2 (Przedmiot Regulaminu) Przedmiotem Regulaminu jest określenie szczegółowych warunków oraz trybu realizacji Programu Opcji Menedżerskiej. 3 (Tryb rea

Podobne dokumenty
Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy


1. Walne Zgromadzenie ustala nowe parametry Programu Motywacyjnego, który ma być

Temat: Sprostowanie omyłki pisarskiej w treści uchwały nr 22 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 30 czerwca 2011 roku

Uchwały podjęte podczas Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 4fun Media S.A. z dnia 25 stycznia 2016 roku


Sprawozdanie z walnego zgromadzenia akcjonariuszy spółki z portfela

1 Program Motywacyjny. 2 Emisja Warrantów Subskrypcyjnych

Treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy CD Projekt RED S.A. w dniu 16 grudnia 2011 r.

Regulamin Programu Motywacyjnego Pozbud T&R S.A. z siedzibą w Luboniu

1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy BETOMAX Polska S.A. wybiera na Przewodniczącego Zgromadzenia.

"Uchwała Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Netia Holdings S.A. z dnia 19 lutego 2002 roku

Uchwała Nr 26/2014 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KRUK S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 28 maja 2014 r.

Uchwała nr 25/WZA/2015 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A. z siedzibą we Wrocławiu ( Spółka ) z dnia r.

Uchwała nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki IPO Doradztwo Kapitałowe S.A. z siedzibą w Warszawie

UCHWALENIE REGULAMINU PROGRAMU OPCJI MENEDŻERSKICH

I. PROGRAM MOTYWACYJNY

Regulamin Programu Motywacyjnego II. na lata współpracowników. spółek Grupy Kapitałowej Internet Media Services SA

KOREKTA DO WNIOSKU O ZWOŁANIE NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI KREDYT INKASO SA. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ( SPÓŁKA")

2 Emisjaj Warrantów Subskrypcyjnych

REGULAMIN PROGRAMU MOTYWACYJNEGO SPÓŁKI SYNEKTIK S.A. na lata Wstęp

Raport bieżący nr: 27/2011 Data sporządzenia: Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Sprawozdanie z Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenie Akcjonariuszy. spółki Asseco Poland S.A.,

Raport bieżący nr 89/ Polski Koncern Mięsny DUDA S.A. - treść uchwał podjętych na NWZ Spółki.

Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ONICO S.A.

Regulamin Programu Motywacyjnego. Berling S.A. przyjęty uchwałą Rady Nadzorczej z dnia roku

Liczba głosów Nordea OFE na NWZA: , udział w głosach na NWZA: 2,97%. Liczba głosów obecnych na NWZA: Uchwały głosowane na NWZA

2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

/*Akcje serii D*/

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO RAPORT BIEŻĄCY NR 14/07


RAPORT BIEŻĄCY nr 23/2017

Treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Betomax Polska S.A w dniu 03 listopada 2014r.:

REGULAMIN PROGRAMU MOTYWACYJNEGO DLA PRACOWNIKÓW, WSPÓŁPRACOWNIKÓW I CZŁONKÓW ZARZĄDU SPÓŁKI POD FIRMĄ CHERRYPICK GAMES S.A.

( ) CD PROJEKT RED

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Integer.pl S.A. postanawia odtajnić głosowanie nad wyborem Komisji Skrutacyjnej.

w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Katowice, 12 grudnia 2007 r. ANEKS NR 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy BETOMAX Polska S.A. wybiera na Przewodniczącego Zgromadzenia.

Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie EC2 S.A. zwołanego na dzień 27 października 2015 r.

Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Uchwała nr z dnia maja 2016 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

Uchwała nr 23/VI/2018. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. spółki pod firmą. Mabion Spółka Akcyjna z siedzibą w Konstantynowie Łódzkim

PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY INTERNET UNION S.A.

