Uchwała Nr 2A Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. z dnia r. w sprawie wyboru członka komisji skrutacyjnej

Podobne dokumenty
13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z. wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2013.

3) Rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 25 stycznia 2007r. do dnia 31 grudnia 2007r., który wykazuje zysk netto w wysokości ,10 zł.

Raport bieżący nr 4/2014 z dnia r.

Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

PROJEKTY UCHWAŁ. Zwyczajne Walne Zgromadzenie wybrało na Przewodniczącego Zgromadzenia.. Uchwała Nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Uchwała nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. z siedzibą we Wrocławiu w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

UCHWAŁA Nr Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. w Ropczycach z dnia 17 kwietnia 2014 r.

PROJEKTY UCHWAŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA PRZEDSIĘBIORSTWA MONTAŻU KONSTRUKCJI STALOWYCH I URZĄDZEŃ GÓRNICZYCH PEMUG S.A.

Uchwała nr 1. z dnia 6 czerwca 2017 roku. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. NEWAG Spółka Akcyjna z siedzibą w Nowym Sączu

Sprawozdanie z walnego zgromadzenia akcjonariuszy spółki z portfela. Spółka: Feerum SA. Rodzaj walnego zgromadzenia: Zwyczajne

Uchwała nr 1 z dnia 17 czerwca 2014 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki NEWAG Spółka Akcyjna z siedzibą w Nowym Sączu w sprawie wyboru

Uchwała 01/06/2011 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Balticon S.A. w sprawie wyboru członków Komisji Skrutacyjnej

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sprawozdanie z Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. Spółki Asseco Poland S.A., PZU Złota Jesień,

UCHWAŁA NR 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą ComArch Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie z dnia 22 czerwca 2009 roku

Uchwała nr 1. z dnia 5 czerwca 2019 roku. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. NEWAG Spółka Akcyjna z siedzibą w Nowym Sączu

UCHWAŁA Nr [ ] Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą w Warszawie. z dnia 23 kwietnia 2019r.

RB 25/ Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CNT S.A. na dzień 13 czerwca 2017 roku oraz proponowana zmiana Statutu Spółki.

Proponowane zmiany w Statucie Spółki JHM DEVELOPMENT S.A.

Uchwała Nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ADVERTIGO S.A. z dnia 19 czerwca 2017r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

UCHWAŁA NR 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia UNIBEP S.A. z siedzibą w Bielsku Podlaskim z dnia 12 czerwca 2019r.

Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

UCHWAŁA Nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. w Ropczycach z dnia 10 kwietnia 2015 r.

Imię i Nazwisko/Nazwa: Adres zamieszkania/siedziba PESEL/KRS: Liczba akcji: Imię i Nazwisko/Nazwa: Adres zamieszkania/siedziba PESEL/KRS:

Sprawozdanie z walnego zgromadzenia akcjonariuszy spółki z portfela Nationale-Nederlanden Dobrowolnego Funduszu Emerytalnego. Spółka: Lentex S.A.

2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia

Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI NOTORIA SERWIS SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE W DNIU 30 czerwca 2017 ROKU

Treść raportu: dotychczasowe brzmienie 1 Statutu Spółki:

1. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia

Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie "Lentex" S.A. z siedzibą w Lublińcu z dnia 16 października 2018 roku

Uchwała Nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MakoLab S.A. z siedzibą w Łodzi 1 2

UCHWAŁA Nr Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. w Ropczycach z dnia 18 kwietnia 2011 r.

Uchwała Nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki TESGAS Spółka Akcyjna z siedzibą w Dąbrowie z dnia 31 maja 2016 roku

Proponuje się wprowadzenie zmian w Statucie Spółki w ten sposób, że:

Porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ADVERTIGO S.A. zwołanego na dzień 19 czerwca 2017 r.

Temat: Uchwały powzięte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 23 kwietnia 2019 roku

PROJEKTY UCHWAŁ ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE DROZAPOL-PROFIL S.A. W BYDGOSZCZY r.

Uchwała nr 2/08/2014 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy JHM DEVELOPMENT Spółka

PROJEKTY UCHWAŁ NA WALNE ZGROMADZENIE TIM S.A. KTÓRE ODBĘDZIE SIĘ W DNIU r.

