwinął zagadnienie i sposób głosowania pozostawiono do decyzji własnej każdego członka głosującego. Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały w przedmiocie przyjęcia protokołu z poprzedniego zebrania. UCHWAŁ A nr 4/2007 w sprawie przyjęcia protokołu z ostatniego zgromadzenia Członków QUALIPOL. Powierzchni Aluminiowych, postanawia przyjąć bez zastrzeżeń protokół ze zgromadzenia członków QUALIPOL Stowarzyszenie Wykonawców Obróbki Powierzchni Aluminiowych z dnia 6 lutego 2006 roku. Uchwała została podjęta jednomyślnie 14 głosami za bez głosów przeciwnych i wstrzymujących się i wchodzi w życie z dniem podjęcia.. Przewodniczący oddał głos Panu Andrzejowi Jelonkowi Prezesowi Zarządu Stowarzyszenia, który przedstawił sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia w roku Pan Andrzej Jelonek, krótko przedstawił najważniejsze elementy powyższego sprawozdania. Jednocześnie Pan Andrzej Jelonek zrezygnował z pełnionej funkcji członka zarządu. Przewodniczący oddał głos Panu Sławomirowi Bubasowi Członkowi Zarządu Stowarzyszenia, który podziękował za pracę w Stowarzyszeniu i złożył rezygnację z pełnionej funkcji członka zarządu. 3

4 Przewodniczący oddał głos Pani Monice Kowalskiej, która przedstawiła sprawozdanie z działalności finansowej Stowarzyszenia za rok Sprawozdanie z działalności Zarządu zostało rozesłane do wszystkich Członków na płycie CD łącznie z listem konwokacyjnym. Sprawozdanie i bilans za rok 2006 zostało przygotowane przez biuro księgowe. Pani Monika Kowalska krótko przedstawia i skomentowała poszczególne jego punkty. Przewodniczący oddał głos Panu Marcinowi Remberkowi, który zaproponował częściowe doprecyzowanie i uzupełnienie sprawozdania finansowego oraz zawnioskował o udzielenie zarządowi absolutorium bez zastrzeżeń (pomimo ww. braków, które będą uzupełnione później). Pan Marcin Remberk w imieniu Komisji rewizyjnej zawnioskował o udzielenie Zarządowi bez zastrzeżeń absolutorium ze sprawowanych przez niego obowiązków (tekst sprawozdania Komisji Rewizyjnej jest do wglądu w siedzibie Stowarzyszenia). W trakcie przedstawiania sprawozdań do zebranych dołączyły dwie osoby z prawem głosu, Pan Marek Rajtko, Henkel Sp.z o.o oraz Pani Magdalena Lipka z firmy ABC COLOREX Sp. z o.o. Liczba osób uprawnionych do głosowania: 16 Wobec powyższego Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania zarządu za rok 2006 i udzielenia Zarządowi absolutorium z jego obowiązków oraz sprawozdania finansowego za rok UCHWAŁ A N r 5 / w sprawie zatwierdzenia sprawozdania zarządu, sprawozdania finansowego oraz udzielenia absolutorium zarządowi. Powierzchni Aluminiowych postanowiło przyjąć bez zastrzeżeń sprawozdanie z działalności zarządu Stowarzyszenia za rok 2006, sprawozdanie finansowe za rok 2006 rok, oraz postanawia udzielić bez zastrzeżeń absolutorium Zarządowi Uchwała została podjęta jednomyślnie 14 głosami za bez głosów przeciwnych i z 2 głosami wstrzymującymi się i wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przed przejściem do kolejnego porządku obrad (wybory) Przewodniczący zarządził 10 minut przerwy. 4

