NG2 SPÓŁKA AKCYJNA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE ZWOŁANE NA DZIEŃ 17 CZERWCA 2010 R.

Podobne dokumenty
NG2 SPÓŁKA AKCYJNA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE ZWOŁANE NA DZIEŃ 17 CZERWCA 2010 R. WZÓR PEŁNOMOCNICTWA

ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE ZWOŁANE NA DZIEŃ 26 CZERWCA 2013 R.

Projekt - dotyczy punktu 2 porządku obrad UCHWAŁA NR 1/ZWZA/2010

ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE ZWOŁANE NA DZIEŃ 26 CZERWCA 2013 R. WZÓR PEŁNOMOCNICTWA

Projekt - dotyczy punktu 2 porządku obrad UCHWAŁA NR 1/ZWZA/2015 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CCC SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W POLKOWICACH

Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Projekt - dotyczy punktu 2 porządku obrad UCHWAŁA NR 1/ZWZA/2015 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CCC SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W POLKOWICACH

UCHWAŁA NR 1/ZWZA/2015 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CCC SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W POLKOWICACH. z dnia 24 czerwca 2015 r.

prawo głosu zgodnie z instrukcjami otrzymanymi od Akcjonariusza. W związku z tym instrukcja DO: (imię i nazwisko / firma pełnomocnika)

NG2 SPÓŁKA AKCYJNA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE ZWOŁANE NA DZIEŃ 29 CZERWCA 2012 R. WZÓR PEŁNOMOCNICTWA

FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA

FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA

Sprawozdanie z walnego zgromadzenia akcjonariuszy spółki z portfela Nationale-Nederlanden Otwartego Funduszu Emerytalnego. Spółka: CCC S.A.

POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA

Projekt - dotyczy punktu 2 porządku obrad UCHWAŁA NR 1/ZWZA/2016 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CCC SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W POLKOWICACH

ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE ZWOŁANE NA DZIEŃ 2 CZERWCA 2016 R. PEŁNOMOCNICTWO

FORMULARZ WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE DELKO S.A. W DNIU 23 CZERWCA 2016 ROKU

FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA

FORMULARZ DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA

FORMULARZ pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu IZOSTAL S.A. w dniu 25 kwietnia 2018 roku

(miejscowość, data i podpis) (miejscowość, data i podpis)

Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. Spółki CCC S.A., znajdującej się w portfelu Otwartego Funduszu Emerytalnego PZU Złota Jesień,

Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika (niniejszy formularz nie zastępuje dokumentu pełnomocnictwa)

Projekty uchwał na WZA Wojas S.A. w dniu r.

PROJEKTY UCHWAŁ: Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki postanawia wybrać Przewodniczącego tego Zgromadzenia w osobie.

UCHWAŁA NR 1/ZWZA/2018 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CCC SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W POLKOWICACH z dnia 19 czerwca 2018 r.

Uchwała nr 1 z dnia 30 września 2015 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Komputronik S.A. z siedzibą w Poznaniu ( Spółka )

FORMULARZ pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu IZOSTAL S.A. w dniu 21 kwietnia 2016 roku

FORMULARZ WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE DELKO S.A. W DNIU 13 CZERWCA 2018 ROKU

NG2 SPÓŁKA AKCYJNA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE ZWOŁANE NA DZIEŃ 19 GRUDNIA 2012 R.

FORMULARZ WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE DELKO S.A. W DNIU 23 CZERWCA 2015 ROKU

Uchwała nr 1 z dnia 29 września 2017 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Komputronik S.A. z siedzibą w Poznaniu ( Spółka )

FORMULARZ WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA WRAZ Z PEŁNOMOCNICTWEM

FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA

Uchwała nr 2. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Komputronik S.A. z siedzibą w Poznaniu ( Spółka )

Akcjonariusz:... [Imię i nazwisko (w przypadku osoby fizycznej)] [Firma akcjonariusza (w przypadku osoby prawnej)]

UCHWAŁA NR [ ] Z DNIA 20 CZERWCA 2016 ROKU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI POD FIRMĄ VOXEL SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE

FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA (dla osób fizycznych)

DO: (imię i nazwisko / firma pełnomocnika) AKCJONARIUSZ (imię i nazwisko / firma Akcjonariusza)

FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU EGB INVESTMENTS S.A

FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU SPÓŁKI MARKA S.A.

Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Lentex S.A. z dnia 17 kwietnia 2014 roku

FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA

1) identyfikacja akcjonariusza oddającego głos oraz jego pełnomocnika, jeżeli akcjonariusz wykonuje prawo głosu przez pełnomocnika

(dalej Akcjonariusz ) posiada (liczba) akcji Spółki, i niniejszym udzielam/my pełnomocnictwa : Panu/Pani

PEŁNOMOCNICTWO DO UCZESTNICTWA W ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU ATM GRUPA S.A. W BIELANACH WROCŁAWSKICH ZWOŁANYM NA DZIEŃ R.

KORPORACJA BUDOWLANA DOM SPÓŁKA AKCYJNA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE ZWOŁANE NA 06 CZERWCA 2014 R.

Projekty uchwał przedstawione przez Zarząd, zaproponowane do podjęcia na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu NEUCA S.A. w dniu 15 kwietnia 2014r.

FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU SYNEKTIK S.A

FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU BALTICON SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W GDYNI

albo (nazwa podmiotu)

FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU SYNEKTIK S.A

INSTRUKCJA DOTYCZĄCA WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA

I. IDENTYFIKACJA AKCJONARIUSZA ODDAJĄCEGO GŁOS. Ja. imię i nazwisko.. zamieszkały przy adres

I. Uchwała w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

FORMULARZ DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU

Zwyczajne Walne Zgromadzenie po przeprowadzeniu głosowania tajnego wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

Sprawozdanie z walnego zgromadzenia akcjonariuszy spółki z portfela Nationale-Nederlanden Dobrowolnego Funduszu Emerytalnego. Spółka: CCC S.A.

Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Elektrociepłownia Będzin S.A. po zmianach. Uchwała nr

Uchwała nr 1 z dnia 29 września 2017 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Komputronik S.A. z siedzibą w Poznaniu ( Spółka )

LIVECHAT Software Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

Uchwała nr 1 z dnia 17 czerwca 2014 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki NEWAG Spółka Akcyjna z siedzibą w Nowym Sączu w sprawie wyboru

art k.s.h. uchwala, co następuje:

FORMULARZ do wykonywania głosu przez Pełnomocnika

Uchwała nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Airway Medix Spółka Akcyjna z dnia 27 czerwca 2018 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego

ONCOARENDI THERAPEUTICS SA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE ZWOŁANE NA DZIEŃ 19 czerwca 2019 ROKU WZÓR PEŁNOMOCNICTWA

UCHWAŁA NR _ Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Beskidzkie Biuro Consultingowe S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej z dnia 28 czerwca 2017 r.

FORMULARZ DO GŁOSOWANIA PRZEZ PEŁNOMOCNIKA

Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU SYNEKTIK S.A

FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU SYNEKTIK S.A

FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA

I. Uchwała w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki EKO EXPORT SA z siedzibą w Bielsku-Białej zwołanym na dzień r.

DO: (imię i nazwisko / firma pełnomocnika) AKCJONARIUSZ (imię i nazwisko / firma Akcjonariusza)

PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AIRWAY MEDIX S.A. ZWOŁANE NA 27 CZERWCA 2018 ROKU. w sprawie wyboru Przewodniczącego

FORMULARZ DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA WALNYM ZGROMADZENIU SPÓŁKI ERBUD S.A. W WARSZAWIE W DNIU 25 CZERWCA 2014 R.

I. DANE AKCJONARIUSZA: Imię i nazwisko/firma. Adres zamieszkania/siedziba. PESEL/Regon.. Liczba akcji.. Ilość głosów.. II. DANE PEŁNOMOCNIKA:

Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy CD PROJEKT S.A. zwołanego na dzień 23 maja 2019 roku

Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Uchwały podjęte na ZWZA NEUCA S.A. w dniu r.

FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU ESKIMOS S.A

CZĘŚĆ I. IDENTYFIKACJA AKCJONARIUSZA I PEŁNOMOCNIKA AKCJONARIUSZ (dalej Akcjonariusz ) Imię i Nazwisko/ Nazwa (Firma)*: Adres :

Uchwała nr 1. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. AC S.A. ( Spółka ) z dnia 27 marca 2012 r. w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

INSTRUKCJA DOTYCZĄCA WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA UCHWAŁA NR _/2014 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY

FORMULARZ DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU SPÓŁKI PRZEDSIĘBIORSTWO TELEKOMUNIKACYJNE TELGAM S.A.

