Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Polskiej Akademii Rachunkowości S.A. w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Łodzi działając w oparciu o postanowienia art. 409 oraz art. 420 Kodeksu spółek handlowych, postanawia niniejszym dokonać wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia w osobie Pani/Pana. w sprawie odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej Łodzi postanawia niniejszym odstąpić od wyboru Komisji Skrutacyjnej i powierzyć liczenie głosów Pani/Panu... w sprawie przyjęcia porządku obrad 1 Łodzi przyjmuje porządek obrad w brzmieniu zawartym w ogłoszeniu o zwołaniu tegoż Zgromadzenia, tj. w następującym brzmieniu: 1. Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. 2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i jego zdolności do podejmowania uchwał. 3. Podjęcie uchwały o odstąpieniu od wyboru Komisji Skrutacyjnej. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej. 6. Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki. 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu poprzez zmianę nazwy Spółki. 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu 7 poprzez dodanie przedmiotu działalności Spółki. 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu poprzez skreślenie 2 Statutu. 10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie przedsiębiorstwa Spółki lub wniesienie aportem do spółki prawa handlowego. 11. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej Dariusza Lacha. 12. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej Krzysztofa Orzepińskiego. 13. Podjęcie uchwały w sprawie powołanie członka Rady Nadzorczej. 14. Podjęcie uchwały w sprawie powołanie członka Rady Nadzorczej. 15. Podjęcie uchwały w sprawie powołanie członka Rady Nadzorczej. 16. Podjęcie uchwały w sprawie powołanie członka Rady Nadzorczej. 17. Podjęcie uchwały w sprawie powołanie członka Rady Nadzorczej. 18. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia kapitału zakładowego Spółki w drodze obniżenia wartości. nominalnej akcji w celu pokrycia straty z lat ubiegłych oraz zmiany Statutu Spółki.
19. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki przez emisję akcji serii L z pozbawieniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, dematerializacji akcji serii L, a także wyrażenia zgody na ubieganie się o dopuszczenie i wprowadzenie do Alternatywnego Systemu Obrotu NewConnect organizowanego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie akcji serii L. 20. Podjęcie uchwały w przedmiocie zmian Statutu Spółki w związku z podjęciem uchwały o podwyższeniu kapitału zakładowego przez emisję akcji serii L. 21. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki przez emisję akcji serii Ł z zachowaniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, dematerializacji akcji serii Ł, a także wyrażenia zgody na ubieganie się o dopuszczenie i wprowadzenie do Alternatywnego Systemu Obrotu NewConnect organizowanego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie akcji serii Ł. 22. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki. 23. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia kosztów Walnego Zgromadzenia przez Spółkę. 24. Wolne wnioski. 25. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2 w sprawie zmian w składzie Radzie Nadzorczej Spółki Łodzi działając w zgodzie z postanowieniami Statutu Spółki, a także postanowieniami Kodeksu spółek handlowych, postanawia powołać w skład Rady Nadzorczej Pana/Panią... w sprawie dalszego istnienia spółki Łodzi, w związku ze stratą pierwsze dziewięć miesięcy 2013 roku przewyższającymi sumę kapitałów: zapasowego i rezerwowych oraz jedną trzecią kapitału zakładowego, stosownie do art. 397 Kodeksu spółek handlowych, postanawia o dalszym istnieniu Spółki. Uchwała nr Rachunkowości S.A. z dnia 20 stycznia 2014r. w sprawie zmiany Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 430 Kodeksu Spółek Handlowych postanawia zmienić Statutu Spółki poprzez wykreślenie dotychczas istniejącego jej brzmienia, a w jej miejsce wpisać :