Projekty uchwał na NWZA spółki PC Guard SA w dniu 27 czerwca 2008, godz

UCHWAŁA NR 16 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY DASE SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNICY Z DNIA 30 CZERWCA

Raport bieżący nr 80/ Polski Koncern Mięsny DUDA S.A. - projekty uchwał na NWZ Spółki w dniu r.

Raport bieżący EBI 13/2014 Raport bieżący ESPI_RB 11/2014. Spółka: Biomass Energy Project S.A.

Uchwały podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu 4fun Media S.A. w dniu 10 listopada 2015 roku Do pkt 3 porządku obrad:

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 1 Rady Nadzorczej Vistula Group S.A. w Krakowie z dnia r. [PROJEKT]

PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE POZNAŃSKIEJ KORPORACJI BUDOWLANEJ PEKABEX S.A. ZWOŁANE NA DZIEŃ 11 PAŹDZEIRNIKA 2016 ROKU

Do: Raport przekazany do Kancelarii Publicznej KPWiG za pomocą systemu ESPI

Załącznik do raportu bieżącego Vistula Group S.A. nr 24/2015 z dnia 13 kwietnia 2015 r. PROJEKT

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Komisja Papierów Wartościowych i Giełd

REGULAMIN PROGRAMU MOTYWACYJNEGO TEN SQUARE GAMES SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU PREAMBUŁA

PROJEKTY UCHWAŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA IZO-BLOK S.A. ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 4 KWIETNIA 2016 R.

Projekty uchwał, które mają być przedmiotem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Alior Bank S.A. zwołanego na dzień 30 listopada 2015 r.

"Uchwała nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Netia Holdings S.A. z dnia 27 marca 2002 roku

REGULAMIN PROGRAMU MOTYWACYJNEGO SMS Kredyt Holding S.A. z siedzibą we Wrocławiu

UCHWAŁA NR 13/15 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA GRUPY KĘTY S.A. z dnia 23 kwietnia 2015 roku

Raport bieżący numer: 18/2012 Wysogotowo, r.

Raport Bieżący. Spółka: Biomaxima Spółka Akcyjna Numer: 24/2018 Data: :52:37 Typy rynków: NewConnect - Rynek Akcji GPW Tytuł:

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO. RAPORT BIEŻĄCY nr 60/2006

1 Powołuje się Pana Mateusza Walczaka w skład Zarządu Spółki drugiej kadencji, powierzając

Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia EZO S.A. zwołanego na dzień 11 marca 2011 roku

Projekty Uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy

Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

FORMULARZ DO GŁOSOWANIA PRZEZ PEŁNOMOCNIKA IMIĘ I NAZWISKO AKCJONARIUSZA. NR i SERIA DOWODU OSOBISTEGO AKCJONARIUSZA NR PESEL AKCJONARIUSZA

Uchwała Nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Rovese S.A. z dnia 19 września 2012 r. w sprawie wyboru przewodniczącego Zgromadzenia

SPRAWOZDANIE Z WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY SPÓŁKI Z PORTFELA PEKAO OFE

UCHWAŁA Rady Nadzorczej LPP SA z siedzibą w Gdańsku z dnia 9 sierpnia 2011 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu Programu Motywacyjnego

Uchwała nr 10/2007. Uchwała nr 11/2007. Uchwała nr 12/2007. Uchwała nr 13/2007. Uchwała nr 14/2007. Uchwała nr 15/2007

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO RAPORT BIEŻĄCY NR 9/07

Projekty uchwał. dla Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Warszawa, 30 maja 2018 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane na dzień 28 czerwca 2007 roku - porządek obrad

1. [PODWYŻSZENIE KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO. WYŁĄCZENIE PRAWA POBORU]

Wirtualna Polska Holding SA

Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Widok Energia S.A. z siedzibą w Sopocie zwołanego na dzień 23 kwietnia 2012 r.