FORMULARZ DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU SPÓŁKI SFERANET S.A.

2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia

INSTRUKCJA DOTYCZĄCA WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA

Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Uchwała nr 1 z dnia 14 sierpnia 2014 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Komputronik S.A. z siedzibą w Poznaniu ( Spółka )

Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

KORPORACJA BUDOWLANA DOM SPÓŁKA AKCYJNA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE ZWOŁANE NA 19 MAJA 2015 R.

INSTRUKCJA DOTYCZĄCA WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA

FORMULARZ DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU

FORMULARZ DO GŁOSOWANIA PRZEZ PEŁNOMOCNIKA IMIĘ I NAZWISKO AKCJONARIUSZA. NR i SERIA DOWODU OSOBISTEGO AKCJONARIUSZA NR PESEL AKCJONARIUSZA

ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI OPTIZEN LABS SPÓŁKA AKCYJNA ZWOŁANE NA DZIEŃ 6 SIERPNIA 2014

Transkrypt:

NG2 SPÓŁKA AKCYJNA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE ZWOŁANE NA DZIEŃ 17 CZERWCA 2010 R. FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU DROGĄ KORESPONDENCYJNĄ Ja (My), niżej podpisany(i), Dane akcjonariusza będącego osobą prawną lub jednostką organizacyjną Nazwa... Adres siedziby:... Sąd rejestrowy:... Wydział... KRS... REGON... Dane rejestrowe podmiotu zagranicznego:...... Adres poczty elektronicznej... Dane akcjonariusza będącego osobą fizyczną / osób uprawnionych do reprezentowania akcjonariusza będącego osobą prawną lub jednostką organizacyjną: Imię i nazwisko:... Seria i nr dokumentu tożsamości:... wydany przez:... PESEL:... Stanowisko:... Adres:...... Adres poczty elektronicznej.... Imię i nazwisko:... Seria i nr dokumentu tożsamości:... wydany przez:... PESEL:... Stanowisko:... Adres:...... Adres poczty elektronicznej.... oświadczam(y), że jestem akcjonariuszem NG2 Spółki Akcyjnej z siedzibą w Polkowicach ( Spółka ) i posiadam(y).. (liczba) akcji... (rodzaj) Spółki. Podpis akcjonariusza / osób uprawnionych do reprezentowania akcjonariusza (podpis) Miejscowość:... Data:... (podpis) Miejscowość:... Data:... 1

WAŻNE INFORMACJE ZWRACAMY UWAGĘ, ŻE W PRZYPADKU ROZBIEŻNOŚCI POMIĘDZY DANYMI AKCJONARIUSZA WSKAZANYMI W FORMULARZU A DANYMI ZNAJDUJĄCYMI SIĘ NA LIŚCIE AKCJONARIUSZY, GŁOS ODDANY KORESPONDENCYJNIE MOŻE NIE ZOSTAĆ UZNANY ZA GŁOS WAŻNIE ODDANY. GŁOS ODDANY DROGĄ KORESPONDENCYJNĄ W INNEJ FORMIE NIŻ ZA POMOCĄ NINIEJSZEGO FORMULARZA JEST NIEWAŻNY. FORMULARZ POWINIEN ZOSTAĆ DOSTARCZONY DO SIEDZIBY SPÓŁKI NA ADRES: UL. STREFOWA 6, 59-101 POLKOWICE. GŁOS ODDANY DROGĄ KORESPONDENCYJNĄ ZA POMOCĄ NINIEJSZEGO FORMULARZA UWZGLĘDNIA SIĘ PRZY LICZENIU GŁOSÓW NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU, JEŻELI SPÓŁKA OTRZYMAŁA GO NIE PÓŹNIEJ NIŻ W CHWILI ZARZĄDZENIA GŁOSOWANIA NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU. 2

