REGULAMIN RADY NADZORCZEJ

Transkrypt

1 REGULAMIN RADY NADZORCZEJ I. PODSTAWY DZIAŁANIA I SKŁAD RADY Rada Nadzorcza zwana dalej Radą jest organem nadzorczym i kontrolnym Spółdzielni, działającym na podstawie art oraz art. 44 i następnych ustawy z dnia r. - Prawo Spółdzielcze ( Dz. U. nr 54 poz. 288 z 1995r., tekst jednolity: Dz. U. 2003r. nr 188 poz. 1848) oraz postanowień Statutu i niniejszego Regulaminu Rada Nadzorcza składa się z 9-15 członków wybranych przez Walne Zgromadzenie Członków spośród członków Spółdzielni. 2. Kadencja Rady wynosi 3 lata z tym, że trwa od Walnego Zgromadzenia na którym Rada została wybrana, do Walnego Zgromadzenia, które dokona wyboru na następną kadencję. 3. Mandat członka Rady Nadzorczej wygasa z upływem kadencji, na którą został wybrany. 4. Utrata mandatu przed upływem kadencji następuje w przypadku: a. odwołania większością 2/3 głosów w głosowaniu tajnym, przez organ który go wybrał, b. zrzeczenia się mandatu, c. ustania członkostwa w Spółdzielni, d. wystąpienia okoliczności zapisanych w 17 ust. 2 pkt 9 Statutu. 5. W przypadku naruszenia przez członka Rady Nadzorczej zakazu konkurencyjności określonego w art ustawy Prawo Spółdzielcze, Rada Nadzorcza w ciągu 30 dni podejmuje uchwałę o zawieszeniu tego członka w pełnieniu czynności, a następnie zwołuje w ciągu 4-ch tygodni Walne Zgromadzenie, które rozstrzyga o uchyleniu zawieszenia bądź odwołaniu zawieszonego członka Rady Nadzorczej. II. ZAKRES DZIAŁANIA RADY 2. Rada Nadzorcza kolegialnie sprawuje kontrolę i nadzór nad działalnością Spółdzielni i do zakresu jej działania należy: 1. Uchwalanie planów gospodarczych i programów działalności społecznej i kulturalnej w terminie do 31 stycznia danego roku. 2. Wybieranie biegłego rewidenta do badania sprawozdania finansowego. 3. Dokonywanie okresowych ocen wykonania przez Spółdzielnię jej zadań gospodarczych ze szczególnym uwzględnieniem przestrzegania praw członków. 4. Przeprowadzanie kontroli nad sposobem załatwiania przez Zarząd wniosków organów Spółdzielni i jej członków. 5. Podejmowanie uchwał w sprawie nabycia i obciążenia nieruchomości oraz nabycia zakładu lub innej jednostki organizacyjnej. 6. Podejmowanie uchwał w sprawie przystępowania do organizacji społecznych oraz występowania z nich. 7. Zatwierdzenie struktury organizacyjnej Spółdzielni. 8. Rozpatrywanie skarg na działalność Zarządu. 9. Składanie sprawozdań ze swej działalności Walnemu Zgromadzeniu. 10. Podejmowanie uchwał w sprawie czynności prawnych dokonywanych między Spółdzielnią a członkiem Zarządu lub dokonywanych przez Spółdzielnię w interesie członka Zarządu oraz

2 reprezentowania Spółdzielni przy tych czynnościach; do reprezentowania Spółdzielni wystarczy dwóch członków Rady Nadzorczej przez nią upoważnionych. 11. Uchwalanie regulaminów wymaganych Statutem Spółdzielni, a nie zastrzeżonych do kompetencji Walnego Zgromadzenia. 12. Wykluczanie i wykreślanie członków ze Spółdzielni. 13. Wybór i odwoływanie członków Zarządu. 14. Ustanowienie pełnomocnika uprawnionego do reprezentowania Spółdzielni w sądzie w przypadku, gdy Zarząd wytoczy powództwo o uchylenie uchwały Walnego Zgromadzenia. 15. Dokonywanie podziału członków na części Walnego Zgromadzenia Rada Nadzorcza ma prawo żądać od Zarządu, pracowników Spółdzielni wszelkich sprawozdań i wyjaśnień, przeglądać księgi i dokumenty oraz sprawdzać bezpośrednio stan majątku Spółdzielni. 