PROJEKTY UCHWAŁ: Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki postanawia wybrać na Przewodniczącego tego Zgromadzenia Pana.

Podobne dokumenty
FORMULARZ GŁOSOWANIA PRZEZ PEŁNOMOCNIKA na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Komputronik S.A., które odbędzie się w dniu 03 stycznia

Uchwała nr 1 z dnia 3 kwietnia 2017 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Komputronik S.A. z siedzibą w Poznaniu ( Spółka )

Uchwała nr 2. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Komputronik S.A. z siedzibą w Poznaniu ( Spółka )

Uchwała nr 1 z dnia 29 września 2017 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Komputronik S.A. z siedzibą w Poznaniu ( Spółka )

FORMULARZ DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ASM GROUP S.A. w dniu 4 sierpnia 2016 roku

Uchwała nr 1 z dnia 3 kwietnia 2017 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Komputronik S.A. z siedzibą w Poznaniu ( Spółka )

Uchwała nr 1 z dnia 14 sierpnia 2014 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Komputronik S.A. z siedzibą w Poznaniu ( Spółka )

FORMULARZ INSTRUKCJI DO GŁOSOWANIA DLA PEŁNOMOCNIKA

Planowany porządek obrad oraz projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki:

Formularz do wykonywania głosu przez pełnomocnika

Ja, niżej podpisany: (imię i nazwisko / nazwa)

Ja, niżej podpisany: (imię i nazwisko / nazwa) (nazwa podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych akcjonariusza) w dniu o numerze

Sprawozdanie z Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki z portfela Allianz Polska OFE

CD PROJEKT RED S.A. NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE ZWOŁANE NA DZIEŃ 16 GRUDNIA 2011 ROKU WZÓR PEŁNOMOCNICTWA

PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI MEDIATEL S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZWOŁANE NA DZIEŃ 4 STYCZNIA 2016 ROKU

FORMULARZ DO GŁOSOWANIA PRZEZ PEŁNOMOCNIKA. Pan /Pani IMIĘ I NAZWISKO AKCJONARIUSZA. Ulica. Nr lokalu. Miasto: Kod pocztowy: Kontakt

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie LSI Software SA zwołane na dzień 24 lutego 2015 r. Wzór pełnomocnictwa. Adres:...

FORMULARZ DO GŁOSOWANIA PRZEZ PEŁNOMOCNIKA. Pan /Pani IMIĘ I NAZWISKO AKCJONARIUSZA. Ulica. Nr lokalu. Miasto: Kod pocztowy: Kontakt

Uchwała nr 1. Uchwała nr 2

FORMULARZ DO GŁOSOWANIA PRZEZ PEŁNOMOCNIKA. Pan /Pani IMIĘ I NAZWISKO AKCJONARIUSZA. Ulica. Nr lokalu. Miasto: Kod pocztowy: Kontakt

FORMULARZ INSTRUKCJI DO GŁOSOWANIA DLA PEŁNOMOCNIKA

INSTRUKCJA GŁOSOWANIA PEŁNOMOCNIKA

Stosowanie niniejszego formularza jest prawem, a nie obowiązkiem Akcjonariusza. Niniejszy formularz nie zastępuje dokumentu pełnomocnictwa.

FORMULARZ INSTRUKCJI DO GŁOSOWANIA DLA PEŁNOMOCNIKA AKCJONARIUSZA na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu MNI S.A. w dniu 11 lutego 2014 roku

WZÓR PEŁNOMOCNICTWA HETAN TECHNOLOGIES S.A. NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE W DNIU 11 CZERWCA 2015 ROKU

Treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy CD Projekt RED S.A. w dniu 16 grudnia 2011 r.