Firma Spółki brzmi: Spółka może posługiwać się nazwą skróconą, która brzmi:... lub. oraz używać wyróżniającego ją znaku graficznego.. Uchwała nr. Rachunkowości S.A. z dnia 20 stycznia 2014r. w sprawie zmiany 7 ust. 1 Statutu Spółki. Działając na podstawie art. 430 Kodeksu Spółek Handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje: Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia dokonać następującej zmiany w 7 ust. 1 Statutu Spółki poprzez dodanie następujących kategorii działalności: 46.1 Sprzedaż hurtowa realizowana na zlecenie 46.12.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą paliw, rud, metali i chemikaliów przemysłowych 46.18.Z Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów 46.19.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju 46.48.Z Sprzedaż hurtowa zegarków, zegarów i biżuterii 46.51.Z Sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania 62.02.Z Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki 62.03.Z Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi 62.09.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych 63.11.Z Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność 63.30.C Działalność agentów turystycznych 63.99.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana 64.20.Z Działalność holdingów finansowych 64.30.Z Działalność trustów, funduszów i podobnych instytucji finansowych 66.11.Z Zarządzanie rynkami finansowymi 70.20.BPozostałe badania i analizy techniczne 92.00.Z Działalność związana z grami losowymi i zakładami wzajemnymi 93.11.Z Działalność obiektów sportowych 93.12.Z Działalność klubów sportowych Uchwała nr Rachunkowości S.A. z dnia 20 stycznia 2014r. w sprawie skreślenia 2 Statutu Spółki.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 430 Kodeksu Spółek Handlowych postanawia skreślić 2 Statutu Spółki. Uchwała nr. Rachunkowości S.A. z dnia 20 stycznia 2014r. Działając na podstawie 32 pkt 2 podp. 12) Statutu Spółki oraz art. 393 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje: Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym wyraża zgodę na zbycie przedsiębiorstwa Spółki w całości lub wniesienia w formie wkładu niepieniężnego całego przedsiębiorstwa Spółki do specjalnie zawiązanej przez Spółkę spółki prawa handlowego. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Spółki. 3 Uchwała nr Rachunkowości S.A. z dnia 20 stycznia 2014r. w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej Dariusza Lacha Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 385 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie 1 ust. 1 Statutu Spółki uchwala co następuje: Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia odwołać ze składu Rady Nadzorczej Spółki Dariusza Lacha. Uchwała nr Rachunkowości S.A. z dnia 20 stycznia 2014r. w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej Krzysztofa Orzepińskiego. Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 385 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie 1 ust. 1 Statutu Spółki uchwala co następuje: Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia odwołać ze składu Rady Nadzorczej Spółki Krzysztofa Orzepińskiego.
Uchwała nr Rachunkowości S.A. z dnia 20 stycznia 2014r. w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej. Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 385 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie 1 ust. 1 Statutu Spółki uchwala co następuje: Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia powołać..do składu Rady Nadzorczej Spółki. Uchwała nr... w sprawie obniżenia kapitału zakładowego Spółki w drodze obniżenia wartości nominalnej akcji w celu pokrycia straty z lat ubiegłych oraz zmiany Statutu Spółki. 1 Łodzi, działając na podstawie art. 455, 2 i 5 w związku z art. 457 pkt 2, i 3 Kodeksu spółek handlowych, postanawia: 1. Obniżyć kapitał zakładowy Spółki z kwoty 2.268.450,00 (dwa miliony dwieście sześćdziesiąt osiem tysięcy czterysta pięćdziesiąt złotych) do kwoty 567.112,50 (pięćset sześćdziesiąt siedem tysięcy sto dwanaście złotych pięćdziesiąt groszy), poprzez obniżenie wartości nominalnej każdej z wyemitowanych przez Spółkę akcji z kwoty 10,00 (dziesięć złotych) do kwoty 2,50 (dwa złote i pięćdziesiąt groszy). 