PORZĄDEK OBRAD PUNKT 2 PORZĄDKU OBRAD - PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE WYBORU PRZEWODNICZĄCEGO (Projekt uchwały załącznik nr 1) PUNKT 4 PORZĄDKU OBRAD - PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE PRZYJĘCIA PORZĄDKU OBRAD ZWYCZJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA (Projekt uchwały załącznik nr 2) PUNKT 7 PORZĄDKU OBRAD PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE ZATWIERDZENIA ROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ORAZ SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI NG2 (Projekt uchwały załącznik nr 3) 3

PUNKT 8 PORZĄDKU OBRAD - PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE ZATWIERDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ORAZ SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ NG2 W ROKU OBROTOWYM 2009 (Projekt uchwały załącznik nr 4) PUNKT 9 PORZĄDKU OBRAD - PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE PODZIAŁU ZYSKU SPÓŁKI ZA ROK OBROTOWY 2009 (Projekt uchwały załącznik nr 5) PUNKT 10 PORZĄDKU OBRAD PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE UDZIELENIA PREZESOWI ZARZĄDU SPÓŁKI PANU DARIUSZOWI MIŁKOWI ABSOLUTORIUM Z WYKONANIA PRZEZ NIEGO OBOWIĄZKÓW W 2009 ROKU (Projekt uchwały załącznik nr 6) 4

PUNKT 10 PORZĄDKU OBRAD PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE UDZIELENIA WICEPREZESOWI ZARZĄDU SPÓŁKI PANU MARIUSZOWI GNYCH ABSOLUTORIUM Z WYKONANIA PRZEZ NIEGO OBOWIĄZKÓW W 2009 ROKU (Projekt uchwały załącznik nr 7) PUNKT 10 PORZĄDKU OBRAD PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE UDZIELENIA WICEPREZESOWI ZARZĄDU SPÓŁKI PANU LECHOWI CHUDY ABSOLUTORIUM Z WYKONANIA PRZEZ NIEGO OBOWIĄZKÓW W 2009 ROKU (Projekt uchwały załącznik nr 8) PUNKT 10 PORZĄDKU OBRAD PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE UDZIELENIA WICEPREZESOWI ZARZĄDU SPÓŁKI PANU PIOTROWI NOWJALISOWI ABSOLUTORIUM Z WYKONANIA PRZEZ NIEGO OBOWIĄZKÓW W 2009 ROKU (Projekt uchwały załącznik nr 9) 5

PUNKT 11 PORZĄDKU OBRAD PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE UDZIELENIA PRZEWODNICZĄCEMU RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI PANU HENRYKOWI CHOJNACKIEMU ABSOLUTORIUM Z WYKONANIA PRZEZ NIEGO OBOWIĄZKÓW W 2009 ROKU (Projekt uchwały załącznik nr 10) PUNKT 11 PORZĄDKU OBRAD PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE UDZIELENIA CZŁONKOWI RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI PANI MARTYNIE KUPIECKIEJ ABSOLUTORIUM Z WYKONANIA PRZEZ NIĄ OBOWIĄZKÓW W 2009 ROKU (Projekt uchwały załącznik nr 11) PUNKT 11 PORZĄDKU OBRAD PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE UDZIELENIA CZŁONKOWI RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI PANU RAFAŁOWI CHWAST ABSOLUTORIUM Z WYKONANIA PRZEZ NIEGO OBOWIĄZKÓW W 2009 ROKU (Projekt uchwały załącznik nr 12) 6

PUNKT 11 PORZĄDKU OBRAD PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE UDZIELENIA CZŁONKOWI RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI PANU MARKOWI WIZA ABSOLUTORIUM Z WYKONANIA PRZEZ NIEGO OBOWIĄZKÓW W 2009 ROKU (Projekt uchwały załącznik nr 13) PUNKT 11 PORZĄDKU OBRAD PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE UDZIELENIA CZŁONKOWI RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI PANU PAWŁOWI TAMBORSKIEMU ABSOLUTORIUM Z WYKONANIA PRZEZ NIEGO OBOWIĄZKÓW W 2009 ROKU (Projekt uchwały załącznik nr 14) PUNKT 11 PORZĄDKU OBRAD PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE UDZIELENIA CZŁONKOWI RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI PANU WOJCIECHOWI FENRICH ABSOLUTORIUM Z WYKONANIA PRZEZ NIEGO OBOWIĄZKÓW W 2009 ROKU (Projekt uchwały załącznik nr 15) 7

