Protokół z posiedzenia Rady Nadzorczej Quantum software S.A. w dniu 17 marca 2015 roku w Krakowie



Podobne dokumenty
Uchwała nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. z siedzibą w Krakowie z dnia 25 czerwca 2015 roku. w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

Ocena Rady Nadzorczej w zakresie sprawozdań Krynica Vitamin S.A. za rok 2017 oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku wypracowanego w roku 2017

Ocena Rady Nadzorczej w zakresie sprawozdań Krynica Vitamin S.A. za rok 2016 oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku wypracowanego w roku 2016

Ocena Rady Nadzorczej w zakresie sprawozdań Krynica Vitamin S.A. za rok 2015 oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku wypracowanego w roku 2015

Ocena Rady Nadzorczej w zakresie sprawozdań Krynica Vitamin S.A. za rok 2018 oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku wypracowanego w roku 2018

Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Polskiego Banku Komórek Macierzystych S.A.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Kredyt Inkaso S.A. 28 lipca 2015 r. Warszawa PROJEKTY UCHWAŁ

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ K2 INTERNET SPÓŁKA AKCYJNA ZA 2014 ROK

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA RADY NADZORCZEJ INVESTMENT FRIENDS CAPITAL SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W PŁOCKU ODBYTEGO W DNIU

AKT NOTARIALNY. PROTOKÓŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA Spółki pod firmą: QUANTUM SOFTWARE Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie

MARVIPOL DEVELOPMENT S.A., ul. Prosta 32, Warszawa RADA NADZORCZA PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA RADY NADZORCZEJ MARVIPOL DEVELOPMENT S.A.

2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia

PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA RADY NADZORCZEJ ELKOP SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W CHORZOWIE ODBYTEGO W PŁOCKU W DNIU ROKU

2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

w sprawie uchylenia tajności głosowań dotyczących wyboru komisji powoływanych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie

PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA RADY NADZORCZEJ ELKOP SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W CHORZOWIE ODBYTEGO W DNIU R. ROKU W SIEDZIBIE SPÓŁKI

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

UCHWAŁA NR 2 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA INTERSPORT POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA z dnia 30 czerwca 2017 roku w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

ZAŁĄCZNIK DO RAPORTU BIEŻĄCEGO nr 17/2019

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ Mo-BRUK S.A. w roku obrotowym 2016

PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA RADY NADZORCZEJ FON S.A. Z SIEDZIBĄ W PŁOCKU ODBYTEGO W DNIU ROKU

Uchwała Nr 7/2013 Rady Nadzorczej SECO/WARWICK S.A. z siedzibą w Świebodzinie z dnia 25 kwietnia 2013 roku

Załącznik nr 1 do raportu bieżącego nr 9/2019

ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE FORMULARZ DO WYKONYWANIA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA

w sprawie uchylenia tajności głosowań dotyczących wyboru komisji powoływanych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie

PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE KRYNICKI RECYKLING S.A. ZWOŁANE NA DZIEŃ 18 KWIETNIA 2016 ROKU

Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie PAMAPOL S.A. zwołane na dzień 26 czerwca 2017 r.

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ K2 INTERNET SPÓŁKA AKCYJNA ZA 2013 ROK

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Kredyt Inkaso S.A r. Warszawa PROJEKTY UCHWAŁ

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Rainbow Tours Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi PORZĄDEK OBRAD WALNEGO ZGROMADZENIA

UCHWAŁA Nr [ ] Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MERCOR S.A. z siedzibą w Gdańsku ( Spółka ) z dnia 26 września 2019 r.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

P R O T O K Ó Ł ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

PROJEKTY UCHWAŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI DATAWALK SPÓŁKA AKCYJNA ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 28 CZERWCA 2019 ROKU.

Ad 5) Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zaproponował podjęcie uchwały w przedmiocie przyjęcia porządku obrad:

PROJEKTY UCHWAŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA TARCZYŃSKI SPÓŁKA AKCYJNA ZAPLANOWANEGO NA DZIEŃ 28 KWIETNIA 2017 ROKU

UCHWAŁA nr 1. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod Firmą: ACTION Spółka Akcyjna z dnia roku

FORMULARZ WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE DELKO S.A. W DNIU 23 CZERWCA 2015 ROKU

Uchwała nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia pana Łukasza Szymona Bobeł ,13%

Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej PRAGMA INKASO SA z siedzibą w Tarnowskich Górach za okres

Uchwała nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia EKO EXPORT S.A. z dnia r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

Projekty Uchwał ZWZA TECHMADEX SA zwołanego na dzień

A K T N O T A R I A L N Y

PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE BEST S.A. W DNIU 22 MAJA 2017 R.

Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 29 maja 2019 r.

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ. z dnia 23 kwietnia 2018 r.

1. Do składu komisji skrutacyjnej wybiera się następujące osoby: Remigiusza Kościelnego i Jarosława Wojczakowskiego.

Uchwała nr 1/2017. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. VIGO System Spółka Akcyjna z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim. z dnia 24 maja 2017 roku

RAPORT BIEŻĄCY nr 10/2018

Projekty Uchwał ZWZA TECHMADEX SA zwołanego na dzień

PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA RADY NADZORCZEJ ELKOP SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W CHORZOWIE ODBYTEGO W PŁOCKU W DNIU ROKU

Uchwała nr 1/2017. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. VIGO System Spółka Akcyjna z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim. z dnia 24 maja 2017 roku

Projekty uchwał na WZA INTERSPORT Polska S.A. zwołane na 30 czerwca 2017 roku wraz z uzasadnieniem.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Kredyt Inkaso S.A. 28 lipca 2015 r. Warszawa UCHWAŁY PODJĘTE

Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:

Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy M.W. Trade Spółki Akcyjnej we Wrocławiu podjęte 10 kwietnia 2017 roku

Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe WADEX S.A. ul. Jerzmanowska 8, Wrocław tel , fax

AKT NOTARIALNY. 1 (aktu notarialnego) PROTOKÓŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ PRZEDSIĘBIORSTWA PRODUKCYJNO HADLOWEGO WADEX S.A.

Protokół z posiedzenia Rady Nadzorczej Spółki ATLANTIS S.A. w Płocku z dnia r.

Uchwały Rady Nadzorczej dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 27 czerwca 2019 r.

ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE RAINBOW TOURS SPÓŁKI AKCYJNEJ Z SIEDZIBĄ W ŁODZI

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Emperia Holding S.A. ( Spółka ) niniejszym uchwala co następuje:

Uchwała Nr 2/2019 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia COMP Spółka Akcyjna z dnia 28 czerwca 2019 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad

Śrem, dnia 25 maja 2016 roku

WSTRZYMUJĘ SIĘ LICZBA AKCJI: INNE. Podpis akcjonariusza Podpis pełnomocnika

Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 30 czerwca 2010 r. wraz z uzasadnieniami.

Projekty uchwał do podjęcia na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Redan SA zwołanym na dzień 29 czerwca 2017 roku godz.

PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI CDRL SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W PIANOWIE W DNIU 9 MAJA 2017 ROKU

PROTOKÓŁ 2/2014 Z POSIEDZENIA RADY NADZORCZEJ EKOKOGENERACJA S.A. z dnia 24 kwietnia 2014 roku

FORMULARZ WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU VIGO SYSTEM S.A.

PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI GETIN HOLDING S. A.

Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polskiego Banku Komórek Macierzystych S.A. w dniu 25 czerwca 2019 r.

Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą Copernicus Securities S.A. podjęte w dniu 14 maja 2019 r.

PROJEKTY UCHWAŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA IDEA BANK S.A. ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 28 CZERWCA 2019 R.

1. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej w Roku Obrotowym. W Roku Obrotowym Rada Nadzorcza składała się z następujących osób:

UCHWAŁA NR

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ. z dnia 7 kwietnia 2017 r.

Do punktu 7 porządku obrad:

PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA RADY NADZORCZEJ ELKOP SPÓŁKA EUROPEJSKA Z SIEDZIBĄ W PŁOCKU, KTÓRE ODBYŁO SIĘ W PŁOCKU W DNIU

Liczba głosów za : Liczba głosów przeciw : 0 Liczba głosów wstrzymujących się : 0 Do Uchwały Nr 2 nie zgłoszono sprzeciwów.

z dnia 26 maja 2017 roku

Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ PRZEDSIĘBIORSTWA PRODUKCYJNO HADLOWEGO WADEX S.A.

Projekty uchwał na ZWZ K2 Internet Spółka Akcyjna w dniu 17 czerwca 2014 r.

Uchwała Nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Bialski Klub Sportowy S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej z dnia 26 czerwca 2018r.

Informacje dotyczące ZWZA LIBET S.A. przeprowadzonego dnia 29 czerwca 2018 roku.