UCHWAŁY PODJĘTE PRZEZ NADZWYCZAJNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY CAPITAL PARK S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE W DNIU 21 MARCA 2017 ROKU

Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Cherrypick Games S.A. z dnia 29 czerwca 2018 roku

Ja, niżej podpisany: (imię i nazwisko / nazwa) (nazwa podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych akcjonariusza) w dniu o numerze

Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Spółki pod firmą: MAGELLAN Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi

FORMULARZ DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE EFIX DOM MAKLERSKI S.A. z siedzibą w Poznaniu

FORMULARZ PEŁNOMOCNICTWA DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU AKCJONARIUSZY SPÓŁKI POD FIRMĄ ARCHICOM SPÓŁKA AKCYJNA

Nazwa dowodu tożsamości: Seria i numer dowodu tożsamości: Numer KRS Sąd rejestrowy. Uprzywilejowanych co do prawa głosu Rodzaj uprzywilejowania

FORMULARZ GŁOSOWANIA PRZEZ PEŁNOMOCNIKA na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Komputronik S.A., które odbędzie się w dniu 20 sierpnia 2012

CD PROJEKT S.A. ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE ZWOŁANE NA DZIEŃ 24 MAJA 2016 ROKU WZÓR PEŁNOMOCNICTWA

(podpis Akcjonariusza Mocodawcy)

FORMULARZ DO GŁOSOWANIA PRZEZ PEŁNOMOCNIKA IMIĘ I NAZWISKO AKCJONARIUSZA. NR i SERIA DOWODU OSOBISTEGO AKCJONARIUSZA NR PESEL AKCJONARIUSZA

FORMULARZ DO GŁOSOWANIA PRZEZ PEŁNOMOCNIKA IMIĘ I NAZWISKO AKCJONARIUSZA. NR i SERIA DOWODU OSOBISTEGO AKCJONARIUSZA NR PESEL AKCJONARIUSZA

FORMULARZ DO GŁOSOWANIA PRZEZ PEŁNOMOCNIKA IMIĘ I NAZWISKO AKCJONARIUSZA. NR i SERIA DOWODU OSOBISTEGO AKCJONARIUSZA NR PESEL AKCJONARIUSZA

(imię i nazwisko/nazwa (firma) Akcjonariusza-Mocodawcy) Adres: Adres Telefon kontaktowy:

NG2 SPÓŁKA AKCYJNA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE ZWOŁANE NA DZIEŃ 6 MARCA 2012 R. WZÓR PEŁNOMOCNICTWA

1. Imię i nazwisko/nazwa: PEŁNOMOCNICTWO

POLNORD S.A. NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE ZWOŁANE NA DZIEŃ 20 MARCA 2013 ROKU WZÓR PEŁNOMOCNICTWA

WZÓR PEŁNOMOCNICTWA DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI "PROTEKTOR

(imię i nazwisko/nazwa (firma) Akcjonariusza-Mocodawcy) Adres: Adres Telefon kontaktowy:

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie LSI Software SA zwołane na dzień 12 lutego 2014 r. Wzór pełnomocnictwa. Adres:...

NG2 SPÓŁKA AKCYJNA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE ZWOŁANE NA DZIEŃ 19 GRUDNIA 2012 R. WZÓR PEŁNOMOCNICTWA

PEŁNOMOCNICTWO. do reprezentacji na Walnym Zgromadzeniu ZAKŁADÓW URZĄDZEŃ KOMPUTEROWYCH ELZAB S.A. (dla osoby fizycznej) IMIĘ I NAZWISKO : ADRES:

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Uchwała nr Walnego Zgromadzenia Spółki IPO Doradztwo Strategiczne SA z siedzibą w Warszawie. w sprawie przyjęcia porządku obrad

PEŁNOMOCNICTWO. do wyboru: a) w przypadku, gdy pełnomocnikiem jest osoba fizyczna:*

2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Ja niżej podpisany: Imię i nazwisko:.. Stanowisko:... Nazwa firmy: Adres:.. Miejscowość: Działając w imieniu: Nazwa Firmy:. Adres:...

Uchwała nr 1 została powzięta wszystkimi głosami Za

FORMULARZ DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA

FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU SEVENET S.A

Ogłoszenie o zwołaniu. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Spółki Fundusz Hipoteczny DOM Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

Projekty uchwał NWZ Private Equity Managers S.A.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie NETMEDIA S.A. zwołane na dzień 19 stycznia 2011 roku. Podjęte uchwały

Projekty uchwał na NWZA spółki PC Guard SA w dniu 27 czerwca 2008, godz

CZĘŚĆ I. IDENTYFIKACJA AKCJONARIUSZA I PEŁNOMOCNIKA

IMIĘ I NAZWISKO: ADRES: SERIA I NR DOWODU TOŻSAMOŚCI/PASZPORTU: MAIL: TELEFON:

FORMULARZE POZWALAJĄCE NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA

OGŁOSZENIE o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki EFIX DOM MAKLERSKI S.A. z siedzibą w Poznaniu

NG2 SPÓŁKA AKCYJNA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE ZWOŁANE NA DZIEŃ 17 CZERWCA 2010 R. WZÓR PEŁNOMOCNICTWA

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

FORMULARZ DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE INVESTcon GROUP S.A.

FORMULARZ DO WYKONYWANIA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU B3SYSTEM SPÓŁKA AKCYJNA. w dniu 20 sierpnia 2013 roku

7 [Kapitał] Proponowana zmiana: 15 [Kompetencje Rady Nadzorczej]

Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

PROJEKTY UCHWAŁ: Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki postanawia wybrać Przewodniczącego tego Zgromadzenia w osobie.

NG2 SPÓŁKA AKCYJNA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE ZWOŁANE NA DZIEŃ 19 GRUDNIA 2012 R.

Temat: Polski Koncern Mięsny DUDA S.A. zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

WZÓR PEŁNOMOCNICTWA NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE COMP SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZWOŁANE NA DZIEŃ 13 LUTEGO 2018 ROKU

Ogłoszenie Zarządu De Molen Spółka Akcyjna z siedzibą w Wysogotowie (dalej: Spółka ) o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

OGŁOSZENIE ZARZĄDU POLNORD SPÓŁKA AKCYJNA O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

FORMULARZ INSTRUKCJI DO GŁOSOWANIA DLA PEŁNOMOCNIKA AKCJONARIUSZA. na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu HAWE S.A. w dniu 18 września 2012 roku

Uchwała nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki IPO Doradztwo Kapitałowe S.A. z siedzibą w Warszawie

Treść uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Private Equity Managers S.A. podjętych podczas obrad w dniu 15 lutego 2017 roku

Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Intakus spółka akcyjna w upadłości układowej w dniu 1 sierpnia 2013 roku.

Uchwała nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 26 października 2011 r. w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

uchwala, co następuje

Liczba głosów Nordea OFE na NWZA: , udział w głosach na NWZA: 2,97%. Liczba głosów obecnych na NWZA: Uchwały głosowane na NWZA

Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie GRAVITON CAPITAL S.A. z siedzibą we Wrocławiu planowane na dzień 15 października 2018 r.

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Polcolorit Spółki Akcyjnej

w dniu 4 lutego 2015r. o godz. 12:00 w Warszawie przy ul. przy ul. Plac Trzech Krzyży 3

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE POZNAŃSKIEJ KORPORACJI BUDOWLANEJ PEKABEX S.A. ZWOŁANE NA DZIEŃ 11 PAŹDZEIRNIKA 2016 ROKU

FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU SEVENET S.A

UCHWAŁA NR 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą INSTAL- LUBLIN Spółka Akcyjna. z dnia 03 września 2009 r.

3. Dodania w 11 ust. 1 Statutu TXM SA nowego punktu 23 o następującym brzmieniu: wyrażanie zgody na ustanowienie prokury.

Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 18 grudnia 2009 r. wraz z uzasadnieniami.

Zarząd Spółki na podstawie art pkt 2 6 Kodeksu spółek handlowych informuje, co następuje:

PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE EKOKOGENERACJA S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE W DNIU 5 LUTEGO 2014 R.

Pola w tabeli poniżej należy przekreślić, w przypadku akcjonariusza będącego osobą prawną. 2

Załącznik nr 1 do uchwały nr 3 Zarządu Internet Media Services S.A. z dnia 23 stycznia 2015 roku OGŁOSZENIE

ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZE SPÓŁKI EDISON S.A. 26 CZERWCA 2017 R.

UCHWAŁA NR 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki LS Tech-Homes SA z siedzibą w Bielsku-Białej z dnia 29 lutego 2016 r.

BIOTON S.A. ( Spółka) przekazuje treść uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, które odbyło się w dniu r.

POLNORD S.A. XXVIII NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE ZWOŁANE NA DZIEŃ 25 PAŹDZIERNIKA 2013 ROKU WZÓR PEŁNOMOCNICTWA

Transkrypt:

FORMULARZ GŁOSOWANIA PRZEZ PEŁNOMOCNIKA na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Komputronik S.A., które odbędzie się w dniu 13 stycznia 2010r. Niżej podpisany, Imię i nazwisko... Stanowisko... Nazwa firmy... Adres:... Miejscowość... potwierdza, że... (imię i nazwisko/ nazwa akcjonariusza) ( Akcjonariusz ) jest uprawniony do wykonywania... (liczba) głosów z akcji zwykłych na okaziciela (niepotrzebne proszę skreślić) spółki Komputronik S.A. ( Spółka ) i niniejszym upoważnia,:... legitymującego (-ącą) się paszportem/dowodem osobistym... (numer dokumentu tożsamości) do reprezentowania Akcjonariusza na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki Komputronik S.A., które odbędzie się w dniu 13-01-2010 r. w siedzibie w Poznaniu Spółki w Poznaniu (60-003), przy ulicy Wołczyńskiej 37. do udziału w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu i zabierania głosu w jego trakcie z... (wpisać liczbę akcji) akcji, podpisywania listy obecności i wykonywania prawa głosu z akcji w imieniu Akcjonariusza (zgodnie z instrukcjami wskazanymi poniżej) nad uchwałami Zgromadzenia, których proponowana treść jest następująca: PROJEKTY UCHWAŁ: Uchwała nr 1 z dnia 13 stycznia 2010 roku w przedmiocie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki postanawia wybrać na Przewodniczącego tego Zgromadzenia Pana. Przewodniczący stwierdził, że uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym, przy.

