FORMULARZ GŁOSOWANIA PRZEZ PEŁNOMOCNIKA

Transkrypt

1 FORMULARZ GŁOSOWANIA PRZEZ PEŁNOMOCNIKA Akcjonariusz Imię i nazwisko/firma (nazwa):. Nr i seria dowodu osobistego/paszportu lub nr KRS/Nr Rejestru: Nazwa organu wydającego dokument tożsamości/organu rejestrowego: Nr PESEL/NIP Akcjonarius:. Adres mieszkania/adres siedziby: Numer telefonu: Adres . Liczba reprezentowanych akcji HYDROBUDOWA POLSKA S.A.: - zgodnie z imiennym świadczeniem o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu wystawionym przez: niniejszym ustanawia pełnomocnikiem Panią/Pana: Imię i nazwisko:.. Nr i seria dowodu osobistego/paszportu Pełnomocnika:... Nazwa organu wydającego dokument tożsamości: Nr PESEL Pełnomocnika:... Strona 1 z 14

2 Adres mieszkania: Numer telefonu: Adres . do reprezentowania Akcjonarius na Zwycjnym Walnym Zgromadzeniu Spółki HYDROBUDOWA POLSKA S.A. zwołanym na dzień 21 kwietnia 2010 roku. Pełnomocnictwo niniejsze upoważnia do uczestniczenia w Zwycjnym Walnym Zgromadzeniu (w tym bierania głosu) oraz do wykonywania prawa głosu z. (wpisać liczbę akcji) HYDROBUDOWA POLSKA S.A. zgodnie z instrukcjami Akcjonarius wskanymi poniżej. Czy Pełnomocnik ma prawo udzielania dalszych pełnomocnictw? TAK. NIE. miejscowość, data. Podpis Akcjonarius/ osoby bądź osób reprezentujących Akcjonarius.... Strona 2 z 14

3 Albo niniejszym ustanawia pełnomocnikiem: Firma Pełnomocnika: Nr KRS (Nr Rejestru):... Nazwa organu rejestrowego: NIP:... Adres siedziby:.. Numer telefonu: Adres . do reprezentowania Akcjonarius na Zwycjnym Walnym Zgromadzeniu Spółki HYDROBUDOWA POLSKA S.A. zwołanym na dzień 21 kwietnia 2010 roku. Pełnomocnictwo niniejsze upoważnia do uczestniczenia w Zwycjnym Walnym Zgromadzeniu (w tym bierania głosu) oraz do wykonywania prawa głosu z. (wpisać liczbę akcji) HYDROBUDOWA POLSKA S.A. zgodnie z instrukcjami Akcjonarius wskanymi poniżej. Czy Pełnomocnik ma prawo udzielania dalszych pełnomocnictw? TAK. NIE. miejscowość, data. Podpis Akcjonarius/ osoby bądź osób reprezentujących Akcjonarius.. Strona 3 z 14

4 WYBÓR PRZEWODNICZĄCEGO ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA (punkt 2 porządku obrad) WYBÓR KOMISJI SKRUTACYJNEJ (punkt 5 porządku obrad) ZATWIERDZENIE SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁKI ZA ROK 2009 (punkt 9 porządku obrad) Strona 4 z 14

5 ZATWIERDZENIE SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ZA ROK 2009 (punkt 9 porządku obrad) ZATWIERDZENIE SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO GRUPY KAPITAŁOWEJ ZA ROK 2009 (punkt 10 porządku obrad) ZATWIERDZENIE SPRAWOZDANIA Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ SPÓŁKI ZA ROK 2009 (punkt 10 porządku obrad) Strona 5 z 14

6 UCHWAŁA W SPRAWIE PODZIAŁU ZYSKU ZA ROK 2009 (punkt 11 porządku obrad) UDZIELENIE ABSOLUTORIUM PANU JERZEMU CIECHANOWSKIEMU (punkt 12 porządku obrad) UDZIELENIE ABSOLUTORIUM PANU EDWARDOWI KASPRZAKOWI (punkt 12 porządku obrad) Strona 6 z 14

7 UDZIELENIE ABSOLUTORIUM PANU JAROSŁAWOWI DUSIŁO (punkt 12 porządku obrad) UDZIELENIE ABSOLUTORIUM PANU SZYMONOWI TAMBORSKIEMU (punkt 12 porządku obrad) UDZIELENIE ABSOLUTORIUM PANU RAFAŁOWI DAMASIEWICZOWI (punkt 12 porządku obrad) Strona 7 z 14

8 UDZIELENIE ABSOLUTORIUM PANU ANDRZEJOWI ZWIERZCHOWSKIEMU (punkt 12 porządku obrad) UDZIELENIE ABSOLUTORIUM PANI JOANNIE ZWOLAK (punkt 12 porządku obrad) UDZIELENIE ABSOLUTORIUM PANI MAŁGORZACIE WIŚNIEWSKIEJ Strona 8 z 14