2. Uprawnione do podjęcia czynności określonych w ust. 1 są na zasadzie wyłączności: Komisje Rady w zakresie przedmiotowym swego działania, Członkowie Rady posiadający upoważnienie Rady, bądź Komisji. Protokół pokontrolny wraz z wnioskami przedkładany jest każdorazowo Radzie Nadzorczej. 3. Roczne sprawozdanie Rady Nadzorczej przedkładane Walnemu Zgromadzeniu, zawierające ocenę wyników działalności Spółdzielni, podpisują wszyscy członkowie Rady Nadzorczej. Odmowę podpisania sprawozdania rocznego członek Rady Nadzorczej obowiązany jest umotywować pisemnie. Umotywowanie powinno być załączone do rocznego sprawozdania. III. TRYB PRACY PREZYDIUM RADY Posiedzenia Prezydium Rady są zwoływane przez Przewodniczącego Rady lub jego Zastępcę. 2. Posiedzenia odbywają się w miarę potrzeby, przynajmniej jednak raz na kwartał. 3. Prezydium Rady organizuje pracę i koordynuje działalność Rady, jej stałych Komisji oraz wykonuje czynności zlecone przez Radę. 4. Posiedzenia Prezydium Rady są protokołowane. Protokoły podpisują Przewodniczący względnie Z-ca Przewodniczącego oraz Sekretarz Rady. 5. Do obowiązków Prezydium Rady należy: 1. Opracowywanie projektów planów pracy Rady i projektów sprawozdań z jej działalności. Projekt planu pracy Rady powinien być sporządzony w terminie do 30 listopada roku poprzedniego. 2. Przygotowywanie projektów uchwał i innych materiałów, które mają być przedmiotem obrad, ustalanie proponowanego porządku obrad, wyznaczanie terminów posiedzeń. 3. Nadawanie biegu uchwałom i czuwanie nad ich realizacją. 4. Koordynacja pracy Komisji Rady oraz współpraca z pozostałymi organami Spółdzielni. IV. TRYB PRACY RADY Pierwsze posiedzenie nowo-wybranej Rady zwołuje Zarząd Spółdzielni w ciągu 14 dni od daty wyboru dokonanego przez Walne Zgromadzenie Członków.

3 2. Rada wybiera ze swego grona Przewodniczącego, Zastępcę Przewodniczącego i Sekretarza w głosowaniu tajnym. Stanowią oni wraz z Przewodniczącymi stałych komisji problemowych Prezydium Rady. 3. Członek Rady Nadzorczej, którego dotyczy głosowanie nie bierze w nim udziału. 4. Rada powołuje następujące Komisje stałe: a. Komisję Rewizyjną; b. Komisję ds. Inwestycji i Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi; c. Komisję ds. Członkowsko-Lokalowych i Samorządowych; d. Komisję ds. Społeczno-Wychowawczych oraz inne Komisje w miarę potrzeb Posiedzenia Rady zwołuje Przewodniczący Rady lub w razie nieobecności Przewodniczącego - jego Zastępca. 2. Posiedzenia Rady odbywają się w razie potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał. 3. Członek Rady, który nie może wziąć udziału w posiedzeniu jest obowiązany usprawiedliwić swoją nieobecność. 4. Przewodniczący Rady, a w razie nieobecności Przewodniczącego - jego Zastępca, obowiązany jest zwołać posiedzenie Rady: a. na wniosek 1/3 członków Rady lub komisji stałej, b. na wniosek Zarządu Spółdzielni. 5. W przypadkach wymienionych w ust. 4 posiedzenie Rady powinno być zwołane w terminie 14 dni od daty złożenia wniosku Termin i porządek posiedzenia Rady ustala Prezydium Rady. 2. Proponowany porządek obrad każdego posiedzenia Rady powinien między innymi przewidywać: a. przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Rady, b. omówienie wykonania uchwał Rady. 3. Na wniosek uprawnionych do zwołania posiedzenia Rady w proponowanym porządku posiedzenia powinny być zamieszczone oznaczone przez nich sprawy. Zawiadomienia o terminie posiedzenia Rady wraz z proponowanym porządkiem obrad doręcza się członkom Rady przynajmniej na 5 dni przed wyznaczonym terminem. Do zawiadomień powinny być dołączone projekty uchwał i inne materiały w sprawach, które mają być rozpatrywane przez Radę. 