Załącznik do RB nr 10/2014 z dnia 08.05.2014



Podobne dokumenty
Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Uchwała Nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: ES-SYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie z 17 maja 2018 roku

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ. Raport bieżący nr 7 / 2011 KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO. Treść projektów uchwał na WZA r.

Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

UCHWAŁA NR 1/05/2014 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ZPUE Spółka Akcyjna z siedzibą we Włoszczowie z dnia 5 maja 2014 roku

ES-SYSTEM S.A. podaje do publicznej wiadomości treść uchwał, podjętych przez Walne Zgromadzenie, które odbyło się dnia r.

Uchwały podjęte na ZWZA NEUCA S.A. w dniu r.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis. Raport bieżący nr 7 / 2018 KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

FORMULARZ WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE DELKO S.A. W DNIU 23 CZERWCA 2015 ROKU

UCHWAŁA NR 1/06/2015 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ZPUE Spółka Akcyjna z siedzibą we Włoszczowie z dnia 15 czerwca 2015 roku

Uchwała Nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia WDB Brokerzy Ubezpieczeniowi Spółka Akcyjna z siedzibą w Wysokiej z dnia 7 czerwca 2017 roku

Uchwała Nr 1/06/2017. z dnia 29 czerwca 2017 roku. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą. SEKA spółka akcyjna. z siedzibą w Warszawie

Uchwała Nr Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. z dnia 30 czerwca 2016 roku. w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

Uchwała nr 1 z dnia 17 czerwca 2014 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki NEWAG Spółka Akcyjna z siedzibą w Nowym Sączu w sprawie wyboru

Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Uchwała Nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MakoLab S.A. z siedzibą w Łodzi 1 2

Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Elektrociepłownia Będzin S.A. po zmianach. Uchwała nr

Uchwała Nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia WDB Brokerzy Ubezpieczeniowi Spółka Akcyjna z siedzibą w Wysokiej z dnia 28 czerwca 2017 roku

Projekty uchwał na WZA Wojas S.A. w dniu r.

Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 1. z dnia 5 czerwca 2019 roku. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. NEWAG Spółka Akcyjna z siedzibą w Nowym Sączu

Zwyczajne Walne Zgromadzenie po przeprowadzeniu głosowania tajnego wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

Uchwała nr 1. z dnia 6 czerwca 2017 roku. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. NEWAG Spółka Akcyjna z siedzibą w Nowym Sączu

UCHWAŁA nr 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Grupa Azoty S.A. w sprawie: przyjęcia porządku obrad

UCHWAŁA NR 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia UNIBEP S.A. z siedzibą w Bielsku Podlaskim z dnia 12 czerwca 2019r.

stanowi 85,87 % kapitału zakładowego Spółki;

LIVECHAT Software Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

Uchwała Nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Paged Spółki Akcyjnej z dnia 30 czerwca 2016 r. Walnego Zgromadzenia

UCHWAŁA Nr [ ] Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą w Warszawie. z dnia 23 kwietnia 2019r.

UCHWAŁY PODJĘTE PRZEZ ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE MNI SPÓŁKA AKCYJNA w dniu 30 czerwca 2015 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie po przeprowadzeniu głosowania tajnego wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

TREŚĆ UCHWAŁ. Uchwała Nr 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PCC EXOL SA z siedzibą w Brzegu Dolnym

Treść projektów uchwał wraz z uzasadnieniem na Zwyczajne Walne Zgromadzenie NTT System S.A. w dniu 13 czerwca 2018r.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

2 Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.

Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Lentex S.A. z dnia 17 kwietnia 2014 roku

Uchwała nr 1 z dnia 14 sierpnia 2014 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Komputronik S.A. z siedzibą w Poznaniu ( Spółka )

2. (uchwały) Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.

2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia

Uchwała Nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MakoLab S.A. z siedzibą w Łodzi 1 2

UCHWAŁA NR ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CIECH S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 22 czerwca 2018 roku

Uchwała nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. z siedzibą we Wrocławiu. w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

Uchwała nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia DECORA S.A. z dnia 26 maja 2017 roku

Projekt Uchwała nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PATENTUS S.A. z dnia roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia

PROJEKTY UCHWAŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA TELE-POLSKA HOLDING S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE

Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu NTT System S.A. w dniu 13 czerwca 2018 r.

Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Livechat Software SA w dniu 17 lipca 2017 roku

Temat: Uchwały powzięte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 23 kwietnia 2019 roku

UCHWAŁA nr 2. w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Uchwała Nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki TESGAS Spółka Akcyjna z siedzibą w Dąbrowie z dnia 31 maja 2016 roku

Projekty Uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia RADPOL S.A.

