SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ

Podobne dokumenty
SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ

Ocena Rady Nadzorczej w zakresie sprawozdań Krynica Vitamin S.A. za rok 2017 oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku wypracowanego w roku 2017

Ocena Rady Nadzorczej w zakresie sprawozdań Krynica Vitamin S.A. za rok 2018 oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku wypracowanego w roku 2018

Załącznik do uchwały nr URN/47/2019 Rady Nadzorczej PZU SA z dnia r.

Ocena Rady Nadzorczej w zakresie sprawozdań Krynica Vitamin S.A. za rok 2016 oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku wypracowanego w roku 2016

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ K2 INTERNET SPÓŁKA AKCYJNA ZA 2014 ROK

Ocena Rady Nadzorczej w zakresie sprawozdań Krynica Vitamin S.A. za rok 2015 oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku wypracowanego w roku 2015

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ NETIA S.A.

Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Polskiego Banku Komórek Macierzystych S.A.

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ NETIA S.A.

2. Pisemne sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdań Zarządu wymienionych w pkt 1 stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ RADPOL S.A. w CZŁUCHOWIE DLA WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY. ZA OKRES OD r. DO r.

PRÓCHNIK S.A. SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ PRÓCHNIK S.A. Z DZIAŁALNOŚCI W 2013R. ORAZ OCENY SPRAWOZDAŃ ZA ROK 2013R. Warszawa, 28 maja 2014 r.

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ ULMA Construccion Polska S.A. ZA ROK 2016

Załącznik do uchwały nr URN/33/2018 Rady Nadzorczej PZU SA z dnia r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Rainbow Tours Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi PORZĄDEK OBRAD WALNEGO ZGROMADZENIA

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ Spółki Alchemia S.A. z siedzibą w Warszawie

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ ULMA Construccion Polska S.A. ZA ROK 2014

Sprawozdanie Rady Nadzorczej ZUE S.A. za rok obrotowy 2013 SPRAWOZDANIE

Temat: Projekty uchwał na obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PROCAD SA

DZIAŁALNOŚĆ RADY NADZORCZEJ W ROKU OBROTOWYM

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ K2 INTERNET SPÓŁKA AKCYJNA ZA 2012 ROK

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ ULMA Construccion Polska S.A. ZA ROK 2012

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ K2 INTERNET SPÓŁKA AKCYJNA ZA 2013 ROK

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ RADPOL S.A. w CZŁUCHOWIE DLA WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY. ZA OKRES OD r. DO r.

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ. z dnia 23 kwietnia 2018 r.

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI ALCHEMIA S.A Z DZIAŁALNOŚCI ZA 2012 ROK

UCHWAŁA NR ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CIECH S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 22 czerwca 2018 roku

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ. z dnia 7 kwietnia 2017 r.

ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE RAINBOW TOURS SPÓŁKI AKCYJNEJ Z SIEDZIBĄ W ŁODZI ZWOŁANE NA DZIEŃ 24 CZERWCA 2019 ROKU

Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SEKO Spółka Akcyjna w Chojnicach zwołanego na dzień 27 maja 2011r.

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ RADPOL S.A. w CZŁUCHOWIE DLA WALNEGO ZGROMADZENIA. ZA OKRES OD r. DO r.

Uchwała Nr Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: ENERGA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku z dnia 29 kwietnia 2015 roku

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ RADPOL S.A. w CZŁUCHOWIE DLA WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY. ZA OKRES OD r. DO r.

Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

A. Skład Rady Nadzorczej oraz pełnione funkcje w Radzie Nadzorczej w trakcie roku obrotowego.

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ FON S.A. Z WYNIKÓW OCENY SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ORAZ SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ZA ROK OBROTOWY 2014

SKARBIEC HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA

PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE BEST S.A. W DNIU 22 MAJA 2017 R.

