PROTOKÓŁ Nr 01/12/2012



Podobne dokumenty
w sprawie: wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

FORMULARZ DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU AKCJONARIUSZY SKOCZOWSKIEJ FABRYKI KAPELUSZY POLKAP S.

UCHWAŁA NR 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki ABS Investment S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej z dnia 19 czerwca 2012 r.

UCHWAŁA NR 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ROBINSON Europe S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej z dnia listopada 2013r.

UCHWAŁA Nr 2 NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA. w sprawie: powołania Komisji Skrutacyjnej

PROTOKÓŁ nr 1/2017 Z POSIEDZENIA RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI T-Bull S.A.

W ramach punktu 4 porządku obrad Walne Zgromadzenie przyjęło porządek obrad Zgromadzenia, podejmując poniższą uchwałę:

Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Unimot Gaz S.A. z siedzibą w Zawadzkiem

AKT NOTARIALNY PROTOKÓŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY

Uchwała Nr 1 z dnia 26 stycznia 2016 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: LOKATY BUDOWLANE S.A. z siedzibą w Warszawie

Treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Selvita S.A.

1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera Pana Macieja Andrzeja Krasińskiego na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

UCHWAŁA nr 22/2006 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą "Toora Poland S.A." z dnia 24 sierpnia 2006 roku

INSTRUKCJA WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA

2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego

Uchwała nr 1. LUXIMA S.A. z siedzibą w Ełku. w przedmiocie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

Uchwała nr 1 (Projekt) Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ENERGOINSTAL S.A. w Katowicach w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Uchwała nr 2/2010. Uchwała nr 3/2010

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Selvita S.A. z siedziba w Krakowie z dnia 25 października 2016 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

UCHWAŁA nr 1/2016 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: Synthos Spółka Akcyjna z dnia 19 września 2016 roku

PLANOWANY PORZĄDEK OBRAD I PROJEKTY UCHWAŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY SPÓŁKI VAKOMTEK S.A.

Projekty uchwał na ZWZA w dniu r. Uchwała nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Wawel S.A.

AKT NOTARIALNY PROTOKÓŁ Z DRUGIEJ CZĘŚCI OBRAD NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

PROJEKTY UCHWAŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA PROVECTA-IT SPÓŁKA AKCYJNA

Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

PROJEKTY UCHWAŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA FAM GRUPA KAPITAŁOWA S.A. Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU

Wybiera się Panią Katarzynę Wenc na Przewodniczącego niniejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. 2

Uchwała nr 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Centrum Medyczne ENEL-MED Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie

PROJEKTY UCHWAŁ NWZA DE MOLEN S.A. w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

AKT NOTARIALNY PROTOKÓŁ

Uchwała nr 1. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. spółki pod firmą: TOYA spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu.

Ja, niżej podpisany: (imię i nazwisko / nazwa)

TREŚĆ UCHWAŁ PODJĘTYCH PRZEZ NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY CI GAMES SPÓŁKI AKCYJNEJ Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE W DNIU 7 WRZEŚNIA 2015

UCHWAŁA NR 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki ROBINSON Europe S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej z dnia 14 listopada 2012r.

UCHWAŁY NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA FTI PROFIT S.A. z dnia 5 listopada 2018 roku

PROTOKÓŁ 2/2014 Z POSIEDZENIA RADY NADZORCZEJ EKOKOGENERACJA S.A. z dnia 24 kwietnia 2014 roku

Protokół z posiedzenia Rady Nadzorczej Spółki ATLANTIS S.A. w Płocku z dnia r.

PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA RADY NADZORCZEJ ELKOP SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W PŁOCKU KTÓRE ODBYŁO SIĘ W DNIU ROKU

Uchwały podjęte przez NWZ PGNiG SA zwołane na dzień 7 czerwca 2011 roku

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁY PODJĘTE PRZEZ NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY CI GAMES SPÓŁKI AKCYJNEJ Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE W DNIU 14 WRZEŚNIA 2017 ROKU

Projekty Uchwał NWZA TECHMADEX SA zwołanego na dzień

PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE PLATIGE IMAGE S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE W DNIU 3 STYCZNIA 2018 ROKU.

Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe WADEX S.A. ul. Jerzmanowska 8, Wrocław tel , fax

PROTOKÓŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

UCHWAŁA NR _/2016 NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

Repertorium A Nr /2012. Akt Notarialny

Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały o następującej treści:

Uchwała Nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Bialski Klub Sportowy S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej z dnia 26 czerwca 2018r.

UCHWAŁA 1 NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ASSECO BUSINESS SOLUTIONS SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W LUBLINIE

UCHWAŁA NR NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA POLSKIEGO KONCERNU NAFTOWEGO ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA. z dnia 7 lutego 2008 r.

Treść uchwał podjętych przez NWZ Multimedia Polska S.A. Raport bieżący nr 20/2008 z dnia 20 marca 2008 roku

FORMULARZ DO GŁOSOWANIA PRZEZ PEŁNOMOCNIKA

UCHWAŁY PODJĘTE NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU VENTURE INC SA W DNIU 8 CZERWCA 2017 ROKU

W tym miejscu został zgłoszony sprzeciw do protokołu do powyższej uchwały nr 1.

Projekty uchwał. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Hyperion S.A. w dniu 15 lutego 2017 roku

Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Alchemia S.A., zwołanego na dzień 9 listopada 2011 r. Projekt nr 1

UCHWAŁY NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ESOTIQ & HENDERSON SPÓŁKA AKCYJNA Z DNIA 19 STYCZNIA 2018 ROKU

Protokół z posiedzenia Rady Nadzorczej Spółki RESBUD S.A. w Płocku z dnia r.

UCHWAŁA Nr Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. w Ropczycach z dnia 17 kwietnia 2012 r.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

1. Na podstawie art Kodeksu spółek handlowych na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki wybiera się.

UCHWAŁA NR 2/06/2015 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej.

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia TIM S.A. z dnia 13 stycznia 2015r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia TIM SA

Uchwała Nr 6 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki

Polski Koncern Mięsny DUDA S.A. - zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia; zamierzona zmiana Statutu Spółki

PROTOKÓŁ NR 01/05/2017 posiedzenia Rady Nadzorczej spółki pod firmą Korporacja KGL Spółka Akcyjna z dnia 08 maja 2017 roku

FORMULARZ INSTRUKCJI DO GŁOSOWANIA DLA PEŁNOMOCNIKA AKCJONARIUSZA na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu MNI S.A. w dniu 11 lutego 2014 roku

Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FERRUM S.A. zwołanego na dzień 30 czerwca 2015 r.

PROJEKTY UCHWAŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA IZOBLOK S.A. ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 31 PAŹDZIERNIKA 2018 r.

UCHWAŁA NR 1. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy JWW Invest S.A. z dnia 04 stycznia 2016r.

PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE PLATIGE IMAGE S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE W DNIU 3 STYCZNIA 2018 ROKU.

PROJEKT. 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki dokonuje wyboru Pana/Pani [ ] na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

PROTOKÓŁ Z OBRAD RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI BERLING S.A Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE

Uchwała nr 1/2016 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia GO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z dnia 14 listopada 2016 r.

Sprawozdanie z walnego zgromadzenia akcjonariuszy spółki z portfela Nationale-Nederlanden Dobrowolnego Funduszu Emerytalnego. Spółka: Polnord S.A.

Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Celon Pharma S.A. w dniu r.

FORMULARZ. Dane Akcjonariusza: Imię i nazwisko/ Nazwa:.. Adres:. Nr dowodu/ Nr właściwego rejestru:. Ja, niżej podpisany (imię i nazwisko/ nazwa)

VENTURE CAPITAL POLAND

INSTRUKCJA DOTYCZĄCA WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA

PROJEKTY UCHWAŁ na Zwyczajne Walne Zgromadzenie STI GROUP S.A. z siedzibą w Częstochowie zwołane na dzień r.

Projekty uchwał na ZWZA w dniu r.

Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walnego Zgromadzenie Hyperion S.A. w dniu 15 lutego 2017 roku

PROTOKÓŁ Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki pod firmą AB Consulting Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, odbytego w dniu 10 stycznia 2008 r.

POJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE XSYSTEM S.A. które odbędzie się 30 czerwca 2017 roku

Uchwała Nr 1/2013 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy PC Guard S.A. z siedzibą w Poznaniu

PROTOKÓŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI PREMIUM POŻYCZKI S.A. Z SIEDZIBĄ W POZNANIU Z DNIA roku

obrotowy

Uchwała nr / Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Konsorcjum Stali S.A. z siedzibą w Zawierciu

(należy wpisać imię i nazwisko osoby udzielającej pełnomocnictwa, adres, numer PESEL, adres poczty elektronicznej i numer telefony mocodawcy)

FORMULARZ DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU MIT MOBILE INTERNET TECHNOLOGY S.A.

FORMULARZ INSTRUKCJI DO GŁOSOWANIA DLA PEŁNOMOCNIKA AKCJONARIUSZA na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu MNI S.A. w dniu 30 czerwca 2014 roku

PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE PLATIGE IMAGE S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE W DNIU 17 CZERWCA 2014 ROKU

Temat: Uchwały podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Berling S.A.

Uchwała nr 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: IZOBLOK S.A. z siedzibą w Chorzowie

Protokół z posiedzenia Rady Nadzorczej Spółki ATLANTIS S.A. w Płocku z dnia r.

Uchwała Nr 1 z dnia 17 czerwca 2016 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: HOLLYWOOD S.A. z siedzibą w Sierpcu

Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Transkrypt:

PROTOKÓŁ Nr 01/12/2012 z posiedzenia Rady Nadzorczej Spółki Skoczowska Fabryka Kapeluszy POLKAP Spółka Akcyjna z siedzibą w Skoczowie Posiedzenie Rady Nadzorczej otworzył jej Przewodniczący, Pan Sławomir Jarosz, powierzając protokołowanie obrad, za zgodą wszystkich zebranych, Panu Marcinowi Gąsiorek. Po tym, jak Przewodniczący stwierdził, że na posiedzeniu Rady obecni są wszyscy jej Członkowie, a także obecny jest Pan Paweł Kaliciak Prezes Zarządu Spółki oraz Pan Tomasz Bednarski Członek Zarządu, zaproszeni na jej posiedzenie, po sporządzeniu listy obecności stanowiącej Załącznik nr 1 do Protokołu, przedstawił on następujący porządek obrad posiedzenia Rady Nadzorczej: 1. Otwarcie posiedzenia; 2. Sporządzenie listy obecności; 3. Dyskusja i podjęcie uchwały w przedmiocie zarekomendowania Walnemu Zgromadzeniu podjęcia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości przez Spółkę. 4. Dyskusja i podjęcie uchwały w przedmiocie zarekomendowania Walnemu Zgromadzeniu podjęcia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie kredytu bankowego przez Spółkę. 5. Dyskusja i podjęcie uchwały w przedmiocie zarekomendowania Walnemu Zgromadzeniu podjęcia uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki. 6. Dyskusja i podjęcie uchwały w przedmiocie zarekomendowania Walnemu Zgromadzeniu podjęcia uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu do nabycia akcji własnych Spółki. 7. Przyjęcie, zaproponowanego przez Zarząd, porządku obrad planowanego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 8. Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego Spółki za rok 2012. 9. Wolne wnioski i dyskusja. 10. Zamknięcie obrad. Ponieważ nikt z obecnych członków Rady nie zgłosił zastrzeżeń do przedstawionego przez Przewodniczącego porządku obrad Przewodniczący poprosił Prezesa Zarządu o przedstawienie planów nabycia przez Spółkę nieruchomości. Po krótkiej dyskusji nad zaprezentowanymi przez Zarząd dokumentami i przedstawioną informacją, Przewodniczący zarządził głosowanie nad Uchwałą nr 01/12/2012, stanowiącą Załącznik nr 2 do Protokołu. Następnie Przewodniczący zarządził dyskusję nad planami związanymi z finansowaniem Spółki w drodze zaciągnięcia kredytu i po wysłuchaniu przedstawicieli Zarządu i Członków Rady zarządził głosowanie nad uchwałą nr 02/12/2012, stanowiącej Załącznik nr 3 do Protokołu. Po przyjęciu ww. uchwały Przewodniczący poprosił Prezesa Zarządu o przedstawienie planowanych zmian w Statucie Spółki, założeń do uchwały w przedmiocie upoważnienia Skoczowska Fabryka Kapeluszy POLKAP S.A. Strona 1