I. Uchwała w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Projekty uchwał przedstawione przez Zarząd, zaproponowane do podjęcia na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu NEUCA S.A. w dniu 15 kwietnia 2014r.

I. Uchwała w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

UCHWAŁA NR 1 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA POLSKIEGO KONCERNU NAFTOWEGO ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA. z dnia 15 maja 2014 r.

Uchwała nr 1 z dnia 30 września 2015 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Komputronik S.A. z siedzibą w Poznaniu ( Spółka )

Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia POLSKA GRUPA ODLEWNICZA S.A. zwołanego na dzień 27 czerwca 2017 r., godz

Uchwała nr 1 z dnia 29 września 2017 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Komputronik S.A. z siedzibą w Poznaniu ( Spółka )

Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Krynica Vitamin S.A. zwołane na dzień 29 czerwca 2016 r.

Działając na podstawie art Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Makarony Polskie Spółka Akcyjna uchwala, co następuje:

Planowany porządek obrad oraz projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki: 14 sierpnia 2014 godz

TREŚĆ UCHWAŁ PODJĘTYCH PRZEZ ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE IZOSTAL S.A., w dniu 18 maja 2017 roku

UCHWAŁY ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA MOSTOSTAL ZABRZE S.A. 25 KWIETNIA 2019 r.

Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

UCHWAŁA NR 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia UNIBEP S.A. z siedzibą w Bielsku Podlaskim z dnia 14 maja 2015r.

UCHWAŁA Nr Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. w Ropczycach z dnia 18 kwietnia 2011 r.

PROJEKTY UCHWAŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA TARCZYŃSKI SPÓŁKA AKCYJNA ZAPLANOWANEGO NA DZIEŃ 28 KWIETNIA 2017 ROKU

PROJEKTY UCHWAŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA LIVECHAT SOFTWARE SA ZWOŁANEGO NA 07 SIERPNIA 2018 ROKU. Uchwała nr 1/2018

UCHWAŁA NR 1 UCHWAŁA NR 2

Uchwały podjęte na ZWZA NEUCA S.A. w dniu r.

Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie MOJ SA zwołane na dzień r.

PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE BYTOM S.A. Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE ZWOŁANE W DNIU 28 CZERWCA 2018 ROKU

UCHWAŁA NR Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych PLAST-BOX S.A. z siedzibą w Słupsku z dnia 16 maja 2016 roku

PROJEKTY UCHWAŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA PCC EXOL SA Z SIEDZIBĄ W BRZEGU DOLNYM ZAPLANOWANEGO NA DZIEŃ 8 CZERWCA 2015 R.

PROJEKTY UCHWAŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

Uchwała nr 1/2011 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia IZNS Iława Spółka Akcyjna z siedzibą w Iławie z dnia 27 czerwca 2011 r.

1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia

2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia

FORMULARZ. do głosowania korespondencyjnego na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu MANGATA HOLDING S.A. w dniu 19 czerwca 2018 roku

Projekty Uchwał ZWZA TECHMADEX SA zwołanego na dzień

Uchwała nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Mysłowicach z dnia 13 kwietnia 2017 roku

Uchwały podjęte podczas ZWZ w dniu 28 maja 2014 r.

Projekty Uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PlayWay S.A.

UCHWAŁA nr 1/2011 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: Synthos Spółka Akcyjna z dnia 28 marca 2012 roku

Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy M.W. Trade Spółki Akcyjnej we Wrocławiu podjęte 10 kwietnia 2017 roku

Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie MOJ SA zwołane na dzień r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Kredyt Inkaso S.A. 29 września 2016 r. Warszawa PROJEKTY UCHWAŁ

Uchwała nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Mysłowicach z dnia 3 kwietnia 2019 roku

w sprawie uchylenia tajności głosowań dotyczących wyboru komisji powoływanych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie

RAPORT BIEŻĄCY NR 15/2017

UCHWAŁA NR 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy JWW Invest S.A. w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

Uchwała numer 1/ r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TIM Spółka Akcyjna

2 Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.

Uchwała nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Vistula Group S.A. z dnia 27 kwietnia 2017 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

Transkrypt:

Uchwały podjęte w czasie ES-SYSTEM S.A. w dniu 08.05.2014 r. Uchwała Nr 1 w sprawie: wyboru Komisji Skrutacyjnej w Krakowie, wybiera: 1. Pana Piotra Orłowskiego. 2. Pana Leszka Ciupińskiego na Członków Komisji Skrutacyjnej. Liczba głosów za : 29 907 000 Liczba głosów wstrzymujących się : 123 323 Uchwała Nr 2 w sprawie: wyboru Przewodniczącego Działając na podstawie art. 409 1 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ES-SYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, wybiera Pana Mirosława Butryna na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. Liczba głosów za : 29 980 190 Liczba głosów wstrzymujących się : 50 133 1