Uchwała nr Walnego Zgromadzenia Spółki IPO Doradztwo Strategiczne SA z siedzibą w Warszawie. w sprawie przyjęcia porządku obrad

ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY spółki AITON CALDWELL Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku

Uchwała nr 24 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia EUROCENT Spółka Akcyjna z dnia 26 czerwca 2015 roku w sprawie emisji Warrantów Subskrypcyjnych

Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie IZNS Iława Spółki Akcyjnej zwołane na dzień r

Uchwały podjęte na XX Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy

PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE UHY ECA S.A. ZWOŁANE NA R.

Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu EZO S.A. z siedzibą w Warszawie w dniu 11 marca 2011 roku

[Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Hyperion S.A.]

Uchwała nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia CIECH S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 28 października 2010 r.

PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE BRIJU S.A. ZWOŁANE NA DZIEŃ 17 CZERWCA 2013 R.

Działając na podstawie art Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

Projekty uchwał NWZ Private Equity Managers S.A.

Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki z portfela. Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie

Uchwała Nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Rovese Spółka Akcyjna z siedzibą w Kielcach z dnia 19 września 2012 roku

Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 18 grudnia 2009 r. wraz z uzasadnieniami.

Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie KRUK S.A. w dniu 29 sierpnia 2011 r.

PROJEKTY UCHWAŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA KINOMANIAK SA (WERSJA UZUPEŁNIONA O UCHWAŁY ZGODNIE Z WNIOSKIEM AKCJONARIUSZA)

Transkrypt:

Raport bieżący: 11/2004 Data: 2004-03-31 Regulamin Opcji Menedżerskiej Zarząd Spółki ELEKTROBUDOWA SA informuje: W związku z rozpoczęciem realizacji Programu Opcji Menedżerskiej i wyrażeniem zgody przez Radę Nadzorczą na podwyższenie przez Zarząd kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego, Zarząd ELEKTROBUDOWY SA przekazuje do publicznej wiadomości pełną treść uchwalonego przez Radę Nadzorczą Regulaminu Opcji Menedżerskiej. Załącznik nr 4 do protokołu nr 41/III/2002 RN z dnia 23.05.2002 r. Uchwała nr 100/III/2002 Rady Nadzorczej Spółki Elektrobudowa SA z dnia 23.05.2002 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu Opcji Menedżerskiej Działając na podstawie 7 ust. 5c Statutu Spółki Elektrobudowa S.A. mając na uwadze dążenie do ustabilizowania kadry zarządzającej Spółki, utrzymania profesjonalizmu zarządzania Spółką, stworzenia nowych mechanizmów motywacyjnych, mających prowadzić do zwiększenia efektywności zarządzania pracownikami Spółki, a przez to zapewnienia stabilnego wzrostu wartości akcji Spółki Rada Nadzorcza uchwala Regulamin Opcji Menedżerskiej w następującym brzmieniu: REGULAMIN OPCJI MENEDŻERSKIEJ 1 (Definicje) 1) Akcje akcje o wartości nominalnej 2 zł każda, w liczbie maksymalnie 255.000, emitowane na podstawie 7 ust. 5 Statutu Spółki, 2) Komisja Komisja Papierów Wartościowych i Giełd, 3) Osoby Uprawnione osoby uprawnione do objęcia Akcji emitowanych w ramach Programu Opcji Menedżerskiej tj. Prezes Zarządu, pozostali członkowie Zarządu oraz Pracownicy Spółki wskazani przez Prezesa Zarządu, zaakceptowani przez Radę Nadzorczą, 4) Pakiet Roczny ilość Akcji oferowana do objęcia Osobom Uprawnionym w danym roku trwania Programu Opcji Menedżerskiej, 5) Pracownicy Spółki osoby fizyczne świadczące pracę na rzecz Spółki na podstawie umowy o pracę lub na podstawie umów cywilnych (zlecenia, agencji, o dzieło, kontrakt menedżerski itp.), z wyłączeniem członków Zarządu, 6) Prawo o Publicznym Obrocie ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 roku Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi (Dz. U. nr 118, poz. 754 ze zm.) 7) Program Opcji Menedżerskiej program motywacyjny, przygotowany na podstawie 7 ust. 5c Statutu Spółki i realizowany na warunkach, określonych w Regulaminie, 8) Prospekt Emisyjny prospekt emisyjny spółki Elektrobudowa S.A. z siedzibą w Katowicach, przygotowany w związku z emisją Akcji zgodnie z wymogami Prawa o Publicznym Obrocie, 9) Rada Nadzorcza Rada Nadzorcza spółki Elektrobudowa S.A. z siedzibą w Katowicach, 10) Regulamin niniejszy Regulamin Opcji Menedżerskiej, 11) Spółka Elektrobudowa S.A. z siedzibą w Katowicach, 12) Statut statut spółki Elektrobudowa S.A. z siedzibą w Katowicach, 13) Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Elektrobudowa S.A. z siedzibą w Katowicach, 14) Zarząd Zarząd spółki Elektrobudowa S.A. z siedzibą w Katowicach.

