w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia



Podobne dokumenty
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Igoria Trade S.A. zwołanego na dzień 31 grudnia 2015 roku

Uchwała nr 1. Uchwała nr 2

2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

AKT NOTARIALNY PROTOKÓŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY

Prawo objęcia warrantów subskrypcyjnych serii A przysługuje osobom wskazanym przez Radę Nadzorczą Spółki.

Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Kancelaria Medius S.A. zwołanego na dzień 18 grudnia 2013 roku

Walne Zgromadzenie wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana/Panią

PROJEKT PROJEKT PROJEKT

Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie IQ Partners S.A. w dniu 9 kwietnia 2018 roku

Uchwała nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki IPO Doradztwo Kapitałowe S.A. z siedzibą w Warszawie

2. Projekt uchwały w sprawie: przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Uchwała Nr

Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie EC2 S.A. zwołanego na dzień 27 października 2015 r.

Projekty uchwał na NWZA spółki PC Guard SA w dniu 27 czerwca 2008, godz

w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Uchwała nr. w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

1 Program Motywacyjny. 2 Emisja Warrantów Subskrypcyjnych

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

2 Emisjaj Warrantów Subskrypcyjnych

UCHWAŁA NR 16 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY DASE SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNICY Z DNIA 30 CZERWCA

[Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Hyperion S.A.]

PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE POZNAŃSKIEJ KORPORACJI BUDOWLANEJ PEKABEX S.A. ZWOŁANE NA DZIEŃ 11 PAŹDZEIRNIKA 2016 ROKU

Projekty uchwał, które mają być przedmiotem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Alior Bank S.A. zwołanego na dzień 22 października 2014 r.

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Zakupy.com S.A. z siedzibą w Warszawie powołuje na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Panią/Pana

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie NETMEDIA S.A. zwołane na dzień 19 stycznia 2011 roku. Podjęte uchwały

Uchwała nr /2017 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Medapp Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie:

Uchwała nr 1 została powzięta wszystkimi głosami Za

Wirtualna Polska Holding SA

UCHWAŁA NR 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą INSTAL- LUBLIN Spółka Akcyjna. z dnia 03 września 2009 r.

PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE EKOKOGENERACJA S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE W DNIU 14 STYCZNIA 2015 R.

Uchwała Nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Selvita S.A. z siedzibą w Krakowie z dnia 2 września 2015 r. w sprawie wyboru przewodniczącego

PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE UHY ECA S.A. ZWOŁANE NA R.

Projekty uchwał NWZ Private Equity Managers S.A.

Uchwała nr 24 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia EUROCENT Spółka Akcyjna z dnia 26 czerwca 2015 roku w sprawie emisji Warrantów Subskrypcyjnych

Uchwała nr Walnego Zgromadzenia Spółki IPO Doradztwo Strategiczne SA z siedzibą w Warszawie. w sprawie przyjęcia porządku obrad

Uchwała Nr 1. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. spółki pod firmą SKYLINE INVESTMENT Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

Projekty Uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MIRBUD SPOŁKA AKCYJNA zwołanego na 17 maja 2019 roku

PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI PRÓCHNIK S.A. Z SIEDZIBĄ W ŁODZI

Uchwały NWZA nr 1 16 z dnia 12 czerwca 2013 r. wraz z podaniem treści dotychczas obowiązujących postanowień oraz uchwalonych zmian Statutu Spółki

Uchwały podjęte w dniu 23 sierpnia 2010 r. na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy.

PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE EKOKOGENERACJA S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE W DNIU 5 LUTEGO 2014 R.

w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE BRIJU S.A. ZWOŁANE NA DZIEŃ 17 CZERWCA 2013 R.

Liczba głosów Nordea OFE na NWZ: , udział w głosach na NWZ: 2,81%. Liczba głosów obecnych na NWZ:

PROJEKTY UCHWAŁ NADWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA Alumast S.A. z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim w dniu..

Sprawozdanie z walnego zgromadzenia akcjonariuszy spółki z portfela Nationale-Nederlanden Otwartego Funduszu Emerytalnego.

