UCHWAŁA nr /2006 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej z dnia 2006 r.

Podobne dokumenty
UCHWAŁA nr 1/2006 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej z dnia 18 kwietnia 2006 r.

Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki PKO BP S.A., znajdującej się w portfelu Otwartego Funduszu Emerytalnego.

Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki. PKO Bank Polski S.A., znajdującej się w portfelu Otwartego Funduszu Emerytalnego

UCHWAŁA nr 1/2008 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej z dnia 20 maja 2008 r.

UCHWAŁA nr 1/2007 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej z dnia 26 kwietnia 2007 roku

Sprawozdanie z walnego zgromadzenia akcjonariuszy spółki z portfela

UCHWAŁA nr 1/2013 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej z dnia 20 czerwca 2013 r.

Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. Spółki Bank PKO BP S.A., PZU Złota Jesień, z dnia 20 maja 2008r.

UCHWAŁA NR podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą. Spółka Akcyjna w. w dniu 2013 roku

Uchwała Nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia WDB Brokerzy Ubezpieczeniowi Spółka Akcyjna z siedzibą w Wysokiej z dnia 7 czerwca 2017 roku

UCHWAŁY PODJĘTE NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE SPÓŁKI AKCYJNEJ W DNIU R.

UCHWAŁA NR 1 podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą EXAMOBILE Spółka Akcyjna w Bielsku-Białej w dniu 28 czerwca 2018 roku

Uchwała nr 1 z dnia 17 czerwca 2014 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki NEWAG Spółka Akcyjna z siedzibą w Nowym Sączu

UCHWAŁY PODJĘTE PRZEZ ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE MNI SPÓŁKA AKCYJNA w dniu 30 czerwca 2015 roku

Uchwała nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie po przeprowadzeniu głosowania tajnego wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

UCHWAŁA NR 1. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Boruta- Zachem Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy. z dnia 30 czerwca 2016 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie po przeprowadzeniu głosowania tajnego wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

Treść uchwał podjętych przez ZWZ podczas drugiej części obrad 18 czerwca 2018 r.

Uchwała nr /2017 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia DOM LEKARSKI S.A. z dnia 24 czerwca 2017 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

FORMULARZ do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu PKO Banku Polskiego S.A. 18 maja 2018 r.

Uchwała nr /2018 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia DOM LEKARSKI S.A. z dnia 23 czerwca 2018 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

PROJEKTY UCHWAŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA LIVECHAT SOFTWARE SA ZWOŁANEGO NA 07 SIERPNIA 2018 ROKU. Uchwała nr 1/2018

LIVECHAT Software Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

Uchwała Nr Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. z dnia 30 czerwca 2016 roku. w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Maxipizza S.A. uchwala, co następuje:

Uchwała nr 1. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SEKO Spółka Akcyjna w Chojnicach z dnia 28 maja 2014r.

PROJEKTY UCHWAŁ ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE ROVITA S.A ROKU

UCHWAŁA nr 1/2011 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: Synthos Spółka Akcyjna z dnia 28 marca 2012 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Maxipizza S.A. uchwala, co następuje:

PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI POD FIRMĄ UNITED SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZWOŁANE NA DZIEŃ 29 CZERWCA 2017 ROKU

Uchwała nr 2. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia

2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA nr 2. w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Uchwała nr 1/5/2018. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia DINO POLSKA S.A. z dnia 21 maja 2018 roku

FORMULARZ do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu PKO Banku Polskiego S.A. 6 maja 2019 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art pkt 1 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje:

Uchwały podjęte na ZWZA NEUCA S.A. w dniu r.

Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia POLSKA GRUPA ODLEWNICZA S.A. zwołanego na dzień 27 czerwca 2017 r., godz

Uchwała nr 1/6/2019. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia DINO POLSKA S.A. z dnia 13 czerwca 2019 roku

... (imię i nazwisko / firma, nazwa i numer z właściwego rejestru) ... (adres / siedziba, nr telefonu*) PEŁNOMOCNICTWO

PORZĄDEK OBRAD ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY EKOBOX S.A. W DNIU 23 CZERWCA 2012R.

