INFORMACJA O PRZEBIEGU WALNEGO ZGROMADZENIA LSM PODZIELONEGO NA CZĘŚCI

INFORMACJA O PRZEBIEGU WALNEGO ZGROMADZENIA LSM PODZIELONEGO NA CZĘŚCI W maju 2016 roku odbyło się Walne Zgromadzenie Legnickiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Legnicy podzielone na dwie części. Walne Zgromadzenie LSM obradowało zgodnie ze Statutem LSM, zarejestrowanym w KRS 26 września 2013 r., - zgodnie z zapisami od 14 do 22 dotyczącymi Walnego Zgromadzenia LSM podzielonego na części i Regulaminem obrad Walnego Zgromadzenia LSM. Walne Zgromadzenie LSM odbyło się w dwóch częściach : 1. CZĘŚĆ I - rejon Kopernik I A i Kopernik I B - w dniu 10.05.2016 r. o godz. 17-tej w Spółdzielczym Domu Kultury Kopernik ul. Koziorożca 9. Obejmuje członków zamieszkałych przy następujących ulicach : Gwiezdnej, Koziorożca, Galaktycznej, Andromedy, Plutona, Orbitalnej, Neptuna, Rzemieślniczej, Kwiatowej, Kosmicznej, Daszyńskiego, Kazimierza Wielkiego, Wrocławskiej, W. Niedźwiedzicy, Planetarnej, Księżycowej, Marsa, Kasjopei, Mirandy, Jowisza, Merkurego. Uczestniczyło 70 uprawnionych członków. Obradom przewodniczył Maciej Kupaj. 2. CZĘŚĆ II - rejon Kopernik II, Śródmieście, Asnyka, Zosinek oraz członków nie mających zaspokojonych potrzeb mieszkaniowych - w dniu 12.05.2016 r. o godz. 17-tej w siedzibie Inkubatora Przedsiębiorczości pl. Wolności 4. Obejmuje członków zamieszkałych przy następujących ulicach : Astronomicznej, Galileusza, Biegunowej, Heweliusza, Horyzontalnej, Rzeczypospolitej, Jaworzyńskiej, Orzeszkowej, Rataja, Wjazdowej, Złotoryjskiej, Gwarnej, Piekarskiej, Paderewskiego, Młynarskiej, Chojnowskiej, Oświęcimskiej, Mickiewicza, Zielonej, Ściegiennego, Artyleryjskiej, Asnyka, Marynarskiej, Lotniczej, Poselskiej, Hutników, Senatorskiej, Torowej, Rolniczej, Fredry, Batorego, Głowackiego. Uczestniczyło 46 uprawnionych członków. Obradom przewodniczyła Elżbieta Drążkiewicz- Kierzkowska. Walne Zgromadzenie LSM obradowało z następującym porządkiem : 1. Otwarcie obrad i wybór Prezydium części Walnego Zgromadzenia. 2. Informacja o porządku obrad. 3. Przyjęcie protokołów części Walnego Zgromadzenia z 2015 r. 4. Wybory Komisji : Mandatowo-Skrutacyjnej i Wnioskowej. 5. Sprawozdanie Zarządu LSM z działalności Spółdzielni za 2015 r. 6. Sprawozdanie Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej dotyczące stwierdzenia prawidłowości zwołania części Walnego Zgromadzenia. 7. Sprawozdanie Rady Nadzorczej LSM z działalności w 2015 r. wraz z oceną wyników pracy Zarządu. 8. Dyskusja nad przedstawionymi sprawozdaniami. 9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego LSM za 2015 r. 10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu LSM z działalności w 2015 r.