Sprawozdanie oraz roczna ocena sytuacji Spółki zostały sporządzone w oparciu o:

Planowany porządek obrad oraz projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki: 14 sierpnia 2014 godz

Śrem, dnia 25 maja 2016 roku

PROJEKTY UCHWAŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA TARCZYŃSKI SPÓŁKA AKCYJNA ZAPLANOWANEGO NA DZIEŃ 28 KWIETNIA 2017 ROKU

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ K2 INTERNET SPÓŁKA AKCYJNA ZA 2011 ROK

LC CORP S.A. UL. POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH WROCŁAW. Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Katowice, dnia 29 maja 2018 roku

Uchwała nr 1 z dnia 14 sierpnia 2014 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Komputronik S.A. z siedzibą w Poznaniu ( Spółka )

BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ

PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE KRYNICKI RECYKLING S.A. ZWOŁANE NA DZIEŃ 17 MAJA 2019 ROKU

UCHWAŁA NR 1. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ERBUD S.A. z siedzibą w Warszawie. z dnia 27 czerwca 2008 roku

Dokumenty: Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe Spółki za rok zakończony dnia 31 grudnia 2015 roku ( Sprawozdanie Finansowe za rok 2015 );

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

RADA NADZORCZA POWSZECHNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPÓŁKA AKCYJNA

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ RADPOL S.A. w CZŁUCHOWIE DLA WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY. ZA OKRES OD r. DO r.

2. Pisemne sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdań Zarządu wymienionych w pkt 1 stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ K2 INTERNET SPÓŁKA AKCYJNA ZA 2009 ROK

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Nadzorczej nr 11/2018 z dnia 10 maja 2018 r.

Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polskiego Banku Komórek Macierzystych S.A. w dniu 25 czerwca 2019 r.

Treść projektów uchwał wraz z uzasadnieniem na Zwyczajne Walne Zgromadzenie NTT System S.A. w dniu 13 czerwca 2018r.

Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy WASKO S.A. zwołanego na dzień 6 czerwca 2017 roku

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ PZ CORMAY S.A. ZA 2011 ROK

Uchwała nr 1 z dnia 29 września 2017 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Komputronik S.A. z siedzibą w Poznaniu ( Spółka )

Sprawozdanie Rady Nadzorczej EGB Investments S.A. z działalności za rok 2011, wraz ze sprawozdaniem z oceny: Sprawozdania Finansowego Spółki za rok

I. Ocena działalności Spółki

1. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej w Roku Obrotowym. W Roku Obrotowym Rada Nadzorcza składała się z następujących osób:

uchwala, co następuje

PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE KRYNICKI RECYKLING S.A. ZWOŁANE NA DZIEŃ 18 KWIETNIA 2016 ROKU

FORMULARZ WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE DELKO S.A. W DNIU 23 CZERWCA 2016 ROKU

Wrocław, r.

UCHWAŁA Nr [ ] Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MERCOR S.A. z siedzibą w Gdańsku ( Spółka ) z dnia 26 września 2019 r.

sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2012 oraz wniosku Zarządu w sprawie przeznaczenia zysku wypracowanego w 2012 roku.

Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu NTT System S.A. w dniu 13 czerwca 2018 r.

Temat: Uchwały powzięte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 23 kwietnia 2019 roku

w sprawie uchylenia tajności głosowań dotyczących wyboru komisji powoływanych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie

zwołanego na dzień 26 czerwca 2018 r. i kontynuowanego po przerwie w dniu 17 lipca 2018r.

RAPORT BIEŻĄCY nr 10/2018

UCHWAŁA Nr 2/19/06/2017 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. z siedzibą w Warszawie

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ PRYMUS S.A. z dnia 3 czerwca 2015 r.

Projekty Uchwał ZWZA TECHMADEX SA zwołanego na dzień

Warszawa, dnia 29 kwietnia 2019r.

jednostkowego sprawozdania finansowego BSC Drukarnia Opakowań S.A. za okres od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r.,

Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Krynica Vitamin S.A. zwołane na dzień 29 czerwca 2016 r.

