Sprawozdanie z walnego zgromadzenia akcjonariuszy spółki z portfela Nationale-Nederlanden Otwartego Funduszu Emerytalnego. Spółka: Amrest Holdings SE

Podobne dokumenty
Uchwały powzięte prze Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 7 czerwca 2016 roku. Uchwała nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA

Projekty uchwał, które mają być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w dniu 19 maja 2015 roku.

Uchwały. z dnia 19 maja 2015 roku. Uchwała nr 1. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA

FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Maxipizza S.A. uchwala, co następuje:

UCHWAŁA NR podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą. Spółka Akcyjna w. w dniu 2013 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Maxipizza S.A. uchwala, co następuje:

Sprawozdanie z walnego zgromadzenia akcjonariuszy spółki z portfela Nationale-Nederlanden Otwartego Funduszu Emerytalnego. Spółka: CD Projekt S.A.

PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI POD FIRMĄ UNITED SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZWOŁANE NA DZIEŃ 29 CZERWCA 2017 ROKU

Zarząd Colian S.A. przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych na Walnym Zgromadzeniu z dnia r.

Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Termo2Power S.A. zwołanego na dzień roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Uchwała nr 1 z dnia 6 czerwca 2018 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki NEWAG Spółka Akcyjna z siedzibą w Nowym Sączu

AmRest Holdings SE Sprawozdanie Zarządu za rok Suplement. 11 marca 2016 r.

Projekty uchwał przygotowane na Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki KCI Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie w dniu 30 czerwca 2017 roku.

UCHWAŁA NUMER Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Internet Union Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 30 czerwca 2015 r.

Uchwała nr 1 z dnia 17 czerwca 2014 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki NEWAG Spółka Akcyjna z siedzibą w Nowym Sączu

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Maxipizza S.A. uchwala, co następuje:

PROPONOWANE PROJEKTY UCHWAŁ SPÓŁKI UNITED S.A. NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI ZWOŁANE NA DZIEŃ ROK

1. Niniejszy formularz nie służy do weryfikacji sposobu głosowania dokonywanego przez pełnomocnika w imieniu akcjonariusza.

Uchwała nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia IMPEL S.A. z siedzibą we Wrocławiu ( Spółka ) z dnia 25 kwietnia 2015 roku

Uchwała nr 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą:

UCHWAŁA NR 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy JWW Invest S.A. w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

Na podstawie art Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki MBF Group S.A. uchwala, co następuje:

PROPONOWANE PROJEKTY UCHWAŁ SPÓŁKI BIOERG S.A. NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI ZWOŁANE NA DZIEŃ ROK

UCHWAŁY PODJĘTE PRZEZ NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI PRAGMA FAKTORING S.A. W DNIU 11 CZERWCA 2014 R.

Uchwała nr 1 z dnia 6 czerwca 2017 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki NEWAG Spółka Akcyjna z siedzibą w Nowym Sączu

Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Uchwała nr 1 Uchwała nr 2

Projekty uchwał, które zostaną przedłożone pod obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia DROP S.A. w dniu 21 czerwca 2018 r.: Uchwała Nr...

PROJEKTY UCHWAŁ. Uchwała Nr 1/2016 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia INNO-GENE S.A.

PROJEKTY UCHWAŁ. Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art k.s.h. niniejszym uchwala co następuje:

Zwyczajne Walne Zgromadzenie po przeprowadzeniu głosowania tajnego wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

Projekty uchwał Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy GOLAB S.A. z siedzibą w Żaganiu wyznaczonego na dzień 27 czerwca 2016 r.

Uchwała nr 1/6/2019. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia DINO POLSKA S.A. z dnia 13 czerwca 2019 roku

FORMULARZ INSTRUKCJI DO GŁOSOWANIA DLA PEŁNOMOCNIKA AKCJONARIUSZA Na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu MNI S.A. w dniu 30 czerwca 2016 roku

UCHWAŁA NR 1 podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą EXAMOBILE Spółka Akcyjna w Bielsku-Białej w dniu 28 czerwca 2018 roku

Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

PROJEKTY UCHWAŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI POLTRONIC S.A. Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU Z DNIA 8 MAJA 2019 ROKU PROJEKT

PROJEKTY UCHWAL ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI PRAGMA FAKTORING S.A. ZWOŁANEGO NA 11 CZERWCA 2014 R. Uchwała nr 2 z dnia 11 czerwca 2014 r.