2 11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej LSM z działalności w 2015 r. 12. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku z działalności LSM podlegającej opodatkowaniu podatkiem dochodowym osiągniętego w 2015 r. 13. Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium członków Zarządu LSM ( głosowanie tajne ). 14. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie aneksu do zasad zbywania wynajmowanych lokali mieszkalnych na rzecz ich najemców ( do załącznika do Uchwały Nr 7 Walnego Zgromadzenia LSM z 2011 r. ). 15. Dyskusja i zgłaszanie wniosków do Komisji Wnioskowej. 16. Wybór delegata i zastępcy delegata Spółdzielni na Regionalny Zjazd Delegatów Regionalnego Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych w Zielonej Górze. 17. Rozpatrzenie projektów uchwał zgłoszonych przez członków w trybie 10 ust. 2 pkt 5 Statutu Spółdzielni. 18. Rozpatrzenie informacji o realizacji wniosków polustracyjnych po przeprowadzonej w LSM lustracji przez Związek Rewizyjny Spółdzielni Mieszkaniowych RP w 2013 r. 19. Rozpatrzenie odwołań członków od uchwał Rady Nadzorczej LSM w sprawie wykluczenia ze Spółdzielni oraz wykreślenia z rejestru członków Spółdzielni. 20. Sprawozdanie Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej dotyczące wyników głosowania w sprawie absolutorium członków Zarządu LSM na części Walnego Zgromadzenia. 21. Sprawozdanie Komisji Wnioskowej. 22. Zamknięcie obrad. Powyższy porządek obowiązywał na każdej części Walnego Zgromadzenia. Członkowie Spółdzielni zostali poinformowani o terminie, miejscu i porządku obrad części Walnego Zgromadzenia w zawiadomieniu opublikowanym w magazynie Nowy Lokator LSM, który ukazał się w trzeciej dekadzie marca 2016 r. i został przekazany wszystkim członkom Spółdzielni. Od dnia 18 kwietnia 2016 r. na tablicach informacyjnych w klatkach schodowych rozmieszczono zawiadomienia o terminie, miejscu i porządku obrad Walnego Zgromadzenia podzielonego na części. W zawiadomieniach tych przekazano informację, że z dokumentami na Walne Zgromadzenie można zapoznać się wcześniej w siedzibie Spółdzielni, w SDK Kopernik, w Klubie Mieszkańców Agatka i na stronie internetowej Spółdzielni. W trybie postanowienia 10 ust. 2 pkt 5 Statutu LSM w ustawowym terminie, co najmniej na 15 dni przed terminem pierwszej części Walnego Zgromadzenia tj. do 25.04.2016 r., członkowie Spółdzielni nie zgłosili projektów uchwał do porządku obrad WZ. Udział członków w obradach części Walnego Zgromadzenia był zbliżony do roku poprzedniego w obradach łącznie wzięło udział 116 uprawnionych członków oraz 52 inne osoby przysłuchujące się obradom. W Walnym Zgromadzeniu LSM na zaproszenie uczestniczyli : Poseł na Sejm RP Robert Kropiwnicki, Prezydent Miasta Tadeusz Krzakowski, zastępca Prezydenta Miasta Jadwiga Zienkiewicz oraz radni Rady Miejskiej Legnicy i przedstawiciele Policji. Z dokumentami na Walne Zgromadzenie LSM można było zapoznać się już na 21 dni przed terminem obrad pierwszej części Walnego Zgromadzenia. Były one wyłożone do wglądu zainteresowanych członków w :