UCHWAŁA nr 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Grupa Azoty S.A. w sprawie: przyjęcia porządku obrad

Uchwała nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Harper Hygienics Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 15 czerwca 2016 r.

Uchwała nr 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki Eko Export S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej zwołanym na dzień r.

VENTURE CAPITAL POLAND

Treść uchwał ZWZ BIOTON S.A., które odbyło się w dniu r.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Konsorcjum Stali S.A. z siedzibą w Zawierciu. w sprawie przyjęcia porządku obrad

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Uchwała nr [ ] Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą LIBET Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 29 czerwca 2018 r.

FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA (dla osób fizycznych)

Transkrypt:

Protokół z posiedzenia Rady Nadzorczej Quantum software S.A. w dniu 17 marca 2015 roku w Krakowie W dniu 17 marca 2015 roku, w Krakowie, w sali konferencyjnej w siedzibie Spółki przy ulicy Walerego Sławka 3A w Krakowie odbyło się posiedzenie Rady Nadzorczej ( Rada Nadzorcza ) spółki pod firmą Quantum software Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie ( Quantum Software ), z którego Przewodniczący Rady Nadzorczej sporządził niniejszy protokół: I. Posiedzenie Rady Nadzorczej otworzył Przewodniczący Rady Nadzorczej, który stwierdził, iż Zarząd Quantum software ( Zarząd ) zwołał posiedzenie Rady Nadzorczej na dzień 17 marca 2015 roku o godzinie 12.00 w miejscu wskazanym wyżej, o czym wszyscy Członkowie Rady Nadzorczej zostali przez Zarząd prawidłowo zawiadomieni. II. W posiedzeniu Rady Nadzorczej udział wzięli: (i) Przewodniczący Rady Nadzorczej Leopold Kutyła, (ii) Wiceprzewodniczący Tomasz Polończyk oraz Członkowie Rady Nadzorczej: (iii) Andrzej Ruciński, (iv) Piotr Nadolski, ( Członkowie Rady Nadzorczej ), zgodnie z załączoną listą obecności (Załącznik nr 1). W imieniu Zarządu w posiedzeniu Rady Nadzorczej uczestniczył Prezes Zarządu Tomasz Hatala ( Prezes Zarządu ). III. Przewodniczący Rady Nadzorczej stwierdził, iż posiedzenie zostało zwołane poprawnie i Rada Nadzorcza zdolna jest do obrad oraz podejmowania wiążących uchwał, a następnie przedstawił następujący porządek obrad posiedzenia Rady Nadzorczej (Załącznik nr 2): 1. Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej oraz wyniki Spółki i Grupy Kapitałowej za rok 2014. 2. Ocena sprawozdań finansowych za rok obrotowy 2014 oraz sprawozdań Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej w roku obrotowym 2014, w zakresie ich zgodności z księgami, dokumentami jak i ze stanem faktycznym. 3. Przyjęcie sprawozdań z oceny sprawozdań finansowych za rok obrotowy 2014, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej w roku obrotowym 2014. 4. Udzielenie rekomendacji dotyczącej absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w 2014 r. 5. Przyjęcie przez Radę Nadzorczą sprawozdania z działalności Rady w 2014 r. oraz sprawozdania będącego samooceną pracy Rady Nadzorczej wraz z opisem systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki. 1

6. Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej po dwóch miesiącach 2015 r. i założenia budżetowe na rok 2015. 7. Omówienie pisma Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 6 marca 2015 roku. 8. Spotkanie biegłego rewidenta z Komitetem Audytu. 9. Wolne wnioski, dyskusja. Powyższy porządek obrad posiedzenia Rady Nadzorczej został przyjęty bez zastrzeżeń. IV. Prezes Zarządu przedstawił Radzie Nadzorczej sprawozdanie z działalności Quantum software Grupy Kapitałowej oraz wyniki jednostkowe i skonsolidowane za rok 2014, wręczając obecnym odpowiednie dokumenty na piśmie w tym raport biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego Quantum software i Grupy Kapitałowej. V. Po zapoznaniu się przez Przewodniczącego i Członków Rady Nadzorczej z przedłożonymi przez Prezesa Zarządu dokumentami, o których mowa w ustępie poprzedzającym Przewodniczący Rady Nadzorczej zaproponował podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdań za rok 2014 przedstawionych przez Zarząd. Uchwała została przyjęta jednogłośnie i stanowi Załącznik nr 3 do niniejszego protokołu. VI. Przechodząc do kolejnego punktu obrad Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania obowiązków w 2014 r. Zgodnie z Regulaminem Rady Nadzorczej Przewodniczący zarządził głosowanie tajne nad uchwałą. Po podliczeniu głosów oddanych Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta i stanowi Załącznik nr 4 do niniejszego protokołu. VII. Przechodząc do kolejnego punktu obrad Przewodniczący zaproponował przyjęcie zgodnie z Zasadami Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW, część III pkt. 1 lit 1-3, sprawozdania z działalności Rady w 2014 r. oraz sprawozdania będącego samooceną pracy Rady Nadzorczej wraz z opisem systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki. Sprawozdanie wymienione w zdaniu poprzedzającym zostało przyjęte Uchwałą jednogłośnie i stanowi Załącznik nr 5 do niniejszego protokołu. VIII. Rada Nadzorcza postanawia, iż wyciąg z niniejszego protokołu, załączniki i podjęte uchwały zostaną przedłożone zgromadzeniu akcjonariuszy Quantum software jako sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników badania działalności i dokumentacji spółki za rok 2014. 2

