Raport bieżący nr 20/15 z dnia 26-05-2015 r. Temat: Powołanie osób nadzorujących Zarząd "Novita" Spółka Akcyjna z siedzibą w Zielonej Górze (dalej Spółka) informuje, że w dniu 25 maja 2015 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, w ramach punktu porządku obrad obejmującego wybór członków Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami, powołało do składu Rady Nadzorczej na kolejną wspólną kadencję następujące osoby: Pana Wojciecha Hoffmanna, Pana Adriana Moskę, Panią Barbarę Trendę, Pana Janusza Piczaka oraz Pana Mateusza Gorzelaka. Informacje dotyczące poszczególnych osób powołanych do składu Rady Nadzorczej wymagane zgodnie z 28 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych [ ] zawarte są w informacji załączonej do niniejszego raportu. Jednocześnie Zarząd informuje, że wskutek powołania do składu Rady Nadzorczej wskazanych powyżej osób w ramach punktu porządku obrad obejmującego wybór członków Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami, zgodnie z art. 385 8 Kodeksu spółek handlowych, przedterminowo wygasły mandaty wszystkich dotychczasowych członków Rady Nadzorczej. Podstawa prawna: 5 ust. 1 pkt 22) rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2009 r., Nr 33, poz. 259 z późn. zm.).
Informacje dotyczące powołania osób nadzorujących załącznik do raportu bieżącego nr 20/15 1. Wojciech Hoffmann Ukończył Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Filologii Romańskiej. Ukończone liczne szkolenia z zakresu zarządzania, sprzedaży i komunikacji. Od kwietnia 2011 roku powołany na stanowisko Prezesa Zarządu spółki "Lentex" S.A. Od maja 2009 r. prowadzi własną firmę Consulting WH Wojciech Hoffmann, w ramach której realizuje usługi doradztwa na skalę międzynarodową w obszarach udoskonalania konceptu hipermarketów budowlanych i tworzenia sieci sklepów, weryfikacji kadry kierowniczej, oceny i rozwoju gamy produktów. W latach 2005-2009 pracował jako Dyrektor Wykonawczy ds. Handlu i Funkcjonowania Sieci oraz Członek Rady Dyrektorów w firmie Epicentr w Kijowie. W latach 1999-2005 pracował w spółce Castorama Polska sprawując funkcję Członka Rady Dyrektorów, a wcześniej stanowiska od Dyrektora Hipermarketu poprzez Dyrektora Regionalnego do Szefa Projektu Brico-Depot. W latach 1995-1999 pracował w Intermarche, gdzie przeszedł drogę od tłumacza do Dyrektora Handlowego. Znajomość języków obcych: Język francuski oraz język rosyjski biegła znajomość. Uczestniczy w spółce konkurencyjnej w stosunku do "Novita" S.A. jako członek jej organu, a mianowicie jest Prezesem Zarządu "Lentex" S.A. z siedzibą w Lublińcu podmiotu dominującego wobec "Novita" S.A. 2. Adrian Moska 2002-2005 - I Liceum Ogólnokształcące im. W. Łukasińskiego w Dąbrowie Górniczej. 2009-2011 - Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie, kierunek: Zarządzanie i Marketing, specjalizacja: Strategiczne Zarządzanie Przedsiębiorstwem. Od VI.2014 Członek Rady Nadzorczej w spółce P.T.S. "Plast-Box" S.A. Od I.2014 - Członek Rady Dyrektorów w spółce "Devorex" EAD z siedzibą w Bułgarii
Od XI.2012 Członek Rady Nadzorczej w spółce "Lentex" S.A. z siedzibą w Lublińcu Od X.2012 do VI.2013 - Członek Rady Nadzorczej w spółce Leśne Runo S.A. z siedzibą w Warszawie Od III.2012 do X.2012 - zatrudnienie w spółce Opakomet S.A. z siedzibą w Krakowie Od IX.2011 - Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej w spółce Prymus S.A. z siedzibą w Tychach Od VI.2011 - Członek Rady Nadzorczej w spółce "Gamrat" S.A. z siedzibą w Jaśle oraz w spółce Solgam S.A. z siedzibą w Jaśle IV-V.2011 - odbyta praktyka w spółce "Lentex" S.A. z siedzibą w Lublińcu Znajomość