2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia

/PROJEKT/ UCHWAŁA NR 1/I/12

Uchwała nr 1. Uchwała nr 2

PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI ECHO INVESTMENT S.A. W KIELCACH. zwołane na dzień 29 czerwca 2017 roku w siedzibie Spółki

Uchwała Nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MakoLab S.A. z siedzibą w Łodzi 1 2

Uchwała nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Mysłowicach z dnia 3 kwietnia 2019 roku

PROJEKTY UCHWAŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA STALPROFIL SA, zwołanego na dzień r.

UCHWAŁA NR 1 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI POD FIRMĄ BOWIM SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W SOSNOWCU ( SPÓŁKA ) Z DNIA 17 CZERWCA 2019 ROKU

UCHWAŁA nr 1/2011 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: Synthos Spółka Akcyjna z dnia 28 marca 2012 roku

Strona 1. TREŚĆ UCHWAŁ PODJĘTYCH na ZWZA AUTOMATYKA-POMIARY-STEROWANIE S.A. w dniu

Uchwała Nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Paged Spółki Akcyjnej z dnia 30 czerwca 2016 r. Walnego Zgromadzenia

Porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ADVERTIGO S.A. zwołanego na dzień 28 maja 2018 r.

Projekty Uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia RADPOL S.A.

Nr dowodu/ Nr właściwego rejestru:... reprezentowany przez: Adres:...

Zmiany w Statucie Spółki MIRBUD S.A.

/PROJEKT/ UCHWAŁA NR 1/II/16

PROJEKTY UCHWAŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA TARCZYŃSKI SPÓŁKA AKCYJNA ZAPLANOWANEGO NA DZIEŃ 28 KWIETNIA 2017 ROKU

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie informacje bieżące i okresowe

PROJEKTY UCHWAŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA TARCZYŃSKI S.A. ZAPLANOWANEGO NA DZIEŃ 15 KWIETNIA 2016 ROKU. Uchwała Nr 1

PROJEKTY UCHWAŁ na Zwyczajne Walne Zgromadzenie SIMPLE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie zwołane na dzień 16 czerwca 2016 r.

Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie z dnia 24 kwietnia 2012r.

FORMULARZ. do głosowania korespondencyjnego na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu MANGATA HOLDING S.A. w dniu 19 czerwca 2018 roku

Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie "Lentex" S.A. z siedzibą w Lublińcu z dnia 25 maja 2017 roku

9. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Uwagi Zarządu: Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący zamyka Walne Zgromadzenie.

PROJEKTY UCHWAŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA STALPROFIL SA, zwołanego na dzień r.

Sprawozdanie z Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki z portfela Allianz Polska OFE

Projekt Uchwała nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PATENTUS S.A. z dnia roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

Sprawozdanie z walnego zgromadzenia akcjonariuszy spółki z portfela. Spółka: Benefit Systems SA. Rodzaj walnego zgromadzenia: Zwyczajne

FAST FINANCE SPÓŁKA AKCYJNA WE WROCŁAWIU PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE

2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia

Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki Asseco South Eastern Europe S.A. w dniu 12 kwietnia 2012 roku.

IDENTYFIKACJA AKCJONARIUSZA I PEŁNOMOCNIKA

Zwyczajne Walne Zgromadzenie po przeprowadzeniu głosowania tajnego wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

Uchwała nr Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PlayWay S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka) z dnia 27 czerwca 2018 roku

Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Elektrociepłownia Będzin S.A. po zmianach. Uchwała nr

Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Uchwała nr 1. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. ALUMETAL S.A. z siedzibą w Kętach. z dnia 13 maja 2016 roku

LIVECHAT Software Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

Uchwała nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Mysłowicach z dnia 13 kwietnia 2017 roku

Projekty Uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia RADPOL S.A.

w sprawie uchylenia tajności głosowań dotyczących wyboru komisji powoływanych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie

Planowany porządek obrad oraz projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki: 14 sierpnia 2014 godz

Uchwała Nr 1/2018 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PGS SOFTWARE S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 25 czerwca 2018 roku

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:

ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU

Uchwała nr 1/2016. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki LSI Software S.A. w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

UCHWAŁA Nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. w Ropczycach z dnia 10 kwietnia 2015 r.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:

PROJEKTY UCHWAŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA IZOSTAL S.A. ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 26 KWIETNIA 2019 ROKU

Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Uchwała nr 1 z dnia 14 sierpnia 2014 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Komputronik S.A. z siedzibą w Poznaniu ( Spółka )

Temat: Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 20 kwietnia 2016 roku

Uchwała nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. z siedzibą we Wrocławiu. w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ED invest S.A. zwołanego na dzień 7 czerwca 2018 roku

P R O J E K T Y U C H W A Ł. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. CERAMIKA NOWA GALA S.A. z siedzibą w Końskich

UCHWAŁA Nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ASM GROUP Spółki Akcyjnej z dnia 26 czerwca 2019 roku

UCHWAŁA NR 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia UNIBEP S.A. z siedzibą w Bielsku Podlaskim z dnia 14 maja 2015r.