Uchwała nr 1 z dnia 17 czerwca 2014 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki NEWAG Spółka Akcyjna z siedzibą w Nowym Sączu w sprawie wyboru

Projekty uchwał, które zostaną przedłożone pod obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia DROP S.A. w dniu 25 kwietnia 2013 r.:

UCHWAŁA NR 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy JWW Invest S.A. w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

Uchwała nr 1 z dnia 6 czerwca 2017 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki NEWAG Spółka Akcyjna z siedzibą w Nowym Sączu

P R O J E K T Y U C H W A Ł. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. CERAMIKA NOWA GALA S.A. z siedzibą w Końskich

PROJEKT UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY MENNICA SKARBOWA S.A.

FAST FINANCE SPÓŁKA AKCYJNA WE WROCŁAWIU PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE

Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Sprawozdanie z walnego zgromadzenia akcjonariuszy spółki z portfela Nationale-Nederlanden Otwartego Funduszu Emerytalnego. Spółka: CD Projekt S.A.

Uchwała Nr 1/06/2017. z dnia 29 czerwca 2017 roku. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą. SEKA spółka akcyjna. z siedzibą w Warszawie

PROJEKTY UCHWAŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI POD FIRMĄ W INVESTMENTS SPÓŁKA AKCYJNA ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 24 CZERWCA 2016 ROKU

1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na podstawie art Kodeksu spółek handlowych wybiera Przewodniczącego Zgromadzenia w osobie [ ].

Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Projekt uchwały do pkt. 2 porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 1 czerwca 2011 r.

Projekty uchwał, które mają być przedmiotem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Alior Bank S.A. zwołanego na dzień 22 czerwca 2018 r.

Uchwała Nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki TESGAS Spółka Akcyjna z siedzibą w Dąbrowie z dnia 31 maja 2016 roku

Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Livechat Software SA w dniu 17 lipca 2017 roku

I. Uchwała w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

KORPORACJA GOSPODARCZA EFEKT SA uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 17 czerwca 2016 roku

2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia

... (imię i nazwisko / firma, nazwa i numer z właściwego rejestru) ... (adres / siedziba, nr telefonu*) PEŁNOMOCNICTWO

Projekty Uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy PASSUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie w dniu 12 czerwca 2019 roku

Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

FAST FINANCE SPÓŁKA AKCYJNA WE WROCŁAWIU PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE

UCHWAŁY PODJĘTE NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU LIVECHAT SOFTWARE SA W DNIU 07 SIERPNIA 2018 ROKU

Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie MOJ SA zwołane na dzień r.

PROJEKTY UCHWAŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA DROZAPOL-PROFIL S.A. ZWOŁANEGO NA R.

UCHWAŁA Nr 1/2017 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Megaron S.A. w Szczecinie. z dnia 13 czerwca 2017r.

Projekt Uchwała nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PATENTUS S.A. z dnia roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

Uchwała nr 1/6/2019. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia DINO POLSKA S.A. z dnia 13 czerwca 2019 roku

Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie MOJ SA zwołane na dzień r.

... (imię i nazwisko / firma, nazwa i numer z właściwego rejestru) ... (adres / siedziba, nr telefonu*) PEŁNOMOCNICTWO

Projekty uchwał, które zostaną przedłożone pod obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia DROP S.A. w dniu 21 czerwca 2018 r.: Uchwała Nr...

UCHWAŁY Walnego Zgromadzeniu Akcjonariuszy GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE S.A. z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 29 czerwca 2016

PROJEKTY UCHWAŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI MASTER PHARM S.A. ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 25 czerwca 2018 ROKU

w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

I. Uchwała w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

Uchwała nr 1 z dnia 6 czerwca 2018 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki NEWAG Spółka Akcyjna z siedzibą w Nowym Sączu

Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie KRUK S.A. w dniu 15 maja 2017 roku

Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki OUTDOORZY Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielsku-Białej zwołanego na dzień 25 kwietnia 2019 r.

UZASADNIENIE: konieczność wyboru Przewodniczącego wynika z treści art ksh. Uchwała nr 2

FORMULARZ INSTRUKCJI DO GŁOSOWANIA DLA PEŁNOMOCNIKA AKCJONARIUSZA Na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu MNI S.A. w dniu 30 czerwca 2016 roku

Projekty uchwał Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy GOLAB S.A. z siedzibą w Żaganiu wyznaczonego na dzień 27 czerwca 2016 r.

