1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Griffin Premium RE.. N.V. podjęło uchwałę o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego za rok 2017.

Transkrypt

1 Raport bieżący nr 10/2018 z dnia 26 kwietnia 2018 roku Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Griffin Premium RE.. N.V. oraz informacja o akcjonariuszach posiadających co najmniej 5% głosów na WZA Rada Dyrektorów Griffin Premium RE.. N.V. ("Spółka") informuje o treści uchwały podjętej przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbyło się w dniu 26 kwietnia 2018 roku w siedzibie Spółki pod adresem Claude Debussylaan 15, 1082 MC Amsterdam, Holandia. Uchwała nr 5 Holandia w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2017 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Griffin Premium RE.. N.V. podjęło uchwałę o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego za rok Uchwała nr 7 Holandia w sprawie ustalenia przeznaczenia zysku i wypłaty dywidendy za rok obrotowy 2017 wypłaty dywidendy za rok obrotowy 2017 w wysokości 0,07 EUR na akcję zwykłą, natomiast w przypadku wykonania maksymalnego Dodatkowego Upoważnienia do Emisji w wysokości 0,02 EUR na akcję zwykłą. Zgodnie z postanowieniami art. 29 statutu Spółki termin wypłaty dywidendy ustalono na dzień 28 czerwca 2018 r. Uchwała nr 8 Holandia w sprawie udzielenie absolutorium członkom Rady

2 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Griffin Premium RE.. N.V. udzieliło członkom Rady zwolnienia z odpowiedzialności z tytułu wykonywanych przez nich obowiązków w roku obrotowym 2017, które zostały określone w sprawozdaniu finansowym za rok 2017 lub przedstawione na walnym zgromadzeniu. Uchwała nr 9 Holandia w sprawie wniosku w sprawie powołania niezależnego rewidenta na rok obrotowy 2019 powołania EY (Ernst & Young Accountants LLP), jako zewnętrznego biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania sprawozdań finansowych Spółki za rok obrotowy 2019 (kończący się 31 grudnia 2019 r.), tym samym przedłużając obecny mandat. Uchwała nr 10a Holandia w sprawie udzielenia absolutorium panu Maciejowi Dyjasowi, jako ustępującemu członkowi Rady Zwyczajne Walne Zgromadzenie Griffin Premium RE.. N.V. udzieliło Panu Maciejowi Dyjasowi całkowitego i ostatecznego zwolnienia z odpowiedzialności z tytułu wykonywanych przez niego obowiązków dyrektora niewykonawczego Spółki.

3 Uchwała nr 10b Holandia w sprawie udzielenia absolutorium panu Nebilowi Senmanowi, jako ustępującemu członkowi Rady Zwyczajne Walne Zgromadzenie Griffin Premium RE.. N.V. udzieliło Panu Nebilowi Senmanowi całkowitego i ostatecznego zwolnienia z odpowiedzialności z tytułu wykonywanych przez niego obowiązków dyrektora niewykonawczego Spółki. Uchwała nr 11a Holandia w sprawie powołania pana Norberta Sasse na stanowisko dyrektora niewykonawczego Spółki powołania pana Norberta Sasse na stanowisko dyrektora niewykonawczego Spółki, na okres do momentu przypadającego bezpośrednio po zwyczajnym walnym zgromadzeniu akcjonariuszy, które odbędzie się w 2022 r., zgodnie z nominacją Rady. Uchwała nr 11b Holandia w sprawie powołania pana George a Muchanya na stanowisko dyrektora niewykonawczego Spółki powołania pana George a Muchanya na stanowisko dyrektora niewykonawczego Spółki, na okres do momentu przypadającego bezpośrednio po zwyczajnym walnym zgromadzeniu akcjonariuszy, które odbędzie się w 2022 r., zgodnie z nominacją Rady.

4 Uchwała nr 12 Holandia w sprawie zmiany statutu Spółki i upoważnienia każdego z członków Rady oraz każdego z pracowników Loyens & Loeff N.V. do zawarcia aktu zmiany Zwyczajne Walne Zgromadzenie Griffin Premium RE.. N.V. podjęło uchwałę o zmianie statutu Spółki zgodnie z projektem umowy zmieniającej statut sporządzonej przez Loyens & Loeff N.V. (Umowa Zmieniająca (Deed of Amendment)), oraz o upoważnieniu każdego z członków Rady Dyrektorów i każdego z pracowników Loyens & Loeff N.V., indywidualnie, do zawarcia Umowy Zmieniającej (Deed of Amendment). Zmiana statutu Spółki określona w Umowie Zmieniającej (Deed of Amendment) zostało uchwalona w celu: a) Zmiany firmy Spółki na Globalworth Poland Real Estate N.V., b) Wprowadzenia nowej polityki dywidendowej w statucie Spółki oraz c) Zmiany zasad reprezentacji Spółki przez członków Rady w taki sposób, że do reprezentowania Spółki uprawniona będzie Rada działająca łącznie albo dyrektor wykonawczy działający łącznie z innym członkiem Rady. Uchwała nr 13 Holandia w sprawie zmiany polityki wynagradzania Zwyczajne Walne Zgromadzenie Griffin Premium RE.. N.V. podjęło uchwałę o przyjęciu zmienionej polityki wynagradzania ( Zmieniona Polityka Wynagradzania ) o treści jaką załączono do ogłoszenia o Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, która zastępuje obecnie obowiązującą politykę wynagradzania. Zmieniona Polityka Wynagradzania obejmuje przyznanie Rafałowi Pomorskiemu prawa do rocznego wynagrodzenia pieniężnego ( Wynagrodzenie za Wyniki ) w kwocie zmiennej nie przekraczającej zł brutto, wypłacanego pod warunkiem osiągnięcia najważniejszych wskaźników odzwierciedlających cele finansowe i pozostałe cele ustalone dla grupy i jej kierownictwa, określonych w budżecie rocznym Spółki i jej podmiotów zależnych. Zmieniona Polityka Wynagradzania i zmienione wynagrodzenie Rafała Pomorskiego zaczyna obowiązywać z mocą wsteczną od dnia 1 stycznia 2017 r. Uchwała nr 14