IX. Po przedstawieniu przez Prezesa Zarządu sytuacji Quantum software po dwóch miesiącach działalności w roku 2015 oraz założeń budżetowych na rok 2015 posiedzenie Rady Nadzorczej zostało zakończone. Przewodniczący Rady Nadzorczej Prowadzący protokół 3

Załącznik nr 1 Lista obecności posiedzenia Rady Nadzorczej z dni 17 marca 2015 roku 1. Przewodniczący Rady Nadzorczej: 2. Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej: Tomasz Polończyk 3. Członkowie Rady Nadzorczej: Andrzej Ruciński Piotr Nadolski 4. Prezes Zarządu Quantum software S.A. Tomasz Hatala 4

Załącznik nr 2 Porządek obrad posiedzenia Rady Nadzorczej Quantum software SA w Krakowie w dniu 17 marca 2015 r. Porządek obrad posiedzenia Rady Nadzorczej Quantum software SA w dniu 17 marca 2015 roku o godzinie 12.00 w siedzibie Spółki: 1. Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej oraz wyniki Spółki i Grupy Kapitałowej za rok 2014. 2. Ocena sprawozdań finansowych za rok obrotowy 2014 oraz sprawozdań Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej w roku obrotowym 2014, w zakresie ich zgodności z księgami, dokumentami jak i ze stanem faktycznym. 3. Przyjęcie sprawozdań z oceny sprawozdań finansowych za rok obrotowy 2014, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej w roku obrotowym 2014. 4. Udzielenie rekomendacji absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w 2014 r. 5. Przyjęcie przez Radę Nadzorczą sprawozdania z działalności Rady w 2014 r. oraz sprawozdania będącego samooceną pracy Rady Nadzorczej wraz z opisem systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki. 6. Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej po dwóch miesiącach 2015 r i założenia budżetowe na rok 2015. 7. Omówienie pisma Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 6 marca 2015 roku. 8. Spotkanie biegłego rewidenta z Komitetem Audytu. 9. Wolne wnioski, dyskusja. 5

Załącznik nr 3 UCHWAŁA nr 1/2015 Rady Nadzorczej Quantum Software S.A. z dnia 17 marca 2015 r. w Krakowie Rada Nadzorcza Quantum Software, działając na zasadzie art. 382 3 kodeksu spółek handlowych, po zbadaniu przedłożonego przez Zarząd sprawozdania Quantum software i Grupy Kapitałowej Quantum z działalności za rok 2014 oraz na podstawie sprawozdania finansowego wraz z odnośną opinią biegłego rewidenta, postanawia: (i) (ii) (iii) (iv) stwierdzić zgodność przedłożonych sprawozdań finansowych z dokumentami Quantum software S.A. i Grupy Kapitałowej Quantum oraz wyjaśnieniami złożonymi przez Zarząd, ustalić, iż Zarząd wykonywał w roku 2014 swoje funkcje w sposób rzetelny, wolny od uchybień oraz zgodnie z interesami Quantum software, przyjmuje sprawozdanie Zarządu z działalności w 2014 roku zaleca pokrycie straty w wysokości 1.404.834,92 zł [jeden milion czterysta cztery osiemset trzydzieści cztery 92/100] w całości z kapitału zapasowego Spółki. Uchwała niniejsza została powzięta jednogłośnie przy 4 (czterech) głosach za spośród 4 (czterech) obecnych na posiedzeniu Rady Nadzorczej Członków Rady Nadzorczej zgodnie z listą obecności dołączoną do protokołu posiedzenia. Tomasz Polończyk Piotr Nadolski Andrzej Ruciński Kraków, dnia 17 marca 2015 roku 6