1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na podstawie art Kodeksu spółek handlowych wybiera Przewodniczącego Zgromadzenia w osobie [ ].

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie T-Bull S.A. z siedzibą we Wrocławiu postanawia wybrać na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia [ ].

Uchwały podjęte na NWZA NEUCA S.A. w dniu r.

Uchwały podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu BUMECH S.A. zwołanym na dzień 31 grudnia 2016 roku

Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 18 grudnia 2009 r. wraz z uzasadnieniami.

Uchwały podjęte na NZWZA NEUCA S.A. w dniu r.

PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY INTERNET UNION S.A.

Sprawozdanie z walnego zgromadzenia akcjonariuszy spółki z portfela. Spółka: Neuca SA. Rodzaj walnego zgromadzenia: Nadzwyczajne

Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ONICO S.A.

Sprawozdanie z Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenie Akcjonariuszy. spółki TVN S.A., znajdującej się w portfelu Otwartego Funduszu Emerytalnego

Projekty uchwał, które mają być przedmiotem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Alior Bank S.A. zwołanego na dzień 30 listopada 2015 r.

Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie GRAVITON CAPITAL S.A. z siedzibą we Wrocławiu planowane na dzień 15 października 2018 r.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 23/VI/2018. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. spółki pod firmą. Mabion Spółka Akcyjna z siedzibą w Konstantynowie Łódzkim

Uchwała nr z dnia 29 czerwca 2017 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pixel Venture Capital S.A. z siedzibą w Warszawie

w sprawie wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Projekty uchwał na NWZA spółki PC Guard SA w dniu 16 marca 2011, godz

PROJEKTY UCHWAŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY VIVID GAMES S.A.

Uchwała nr Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Przedsiębiorstwa Handlu Zagranicznego BALTONA S.A. z dnia 12 czerwca 2013 roku w sprawie

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie dokonuje wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w osobie Andrzeja Leganowicza.

UCHWAŁA NR 1/NWZA/2012 NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA NG2 SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W POLKOWICACH. z dnia 19 grudnia 2012 r.

ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZE SPÓŁKI MEDAPP S.A. 30 CZERWCA 2017 R.

Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Kancelaria Medius S.A. zwołanego na dzień 19 marca 2013 roku

BIOTON S.A. ( Spółka) przekazuje treść uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, które odbyło się w dniu r.

Projekty uchwał przedstawione przez Zarząd, zaproponowane do podjęcia na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu NEUCA S.A. w dniu 10 grudnia 2014r.

Raport bieżący nr: 27/2011 Data sporządzenia: Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

1. Wybór Przewodniczącego. Przewodniczącym Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia wybrany zostaje. 2. Wejście w życie. UCHWAŁA nr 2

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

UCHWAŁA NR 1/NWZA/2012 NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA NG2 SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W POLKOWICACH. z dnia 19 grudnia 2012 r.

Treść podjętych uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Browar Gontyniec Spółka Akcyjna z siedzibą w Kamionce podjęte w dniu 23 kwietnia 2013 r.

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

UCHWAŁA NR 1 NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ATM SPÓŁKA AKCYJNA W SPRAWIE POWOŁANIA PRZEWODNICZĄCEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE OPEN FINANCE S.A.

Raport bieżący nr 47/2017. Data sporządzenia: 21 sierpnia 2017 r.

Uchwała Nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia QUBICGAMES Spółka Akcyjna z siedzibą w Siedlcach z dnia 8 kwietnia 2016 roku w sprawie wyboru

1. [PODWYŻSZENIE KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO. WYŁĄCZENIE PRAWA POBORU]

Uchwała nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą: pilab S.A. z siedzibą we Wrocławiu

Stosowanie niniejszego formularza jest prawem, a nie obowiązkiem Akcjonariusza. Niniejszy formularz nie zastępuje dokumentu pełnomocnictwa.

ŻĄDANIE ZAMIESZCZENIA OKREŚLONYCH SPRAW W PORZĄDKU OBRAD NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY

serii D1 The Dust S.A., emitowanej w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego.