Liczba głosów za : Liczba głosów przeciw : 0 Liczba głosów wstrzymujących się : 0 Do Uchwały Nr 2 nie zgłoszono sprzeciwów.

Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

PZ CORMAY S.A. ZA 2009 ROK

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ VOXEL S.A. Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ

FORMULARZ WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE DELKO S.A. W DNIU 23 CZERWCA 2015 ROKU

Warszawa, 17 czerwca 2015 r.

w sprawie uchylenia tajności głosowań dotyczących wyboru komisji powoływanych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie

I. Skład Rady Nadzorczej w okresie sprawozdawczym od dnia 01 stycznia 2011 do dnia 31 grudnia 2011 przedstawiał się w następujący sposób:

Temat: Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 29 czerwca 2015 roku

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ

Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Krynica Vitamin S.A. zwołane na dzień 28 czerwca 2017 r.

z siedzibą w Warszawie z dnia 28 czerwca 2011 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Sprawozdanie Rady Nadzorczej OEX S.A.

Uchwała nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Harper Hygienics Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 15 czerwca 2016 r.

Transkrypt:

RADA NADZORCZA CHEMOSERVIS-DWORY S.A. SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ za okres od 1 stycznia 2011 roku do 31 rrudnia 2011 roku MAJ 2012 roku

SPIS TREŚCI: 1. WSTĘP... 3 2. PODSTAWA PRAWNA DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ... 3 3. SKŁAD RADY NADZORCZEJ... 4 4. DZIAŁALNOŚĆ RADY NADZORCZEJ W 2011 ROKU... 4 5. TEMATY ROZPATRYWANE NA POSIEDZENIACH RADY NADZORCZEJ... 5 6. OGÓLNA OCENA DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI... 6 7. OCENA SYSTEMU KONTROLI WEWNĘTRZNEJ I SYSTEMU ZARZĄDZANIA RYZYKIEM ISTOTNYM DLA SPÓŁKI... 8 8. OCENA SPRAWOZDAŃ SPORZĄDZONYCH PRZEZ CHEMOSERCIS-DWORY S.A ZA 2011 ROK... 11 Ocena jednostkowych sprawozdań za 2011 rok... 11 Ocena skonsolidowanych sprawozdań za 2011 rok... 11 9. OPINIA WNIOSKU ZARZĄDU SPÓŁKI O SPOSOBIE PODZIAŁU ZYSKU ZA 2011 ROK... 12 10. OCENA PRACY ZARZĄDU CHEMOSERCIS-DWORY S.A.... 12 2

WSTĘP Niniejsze Sprawozdanie zostało sporządzone w związku z nastapującymi regulacjami: Art. 382 3 Kodeksu Spółek Handlowych; Cz. III ust. 1 punkty 1) i 3) załącznika do uchwały nr 20/1287/2011 Rady Giełdy z dnia 19.10.2011 roku, pt. Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW ; 21 ust. 2 litery a), b) oraz 22 ust. 1 pkt - 1), 2), 3), 12) Statutu Spółki; 14 ust.2 litery a), c), k), l), m) Regulaminu Rady Nadzorczej. PODSTAWA PRAWNA DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ Rada Nadzorcza CHEMOSERCIS-DWORY S.A. została powołana do organów spółki na podstawie uchwały Zgromadzenia Wspólników sporządzonej w formie Aktu Notarialnego w dniu 23 maja 2006 roku, przez notariusza Andrzeja Sebastyanka, prowadzącego Kancelaria Notarialną w Chrzanowie przy Alei Henryka numer 25, (Repertorium A numer 1017/2006). Na podstawie Uchwały nr 2/2007 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 20 grudnia 2007 roku poszerzono skład Rady Nadzorczej o dwóch niezależnych członków. Zgodnie z postanowieniami zawartymi w 22 pkt. 1 ppkt.7 Statutu CHEMOSERCIS- DWORY S.A, Rada Nadzorcza na posiedzeniu w dniu 26 listopada 2009 roku, uchwałą nr 57/2009/S.A., uaktualniała zapisy Regulaminu Organu poprzez ustalenie/zatwierdzenie jednolitego tekstu przedmiotowego Regulaminu. W tym samym dniu podjato również uchwała precyzującą działanie Komitetu Audytu i tak: zgodnie z wymogami art. 86 ust. 3 i ust. 7 w związku z art. 117 ustawy z dnia 7 maja 2009 roku o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych i nadzorze publicznym (Dz. U. z 2009r, Nr 77 poz. 649) mając jednocześnie na uwadze zapis 30 ust. 2 Regulaminu Rady Nadzorczej, powierza sia zadania Komitetu Audytu wymienione w 30 ust. 7 Regulaminu Rady Nadzorczej, Radzie Nadzorczej. 3

