Raport bieżący nr 11 / 2017

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport bieżący nr 11 / 2017 Data sporządzenia: 2017-05-20 Skrócona nazwa emitenta INSTALKRK Temat Powołanie Członków Rady Nadzorczej Podstawa prawna Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe Treść raportu: Zarząd Instal Kraków S.A. informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Instal Kraków S.A. w dniu 20.05.2017 roku dokonało wyboru Członków Rady Nadzorczej. W skład Rady Nadzorczej IX kadencji powołani zostali: - Władysław Krakowski, - Jan Kurp, - Jacek Motyka, - Jan Szybiński, - Stanisław Tokarski Informacje o powołanych Członkach Rady Nadzorczej: Władysław Krakowski Wiek: 72 lata Wyższa Szkoła Rolnicza w Krakowie, Wydział Melioracji Wodnych: magister inżynier Kurs dla Członków Rad Nadzorczych Politechnika Śląska, studia podyplomowe: Strategia przedsiębiorstw i wielkich odbiorców na rynku energetycznym 2016 2017 Zespół Elektrowni Wodnych Niedzica S.A. Prezes Zarządu 2001 2009 Wawel Hotel Development Sp. z o.o. (Hotel Sheraton Kraków) Prezes Zarządu 2002 2008 Centrum Banku Śląskiego Sp. z o.o. Wiceprezes Zarządu 2001 2014 Instal Kraków S.A. Członek Rady Nadzorczej 2006 Zespół Elektrowni Wodnych Niedzica S.A. Członek Rady Nadzorczej 1997 2001 Zespół Elektrowni Wodnych Niedzica S.A. Prezes Zarządu 1998 2001 Osada Turystyczna Czorsztyn Sp. z o.o. Prezes Zarządu 1991 1997 Okręgowa Dyrekcja Gospodarki Wodnej w Krakowie Z-ca Dyrektora ds. Inwestycji 1989 1991 Okręgowa Dyrekcja Gospodarki Wodnej w Krakowie Kierownik Działu Dokumentacji i Realizacji Inwestycji 1985 1988 Budowa Abu Ghraib w Iraku, Budimex Kierownik Grupy Robót 1973 1985 Okręgowa Dyrekcja Gospodarki Wodnej w Krakowie Kierownik Inspektoratu Budowy, Zbiornik Wodny Chańcza 1968 1972 Rejonowe Przedsiębiorstwo Melioracji, Busko Zdrój Kierownik Budowy Ważniejsze funkcje społeczne: 2000 2005 Małopolska Agencja Energii i Środowiska Członek Rady Nadzorczej 1999 2003 Towarzystwo Elektrowni Wodnych Wiceprezes Zarządu 2001 2004 Pieniński Park Narodowy Zastępca Przewodniczącego Działalność w ZEW Niedzica S.A., która nie jest konkurencyjna do Spółki Instal Kraków S.A. Brak uczestnictwa w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej jako członek organu spółki kapitałowej lub innej Nie figuruje w Rejestrze Dłużników. 1