Uchwała Nr 3 w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2013 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok 2013 w Krakowie, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku 2013 oraz sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2013, zbadane przez firmę Grant Thornton Frąckowiak Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Poznaniu, wpisaną na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod numerem 3654, zawierające: - sprawozdanie z sytuacji finansowej Spółki, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 171.096.024,99 zł - rachunek zysków i strat oraz pozostałych całkowitych dochodów, wykazujące całkowity dochód ogółem w wysokości 1.176.837,44 zł - sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym, - sprawozdanie z przepływów pieniężnych, - informację dodatkową, według których rok obrotowy 2013 zamknął się zyskiem (dochodem całkowitym ogółem) w kwocie 1.176.837,44 zł przy równych sumach aktywów i pasywów w wysokości 171.096.024,99 zł Uchwała Nr 4 w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu ES-SYSTEM S.A., z działalności grupy kapitałowej ES-SYSTEM oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej ES-SYSTEM za rok obrotowy 2013 w Krakowie, zatwierdza sprawozdanie Zarządu ES-SYSTEM S.A. z działalności grupy kapitałowej ES-SYSTEM obejmujące spółki: ES-SYSTEM S.A., ES-SYSTEM Wilkasy Sp. z o.o., ES-SYSTEM Rzeszów Sp. z o.o., ES SYSTEM Scandinavia AB, i ES-SYSTEM NT Sp. z o.o. oraz skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej ES-SYSTEM za rok obrotowy 2013, zbadane przez firmę Grant Thornton Frąckowiak Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Poznaniu, wpisaną na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod numerem 3654, zawierające: 2

skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 188.255.344,07 zł skonsolidowany rachunek zysków i strat oraz pozostałych całkowitych dochodów, wykazujące całkowite dochody ogółem w wysokości 4.435.016,56 zł sprawozdanie ze zmian w skonsolidowanym kapitale własnym skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych informację dodatkową, według których rok obrotowy 2013 zamknął się zyskiem (całkowitym dochodem ogółem) w kwocie 4.435.016,56 zł; przy równych sumach aktywów i pasywów w wysokości 188.255.344,07 zł Uchwała Nr 5 w sprawie: przeznaczenia części kapitału zapasowego na wypłatę dywidendy Na podstawie art. 396 5 i art. 348 1 Kodeksu spółek handlowych, uchwala się, co następuje: 1 1. Walne Zgromadzenie postanawia przeznaczyć cześć kapitału zapasowego w kwocie 966 344,41 zł. (dziewięćset sześćdziesiąt sześć tysięcy trzysta czterdzieści cztery złotych, 41/100), na wypłatę dywidendy. 2. Zasady i termin wypłaty dywidendy określi odrębna uchwała. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 2 3

Uchwała Nr 6 w sprawie: przeznaczenia zysku Spółki za rok obrotowy 2013 i wypłaty dywidendy Na podstawie art. 395 2 pkt. 2, art. 347, art. 348 i art. 396 5 Kodeksu spółek handlowych, uchwala się, co następuje: 1 Walne Zgromadzenie postanawia przeznaczyć całość zysku jednostkowego netto Spółki wypracowanego w roku 2013 w kwocie 1 176 837,44 zł (jeden milion sto siedemdziesiąt sześć tysięcy osiemset trzydzieści siedem złotych, 44/100) do podziału między akcjonariuszy poprzez wypłatę dywidendy. 2 Walne Zgromadzenie postanawia wypłacić akcjonariuszom dywidendę według następujących zasad: 1. Łączna kwota dywidendy wynosi 2 143 181,85 zł. (dwa miliony sto czterdzieści trzy tysiące sto osiemdziesiąt jeden złoty, 85/100) i obejmuje całość zysku za rok obrotowy 2013 przeznaczony na wypłatę dywidendy zgodnie z 1 niniejszej uchwały, powiększoną o kwotę 966 344,41 zł. (dziewięćset sześćdziesiąt sześć tysięcy trzysta czterdzieści cztery złotych, 41/100) przeniesioną z kapitału zapasowego, utworzonego z zysku Spółki, która została przeznaczona na wypłatę dywidendy, zgodnie z uchwałą nr 5/2014 Walnego Zgromadzenia. 2. Wartość dywidendy przypadająca na jedną akcję wynosi 0,05 zł (słownie: pięć groszy). 3 Liczba akcji uczestniczących w podziale dywidendy wynosi 42 863 637. Dzień dywidendy ustala się na 1 lipca 2014 r. Termin wypłaty dywidendy ustala się na 15 lipca 2014 r. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 4 4