FORMULARZ DO GŁOSOWANIA PRZEZ PEŁNOMOCNIKA. Pan /Pani IMIĘ I NAZWISKO AKCJONARIUSZA. Ulica. Nr lokalu. Miasto: Kod pocztowy: Kontakt

UCHWAŁA NR 1/V/2016 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. z dnia 19 maja 2016 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

FORMULARZ DO GŁOSOWANIA PRZEZ PEŁNOMOCNIKA. Pan /Pani IMIĘ I NAZWISKO AKCJONARIUSZA. Ulica. Nr lokalu. Miasto: Kod pocztowy: Kontakt

Liczba głosów Nordea OFE na NWZA: , udział w głosach na NWZA: 2,97%. Liczba głosów obecnych na NWZA: Uchwały głosowane na NWZA

Uchwała Nr 26/2014 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KRUK S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 28 maja 2014 r.

Treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Optimus S.A. w dniu 03 grudnia 2010 r.

Uchwała Nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Unimot Gaz Spółki Akcyjnej z dnia 16 stycznia 2014 roku

Sprawozdanie z Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenie Akcjonariuszy. spółki Asseco Poland S.A.,

UCHWAŁA NR. w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

Transkrypt:

Kancelaria Medius S.A. z siedzibą w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Kancelaria Medius S.A. z siedzibą działając na podstawie przepisu art. 409 1 k.s.h., powołuje na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pan -a/-ią. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. strona 1 z 15

Kancelaria Medius S.A. z siedzibą w sprawie ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji Spółki serii A, akcji Spółki serii B oraz akcji Spółki serii C do obrotu na rynku regulowanym organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Kancelarii Medius S.A. z siedzibą działając w oparciu o przepis art. 27 ust. 2 pkt 3a ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, uchwala co następuje: 1. Walne Zgromadzenie Spółki wyraża zgodę na ubieganie się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji Spółki serii A, akcji Spółki serii B oraz akcji Spółki serii C do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 2. Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności prawnych i faktycznych niezbędnych do realizacji niniejszej uchwały, w tym w szczególności, ale nie wyłącznie, do: 1/ złożenia odpowiednich wniosków lub zawiadomień do Komisji Nadzoru Finansowego, w szczególności mających na celu uzyskanie decyzji w sprawie zatwierdzenia prospektu emisyjnego; 2/ podjęcia niezbędnych działań mających na celu dopuszczenie i wprowadzenie akcji Spółki serii A, akcji Spółki serii B oraz akcji Spółki serii C do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.; 3/ przeniesienia akcji Spółki serii A, akcji Spółki serii B oraz akcji Spółki serii C, notowanych dotychczas w alternatywnym systemie obrotu organizowanym przez Giełdę Papierów strona 2 z 15

Wartościowych w Warszawie S.A. (rynek NewConnect), do obrotu na rynku regulowanym na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. strona 3 z 15

Kancelaria Medius S.A. z siedzibą w sprawie zmiany Polityki Rachunkowości Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Kancelarii Medius S.A. z siedzibą działając w oparciu o przepis art. 45 ust. 1 a i 1 c ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości, uchwala co następuje: 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Kancelarii Medius S.A. z siedzibą, w związku z zamiarem ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenia do obrotu na rynku regulowanych prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. akcji Spółki serii A, akcji Spółki serii B oraz akcji Spółki serii C, postanawia zmienić politykę rachunkowości Spółki w ten sposób, że począwszy od dnia 1 stycznia 2015 roku Spółka będzie sporządzać jednostkowe i skonsolidowane sprawozdania finansowe zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości (MSR) oraz Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) oraz związanymi z nimi interpretacjami ogłoszonymi w formie rozporządzeń Komisji Europejskiej. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia strona 4 z 15