3 biurze Spółdzielni ul. Gwiezdna 8 pok. 117, Klubie Mieszkańców Agatka ul. Artyleryjska 40 ( pawilon ), SDK Kopernik ul. Koziorożca 9 w godzinach pracy Spółdzielni i placówek kulturalno-oświatowych. Były również zamieszczone na stronie internetowej Spółdzielni. Zgodnie z obowiązującymi przepisami w spółdzielniach mieszkaniowych, część Walnego Zgromadzenia nie jest organem Spółdzielni, nie może samodzielnie podejmować uchwał. Dopiero podsumowanie wyników głosowań na wszystkich częściach Walnego Zgromadzenia w sprawach określonych porządkiem obrad przez Kolegium Walnego Zgromadzenia LSM autoryzuje i potwierdza, które uchwały zostały podjęte, a które nie. Kolegium Walnego Zgromadzenia LSM odbyło się w dniu 24.05.2016 r. w siedzibie Spółdzielni w składzie przewodniczący obrad i sekretarze części Walnego Zgromadzenia. Kolegium Walnego Zgromadzenia LSM na podstawie protokołów obrad części Walnego Zgromadzenia LSM odbytych w dniach i załączonych do nich dokumentów potwierdziło, które uchwały zostały podjęte : 1. Uchwała Nr 1 Walnego Zgromadzenia LSM w Legnicy w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Legnickiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Legnicy za 2015 r. 2. Uchwała Nr 2 Walnego Zgromadzenia LSM w Legnicy w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Legnickiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Legnicy za 2015 r. 3. Uchwała Nr 3 Walnego Zgromadzenia LSM w Legnicy w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej Legnickiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Legnicy z działalności w 2015 r. 4. Uchwała Nr 4 Walnego Zgromadzenia LSM w Legnicy w sprawie przeznaczenia zysku netto z działalności gospodarczej Legnickiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Legnicy za 2015 r. 5. Uchwała Nr 5 Walnego Zgromadzenia LSM w Legnicy w sprawie aneksu do zasad zbywania wynajmowanych lokali mieszkalnych na rzecz ich najemców ( do załącznika do Uchwały Nr 7 Walnego Zgromadzenia LSM z 2011 r. ) 6. Uchwały Nr 6 i Nr 7 Walnego Zgromadzenia LSM w Legnicy odbytego w częściach w dniach w sprawie rozpatrzenia odwołań dwóch członków od uchwał RN LSM w sprawie wykluczenia członków ze Spółdzielni. Walne Zgromadzenie LSM uchyliło uchwały RN LSM w tych sprawach.

4 7. Kolegium Walnego Zgromadzenia LSM na podstawie protokołów obrad części Walnego Zgromadzenia LSM odbytych w dniach i załączonych do nich protokołów z prac Komisji Mandatowo-Skrutacyjnych części Walnego Zgromadzenia LSM potwierdziło, że przeprowadzono głosowanie tajne w sprawie absolutorium członków Zarządu LSM za 2015 r. Walne Zgromadzenie LSM udzieliło absolutorium: Janowi Szynalskiemu prezesowi Zarządu LSM, Grzegorzowi Lewandowskiemu z-cy prezesa Zarządu LSM ds. technicznoeksploatacyjnych, Witoldowi Kozielskiemu z-cy prezesa Zarządu LSM ds. ekonomicznych za okres ich pracy w składzie Zarządu LSM w 2015 r. W wyniku głosowań tajnych podjęto Uchwałę Nr 8 Walnego Zgromadzenia LSM w Legnicy w sprawie absolutorium członków Zarządu LSM w Legnicy. Kolegium Walnego Zgromadzenia LSM na podstawie protokołów obrad części Walnego Zgromadzenia LSM odbytych w dniach stwierdziło, że w głosowaniu jawnym Walne Zgromadzenie LSM wybrało Eugeniusza Szydłowskiego na delegata LSM na Regionalny Zjazd Delegatów Regionalnego Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych w Zielonej Górze. Kolegium Walnego Zgromadzenia LSM na podstawie protokołów obrad części Walnego Zgromadzenia LSM odbytych w dniach stwierdziło, że w głosowaniu jawnym Walne Zgromadzenie LSM wybrało Jana Szynalskiego na zastępcę delegata LSM na Regionalny Zjazd Delegatów Regionalnego Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych w Zielonej Górze. Kolegium Walnego Zgromadzenia LSM stwierdziło, że Walne Zgromadzenie przyjęło informację o realizacji zaleceń polustracyjnych z przeprowadzonej w LSM lustracji w 2013 r. przez Związek Rewizyjny Spółdzielni Mieszkaniowych RP. Kolegium Walnego Zgromadzenia LSM podzielonego na części stwierdziło, że w trakcie obrad części Walnego Zgromadzenia LSM zgłoszono wnioski, które są zawarte w protokołach z poszczególnych części Walnego Zgromadzenia. Zgłoszone w trakcie obrad części Walnego Zgromadzenia wnioski będą rozpatrzone przez RN LSM i Zarząd LSM stosownie do kompetencji statutowych. Z dokumentami na Walne Zgromadzenie, protokołami obrad, uchwałami, członkowie LSM mogą zapoznać się w siedzibie Spółdzielni w pokoju nr 117.