UCHWAŁA Nr 1/2018 WALNEGO ZGROMADZENIA Spółki Akcyjnej Relpol w Żarach z dnia r.

Uchwała Nr 2/2011 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia COMP Spółka Akcyjna z dnia 29 czerwca 2011 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad

PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI ALDA S.A. ZWOŁANE NA DZIEŃ R.

Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, zwołane na dzień 30 czerwca 2017 r.

Projekty uchwał na WZA Wojas S.A. w dniu r.

Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

Transkrypt:

w sprawie wyboru Przewodniczącego Działając na podstawie art. 409 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie, wybiera na Przewodniczącego....

w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajne Walne Zgromadzenie, przyjmuje następujący porządek obrad: 1) otwarcie, 2) wybór Przewodniczącego, 3) stwierdzenie prawidłowości zwołania i jego zdolności do powzięcia wiążących uchwał, 4) przyjęcie porządku obrad, 5) rozpatrzenie sprawozdania Zarządu Banku z działalności Banku za 2005 r. zawierającego również informację o działalności Zarządu Banku jako organu spółki, a także rozpatrzenie sprawozdania finansowego Banku za 2005 r., wniosku Zarządu Banku w sprawie podziału zysku Banku osiągniętego w 2005 r. oraz niepodzielonego zysku z lat ubiegłych, 6) rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Powszechnej Kasy Oszczędności zawierającego wyniki oceny: sprawozdania Zarządu Banku z działalności Banku za 2005 r., sprawozdania finansowego Banku za 2005 r., wniosku Zarządu Banku w sprawie podziału zysku Banku osiągniętego w 2005 r. oraz niepodzielonego zysku z lat ubiegłych, oraz sprawozdania z działalności Rady jako organu spółki za 2005 r., 7) podjęcie uchwał w sprawach: a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Banku z działalności Banku za 2005 r., b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Banku za 2005 r., c) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności Rady Nadzorczej za 2005 r., d) podziału zysku Banku osiągniętego w 2005 r. oraz niepodzielonego zysku z lat ubiegłych, e) wypłaty dywidendy za 2005 r., f) udzielenia absolutorium członkom Zarządu Banku za 2005 r., g) przyznania nagrody rocznej prezesowi Zarządu Banku za 2005 r., h) udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej za 2005 r., 8) rozpatrzenie sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej PKO BP SA za 2005 r. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej PKO BP SA za 2005 r. i podjęcie uchwał w sprawach:

a) zatwierdzenia sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej PKO BP SA za 2005 r., b) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej PKO BP SA za 2005 r., 9) podjęcie uchwał w sprawie zmian Statutu Banku, 10) podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej, 11) podjęcie uchwał w sprawie wyrażenia zgody na zbycie zorganizowanych części przedsiębiorstwa Banku stanowiących ośrodki szkoleniowowypoczynkowe, 12) zamknięcie obrad.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Powszechnej Kasy Oszczędności za 2005 rok. Działając na podstawie art. 395 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne. Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu Banku z działalności Powszechnej Kasy Oszczędności za 2005 rok, zawierające również informację o działalności Zarządu Banku jako organu spółki..

Uchwała nr /2006 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Powszechnej Kasy Oszczędności za 2005 r. Działając na podstawie art. 395 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne. Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Banku Polskiego Spółki Akcyjnej za 2005 r., składające się z: 1) bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2005 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 90 327 516 tysięcy złotych, 2) pozycji pozabilansowych, które na dzień 31 grudnia 2005 r. wykazują sumę 300 988 553 tysięcy złotych, 3) rachunku zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2005 r. do dnia 31 grudnia 2005 r., wykazującego zysk netto w wysokości 1 676 798 tysięcy złotych, 4) rachunku przepływów pieniężnych, wykazującego zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto w okresie od dnia 1 stycznia 2005 r. do dnia 31 grudnia 2005 r. o sumę 2 615 039 tysięcy złotych, 5) zestawienia zmian w kapitale własnym, 6) informacji dodatkowej, obejmującej wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia..