SKŁAD RADY NADZORCZEJ W związku z upływem kadencji dotychczasowych Członków Rady Nadzorczej Spółki i wygaśniaciem mandatów, w dniu 17 czerwca 2010 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy podjało stosowne uchwały powołując w skład Rady Nadzorczej, na okres wspólnej, trwającej trzy lata kadencji, Członków Organu Nadzorczego. Zgodnie ze Statutem Spółki 26 pkt. 1 w tym samym dniu Rada Nadzorcza wybrała ze swojego grona nastapujące osoby wraz z powierzeniem funkcji (uchwały nr: 38-41/2010/S.A): Pan Tomasz Mazur Pan Zyrfryd Płochocki Pan Andrzej Gastołek Pan Janisław Zwoliński Pan Andrzej Rusek Przewodniczący Rady Nadzorczej, Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej, Sekretarz Rady Nadzorczej, Członek Rady Nadzorczej, Członek Rady Nadzorczej. DZIAŁALNOŚĆ RADY NADZORCZEJ W OKRESIE OD 1 STYCZNIA 2011 ROKR DO 31 GRRDNIA 2011 ROKR W okresie od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku Rada Nadzorcza CHEMOSERCIS-DWORY S.A. ( Spółka ) odbyła 14 posiedzeń (w nastapujących terminach: 25 stycznia 2011, 28 stycznia 2011, 2 marca 2011, 25 marca 2011, 5 maja 2011, 27 maja 2011, 14 czerwca 2011, 21 lipca 2011, 26 sierpnia 2011, 15 września 2011, 23 września 2011, 20 października 2011, 25 listopada 2011 oraz 22 rrudnia 2011 roku), podejmując 52 uchwały. Wszystkie zwołane posiedzenia Rady Nadzorczej odbyły sia w składzie umożliwiającym podejmowanie uchwał. W trakcie posiedzeń Rada Nadzorcza rozpatrywała sprawy wynikające z postanowień Kodeksu Spółek Handlowych, jak również z potrzeb bieżącej działalności Spółki. W omawianym okresie, Rada Nadzorcza pozostawała w stałym kontakcie z Zarządem CHEMOSERCIS-DWORY S.A., na bieżąco analizując i konsultując istotne aspekty działalności 4