2 (Przedmiot Regulaminu) Przedmiotem Regulaminu jest określenie szczegółowych warunków oraz trybu realizacji Programu Opcji Menedżerskiej. 3 (Tryb realizacji) 1. Program Opcji Menedżerskiej polegać będzie na emitowaniu przez Spółkę w ramach kapitału docelowego, o którym mowa w 7 ust. 5 Statutu, maksymalnie 255.000 Akcji z przeznaczeniem dla Osób Uprawnionych. Akcje będą przez Spółkę oferowane Osobom Uprawnionym do objęcia w latach 2002, 2003 i 2004. 2. Akcje będą akcjami zwykłymi na okaziciela. 3. Cenę emisyjną Akcji w każdym kolejnym roku trwania Programu Opcji Menedżerskiej ustalać będzie Zarząd za zgodą Rady Nadzorczej nie później niż na 7 dni roboczych przed terminem otwarcia subskrypcji wskazywanym w uchwale Zarządu o podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego. Cena emisyjna Akcji będzie równa cenie akcji Spółki wg średniego kursu notowań akcji Spółki z I kwartału 2002 roku tj. 22,60 zł, pomniejszonej o skumulowaną dywidendę wypłaconą na akcję Spółki w poprzednich latach trwania Programu Opcji Menedżerskiej, to jest poczynając od dywidendy za rok obrachunkowy 2001 o ile taka dywidenda zostanie wypłacona. 4. Realizacja Programu Opcji Menedżerskiej przebiegać będzie w ten sposób, że w latach 2002-2004 Akcje mogą być emitowane w ramach trzech kolejnych emisji - z tym że w każdym roku trwania Programu może zostać przeprowadzona tylko jedna emisja - dochodzących do skutku w razie objęcia przez Osoby Uprawnione co najmniej minimalnej liczby emitowanych Akcji. 5. Emisje Akcji w ramach Programu Opcji Menedżerskiej będą następować w latach 2002 2003 na podstawie uchwał Zarządu podjętych w terminie 14 dni od daty zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu za rok poprzedni, a w roku 2004 na podstawie uchwały Zarządu podjętej w terminie do dnia 8 czerwca 2004 roku. 4 (Osoby Uprawnione) 1. Programem Opcji Menedżerskiej są objęte trzy grupy Osób Uprawnionych, które odgrywają szczególną rolę w zarządzaniu Spółką i posiadają podstawowe znaczenie dla perspektyw jej rozwoju: 1) Prezes Zarządu Jacek Faltynowicz, 2) członkowie Zarządu: a) Stanisław Rak, b) Jerzy Moszczyński, c) Ariusz Bober, d) Jarosław Tomaszewski, e) Tomasz Jaźwiński powołany w skład Zarządu na podstawie uchwały nr 99/III/2002 Rady Nadzorczej z dnia 23 maja 2002 roku, który podejmie obowiązki z dniem 1 września 2002 roku, f) inni członkowie Zarządu powołani po dacie uchwalenia niniejszego Regulaminu. 3) Pracownicy Spółki, którzy mieli znaczący wpływ na działalność Spółki, których listę dla każdego Pakietu Rocznego osobno ustali Rada Nadzorcza na zasadach określonych w ust. 2. 2. Listę, o której mowa w ust. 1 pkt 3 Rada Nadzorcza uchwala na wniosek Prezesa Zarządu w terminie do dnia 31 maja każdego kolejnego roku trwania Programu Opcji Menedżerskiej. 3. Wniosek Prezesa Zarządu, o którym mowa w ust. 2, zawierać będzie dane osobowe Pracowników Spółki oraz propozycję ilości Akcji, które mogą być im zaoferowane w ramach danego Pakietu Rocznego. 4. Z uwagi na charakter Programu Opcji Menedżerskiej uprawnienie do objęcia Akcji w danym roku może zostać przypisane wyłącznie osobom, które były Pracownikami Spółki w roku poprzedzającym.