Kancelaria Medius S.A. z siedzibą w sprawie powierzenia Radzie Nadzorczej zadań Komitetu Audytu Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Kancelarii Medius S.A. z siedzibą, w związku z planowanym ubieganiem się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji Spółki serii A, akcji Spółki serii B oraz akcji Spółki serii C do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., uchwala co następuje: 1. W związku z art. 86 ust. 3 ustawy z dnia 7 maja 2009 roku o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powierza Radzie Nadzorczej Spółki zadania Komitetu Audytu. 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. strona 5 z 15

Kancelaria Medius S.A. z siedzibą w sprawie powołania na kolejną wspólną kadencję członków Rady Nadzorczej Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Kancelarii Medius S.A. z siedzibą działając na podstawie przepisu art. 385 2 kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje: 1. Walne Zgromadzenie Spółki ponownie powołuje na okres wspólnej kadencji członków Rady Nadzorczej następujące osoby: 1., 2., 3., 4., 5., 2. Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, że ponowna kadencja członków Rady Nadzorczej wymienionych w 1, rozpoczyna się z dniem 3 grudnia 2014 roku a kończy w dniu 3 grudnia 2017 roku. 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. strona 6 z 15

Kancelaria Medius S.A. z siedzibą w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do nabycia akcji własnych Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Kancelaria Medius S.A. z siedzibą, działając na podstawie przepisu art. 362 1 pkt 5 oraz 8 w zw. z art. 393 pkt 6 k.s.h., uchwala co następuje: 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd Spółki do nabywania w pełni pokrytych akcji własnych Spółki od jednego lub kilku akcjonariuszy Spółki na następujących warunkach: 1. Łączna ilość nabywanych akcji własnych nie będzie większa niż 20.000 (dwadzieścia tysięcy) sztuk. 2. Łączną maksymalną wysokość zapłaty za nabywane akcje ustala się na kwotę 20.000 zł (dwadzieścia tysięcy złotych). Podana kwota obejmuje cenę zapłaty za nabywane akcje oraz koszty nabycia. 3. Cena, za którą Spółka będzie nabywać akcje własne nie może być wyższa niż 3 zł (trzy złote), ani niższa niż 1 zł (jeden złoty) z każdą akcję. 4. Walne Zgromadzenie wskazuje, iż celem nabycia akcji własnych na zasadach określonych w niniejszej Uchwale jest: a) ich umorzenie; b) ich dalsza odsprzedaż. 2. 1. Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do ustalenia szczegółowych warunków nabycia akcji własnych, w zakresie nieuregulowanym w niniejszej uchwale oraz upoważnia Zarząd Spółki do dokonywania wszelkich czynności faktycznych i prawnych zmierzających strona 7 z 15

do wykonania niniejszej uchwały, w tym w szczególności do zawierania umów dotyczących skupu akcji własnych z poszczególnymi akcjonariuszami. 2. Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do uchwalenia programu skupu akcji własnych w granicach i na podstawie niniejszej uchwały. 3. Upoważnienie Zarządu do nabywania akcji własnych obejmuje okres od dnia 3 grudnia 2014 r. do dnia 3 grudnia 2019 r. 3 1. Walne Zgromadzenie postanawia o utworzyć kapitał rezerwowy przeznaczony na realizację odkupu akcji własnych zgodnie z 1 i 2 powyżej, celem sfinansowania nabycia przez Spółkę akcji własnych w trybie art. 362 1 pkt 5 oraz 8 k.s.h., zgodnie z art. 362 2 pkt 3 k.s.h. 2. Utworzenie kapitału rezerwowego nastąpi poprzez przesunięcie kwoty w wysokości 20.000 zł (dwadzieścia tysięcy złotych) z tej części kapitału zapasowego Spółki, utworzonego z zysków Spółki, która zgodnie z art. 348 1 k.s.h. może być przeznaczona do podziału miedzy akcjonariuszy. 4 W okresie upoważnienia udzielonego na mocy niniejszej Uchwały, stosownie do treści art. 363 1 k.s.h., Zarząd Spółki w przypadku skupu akcji własnych na podstawie art. 362 1 pkt 8 k.s.h., jest zobowiązany powiadomić najbliższe Walne Zgromadzenie o przyczynach lub celu nabycia akcji własnych Spółki, liczbie i wartości nominalnej nabytych akcji własnych Spółki oraz ich udziale w kapitale zakładowym, a także o łącznej cenie nabycia i innych kosztach nabycia akcji własnych Spółki. 5 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. strona 8 z 15

