TELEWIZJA NIEZALEŻNA SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Warszawie http:// www.telewizjarepublika.pl ANEKS NR 4 z dnia 14 czerwca 2014 r. DO MEMORANDUM INFORMACYJNEGO OPUBLIKOWANEGO W DNIU 7 MAJA 2014 R. Niniejszy Aneks został sporządzony w związku z podjęciem przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta uchwał w sprawie podniesienia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii I i J oraz zmianą statutu Emitenta poprzez zmianę 9 ust. 1 dotyczącą podniesienia kapitału zakładowego oraz zmiany 9 ust. 2 (wprowadzenie zapisu odnośnie kapitału utworzonego akcjami serii F i G oraz I i J), a także zmianą firmy Emitenta. W związku z udostępnieniem do publicznej wiadomości niniejszego Aneksu, osoby, które złożyły zapis Akcje serii F mają prawo uchylenia się od skutków prawnych złożonego zapisu w terminie 2 dni roboczych od dnia udostępnienia Aneksu tj. do końca dnia 17 czerwca 2014 r.
Str. 82 pkt 5 Rozdział V Memorandum Informacyjnego Na końcu tabeli dodano wiersz w brzmieniu: 13 czerwca 2014 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 13 czerwca 2014 roku, podjęło uchwały w przedmiocie: podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie mniejszą niż 1 zł nie wyższą niż 350.000 zł przez emisję nie mniej ni 1 i nie więcej niż 350.000 akcji zwykłych serii I (...) podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie mniejszą niż 1 zł nie wyższą niż 1.050.000 zł przez emisję nie mniej ni 1 i nie więcej niż 1.050.000 akcji zwykłych serii J (...) wyrażenia zgody dematerializację akcji serii I i J, złożenie akcji do depozytu KDPW, dopuszczenie akcji do publicznego obrotu, upoważnienie Zarządu do wszelkich czynności związanych z dematerializacją akcji i dopuszczeniem ich do publicznego obrotu; - zmiany Statutu Spółki: (i) w 9 w zakresie kapitału zakładowego, (ii) w 2 w zakresie zmiany zwy firmy z Telewizja Niezależ Spółka Akcyj Telewizja Republika Spółka Akcyj. Str. 34 pkt 1 Rozdział III Memorandum Informacyjnego Po słowach jpóźniej w IV kwartale 2014 dopisać akapit: wprowadzenie do obrotu rynku regulowanym Akcji serii I i J nie wcześniej niż w roku 2015, po spełnieniu wymogów regulaminu GPW, co zostało wyrażone w Uchwale Nr 10 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta z dnia 13 czerwca 2014 roku - protokół Walnego Zgromadzenia, akt notarialny sporządzony przez Notariusza w Warszawie, Eweliną Stygar Jarosińską, Rep. A Nr 2747/2014), Str. 83 pkt 6 Rozdział IV Memorandum Informacyjnego Akapit pod tabelką uzupełnia się o słowa: Akcje serii I i J tak samo nie będą akcjami uprzywilejowanymi w rozumieniu przepisów art. 351 i art. 353 KSH. Str. 88 pkt 6 Rozdział IV Memorandum Informacyjnego Przed tabelą wpisać stępujące akapity: Akcje zwykłe serii I Podstawą prawną emisji Akcji zwykłych serii I jest Uchwała Nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta z dnia 13 czerwca 2014 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji serii I o kwotę nie mniejszą niż 1,00 zł i nie większą niż 350.000,00 zł poprzez emisję nie mniej niż 1 i nie więcej niż 350.000 Akcji zwykłych serii I 2
o wartości nomilnej 1,00 zł każda akcja (akt notarialny - Rep. A Nr 2747/2014 - sporządzony przed Notariuszem Eweliną Stygar Jarosińską, prowadzącą Kancelarię Notarialną w Warszawie, przy Al. 3 Maja 5 lok. 25). Do dnia sporządzenia niniejszego Aneksu Memorandum Informacyjnego subskrypcja Akcji serii I nie została przeprowadzo. Akcje zwykłe serii J Podstawą prawną emisji Akcji zwykłych serii J jest Uchwała Nr 7 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta z dnia 13 czerwca 2014 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji serii J o kwotę nie mniejszą niż 1,00 zł i nie większą niż 1.050.000,00 zł poprzez emisję nie mniej niż 1 i nie więcej niż 1.050.000 Akcji zwykłych serii J o wartości nomilnej 1,00 zł każda akcja (akt notarialny - Rep. A Nr 2747/2014 - sporządzony przed