Jan Kurp Wiek: 67 lat Wyższe Techniczne Politechnika Śląska Wydział Mechaniczno Energetyczny Amerykańsko Polskie Studia Podyplomowe Studia Podyplomowe UJ Prawa Unii Europejskiej 2012 2015 Południowy Koncern Energetyczny Doradca Zarządu 2011 2012 Południowy Koncern Energetyczny Członek Zarządu 2000 2011 Południowy Koncern Energetyczny Prezes Zarządu 1988 2000 Elektrownia Jaworzno III Dyrektor, Prezes Zarządu 1985 1988 Elektrownia Jaworzno III Z-ca Dyrektora 1978 1985 Elektrownia Jaworzno III Główny Inżynier Remontów 1975 1978 Elektrownia Jaworzno III Inspektor nadzoru 1973 1975 Zespół Elektrowni Jaworzno Inspektor nadzoru Egzamin dla kandydatów dla Członków Rad Nadzorczych w Spółkach Skarbu Państwa Doświadczenie i wiedza w zakresie zarządzania dużymi podmiotami (Spółkami) gospodarczymi. Wskazanie innej działalności wykonywanej poza przedsiębiorstwem Instal Kraków S.A., z oceną, czy jest w Spółka SBB Energy S.A. w Opolu Z-ca Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółka niekonkurencyjna, Agencja Rynku Energii Warszawa Z-ca Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółka niekonkurencyjna Nie figuruje w Rejestrze Jacek Motyka Wiek: 64 lat Politechnika Krakowska, Wydział Inżynierii Sanitarnej i Wodnej, Budownictwo Sanitarne-zaopatrzenie w wodę i unieszkodliwianie ścieków i odpadów- magister inżynier od 2014 El-decor Dyrektor ds. Sprzedaży od 2011 CMN HART Sp. J Dyrektor ds. Sprzedaży 2002 2010 Instal Kraków Z-ca Dyr. d/s Marketingu 1992 2002 Instal Kraków Kierownik Zarządu Robót 1988 1992 Instal Kraków Z-ca Kierownika Zarządu Robót ds. technicznych 1985 1988 Instal Kraków Kierownik zespołu budów 1983 1985 Instal Kraków Starszy mistrz budowy 1981 1983 Instal Kraków Kierownik obiektu 1979 1981 Instal Kraków Starszy mistrz budowy 1978 1979 Instal Kraków Inspektor w dziale projektów i organizacji robót Ukończone Studia Podyplomowe w Wyższej Szkole Biznesu w Nowym Sączu Zarządzanie Firmą. Wskazanie innej działalności wykonywanej poza przedsiębiorstwem Instal Kraków S.A., z oceną, czy jest w Działalność firmy w której jestem zatrudniony nie jest konkurencyjna w stosunku do Instal Kraków S.A. Nie uczestniczę w żadnych organach spółek konkurencyjnych do Instal Kraków S.A. Nie jestem wpisany do Rejestru Dłużników. 2

Nie jestem wpisany do Rejestru Dłużników. Jan Szybiński Wiek: 69 lat Politechnika Krakowska Wydział Mechaniczny, inżynier 1977 2014 Instal Kraków S.A. Koordynator, Kierownik Zakładu Sp., Główny Mechanik, Dyrektor ds. Środków Produkcji 1967 1977 Spółdzielnia Złom-Stal Referent, Zastępca Kierownika Transportu Studia Wyższe techniczne Certyfikat Gospodarowanie Nieruchomościami Licencja Prowadzenia Transportu Nie Nie Stanisław Tokarski Wiek: 58 lat Akademia Górniczo Hutnicza w Krakowie, Wydział Elektrotechniki Automatyki i Elektroniki, mgr inż. elektryk Główny Instytut Górnictwa w Katowicach dr inż. Inżynieria środowiska. Studia podyplomowe: Akademia Górniczo Hutnicza: Energetyka jądrowa we współczesnej elektroenergetyce; Uniwersytet Jagielloński: Prawo Unii Europejskiej; Szkoła Główna Handlowa: Zarządzanie oparte o strukturę programu MBA; Politechnika Śląska Uniwersytet Minnesota: Przyjazna dla środowiska restrukturyzacja energetyki; Politechnika Śląska: Elektroenergetyka w warunkach przemian gospodarczych; Politechnika Śląska: Systemy komputerowe. od 2016 nadal Akademia Górniczo Hutnicza w Krakowie, Centrum Energetyki, Pełnomocnik Dyrektora od 2016 nadal Główny Instytut Górnictwa w Katowicach Pełnomocnik Naczelnego Dyrektora ds. Energetyki 2014 2015 TAURON Polska Energia S.A. Wiceprezes Zarządu, Dyrektor ds. Strategii i Rozwoju 2010 2014 TAURON Wytwarzanie S.A. Prezes Zarządu, Dyrektor Generalny 2008 2010 TAURON Polska Energia S.A. Wiceprezes Zarządu, Dyrektor ds. Strategii i Rozwoju 2001 2008 Południowy Koncern Energetyczny S.A. Dyrektor ds. Strategii i Zarządzania 1996 2001 Elektrownia Jaworzno III Dyrektor ds. Strategii i Zarządzania 1991 1996 Elektrownia Jaworzno III Główny Specjalista ds. Restrukturyzacji 1985 1991 Elektrownia Jaworzno III Elektroenergetyk, Inspektor Nadzoru, Mistrz 1983 1985 Elektromontaż II Kraków Inżynier Rozruchu Języki obce: Język angielski (biegle) Język rosyjski (komunikatywnie) Organizacje: Prezes Zarządu Towarzystwa Gospodarczego Polskie Elektrownie (2013 2016), aktualnie członek Komisji Rewizyjnej. Członek Rady Zarządzającej Polskiego Komitetu Energii Elektrycznej w Warszawie (2008 2016), aktualnie członek. Członek Polskiego Komitetu Światowej Rady Energetycznej w Warszawie. Członek Komitetu Problemów Energetyki PAN. Członek Rady Nadzorczej KIC InnoEnergy S.E. 3