Projekty Uchwał ZWZA TECHMADEX SA zwołanego na dzień

Uchwały podjęte na ZWZA NEUCA S.A. w dniu r.

Załącznik nr 1 do raportu bieżącego nr 12/2015 Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie ALUMETAL S.A. z dnia 13 kwietnia 2015 r.

Transkrypt:

Uchwała Nr 1 P.A.NOVA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gliwicach w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia Działając na podstawie 6 Regulaminu Walnego Zgromadzenia, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki P.A. NOVA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gliwicach wybrało na Przewodniczącego Zgromadzenia Sławomira Kamińskiego, uprawnionego do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy : 5.000.000 Uchwała Nr 2A P.A.NOVA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gliwicach w sprawie wyboru członka komisji skrutacyjnej Zwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera członka Komisji Skrutacyjnej w osobie Miłosza Wolańskiego. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy : 5.000.000

Uchwała Nr 2B P.A.NOVA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gliwicach w sprawie wyboru członka komisji skrutacyjnej Zwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera członka Komisji Skrutacyjnej w osobie Jerzego Biela. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy : 5.000.000 Uchwała Nr 3 P.A.NOVA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gliwicach w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki P.A. NOVA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gliwicach postanawia przyjąć następujący porządek obrad: 1. Otwarcie Zgromadzenia. 2. Wybór przewodniczącego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Sporządzenie listy obecności. 5. Wybór komisji skrutacyjnej. 6. Przyjęcie porządku obrad. 7. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego spółki za rok obrotowy 2013 oraz podjęcie uchwały o jego zatwierdzeniu. 8. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2013 oraz podjęcie uchwały o jego zatwierdzeniu. 9. Podjęcie uchwały o podziale zysku osiągniętego w roku obrotowym 2013, oraz w sprawie ustalenia dnia dywidendy i dnia wypłaty dywidendy. 10. Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2013 grupy kapitałowej P.A. NOVA S.A. oraz podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia.

11. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej P.A. NOVA S.A. w roku obrotowym 2013 oraz podjęcie uchwały o jego zatwierdzeniu. 12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu spółki absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2013. 13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2013. 14. Podjęcie uchwały o przedłużeniu skupu akcji własnych. 15. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie zorganizowanych części przedsiębiorstwa: 1. Parku Handlowego w Andrychowie przy ul. Krakowskiej, 2. Parku Handlowego w Stalowej Woli przy ul. Komisji Edukacji Narodowej, 3. Parku Handlowego w Myszkowie przy ul. Pułaskiego, 4. Obiektu handlowo - usługowego w Raciborzu przy ul. Mickiewicza. 16. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany 6 Statutu Spółki rozszerzenie przedmiotu działalności spółki. 17. Zamknięcie obrad Zgromadzenia. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy : 5.000.000 Uchwała Nr 4 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2013 (01.01.2013-31.12.2013) Działając na podstawie art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz 36 pkt 1 Statutu w Gliwicach postanawia zatwierdzić roczne sprawozdanie finansowe spółki za okres od dnia 01 stycznia 2013 r. do dnia 31 grudnia 2013 r., na które składa się: 1) Sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2013 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę bilansową 370.984.873,43 zł (trzysta siedemdziesiąt milionów dziewięćset osiemdziesiąt cztery tysiące osiemset siedemdziesiąt trzy złote i czterdzieści trzy grosze); 2) Sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 01 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r., które wykazuje zysk netto w wysokości 8.709.628,09 zł (ośmiu milionów siedmiuset dziewięciu tysięcy sześciuset dwudziestu ośmiu złotych i dziewięciu groszy);

3) Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 01 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r., wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 8.596.145,55 zł (osiem milionów pięćset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy sto czterdzieści pięć złotych i pięćdziesiąt pięć groszy); 4) Sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 01 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r., wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 1.659.530,36 zł (jeden milion sześćset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset trzydzieści złotych i trzydzieści sześć groszy); 5) Dodatkowe informacje i noty objaśniające do sprawozdania finansowego. Uchwała Nr 5 P.A.NOVA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gliwicach w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2013 (01.01.2013-31.12.2013) Działając na podstawie art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz 36 pkt 1 Statutu w Gliwicach postanawia zatwierdzić roczne sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za okres od dnia 01 stycznia 2013 r. do dnia 31 grudnia 2013 r. Uchwała Nr 6

w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2013 (01.01.2013-31.12.2013) oraz ustalenia dnia dywidendy i dnia wypłaty dywidendy Działając na podstawie art. 395 2 Kodeksu spółek handlowych oraz 36 pkt 3 i 42 pkt 2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki P.A. NOVA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gliwicach postanawia z zysku za rok 2013 w wysokości 8.709.628,09 zł (ośmiu milionów siedmiuset dziewięciu tysięcy sześciuset dwudziestu ośmiu złotych i dziewięciu groszy) przeznaczyć: 1) kwotę 174.192,56 zł (sto siedemdziesiąt cztery tysiące sto dziewięćdziesiąt dwa złote i pięćdziesiąt sześć groszy) na kapitał rezerwowy; 2) kwotę 4.985.214,50 zł (cztery miliony dziewięćset osiemdziesiąt pięć tysięcy dwieście czternaście złotych i pięćdziesiąt groszy) na wypłatę dywidendy, skalkulowaną w ten sposób, że na każdą akcję uprawnioną dywidenda wyniesie 50 (pięćdziesiąt) groszy (dywidenda nie przysługuje akcjom własnym posiadanym przez Spółkę); 3) pozostałą kwotę na kapitał zapasowy. Działając na podstawie art. 348 3 kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki P.A. NOVA Spółka Akcyjna postanawia ustalić, że: 1) dniem dywidendy, na który ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do otrzymania dywidendy jest piętnasty lipiec dwa tysiące czternastego roku (15.07.2014 r.); 2) dywidenda zostanie wypłacona w dniu trzydziestego lipca dwa tysiące czternastego roku (30.07.2014 r.). Uchwała Nr 7 w sprawie zatwierdzenia rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej P.A. NOVA S.A. za rok obrotowy 2013 (01.01.2013 31.12.2013) Działając na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 5 kodeksu spółek handlowych oraz 36 pkt 1 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki P.A.

NOVA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gliwicach postanawia zatwierdzić roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej P.A. NOVA S.A. za okres od dnia 01 stycznia 2013 r. do dnia 31 grudnia 2013 r., na które składa się: 1) Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2013 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę bilansową 577.388 tys. zł (pięciuset siedemdziesięciu siedmiu milionów trzystu osiemdziesięciu ośmiu tysięcy złotych); 2) Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 01 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r., które wykazuje zysk netto w wysokości 15.500 tys. zł (piętnastu milionów pięciuset tysięcy złotych); 3) Skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 01 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r., wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 13.324 tys. zł (trzynastu milionów trzystu dwudziestu czterech tysięcy złotych); 4) Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 01 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r., wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 1.122 tys. zł (jednego miliona stu dwudziestu dwóch tysięcy złotych); 5) Dodatkowe informacje i noty objaśniające do skonsolidowanego sprawozdania finansowego. Uchwała Nr 8 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności Grupy Kapitałowej P.A. NOVA S.A. w roku obrotowym 2013 Działając na podstawie art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz 36 pkt 1 Statutu w Gliwicach postanawia zatwierdzić roczne sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej P.A. NOVA S.A. za okres od dnia 01 stycznia 2013 r. do dnia 31 grudnia 2013 r.

Uchwała Nr 9 w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Spółki Działając na podstawie art. 393 pkt 1 kodeksu spółek handlowych oraz 36 pkt 2 Statutu w Gliwicach postanawia udzielić absolutorium Prezesowi Zarządu Ewie Bobkowskiej z wykonywanych przez nią obowiązków w okresie od dnia 01 stycznia 2013 r. do dnia 31 grudnia 2013 r. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy : 2.081.000 Procentowy udział w/w akcji w kapitale zakładowym: 20,81 Łączna liczba ważnych głosów: 3.362.000 W tym głosy za: 3.362.000 Uchwała Nr 10 w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Spółki w Gliwicach postanawia udzielić absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Stanisławowi Lessaer z wykonywanych przez niego obowiązków w okresie od dnia 01 stycznia 2013 r. do dnia 31 grudnia 2013 r. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 4.559.000