PUNKT 12 PORZĄDKU OBRAD - PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE PRZYJĘCIA ZMIAN W STATUCIE SPÓŁKI NG2 S.A. (Projekt uchwały załącznik nr 16) PUNKT 13 PORZĄDKU OBRAD PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE ZMIANY ZAPISU W UCHWALE NR 4 NAD AKCJONARIUSZY NG2 SPÓŁKA AKCYJNA Z DNIA 12 LISTOPADA 2009 R. (Projekt uchwały załącznik nr 17) OBJAŚNIENIA Akcjonariusze proszeni są o oddanie głosu poprzez wstawienie "X" w odpowiedniej rubryce. W przypadku, gdy akcjonariusz podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie z posiadanych akcji, akcjonariusz proszony jest o wskazanie w odpowiedniej rubryce liczby akcji, z których głosuje za, przeciw lub wstrzymuję się od głosu. W braku wskazania liczby akcji uznaje się, że głos jest oddany ze wszystkich akcji posiadanych przez akcjonariusza. Projekty uchwał, których podjęcie jest planowane w poszczególnych punktach porządku obrad, stanowią załączniki do niniejszej instrukcji. Zwracamy uwagę, że projekty uchwał załączone do niniejszego formularza mogą różnić się od projektów uchwał poddanych pod głosowanie na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. W celu uniknięcia wątpliwości jak należy traktować w takim przypadku głos oddany drogą korespondencyjną, zalecamy określenie w rubryce inne jak należy traktować w takim przypadku oddany głos. 8

ZAŁĄCZNIK NR 1 Projekt uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia UCHWAŁA NR 1/ZWZA/2010 w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Działając na podstawie art. 409 Kodeksu spółek handlowych oraz 5 Regulaminu Obrad Walnego Zgromadzenia, Zwyczajne Walne Zgromadzenie NG2 Spółki Akcyjnej z siedzibą w Polkowicach ( Spółka ) uchwala, co następuje: Powołuje się na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Panią/Pana. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. 9

ZAŁĄCZNIK NR 2 Projekt uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia UCHWAŁA NR 2/ZWZA/2010 w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zwyczajne Walne Zgromadzenie NG2 S.A. uchwala, co następuje: Przyjmuje się prządek obrad, ustalony i ogłoszony przez Zarząd NG2 S.A. w ogłoszeniu o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zamieszczonym na stronie internetowej spółki i w raporcie bieżącym Spółki nr RB 22/2010 z dnia 21 maja 2010 r. 10

ZAŁĄCZNIK NR 3 Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki NG2 UCHWAŁA NR 3/ZWZA/2010 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki NG2 Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych uchwala się co następuje: Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności NG2 S.A. oraz sprawozdania finansowego Spółki obejmującego okres od dnia 01 stycznia 2009 roku do dnia 31 grudnia 2009 roku, a także po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania finansowego Spółki za 2009 rok, zatwierdza sprawozdanie Zarządu oraz sprawozdanie finansowe za rok 2009, obejmujące: - wprowadzenie do sprawozdania finansowego; - bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2009 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę w wysokości 536 230 951, 81 złotych; - rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku wykazujący zysk netto w wysokości 68 539 218, 71 złotych; - zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 30 139 218, 71 złotych; - rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto w okresie od dnia 1 stycznia 2009 roku do dnia 31 grudnia 2009 roku o kwotę 44 707 786, 32 złotych; - informacje dodatkowe i objaśnienia. 11

ZAŁĄCZNIK NR 4 Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej NG2 w roku obrotowym 2009 UCHWAŁA NR 4/ZWZA/2010 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej NG2 w roku obrotowym 2009 Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych uchwala się co następuje: Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, po rozpatrzeniu pisemnego sprawozdania Grupy Kapitałowej obejmującego bilans, rachunek zysków i strat, zestawienie zmian w kapitale własnym, rachunek przepływów pieniężnych i informacje dodatkowe, a także po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za 2009 rok, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej NG2 oraz skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok 2009, obejmujące: - wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego; - skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2009 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumy bilansowe w wysokości 551 125 029, 06 złotych; - skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku wykazujący zysk netto w wysokości 83 602 681, 34 złotych; - zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 45 052 553, 54 złotych; - skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto w okresie od dnia 1 stycznia 2009 roku do dnia 31 grudnia 2009 roku o kwotę 45 536 557, 07 złotych; - informacje dodatkowe i objaśnienia. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia 12