Spółki, jak również sukcesywnie oceniając sytuacja Spółki, formułowała na bieżąco stosowne wnioski czy uwagi. TEMATY ROZPATRYWANE NA POSIEDZENIACH RADY NADZORCZEJ Do kluczowych tematów podejmowanych podczas posiedzeń RN należało: comiesiaczna ocena pracy Zarządu Spółki dokonywana na postawie przedstawianej Analizy ekonomicznej, zatwierdzenie budżetu na 2011 rok, zaopiniowanie wniosku Zarządu Spółki o zmiana struktury organizacyjnej CHEMOSERCIS-DWORY S.A., wybór audytora do badania jednostkowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych za 2011 rok, ocena jednostkowego Sprawozdania z działalności CHEMOSERCIS-DWORY S.A. za rok obrotowy 2010 od 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku, ocena skonsolidowanego Sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej CHEMOSERCIS-DWORY za rok obrotowy 2010 od 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku, ocena jednostkowego Sprawozdania finansowego CHEMOSERCIS-DWORY S.A. za rok obrotowy 2010 od 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku, ocena skonsolidowanego Sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej CHEMOSERCIS-DWORY za rok obrotowy 2010 od 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku, wyrażenie zgody na zakup nieruchomości, wyrażenie zgody Prezesowi Zarządu CHEMOSERCIS-DWORY S.A. na pełnienie funkcji w Organie Nadzorczym jednostki zależnej. Rada Nadzorcza, podejmowała uchwały również w trybie obiegowym zgodnie z zapisami wewnatrznych aktów normatywnych Spółki, na bazie Kodeksu Spółek Handlowych. Na wniosek Zarządu, podjato zdalnie 2 uchwały RN. 5

Szczerółowe dane dotyczące posiedzeń Rady Nadzorczej CHEMOSERVIS-DWORY S.A., dokumentowane protokołami z posiedzeń Rady (od nr 1/2011 do nr 14/2011), wraz z uchwałami (od nr 1/RN/2011 do nr 52/RN/2011), znajdują się w Dziale Orranizacyjno- Prawnym Spółki. OGÓLNA OCENA DZIAŁALNOSCI SPÓŁKI W ROKR 2011 Badanie sprawozdania finansowego Spółki w rozumieniu przepisów ustawy o rachunkowości za okres od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku zostało przeprowadzone przez firma audytorską DGA Audyt Sp. z o.o. Na podstawie art. 382 3 kodeksu spółek handlowych oraz zapisów Statutu, Rada Nadzorcza Spółki dokonała oceny sprawozdania finansowego za okres od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku obejmujące zweryfikowane przez biegłego rewidenta: a) Jednostkowe sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2011 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje suma 67.646.453,95 zł (słownie: sześćdziesiąt siedem milionów sześćset czterdzieści sześć tysiacy czterysta piaćdziesiąt trzy złote 95/100). b) Jednostkowy rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku, wykazujący zysk netto w kwocie 1.703.659,77 zł (słownie: jeden milion siedemset trzy tysiące sześćset piaćdziesiąt dziewiać złotych 77/100). c) Jednostkowe sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku, wykazujące całkowite dochody netto ogółem w kwocie 1.703.659,77 zł (jeden milion siedemset trzy tysiące sześćset piaćdziesiąt dziewiać złotych 77/100). d) Jednostkowe sprawozdanie z przepływów finansowych wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniażnych netto w okresie od dnia 1 stycznia 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku o kwota 652.338,86 zł (słownie: sześćset piaćdziesiąt dwa tysiące trzysta trzydzieści osiem złotych 86/100). e) Jednostkowe sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym, wykazujące zwiakszenie stanu kapitałów własnych w okresie od 1 stycznia 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku o kwota 1.703.009,77 zł (słownie: jeden milion siedemset trzy tysiące dziewiać złotych 77/100). 6

