PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI NOTORIA SERWIS SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE W DNIU 28 LUTEGO 2012 ROKU Z UWZGLĘDNIENIEM ŻĄDAŃ ZGŁOSZONYCH PRZEZ AKCJONARIUSZY W TRYBIE ART. 401 KSH PROJEKT UCHWAŁY DO PUNKTU 2-GO PORZĄDKU OBRAD w sprawie wyboru Przewodniczącego Działając na podstawie art. 409 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki NOTORIA SERWIS S.A. postanawia wybrać na Przewodniczącego Spółki Pana/Panią.... PROJEKT UCHWAŁY DO PUNKTU 4-GO PORZĄDKU OBRAD 1
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej i powierzenia obowiązku liczenia głosów oraz sprawdzenia listy obecności Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia dokonać wyboru Komisji Skrutacyjnej w składzie W przypadku, gdy będzie to uzasadnione obecnością na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu niewielkiej liczby akcjonariuszy Zarząd przewiduje możliwość podjęcia uchwały w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej z następującym brzmieniu: Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia nie dokonywać wyboru Komisji Skrutacyjnej i powierzyć obowiązek liczenia głosów oraz sprawdzenia listy obecności Przewodniczącemu. PROJEKT UCHWAŁY DO PUNKTU 5-GO PORZĄDKU OBRAD w sprawie przyjęcia porządku obrad. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie NOTORIA SERWIS S.A. postanawia przyjąć porządek obrad obejmujący: 1. Otwarcie. 2. Wybór Przewodniczącego. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania i jego zdolności do podejmowania uchwał. 2
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 5. Przyjęcie porządku obrad. 6. Podjęcie uchwał w sprawie uchylenia uchwał z dnia 31 stycznia 2012 roku w sprawie: a) Przyznania szczególnych uprawnień akcjonariuszowi Spółki Panu Arturowi Sierantowi i o zmianie Statutu Spółki; b) Podwyższenia Kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji Serii D, z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki. 7. Podjęcie uchwał w sprawie odwołania członków Zarządu. 8. Podjęcie uchwały uchylającej dotychczasową uchwałę określającą liczbę członków Rady Nadzorczej. 9. Podjęcie uchwały w przedmiocie określenia liczby członków Rady Nadzorczej. 10. Podjęcie uchwały w przedmiocie zmian w składzie Rady Nadzorczej, w tym podjęcie uchwały w drodze głosowania oddzielnymi grupami nad wyborem członków Rady Nadzorczej. 11.Podjęcie uchwały w przedmiocie ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej delegowanych do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych. 12. Zamknięcie obrad. PROJEKTY UCHWAŁ DO PUNKTU 6a-GO PORZĄDKU OBRAD ZGŁOSZONE PRZEZ w sprawie uchylenia uchwały z dnia 31 stycznia 2012 roku w sprawie przyznania szczególnych uprawnień akcjonariuszowi Spółki Panu Arturowi Sierantowi i o zmianie Statutu Spółki. 3
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Notoria Serwis Spółka Akcyjna w Warszawie, z chwilą podjęcie niniejszej uchwały, uchyla uchwałę Spółki z dnia 31 stycznia 2012 roku w sprawie przyznania szczególnych uprawnień akcjonariuszowi spółki (Panu Arturowi Sierantowi) i o zmianie Statutu Spółki ( 13 ust. 1 i ust. 7 Statutu) PROJEKTY UCHWAŁ DO PUNKTU 6b-GO PORZĄDKU OBRAD ZGŁOSZONE PRZEZ w sprawie uchylenia uchwały z dnia 31 stycznia 2012 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji serii D, z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz w sprawie zmian Statutu Spółki. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Notoria Serwis Spółka Akcyjna w Warszawie, z chwilą podjęcie niniejszej uchwały, uchyla uchwałę Spółki z dnia 31 stycznia 2012 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji serii D, z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz w sprawie zmian Statutu Spółki ( 8 Statutu). PROJEKTY UCHWAŁ DO PUNKTU 7-GO PORZĄDKU OBRAD ZGŁOSZONE PRZEZ 4