4. Na posiedzeniu przed zatwierdzeniem porządku obrad, członek Rady lub Zarządu może zgłosić Przewodniczącemu Rady umotywowany wniosek o zmianę lub uzupełnienie porządku obrad Do obowiązków Przewodniczącego Rady należy: a. czuwanie nad prawidłowym przebiegiem posiedzeń, zgodnie z przyjętym porządkiem obrad, b. udzielanie głosu mówcom w kolejności zgłoszeń, c. przyjmowanie wniosków formalnych poza kolejnością i poddawanie ich głosowaniu, d. zamknięcie posiedzenia po wyczerpaniu porządku obrad lub w przypadku braku quorum na sali, e. podpisanie protokołu posiedzenia. 2. Do obowiązków Sekretarza Rady należy: a. przygotowywanie posiedzeń Prezydium Rady Nadzorczej oraz posiedzeń Rady Nadzorczej,

4 b. nadzór nad prawidłowym protokołowaniem i ujawnianiem treści wpisanych do protokołu, na każde żądanie w czasie obrad, c. podpisanie protokołu posiedzenia, d. prowadzenie korespondencji Rady Nadzorczej - należyte zabezpieczenie dokumentacji Rady Nadzorczej. 3. W przypadku nieobecności Przewodniczącego Rady Nadzorczej jego obowiązki przejmuje Zastępca. 4. W przypadku nieobecności Sekretarza prowadzący zebranie wyznacza Sekretarza spośród członków Rady Nadzorczej. 10. Na zaproszenie Prezydium Rady, w posiedzeniu Rady mogą brać udział z głosem doradczym przedstawiciele innych organów Spółdzielni, jak również przedstawiciele organów samorządowych gminy, pracownicy Spółdzielni i rzeczoznawcy Uchwały Rady są ważne, jeżeli zostały podjęte zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy jej składu (quorum), w tym Przewodniczącego lub jego Zastępcy. 2. Uchwały w sprawach osobowych podejmowane są w głosowaniu tajnym. 3. Uchwały Rady regulujące stosunki między Spółdzielnią a członkami powinny być podawane do wiadomości członków za pośrednictwem Zarządu Spółdzielni w terminach nie powodujących utrudnień w ich realizacji a jednocześnie nie będących w sprzeczności z terminami zawartymi w Statucie Spółdzielni. V. ZAKRESY DZIAŁANIA I UPRAWNIENIA KOMISJI STAŁYCH RADY NADZORCZEJ Rada Nadzorcza powołuje komisje stałe dla sprawnego wykonywania jej zadań statutowych w zakresie nadzoru i kontroli całokształtu działalności Spółdzielni. Zakresy działania poszczególnych komisji określa niniejszy Regulamin. 2. Komisje pracują w oparciu o zakresy działania i ramowe plany pracy zatwierdzone przez Radę Nadzorczą. 3. Komisje składają Radzie Nadzorczej sprawozdania ze swojej działalności. 4. Komisje współdziałają z innymi Komisjami Rady Nadzorczej w miarę potrzeb. 5. Komisje wnioskują do Rady Nadzorczej o: a. usunięcie stwierdzonych uchybień w działalności Spółdzielni i Zarządu do Rady Nadzorczej, b. powołanie rzeczoznawców dla zasięgnięcia opinii lub opracowania określonych zagadnień przy zachowaniu ogólnie obowiązujących zasad w przedmiocie udzielania zleceń, c. powołanie podkomisji dla wyjaśnienia określonych zagadnień według potrzeb. 6. Komisje odbywają swoje posiedzenia w miarę potrzeb. 7. Komisje składają się z co najmniej 3 osób powołanych przez Radę Nadzorczą Spółdzielni, z pośród jej członków, na okres trwania kadencji Rady Nadzorczej. 8. Członkowie Komisji wybierają z pośród swego grona Przewodniczącego, Zastępcę oraz Sekretarza Komisji. 9. Posiedzenia Komisji zwołuje Przewodniczący, a w razie jego nieobecności Zastępca. 10. Komisje Rady Nadzorczej w miarę potrzeb współpracują z innymi Komisjami Rady, z Zarządem, z Radami Osiedla. 11. W posiedzeniach komisji mogą brać udział z głosem doradczym członkowie Rady Nadzorczej, Rady Osiedla, Zarządu i delegowani przez Zarząd pracownicy.