ZAŁĄCZNIK NR 5 Projekt uchwały w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2009 UCHWAŁA NR 5/ZWZA/2010 w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2009 Na podstawie art. 395 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie 8 Statutu NG2 S.A. uchwala się co następuje: Po rozpatrzeniu wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2009, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia, że część kwoty jednostkowego zysku netto NG2 S.A. za rok obrotowy 2009 w wysokości 38 400 000, 00 złotych (słownie: trzydzieści osiem milionów czterysta tysięcy złotych) przeznaczona zostaje na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy. Wartość dywidendy przypadająca na jedną akcję wynosi 1, 00 złotych. Pozostała kwota zysku netto w wysokości 30 139 218, 71 złotych (słownie: trzydzieści milionów sto trzydzieści dziewięć tysięcy dwieście osiemnaście złotych siedemdziesiąt jeden groszy) przeznaczona zostaje na zwiększenie kapitału zapasowego Spółki. Dzień dywidendy ustala się na dzień 15 września 2010 roku. Dywidenda zostanie wypłacona w dniu 4 października 2010 roku. 3 4 13

ZAŁĄCZNIK NR 6 Projekt uchwały w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki Panu Dariuszowi Miłkowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2009 roku UCHWAŁA NR 6/ZWZA/2010 w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2009 roku Na podstawie art. 395 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz 8 Statutu NG2 S.A. uchwala się co następuje: Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela absolutorium Prezesowi Zarządu Panu Dariuszowi Miłkowi, z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 01 stycznia 2009 roku do dnia 31 grudnia 2009 roku. 14

ZAŁĄCZNIK NR 7 Projekt uchwały w sprawie udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Spółki Panu Mariuszowi Gnych absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2009 roku UCHWAŁA NR 7/ZWZA/2010 w sprawie udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2009 roku Na podstawie art. 395 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz 8 Statutu NG2 S.A. uchwala się co następuje: Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Panu Mariuszowi Gnych, z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 01 stycznia 2009 roku do dnia 31 grudnia 2009 roku. 15

ZAŁĄCZNIK NR 8 Projekt uchwały w sprawie udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Spółki Panu Lechowi Chudy absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2009 roku UCHWAŁA NR 8/ZWZA/2010 w sprawie udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2009 roku Na podstawie art. 395 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz 8 Statutu NG2 S.A. uchwala się co następuje: Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Panu Lechowi Chudy, z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 01 stycznia 2009 roku do dnia 31 grudnia 2009 roku. 16

ZAŁĄCZNIK NR 9 Projekt uchwały w sprawie dzielenia Wiceprezesowi Zarządu Spółki Panu Piotrowi Nowjalisowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2009 roku UCHWAŁA NR 9/ZWZA/2010 w sprawie udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2009 roku Na podstawie art. 395 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz 8 Statutu NG2 S.A. uchwala się co następuje: Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Panu Piotrowi Nowjalisowi, z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 01 stycznia 2009 roku do dnia 31 grudnia 2009 roku. 17

ZAŁĄCZNIK NR 10 Projekt uchwały w sprawie udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki Panu Henrykowi Chojnackiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków 2009 roku UCHWAŁA NR 10/ZWZA/2010 w sprawie udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2009 roku Na podstawie art. 395 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz 8 Statutu NG2 S.A. uchwala się co następuje: Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Panu Henrykowi Chojnackiemu, z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 01 stycznia 2009 roku do dnia 31 grudnia 2009 roku. 18

ZAŁĄCZNIK NR 11 Projekt uchwały w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Pani Martynie Kupieckiej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w 2009 roku UCHWAŁA NR 11/ZWZA/2010 w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2009 roku Na podstawie art. 395 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz 8 Statutu NG2 S.A. uchwala się co następuje: Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Pani Martynie Kupieckiej, z wykonania przez nią obowiązków w okresie od dnia 01 stycznia 2009 roku do dnia 31 grudnia 2009 roku. 19