w sprawie odwołania członka Zarządu w Warszawie działając na podstawie art. 368 4 zdanie 2. Kodeksu Spółek Handlowych, w głosowaniu tajnym, z chwilą podjęcia niniejszej uchwały odwołuje z funkcji Prezesa Członka Zarządu Panią Paulinę Sztajnert. w sprawie odwołania członka Zarządu w Warszawie działając na podstawie art. 368 4 zdanie 2. Kodeksu Spółek Handlowych, w głosowaniu tajnym, z chwilą podjęcia niniejszej uchwały odwołuje z funkcji Wiceprezesa Członka Zarządu Panią Julitę Ciecierską. PROJEKT UCHWAŁY DO PUNKTU 8-GO PORZĄDKU OBRAD ZGŁOSZONY PRZEZ 5
w sprawie uchylenia dotychczasowej uchwały określającej liczbę członków Rady Nadzorczej w Warszawie, z chwilą podjęcia niniejszej uchwały, uchyla uchwałę Walnego Zgromadzenia z dnia 20 stycznia 2010 roku w sprawie określenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki.------ PROJEKT UCHWAŁY DO PUNKTU 9-GO PORZĄDKU OBRAD ZGŁOSZONY PRZEZ w sprawie określenia liczby członków Rady Nadzorczej w Warszawie działając na podstawie 2 ust. 1 zdanie 3. Statutu Spółki, określa liczbę członków Rady Nadzorczej Spółki na maksymalną liczbę 7 (siedmiu) członków, jednakże nie niższą niż 5 (pięciu) członków i jednocześnie postanawia, że wygaśnięcie mandatu któregokolwiek z członków Rady Nadzorczej do momentu kiedy Rada Nadzorcza Spółki liczy nie mniej niż 5 (pięciu) członków, w tym Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego nie pozbawia Rady Nadzorczej prawa do wykonywania jej uprawnień i działania jako organ nadzorujący.----------- ---------------------------------------------------------------------------------------- 6
PROJEKT UCHWAŁY DO PUNKTU 10-GO PORZĄDKU OBRAD UWZGLĘDNIAJĄCY ŻĄDANIE * w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami Działając na podstawie art. 385 3 i 5 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki NOTORIA SERWIS Spółka Akcyjna w Warszawie, uchwala co następuje: Akcjonariusze -..tworzący Grupę., w drodze głosowania oddzielnymi grupami, powołują do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki NOTORIA SERWIS Spółka Akcyjna Pana/Panią. * ilość uchwał uzależniona od ilości mandatów RN * z dnia 31 stycznia 2012 r. w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Działając na podstawie art. 385 6 w zw. z art. 385 3 i 5 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie NOTORIA SERWIS Spółka Akcyjna powołuje do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki NOTORIA SERWIS Spółka Akcyjna: - Pana/Panią. 7
* ilość uchwał uzależniona od ilości mandatów w RN UZASADNIENIE AKCJONARIUSZY DO ZMIANY W PORZĄDKU OBRAD Wniosek o umieszczenie w porządku obrad najbliższego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki wyboru Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami uzasadniony jest potrzebą wzmocnienia nadzoru nad działalnością Spółki przez akcjonariuszy mniejszościowych. W interesie Spółki leży, by nastąpiły zmiany w składzie Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami. w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej w Warszawie działając na podstawie 2 ust. 1 Statutu Spółki, w głosowaniu tajnym, z chwilą podjęcia niniejszej uchwały, odwołuje ze składu Rady Nadzorczej Panią/Pana. w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej w Warszawie działając na podstawie 2 ust. 1 Statutu Spółki, w głosowaniu tajnym, z chwilą 8
podjęcia niniejszej uchwały, powołuje w skład Rady Nadzorczej Panią/Pana. PROJEKTY UCHWAŁ DO PUNKTU 11-GO PORZĄDKU OBRAD NA ŻĄDANIE w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej delegowanych do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych Działając na podstawie art. 390 3 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ustala wynagrodzenie dla członka Rady Nadzorczej delegowanego do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzoru w wysokości..zł (.) miesięcznie. 9