Procentowy udział w/w akcji w kapitale zakładowym: 45,59 Łączna liczba ważnych głosów: 8.318.000 W tym głosy za: 8.318.000 Uchwała Nr 11 w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Spółki w Gliwicach postanawia udzielić absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Przemysławowi Żurowi z wykonywanych przez niego obowiązków w okresie od dnia 01 stycznia 2013 r. do dnia 31 grudnia 2013 r. Uchwała Nr 12 w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Spółki w Gliwicach postanawia udzielić absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Jarosławowi Broda z wykonywanych przez niego obowiązków w okresie od dnia 01 stycznia 2013 r. do dnia 31 grudnia 2013 r.

Uchwała Nr 13 w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki Działając na podstawie art. 393 pkt 1 kodeksu spółek handlowych oraz 36 pkt 2 Statutu w Gliwicach postanawia udzielić absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Jerzemu Biel z wykonywanych przez niego obowiązków w okresie od dnia 01 stycznia 2013 r. do dnia 31 grudnia 2013 r. Uchwała Nr 14 w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki w Gliwicach postanawia udzielić absolutorium Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Sławomirowi Kamińskiemu z wykonywanych przez niego obowiązków w okresie od dnia 01 stycznia 2013 r. do dnia 31 grudnia 2013 r.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 4.748.000 Procentowy udział w/w akcji w kapitale zakładowym: 47,48 Łączna liczba ważnych głosów: 8.696.000 W tym głosy za: 8.696.000 Uchwała Nr 15 w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki w Gliwicach postanawia udzielić absolutorium Sekretarzowi Rady Nadzorczej Miłoszowi Wolańskiemu z wykonywanych przez niego obowiązków w okresie od dnia 01 stycznia 2013 r. do dnia 31 grudnia 2013 r. Uchwała Nr 16 w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: P.A. NOVA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gliwicach postanawia udzielić absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Grzegorzowi Bobkowskiemu z wykonywanych przez niego obowiązków w okresie od dnia 01 stycznia 2013 r. do dnia 31 grudnia 2013 r.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 4.748.000 Procentowy udział w/w akcji w kapitale zakładowym: 47,48 Łączna liczba ważnych głosów: 8.696.000 W tym głosy za: 8.696.000 Uchwała Nr 17 w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki w Gliwicach postanawia udzielić absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Katarzynie Jurek Lessaer z wykonywanych przez nią obowiązków w okresie od dnia 01 stycznia 2013 r. do dnia 31 grudnia 2013 r. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 4.811.000 Procentowy udział w/w akcji w kapitale zakładowym: 48,11 Łączna liczba ważnych głosów: 8.822.000 W tym głosy za: 8.822.000 Uchwała Nr 18 w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki w Gliwicach postanawia udzielić absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Leszkowi Iwaniec z wykonywanych przez niego obowiązków w okresie od dnia 01 stycznia 2013 r. do dnia 31 grudnia 2013 r.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 4.748.000 Procentowy udział w/w akcji w kapitale zakładowym: 47,48 Łączna liczba ważnych głosów: 8.696.000 W tym głosy za: 8.696.000 Uchwała Nr 19 z dnia 06.06.2013 r. w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie P.A. NOVA S.A. postanawia udzielić absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Tomasz Kozieł z wykonywanych przez niego obowiązków w okresie od dnia 06 czerwca 2013 r. do dnia 31 grudnia 2013 r. Uchwała Nr 20 w sprawie przedłużenia upoważnienia do nabywania akcji własnych Spółki przez Zarząd Działając na podstawie art. 393 pkt 6 w związku z art. 362 1 pkt 8 i art. 362 4 kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki P.A. NOVA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gliwicach postanawia przedłużyć okres obowiązywania upoważnienia udzielonego Zarządowi spółki na nabywanie akcji własnych na podstawie uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia P.A. NOVA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gliwicach z dnia 04 sierpnia 2011 r. zmienionej uchwałą nr 21 z dnia 06 czerwca 2013 r., do dnia 03 sierpnia 2015 r.