f) Informacje dodatkowe o przyjatych zasadach rachunkowości oraz inne informacje objaśniające do jednostkowego sprawozdania finansowego, stanowiące załącznik do niniejszej uchwały. Ponadto Rada Nadzorcza Spółki dokonała oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej CHEMOSERCIS-DWORY za okres od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku obejmujące zweryfikowane przez biegłego rewidenta: a) Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2011 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje suma 103.871.336,80 zł (słownie: sto trzy miliony osiemset siedemdziesiąt jeden tysiacy trzysta trzydzieści sześć złotych 80/100). b) Skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku, wykazujący zysk netto w kwocie 2.983.059,98zł (słownie: dwa miliony dziewiaćset osiemdziesiąt trzy tysiące piaćdziesiąt dziewiać złotych 98/100). c) Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku, wykazujący całkowite dochody netto ogółem w kwocie 4.843.931,45 zł (słownie: cztery miliony osiemset czterdzieści trzy tysiące dziewiaćset trzydzieści jeden złotych 45/100). d) Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów finansowych wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniażnych netto w okresie od dnia 1 stycznia 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku o kwota 211.570,40 zł (słownie: dwieście jedenaście tysiacy piaćset siedemdziesiąt złotych 40/100). e) Skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym, wykazujące zwiakszenie stanu kapitałów własnych w okresie od 1 stycznia 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku o kwota 4.843.281,45 zł (słownie: cztery miliony osiemset czterdzieści trzy tysiące dwieście osiemdziesiąt jeden złotych 45/100). f) Informacje dodatkowe o przyjatych zasadach rachunkowości oraz inne informacje objaśniające do skonsolidowanego sprawozdania finansowego, stanowiące załącznik do niniejszej uchwały. 7

Podsumowując wyniki gospodarcze osiągniate przez Spółka i Grupa Kapitałową CHEMOSERCIS-DWORY w 2011 roku, należy stwierdzić, iż był to rok działalności zakończony zrealizowaniem celów postawionych przed Spółką. Ponadto na korzyść przemawiają osiągniate wyniki, zarówno jednostki dominującej, jak i te jednostkowe Spółek zależnych oraz składający sia na całość: ostateczny skonsolidowany wynik finansowy za 2011 rok. O stabilnej sytuacji Grupy świadczą realizowane na bieżąco kontrakty, gdzie niezależnie od zakresu prac wykonywanych w oparciu o umowy stałe z głównymi usługobiorcami, wykonywane były zadania inwestycyjne i remontowe dla innych kontrahentów, wypełniające i dywersyfikujące portfel zamówień. OCENA SYSTEMR KONTROLI WEWNETRZNEJ I SYSTEMR ZARZĄDZANIA RYZYKIEM ISTOTNYM DLA SPÓŁKI Zarząd Emitenta wraz z Zarządami Spółek Grupy Kapitałowej CHEMOSERCIS-DWORY są odpowiedzialne za opracowanie i funkcjonowanie systemów kontroli wewnatrznej Spółki oraz zapobieganie i wykrywanie nieprawidłowości jego funkcjonowania w procesie sporządzania sprawozdań finansowych. Odpowiedzialność ta obejmuje w szczególności zaprojektowanie, wdrożenie i utrzymanie kontroli wewnatrznej związanej ze sporządzeniem oraz rzetelną prezentacją sprawozdań finansowych wolnych od nieprawidłowości powstałych wskutek celowych działań lub bładów, dobór oraz stosowanie odpowiednich zasad rachunkowości, a także dokonywanie szacunków ksiagowych stosowanych do zaistniałych okoliczności. Zasady raportowania finansowego określa Podmiot Dominujący. Jednostki zależne dla spełnienia narzuconych wymogów, stosują własne procedury działania w postaci wewnatrznych regulacji. Także Jednostka dominująca posiada własne wewnatrzne procedury, które aktualizowane, pozwalają na wyeliminowanie ryzyka wystąpienia bładów w przygotowaniu oraz publikacji sprawozdań w ustalonych terminach. Grupa Kapitałowa CHEMOSERCIS-DWORY ciągle doskonali systemy kontroli wewnatrznej poprzez skuteczne i wydajne działania, mające na celu opracowanie sprawozdań finansowych w możliwie najkrótszym terminie po zakończeniu okresu sprawozdawczego. 8