2. Celem obniżenia kapitału zakładowego jest pokrycie strat poniesionych przez Spółkę w latach poprzednich. 2 Kwotę uzyskaną w wyniku obniżenia kapitału zakładowego Spółki, tj. kwotę 1.701.337,50 (jeden milion siedemset jeden tysięcy trzysta trzydzieści siedem złotych pięćdziesiąt groszy) przeznaczyć na pokrycie strat poniesionych w latach poprzednich. 3 W związku z obniżeniem kapitału zakładowego w celu pokrycia strat z lat ubiegłych, nie zwraca się akcjonariuszom wpłat wniesionych na pokrycie kapitału zakładowego. 4 W związku z treścią 1, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie dokonuje zmiany treści 0. Statutu Spółki Treść Statutu przed zmianą: 0. 1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 2.268.450,00 (dwa miliony dwieście sześćdziesiąt osiem tysięcy czterysta pięćdziesiąt złotych) i dzieli się na 226.845 (dwieście dwadzieścia sześć tysięcy osiemset czterdzieści pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii K o wartości nominalnej 10 zł (dziesięć złotych) każda akcja. 2. Kapitał zakładowy Spółki został pokryty w całości przed zarejestrowaniem Spółki. Treść Statutu po zmianie
10. 1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 567.112,50 (pięćset sześćdziesiąt siedem tysięcy sto dwanaście złotych pięćdziesiąt groszy) i dzieli się na 226.845 (dwieście dwadzieścia sześć tysięcy osiemset czterdzieści pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii K o wartości nominalnej 2,50 zł (dwa złote i pięćdziesiąt groszy) każda akcja. 2. Kapitał zakładowy Spółki został pokryty w całości przed zarejestrowaniem Spółki. 5 Uchwała nr... w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki przez emisję akcji serii L z pozbawieniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, dematerializacji akcji serii L, a także wyrażenia zgody na ubieganie się o dopuszczenie i wprowadzenie do Alternatywnego Systemu Obrotu NewConnect organizowanego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie akcji serii L. 1 Łodzi w oparciu o postanowienia art. 431 i pkt 1 3a, art. 432, art. 433 Kodeksu spółek handlowych oraz 32 ust. 2 pkt 2) Statutu spółki : 1. Podwyższa kapitał zakładowy Spółki o kwotę 1.701.337,50 zł (jeden milion siedemset jeden tysięcy trzysta trzydzieści siedem złotych pięćdziesiąt groszy). 2. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki, o którym mowa w ust. 1, zostanie dokonane w drodze emisji 680.535 (sześćset osiemdziesiąt tysięcy pięćset trzydzieści pięć) sztuk akcji na okaziciela serii L o wartości nominalnej 2,50 zł (dwa złote i pięćdziesiąt groszy) każda akcja. 3. Akcje serii L będą uczestniczyć w dywidendzie począwszy od wypłaty dywidendy za rok obrotowy 2013, to jest rok obrotowy rozpoczynający się od dnia 1 stycznia 2013 roku. 4. Emisja akcji serii L zostanie przeprowadzona w drodze subskrypcji prywatnej (art. 431 pkt 1 K.s.h) w drodze złożenia oferty przez Spółkę i jej przyjęcia przez oznaczonych adresatów. Ofertę o jakiej mowa w zdaniu poprzedzającym w imieniu spółki złoży Zarząd do nie więcej jak 99 inwestorów. 5. Akcje serii L będą akcjami na okaziciela. 6. Cena emisyjna akcji serii L nie może być niższa niż 2,50 zł (dwa złote i pięćdziesiąt groszy). Upoważnia się Zarząd do ustalenia ceny emisyjnej akcji serii L. 7. Akcje zostaną pokryte wkładami pieniężnymi przed dniem zarejestrowania podwyższenia kapitału zakładowego. 8. W interesie Spółki pozbawia się akcjonariuszy prawa poboru akcji serii L zgodnie z przedstawioną Walnemu Zgromadzeniu pisemną opinią Zarządu uzasadniającą powody pozbawienia prawa poboru. 2 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do : 1) określenia zasad dystrybucji akcji serii L. 2) określenia terminu otwarcia i zamknięcia subskrypcji akcji serii L nie dłuższy jak do dnia...2014 roku. 3) określenia pozostałych warunków przeprowadzenia oferty prywatnej akcji serii L. 4) złożenia oświadczenia o wysokości objętego kapitału zakładowego stosownie do art. 310 i 4 w związku z art. 431 7 k.s.h.
