Regulamin Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Hutnik w Sosnowcu I. Podstawy działania Rady Nadzorczej 1 Rada Nadzorcza działa na podstawie: - Ustawy prawo spółdzielcze z dnia 16.09.1982 roku tekst jednolity Dz. U. Z 2013, poz. 1450 - Ustawy z dnia 15.12.2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych tekst jednolity Dz.U. z 2003 r. nr 119, poz. 1116 z późniejszymi zmianami, - Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej Hutnik w Sosnowcu, - niniejszego Regulaminu. II. Skład Rady Nadzorczej 2 1. Rada Nadzorcza składa się z 13 członków wybranych przez Walne Zgromadzenie w głosowaniu tajnym spośród członków Spółdzielni. 2. W skład Rady Nadzorczej nie mogą wchodzić osoby będące pracownikami Spółdzielni. 3 1. Członkowie Rady Nadzorczej wybierani są na okres 3 - letniej kadencji. 2. Kadencja Rady Nadzorczej trwa od Walnego Zgromadzenia, na którym została wybrana, do Walnego Zgromadzenia odbytego po 3 latach od wyboru. 3. Nie można być członkiem Rady Nadzorczej dłużej niż przez dwie kolejne kadencje. 4. Mandat członka Rady Nadzorczej wygasa najpóźniej z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia odbytego po 3 latach od wyboru. 5. Utrata mandatu członka Rady Nadzorczej przed upływem kadencji następuje w przypadku: 1) odwołania większością 2/3 głosów przez organ, który dokonał wyboru, 2) zrzeczenia się mandatu, 3) ustania członkostwa w Spółdzielni, 4) śmierci. 6. W razie utraty mandatu na miejsce członka Rady Nadzorczej wchodzi kandydat, który w wyborach na Walnym Zgromadzeniu otrzymał kolejno największą liczbę głosów. III. Zakres działania Rady Nadzorczej 4 1. Do zakresu działania Rady Nadzorczej należy: 1) uchwalanie planów remontowych i akceptacja strategii remontowej spółdzielni, 2) uchwalanie planów gospodarczych i programów działalności społecznej i kulturalnej, 3) nadzór i kontrola działalności spółdzielni poprzez: a) badanie okresowych sprawozdań oraz sprawozdań finansowych, b) dokonywanie okresowych ocen wykonania przez spółdzielnię jej zadań gospodarczych, ze szczególnym uwzględnieniem przestrzegania przez spółdzielnię praw jej członków, c) przeprowadzanie kontroli nad sposobem załatwiania przez zarząd wniosków organów spółdzielni i jej członków, 4) podejmowanie uchwał w sprawie nabycia i obciążenia nieruchomości uwzględniających interes prawny członków zamieszkujących nieruchomości jednobudynkowe oraz nabycia zakładu lub innej jednostki organizacyjnej, 5) podejmowanie uchwał w sprawie przystępowania do organizacji społecznych oraz występowania z nich, 6) zatwierdzania struktury organizacyjnej Spółdzielni, 7) wybór i odwołanie członków Zarządu, w tym Prezesa, 8) rozpatrywanie skarg na działalność Zarządu, 1
9) składanie Walnemu Zgromadzeniu sprawozdań zawierających w szczególności wyniki kontroli i ocenę sprawozdań finansowych w tym także w zakresie ewidencji wpływów i wydatków funduszu remontowego na poszczególne nieruchomości, 10) podejmowanie uchwał w sprawach czynności prawnych dokonywanych między spółdzielnią z członkiem Zarządu lub dokonywanych przez spółdzielnie w interesie członka Zarządu oraz reprezentowanie spółdzielni przy tych czynnościach; do reprezentowania spółdzielni wystarczy dwóch członków Rady przez nią upoważnionych, 11) wybór biegłego rewidenta do badania sprawozdania finansowego, 12) uczestniczenie w lustracji Spółdzielni i nadzór