Uchwała Nr /2012 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia INTERFERIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubinie z dnia 26 kwietnia 2012 r.



Podobne dokumenty
Uchwała Nr /2013 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia INTERFERIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubinie z dnia 24 października 2013 r.

Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Vistula Group S.A. zwołane na dzień 29 czerwca 2016 roku.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Kredyt Inkaso S.A r. Warszawa PROJEKTY UCHWAŁ

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Kredyt Inkaso S.A r. Warszawa UCHWAŁY PODJĘTE

Uchwała nr Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PlayWay S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka) z dnia 19 czerwca 2017 roku

UCHWAŁA NR 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: TAURON Polska Energia S.A. z dnia 6 maja 2011 r.

/PROJEKT/ UCHWAŁA NR 1/I/19

uwzględniający zmianę porządku obrad na żądanie akcjonariusza Skarbu Państwa

Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

UCHWAŁA Nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia HOTBLOK S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 27 czerwca 2017 r.

PROJEKTY UCHWAŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI FERRO S.A. Z SIEDZIBĄ W SKAWINIE ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 20 CZERWCA 2017 ROKU

PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE KRYNICKI RECYKLING S.A. ZWOŁANE NA DZIEŃ 18 KWIETNIA 2016 ROKU

Uchwała nr 2/2015 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Alchemia S.A. z dnia 17 czerwca 2015 roku w sprawie: przyjęcia porządku obrad

UCHWAŁA Nr Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. w Ropczycach z dnia 18 kwietnia 2011 r.

Projekt Uchwała nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PATENTUS S.A. z dnia roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

Uchwała nr 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki IPO Doradztwo Kapitałowe S.A. z siedzibą w Warszawie. w sprawie przyjęcia porządku obrad

PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE CAPITAL PARK SA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZWOŁANE NA DZIEŃ 23 CZERWCA 2015 R.

Uchwała nr 1 zwyczajnego walnego zgromadzenia Platinum Properties Group S.A. w Warszawie. o wyborze przewodniczącego zgromadzenia

Projekty Uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Giełdy Praw Majątkowych Vindexus S.A. z siedzibą w Warszawie

UCHWAŁA Nr [ ] Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą w Warszawie. z dnia 23 kwietnia 2019r.

PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE MARKA S.A. W RESTRUKTURYZACJI ZWOŁANE NA DZIEŃ 28 CZERWCA 2017 R.

PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE KRYNICKI RECYKLING S.A. ZWOŁANE NA DZIEŃ 17 MAJA 2019 ROKU

Projekty Uchwał ZWZA TECHMADEX SA zwołanego na dzień

/PROJEKT/ UCHWAŁA NR 1/I/15

PROJEKTY UCHWAŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA TELE-POLSKA HOLDING S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE

Uchwała Nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Paged Spółki Akcyjnej z dnia 30 czerwca 2016 r. Walnego Zgromadzenia

/PROJEKT/ UCHWAŁA NR 1/II/16

2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia

PROJEKTY UCHWAŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI ERBUD S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 18 CZERWCA 2013 r.

Uchwała Nr 1/2017 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia INTERFERIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy z dnia 28 kwietnia 2017r.

UCHWAŁA Nr 2/19/06/2017 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. z siedzibą w Warszawie

Uchwała nr [ ] Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Getin Holding S.A. z dnia [ ]

/PROJEKT/ UCHWAŁA NR 1/I/14

PROJEKTY UCHWAŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA TARCZYŃSKI SPÓŁKA AKCYJNA ZAPLANOWANEGO NA DZIEŃ 28 KWIETNIA 2017 ROKU

PROJEKTY UCHWAŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA DROZAPOL-PROFIL S.A. ZWOŁANEGO NA R.

Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 30 czerwca 2010 r. wraz z uzasadnieniami.

zwołanego na dzień 30 czerwca 2011 roku

Projekty Uchwał ZWZA TECHMADEX SA zwołanego na dzień

/PROJEKT/ UCHWAŁA NR 1/I/12

2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Uchwała Nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki TESGAS Spółka Akcyjna z siedzibą w Dąbrowie z dnia 31 maja 2016 roku

Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki EKO EXPORT SA z siedzibą w Bielsku-Białej zwołanym na dzień r.

Uchwała nr 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki. Vistula S.A., znajdującej się w portfelu Otwartego Funduszu Emerytalnego.

Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FERRUM S.A. zwołanego na dzień 26 czerwca 2013 roku

UCHWAŁA NR 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia UNIBEP S.A. z siedzibą w Bielsku Podlaskim z dnia 12 czerwca 2019r.

UCHWAŁA NR 1/ZWZA/2018 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CCC SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W POLKOWICACH z dnia 19 czerwca 2018 r.

Uchwała Nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MakoLab S.A. z siedzibą w Łodzi 1 2

Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia HELIO S.A. zwołanego na dzień 15 grudnia 2017 r.

UCHWAŁA NR 1 podjęta w głosowaniu tajnym Walne Zgromadzenie postanawia wybrać na Przewodniczącego Walnego

TREŚĆ UCHWAŁ PODJĘTYCH PRZEZ ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY EO NETWORKS S.A. W DNIU 12 LIPCA 2017 ROKU

Uchwała nr 1. z dnia 6 czerwca 2017 roku. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. NEWAG Spółka Akcyjna z siedzibą w Nowym Sączu

PROJEKTY UCHWAŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Rainbow Tours Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi PORZĄDEK OBRAD WALNEGO ZGROMADZENIA

PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE BYTOM S.A. Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE ZWOŁANE W DNIU 28 CZERWCA 2018 ROKU

Uchwała nr 1. z dnia 5 czerwca 2019 roku. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. NEWAG Spółka Akcyjna z siedzibą w Nowym Sączu

/PROJEKT/ UCHWAŁA NR 1/I/18

Uchwała Nr 1/06/2017. z dnia 29 czerwca 2017 roku. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą. SEKA spółka akcyjna. z siedzibą w Warszawie

/PROJEKT/ UCHWAŁA NR 1/I/13

Ad 2 porządku obrad:

UCHWAŁY PODJĘTE NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU AKCJONARIUSZY, KTÓRE ODBYŁO SIĘ 27 CZERWCA 2013 ROKU

UCHWAŁA NR 1 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CIECH S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 22 sierpnia 2019 roku

Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki EKO EXPORT S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej zwołanym na dzień r.

PROJEKTY UCHWAŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA TELE-POLSKA HOLDING S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE

UCHWAŁA Nr Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. w Ropczycach z dnia 17 kwietnia 2012 r.

Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Stelmet S.A. z siedzibą w Zielonej Górze. Uchwała Nr 5

Treść projektów uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy KOPEX S.A. w dniu 28 czerwca 2018 r.

Uchwała nr 1. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SEKO Spółka Akcyjna w Chojnicach z dnia 28 maja 2014r.

Projekty Uchwał ZWZA TECHMADEX SA zwołanego na dzień

Uchwała nr Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PlayWay S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka) z dnia 27 czerwca 2018 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Kredyt Inkaso S.A. 28 lipca 2015 r. Warszawa PROJEKTY UCHWAŁ

TREŚĆ UCHWAŁ PODJĘTYCH PRZEZ ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY EO NETWORKS S.A. W DNIU 12 LIPCA 2019 ROKU

Uchwała nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia EKO EXPORT S.A. z dnia r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 1 z dnia 17 czerwca 2014 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki NEWAG Spółka Akcyjna z siedzibą w Nowym Sączu w sprawie wyboru

UCHWAŁA NR 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LOGINTRADE Spółka Akcyjna z dnia 29 czerwca 2018 r.