Notariuszem Eweliną Stygar Jarosińską, prowadzącą Kancelarię Notarialną w Warszawie, przy Al. 3 Maja 5 lok. 25). Do dnia sporządzenia niniejszego Aneksu Memorandum Informacyjnego subskrypcja Akcji serii J nie została przeprowadzo Natępująca po tych akapitach Tabela otrzymuje brzmienie: Tabela. Struktura kapitału zakładowego Emitenta po przeprowadzeniu emisji Akcji serii F (Oferta Publicz) i Akcji serii G, i i J. Akcje Rodzaj akcji Liczba akcji Udział w kapitale Liczba głosów Udział (szt.) zakładowym (%) (szt.) w głosach (%) Akcje serii A imienne 100.000 2,4 100.000 2,4 Akcje serii B Akcje serii C 641.800 15,9 641.800 15,9 824.800 20,9 824.800 20,9 Akcje serii D imienne 27.100 0,7 27.100 0,7 Akcje serii E Akcje serii F Akcje serii G Akcje serii I Akcje serii J 321.000 8 321.000 8 200.000 5 200.000 5 500.000 12,4 500.000 12,4 350.000 8,7 350.000 8,7 1.050.000 26 1.050.000 26 Razem 4.014.700 100 4.014.700 100 Źródło: Emitent *) wysokość kapitału zakładowego Spółki przedstawiono, przy założeniu subskrybowania wszystkich Akcji serii F, G, i J 3
Str. 115 pkt 19 Rozdział IV Memorandum Informacyjnego dodaje się końcu akapit: w dniu 13 czerwca 2014 r. odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, które podstawie Uchwały nr 4 podjęło decyzję o podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie mniejszą niż 1,00 zł i nie większą niż 350.000,00 zł, w drodze emisji nie mniej niż 1 i nie więcej niż 350.000 Akcji serii I o wartości nomilnej 1,00 zł każda oraz podstawie Uchwały nr 7 decyzję o podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie mniejszą niż 1,00 zł i nie większą niż 1050.000,00 zł, w drodze emisji nie mniej niż 1 i nie więcej niż 350.000 Akcji serii J o wartości nomilnej 1,00 zł każda. Str. 19 pkt 2.23 Rozdział I Memorandum Informacyjnego Dodaje się końcu akapit: W głosowaniu d: - uchwałą nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Telewizja Niezależ S.A. z dnia 13 czerwca 2014 r. w sprawie pozbawienia dotychczasowych akcjoriuszy Spółki prawa poboru akcji nowej emisji serii I. brali udział akcjoriusze reprezentujący 609.200 (sześćset dziewięć tysięcy dwieście) akcji, z których oddano 609.200 (sześćset dziewięć tysięcy dwieście) ważnych głosów, co stanowi 31,82% akcji w kapitale zakładowym Spółki, oddano 609.100 (sześćset dziewięć tysięcy sto) głosów za, oddano 100 (sto) głosów przeciw, żaden uprawniony do głosowania akcjoriusz nie wstrzymał się od głosu. - uchwałą nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Telewizja Niezależ S.A. z dnia 13 czerwca 2014 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji serii I brali udział akcjoriusze reprezentujący 590.200 (pięćset dziewięćdziesiąt tysięcy dwieście) akcji, z których oddano 590.200 (pięćset dziewięćdziesiąt tysięcy dwieście) ważnych głosów, co stanowi 30,83% akcji w kapitale zakładowym Spółki, oddano 590.100 (pięćset dziewięćdziesiąt tysięcy sto) głosów za, oddano 100 (sto) głosów przeciw. - uchwałą nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Telewizja Niezależ S.A. z dnia 13 czerwca 2014 r. w sprawie zmiany statutu Spółki brali udział akcjoriusze reprezentujący 590.200 (pięćset dziewięćdziesiąt tysięcy dwieście) akcji, z których oddano 590.200 (pięćset dziewięćdziesiąt tysięcy dwieście) ważnych głosów, co stanowi 30,83% akcji w kapitale zakładowym Spółki, oddano 590.100 (pięćset dziewięćdziesiąt tysięcy sto) głosów za, oddano 100 (sto) głosów przeciw, żaden uprawniony do głosowania akcjoriusz nie wstrzymał się od głosu. - uchwałą nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Telewizja Niezależ S.A. z dnia 13 czerwca 2014 r. w sprawie pozbawienia dotychczasowych akcjoriuszy Spółki prawa poboru akcji nowej emisji serii J brali udział akcjoriusze reprezentujący 590.200 (pięćset dziewięćdziesiąt tysięcy dwieście) akcji, z których oddano 590.200 (pięćset dziewięćdziesiąt tysięcy dwieście) ważnych głosów, co stanowi 4
5