FORMULARZ pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Finhouse S.A. w dniu 30 czerwca 2014 roku

Uchwała nr 1/5/2018. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia DINO POLSKA S.A. z dnia 21 maja 2018 roku

Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia POLSKA GRUPA ODLEWNICZA S.A. zwołanego na dzień 27 czerwca 2017 r., godz

w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

... (imię i nazwisko / firma, nazwa i numer z właściwego rejestru) ... (adres / siedziba, nr telefonu*) PEŁNOMOCNICTWO

Uchwała nr 1/2018 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Edison Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie z dnia 8 czerwca 2018 r. w sprawie:

PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI ALDA S.A. ZWOŁANE NA DZIEŃ R.

Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

PROJEKTY UCHWAŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA LIVECHAT SOFTWARE SA ZWOŁANEGO NA 07 SIERPNIA 2018 ROKU. Uchwała nr 1/2018

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Integer.pl S.A. wybiera Przewodniczącego Zgromadzenia Pana Wiesława Łatkę

PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE OPEN FINANCE S.A.

LIVECHAT Software Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

Uchwała nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia IMPEL S.A. z siedzibą we Wrocławiu ( Spółka ) z dnia 9 czerwca 2017 roku

PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI ALDA S.A. ZWOŁANE NA DZIEŃ R.

WZÓR FORMULARZA INSTRUKCJI DOTYCZĄCEJ WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA UCHWAŁA NR

Uchwała nr 1/6/2019. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia DINO POLSKA S.A. z dnia 13 czerwca 2019 roku

PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI Dolnośląskie Centrum Deweloperskie S.A. ZWOŁANE NA DZIEŃ R.

PROJEKT UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY MENNICA SKARBOWA S.A.

Sprawozdanie z walnego zgromadzenia akcjonariuszy spółki z portfela Nationale-Nederlanden Otwartego Funduszu Emerytalnego. Spółka: CCC S.A.

Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE UHY ECA S.A. ZWOŁANE NA 28 czerwca 2016 R.

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

PROJEKTY UCHWAŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SAKANA SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 24 CZERWCA 2019 ROKU

PROJEKTY UCHWAŁ na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Swissmed Centrum Zdrowia S.A. zwołane na dzień 26 września 2018 roku

Sprawozdanie z walnego zgromadzenia akcjonariuszy spółki z portfela Nationale-Nederlanden Dobrowolnego Funduszu Emerytalnego. Spółka: PKP Cargo S.A.

Uchwała Nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia WDB Brokerzy Ubezpieczeniowi Spółka Akcyjna z siedzibą w Wysokiej z dnia 7 czerwca 2017 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie po przeprowadzeniu głosowania tajnego wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

PROJEKTY UCHWAŁ WALNEGO ZGROADZENIA AKCJONARIUSZY DIVICOM S.A. Z DNIA 16 czerwca 2011 roku.

Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Fabryki Maszyn FAMUR S.A. zwołanego na dzień 30 czerwca 2010 r.

PROJEKTY UCHWAŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA LIVECHAT SOFTWARE SA ZWOŁANEGO NA 07 SIERPNIA 2019 ROKU. Uchwała nr 1/2019

Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Cenospheres Trade & Engineering S.A.

Uchwała Nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia COGNOR SA w Katowicach w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

UCHWAŁY PODJĘTE NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU W INVESTMENTS S.A. DNIA 24 CZERWCA 2016 ROKU

Uchwała nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Sprawozdanie z Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki z portfela Allianz Polska OFE

PROJEKTY UCHWAL ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA. SPÓŁKI PRAGMA FAKTORING S.A. ZWOŁANEGO NA 5 maja 2015 R. Uchwała nr 1 z dnia 5 maja 2015 r.

PROJEKTY UCHWAŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI POLTRONIC S.A. Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU Z DNIA 21 KWIETNIA 2017 ROKU PROJEKT

PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE OPEN FINANCE S.A.

Sprawozdanie z Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki z portfela Allianz Polska OFE.

PROJEKTY UCHWAŁ NA WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY W DNIU 3 lipca 2017

PROJEKTY UCHWAŁ ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE ROVITA S.A ROKU

Uchwała nr 2. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia

Projekty uchwał na ZWZ AGROMEP S.A. na dzień 28 czerwca 2018 roku

UCHWAŁY ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA IDEA BANK S.A. Z DNIA 30 MARCA 2017R. UCHWAŁA NR 1. w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SYNEKTIK S.A. ZWOŁANE NA DZIEŃ 28 czerwca 2017 ROKU

Zarząd Spółki przekazuje do wiadomości treść projektów uchwał, które będą. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wybiera na Przewodniczącego

=====================================================

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

UCHWAŁA NR 1 podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą AIR MARKET Spółka Akcyjna w Warszawie w dniu roku UCHWAŁA NR 2

PROJEKTY UCHWAŁ NA WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY W DNIU 27 czerwca 2019 r.

PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI VIDIS S.A. ZWOŁANE NA DZIEŃ 27 GRUDNIA 2018 R.

FORMULARZ DO GŁOSOWANIA PRZEZ PEŁNOMOCNIKA. Pan /Pani IMIĘ I NAZWISKO AKCJONARIUSZA. Ulica. Nr lokalu. Miasto: Kod pocztowy: Kontakt

Transkrypt:

Sprawozdanie z walnego zgromadzenia akcjonariuszy spółki z portfela Nationale-Nederlanden Otwartego Funduszu Emerytalnego Spółka: Amrest Holdings SE Rodzaj walnego zgromadzenia: zwyczajne Data walnego zgromadzenia: 7 czerwca 2016 roku Liczba głosów, którymi fundusz dysponował na walnym zgromadzeniu: 2 400 000 Liczba głosów obecnych na walnym zgromadzeniu: 15 656 723 Uchwały podjęte przez W Uchwała nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia AmRest Holdings Spółka sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia 1. Na podstawie przepisu art. 409 1 Kodeksu Spółek Handlowych, w związku z art. 9 i art. 53 rozporządzenia Rady (WE) nr 2157/2001 z dnia 8 października 2001 r. w sprawie statutu spółki europejskiej (SE), Walne Zgromadzenie wybiera Pana Dawida Waldemara KSIĄŻCKA na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. Uchwała nr 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia AmRest Holdings Spółka sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia 1. Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad Zgromadzenia: 1) Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, 2) Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, 3) Sporządzenie listy obecności, 4) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania wiążących uchwał, 5) Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, 2 6) Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu AmRest z działalności Spółki oraz grupy kapitałowej AmRest Holdings SE w roku obrotowym 2015, 7) Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2015, 8) Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2015, 9) Podjęcie uchwał: a) o zatwierdzeniu sprawozdania Zarządu Sposób głosowania

z działalności Spółki oraz grupy kapitałowej AmRest Holdings SE w roku obrotowym 2015, b) o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej AmRest Holdings SE za rok obrotowy 2015, c) w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2015, 10) Podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia absolutorium członkom Zarządu oraz Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2015, 11) Podjęcie uchwały w sprawie zmian Statutu Spółki, 12) Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki, 13) Zamknięcie Zgromadzenia. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia Uchwała nr 3 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia AmRest Holdings Spółka sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz grupy kapitałowej AmRest Holdings SE w roku obrotowym 2015 1. Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 2 pkt 1 i 5 Kodeksu Spółek Handlowych w związku z art. 9, art. 53 i art. 61 rozporządzenia Rady (WE) nr 2157/2001 z dnia 8 października 2001 r. w sprawie statutu spółki europejskiej (SE), oraz 14 ust. 2 pkt a) Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdanie 3 Zarządu z działalności grupy kapitałowej AmRest Holdings SE w roku obrotowym 2015. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. Uchwała nr 4 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia AmRest Holdings Spółka sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej AmRest Holdings SE za rok obrotowy 2015 1. Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 2 pkt 1 i 5 Kodeksu Spółek Handlowych w związku z art. 9, art. 53 i art. 61 rozporządzenia Rady (WE) nr 2157/2001 z dnia 8 października 2001 r. w sprawie statutu spółki europejskiej (SE), oraz 14 ust. 2 pkt a) Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu, zatwierdza: 1) sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r., składające się z: rachunku zysków i strat za okres od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r. wykazującego zysk netto w kwocie 647 tys. złotych, sprawozdania z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r. wykazującego dochody całkowite w kwocie 647 tys. złotych, sprawozdania z sytuacji finansowej sporządzonego na dzień 31 grudnia 2015 roku, które po