Kancelaria Medius S.A. z siedzibą w sprawie przyjęcia polityki dywidendowej Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Kancelarii Medius S.A. z siedzibą uchwala co następuje: 1. 1. Walne Zgromadzenie Spółki postanawia przyjąć nową politykę dywidendową na lata 2015-2019. W założeniach przyjętej polityki dywidendowej, Spółka będzie wypłacać rokrocznie akcjonariuszom dywidendę z zysku za dany rok obrotowy w wysokości od 20 proc do 40 proc. osiągniętego rocznego zysku netto. 2. Weryfikacja przedstawionej polityki dywidendowej będzie podlegać okresowej ocenie Zarządu i Rady Nadzorczej, z zastrzeżeniem, iż jakakolwiek zmiana prezentowanej polityki wymagać będzie uchwały Walnego Zgromadzenia. 3. Uchwalona nowa polityka dywidendy będzie miała zastosowanie począwszy od podziału zysku za rok 2015. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. strona 9 z 15

Kancelaria Medius S.A. z siedzibą w sprawie zmiany treści uchwały nr 6 Kancelaria Medius S.A. z dnia 18 grudnia 2013 roku w sprawie przyjęcia programu motywacyjnego dla kadry menadżerskiej Spółki, emisji warrantów subskrypcyjnych, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, wyłączenia prawa poboru oraz zmiany statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Kancelaria Medius S.A. z siedzibą w, uchwala co następuje: 1. Zmianie ulega treść uchwały 6 Kancelaria Medius S.A. z dnia 18 grudnia 2013 roku, objętej protokołem sporządzonym w dniu 18 grudnia 2013 roku przez Mateusza Olszewskiego, notariusza za Rep. A nr 7916/2013w ten sposób, że: 1. 3 ust. 6 uchwały nr 6 Kancelaria Medius S.A. z dnia 18 grudnia 2013 otrzymuje następujące brzmienie: Wszystkie akcje serii E zostaną objęta za wkład niepieniężny (aport) w postaci o łącznej wartości. 2. Tekst jednolity treść uchwały nr 6 Kancelaria Medius S.A. z dnia 18 grudnia 2013 roku brzmi następująco: Uchwała nr 6 z dnia 18 grudnia 2013 roku Kancelaria Medius S.A. z siedzibą w Warszawie wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia strona 10 z 15

w sprawie przyjęcia programu motywacyjnego dla kadry menadżerskiej Spółki, emisji warrantów subskrypcyjnych, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, wyłączenia prawa poboru oraz zmiany statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Kancelaria Medius S.A. z siedzibą działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 5 oraz przepisów art. 448-453 kodeksu spółek handlowych, uchwala co następuje: 1. 1. Biorąc pod uwagę, iż: a. praca i zaangażowanie kadry menadżerskiej Spółki ma znaczący wpływ na wyniki finansowe i wartość rynkową Spółki, a tym samym również na wartość akcji Spółki; b. w interesie Spółki i jej akcjonariuszy jest wprowadzenie zachęt motywujących kadrę menadżerską Spółki do efektywnej pracy na rzecz Spółki i dłuższego związania się ze Spółką; Walne Zgromadzenie Spółki postanawia wprowadzić w Spółce program motywacyjny. 2. W ramach programu motywacyjnego, na zasadach określonych w niniejszej uchwale, członkowie kadry menadżerskiej Spółki otrzymają ofertę nieodpłatnego obejmowania warrantów subskrypcyjnych na akcje Spółki. 2. 1. W celu realizacji programu motywacyjnego, o którym mowa w 1, Walne Zgromadzenie Spółki wyraża zgodę na emisję przez Spółkę: 1/ nie więcej niż 560.000 (pięćset sześćdziesiąt tysięcy) warrantów subskrypcyjnych serii A uprawniających do objęcia akcji na okaziciela serii E o wartości nominalnej 50 gr (pięćdziesiąt groszy) każda z wyłączeniem prawa poboru; 2. Uprawnionymi do objęcia warrantów subskrypcyjnych serii A są członkowie kadry menadżerskiej Spółki. Ustalenia szczegółowej listy członków kadry menadżerskiej Spółki uprawnionych do objęcia warrantów subskrypcyjnych serii A oraz liczby warrantów subskrypcyjnych serii A, które objąć mogą poszczególni członkowie kadry menadżerskiej Spółki, dokona - na wniosek Zarządu Spółki - Rada Nadzorcza Spółki, uwzględniając cele strona 11 z 15

