FORMULARZ WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PODCZAS ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA LENA LIGHTING S.A. z siedzibą w Środzie Wlkp. zwołanego na dzień 15 kwietnia 2016 r. podstawa prawna: art. 402 2 ust. 2 pkt d) oraz art. 402 3 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych Dane Mocodawcy: Imię/Nazwisko/Firma: Adres zamieszkania/siedziby: PESEL/REGON: nr KRS/nr wpisu do ewidencji: nr dowodu osobistego : nr innego dowodu tożsamości: Dane Pełnomocnika: Imię/Nazwisko/Firma: Adres zamieszkania/siedziby: PESEL/REGON: nr KRS/nr wpisu do ewidencji: nr dowodu osobistego : nr innego dowodu tożsamości: Stosowanie niniejszego formularza nie jest obowiązkowe. Formularz nie zastępuje dokumentu pełnomocnictwa. Do pełnomocnictwa udzielonego w imieniu osoby prawnej/innej jednostki organizacyjnej niezbędne jest dołączenie dokumentu wskazującego osoby uprawnionej do jej reprezentacji (np. w przypadku spółki handlowej odpis z KRS itp.). INSTRUKCJE MOCODAWCY DLA Poniższe tabele mogą być wykorzystane do zamieszczenie instrukcji dla pełnomocnika co do sposobu głosowania. Projekty uchwał, o których mowa w instrukcji, są opisane bliżej w ogłoszeniu, jednak uchwały są ostatecznie formułowane dopiero na Walnym Zgromadzeniu, zatem mogą różnić się od projektów podanych w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia. 1
Możliwe jest głosowanie odmiennie z poszczególnych posiadanych akcji. W braku wskazania liczby akcji uznaje się, że pełnomocnik upoważniony jest do głosowania we wskazany sposób z wszystkich akcji posiadanych przez akcjonariusza. 1. Uchwała w sprawie wyboru przewodniczącego Walnego Zgromadzenia 2. Uchwała w sprawie przyjęcia porządku obrad 3. Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2015. 4. Uchwała w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2015. 2
5. Uchwała w sprawie przeznaczenia zysku Spółki za rok 2015. 6. Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium Panu Włodzimierzowi Lesińskiemu z wykonania obowiązków członka zarządu w roku 2015. 7. Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium Panu Cezaremu Tomaszowi Filipińskiemu z wykonania obowiązków członka zarządu w roku 2015. 3
8. Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium Panu Andrzejowi Tomaszewskiemu z 9. Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium Panu Andrzejowi Pawlakowi z 10. Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium Panu Arturowi Hibner z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku 2015. 11. Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium Panu Waldemarowi Osuchowi z 4
12. Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium Panu Angielo Limańskiemu z 5