Protokół nr 22/16 z posiedzenia Komisji Spraw Społecznych z dnia 28 listopada 2016 r. Ad 1 Posiedzenie Komisji Spraw Społecznych otworzył Wiceprzewodniczący Komisji Pan Mikołaj Rogala, który powitał członków Komisji. Ad 2 Obecni: Wiceprzewodniczący: Mikołaj Rogala Członkowie: Ireneusz Lesiński Józef Czarnecki Alfred Siama Magdalena Smektała Nieobecna była Przewodnicząca Komisji Pani Dorota Kaźmierczak Podczas stwierdzania quorum nieobecna była Pani Magdalena Smektała. W posiedzeniu komisji uczestniczyli: Starosta Robert Marcinkowski, Skarbnik Eleonora Gościniak, Naczelnik Wydziału OS Marek Smektała. Lista obecności stanowi załącznik do protokołu. Ad 3) Wiceprzewodniczący Mikołaj Rogala przedstawił porządek posiedzenia. Porządek posiedzenia przyjęto w wyniku głosowania: 4 głosów za, 2 nieobecnych. Ad 4 a) Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu Gostyńskiego w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2017 r. Wiceprzewodniczący Komisji Mikołaj Rogala poprosił Panią Eleonorę Gościniak o przedstawienie informacji. Skarbnik poinformowała, że: ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2017 r. w kwocie 73 349 367,00 zł z tego: 1. dochody bieżące w kwocie 71 655 685,00 zł, 2. dochody majątkowe w kwocie 1 693 682,00 zł. Dochody obejmują w szczególności: 1. dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w kwocie 6 683 589,00 zł, 2. dotacje celowe na realizację zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 6 000,00 zł, 3. dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacje bieżących zadań własnych powiatu w kwocie 4 211 008,00 zł, 1
4. dotacje celowe na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci w kwocie 360 872,00 zł, 5. dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 3 394 886,00 zł, Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2017 r. w kwocie 71 249 367,00 zł z tego: 1. wydatki bieżące w kwocie 63 078 804,18 zł, 2. wydatki majątkowe w kwocie 8 170 562,82 zł. Wydatki obejmują w szczególności: wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez powiat w kwocie 6 683 589,00 zł, wydatki na realizację zadań bieżących realizowanych przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 6 000,00 zł, wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci w kwocie 360 872,00 zł, wydatki związane z realizacją zadań na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 3 394 886,00 zł. Kwota planowanej nadwyżki wynosi 2100 000,00 zł. Nadwyżkę przeznacza się na spłatę rat kredytów. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 2 381 108,00 zł. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 4 481 108,00 zł. Ustala się łączną kwotę planowanych dotacji udzielanych z budżetu powiatu w wysokości 3 139 523,65 zł w tym: 1. dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 2 410 939,65 zł, 2. dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 728 584,00 zł. Upoważnia się Zarząd Powiatu do: zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetowego do wysokości 2 000 000,00 zł, dokonywania zmian w planie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy; przenoszenia wydatków pomiędzy wydatkami bieżącymi i majątkowymi oraz przenoszenia wydatków pomiędzy zadaniami majątkowymi, lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach, zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania powiatu i termin zapłaty upływa w 2018 r., przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym. Ustala się: maksymalną kwotę poręczeń udzielanych przez zarząd w ciągu roku budżetowego w wysokości 1 000 000,00 zł i pożyczek do kwoty 500 000,00 zł, kwotę 3 000 000,00 zł, do której zarząd może samodzielnie zaciągać zobowiązania, roczne limity dla: zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 2 000 000,00 zł, zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 2 381 108,00 zł. 2