5) podjęcia wszelkich innych czynności prawnych i organizacyjnych, związanych z realizacją niniejszej uchwały, mających na celu dokonanie dematerializacji akcji serii L, w tym w szczególności zawarcia stosownych umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A., złożenia akcji serii L do depozytu prowadzonego przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. 6) podjęcia innych czynności prawnych i organizacyjnych związanych z realizacją niniejszej uchwały, a niezbędnych do przeprowadzenia emisji oraz dopuszczenia akcji serii L do Alternatywnego Systemu Obrotu NewConnect organizowanego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia 3 Uchwała nr... w przedmiocie zmian Statutu Spółki w związku z podjęciem uchwały o podwyższeniu kapitału zakładowego przez emisję akcji serii L. 1 Łodzi postanawia zmienić 10. Statutu Spółki: Treść Statutu przed zmianą: 0. 1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 567.112,50 (pięćset sześćdziesiąt siedem tysięcy sto dwanaście złotych 50/100) i dzieli się na 226.845 (dwieście dwadzieścia sześć tysięcy osiemset czterdzieści pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii K o wartości nominalnej 2,50 zł (dwa złote i pięćdziesiąt groszy) każda akcja. 2. Kapitał zakładowy Spółki został pokryty w całości przed zarejestrowaniem Spółki. Treść Statutu po zmianie: 0. 1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 2.268.450,00 (dwa miliony dwieście sześćdziesiąt osiem tysięcy czterysta pięćdziesiąt złotych ) i dzieli się na 907.380 (dwieście dwadzieścia sześć tysięcy osiemset czterdzieści pięć) akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 2,50 zł (dwa złote pięćdziesiąt groszy) każda akcja, w tym: 1) 226 845 (dwieście dwadzieścia sześć tysięcy osiemset czterdzieści pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii K o wartości nominalnej 2,50 zł (dwa złote i pięćdziesiąt groszy) każda akcja 2) 680 535 (sześćset osiemdziesiąt tysięcy pięćset trzydzieści pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii L o wartości nominalnej 2,50 zł (dwa złote i pięćdziesiąt groszy) każda akcja 2. (skreślono) 2 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki przez emisję akcji serii Ł z zachowaniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, dematerializacji akcji serii Ł, a także wyrażenia zgody na ubieganie się o dopuszczenie i wprowadzenie do Alternatywnego Systemu Obrotu NewConnect organizowanego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie akcji serii Ł.
Łodzi w oparciu o postanowienia art. 431 i pkt 2 i 3a, art. 432 i 2 i 3, art. 433 1... Kodeksu spółek handlowych oraz Statutu spółki, postanawia, że: 1. Podwyższa się kapitał zakładowy o kwotę nie mniejszą niż 2,50 zł (dwa złote pięćdziesiąt groszy) i nie większą niż 453 690 zł (czterysta pięćdziesiąt trzy tysiące sześćset dziewięćdziesiąt). 2. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki, o którym mowa w ust. 1, zostanie dokonane w drodze emisji nie mniej niż 1 (jedna) i nie więcej niż 181 476 (sto osiemdziesiąt jeden tysięcy czterysta siedemdziesiąt sześć) sztuk akcji zwykłych na okaziciela serii Ł o wartości nominalnej 2,5 zł (dwa złote pięćdziesiąt groszy) każda akcja. 3. Akcje serii Ł będą uczestniczyć w dywidendzie począwszy od wypłaty dywidendy za rok obrotowy 2014, to jest rok obrotowy rozpoczynający się od dnia 1 stycznia 2014 roku. 4. Emisja akcji serii Ł zostanie przeprowadzona w drodze subskrypcji zamkniętej (art. 431 2 pkt 2 K.s.h) zaoferowania akcji wyłącznie akcjonariuszom, którym służy prawo poboru, w proporcji 5 (pięć) akcji posiadanych w dniu ustalenia prawa poboru uprawnia do nabycia 1 (jednej) akcji serii Ł 5. Cena emisyjna akcji serii Ł nie może być niższa niż 2,5 zł (dwa złote pięćdziesiąt groszy). Upoważnia się Zarząd do ustalenia ceny emisyjnej akcji serii Ł. 6. Akcje zostaną pokryte wkładami pieniężnymi przed dniem zarejestrowania podwyższenia kapitału zakładowego. 