5 Holandia w sprawie upoważnienia do emisji akcji i przyznania praw do nabycia akcji Zwyczajne Walne Zgromadzenie Griffin Premium RE.. N.V. podjęło uchwałę o, oprócz obecnego upoważnienia Rady do emisji akcji, które pozostanie w mocy, upoważnieniu Rady Dyrektorów, zgodnie z art. 96 ust. 1 i 5 Księgi 2 holenderskiego kodeksu cywilnego i art. 6 statutu Spółki, jako organu upoważnionego przez okres 36 miesięcy liczony od daty NWZ do emisji akcji lub przyznawania praw do objęcia akcji przez Spółkę (co obejmuje, dla uniknięcia wątpliwości, obligacje lub obligacje zamienne na akcje) do maksymalnej liczby 350,000,000 (Dodatkowe Upoważnienie do Emisji). Minimalna cena za akcję w ramach Dodatkowego Upoważnienia do Emisji będzie się równać kwocie EPRA Triple Net Asset Value (EPRA NNNAV), jak wskazano w skonsolidowanym raporcie rocznym za okres 12 miesięcy kończący się 31 grudnia 2017 r., tj. 1,57 EUR. Uchwała nr 15 Holandia w sprawie upoważnienia do ograniczenia lub wyłączenia prawa poboru Zwyczajne Walne Zgromadzenie Griffin Premium RE.. N.V. podjęło uchwałę o, (oprócz obecnego upoważniona do ograniczenia lub wyłączenie prawa poboru w przypadku emisji akcji lub przyznania prawa do objęcia akcji przez Spółkę (Obecne Upoważnienie do Ograniczenia), które pozostaje w mocy), upoważnieniu Rady Dyrektorów, zgodnie z art. 96a ust. 6 Księgi 2 holenderskiego kodeksu cywilnego i art. 7 statutu Spółki, jako organu upoważnionego przez okres 36 miesięcy liczony od daty Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia do ograniczenia lub wyłączenia prawa poboru w przypadku emisji akcji lub przyznania praw do objęcia akcji przez Spółkę, jakie zostaną wyemitowane lub przyznane na podstawie Dodatkowego Upoważnienia do Emisji. Uchwała nr 16 Holandia w sprawie zatwierdzenia konwersji krótkoterminowych pożyczek Zwyczajne Walne Zgromadzenie Griffin Premium RE.. N.V. podjęło uchwałę o zatwierdzeniu opcji konwersji przyznanych przez Spółkę dla Globalworth Finance Guernsey Limited

6 ( Globalworth, wspólnie z podmiotami powiązanymi Pożyczkodawcy ) w dniu 18 grudnia 2017 r. oraz o każdej konwersji zgodnie z Opcjami Konwersji. Zgodnie z Opcjami Konwersji Pożyczkodawcy mają możliwość zamiany kwot należnych z tytułu pożyczek krótkoterminowych na akcje Spółki. Jako część Dodatkowego Upoważnienia do Emisji (zgodnie z uchwałą nr 14) Pożyczkodawcy będą upoważnieni do otrzymania maksymalnej kwoty akcji jako konsekwencji wykonania Opcji Konwersji, tj. z maksymalnej kwoty akcji akcji może zostać opłacone (z zastrzeżeniem, że minimalna cena za akcję będzie się równać kwocie EPRA Triple Net Asset Value (EPRA NNNAV) poprzez wykonanie Opcji Konwersji. Uchwała nr 17 Holandia w sprawie upoważnienia Rady do nabycia akcji Zwyczajne Walne Zgromadzenie Griffin Premium RE.. N.V. podjęło uchwałę o udzieleniu Radzie na okres do dnia odbycia następnego zwyczajnego walnego zgromadzenia akcjonariuszy upoważnienia do nabycia akcji Spółki (w tym akcji wyemitowanych jako dywidenda akcyjna), w maksymalnej liczbie dopuszczonej art. 2:98 holenderskiego kodeksu cywilnego, w drodze zakupu akcji na giełdzie lub dokonania innej formy nabycia, z zastrzeżeniem, że: (a) (b) akcje wykupione w danym roku obrotowym nie mogą przekraczać 10% kapitału zakładowego Spółki wyemitowanego w formie akcji zwykłych; akcje nie mogą być wykupywane po cenie przekraczającej o więcej niż 10% średni kurs zamknięcia akcji na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w pięciu kolejnych dniach poprzedzających datę wykupu. *** Ponadto Rada Dyrektorów Spółki podaje do wiadomości listę akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na tym Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu: Akcjonariusz: Globalworth Asset Managers S.R.L Liczba posiadanych akcji: Liczba posiadanych głosów: Udział w ogólnej liczbie głosów: 71,66% Udział w liczbie głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu: 78,52%

7 Akcjonariusz: Nationale Nederlanden OFE Liczba posiadanych akcji: Liczba posiadanych głosów: Udział w ogólnej liczbie głosów: 9,99% Udział w liczbie głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu: 10,95 Akcjonariusz: European Bank for Reconstruction and Development Liczba posiadanych akcji: Liczba posiadanych głosów: Udział w ogólnej liczbie głosów: 9,48% Udział w liczbie głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu: 10,39%