Nadzór merytoryczny nad przygotowaniem i sporządzeniem jednostkowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych, a także raportów okresowych w obszarze finansów Spółek sprawuje Dyrektor ds. Finansowych Główny Ksiagowy. Za organizacja prac związanych z przygotowaniem przedmiotowych sprawozdań finansowych odpowiedzialny jest Pion Finansowy Spółki. Spółki Grupy Kapitałowej CHEMOSERCIS-DWORY zobowiązane są do stosowania polityki rachunkowej stosowanej przez Podmiot dominujący. Ksiagi prowadzone są wg Miadzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej, wg których również sporządzane są sprawozdania finansowe. W kwestiach nieuregulowanych MSSF, zastosowanie mają zasady Polskiej Polityki Rachunkowości. Tożsame zasady obejmują całą Grupa Kapitałową. Wspólna polityka ma na celu ujednolicenie jednostkowo przyjatych zasad oraz w efekcie poprawne stosowanie ich w kontekście sprawozdawczości finansowej. Spółka na bieżąco śledzi zmiany wymagane przez przepisy i regulacje zewnatrzne odnoszące sia do wymogów sprawozdawczości giełdowej i przygotowuje sia do ich wprowadzenia ze znaczącym wyprzedzeniem czasowym. Dane finansowe podmiotów Grupy, badące podstawą sprawozdań finansowych i raportów okresowych pochodzą z systemów ksiagowo-finansowych, w których rejestrowane są transakcje zgodnie z zasadami (polityką) rachunkowości, zatwierdzonymi przez Zarząd, opartą na Miadzynarodowych Standardach Sprawozdawczości Finansowej. Dostap do danych dotyczących sprawozdawczości finansowej jednostkowej i skonsolidowanej mają jedynie upoważnieni pracownicy w zakresie pełnionych przez siebie obowiązków. Spółki Grupy kapitałowej regulują procedury kontroli wewnatrznej w ramach własnej działalności z uwzgladnieniem potrzeb Zarządu. Co miesiąc, po zamkniaciu ksiąg, wśród członków Zarządu Spółki, Dyrektorów oraz Kadry Kierowniczej, dystrybuowane są raporty z informacją zarządczą, analizujące kluczowe dane finansowe i wskaźniki operacyjne segmentów biznesowych. W celu omówienia wyników Spółki w podziale na poszczególne segmenty oraz piony, cyklicznie organizowane są również spotkania Zarządu z Kadrą Kierowniczą. Sprawozdania finansowe przekazywane są do informacji członków Rady Nadzorczej. Przynajmniej raz na miesiąc odbywają sia posiedzenia Rady Nadzorczej w trakcie, których Zarząd Spółki udziela informacji dotyczących kluczowych danych finansowych i wskaźników operacyjnych segmentów biznesowych. 9

Roczne sprawozdania finansowe wraz z półrocznym przeglądem Spółki, podlegają odpowiednio niezależnemu badaniu oraz przeglądowi przez biegłego rewidenta Spółki. Wyniki badania i przeglądu prezentowane są przez biegłego rewidenta Zarządowi Spółki wraz z Dyrektorem ds. Finansowych. Podmiot dominujący ma ponadto obowiązek publikacji przedmiotowych sprawozdań w formie raportów okresowych przez System ESPI oraz publikacji i archiwizacji przez okres co najmniej piaciu lat na korporacyjnej stronie Internetowej Spółki. Skonsolidowane Sprawozdanie finansowe jest sporządzane na podstawie danych otrzymanych od spółek zależnych w formie raportu poddanemu wcześniej przeglądowi biegłego rewidenta. Informacje otrzymane od spółek Grupy Kapitałowej CHEMOSERCIS- DWORY są poddawane weryfikacji pod wzgladem kompletności, spójności i ciągłości. Nastapnie jednostkowe i skonsolidowane sprawozdania finansowe są weryfikowane przez Zarząd Spółki i przedłożone do zaopiniowania Radzie Nadzorczej Spółki, która wnioskuje do Walnego Zgromadzenia o zatwierdzenie przedmiotowych Sprawozdań. Grupa Kapitałowa CHEMOSERCIS-DWORY prezentuje dane ekonomiczno-finansowe w oparciu o własne procedury ewidencji i kontroli. Ponadto spółki przyjmują własne procedury wewnatrzne w zakresie systemów kontroli i oceny ryzyk wynikających z działalności. Wszystkie Spółki Grupy Kapitałowej posiadają Rady Nadzorcze, które stosownie do art. 4a ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, odpowiadają za zapewnienie zgodności sprawozdań finansowych oraz sprawozdań z działalności spółki, z przepisami prawa. W celu sporządzenia przez Grupa Kapitałową CHEMOSERCIS-DWORY sprawozdania finansowego i sprawozdania z działalności jednostki wszyscy uczestnicy grupy są zobowiązani do dostarczenia informacji wymaganych przepisami prawa a w szczególności Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r. z późn. zm. w sprawie: Informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebadącego państwem członkowskim. 10