5. Rada Nadzorcza przekazuje Zarządowi niezwłocznie listę, o której mowa w ust. 2, określającą tożsamość osób i liczbę akcji, które mogą zostać zaoferowane danej osobie do objęcia w ramach danego Pakietu Rocznego. 6. Uprawnienia do objęcia Akcji wynikające z uchwały Rady Nadzorczej, o której mowa w ust. 2, nie mogą być przenoszone na inne osoby. 5 (Podział Akcji) 1. Osoby Uprawione będą mogły objąć łącznie 255.000 Akcji, z czego: 1) 127.500 Akcji w ramach Transzy dla Prezesa Zarządu, podzielonej na Pakiety Roczne, 2) 106.250 Akcji w ramach Transzy dla Członków Zarządu, podzielonej na Pakiety Roczne, 3) 21.250 Akcji w ramach Transzy dla Pracowników Spółki, podzielonej na Pakiety Roczne. 2. W Pakietach Rocznych w ramach Transzy dla Prezesa Zarządu Spółka będzie oferować objęcie 63.750 Akcji w roku 2002, 42.500 Akcji w roku 2003 i 21.250 Akcji w roku 2004. 3. W Pakietach Rocznych w ramach Transzy dla Członków Zarządu Spółka będzie oferować: a) Panu Stanisławowi Rakowi objęcie 8.263 Akcji w roku 2002, 7.083 Akcji w roku 2003 i 5.904 Akcji w roku 2004, b) Panu Jerzemu Moszczyńskiemu objęcie 10.624 Akcji w roku 2002, 7.083 Akcji w roku 2003 i 3.543 Akcji w roku 2004, c) Panu Ariuszowi Boberowi objęcie 7.083 Akcji w roku 2002, 7.083 Akcji w roku 2003 i 7.084 Akcji w roku 2004, d) Panu Jarosławowi Tomaszewskiemu objęcie 10.625 Akcji w roku 2003 i 10.625 Akcji w roku 2004, e) Panu Tomaszowi Jaźwińskiemu objęcie 10.625 Akcji w roku 2003 i 10.625 Akcji w roku 2004. 4. W Pakietach Rocznych w ramach Transzy dla Pracowników Spółki - Spółka będzie oferować Pracownikom Spółki 7.083 Akcji w roku 2002, 7.083 Akcji w roku 2003 i 7.084 Akcji w roku 2004. 5. Ilość Akcji przeznaczonych do objęcia przez Osoby Uprawnione w ramach poszczególnych Transz w danym roku może ulec zwiększeniu w przypadku: 1) nie podjęcia przez Zarząd uchwały w sprawie emisji Akcji, przeznaczonych do objęcia w poprzednim roku trwania Programu Opcji Menedżerskiej, 2) nieobjęcia przez daną Osobę Uprawnioną w poprzednim roku wszystkich przypadających jej do objęcia Akcji, 3) odwołania lub rezygnacji Osoby Uprawnionej z Zarządu - przy zastosowaniu ust. 6. Ilość Akcji nie wyemitowanych w danym roku w danej Transzy powiększa ilość Akcji, przeznaczonych do objęcia przez Osoby Uprawnione w ramach poszczególnych Transz w następnym roku trwania programu Opcji Menedżerskiej, natomiast ilość Akcji danej emisji nie objęta zapisami Osoby Uprawnionej będzie zaoferowana przez Spółkę do objęcia przez tą Osobę Uprawnioną w kolejnej emisji Akcji w ramach Programu Opcji Menedżerskiej. 6. W przypadku rezygnacji lub odwołania Prezesa Zarządu lub któregoś z członków Zarządu imiennie wymienionych w ust 3 akcje, które byłyby przeznaczone dla Prezesa Zarządu lub takiego członka Zarządu przechodzą do Transzy Rezerwowej, o której mowa w 6. 6 (Transza Rezerwowa) 1. Transza Rezerwowa przeznaczona jest dla osób, które w przyszłości w trakcie trwania Programu Opcji Menedżerskiej zostaną powołane w skład Zarządu. 2. W dniu podjęcia przez Radę Nadzorczą uchwały w sprawie powołania go w skład Zarządu nowy członek Zarządu nabywa uprawnienie do objęcia Akcji za rok, w którym został powołany w skład Zarządu, przy czym ilość Akcji, które w każdym roku zostaną mu zaoferowane ustala Rada Nadzorcza na wniosek Prezesa Zarządu w trybie określonym dla oferowania akcji z Transzy dla Pracowników Spółki.