W tym głosy za: 8.400.000 głosy przeciw: 800.000 Uchwała Nr 21 w sprawie zbycia zorganizowanych części przedsiębiorstwa: 1. Parku Handlowego w Andrychowie przy ul. Krakowskiej, 2. Parku Handlowego w Stalowej Woli przy ul. Komisji Edukacji Narodowej, 3. Parku Handlowego w Myszkowie przy ul. Pułaskiego, 4. Obiektu handlowo - usługowego w Raciborzu przy ul. Mickiewicza Działając na podstawie art. 393 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz 36 pkt 7 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki P.A. NOVA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gliwicach wyraża zgodę na zbycie zorganizowanych części przedsiębiorstwa: 1. Parku Handlowego w Andrychowie, przy ul. Krakowskiej 83e, położonego na nieruchomości, dla której Sąd Rejonowy w Wadowicach prowadzi księgę wieczystą nr KR1W/00062084/4; 2. Parku Handlowego w Stalowej Woli przy ul. Komisji Edukacji Narodowej 47A, położonego na nieruchomościach, dla których Sąd Rejonowy w Stalowej Woli prowadzi księgi wieczyste nr TB1S/00052818/6 i nr TB1S/00031932/8; 3. Parku Handlowego w Myszkowie przy ul. Pułaskiego 6b, położonego na nieruchomości, dla której Sąd Rejonowy w Myszkowie prowadzi księgę wieczystą CZ1M/00099028/4; 4. Obiektu handlowo - usługowego w Raciborzu przy ul. Mickiewicza 18, położonego na nieruchomości, dla której Sąd Rejonowy w Raciborzu prowadzi księgę wieczystą nr GL1R/00027762/1. Uchwała Nr 22 w sprawie zmiany 6 Statutu spółki poprzez rozszerzenie przedmiotu działalności

Działając na podstawie art. 430 1 kodeksu spółek handlowych oraz 36 pkt 8 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie spółki P.A. NOVA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gliwicach postanawia zmienić treść 6 Statutu Spółki w ten sposób, iż skreśla się całą jego dotychczasową treść, a w jego miejsce wprowadza się następującą treść: Przedmiotem działalności Spółki jest: 41.10.Z Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków 41.20.Z Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych 42.11.Z Roboty związane z budową dróg i autostrad 42.12.Z Roboty związane z budową dróg szynowych i kolei podziemnej 42.13.Z Roboty związane z budową mostów i tuneli 42.21.Z Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych 42.22.Z Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych 42.91.Z Roboty związane z budową obiektów inżynierii wodnej 42.99.Z Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane 43.11.Z Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych 43.12.Z Przygotowanie terenu pod budowę 43.13.Z Wykonywanie wykopów i wierceń geologiczno-inżynierskich 43.21.Z Wykonywanie instalacji elektrycznych 43.22.Z Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych 43.29.Z Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych 43.31.Z Tynkowanie 43.32.Z Zakładanie stolarki budowlanej 43.33.Z Posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian 43.34.Z Malowanie i szklenie 43.39.Z Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych 43.91.Z Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych 43.99.Z Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane 46.51.Z Sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania 47.41.Z Sprzedaż detaliczna komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach 47.42.Z Sprzedaż detaliczna sprzętu telekomunikacyjnego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach 47.43.Z Sprzedaż detaliczna sprzętu audiowizualnego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach 55.10.Z Hotele i podobne obiekty zakwaterowania 55.20.Z Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania 56.10.A Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne 56.21.Z Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych

(katering) 56.29.Z Pozostała usługowa działalność gastronomiczna 56.30.Z Przygotowywanie i podawanie napojów 58.14.Z Wydawanie czasopism i periodyków 58.29.Z Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania 61.10.Z Działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej 61.20.Z Działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej, z wyłączeniem telekomunikacji satelitarnej 61.30 Z Działalność w zakresie telekomunikacji satelitarnej 61.90.Z Działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji 62.01.Z Działalność związana z oprogramowaniem 62.02.Z Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki 62.03.Z Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi 62.09.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i Komputerowych 63.11.Z Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność 63.12.Z Działalność portali internetowych 63.91.Z Działalność agencji informacyjnych 63.99.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana. 64.99.Z Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych 68.10.Z Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek 68.20.Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi 68.31.Z Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami 70.22.Z Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania 71.11.Z Działalność w zakresie architektury 71.12.Z Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne 71.20.B Pozostałe badania i analizy techniczne 73.11.Z Działalność agencji reklamowych 74.10.Z Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania 74.20.Z Działalność fotograficzna 74.90.Z Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana 77.32.Z Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych 77.40.Z Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim 85.59.B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane 95.11.Z Naprawa i konserwacja komputerów i urządzeń peryferyjnych.