TREŚĆ UCHWAŁ PODJĘTYCH PRZEZ ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE IZOSTAL S.A., w dniu 18 maja 2017 roku

Uchwała Nr 2/2019 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia COMP Spółka Akcyjna z dnia 28 czerwca 2019 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad

Projekt Uchwała nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PATENTUS S.A. z dnia roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

Uchwała nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

UCHWAŁA NR ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CIECH S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 22 czerwca 2018 roku

w sprawie uchylenia tajności głosowań dotyczących wyboru komisji powoływanych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie

2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia

Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki Eko Export S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej zwołanym na dzień r.

Uchwały podjęte na ZWZA NEUCA S.A. w dniu r.

Sprawozdanie z walnego zgromadzenia akcjonariuszy spółki z portfela. Spółka: Benefit Systems SA. Rodzaj walnego zgromadzenia: Zwyczajne

Projekt - dotyczy punktu 2 porządku obrad UCHWAŁA NR 1/ZWZA/2015 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CCC SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W POLKOWICACH

PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE CAPITAL PARK SA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZWOŁANE NA DZIEŃ 12 MAJA 2014 R.

FAST FINANCE SPÓŁKA AKCYJNA WE WROCŁAWIU PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE

ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE FORMULARZ DO WYKONYWANIA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA

Treść projektów uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zespołu Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. zwołanego na dzień 28 czerwca 2017 r.

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

UCHWAŁY Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Forever Entertainment S.A. z dnia 26 czerwca 2017 roku

Temat: Uchwały powzięte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 23 kwietnia 2019 roku

FORMULARZ WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE DELKO S.A. W DNIU 23 CZERWCA 2015 ROKU

Ad 2 porządku obrad:

UCHWAŁA NR podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą. Spółka Akcyjna w. w dniu 2013 roku

UCHWAŁA NR 1 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CIECH S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 22 czerwca 2017 roku

Transkrypt:

Projekt /1/ do punktu porządku obrad 2 wyboru Przewodniczącego. Na podstawie przepisu art. 409 1 Kodeksu spółek handlowych oraz postanowień 28 ust. 1 Statutu INTERFERIE S.A. i 8 ust. 1 Regulaminu Walnych Zgromadzeń INTERFERIE S.A. z siedzibą w Lubinie uchwala się, co następuje: Na Przewodniczącego wybiera się. 1

Projekt /2/ do punktu porządku obrad 4 przyjęcia porządku obrad. Zwyczajne Walne Zgromadzenie INTERFERIE S.A. uchwala, co następuje: Przyjmuje się następujący porządek obrad: 1. Otwarcie. 2. Wybór Przewodniczącego. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Rozpatrzenie Sprawozdania Zarządu INTERFERIE S.A. z działalności w 2011 roku oraz Jednostkowego sprawozdania finansowego za 2011 rok. 6. Rozpatrzenie wniosku Zarządu co do podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2011. 7. Rozpatrzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej INTERFERIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubinie z wyników oceny Sprawozdania Zarządu INTERFERIE S.A. z działalności w 2011 roku, Jednostkowego sprawozdania finansowego za 2011 rok oraz wniosku Zarządu co do podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2011. 8. Roczne sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2011, uwzględniające pracę jej Komitetu Audytu, zawierające zwięzłą ocenę sytuacji Spółki i ocenę systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki. 9. Powzięcie uchwał o: a) zatwierdzeniu Sprawozdania Zarządu INTERFERIE S.A. z działalności w 2011 roku, b) zatwierdzeniu Jednostkowego sprawozdania finansowego za 2011 rok, c) podziale zysku Spółki za rok obrotowy 2011. 10. Powzięcie uchwał o: a) udzieleniu członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2011, b) udzieleniu członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2011. 11. Rozpatrzenie Sprawozdania Zarządu INTERFERIE S.A. z działalności w 2011 roku z uwzględnieniem wyceny udziałów w jednostce stowarzyszonej metodą praw własności oraz Sprawozdania finansowego za 2011 rok z uwzględnieniem wyceny udziałów w jednostce stowarzyszonej metodą praw własności. 12. Rozpatrzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej INTERFERIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubinie z wyników oceny Sprawozdania Zarządu INTERFERIE S.A. z działalności w 2011 roku z uwzględnieniem wyceny udziałów w jednostce stowarzyszonej metodą praw własności oraz Sprawozdania finansowego za 2011 rok z uwzględnieniem wyceny udziałów w jednostce stowarzyszonej metodą praw własności. 13. Powzięcie uchwał o: a) zatwierdzeniu Sprawozdania Zarządu INTERFERIE S.A. z działalności w 2011 roku z uwzględnieniem wyceny udziałów w jednostce stowarzyszonej metodą praw własności, 2