5 UCHWAŁY PODJĘTE PRZEZ WALNE ZGROMADZENIE LSM UCHWAŁA Nr 1 w sprawie : zatwierdzenia sprawozdania finansowego Legnickiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Legnicy za 2015 r. Walne Zgromadzenie Legnickiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Legnicy działając na podstawie 17 pkt 3 Statutu LSM, uchwala, co następuje: 1 Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Legnickiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Legnicy za 2015 rok, które obejmuje : 1. bilans, 2. rachunek zysków i strat, 3. rachunek przepływów pieniężnych, 4. zestawienie zmian w funduszu własnym, 5. informację dodatkową ( wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia ). 2 Sprawozdanie finansowe Legnickiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Legnicy za 2015 r. po przeprowadzonym badaniu przez biegłego rewidenta, wykazuje na dzień 31.12.2015 r.: 1. Sumę bilansową po stronie aktywów i pasywów zamykającą się kwotą : 63 398 887, 36 zł ( słownie: sześćdziesiąt trzy miliony trzysta dziewięćdziesiąt osiem tysięcy osiemset osiemdziesiąt siedem złotych trzydzieści sześć groszy ). 2. Nadwyżkę przychodów nad kosztami w gospodarce zasobami mieszkaniowymi osiągniętą w 2015 roku w kwocie : 555 272, 63 zł ( słownie: pięćset pięćdziesiąt pięć tysięcy dwieście siedemdziesiąt dwa złote sześćdziesiąt trzy grosze ).

6 3. Zysk netto na pozostałej działalności opodatkowanej osiągnięty w kwocie : 526 813, 85 zł ( słownie: pięćset dwadzieścia sześć tysięcy osiemset trzynaście złotych osiemdziesiąt pięć groszy ). 4. Zmniejszenie kapitału ( funduszu ) własnego o kwotę : 4 281 921, 72 zł ( słownie: cztery miliony dwieście osiemdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset dwadzieścia jeden złotych siedemdziesiąt dwa grosze ). 5. Zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę : 2 520 830, 70 zł ( słownie: dwa miliony pięćset dwadzieścia tysięcy osiemset trzydzieści złotych siedemdziesiąt groszy ). Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 3 ----------------------------------------------------- Za przyjęciem uchwały głosowało 80 członków. Przeciw przyjęciu uchwały głosował 1 członek. UCHWAŁA Nr 2 w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Legnickiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Legnicy z działalności za 2015 rok. Walne Zgromadzenie Legnickiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Legnicy, działając na podstawie 17 pkt 3 Statutu LSM, uchwala, co następuje :

7 1 Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu Legnickiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Legnicy z działalności za 2015 rok. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 2 ----------------------------------------------------- Za przyjęciem uchwały głosowało 88 członków. Przeciw przyjęciu uchwały głosował 1 członek. UCHWAŁA Nr 3 w sprawie: przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej Legnickiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Legnicy z działalności w 2015 r. Walne Zgromadzenie Legnickiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Legnicy, działając na podstawie 17 pkt 3 Statutu LSM, uchwala, co następuje: 1 Przyjmuje się sprawozdanie Rady Nadzorczej Legnickiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Legnicy z działalności w 2015 roku. 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----------------------------------------------------