9 UDZIELENIE ABSOLUTORIUM PANU ANDRZEJOWI WILCZYŃSKIEMU UDZIELENIE ABSOLUTORIUM PANU PRZEMYSŁAWOWI SZKUDLARCZYKOWI UDZIELENIE ABSOLUTORIUM PANU GRZEGORZOWI WOJTKOWIAKOWI Strona 9 z 14

10 UDZIELENIE ABSOLUTORIUM PANU JACKOWI KRZYŻANIAKOWI UDZIELENIE ABSOLUTORIUM PANU ROBERTOWI OPPENHEIM UDZIELENIE ABSOLUTORIUM PANU PIOTROWI STOBIECKIEMU Strona 10 z 14

11 UDZIELENIE ABSOLUTORIUM PANU MARCINOWI IDZIORKOWI UDZIELENIE ABSOLUTORIUM PANU LESZKOWI AUDZIE UCHWAŁA W SPRAWIE USTALENIA LICZBY CZŁONKÓW RADY NADZORCZEJ (punkt 14 porządku obrad) Strona 11 z 14

12 POWOŁANIE CZŁONKÓW RADY NADZORCZEJ (punkt 14 porządku obrad) UCHWAŁA W SPRAWIE ZMIANY STATUTU (punkt 16 porządku obrad) UCHWAŁA W SPRAWIE UPOWAŻNIENIA RADY NADZORCZEJ DO USTALENIA JEDNOLITEGO TEKSTU STATUTU (punkt 17 porządku obrad) Strona 12 z 14

13 UCHWAŁA W SPRAWIE ZMIANY REGULAMINU RADY NADZORCZEJ (punkt 18 porządku obrad) UCHWAŁA W SPRAWIE ZMIANY REGULAMINU WALNEGO ZGROMADZENIA (punkt 19 porządku obrad) Strona 13 z 14

14 WAŻNE INFORMACJE Objaśnienia dotyczące sposobu wypełniania instrukcji głosowania Akcjonariusze proszeni są o wydanie instrukcji poprzez wstawienie X w odpowiedniej rubryce. W przypadku, gdy Akcjonariusz podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie z posiadanych akcji, jest proszony o wskanie w odpowiedniej rubryce liczby akcji, z których pełnomocnik ma głosować, lub wstrzymać się od głosu. W przypadku braku wskania liczby akcji uznane zostanie, że pełnomocnik uprawniony jest do głosowania we wskany sposób z wszystkich akcji Akcjonarius, z których otrzymał pełnomocnictwo zgodnie z treścią pełnomocnictwa. W żadnym przypadku suma akcji Spółki, których dotyczyć będzie instrukcja co do odmiennego głosowania z posiadanych akcji nie może przekroczyć liczby wszystkich akcji Spółki posiadanych przez Akcjonarius. Projekty uchwał, których podjęcie jest planowane w poszczególnych punktach porządku obrad, stanowią łącznik do niniejszej instrukcji. Zarząd Spółki zwraca uwagę, że projekty uchwał przygotowane przez Zarząd Spółki mogą różnić się od projektów uchwał poddawanych pod głosowania na Zwycjnym Walnym Zgromadzeniu. W celu uniknięcia wątpliwości co do sposobu głosowania w takim przypadku, lecamy określenie w rubryce inne sposobu postępowania w powyższej sytuacji. W przypadku ustanowienia pełnomocnikiem członka Zarządu, członka rady Nadzorczej, pracownika Spółki, pracownika spółki leżnej od Spółki lub członka organów spółki leżnej od Spółki instrukcje głosowania powinny być wypełnione. Jednakże w takim przypadku brak znaczenia jakiegokolwiek sposobu głosowania, znaczenie opcji według uznania lub znaczenie przy danym punkcie porządku obrad więcej niż jednego sposobu głosowania z wszystkich akcji posiadanych przez Akcjonarius spowoduje, iż pełnomocnik będzie uprawniony do głosowania (i) uchwałami w brzmieniu przygotowanym przez Zarząd, (ii) projektami uchwał proponowanymi przez akcjonariuszy, które w istotny sposób nie zmieniają uchwał proponowanych przez Zarząd, ani nie uniemożliwiają osiągnięcia celu uchwał proponowanych przez Zarząd, (iii) ko projektom uchwał zgłoszonych przez akcjonariuszy, które są sprzeczne z projektami proponowanymi przez Zarząd lub uniemożliwiają osiągnięcie celu uchwał proponowanych przez Zarząd. W przypadku znaczenia rubryki inne Akcjonariusze proszeni są o szczegółowe określenie w tej rubryce instrukcji dotyczącej wykonywania prawa głosu przez na wypadek zgłasnia innych projektów uchwał przez Akcjonariuszy. Zarząd Spółki znac, że w przypadku ustanowienia pełnomocnikiem członka Zarządu, członka rady Nadzorczej, pracownika Spółki, pracownika spółki leżnej od Spółki lub członka organów spółki leżnej od Spółki niewypełnienie rubryki inne będzie upoważniać pełnomocników do głosowania w sposób opisany wyżej w stosunku do projektów uchwał zgłasnych przez Akcjonariuszy. Strona 14 z 14