nad wykonywaniem zaleceń polustracyjnych, 13) uchwalanie regulaminu: Zarządu, Komisji Rady Nadzorczej, Porządku domowego, Zasad ustalania i rozliczania kosztów gospodarki nieruchomościami spółdzielczymi oraz ustalanie opłat za lokale mieszkalne, W sprawie obowiązków spółdzielni i członków (osób nie będących członkami oraz najemców) w zakresie napraw wewnątrz lokali, zasad rozliczeń spółdzielni z członkami zwalniającymi lokale, Zasad tworzenia i wykorzystania funduszu interwencyjnego, Tworzenia i wykorzystania funduszy remontowych na nieruchomość spółdzielni mieszkaniowej, Rozliczania kosztów poniesionych na prace remontowe polegających na realizacji przedsięwzięć termomodernizacyjnych, o których mówi ustawa z dnia 21 listopada 2008r., Prowadzenia, zasad ustalania oraz rozliczania kosztów własnej działalności gospodarczej spółdzielni, Rozliczania kosztów inwestycji mieszkaniowych i ustalania kosztu budowy (wartości początkowej) poszczególnych nieruchomości lokalowych, Administrowania nieruchomościami lokalowymi osób nie będących członkami spółdzielni, Praw i obowiązków spółdzielni i jej członków (najemców) dotyczących technicznego utrzymania nieruchomości lokalowych i budynkowych, Zasad i trybu wynajmowania lokali mieszkalnych i użytkowych, Organizowania i przeprowadzania przetargów, Zasad tworzenia i wykorzystania funduszu udziałowego, Zasad tworzenia i wykorzystania funduszu zasobowego, Zasad tworzenia i gospodarowania funduszem wkładów mieszkaniowych i budowlanych, Zasad gospodarki finansowej spółdzielni jako całości, Zlecania dostaw i usług obcym wykonawcom. 14) uchwalanie innych Regulaminów, na podstawie uprawnienia wynikającego ze statutu oraz Regulaminów niezastrzeżonych dla Walnego Zgromadzenia, 15) rozpatrywanie i opiniowanie sposobu realizacji wniosków zgłoszonych w sprawach Spółdzielni przez Walne Zgromadzenie, 16) uchwalanie zasad podziału Walnego Zgromadzenia na części oraz zasad zaliczania członków Spółdzielni do poszczególnych części Walnego Zgromadzenia. 2. Rada Nadzorcza może żądać od Zarządu i pracowników Spółdzielni /za pośrednictwem Dyrektora Pionu/ wszelkich sprawozdań i wyjaśnień przeglądać księgi i dokumenty oraz sprawdzać bezpośrednio stan majątku Spółdzielni. 2
3. Rada Nadzorcza wybiera Zarząd składający się od 1 do 3 osób, w tym Prezesa w głosowaniu tajnym z nieograniczonej liczby kandydatów. 4. Nie można być jednocześnie członkiem Rady Nadzorczej i Zarządu. W razie konieczności Rada Nadzorcza może wyznaczyć jednego lub kilku swoich członków do czasowego pełnienia funkcji członka (członków) Zarządu. IV. Organizacja pracy Rady Nadzorczej 5 1. Pierwsze posiedzenie Rady Nadzorczej zwołuje Zarząd Spółdzielni w celu ukonstytuowania się Rady Nadzorczej (nie później niż w ciągu 7 dni od daty wyboru). 2. Każdorazowo na pierwszym posiedzeniu Rada Nadzorcza wybiera spośród swoich członków prezydium w składzie: 1) przewodniczący, 2) zastępca przewodniczącego, 3) sekretarz, 4) przewodniczący komisji rewizyjnej. Ukonstytuowane w ten sposób prezydium organizuje prace Rady Nadzorczej. Prezydium nie może wykonywać zadań należących do kompetencji Rady Nadzorczej. Rada Nadzorcza w zależności od potrzeb może powołać Komisje problemowe oraz ich przewodniczących. 3. Prezydium i Komisje Rady Nadzorczej mają tylko charakter pomocniczy dla Rady Nadzorczej i nie mogą podejmować żadnych decyzji ani formułować wiążących zaleceń pod adresem członków, organów Spółdzielni czy jej służb etatowych. 