8 Za przyjęciem uchwały głosowało 88 członków. Przeciw przyjęciu uchwały głosował 1 członek. UCHWAŁA Nr 4 w sprawie: przeznaczenia zysku netto z działalności gospodarczej Legnickiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Legnicy za 2015 rok. Walne Zgromadzenie Legnickiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Legnicy, działając na podstawie 17 pkt 3 i 5 Statutu LSM, uchwala, co następuje: 1 Zysk netto Legnickiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Legnicy z działalności gospodarczej za 2015 rok w kwocie 526 813, 85 zł ( słownie : pięćset dwadzieścia sześć tysięcy osiemset trzynaście złotych osiemdziesiąt pięć groszy ) przeznacza się na : a) finansowanie zadania inwestycyjnego budowy dźwigu osobowego w pawilonie przy ul. Heweliusza 7 w kwocie 129 700, 00 zł ( słownie : sto dwadzieścia dziewięć tysięcy siedemset złotych ), b) uzupełnienie funduszu remontowego w kwocie : 199 200, 00 zł ( słownie : sto dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście złotych ) z przeznaczeniem na dofinansowanie wymiany stolarki okiennej, c) utworzenie puli środków do dyspozycji Rad Osiedli w kwocie 118 600 zł ( słownie : sto osiemnaście tysięcy sześćset złotych ) na realizację zadań eksploatacyjnych i remontowych służących mieszkańcom, d) dofinansowanie działalności kulturalno-oświatowej w kwocie 79 313, 85 zł ( słownie : siedemdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta trzynaście złotych osiemdziesiąt pięć groszy ). 2 Wykonanie uchwały powierza się Radzie Nadzorczej i Zarządowi Legnickiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Legnicy.

9 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -------------------------------------------------------------------------- Za podjęciem uchwały głosowało 92 członków. Przeciw podjęciu uchwały nikt nie głosował. UCHWAŁA Nr 5 w sprawie: aneksu do zasad zbywania wynajmowanych lokali mieszkalnych na rzecz ich najemców ( do załącznika do Uchwały Nr 7 Walnego Zgromadzenia LSM z 2011 r. ). Walne Zgromadzenie Legnickiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Legnicy, działając na podstawie 17 pkt 6 i 8 ust. 5 pkt 2 Statutu LSM, uchwala, co następuje: 1 Uchwala się aneks do zasad zbywania wynajmowanych lokali mieszkalnych na rzecz ich najemców, do załącznika do Uchwały Nr 7 Walnego Zgromadzenia LSM z 2011 r. polegający na uzupełnieniu wykazu mieszkań na umowę najmu przeznaczonych do zbywania na rzecz ich najemców o następujące lokale : L/p. ADRES Powierzchnia użytkowa w m² 1. Galaktyczna 12 m. 1A 39,04 2. Galaktyczna 12 m. 2A 32,48 3. Marsa 23 m. 9 51,36 4. Horyzontalna 1 m. 14 32,70 5. Fredry 26 m. 2 48,90 6. Rolnicza 12 m. 2 33,70

10 2 Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Legnickiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Legnicy a nadzór nad jej realizacją Radzie Nadzorczej LSM. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 3 ----------------------------------------------------- Za przyjęciem uchwały głosowało 55 członków. Przeciw przyjęciu uchwały nikt nie głosował. UCHWAŁ Nr 6 i 7 LEGNICKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ w LEGNICY w sprawie rozpatrzenia odwołań od uchwał RN LSM dotyczących wykluczenia członków ze Spółdzielni nie publikuje się ze względu na ochronę danych osobowych osób wymienionych w treści uchwał. UCHWAŁA Nr 8 w sprawie : absolutorium członków Zarządu LSM w Legnicy. Walne Zgromadzenie Legnickiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Legnicy, działając na podstawie 17 pkt 3 i 3a Statutu LSM, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Zarządu LSM z działalności Spółdzielni w 2015 r. i wnioskami Rady Nadzorczej LSM, stwierdza, że w wyniku tajnego głosowania nad sprawą absolutorium członków Zarządu uzyskano następujące wyniki : 1. Udzielić absolutorium JANOWI SZYNALSKIEMU prezesowi Zarządu LSM za okres od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r. 2. Udzielić absolutorium GRZEGORZOWI LEWANDOWSKIEMU z-cy prezesa Zarządu LSM ds. techniczno-eksploatacyjnych

11 za okres od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r. 3. Udzielić absolutorium WITOLDOWI KOZIELSKIEMU z-cy prezesa Zarządu LSM d/s ekonomicznych za okres od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r. ( opracowano : czerwiec 2016 r. )