b) zatwierdzeniu Sprawozdania finansowego za 2011 rok z uwzględnieniem wyceny udziałów w jednostce stowarzyszonej metodą praw własności. 14. Powzięcie uchwał rocznych nagród o charakterze uznaniowym za 2011 rok dla członków Zarządu Spółki. 15. Powzięcie uchwały zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej INTERFERIE S.A. z siedzibą w Lubinie. 16. Powzięcie uchwały wyrażenia zgody na ustanowienie ograniczonego prawa rzeczowego na zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki. 17. Zamknięcie obrad. 3

Projekt /3/ do punktu porządku obrad 9a zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu INTERFERIE S.A. z działalności w 2011 roku. Na podstawie przepisów art. 393 pkt 1 i art. 395 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z przepisami art. 45 ust. 4, art. 49 i art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (j.t. Dz.U. Nr 152 z 2009 r., poz. 1223 z późniejszymi zmianami) oraz na podstawie postanowienia 29 ust. 1 pkt 1 Statutu INTERFERIE S.A., przy uwzględnieniu oceny sprawozdania dokonanej przez Radę Nadzorczą Spółki, uchwala się, co następuje: Po rozpatrzeniu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie INTERFERIE S.A. zatwierdza Sprawozdanie Zarządu INTERFERIE S.A. z działalności w 2011 roku. 4

Projekt /4/ do punktu porządku obrad 9b zatwierdzenia Jednostkowego sprawozdania finansowego za 2011 rok. Na podstawie przepisów art. 393 pkt 1 i art. 395 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z przepisem art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (j.t. Dz.U. Nr 152 z 2009 r., poz. 1223 z późniejszymi zmianami) oraz na podstawie postanowienia 29 ust. 1 pkt 1 Statutu INTERFERIE S.A., przy uwzględnieniu oceny sprawozdania dokonanej przez Radę Nadzorczą Spółki, uchwala się, co następuje: Po rozpatrzeniu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie INTERFERIE S.A. zatwierdza Jednostkowe sprawozdanie finansowe za 2011 rok, obejmujące: 1) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2011 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumy bilansowe w wysokości 120.833.457,19 zł (120.834 tys. zł), 2) sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 r., składające się z rachunku zysków i strat wykazującego zysk netto w wysokości 1.961.397,15 zł (1.961 tys. zł), 3) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym wykazujące stan kapitału własnego na dzień 31 grudnia 2011 r. w kwocie 104.386.180,26 zł (104.386 tys. zł) oraz zwiększenie stanu kapitału własnego w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 r. o kwotę 1.961.397,15 zł (1.961 tys. zł), 4) sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 r. o kwotę 82.755,32 zł (82 tys. zł) oraz stan środków pieniężnych na dzień 31 grudnia 2011 r. w kwocie 2.428.575,62 zł (2.429 tys. zł), 5) podstawy sporządzenia i stosowane zasady rachunkowości oraz dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego. 5