Uchwała Nr 7 w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Zarządu w Krakowie, udziela Panu Bogusławowi Pilszczkowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Zarządu Spółki w roku 2013. Uchwała Nr 8 w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Zarządu w Krakowie, udziela Panu Leszkowi Ciupińskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Zarządu Spółki w roku 2013. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 29 930 397 Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy, w kapitale zakładowym: 69,83% Łączna liczba ważnych głosów: 29 930 397 Liczba głosów za : 29 930 397 5

Uchwała Nr 9 w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Zarządu w Krakowie, udziela Panu Mikołajowi Wierzbickiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Zarządu Spółki w roku 2013. Uchwała Nr 10 w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Zarządu w Krakowie, udziela Panu Mirosławowi Butrynowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Zarządu Spółki w roku 2013. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 29 980 190 Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy, w kapitale zakładowym: 69,94% Łączna liczba ważnych głosów: 29 980 190 Liczba głosów za : 29 980 190 6

Uchwała Nr 11 w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Zarządu w Krakowie, udziela Panu Romualdowi Wojtkowiakowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Zarządu Spółki w roku 2013. Liczba głosów za : 25 063 421 Liczba głosów wstrzymujących się : 4 966 902 Uchwała Nr 12 w Krakowie, udziela Pani Bożenie Ciupińskiej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku 2013. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 17 904 968 Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy, w kapitale zakładowym: 41,77% Łączna liczba ważnych głosów: 17 904 968 Liczba głosów za : 17 904 968 7

Uchwała Nr 13 w Krakowie, udziela Panu Jerzemu Burdzy absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku 2013. Uchwała Nr 14 w Krakowie, udziela Panu Radosławowi Wojciechowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku 2013. 8

Uchwała Nr 15 w Krakowie, udziela Panu Arkadiuszowi Chojnackiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku 2013. Uchwała Nr 16 w Krakowie, udziela Panu Rafałowi Maciejewiczowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku 2013. 9

Uchwała Nr 17 w Krakowie, udziela Panu Jackowi Wysockiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku 2013. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 25 063 421 Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy, w kapitale zakładowym: 58,47% Łączna liczba ważnych głosów: 25 063 421 Liczba głosów za : 25 063 421 Uchwała Nr 18 w Krakowie, udziela Panu Bogusławowi Pilszczkowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku 2013. 10

Uchwała Nr 19 w Krakowie, udziela Panu Leszkowi Ciupińskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku 2013. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 29 930 397 Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy, w kapitale zakładowym: 69,83% Łączna liczba ważnych głosów: 29 930 397 Liczba głosów za : 29 930 397 11

Uchwała Nr 20 z dnia 8 maja 2014 roku w sprawie: zmiany statutu Spółki Uzasadnienie: W ramach podziału obowiązków Prezes Zarządu nadzoruje prace Działu Eksportu ES- SYSTEM S.A. i zajmuje się współpracą międzynarodową, w tym także mającą na celu pozyskiwanie kontrahentów dla produkcji sprzętu oświetleniowego i komponentów w formule OEM. W związku z tymi obowiązkami często spotyka się z kontrahentami zagranicznymi zarówno w ich siedzibach jak i w Polsce. Z tego względu konieczność tłumaczenia niemożności jednoosobowego podpisywania dokumentów takich jak umowy o zachowaniu poufności czy umowy dotyczące współpracy obniża prestiż i wiarygodność takiego reprezentanta w relacjach z kontrahentami, tym bardziej że zagraniczni managerowie, z którymi odbywają się spotkania i dokonywane są uzgodnienia z reguły uprawnieni są do reprezentacji jednoosobowej, co również przyspiesza podejmowanie współpracy. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia zmienić Statut Spółki w ten sposób, że: Artykuł 16, punkt 1 otrzymuje nowe brzmienie: 1. Do składania oświadczeń w imieniu Spółki uprawniony jest Prezes Zarządu działający jednoosobowo albo dwóch innych niż Prezes Zarządu członków Zarządu albo jeden członek Zarządu wraz z prokurentem albo dwóch prokurentów działających łącznie. Aktualnie ten art. Statutu brzmi następująco: 1. Do składania oświadczeń w imieniu Spółki właściwa jest reprezentacja dwuosobowa - dwóch członków Zarządu lub jednego członka Zarządu wraz z prokurentem, ewentualnie dwóch prokurentów łącznie. Walne Zgromadzenie upoważnia jednocześnie Radę Nadzorczą do ustalenia jednolitego tekstu statutu. Uchwała obowiązuje od dnia jej przyjęcia przez Walne Zgromadzenie. Liczba głosów za : 26 012 978 Liczba głosów przeciw : 4 017 345 12