Tworzy się w budżecie powiatu rezerwy w kwocie 1 110 000,00 zł: rezerwę ogólną w kwocie 100 000,00 zł, rezerwę na zadania oświatowe w kwocie 500 000,00 zł w tym fundusz nagród dla nauczycieli w kwocie 34 546,00 zł, rezerwę na pomoc społeczną w kwocie 200 000,00 zł, rezerwę na poręczenia dla SP ZOZ w kwocie 100 000,00 zł, rezerwę na zarządzanie kryzysowe w kwocie 110 000,00 zł, rezerwę na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 100 000,00 zł. Jako pierwszy głos w dyskusji zabrał Radny Józef Czarnecki. Pytanie dotyczyło wydatków inwestycyjnych jednostek budżetowych. Poinformował, że w roku 2016 stanowiły one kwotę 30.000 zł, natomiast na rok 2017 planowane są w kwocie 1 000 000,00 zł. Skarbnik poinformowała, że jest taki wzrost w stosunku do roku 2016 ze względu na planowaną modernizację budynku na ul. Wrocławskiej 8 w Gostyniu, rozbudowę archiwum zakładowego, rozbudowę parkingu na ul. Wrocławskiej 5 oraz wykup gruntów i nieruchomości. Radny Ireneusz Lesiński zapytał, jakie koszty będziemy ponosić miesięcznie za DPS w Chwałkowie. Skarbnik odpowiedziała, że na chwile obecną nie zostało to jeszcze ustalone. Następnie głos zabrał Radny Mikołaj Rogala. Zapytał o kwotę z tytułu dochodów własnych w kwocie 178 628 zł. Skarbnik odpowiedziała, że kwotę tę stanowią między innymi wpłaty od sponsorów dla domu dziecka. Radny Lesiński zapytał, jak działa Młodzieżowa Świetlica Środowiskowa w Pogorzeli. Przewodniczący Rady Alfred Siama odpowiedział, że świetlica ta działa bardzo prężnie i jest duże zainteresowanie. Radny Mikołaj Rogala zapytał, czy kwota 399.000 zł będzie przeznaczona na rozbudowę budynku Zespołu Szkół Specjalnych w Brzeziu. Skarbnik Pani Eleonora Gościniak potwierdziła. Starosta Robert Marcinkowski wyjaśnił, że jeżeli chodzi o rozbudowę budynku ZSS w Brzeziu, to został złożony wniosek o środki zewnętrzne w ramach WRPO. Dodał, że wniosek przeszedł pozytywną ocenę formalną. Kolejne pytanie Radnego Mikołaja Rogali dotyczyło Rozdziału 75421 Zarządzanie kryzysowe. Starosta poinformowała, że z rezerwy na Zarządzanie kryzysowe były uruchomione środki na remont przepustu drogowego. Radny Rogala poinformował, że Komisja Samorządowo Organizacyjna i Porządku Publicznego złożyła wniosek o dofinansowanie BOIK-u w Piaskach w kwocie 10.000 zł z przeznaczeniem na remont ośrodka. Zapytał jaka jest decyzja w tej sprawie. Starosta odpowiedział, że realizacja zadania odbywa się na zasadzie wyłonienia podmiotu prowadzącego Ośrodek w drodze konkursu. Zawarta umowa opiewa na konkretną kwotę realizacji zadania przez BOIK, dlatego nie ma możliwości prawnej przekazania środków. Dodał, że obiekty wykorzystywane przez BOIK są własnością Bonifratrów. Radny Ireneusz Lesiński zapytał, czy w 2017 r. przewidywany jest procentowy wzrost wynagrodzeń dla pracowników. Starosta odpowiedział, że chciałby, ale trudno mu w tej chwili odpowiedzieć czy się to uda. Dodał, że zależy to od różnych czynników. Starosta przypomniał także o oszczędnościach, które powstały w skutek połączenia geodezji z wydziałami starostwa. Jest to wszystko odzwierciedlone w projekcie budżetu. Na posiedzenie Komisji przybyła Radna Magdalena Smektała. 3
Radny Ireneusz Lesiński poprosił, aby Starosta przybliżył temat związany z DPS w Chwałkowie. Starosta odpowiedział, że na chwilę obecną jesteśmy na etapie negocjacji z właścicielami i nie mamy podpisanej umowy. Jesteśmy też przygotowani na to, aby ten obiekt kupić. W budżecie na ten cel została zabezpieczona kwota 1 320.000 zł. Gdybyśmy tę kwotę uzupełnili o 180.000 zł (wcześniej zapłacona dzierżawa) to daje nam to kwotę 1 500.000 zł, którą określaliśmy jako wkład własny na wykup całości pałacu, przy założeniu, że 2 000 000 zł przekaże na ten cel Wojewoda. Deklaracje ze strony budżetu Państwa były obiecujące. Jednak w ostatniej fazie negocjacji, kiedy wyraźnie prosiliśmy spadkobierców, aby potwierdzili swoją gotowość w sprzedaży tego obiektu odpisali, że na chwilę obecną są zainteresowani wyłącznie dzierżawą. Starosta dodał, że negocjacje toczyły się przez wiele godzin i była gorąca wymiana korespondencji pomiędzy radcami prawnymi. Umowa była niekorzystna dla Powiatu, ponieważ mieliśmy tylko obowiązki bez żadnych praw. Dodał, że musimy rozważać różne opcje nawet dotyczące zmiany lokalizacji. Wiele zależy od właścicieli, jak teraz podejdą do tego tematu. Starosta poinformował, że wczoraj odbyło się spotkanie w DPS w Chwałkowie z Wiceministrem w Ministerstwie Spraw Zagranicznych Janem Dziedziczakiem. Wiceminister zapewnił, że jeżeli spadkobiercy będą chcieli sprzedać obiekt w Chwałkowie, to budżet Państwa wesprze przedsięwzięcie kwotą 2 mln zł. Projekt uchwały Rady Powiatu Gostyńskiego w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2017 r. Komisja zaopiniowała pozytywnie w wyniku glosowania: 3 głosy za, 2 głosy wstrzymujące, 1 nieobecny. Ad 4 b) Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu Gostyńskiego w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gostyńskiego na lata 2017 2025. Starosta zabierając głos poinformował, że Wieloletnia Prognoza Finansowa została dostosowana do aktualnych zadań. Jedno zadanie zostało wycofane z Prognozy powstanie w ZSZ centrum kształcenia praktycznego. Na ten cel został pozyskany grunt na zapleczu ZSZ licząc na to, że pozyskamy środki zewnętrzne. Jednak środki te w znacznej mierze zostały skonsumowane przez olbrzymi podmiot i powstało Centrum Kształcenia Praktycznego we Wrześni. Starosta kontynuując poinformował, że w marcu br. została podpisana umowa z firmą Jegger, która znajduje się na zapleczu ZSZ w Gostyniu. Umowa mówi o tym, że Powiat przekazał grunt przedmiotowej firmie, a firma da ZSZ pracownie zawodowe w pełni wyposażone na 20 godzin tygodniowo. Pracownie te funkcjonują od dwóch tygodni. Powstałe stanowiska spełniają wymogi Ministra Edukacji Narodowej i mogą być stanowiskami egzaminacyjnymi. Mamy narzędzia do kształcenia praktycznego i efekt został osiągnięty. Dlatego na chwilę obecną inwestycja ta w WPF stała się bezzasadna. Radny Mikołaj Rogala zapytał, czy właścicielem pracowni jest Firma Jegger. Starosta odpowiedział, że Firma ta jest właścicielem pracowni a grunt na którym zostały utworzone pracownie należy do Powiatu. Radny Mikołaj Rogala poprosił o przybliżenie informacji na temat rejestrów cyfrowych baz danych geodezyjnych. Starosta odpowiedział, że związane jest to z kompleksową cyfryzacją geodezji. Wniosek przeszedł pozytywną ocenę formalną. Jednak nie wiadomo, czy wystarczy na to środków. 4
Projekt uchwały Rady Powiatu Gostyńskiego w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gostyńskiego na lata 2017 2025 Komisja zaopiniowała pozytywnie w wyniku głosowania: 3 głosy za, 2 głosy wstrzymujące, 1 nieobecny. Ad 5) 6) 7) Stan przygotowania placówek oświatowych do nowego roku szkolnego z uwzględnieniem wyników rekrutacji do klas I. Organizacja szkół i placówek w roku szkolnym 2016/2017. Subwencja oświatowa i inne źródła finansowania szkół. Zaopiniowanie informacji o stanie realizacji zadań oświatowych Powiatu Gostyńskiego w roku szkolnym 2015/2016. Wiceprzewodniczący poprosił o przedstawienie informacji Naczelnika Wydziału OS Pana Marka Smektałę. Naczelnik poinformował, że obowiązek sporządzenia i przedstawienia przez Zarząd Powiatu Gostyńskiego informacji o stanie realizacji zadań oświatowych Powiatu Gostyńskiego za poprzedni rok szkolny, w tym o wynikach: 1) sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego, egzaminu maturalnego i egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, z uwzględnieniem działań podejmowanych przez szkoły nakierowanych na kształcenie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w szkołach tych typów, których prowadzenie należy do zadań własnych jednostki samorządu terytorialnego; 2) nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez kuratora oświaty lub właściwego ministra w szkołach i placówkach tych typów i rodzajów, których prowadzenie należy do zadań własnych jednostki samorządu terytorialnego wynika z dyspozycji art. 5a ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty. Informacja została opracowana w oparciu o dane Systemu Informacji Oświatowej, materiały przygotowane przez szkoły i poradnię psychologiczno-pedagogiczną oraz na podstawie własnych opracowań Wydziału Oświaty i Spraw Społecznych. Rada Powiatu Gostyńskiego oraz Zarząd Powiatu Gostyńskiego podjęli w roku szkolnym 2015/2016 szereg ważnych decyzji wpływających na funkcjonowanie publicznych szkół ponadgimnazjalnych oraz szkół specjalnych w powiecie. Następnie Naczelnik przybliżył informację dotyczącą wyników matury pisemnej z podziałem na poziomy w odniesieniu do wyników okręgu i ościennych powiatów. Informacja stanowi załącznik do protokołu. Naczelnik wyjaśnił, że prowadzona jest taka polityka, aby jak najmniej wysyłać uczniów na turnusy dokształcania zawodowego poza teren powiatu. Informację o stanie realizacji zadań oświatowych Powiatu Gostyńskiego w roku szkolnym 2015/2016 Komisja zaopiniowała pozytywnie w wyniku głosowania: 5 głosów za, 1 nieobecny. Naczelnik kontynuując poinformował, że podczas ferii letnich w szkołach przeprowadzono remonty i naprawy na ogólną kwotę ok. 181 tys. zł. Remonty dotyczyły głównie odnawiania/malowania pomieszczeń szkolnych, konserwacji podłóg, wymiany pokrycia dachowego, konserwacji i naprawy instalacji C.O., instalacji wod-kan oraz wykonanie prac elektroinstalacyjnych. Najistotniejsze prace remontowe odbyły się w ZSR w Grabonogu, które dotyczyły wymiany podłogi sportowej w sali gimnastycznej na kwotę 86.583 zł (demontaż parkietu i wykonanie nowej podłogi kombi elastycznej z materiału poliuretanowego) 5
oraz termomodernizacja i remont auli w ZSZ w Gostyniu (ul. Tuwima) na kwotę 63.326 zł (ocieplenie dachu, wymiana oświetlenia, wykonanie sufitu podwieszanego, wymiana podłóg, malowanie). W roku szkolnym 2016/2017 do klas pierwszych szkół prowadzonych przez powiat gostyński uczęszczać będzie 609 uczniów, co umożliwiło utworzenie 22 oddziałów. Spośród uczniów dokonujących wyboru szkoły ponadgimnazjalnej na naukę w liceum ogólnokształcącym zdecydowało się 187, w technikum 240 oraz w zasadniczej szkole zawodowej 182. 69,3% ogółu uczniów wybrało szkoły techniczne i zawodowe, natomiast 30,70% licea ogólnokształcące. Wyniki naboru do klas pierwszych z podziałem na poszczególne szkoły powiatu gostyńskiego: Liczba Szkoła Typ szkoły Liczba uczniów oddziałów Zespół Zawodowych Gostyniu Szkół w Technikum 150 5 Zasadnicza szkoła 107 4 zawodowa Razem 257 9 Zespół Szkół Ogólnokształcących w Gostyniu Liceum ogólnokształcące 107 4 Razem 107 4 Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Krobi Liceum ogólnokształcące 61 2 Technikum 28 1 Zasadnicza szkoła 75 3 zawodowa Razem 164 6 Zespół Rolniczych Grabonogu Szkół w Liceum ogólnokształcące 19 1 Technikum 62 2 Razem 81 3 Nabór ogółem 609 22 Liczba uczniów Zespołu Szkół Specjalnych w Brzeziu wynosi 128 uczniów, w tym nowych: 8 Ponadto, zakończył się nabór dla szkół dla dorosłych. W roku szkolnym 2016/2017 utworzono 3 odziały dla dorosłych. Wolę dalszej nauki zadeklarowało 121 słuchaczy, w tym: 1. Zespół Szkół Zawodowych w Gostyniu 46 słuchaczy, 2. Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Krobi 75 słuchaczy. 6
Łączna liczba uczniów szkół ponadgimnazjalnych: 2.347 (stan na 30.09.2016 SIO) Naczelnik wyjaśnił, że na 2016 rok standard finansowy A wynosił 5.278 zł. Przewidywana subwencja wyliczona przez Wydział wynosiła 21.925 000 zł, a ostatecznie wyniosła w 2016 r. 22 273 787 zł i stanowi mniejszą kwotę, niż subwencja otrzymana w 2015 r. Przewodniczący Rady Alfred Siama zapytał, czy subwencja w 2017 roku będzie niższa. Naczelnik Smektała odpowiedział, że już jest niższa w tym roku. Ministerstwo analitycznie podeszło do każdej szkoły. Ad 8) W wolnych głosach i wnioskach głosu nie zabrano. Ad 9) Wobec wyczerpania porządku posiedzenia Wiceprzewodniczący Komisji Mikołaj Rogala zamknął posiedzenie komisji. Przewodnicząca Komisji Spraw Społecznych (-) Dorota Kaźmierczak Protokołowała: Joanna Bilińska 7