programu motywacyjnego, o którym mowa w 1, oraz wpływ poszczególnych członków kadry menadżerskiej Spółki na wyniki finansowe i wartość rynkową Spółki. 3. Warranty subskrypcyjne serii A będą obejmowane przez osoby, o których mowa w ust. 2, nieodpłatnie. 4. Każdy poszczególny warrant subskrypcyjny serii A uprawnia do objęcia 1 (jeden) akcji na okaziciela serii E o wartości nominalnej 50 gr (pięćdziesiąt groszy) każda z wyłączeniem prawa poboru. 5. Wykonanie praw z warrantów subskrypcyjnych serii A, powinno nastąpić do dnia 31 marca 2015 roku. 6. Warranty subskrypcyjne serii A będą papierami wartościowymi imiennymi i niezbywalnymi. 7. Warranty subskrypcyjne serii A zostaną zaoferowane osobom, o którym mowa w ust. 2, po spełnieniu łącznie następujących warunków: 1/ zarejestrowaniu warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, o którym mowa w 3, 2/ powzięciu przez Radę Nadzorczą Spółki uchwały, o której mowa w ust. 2 zd. 2. 8. Warranty subskrypcyjne serii A zostaną zaoferowane osobom, o której mowa w ust. 2, do dnia 31 stycznia 2015 roku. 9. Oświadczenie o objęciu warrantów subskrypcyjnych powinno zostać złożone w terminie 7 (siedmiu) dni od daty złożenia oferty ich nabycia przez Spółkę. 10. Przy składaniu oferty objęcia warrantów subskrypcyjnych członkom Zarządu Spółki, a także przy odbieraniu w imieniu Spółki oświadczeń o objęciu warrantów subskrypcyjnych od członków Zarządu Spółki Spółkę reprezentować będzie Rada Nadzorcza, w imieniu której działać będzie Przewodniczący Rady Nadzorczej. 11. Warranty subskrypcyjne serii A będą miały postać dokumentu. Warranty subskrypcyjne serii A mogą być wydawane w odcinkach zbiorowych. 3. 1. Celem realizacji programu motywacyjnego, o którym mowa w 1, Walne Zgromadzenie Spółki wyraża zgodę na warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie większą niż 280.000 (dwieście osiemdziesiąt tysięcy złotych). 2. Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego Spółki nastąpi w drodze emisji nie więcej niż 560.000 (pięćset sześćdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela serii E o wartości nominalnej 50 gr (pięćdziesiąt groszy) każda. strona 12 z 15

3. Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego Spółki dokonywane jest w celu przyznania praw do objęcia akcji serii E posiadaczom warrantów subskrypcyjnych serii A. 4. Uprawnionymi do objęcia akcji serii E są posiadacze warrantów subskrypcyjnych serii A. 5. Termin wykonania prawa do objęcia akcji serii E upływa w dniu 31 maja 2015 roku. 6. Akcje serii E w liczbie zostaną objęte za wkład pieniężny zaś Akcje serii E w liczbie zostaną objęte za wkład niepieniężny (aport) w postaci o łącznej wartości. 7. Cena emisyjna akcji serii E wynosić będzie 50 gr (pięćdziesiąt groszy) za jedną akcję. 8. Akcje serii E będą zdematerializowane. 9. Akcje serii E będą uczestniczyć w dywidendzie, jeżeli zostaną zapisane na rachunku papierów wartościowych nie później niż w dniu dywidendy właściwym do ustalenia prawa do danej dywidendy. 4. 1. Po zapoznaniu się z pisemną opinią Zarządu Spółki uzasadniającą przyczyny pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru warrantów subskrypcyjnych serii A oraz akcji serii E, a także propozycję nieodpłatnego obejmowania tychże warrantów oraz proponowaną cenę emisyjną tychże akcji, działając w interesie Spółki Walne Zgromadzenie Spółki pozbawia dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru warrantów subskrypcyjnych serii A oraz akcji serii E w całości. 2. Opinia Zarządu Spółki, o której mowa w ust. 1, brzmi jak następuje Pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru warrantów subskrypcyjnych serii A oraz akcji serii E wynika z zamiaru zaoferowania możliwości objęcia akcji serii E posiadaczom warrantów subskrypcyjnych serii A wyemitowanych w ramach programu motywacyjnego skierowanego do członków kadry menadżerskiej Spółki. Celem programu motywacyjnego jest wprowadzenie zachęt motywujących kadrę menadżerską Spółki do efektywnej pracy na rzecz Spółki i dłuższego związania się ze Spółką. Z uwagi na korzystny wpływ na wyniki finansowe i wartość rynkową Spółki, a tym samym również na wartość akcji Spółki, jakie może przynieść wprowadzenie programu motywacyjnego, pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru warrantów subskrypcyjnych serii A oraz akcji serii E leży w interesie Spółki i nie jest sprzeczne z interesami jej akcjonariuszy. Nieodpłatne wydanie warrantów subskrypcyjnych serii A oraz ustalenie ceny emisyjnej akcji serii E w wysokości 50 gr (pięćdziesiąt groszy) za jedną akcję jest uzasadnione celami strona 13 z 15

programu motywacyjnego. W związku z powyższym Zarząd Spółki opiniuje pozytywnie projekt uchwały w sprawie przyjęcia programu motywacyjnego dla kadry menadżerskiej Spółki, emisji warrantów subskrypcyjnych, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, wyłączenia prawa poboru oraz zmiany Statutu Spółki i rekomenduje akcjonariuszom przyjęcie tejże uchwały.. 5. Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do określenia szczegółowych warunków emisji warrantów subskrypcyjnych serii A oraz akcji serii E, w zakresie w jakim warunki te nie zostały określone w niniejszej uchwale. 6. 1. Walne Zgromadzenie Spółki wyraża zgodę na wprowadzenie akcji serii E Spółki do obrotu w alternatywnym systemie obrotu organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie (rynek NewConnect). 2. Walne Zgromadzenie Spółki wyraża zgodę na dematerializację i złożenie do depozytu prowadzonego przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie akcji serii E Spółki. 3. Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności prawnych i faktycznych niezbędnych do: a. wprowadzenia akcji serii E Spółki do obrotu w alternatywnym systemie obrotu organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie (rynek NewConnect), b. złożenia do depozytu prowadzonego przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie akcji serii E Spółki, c. dokonania dematerializacji akcji serii E Spółki, a w szczególności, ale nie wyłącznie, do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie umowy lub umów, których przedmiotem byłaby rejestracja akcji serii E Spółki w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie. 7. strona 14 z 15

W związku z uchwaleniem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w statucie Spółki, po postanowieniu oznaczonym jako 10a dodaje się 10b, w brzmieniu: Kapitał zakładowy został warunkowo podwyższony, na podstawie uchwały nr podjętej przez niniejsze Walne Zgromadzenie Spółki, o kwotę nie większą niż 280.000 zł (dwieście osiemdziesiąt tysięcy złotych) w drodze emisji nie więcej niż 560.000 (pięćset sześćdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela serii E o wartości nominalnej 50 gr (pięćdziesiąt groszy) każda, w celu przyznania praw do objęcia akcji serii E posiadaczom warrantów subskrypcyjnych serii A, z wyłączeniem prawa poboru. 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. strona 15 z 15