5 Po przerwie. Do zgromadzenia dołączył kolejny członek stowarzyszenia z prawem głosu, Pan Grzegorz Ciszewski z firmy Metra Poland Aluminium Sp. z o.o. Liczba osób uprawnionych do głosowania: 17. Przewodniczący poprosił obecnych członków o zgłaszanie kandydatur na członków Zarządu oraz członków Komisji Rewizyjnej. Następujące osoby zostały zgłoszone jako kandydaci na członków zarządu Stowarzyszenia : - Pan Leszek Geltz - Pan Marek Rajtko - Pani Lubow Sworzeń - Pan Leszek Pykosz - Pan Łukasz Witan Następujące osoby zostały zgłoszone jako kandydaci na członków zarządu Stowarzyszenia : - Pan Marcin Remberk - Pan Piotr Cholewiński - Pan Jan Tarabasz - Pani Magdalena Lipka Przed przystąpieniem do głosowania nad wyborem członków władz Stowarzyszenia, Przewodniczący zarządził 30 minutową przerwę. Po przerwie. Przewodniczący zarządził przejście do głosowania nad wyborem członków Zarządu oraz członków Komisji Rewizyjnej Komisja Skrutacyjna rozdała karty do głosowania. Głosowanie wg zasad: trzy nazwiska z przedstawionych list kandydatów wpisywane są na kartę do głosowania. Do Zarządu Stowarzyszenia oraz do Komisji Rewizyjnej wybierano trzech kandydatów, którzy otrzymają największą liczbę głosów.. Po krótkiej przerwie związanej z liczeniem głosów. Po podliczeniu głosów wyników głosowania zostały przedstawione przez Komisję Skrutacyjną Przewodniczącemu. Przewodniczący stwierdził, że Zgromadzenie Członków QUALIPOL Stowarzyszenie Wykonawców Obróbki Powierzchni Aluminiowych podjęło w głosowaniu tajnym następujące uchwały. 5

6 Wobec złożenia rezygnacji przez Pana Andrzeja Jelonka oraz Pana Sławomira Bubas, Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę w przedmiocie odwołania ich oraz Pana Leszka Geltza z funkcji członków zarządu UCHWAŁ A n r 6 / w sprawie powołania Zarządu Obróbki Powierzchni Aluminiowych postanawia odwołać z funkcji członków zarządu Pana Leszka Geltza, Pana Andrzeja Jelonka oraz Pana Sławomira Bubasa. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym i wchodzi w życie z dniem podjęcia. UCHWAŁ A n r 7 / w sprawie powołania Zarządu Obróbki Powierzchni Aluminiowych postanawia powołać w skład Zarządu następujące osoby : 1. Leszek Geltz, 2. Pani Lubow Sworzeń, 3. Leszek Pykosz Uchwała została w głosowaniu tajnym i wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę w przedmiocie odwołania dotychczasowych członków Komisji Rewizyjnej tj. Panów Piotra Cholewińskiego, Marcina Remberka oraz Jana Tarabasza z funkcji członków Komisji Rewizyjnej. UCHWAŁ A n r 8 / w sprawie odwołania członków Komisji Rewizyjnej. Obróbki Powierzchni Aluminiowych postanawia odwołać z funkcji członków Komisji Rewizyjnej Pana Jana Tarabasza, Pana Piotra Cholewińskiego oraz Marcina Remberk. 6

7 Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym i wchodzi w życie z dniem podjęcia. UCHWAŁ A n r 9 / w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Obróbki Powierzchni Aluminiowych, postanawia powołać w skład Komisji Rewizyjnej następujące osoby: 1. Jan Tarabasz, 2. Piotr Cholewiński, 3. Marcin Remberk. Uchwała została w głosowaniu tajnym i wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący oddał głos Panu Andrzejowi Jelonkowi, który przedstawił plan pracy oraz preliminarz wydatków na 2007 rok w których zostały ujęte następujące kwestie: - dbanie o wizerunek Stowarzyszenia na polu krajowym oraz międzynarodowym, przy ścisłej współpracy z Sekretariatem Generalnym QUALICOAT poprzez bezpośredni udział przedstawicieli Stowarzyszenia w spotkaniach QUALICOAT - dalsza praca nad propozycjami, które zostały przedyskutowane na Walnym Zgromadzeniu Członków Stowarzyszenia QUALIPOL dn. 26-go marca 2006r. - dalsze propagowanie znaku jakości QUALICOAT i zachęcanie nowych zakładów wykonujących obróbkę powierzchni aluminiowych do ubiegania się o licencję Wydatki przewidziane na rok 2007 w działalności Stowarzyszenia Wykonawców Obróbki Powierzchni Aluminiowych QUALIPOL: - zapłata za obsługę księgową oraz bilans i sprawozdanie finansowe, koszt wynajmu pomieszczenia biurowego, zakup materiałów biurowych, materiały reklamowe w pismach branżowych, jednorazowa nagroda dla osoby prowadzącej Sekretariat w roku 2007, jednorazowa opłata za stronę internetową oraz domenę qualipol.pl, ok zł - opłata za członkostwo w ESTAL ok. 3,5 tys euro - finansowanie udziału przedstawiciela Stowarzyszenia QUALIPOL w corocznym Walnym Zgromadzeniu Członków QUALICOAT w Zurichu 7