6 1. Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się co najmniej 1 raz na kwartał i zwoływane są przez Przewodniczącego Rady lub jego Zastępcę. 2. Posiedzenie Rady Nadzorczej powinno być zwołane na wniosek Zarządu lub co najmniej 1/3 liczby członków Rady w terminie dwóch tygodni od dnia zgłoszenia wniosku. 3. Termin i porządek posiedzenia Rady Nadzorczej ustala Rady Nadzorczej. 4. Zawiadomienia o terminie posiedzenia Rady Nadzorczej wraz z porządkiem obrad winny być doręczone członkom Rady Nadzorczej co najmniej 7 dni przed terminem posiedzenia. 5. W posiedzeniach Rady Nadzorczej i Komisji mogą uczestniczyć z głosem doradczym członkowie Zarządu oraz zaproszeni goście. 6. Członek Rady Nadzorczej, który nie może wziąć udziału w posiedzeniach Rady Nadzorczej, obowiązany jest usprawiedliwić swoją nieobecność u Przewodniczącego Rady Nadzorczej. 7 1. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały przy obecności co najmniej połowy składu członków Rady, określonego Statutem Spółdzielni. 2. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały w głosowaniu jawnym, z wyjątkiem wyboru i odwołania członków Zarządu Spółdzielni, oraz na wniosek co najmniej 1/3 liczby członków Rady. 3
3. Uchwały Rady Nadzorczej podejmowane są zwykłą większością głosów za wyjątkiem odwołania członków Zarządu Spółdzielni. Uchwały podejmowane są w trybie imiennym. Odwołanie członków Zarządu następuje większością co najmniej 2/3 obecnych członków Rady Nadzorczej. 8 1. Z posiedzeń Rady Nadzorczej sporządza się protokoły, które podpisuje Rady lub jego Zastępca i oraz osoba protokołująca, na każdej stronie. 2. Protokoły przechowuje Zarząd Spółdzielni przez okres 15 lat. V. Postanowienia końcowe 9 1. Członkom Rady Nadzorczej za udział w posiedzeniach Rady Nadzorczej przysługuje wynagrodzenie raz w miesiącu bez względu na ilość posiedzeń, w następujących wysokościach: Przewodniczącemu Rady Nadzorczej w wysokości 80% minimalnego wynagrodzenia za pracę określonego odrębnymi przepisami, Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej i owi Rady Nadzorczej 70 % wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego Rozporządzeniem Rady Ministrów, m Komisji problemowych Rady Nadzorczej w wysokości 70% minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego Rozporządzeniem Rady Ministrów, Pozostałym członkom Rady Nadzorczej w wysokości 60% minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego Rozporządzeniem Rady Ministrów. 2. Wynagrodzenie nie przysługuje w przypadku, gdy członek Rady Nadzorczej uczestniczył wprawdzie w jej posiedzeniu, jednakże w danym miesiącu nie brał udziału w obradach komisji, której jest członkiem. 10 1. Regulamin niniejszy zostaje uchwalony na podstawie Uchwały nr 12/2015 Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej Hutnik w Sosnowcu podzielonego na części, odbytego w dniach od 27 do 30.04.2015r. 2. Traci moc Regulamin Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Hutnik uchwalony Uchwałą nr 10/2014 z dnia od 13 do 16.05.05.2014r. I część Walnego Zgromadzenia Waldemar Tomasiak Martyna Kaczmarska II część Walnego Zgromadzenia Renata Krycia Barbara Wilk Wawrzyniec Bielak III część Walnego Zgromadzenia Gabriela Puzowska IV część Walnego Zgromadzenia Tomasz Wiśniewski Kinga Rojek 4
5