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności Rady Nadzorczej za 2005 r. Działając na podstawie art. 382 3 Kodeksu spółek handlowych, w związku z art. 395 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: Zatwierdza się sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności Rady Nadzorczej za 2005 r.

w sprawie podziału zysku Banku Polskiego Spółki Akcyjnej osiągniętego w 2005 r. oraz niepodzielonego zysku z lat ubiegłych Działając na podstawie art. 395 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku Polskiego Spółki Akcyjnej uchwala, co następuje:. Zysk netto osiągnięty za okres od dnia 1 stycznia 2005 r. do dnia 31 grudnia 2005 r. w wysokości 1.676.798 tysięcy złotych dzieli się w następujący sposób: 1) dywidenda dla akcjonariuszy 800.000 tysięcy złotych, 2) kapitał zapasowy w wysokości 801.548 tysięcy złotych, 3) kapitał rezerwowy w wysokości 5.000 tysięcy złotych, 4) fundusz ogólnego ryzyka na niezidentyfikowane ryzyko działalności bankowej 70.000 tysięcy złotych, 5) zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w wysokości 250 tysięcy złotych.. Zysk z lat ubiegłych Banku Polskiego Spółki Akcyjnej w wysokości 430.976 tysięcy złotych przeznacza się na kapitał zapasowy. 3.

w sprawie wypłaty dywidendy za 2005 r. Działając na podstawie art. 348 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:. 1. Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna wypłaci dywidendę za 2005 r. w wysokości 0,80 zł brutto na jedną akcję. 2. Lista akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za 2005 r. zostanie ustalona na dzień 10 lipca 2006 r. 3. Wypłata dywidendy nastąpi w dniu 1 sierpnia 2006 r. 4. Dywidenda może być wypłacona w formie: 1) przelewu na rachunek pieniężny służący do obsługi rachunku papierów wartościowych w przypadku gdy akcje są zapisane na rachunku papierów wartościowych, 2) przelewu na rachunek bankowy wskazany przez akcjonariusza albo w formie gotówkowej w przypadku gdy akcjonariusz nie wskazał rachunku papierów wartościowych albo rachunku pieniężnego..

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Banku za 2005 r. Działając na podstawie art. 395 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w 2005 r. Panu Andrzejowi Podsiadło Prezesowi Zarządu Banku.

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Banku za 2005 r. Działając na podstawie art. 395 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w 2005 r. Panu Kazimierzowi Małeckiemu Wiceprezesowi I Zastępcy Prezesa Zarządu Banku.

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Banku za 2005 r. Działając na podstawie art. 395 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w 2005 r. Pani Danucie Demianiuk Wiceprezesowi Zarządu Banku.

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Banku za 2005 r. Działając na podstawie art. 395 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w 2005 r. Panu Sławomirowi Skrzypkowi Wiceprezesowi Zarządu Banku (od dnia 20 grudnia 2005 r.).

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Banku za 2005 r. Działając na podstawie art. 395 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w 2005 r. Panu Piotrowi Kamińskiemu Członkowi Zarządu Banku.

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Banku za 2005 r. Działając na podstawie art. 395 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w 2005 r. Panu Jackowi Obłękowskiemu Członkowi Zarządu Banku.

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Banku za 2005 r. Działając na podstawie art. 395 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w 2005 r. Pani Krystynie Szewczyk Członkowi Zarządu Banku.

w sprawie przyznania nagrody rocznej Prezesowi Zarządu Banku za 2005 r. Działając na podstawie art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi (Dz. U. Nr 26, poz. 306 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Skarbu Państwa z dnia 12 marca 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania nagrody rocznej osobom kierującym niektórymi podmiotami prawnymi oraz wzoru wniosku o przyznanie nagrody rocznej (Dz. U. Nr 22, poz. 259), Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: Przyznaje się Prezesowi Zarządu Banku Panu Andrzejowi Podsiadło nagrodę roczną za 2005 rok w wysokości 45 830,52 zł (czterdzieści pięć tysięcy osiemset trzydzieści 52/100).

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Banku za 2005 r. Działając na podstawie art. 395 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w 2005 r. Panu Bazylowi Samojlikowi - Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Banku.

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Banku za 2005 r. Działając na podstawie art. 395 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w 2005 r. Pani Urszuli Pałaszek Wiceprzewodniczącej Rady Nadzorczej Banku (od dnia 19 maja 2005 r.).