ZAŁĄCZNIK NR 12 Projekt uchwały w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Rafałowi Chwast absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2009 roku UCHWAŁA NR 12/ZWZA/2010 w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2009 roku Na podstawie art. 395 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz 8 Statutu NG2 S.A. uchwala się co następuje: Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Rafałowi Chwast, z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 01 stycznia 2009 roku do dnia 31 grudnia 2009 roku. 20

ZAŁĄCZNIK NR 13 Projekt uchwały w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Markowi Wiza absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2009 roku UCHWAŁA NR 13/ZWZA/2009 w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2009 roku Na podstawie art. 395 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz 8 Statutu NG2 S.A. uchwala się co następuje: Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Markowi Wiza, z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 01 stycznia 2009 roku do dnia 29 czerwca 2009 roku. 21

ZAŁĄCZNIK NR 14 Projekt uchwały w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Pawłowi Tamborskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2009 roku UCHWAŁA NR 14/ZWZA/2009 w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2009 roku Na podstawie art. 395 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz 8 Statutu NG2 S.A. uchwala się co następuje: Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Pawłowi Tamborskiemu, z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 01 styczeń 2009 roku do dnia 31 grudnia 2009 roku. 22

ZAŁĄCZNIK NR 15 Projekt uchwały w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Wojciechowi Fenrich absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2009 roku UCHWAŁA NR 15/ZWZA/2009 w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2009 roku Na podstawie art. 395 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz 8 Statutu NG2 S.A. uchwala się co następuje: Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Wojciechowi Fenrich, z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 29 czerwca 2009 roku do dnia 31 grudnia 2009 roku. 23

ZAŁĄCZNIK NR 16 Projekt uchwały w sprawie przyjęcia zmian w Statucie Spółki NG2 S.A. UCHWAŁA NR 16/ZWZA/2010 w sprawie przyjęcia zmian w Statucie Spółki NG2 S.A. Działając na podstawie art. 430 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie podejmuje uchwałę o następującej treści: 1. W Statucie NG2 S.A. 6 ust. 2 pkt 1 i 2 otrzymują brzmienie: 6 ust.2 1) 6.650.000 (sześć milionów sześćset pięćdziesiąt tysięcy) akcji imiennych uprzywilejowanych serii A 1, o numerach od 0.000.001 do 6.650.000; 2) 13.600.000 (trzynaście milionów sześćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A 2, o numerach od 00.000.001 do 13.600.000; Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, ze skutkiem od dnia wpisu do rejestru sądowego. 24

ZAŁĄCZNIK NR 17 Projekt uchwały w sprawie zmiany zapisu w Uchwale nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy NG2 Spółka Akcyjna z dnia 12 listopada 2009 r. UCHWAŁA NR 17/ZWZA/2010 w sprawie zmiany zapisu w Uchwale nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy NG2 Spółka Akcyjna z dnia 12 listopada 2009 r. Działając na podstawie art. 448 i art. 453 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie NG2 Spółki Akcyjnej z siedzibą w Polkowicach ( Spółka ) uchwala, co następuje: W Uchwale nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy NG2 Spółka Akcyjna z dnia 12 listopada 2009 r. dotyczącej warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki oraz emisji warrantów subskrypcyjnych z wyłączeniem w całości prawa poboru akcjonariuszy w odniesieniu do akcji emitowanych w ramach kapitału warunkowego i warrantów subskrypcyjnych oraz zmiany Statutu wprowadza się następujące zmiany: - ust. 3 otrzymuje brzmienie: 3. Prawo do objęcia Akcji Serii E będzie mogło być wykonane wyłącznie przez posiadaczy warrantów subskrypcyjnych pod warunkiem, że łączny skonsolidowany zysk netto grupy kapitałowej Spółki za lata obrotowe 2010, 2011 i 2012 wyniesie nie mniej niż 450.000.000 zł (czterysta pięćdziesiąt milionów złotych) oraz na warunkach określonych w niniejszej uchwale, z zastrzeżeniem ust. 3 1. - po ust 3 dodaje się ust. 3 1 w brzmieniu: 3 1 Kwota zysku netto, o którym mowa w ust. 3 zostanie obliczona z pominięciem kosztów poniesionych w związku z wprowadzeniem Programu Motywacyjnego. Pozostałe zapisy uchwały pozostają bez zmian. 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. 25