7 (Kryteria podziału akcji między pracowników) Dokonując podziału Akcji pomiędzy Osoby Uprawnione, o których mowa w 4 ust. 1 pkt 3) Regulaminu Rada Nadzorcza kierować się będzie następującymi kryteriami: wydajnością i efektywnością pracy, zaangażowaniem w pracy i osiąganymi wynikami w roku poprzedzającym. 8 (Utrata uprawnień do objęcia Akcji) 1. Osoby Uprawnione, o których mowa w 4 ust. 1 pkt 1) i 2) oraz 6 ust. 2 Regulaminu, tracą uprawnienie do objęcia Akcji emitowanych w ramach Programu Opcji Menedżerskiej w następujących przypadkach: 1) w przypadku odwołania lub rezygnacji z pełnienia funkcji w Zarządzie Osoba Uprawniona zachowuje prawo wyłącznie do objęcia Akcji emitowanych w roku następującym po roku, w którym została odwołana lub złożyła rezygnację w ilości zmniejszonej w proporcji do ilości miesięcy, w których nie pełniła funkcji w Zarządzie; nie wyklucza to możliwości przypisania takiej Osobie Uprawnionej, która pozostaje w dalszym ciągu Pracownikiem Spółki, prawa do objęcia Akcji w ramach Transzy dla Pracowników w trybie określonym w 5, 2) gdy Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy nie zatwierdzi sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za poprzedni rok w przewidzianym przepisami prawa terminie albo nie udzieli danej Osobie Uprawnionej absolutorium z wykonania przez nią w tym roku obowiązków członka Zarządu - Osoba Uprawniona traci uprawnienie do objęcia Akcji emitowanych w roku podjęcia uchwały przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy. 2. Osoby Uprawnione, o których mowa w 4 ust. 1 pkt 1) i 2) oraz 6 ust. 2 Regulaminu, na mocy uchwały Rady Nadzorczej mogą zostać pozbawione uprawnienia do objęcia Akcji emitowanych w ramach Programu Opcji Menedżerskiej w sytuacji gdy działały na szkodę Spółki i z tej przyczyny zostały odwołane z pełnionych w Zarządzie funkcji. Uchwała Rady Nadzorczej powinna zawierać szczegółowe uzasadnienie. W stosunku do osób, o których wyżej mowa nie stosuje się 5 ust. 5 Regulaminu. 9 (Śmierć Osoby Uprawnionej) W przypadku śmierci Osoby Uprawnionej prawo do objęcia Akcji, które by jej przysługiwały w roku śmierci tej osoby wygasa. 10 (Obowiązki informacyjne) 1. W terminie 14 dni od dnia uchwalenia listy, o której mowa w 4 ust. 2 Regulaminu, Zarząd Spółki poinformuje o tym Pracownika Spółki, uprawnionego do objęcia Akcji emitowanych w tym roku trwania Programu Opcji Menedżerskiej, podając równocześnie jaką ilość Akcji będzie miał prawo objąć. 2. Informacja pisemna, o której mowa w ust. 1, zawierać będzie dane dotyczące wyłącznie osoby, do której jest skierowana. 3. Niezwłocznie po ustaleniu ceny emisyjnej Akcji, Zarząd - niezależnie od przekazania raportu bieżącego stosownie do wymogów Prawa o Publicznym Obrocie - powiadomi pisemnie Pracowników Spółki, uprawnionych do objęcia Akcji emitowanych w tym roku trwania Programu Opcji Menedżerskiej, o ustalonej cenie emisyjnej, o terminach otwarcia i zamknięcia subskrypcji oraz o adresach punktów obsługi klienta wskazanego domu maklerskiego, w których mogą składać zapisy na Akcje.