Zarządu do nabycia akcji własnych oraz planowanego porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i po jego wysłuchaniu oraz odbytej dyskusji Przewodniczący zarządził głosowanie nad uchwałami nr 03/12/2012, 04/12/2012 i 05/12/2012, stanowiącymi Załączniki nr 4, 5 i 6 do Protokołu. Następnie, po rozpatrzeniu ofert na badanie sprawozdania finansowego za rok 2012, jakie wpłynęły do Spółki, Przewodniczący zarządził podjęcie uchwały nr 06/12/2012, stanowiącej załącznik nr 7 do Protokołu. Po zakończeniu głosowań żaden z Członków Rady Nadzorczej nie zgłosił dodatkowych wniosków, stosownie do pkt 9 porządku obrad, wobec czego Przewodniczący zamknął posiedzenie Rady Nadzorczej. Skoczowska Fabryka Kapeluszy POLKAP S.A. Strona 2

Załącznik nr 1 z dnia grudnia 2012 r.. LISTA OBECNOŚCI Sławomir Jarosz Michal Simek Adam Kościsz Bogdan Pukowiec Marcin Gąsiorek Skoczowska Fabryka Kapeluszy POLKAP S.A. Strona 3

Załącznik nr 2 Nr 01/12/2012 Rada Nadzorcza Spółki postanawia zarekomendować Walnemu Zgromadzeniu podjęcie uchwały wyrażającej zgodę na nabycie przez Spółkę prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Skoczowie, przy ul. Powstańców Śląskich 1, dla której Sąd Rejonowy w Cieszynie, Wydział V Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze: BB1C/00094837/9, o powierzchni 0,2478 ha, wraz z prawem własności budynku produkcyjno-biurowego, którym nieruchomość jest zabudowana, o powierzchni 3.894 m 2, za cenę 3.400.000,00 PLN (słownie: trzy miliony czterysta tysięcy złotych, 00/100) i upoważnia w związku z tym Zarząd Spółki do podjęcia stosownych czynności prawnych i faktycznych. Skoczowska Fabryka Kapeluszy POLKAP S.A. Strona 4

Załącznik nr 3 Nr 02/12/2012 Rada Nadzorcza Spółki postanawia zarekomendować Walnemu Zgromadzeniu podjęcie uchwały wyrażającej zgodę na zaciąganie przez Spółkę kredytów bankowych do wysokości 7.000.000,00 PLN (słownie: siedem milionów złotych) Skoczowska Fabryka Kapeluszy POLKAP S.A. Strona 5

Załącznik nr 4 Nr 03/12/2012 Rada Nadzorcza Spółki postanawia zarekomendować Walnemu Zgromadzeniu podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany Statutu Spółki w taki sposób, że w art. 28 Statutu Spółki po ustępie 3 zostanie dodany ustęp 4 o następującym brzmieniu: 4. Nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego, a także udziału we własności nieruchomości lub udziału w prawie użytkowania wieczystego nie wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. Skoczowska Fabryka Kapeluszy POLKAP S.A. Strona 6

Załącznik nr 5 Nr 04/12/2012 Rada Nadzorcza Spółki postanawia zarekomendować Walnemu Zgromadzeniu podjęcie uchwały w przedmiocie upoważnienia Zarządu do nabycia akcji własnych Spółki. Skoczowska Fabryka Kapeluszy POLKAP S.A. Strona 7

Załącznik nr 6 Nr 05/12/2012 Rada Nadzorcza postanawia zatwierdzić przedstawiony jej przez Zarząd porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Jednocześnie Rada nie zgłasza zastrzeżeń co do potrzeby zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i wyraża swoją aprobatę. Skoczowska Fabryka Kapeluszy POLKAP S.A. Strona 8

Załącznik nr 6 Nr 05/12/2012 Rada Nadzorcza postanawia wybrać podmiot: w celu zbadania przez niego sprawozdania finansowego Spółki za rok 2012 i sporządzenia stosownego raportu oraz wydania opinii. Skoczowska Fabryka Kapeluszy POLKAP S.A. Strona 9