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Banku za 2005 r. Działając na podstawie art. 395 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w 2005 r. Panu Krzysztofowi Zdanowskiemu Sekretarzowi Rady Nadzorczej Banku (od dnia 19 maja 2005 r.).

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Banku za 2005 r. Działając na podstawie art. 395 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w 2005 r. Andrzejowi Girynowi Członkowi Rady Nadzorczej Banku.

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Banku za 2005 r. Działając na podstawie art. 395 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w 2005 r. Panu Stanisławowi Kasiewiczowi Członkowi Rady Nadzorczej Banku.

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Banku za 2005 r. Działając na podstawie art. 395 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w 2005 r. Panu Ryszardowi Kokoszczyńskiemu Członkowi Rady Nadzorczej Banku (Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Banku do dnia 19 maja 2005 r.).

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Banku za 2005 r. Działając na podstawie art. 395 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w 2005 r. Panu Jerzemu Osiatyńskiemu Członkowi Rady Nadzorczej Banku.

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Banku za 2005 r. Działając na podstawie art. 395 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w 2005 r. Pani Czesławie Siwek Członkowi Rady Nadzorczej Banku (od dnia 19 maja 2005 r.).

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Banku za 2005 r. Działając na podstawie art. 395 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w 2005 r. Panu Władysławowi Szymańskiemu Członkowi Rady Nadzorczej Banku.

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Banku za 2005 r. Działając na podstawie art. 395 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w 2005 r. Panu Arkadiuszowi Kamińskiemu Sekretarzowi Rady Nadzorczej Banku (do dnia 29 kwietnia 2005 r.).

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Banku z działalności Grupy Kapitałowej Banku Polskiego Spółki Akcyjnej za 2005 r. Działając na podstawie art. 395 5 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:. Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu Banku z działalności Grupy Kapitałowej za 2005 r..

Uchwała nr /2006 w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Banku Polskiego Spółki Akcyjnej za 2005 r. Działając na podstawie art. 395 5 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:. Zatwierdza się skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej za 2005 r., składające się z: 1) skonsolidowanego bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2005 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 91 613 181 tysięcy złotych, 2) skonsolidowanych pozycji pozabilansowych, które na dzień 31 grudnia 2005 r. wykazują sumę 303 872 003 tysiące złotych, 3) skonsolidowanego rachunku zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2005 r. do dnia 31 grudnia 2005 r., wykazującego zysk netto w wysokości 1 734 820 tysięcy złotych, 4) skonsolidowanego rachunku przepływów pieniężnych, wykazującego zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto w okresie od dnia 1 stycznia 2005 r. do dnia 31 grudnia 2005 r. o sumę 2 545 613 tysięcy złotych, 5) zestawienia zmian w skonsolidowanym kapitale własnym, 6) informacji dodatkowej, obejmującej wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia..

Uchwała nr /2006 Banku Polskiego Spółki Akcyjnej z dnia 2006 roku w sprawie zmiany Statutu Banku Polskiego Spółki Akcyjnej Na podstawie art. 430 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala się, co następuje:. Zmienia się Statut Banku Polskiego Spółki Akcyjnej poprzez przyjęcie tekstu jednolitego, stanowiącego załącznik do niniejszej uchwały..

w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Działając na podstawie art. 385 Kodeksu spółek handlowych w związku z 1 ust. 2 Statutu Banku, Zwyczajne.

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie zorganizowanych części przedsiębiorstwa Banku stanowiących ośrodki szkoleniowo-wypoczynkowe. Na podstawie art. 393 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:. Wyraża się zgodę na zbycie zorganizowanych części przedsiębiorstwa Banku stanowiących ośrodki szkoleniowo-wypoczynkowe: 1) Daglezja" w Zakopanem przy ul. J. Piłsudskiego 14, 2) Willa" w Zakopanem przy ul. Makuszyńskiego 7, 3) Neptun w Juracie przy ul. Mestwina 38, 4) Jarzębina" w Dusznikach Zdroju przy ul. Wojska Polskiego 47, 5) Uroczysko" w Cedzynie, 6) Pegaz w Krynicy Zdroju przy ul. Czarny Potok 28..