11 (Terminy subskrypcji Akcji) 1. W przypadku podjęcia przez Zarząd uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego subskrypcja Akcji nie może rozpocząć się wcześniej niż dnia 1 sierpnia danego roku. 2. Najpóźniej na 14 dni przed rozpoczęciem subskrypcji Zarząd przygotuje zestawienie wszystkich osób, które są uprawnione do objęcia Akcji emitowanych w danym roku. Zestawienie będzie zawierać dane osobowe tych osób oraz liczbę Akcji, które zostaną im zaoferowane w ramach danej emisji. Zestawienie to zostanie załączone do Prospektu Emisyjnego. 3. Terminy składania zapisów oznaczy Zarząd z tym, że zapisy będą trwały nie krócej niż 7 dni roboczych i nie dłużej niż 10 dni roboczych. 12 (Tryb składania zapisów na Akcje) 1. Osoby Uprawnione powinny złożyć zapisy w punkcie obsługi klienta wskazanym w Prospekcie Emisyjnym. 2. Zapisy mogą opiewać na liczbę Akcji wskazaną w zestawieniu, o którym mowa w 11 ust. 2 Regulaminu. W razie złożenia zapisów na większą liczbę Akcji zapis będzie nieważny w części przewyższającej liczbę Akcji wskazaną w zestawieniu. Osoba Uprawniona może złożyć zapis na liczbę Akcji mniejszą niż liczba Akcji wskazana w zestawieniu. 3. Osoby Uprawnione, składając zapis na Akcje, powinny jednocześnie opłacić je w pełnej wysokości. 4. Przydziału Akcji dokonywać będzie Zarząd na podstawie opłaconych zapisów i zgodnie z zestawieniem, o którym mowa w 11 ust. 2 Regulaminu. Przydział Akcji nastąpi nie później niż w ciągu 3 dni roboczych od zakończenia przyjmowania zapisów na Akcje. 13 (Postanowienia końcowe) 1. Regulamin został przyjęty przez Radę Nadzorczą w dniu 23.05.2002 roku. 2. Zgodnie z art. 81 ust. 4a Prawa o Publicznym Obrocie zmiana Regulaminu dotycząca zasad subskrypcji wymaga uzyskania zgody Komisji. 3. Po złożeniu do Komisji w trybie art. 63 Prawa o Publicznym Obrocie zawiadomienia o emisji Akcji zmiany Regulaminu wymagają ogłoszenia w trybie przyjętym dla zmian prospektu emisyjnego. Podstawa prawna: Par. 49 ust. 1 pkt. 7 RRM GPW, art. 81 ust. 1 pkt. 2 PPO Nazwiska i imiona osób składających podpisy: Jacek Faltynowicz, Jarosław Tomaszewski, Prezes Zarządu Członek Zarządu