5 12. Wnioski komisji zapadają zwykłą większością głosów przy obecności więcej niż połowy członków komisji, w tym Przewodniczącego lub jego Zastępcy, w przypadku równości głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego. 13. Środki niezbędne do wykonywania zadań przez komisje zapewnia Zarząd Spółdzielni. 14. W skład Komisji nie może wchodzić członek Zarządu Spółdzielni. 15. Rada Nadzorcza może odwołać w każdym czasie członka komisji i powołać na jego miejsce inną osobę. 16. Odwołanie może nastąpić tylko w przypadku nie wywiązania się członka komisji z przyjętych obowiązków i braku aktywnego uczestnictwa w pracach komisji. 13. Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należy: 1. Przeprowadzanie okresowych i bieżących kontroli w zakresie: a. wykonywania planów gospodarczo - finansowych, b. prawidłowości prowadzenia rachunkowości Spółdzielni, c. sposobu zabezpieczenia majątku Spółdzielni, d. dostosowania organizacji wewnętrznej Spółdzielni do jej zadań gospodarczych, e. dyscypliny zatrudnienia i gospodarki płacami, f. prawidłowości przeprowadzanych inwentaryzacji i likwidacji majątku Spółdzielni oraz opiniowanie ich wyników, g. okresowych i rocznych sprawozdań finansowych. 2. Opracowywanie - na podstawie przeprowadzonych kontroli - projektów zaleceń dla Zarządu Spółdzielni w sprawie usunięcia stwierdzonych uchybień z działalności Spółdzielni i w pracy Spółdzielni. 3. Dokonywanie na potrzeby Rady Nadzorczej oceny ekonomicznych efektów inwestycyjnych. 4. Rozpatrywanie i opiniowanie ekonomicznych efektów inwestycyjnych pod względem osiągania wartości użytkowych mieszkań i budynków. 5. Opiniowanie: a. rocznych i perspektywicznych planów Spółdzielni, b. sprawozdań Zarządu Spółdzielni, c. projektów regulaminów wewnętrznych Spółdzielni w zakresie działania komisji, d. struktury organizacyjnej Spółdzielni. 6. Rozpatrywanie i opiniowanie wpływających do Rady Nadzorczej odwołań i wniosków członków Spółdzielni w zakresie działania komisji. 7. Wykonywanie innych czynności zleconych przez Radę Nadzorczą w zakresie działania komisji. 14. Do zakresu działania Komisji ds. Członkowsko - Lokalowych i Samorządowych należy: 1. Udział w przeprowadzaniu rozmów z członkami zadłużonymi, wydawanie opinii w sprawach wykluczeń dla potrzeb Rady Nadzorczej oraz współpraca z Zarządem w zakresie działań windykacyjnych i analizowanie efektów tych działań. 2. Rozpatrywanie i opiniowanie zagadnień związanych z eksmisjami z lokali mieszkalnych. 3. Udział w przetargach na sprzedaż i najem lokali mieszkalnych i użytkowych. 4. Opiniowanie projektów regulaminów w zakresie działania komisji. 5. Opiniowanie spraw dotyczących zmian statutu oraz regulaminów organów samorządowych Spółdzielni. 6. Rozpatrywanie wniosków członków Spółdzielni w sprawie zamiany mieszkań.