stronie aktywów oraz zobowiązań i kapitału własnego wykazuje sumę 1 105 240 tys. złotych, sprawozdania z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r. wykazującego przepływy pieniężne netto w kwocie 12 048 tys. złotych, 4 sprawozdania ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r. wykazującego zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 10 444 tys. złotych, not do sprawozdania finansowego. 2) skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej AmRest Holdings SE za rok obrotowy od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r., składające się ze: skonsolidowanego rachunku zysków i strat za okres od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r. wykazującego zysk netto w kwocie 157 339 tys. złotych, skonsolidowanego sprawozdania z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r. wykazującego dochody całkowite w kwocie 135 671 tys. złotych, skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej sporządzonego na dzień 31 grudnia 2015 roku, które po stronie aktywów oraz zobowiązań i kapitału własnego wykazuje sumę 2 849 124 tys. złotych, skonsolidowanego sprawozdania z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r. wykazującego przepływy pieniężne netto w kwocie 61 956 tys. złotych, skonsolidowanego sprawozdania ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r. wykazującego zwiększenie kapitału własnego o kwotę 128 432 tys. złotych, not do sprawozdania finansowego. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. Uchwała nr 5 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia AmRest Holdings Spółka sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2015 5 1. Działając na podstawie art. 395 2 pkt 2 Kodeksu Spółek Handlowych w związku z art. 9 i art. 53 rozporządzenia Rady (WE) nr 2157/2001 z dnia 8 października 2001 r. w sprawie statutu spółki europejskiej (SE) oraz 14 ust. 2 pkt b) Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie postanawia, że zysk Spółki osiągnięty w roku obrotowym 2015 w wysokości 647 tys. złotych przeznacza się na podwyższenie kapitału zapasowego Spółki. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. Uchwała nr 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia AmRest Holdings Spółka sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu oraz Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2015 1. Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych w

związku z art. 9 i art. 53 rozporządzenia Rady (WE) nr 2157/2001 z dnia 8 października 2001 r. w sprawie statutu spółki europejskiej (SE), oraz 14 ust. 2 pkt c) Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: Walne Zgromadzenie udziela absolutorium: 1) członkom Zarządu Spółki: Panu Mark R. Chandler z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r., Panu Wojciechowi Mroczyńskiemu z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r., Panu Drew O Malley z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r., Panu Jackowi Trybuchowskiemu z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r., Panu Olgierdowi Szczepanowi Danielewiczowi z wykonywania przez niego obowiązków w okresie od 8 grudnia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r. 6 Pani Oksanie Staniszewskiej z wykonywania przez nią obowiązków w okresie od 8 grudnia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r. 2) członkom Rady Nadzorczej Spółki: Panu Per Steen Breimyr z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2015 r. do 12 sierpnia 2015 r. Panu Raimondo Eggink z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2015 r. do 21 września 2015 r. oraz w okresie od 21 września 2015 r. do 31 grudnia 2015 r. Panu Henry McGovern z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2015 r. do 21 września 2015 r. oraz w okresie od 21 września 2015 r. do 31 grudnia 2015 r., Panu Joseph P. Landy z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2015 r. do 19 sierpnia 2015 r., Panu Peter A. Bassi z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2015 r. do 12 sierpnia 2015, Panu Bradley D. Blum z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2015 r. do 21 września 2015 r., Panu Amr Kronfol z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2015 r. do 19 sierpnia 2015 r. Pani Zofii Dzik z wykonania przez nią obowiązków w okresie od 12 sierpnia 2015 r. do 21 września 2015 r. oraz w okresie od 21 września 2015 r. do 31 grudnia 2015 r. Panu Krzysztofowi Aleksandrowi Rozen z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 12 sierpnia 2015 r. do 21 września 2015 r. oraz w okresie od 21 września 2015 r. do 31 grudnia 2015 r. Panu Luis Miguel Alvarez Perez z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 21 września 2015 r. do 31 grudnia 2015 r. Panu Jose Pares Gutierrez z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 21 września 2015 r. do 31

grudnia 2015 r. Panu Łukaszowi Rozdeiczer-Kryszkowskiemu z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 20 października 2015 do 31 grudnia 2015 r. Panu Steven Kent Winegar Clark z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 20 października 2015 r. do 31 grudnia 2015 r. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. Uchwała nr 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia AmRest Holdings Spółka sprawie zmian Statutu Spółki 1. Działając na podstawie art. 430 1 i art. 415 1 Kodeksu Spółek Handlowych, w związku z art. 59, art. 9 i art. 53 rozporządzenia Rady (WE) nr 2157/2001 z dnia 8 października 2001 r. w sprawie statutu spółki europejskiej (SE), uchwala się co następuje: 6 ust. 2 Statutu otrzymuje następujące brzmienie: 2. Do reprezentowania Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków zarządu. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia AmRest Holdings Spółka przedmiocie przekazania kompetencji ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki Radzie Nadzorczej Spółki 1. W związku z uchwałą nr 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 7 czerwca 2016 r., na podstawie art. 430 5 Kodeksu Spółek Handlowych, w 8 związku z art. 9 i art. 53 rozporządzenia Rady (WE) nr 2157/2001 z dnia 8 października 2001 r. w sprawie statutu spółki europejskiej (SE), upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.