OCENA SPRAWOZDAO SPORZĄDZONYCH PRZEZ CHEMOSERVIS-DWORY S.A. ZA 2011 ROK Ocena jednostkowych sprawozdań za 2011 rok W wyniku przeprowadzonej oceny przedłożonej przez Zarząd Emitenta dokumentacji, Rada Nadzorcza po zapoznaniu sia z opinią i raportem biegłego rewidenta, pozytywnie ocenia zbadane przez audytora: DGA Audyt Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, jednostkowe Sprawozdanie z działalności CHEMOSERCIS-DWORY S.A. wraz jednostkowym sprawozdaniem finansowym CHEMOSERCIS-DWORY S.A. za 2011 rok uznając, iż Sprawozdania zostały sporządzone zgodnie z ksiagami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym. Rada Nadzorcza wnioskuje do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia o zatwierdzenie przedmiotowych Sprawozdań. Ocena skonsolidowanych sprawozdań za 2011 rok W wyniku przeprowadzonej oceny przedłożonej dokumentacji przez Zarząd Emitenta, Rada Nadzorcza po zapoznaniu sia z opinią i raportem biegłego rewidenta, pozytywnie ocenia zbadane przez audytora: DGA Audyt Sp. z o.o z siedzibą w Poznaniu, skonsolidowane Sprawozdanie z działalności Grupy kapitałowej CHEMOSERCIS-DWORY wraz ze skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym Grupy kapitałowej CHEMOSERCIS-DWORY za 2011 rok uznając, iż Sprawozdania zostały sporządzone zgodnie z ksiagami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym. Rada Nadzorcza wnioskuje do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia o zatwierdzenie przedmiotowych Sprawozdań finansowych za 2011 rok. 11

OPINIA WNIOSKR ZARZĄDR SPÓŁKI O SPOSOBIE PODZIAŁR ZYSKR ZA 2011 ROK Rada Nadzorcza Chemoservis-Dwory S.A. w odpowiedzi na wniosek Zarządu Spółki podjała decyzja o podział zysku za 2011 rok, wnosząc do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, aby osiągniaty za 2011 rok zysk netto, który po weryfikacji biegłych wynosi 1.703.659,77 zł (słownie: jeden milion siedemset trzy tysiące sześćset piaćdziesiąt dziewiać złotych 77/100 przeznaczyć na: - wypłata dywidendy w kwocie: 1.500.600,00 zł (0,01 zł na jedną akcja) - kapitał zapasowy w kwocie: 203.059,77 zł. OCENA PRACY ZARZĄDR CHEMOSERVIS-DWORY S.A. ZA 2011 ROK Rada Nadzorcza pozytywnie oceniła działalność Zarządu CHEMOSERCIS-DWORY S.A. i wnioskuje do ZWZ o udzielenie członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonanych obowiązków w 2011 roku: Panu Wojciechowi Mazur za okres od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku Panu Mariuszowi Wandor za okres od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku. 23 maja 2012 roku. Tomasz Mazur Przewodniczący Rady Nadzorczej CHEMOSERCIS-DWORY S.A. Niniejsze sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej CHEMOSERVIS-DWORY S.A. zawiera 12 ponumerowanych stron. 12