Załącznik nr 4 UCHWAŁA nr 2/2015 Rady Nadzorczej Quantum Software S.A. z dnia 17 marca 2015 r. w Krakowie w sprawie udzielenia rekomendacji dotyczącej absolutorium członkowi Zarządu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym od 01.01.2014r. do 31.12.2014r. Rada Nadzorcza Quantum software SA postanawia co następuje: (i) (ii) (iii) rekomendować udzielenie członkowi Zarządu Tomaszowi Hatali pełniącemu funkcję Prezesa Zarządu w roku obrotowym od 01.01.2014r. do 31.12.2014r. absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w tym okresie, rekomendować udzielenie członkowi Zarządu Bogusławowi Ożogowi pełniącemu funkcję Wiceprezesa Zarządu w roku obrotowym od 01.01.2014r. do 31.12.2014r. absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w tym okresie, rekomendować udzielenie członkowi Zarządu Markowi Jędrze pełniącemu funkcję Wiceprezesa Zarządu w roku obrotowym od 01.01.2014r. do 31.12.2014r. absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w tym okresie, (iv) rekomendować udzielenie członkowi Zarządu Tomaszowi Mnichowi pełniącemu funkcję Członka Zarządu w roku obrotowym od 01.01.2014r. do 31.12.2014r. absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w tym okresie. Uchwała niniejsza została powzięta jednogłośnie przy 4 (czterech) głosach za spośród 4 (czterech) obecnych na posiedzeniu Rady Nadzorczej Członków Rady Nadzorczej zgodnie z listą obecności dołączoną do protokołu posiedzenia. Tomasz Polończyk Piotr Nadolski Andrzej Ruciński Kraków, dnia 17 marca 2015 roku 7

Załącznik nr 5 UCHWAŁA nr 3/2015 Rady Nadzorczej Quantum Software S.A. z dnia 17 marca 2015 roku w Krakowie w sprawie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2014 r. oraz sprawozdania będącego samooceną pracy Rady w 2014 roku Rada Nadzorcza Quantum software SA, działając na podstawie pkt. 1 lit 1-3, część III Zasad Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW postanawia przyjąć Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Quantum software S.A. za rok obrotowy 2014 uwzględniające ocenę pracy Rady Nadzorczej. Uchwała niniejsza została powzięta jednogłośnie przy 4 (czterech) głosach za spośród 4 (czterech) obecnych na posiedzeniu Rady Nadzorczej Członków Rady Nadzorczej zgodnie z listą obecności dołączoną do protokołu posiedzenia. Tomasz Polończyk Piotr Nadolski Andrzej Ruciński Kraków, dnia 17 marca 2015 roku 8

Kraków, dn. 17 marca 2015 r. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Quantum software S.A. za rok obrotowy 2014 uwzględniające ocenę pracy Rady Nadzorczej I. Skład Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2014 przedstawiał się następująco: 1. - Przewodniczący Rady Nadzorczej 2. Tomasz Polończyk Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej 3. Henryk Gaertner - Członek Rady Nadzorczej 4. Andrzej Ruciński - Członek Rady Nadzorczej 5. Piotr Nadolski - Członek Rady Nadzorczej II. Zasady i tryb działania Rady Nadzorczej Quantum software S.A. regulują przepisy prawa w odniesieniu do publicznych spółek kapitałowych oraz: Statut Quantum software SA. Regulamin Rady Nadzorczej Quantum software S.A. Zasady ładu korporacyjnego W roku 2014 Rada Nadzorcza Spółki Quantum software SA w Krakowie odbyła trzy posiedzenia (13 marca, 31 lipca i 26 listopada) w siedzibie Spółki. Podczas posiedzeń poszczególni Członkowie Rady Nadzorczej byli obecni w liczbie pozwalającej na podjęcie uchwał, średnia frekwencja na posiedzeniu wyniosła 4 (cztery) osoby na 5 (pięciu) członków Rady Nadzorczej. W roku 2014 Rada Nadzorcza przyjęła także jedną uchwałę w drodze telefaksowego głosowania. Rada Nadzorcza sprawowała stały nadzór nad działalnością Spółki. Czynności nadzorczo kontrolne obejmowały w szczególności: - monitoring i analizę sytuacji finansowej Spółki i ich ocenianie; - analizowanie okresowych sprawozdań finansowych; - zapoznawanie się z okresowymi informacjami Zarządu dotyczącymi bieżącej i planowanej działalności Spółki; - sprawy formalno prawne związane z działalnością Rady. W ramach wykonywania swych czynności Rada Nadzorcza w 2014 roku podjęła następujące uchwały: - dokonała oceny sprawozdania z działalności Zarządu Spółki i Grupy Kapitałowej oraz sprawozdania finansowego Spółki i Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2013; - zaleciła pokrycie straty netto w wysokości 1.769.386,56 zł [jeden milion siedemset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta osiemdziesiąt sześć złotych 56/100] w całości z kapitału zapasowego Spółki; - udzieliła absolutorium członkom Zarządu z wykonania obowiązków w 2013 r.; - zapoznała się i zaopiniowała wyniki finansowe Spółki po pierwszych dwóch miesiącach 2014 r.; 9