Osiągnięcia zawodowe: Prowadzenie działalności eksploatacyjnej, remontowej, inwestycyjnej, Elektrownia Jaworzno III Doświadczenia w prowadzeniu ruchu urządzeń elektroenergetycznych, prowadzeniu prac remontowych i pomiarowych urządzeń automatyki zabezpieczeniowej, a także organizowaniu i nadzorowaniu działalności inwestycyjnej elektrowni. Transfer technologii amerykańskich do energetyki Szkolenie, a następnie wdrożenie szeregu technologii amerykańskich w zakresie diagnostyki i modernizacji podstawowych urządzeń elektroenergetycznych w Polsce i za granicą. Restrukturyzacja energetyki Organizacja Zakładu Górniczo-Energetycznego w Jaworznie i Libiążu, oraz innych spółek Grupy Kapitałowej (min. prywatyzacja ZPBE Energopomiar w Gliwicach, utworzenie i restrukturyzacja Kopalni Wapienia w Czatkowicach, prywatyzacja Zakładów Remontowych Energosewis w Lublińcu), a także praca nad utworzeniem Południowego Koncernu Energetycznego S.A. Budowa struktur Południowego Koncernu Energetycznego S.A. Tworzenie organizacji spółki oraz restrukturyzacja jej Grupy Kapitałowej, w tym powołanie Południowego Koncernu Węglowego. W 2006 roku członek grupy roboczej pracującej nad konsolidacją i utworzeniem ówczesnej Energetyki Południe, późniejszy Tauron Polska Energia S.A.. Tworzenie struktur TAURON Polska Energia S.A. Zbudowanie pierwszej strategii korporacyjnej Grupy TAURON, zarządzanie projektami oraz współpraca międzynarodowa, a także IPO spółki. Restrukturyzacja TAURON Wytwarzanie i procesy inwestycyjne Przeprowadzenie restrukturyzacji spółki TAURON Wytwarzanie, skutkującej zmniejszeniem kosztów i dopasowującej ją do realiów rynkowych. Zakończenie budowy nowych bloków energetycznych - OZE w Jaworznie i ciepłowniczego w Bielsku Białej, budowa bloku gazowo-parowego w Stalowej Woli, budowa bloku 910 MW w Jaworznie. Działalność w obszarze regulacji i innowacji Wieloletnia działalność w międzynarodowych organizacjach branżowych, w tym EURELECTRIC, VGB, WEC, a także współpraca z organami Komisji Europejskiej i Parlamentu Europejskiego w zakresie kształtowania regulacji w obszarze energia. Współtworzenie europejskiej organizacji węzłów wiedzy i innowacji w obszarze energia, działających w formie spółki KIC InnoEnergy S.E. Działalność badawczo-rozwojowa w obszarze energii Aktualnie prowadzi działalność badawczo-rozwojową w szeroko pojętym obszarze energii w ośrodkach akademickich Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, Centrum Energetyki i Głównym Instytucie Górnictwa w Katowicach, zajmując się czystymi technologiami węglowymi i nowymi technologiami produkcji, użytkowania i magazynowania energii. Jest autorem rozwiązań i wynalazków chronionych. Liczne publikacje w prasie fachowej na tematy energetyki i prawa unijnego, a także prowadzenie wielu seminariów i wystąpienia na konferencjach z dziedziny restrukturyzacji, prywatyzacji, zarządzania problemów stosowania regulacji UE w energetyce. Nie uczestniczy w konkurencyjnej do Instal Kraków S.A. spółce. Nie figuruje w spisie dłużników. INSTAL KRAKÓW SA (pełna nazwa emitenta) INSTALKRK Budownictwo (bud) (skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) 30-732 Kraków (kod pocztowy) (miejscowość) ul. Konstantego Brandla 1 (ulica) (numer) 4

(012) 652 21 01 012 653 21 97 (telefon) (fax) marketing@instalkrakow.pl www.instalkrakow.pl (e-mail) (www) 679-008-54-87 350564042 (NIP) (REGON) PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis 2017-05-20 Rafał Rajtar Członek Zarządu 2017-05-20 Rafał Markiewicz Członek Zarządu 5