języków obcych: Język angielski poziom średniozaawansowany, język niemiecki poziom podstawowy. Uczestniczy w spółce konkurencyjnej w stosunku do "Novita" S.A. jako członek jej organu, a mianowicie jest Członkiem Rady Nadzorczej "Lentex" S.A. z siedzibą w Lublińcu podmiotu dominującego wobec "Novita" S.A. 3. Barbara Trenda Ukończona Rachunkowość i Finanse na Wydziale Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Krakowie. Ukończone liczne szkolenia w obszarze rachunkowości i podatków oraz uczestnictwo w szkoleniach z zakresu komunikacji i pracy w projekcie. V.2015 nadal, Członek Rady Nadzorczej w spółce P.T.S. "Plast-Box" S.A. XI.2013 nadal, Członek Zarządu Dyrektor Ekonomiczno-Finansowy w spółce "Lentex" S.A. XI.2010 X.2013, zatrudniona na stanowisku Głównej Księgowej w spółce "Lentex" S.A., pełniąca funkcję Prokurenta 2007 2010, zatrudniona na stanowisku Business Controller w Fortum Power and Heat Polska Sp. z o.o. 2006 pełnienie obowiązków Głównej Księgowej w WP INVESTMENT Sp. z o.o. 2004 2006, zatrudniona na stanowisku Głównej Księgowej w firmie produkcyjnej VOLTA Sp.J. Według złożonego oświadczenia uczestniczy w spółce konkurencyjnej w stosunku do "Novita" S.A. jako członek jej organu, a mianowicie jest Członkiem Zarządu "Lentex" S.A. z siedzibą w Lublińcu podmiocie dominującym wobec "Novita" S.A. Nie jest wpisana do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonych na podstawie
4. Janusz Piczak Absolwent Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie oraz Akademii Ekonomicznej w Krakowie; Ukończył szkolenie w Japonii dla wyższej kadry kierowniczej z zakresu zarządzania korporacjami, a także w kraju dotyczące fuzji i przejęć oraz metod wyceny przedsiębiorstw. Od 2012r. - Prezes jednoosobowego Zarządu Finveco Sp. z o.o., podmiotu od niego zależnego 2001-2007 - właściciel, Prezes Zarządu Finventis Sp. z o.o. 1999-2001 - własna działalność gospodarczą w Biurze Doradztwa Gospodarczego "Noviart" 1993-2004 - grupa kapitałowa NOVITA - Prezes Zarządu Novita Towarzystwo Inwestycyjne S.A.("Novita Holding" S.A.), Przewodniczący Rady Nadzorczej Novity S.A., Członek Rady Nadzorczej Novity Market S.A. i Novity Przędzalni, S.A.,Wiceprezes Zarządu Novity S.A.(1998-2004) 1991-1993 współwłaściciel, Dyrektor Inveco Trading s.c. i Alcor Invest Co 1989-1991 - Przedsiębiorstwo Państwowe Zastal w Zielonej Górze - referent, kierownik Działu Eksportu i Szef Zespołu Inwestycji Kapitałowych i Marketingu. Według złożonego oświadczenia nie prowadzi działalności, która byłaby konkurencyjna w stosunku do działalności Novity S.A. Nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej, a także nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. 5. Mateusz Gorzelak 2003-2009 Uniwersytet Wrocławski, Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii, kierunek: prawo 2010-2012 Aplikacja radcowska ukończona w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Opolu 2013 uzyskanie tytułu zawodowego radcy prawnego od VIII.2013 "Lentex" S.A. z siedzibą w Lublińcu, Radca prawny - Kierownik Biura Zarządu, od XI.2013 pełniący funkcję prokurenta I.2012 VII.2013 "Lentex" S.A. z siedzibą w Lublińcu, referendarz ds. administracyjno - prawnych, od IV.2012 Kierownik Biura Zarządu 2011 Kancelaria Prawnicza Urbańczyk i Partner s.c. w Tychach, asystent prawny 2010 Gwarant Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, prawnik
Według złożonego oświadczenia, nie prowadzi działalności, która byłaby konkurencyjna w stosunku do działalności emitenta. Nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej, a także nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu.