Strona/stron 1 /6 Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Mistrzejowice-Północ Zatwierdzono uchwałą Zebrania Przedstawicieli nr 19/2005r z dnia 25.06.2005r Sekretarz Rady Nadzorczej Zdzisław Musiał Przewodniczący Rady Nadzorczej Zdzisław Byczek I. Przepisy ogólne:
Strona/stron 2 /6 1 Rada Nadzorcza sprawuje kontrolę i nadzór nad działalnością spółdzielni w zakresie realizacji jej zadań statutowych. Rada Nadzorcza działa na podstawie przepisów ustawy Prawo spółdzielcze, Statutu Spółdzielni i niniejszego u. 2 1. Rada Nadzorcza składa się z 11-15 członków wybranych przez Zebranie Przedstawicieli, z pośród Przedstawicieli obecnych za Zebraniu. 2. Kadencja Rady Nadzorczej trwa trzy lata. 3. Czas trwania kadencji liczy się od Zebrania Przedstawicieli, na którym Rada Nadzorcza została wybrana do Zebrania Przedstawicieli odbywanego w trzecim roku na którym dokonuje się wyboru Rady Nadzorczej na następną kadencję. 4. Każdorazowo nowo wybrany członek Rady Nadzorczej zobowiązany jest w terminie 30 dni od daty wyboru dostarczyć do Spółdzielni zaświadczenie o niekaralności 5. Wysokość diety dla członków Rady Nadzorczej wynosi: 1) za udział w posiedzeniu Prezydium, Komisji 10% najniższego miesięcznego wynagrodzenia w I kwartale danego roku, 2) za udział w posiedzeniu plenarnym 15% najniższego miesięcznego wynagrodzenia w I kwartale danego roku. 6. Ilość posiedzeń reguluje Pracy Rady Nadzorczej. 3 1. Mandat członka Rady Nadzorczej wygasa z upływem kadencji na którą został wybrany. 2. Utrata mandatu przed upływem kadencji następuje w przypadkach: 1) zrzeczenia się mandatu w formie pisemnej, 2) ustania członkostwa w Spółdzielni, 3) wybrania do Zarządu, 4) utraty mandatu Przedstawiciela, 5) odwołania większością 2/3 głosów przez Zebranie Przedstawicieli biorących udział w głosowaniu na Zebraniu Przedstawicieli. 3. Przyczyną odwołania może być w szczególności: 1) nieusprawiedliwiona nieobecność członka Rady w posiedzeniach powyżej trzech miesięcy, 2) niedostarczenie zaświadczenia o niekaralności w terminie określonym w 2 ust. 4. 4. W przypadkach odwołania członka Rady Nadzorczej, Zebranie Przedstawicieli decyduje o dokonaniu wyboru nowego członka. 4 1. Nie można być jednocześnie członkiem Rady i Zarządu. 2. W razie konieczności Rada może wyznaczyć jednego lub kilku ze swoich członków do czasowego pełnienia funkcji Członka Zarządu.
Strona/stron 3 /6 II. Zakres i zasady działania Rady Nadzorczej. Do zakresu działania Rady Nadzorczej należy: 5 1. Uchwalanie planów gospodarczych, w tym programów budownictwa mieszkaniowego i programów działalności społecznej, oświatowej i kulturalnej. 2. Nadzór i kontrola nad działalnością Zarządu Spółdzielni a w szczególności poprzez: a) analizę sprawozdań z działalności gospodarczej oraz sprawozdań finansowych przedstawianych przez Zarząd i formułowanie na ich podstawie stosownych wniosków, b) dokonywanie wyboru uprawnionej osoby lub instytucji do badania sprawozdania finansowego i sporządzanie stosownego orzeczenia przez biegłego rewidenta, c) ocenę przestrzegania przez Zarząd Spółdzielni praw jej członków, d) przeprowadzanie kontroli sposobu załatwiania przez Zarząd wniosków organów spółdzielni i jej członków, e) podejmowanie uchwał w sprawach wykreślenia i wykluczenia z rejestru członków. f) Podejmowanie uchwały w sprawie przyjęcia rezygnacji z funkcji członka Zarządu. 3. Uchwalanie zasad prowadzenia i finansowania inwestycji oraz działalności na rynku kapitałowym. 4. Podejmowanie uchwał w sprawie przystąpienia do innych organizacji społecznych oraz wystąpienia z nich. 5. Rozpatrywanie skarg na działalność Zarządu. 6. Składanie Zebraniu Przedstawicieli sprawozdań zgodnie z wymogami u Obrad Zebrania Przedstawicieli. 7. Podejmowanie uchwał w sprawach czynności prawnych dokonywanych między spółdzielnią a członkiem Zarządu lub dokonywanych przez Spółdzielnię w interesie członka Zarządu oraz reprezentowanie Spółdzielni przy tych czynnościach. Do reprezentowania Spółdzielni wystarczy dwóch członków Rady przez nią upoważnionych. 8. Przeprowadzanie konkursów, wybór i odwołanie członków Zarządu i ustalanie dla nich zasad zatrudnienia i wynagradzania. 9. Uchwalanie regulaminów za wyjątkiem regulaminów zastrzeżonych do kompetencji Zebrania Przedstawicieli i Zarządu. 10. Podejmowanie uchwał w sprawie przeznaczenia wolnych środków. 11. Uchwalanie struktury organizacyjnej Spółdzielni i u Organizacyjnego. 12. Dokonywanie podziału na grupy członkowskie. 13. Podejmowanie uchwał w sprawie nabycia i obciążenia nieruchomości oraz nabycia zakładu lub innej jednostki organizacyjnej z wyjątkiem przypadków określonych w statucie. 14. Delegowanie swoich Przedstawicieli do uczestnictwa w komisjach przetargowych powoływanych przez Zarząd. 6
Strona/stron 4 /6 1. Rada Nadzorcza realizuje swoje zadania statutowe poprzez: 1) zebrania plenarne, 2) prace Prezydium Rady, 3) prace Komisji Rady. 2. Rada Nadzorcza działa na podstawie ustalonego przez siebie planu pracy, uwzględniając w nim wnioski Grup Członkowskich i realizując uchwały Zebrania Przedstawicieli. 7 1. Po wyborach Rady Nadzorczej na Zebraniu Przedstawicieli Członków, pierwsze posiedzenie Rady zwołuje przewodniczący Zebrania Przedstawicieli. 2. Na posiedzeniu nowo wybranej Rady dokonuje się wyboru Prezydium Rady oraz podziału członków Rady do poszczególnych Komisji Rady. 3. W skład Prezydium Rady wchodzą: 1) Przewodniczący Rady 2) Zastępca Przewodniczącego Rady 3) Sekretarz Rady 4) Przewodniczący stałych Komisji Rady. 4. Prezydium kieruje pracami Rady, koordynuje działalność poszczególnych komisji oraz przygotowuje materiały na posiedzenia plenarne Rady. 5. Prezydium nie jest władne do podejmowania uchwał. 8 1. Rada powołuje następujące komisje stałe: 1) Komisję Rewizyjną, 2) Komisję Techniczno Eksploatacyjną, 3) Komisję Organizacyjno Samorządową. 3. Komisje stałe Rady działają w oparciu o zatwierdzone przez Radę y komisji i okresowe plany pracy. 4. Komisje Rady nie mogą podejmować uchwał. Swoje opinie i wnioski ustalone w wyniku przeprowadzonych czynności przedstawiają Radzie na posiedzeniu plenarnym. Komisje stałe działają w okresie kadencji Rady. 5. W skład stałej komisji wchodzi przynajmniej 3 członków Rady. 6. Rada Nadzorcza może w każdym czasie odwołać jej członków z funkcji pełnionych w Radzie oraz powoływać w ich miejsce innych członków. 9 Rada może powołać doraźne komisje dla załatwienia określonych spraw lub wykonania czynności określonego rodzaju. 10 W skład komisji stałych i doraźnych mogą wchodzić osoby dokooptowane przez Radę o kwalifikacjach odpowiadających zakresowi działania komisji, które biorą udział w pracach z głosem doradczym. 11