7. Upoważnia się Zarząd do wskazania terminów otwarcia i zamknięcia subskrypcji, a także przydziału nieobjętych w wyniku subskrypcji akcji według swobodnego uznania Zarządu, po zaciągnięciu opinii Rady Nadzorczej. 8. Dniem ustalenia prawa poboru jest dzień... 2014 roku 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do: 1) określenia zasad dystrybucji akcji serii Ł; 2) określenia terminu otwarcia i zamknięcia subskrypcji akcji serii Ł; 3) określenia pozostałych warunków przeprowadzenia oferty akcji serii Ł; 4) złożenia oświadczenia o wysokości objętego kapitału zakładowego stosownie do art. 310 i 4 w związku z art. 431 7 k.s.h.; 5) podjęcia wszelkich innych czynności prawnych i organizacyjnych, związanych z realizacją niniejszej uchwały, mających na celu dokonanie dematerializacji akcji serii Ł, w tym w szczególności zawarcia stosownych umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A., złożenia akcji serii Ł do depozytu prowadzonego przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.; 6) podjęcia innych czynności prawnych i organizacyjnych związanych z realizacją niniejszej uchwały, a niezbędnych do przeprowadzenia emisji oraz dopuszczenia akcji serii Ł do Alternatywnego Systemu Obrotu NewConnect organizowanego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia 3 w sprawie zmiany Statutu Spółki
Łodzi postanawia zmienić 10. Statutu Spółki: Treść Statutu przed zmianą: 0. 1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 2.268.450,00 (dwa miliony dwieście sześćdziesiąt osiem tysięcy czterysta pięćdziesiąt złotych ) i dzieli się na 907.380 (dwieście dwadzieścia sześć tysięcy osiemset czterdzieści pięć) akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 2,50 zł (dwa złote pięćdziesiąt groszy) każda akcja, w tym: 1) 226 845 (dwieście dwadzieścia sześć tysięcy osiemset czterdzieści pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii K o wartości nominalnej 2,50 zł (dwa złote i pięćdziesiąt groszy) każda akcja 2) 680 535 (sześćset osiemdziesiąt tysięcy pięćset trzydzieści pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii L o wartości nominalnej 2,50 zł (dwa złote i pięćdziesiąt groszy) każda akcja 2. (skreślono) Treść Statutu po zmianie: 0. 1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 2.722.144,00 (dwa miliony siedemset dwadzieścia dwa tysiące sto czterdzieści cztery złote) i dzieli się na 1.088.856 (jeden milion osiemdziesiąt osiem tysięcy osiemset pięćdziesiąt sześć) akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 2,50 zł (dwa złote pięćdziesiąt groszy) każda akcja, w tym: 1) 226 845 (dwieście dwadzieścia sześć tysięcy osiemset czterdzieści pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii K o wartości nominalnej 2,50 zł (dwa złote i pięćdziesiąt groszy) każda akcja 2) 680 535 (sześćset osiemdziesiąt tysięcy pięćset trzydzieści pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii L o wartości nominalnej 2,50 zł (dwa złote i pięćdziesiąt groszy) każda akcja 3) 181 476 (sto osiemdziesiąt jeden tysięcy czterysta siedemdziesiąt sześć) akcji zwykłych na okaziciela serii Ł o wartości nominalnej 2,50 zł (dwa złote i pięćdziesiąt groszy) każda akcja 2. (skreślono) Uchwała nr... w sprawie zmiany Statutu Spółki 1 Łodzi postanawia zmienić 3. Statutu Spółki: Treść Statutu przed zmianą: 3. Siedzibą Spółki jest Łódź Treść Statutu po zmianie:
3. Siedzibą Spółki jest... 2 w sprawie pokrycia kosztów Walnego Zgromadzenia przez Spółkę Łodzi postanawia o pokryciu kosztów Walnego Zgromadzenia ze środków Spółki.