6 7. Rozpatrywanie i opiniowanie spraw dotyczących lokali użytkowych oraz branie udziału w przetargach na najem tych lokali. 8. Opiniowanie spraw dotyczących realizacji ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych w zakresie ustanawiania odrębnej własności lokali. 9. Sprawowanie ogólnego nadzoru nad prawidłową gospodarką lokalową Spółdzielni. 10. Rozpatrywanie i opiniowanie wpływających do Rady Nadzorczej odwołań i wniosków członków Spółdzielni w zakresie działania komisji. 11. Wykonywanie innych czynności zleconych przez Radę Nadzorczą w zakresie działania komisji. 15. Do zakresu działania Komisji ds. Inwestycji i Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi należy: 1. Opiniowanie projektów planów działalności Spółdzielni w zakresie problematyki inwestycyjnej i gospodarki zasobami mieszkaniowymi. 2. Opiniowanie regulaminów wewnętrznych Spółdzielni w zakresie gospodarki zasobami mieszkaniowymi. 3. Opiniowanie i kontrola realizacji planów remontowych. 4. Dokonywanie oceny stanu przygotowania do realizacji inwestycji przede wszystkim w zakresie zabezpieczenia odpowiednich terenów, środków kredytowych i wykonawstwa oraz prawidłowo opracowanej i zatwierdzonej dokumentacji projektowo - kosztorysowej. 5. Sprawowanie nadzoru nad przebiegiem realizacji planów inwestycyjnych, a w szczególności sprawdzanie postępu robót budowlanych i jakości wykonawstwa, prawidłowego dokonywania odbiorów końcowych oraz usuwania wad w okresie gwarancyjnym. 6. Współdziałanie z Radami Osiedla w sprawowaniu nadzoru nad prawidłową realizacją zadań Spółdzielni w zakresie działalności inwestycyjnej i gospodarki zasobami mieszkaniowymi. 7. Opracowywanie i opiniowanie postulatów oraz wniosków dotyczących usprawnienia i polepszenia wyników działalności inwestycyjnej i gospodarki zasobami mieszkaniowymi oraz funkcjonowania administracji osiedla. 8. Rozpatrywanie i opiniowanie wpływających do Rady Nadzorczej odwołań, wniosków i skarg związanych z działalnością Zarządu w zakresie zagadnień inwestycyjnych i gospodarki zasobami mieszkaniowymi. 9. Wykonywanie innych czynności zleconych przez Radę Nadzorczą w zakresie działania komisji. 16. Do zakresu działania Komisji Społeczno - Wychowawczej należy: 1. Składanie Radzie Nadzorczej propozycji imprez kulturalnych i sportowych na dany rok kalendarzowy. 2. Współpraca z organami Spółdzielni w zakresie organizowania i przeprowadzania imprez kulturalnych i sportowych. 3. Rozpatrywanie i opiniowanie odwołań członków do Rady od decyzji Zarządu w zakresie działalności społeczno - wychowawczej. 4. Organizowanie i nadzorowanie samopomocy spółdzielczej i akcji o charakterze charytatywnym. 5. Organizowanie współpracy wszystkich placówek w dziedzinie kultury, oświaty i wychowania. 6. Wykonywanie innych czynności zleconych przez Radę Nadzorczą w zakresie działania komisji.

7 17. Zasady przeprowadzania kontroli: 1. Kontrole dotyczące całokształtu działalności Spółdzielni są przeprowadzane przez Komisje stałe Rady Nadzorczej w oparciu o zakresy działania komisji i plany pracy komisji zatwierdzone przez Radę Nadzorczą. 2. Upoważnieni do pobierania dokumentów Spółdzielni są: a. przewodniczący komisji stałych, b. członkowie komisji stałych upoważnieni przez komisje, c. członkowie Rady Nadzorczej upoważnieni odrębną uchwałą Rady Nadzorczej. 3. Dokumenty pobiera się za pisemnym potwierdzeniem, po uprzednim uzgodnieniu z Zarządem terminu przygotowania żądanej dokumentacji. 4. Wgląd do dokumentów ma miejsce na terenie Spółdzielni. 5. Zwrot pobranych dokumentów Spółdzielni następuje w dniu pobrania za pisemnym potwierdzeniem. 6. Zabrania się kserowania i wynoszenia dokumentów na zewnątrz Spółdzielni bez zgody Zarządu. 7. Każda kontrola nadzwyczajna nie ujęta w planach pracy poszczególnych komisji wymaga podjęcia przez Radę Nadzorcza odrębnej uchwały. 8. Z przeprowadzonej kontroli sporządza się stosowny protokół, który musi zawierać wnioski i zalecenia pokontrolne. 9. Protokół pokontrolny przedkłada się każdorazowo Radzie Nadzorczej i Zarządowi, w terminie do 5-ciu dni. 10. Informacje wynikające z udostępnionych do wglądu lub kontroli dokumentów stanowią tajemnicę służbową i podlegają ochronie. VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE Członkowie Rady Nadzorczej są obowiązani przestrzegać postanowień niniejszego Regulaminu. 2. Członkowie Rady mają prawo pobierać diety zgodnie z obowiązującym Statutem uchwalonym przez Walne Zgromadzenie Niniejszy Regulamin został uchwalony przez Walne Zgromadzenie w dniach r r. i r r. uchwałą nr 12/ Równocześnie traci moc Regulamin Rady Nadzorczej zatwierdzony przez Zebranie Przedstawicieli Członków w dniu r. uchwałą Nr 20/ZPCZ/2004.