Strona/stron 5 /6 1.Zebrania płatne Rady odbywają się w zależności od potrzeb, zgodnie z częstotliwością przyjętą w planie pracy, jednakże nie rzadziej niż 1 raz w kwartale i nie częściej niż: 12 posiedzeń poszczególnych Komisji Rady w ciągu roku, 12 posiedzeń Prezydium Rady w ciągu roku, 12 posiedzeń Plenum Rady w ciągu roku. 2. Udział w posiedzeniach Plenum, Prezydium, Komisji Rady zwołanych dodatkowo /powyżej 12/ nie skutkuje prawem do otrzymania diety w świetle 116 statutu. 12 1. Zebrania plenarne Rady zwołuje Przewodniczący Rady, lub w razie jego nieobecności Zastępca Przewodniczącego. 2. Posiedzenie Rady Nadzorczej może być zwołane także na wniosek co najmniej połowy jej Członków lub Zarządu. 3. Zawiadomienie o terminie zebrania plenarnego posiedzenia Rady wraz z proponowanym porządkiem obrad doręcza się Członkom Rady co najmniej na 7 dni przez wyznaczonym terminem posiedzenia. 4. Wraz z zawiadomieniami powinny być dostarczone członkom Rady materiały dotyczące spraw ujętych w porządku obrad. 5. Uchwały Rady są ważne jeżeli zostały podjęte w obecności większości jej członków, w tym: 1) Przewodniczącego lub jego zastępcy, w sprawach objętych porządkiem obrad podanym w zawiadomieniach. 6. Uchwały Rady zapadają zwykłą większością głosów członków obecnych na posiedzeniu. W razie równej liczby głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego zebrania plenarnego. 13 1. Rada podejmuje uchwały w głosowaniu jawnym. 2. Głosowanie tajne odbywa się przy: 1) wyborach i odwołaniu członków Prezydium Rady, 2) wyborze i odwoływaniu członków Zarządu, w tym Prezesa i jego zastępcy. 3) Przyjęcie rezygnacji z funkcji członka Zarządu 4) Na żądanie przynajmniej 3 członków obecnych na posiedzeniu. 3. Również na żądanie 3 obecnych członków Rady głosowanie jawne jest w formie imiennej. 4. Członek Rady ma prawo zgłosić tzw. Votum separatum oznaczające konieczność zapisu w każdej formie uchwały nazwiska i imienia członka Rady zgłaszającego sprzeciw wraz z jego uzasadnieniem. 5. Członkowie Rady nie mogą brać udziału w głosowaniu w sprawach ich dotyczących. 14 Posiedzenia Rady są protokołowane a protokół podlega przyjęciu na następnym posiedzeniu Rady. Przyjęte poprawki i uzupełnienia nanosi się na oryginał protokołu. Przyjęty protokół jest podpisywany przez prowadzącego zebrania, sekretarza i protokolanta.
Strona/stron 6 /6 15 W posiedzeniach Rady mogą brać udział z głosem doradczym zaproszone przez zwołującego zebranie plenarne osoby nie będące członkami rady oraz członkowie Zarządu i pracownicy Spółdzielni. 16 Obowiązkiem członka Rady jest udział w zebraniach plenarnych oraz uczestniczenie w pracach komisji, do której został przez Radę powołany. Każdorazowa nieobecność członka w czynnościach Rady i jej komisji wymaga usprawiedliwienia. 17 Wewnętrzną strukturę Rady Nadzorczej, szczegółowy zakres jej działania, tryb obradowania i podejmowania uchwał oraz inne sprawy organizacyjne Rady Nadzorczej określa Pracy Rady Nadzorczej uchwalony przez Zebranie Przedstawicieli. 18 Niniejszy regulamin został uchwalony przez Zebranie Przedstawicieli uchwałą nr 19.2005 w dniu 25.06.2005r roku i obowiązuje z dniem uchwalenia, jednocześnie traci moc Rady Nadzorczej uchwalony uchwałą nr 4/12/96 z dnia 14.12.1996 roku. Sekretarz ZP Zdzisław Musiał Przewodniczący ZP Zdzisław Byczek