- podjęła uchwałę w sprawie zgody na zawiązanie spółki Quantum Qguar Sp. z o.o. oraz na nabycie i objęcie udziałów w kapitale zakładowym tej spółki; - zapoznała się i zaopiniowała wyniki finansowe Spółki po kolejnych kwartałach 2014 r.; Rada Nadzorcza Emitenta składa się z minimalnie wymaganej przez prawo liczby członków. W Radzie Nadzorczej został wyodrębniony komitet audytu, którego członkami są członkowie Rady Nadzorczej. Rada Nadzorcza w swoim podstawowym składzie jest zdolna do prawidłowego wypełniania obowiązków związanych z audytem spraw Spółki. Zgodnie z art. 382 par. 3 Kodeksu spółek handlowych Rada Nadzorcza dokonała oceny: 1. Sprawozdania finansowego Spółki za rok 2014; 2. Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres 01.01.2014 31.12.2014; 3. Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za okres 01.01.2014 31.12.2014; 4. Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok 2014. Mając powyższe na uwadze, Rada Nadzorcza zwraca się do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Quantum software S.A. o przyjęcie: 1. Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres 01.01.2014 31.12.2014. 2. Sprawozdania finansowego Spółki za rok 2014. 3. Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za okres 01.01.2014 31.12.2014; 4. Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok 2014. III. Ocena pracy Rady Nadzorczej Quantum software SA oraz systemu kontroli wewnętrznej i systemu+ zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki. Rada Nadzorcza pozytywnie oceniła swoją działalność pod względem właściwego funkcjonowania systemu kontroli wewnętrznej oraz systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki, które w ocenie Rady służyły zapewnieniu poprawności informacji finansowych zawartych w sprawozdaniach i raportach okresowych. W ocenie Rady Nadzorczej system kontroli wewnętrznej jest dostosowany do wielkości i profilu ryzyka wiążącego się z działalnością Spółki i jednocześnie zarządzanie ryzykiem istotnym dla działalności Quantum jest realizowane w sposób adekwatny i skuteczny. Proces przygotowywania danych finansowych na potrzeby sprawozdawczości statutowej jest zautomatyzowany i oparty na skonsolidowanym systemie finansowo księgowym Quantum. Przygotowanie danych w systemach źródłowych podlega sformalizowanym procedurom operacyjnym i akceptacyjnym, które określają zakres kompetencji poszczególnych osób. Zarząd i wyższe rangą kierownictwo nadzoruje poszczególne obszary działalności, procesy i produkty. Kluczowe osoby odpowiadają za stworzenie, wdrażanie, działanie i monitorowanie skutecznego i wydajnego systemu kontroli wewnętrznej oraz identyfikację i kontrolę ponoszonego ryzyka. Ponadto, sprawozdanie finansowe podlega formalnemu przeglądowi i zatwierdzeniu przez organ nadzorujący, którym jest Rada Nadzorcza. Niniejsze sprawozdanie zostało przyjęte przez Radę Nadzorczą w formie uchwały w dniu 17 marca 2015 r. Przewodniczący Rady Nadzorczej 10

Uchwała niniejsza została powzięta jednogłośnie przy 4 (czterech) głosach za spośród 4 (czterech) obecnych na posiedzeniu Rady Nadzorczej Członków Rady Nadzorczej zgodnie z listą obecności dołączoną do protokołu posiedzenia. Tomasz Polończyk Piotr Nadolski Andrzej Ruciński Kraków, dnia 17 marca 2015 roku 11