8 UCHWAŁ A N r 1 0 / w sprawie zatwierdzenia planu pracy i preliminarza wydatków na 2007 rok. Obróbki Powierzchni Aluminiowych postanowiło przyjąć bez zastrzeżeń plan pracy i preliminarz wydatków na rok Uchwała została podjęta jednomyślnie 17 głosami za bez głosów przeciwnych i wstrzymujących się. Informacja o kosztach inspekcji QUALICOAT w roku 2007 roku. Zarząd zwrócił się do Instytutów akredytowanych przez QUALICOAT do przedstawienia kosztów przeprowadzania inspekcji QUALICOAT w roku Odpowiedzi obu instytutów otrzymano na piśmie i w kopiach przedstawiono Członkom Stowarzyszenia by korzystając z obecności przedstawicieli ITB i IMP odpowiedzieć na zapytania zainteresowanych. Wolne wnioski. 1. Głos zabrał Pan Andrzej Jelonek, który zaproponował powzięcie uchwały w przedmiocie finansowania wyjazdów przedstawiciela Stowarzyszenia QUALIPOL na coroczne obrady Walnego Zgromadzenia QUALICOAT, które odbywają się pod koniec pierwszego półrocza w Zurychu. Jako konieczność przedstawiono uczestnictwo w tych spotkaniach polskich przedstawicieli w trosce o rozwój kontaktów międzynarodowych oraz interes organizacji narodowej, zależnej od ustaleń podejmowanych na spotkaniach QUALICOAT w Szwajcarii. Warunkiem finansowania wyjazdu będzie przedstawienie szczegółowej pisemnej relacji z przebiegu spotkania przez osobę delegowaną do uczestnictwa przez Zarząd stowarzyszenia QUALIPOL lub członka Zarządu. Przewodniczący Zgromadzenia poddał pod głosowanie uchwałę w przedmiocie pokrywania przez Stowarzyszanie kosztów wyjazdów o następującej treści : UCHWAŁ A n r 1 1 / w sprawie finansowania przez stowarzyszenia QUALIPOL ze środków własnych wyjazdów delegata stowarzyszenia QUALIPOL na coroczne Walne Zgromadzenie QUALICOAT w Zurychu pod warunkiem przedstawienia szczegółowej pisemnej relacji z przebiegu spotkania. Powierzchni Aluminiowych, postanawia pokrywać niezbędne koszty związane z reprezentowaniem Stowarzyszenia QUALIPOL w trakcie obrad Walnego Zgromadzenia QUALICOAT w Zurichu i zobowiązuje delegata do przedstawienia szczegółowej pisemnej relacji z obrad. 8

9 Uchwała została podjęta jednomyślnie 17 głosami za bez głosów przeciwnych i wstrzymujących się i wchodzi w życie z dniem podjęcia. 2. Kolejny wniosek dotyczący przystąpienia do organizacji międzynarodowej QUALISTEELCOAT zgłosił Andrzej Jelonek wobec braku bliższych informacji Walne Zgromadzenie zwróciło się do nowego Zarządu Stowarzyszenia z prośbą o określenie poziomu zainteresowania przystąpieniem do QUALISTEELCOAT w branży zakładów zajmujących się powłokami na powierzchniach stalowych a także o śledzenie rozwoju nowopowstałej organizacji QUALISTEELCOAT, pod kątem ew. współpracy z nią w terminie późniejszym. 3. Andrzej Jelonek zwrócił się do Pani Luby Sworzeń z prośbą o krótkie podsumowanie kongresu ESTAL, który odbył się w ubiegłym roku w Innsbrucku Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący zamknął Zgromadzenie o godzinie 14:15. załączając do niniejszego protokołu listę obecności. Przewodniczący Zwyczajnego Zgromadzenie Członków QUALIPOL Stowarzyszenie Wykonawców Obróbki Powierzchni Aluminiowych w Warszawie: TADEUSZ MICHAŁOWSKI Protokolant: MONIKA KOWALSKA 9