Uchwała nr 2 z dnia 13 stycznia 2010 roku w przedmiocie wyboru Komisji Skrutacyjnej Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki postanawia nie powoływać Komisji Skrutacyjnej tego Zgromadzenia. Uchwała nr 3 z dnia 13 stycznia 2010 roku w przedmiocie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki postanawia przyjąć następujący porządek obrad tego Zgromadzenia: 1. Otwarcie obrad. 2. Wybór Przewodniczącego. 3. Sporządzenie listy obecności. 4. Stwierdzenie prawomocności zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 5. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 6. Przyjęcie porządku obrad. 7. Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany uchwały nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 5 maja 2009 roku w przedmiocie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy. 8. Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany uchwały nr 7 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 5 maja 2009 roku w przedmiocie emisji warrantów subskrypcyjnych Spółki z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy. 9. Podjęcie uchwały w przedmiocie powołania Członków Rady Nadzorczej 10. Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany Statutu Spółki. 11. Wolne wnioski. 12. Zamknięcie obrad. Uchwała nr 4 z dnia 13 stycznia 2010 roku w przedmiocie zmiany uchwały nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 5 maja 2009 roku w przedmiocie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki postanawia zmienić uchwałę nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 5 maja 2009 roku w przedmiocie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy poprzez nadanie ustępowi 5 przedmiotowej uchwały następującej treści: 5. Prawo objęcia Akcji będzie przysługiwać wyłącznie posiadaczom Warrantów określonym w uchwale Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki nr 5 z dnia 5 maja 2009 roku w przedmiocie przyjęcia założeń Programu Motywacyjnego w Spółce, na warunkach określonych w tej uchwale, przy czym cena emisyjna Akcji, po której posiadacze Warrantów będą uprawnieni do objęcia akcji zwykłych na okaziciela serii B Spółki zależna będzie od wartości P/E (wartość akcji spółki / zysk netto spółki), przy czym jeżeli wskaźnik: a) P/E => 11 (większy lub równy 11) cena objęcia będzie równa cenie Akcji przy której P/E = 6 (równy 6). b) P/E < 11 (mniejszy niż 11) cena objęcia będzie równa cenie rynkowej Akcji pomniejszonej o 40% dyskonta. Sposób wyliczenia wskaźnika P/E dla Akcji przyznawanych za dany rok: c) Wskaźnik P/E zostanie ustalony w oparciu o cenę Akcji z dnia publikacji przez Spółkę sprawozdania finansowego Spółki za dany rok zatwierdzonego przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, d) Jako podstawę do wyliczenia P/E ustala się zysk netto ustalony w sprawozdaniu finansowym Spółki za dany rok zatwierdzonym przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki. Uchwała nr 5 z dnia 13 stycznia 2010 roku w przedmiocie zmiany uchwały nr 7 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 5 maja 2009 roku w przedmiocie emisji warrantów subskrypcyjnych spółki z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, postanawia zmienić uchwałę nr 7 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 5 maja 2009 roku w przedmiocie emisji warrantów subskrypcyjnych spółki z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy poprzez nadanie ustępowi 2 przedmiotowej uchwały następującej treści: 2. Warranty emitowane będą w celu realizacji Programu Motywacyjnego, którego podstawowe założenia zostały przyjęte uchwałą nr 5 z dnia 5 maja 2009 roku w przedmiocie przyjęcia założeń Programu Motywacyjnego w Spółce. Warranty obejmowane będą nieodpłatnie. Uchwała nr 6 z dnia 13 stycznia 2010 roku

w przedmiocie powołania członków Rady Nadzorczej Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, postanawia powołać na członków rady Nadzorczej Uchwała nr 7 z dnia 13 stycznia 2010 roku w przedmiocie zmiany 21 Statutu Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, postanawia zmienić 21 statutu Spółki w ten sposób, iż wykreśla się ustęp 3 tegoż paragrafu. INSTRUKCJA GŁOSOWANIA PEŁNOMOCNIKA na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki KOMPUTRONIK S.A., które odbędzie się w dniu 13 stycznia 2010 roku Punkt porządku obrad Przedmiot uchwały 2 Wybór Przewodniczącego NWZ Głosuję za Głosuję przeciw Wstrzymuję się od głosu Żądanie zaprotokołowania sprzeciwu do uchwały Inne 5 Wybór Komisji Skrutacyjnej 6 Przyjęcie porządku obrad 7 Zmiana uchwały nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 5 maja 2009 roku w przedmiocie warunkowego podwyższenia kapitału

zakładowego z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy 8 Zmiana uchwały nr 7 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 5 maja 2009 roku w przedmiocie emisji warrantów subskrypcyjnych spółki z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy. 9 Podjęcie uchwały w przedmiocie powołania Członków Rady Nadzorczej 10 Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany 21 Statutu Spółki Inne uwagi:.. Załącznik: oryginał imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w walnym zgromadzeniu. Imię i nazwisko Mocodawcy:... Stanowisko:... Data:... Podpis:... UWAGA: NINIEJSZE PEŁNOMOCNICTWO JEST NIESKUTECZNE, GDY NAZWISKO/ NAZWA AKCJONARIUSZA WSKAZANE W PEŁNOMOCNICTWIE NIE JEST TAKIE SAMO JAK NAZWISKO/ NAZWA AKCJONARIUSZA ZNAJDUJĄCE SIĘ NA WYKAZIE AKCJONARIUSZY SPORZĄDZONYM I PRZEKAZANYM SPÓŁCE PRZEZ KRAJOWY DEPOZYT PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH S.A., O KTÓRYM MOWA W ART. 406³ 6 KODEKSU SPÓŁEK HANDLOWYCH.