Projekt /5/ do punktu porządku obrad 9c podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2011. Na podstawie przepisów art. 395 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie postanowień 29 ust. 1 pkt 2 i 32 Statutu INTERFERIE S.A., przy uwzględnieniu dokonanej przez Radę Nadzorczą Spółki oceny wniosku Zarządu w przedmiocie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2011, uchwala się, co następuje: Po rozpatrzeniu wniosku Zarządu podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2011, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, że zysk netto INTERFERIE S.A. za rok obrotowy 2011 w wysokości 1.961.397,15 zł (słownie: jeden milion dziewięćset sześćdziesiąt jeden tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt siedem złotych i piętnaście groszy) w następujący sposób: 1) kwota 156.911,77 zł (słownie: sto pięćdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset jedenaście złotych i siedemdziesiąt siedem groszy) na kapitał zapasowy tworzony zgodnie z przepisem art. 396 Kodeksu spółek handlowych i postanowieniem 32 ust. 2 Statutu Spółki, 2) kwota 1.804.485,38 zł (słownie: jeden milion osiemset cztery tysiące czterysta osiemdziesiąt pięć złotych i trzydzieści osiem groszy) na pozostały kapitał zapasowy. UZASADNIENIE W myśl przepisu art. 396 Kodeksu spółek handlowych i postanowienia 32 ust. 2 Statutu Spółki, na pokrycie straty INTERFERIE S.A. tworzy kapitał zapasowy, do którego przelewa się co najmniej 8% czystego zysku rocznego, dopóki kapitał ten nie osiągnie co najmniej jednej trzeciej kapitału zakładowego. Propozycja przeznaczenia pozostałej części zysku netto za rok 2011 w kwocie 1.804.485,38 zł na pozostały kapitał zapasowy podyktowana jest koniecznością zabezpieczenia środków finansowych na realizację zaplanowanych przez Spółkę zadań inwestycyjnych w latach 2012-2013. Rada Nadzorcza Spółki Uchwałą Nr 3/2012 z dnia 16 marca 2012 r. pozytywnie zaopiniowała przedmiotową kwestię. 6

Projekt /6/ do punktu porządku obrad 10a udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2011. Na podstawie przepisów art. 393 pkt 1 i art. 395 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie postanowienia 29 ust. 1 pkt 3 Statutu INTERFERIE S.A. uchwala się, co następuje: Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Adamowi Milanowskiemu członkowi Zarządu INTERFERIE S.A. z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2011 w okresie pełnienia funkcji od dnia 1 stycznia 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku. 7

Projekt /7/ do punktu porządku obrad 10a udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2011. Na podstawie przepisów art. 393 pkt 1 i art. 395 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie postanowienia 29 ust. 1 pkt 3 Statutu INTERFERIE S.A. uchwala się, co następuje: Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Radosławowi Besztyga członkowi Zarządu INTERFERIE S.A. z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2011 w okresie pełnienia funkcji od dnia 1 stycznia 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku. 8

Projekt /8/ do punktu porządku obrad 10b udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2011. Na podstawie przepisów art. 393 pkt 1 i art. 395 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie postanowienia 29 ust. 1 pkt 3 Statutu INTERFERIE S.A. uchwala się, co następuje: Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Robertowi Ostowiczowi członkowi Rady Nadzorczej INTERFERIE S.A. z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2011 w okresie pełnienia funkcji od dnia 1 stycznia 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku. 9

Projekt /9/ do punktu porządku obrad 10b udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2011. Na podstawie przepisów art. 393 pkt 1 i art. 395 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie postanowienia 29 ust. 1 pkt 3 Statutu INTERFERIE S.A. uchwala się, co następuje: Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Józefowi Stanisławowi Kowalskiemu członkowi Rady Nadzorczej INTERFERIE S.A. z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2011 w okresie pełnienia funkcji od dnia 1 stycznia 2011 roku do dnia 12 kwietnia 2011 roku. 10

Projekt /10/ do punktu porządku obrad 10b udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2011. Na podstawie przepisów art. 393 pkt 1 i art. 395 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie postanowienia 29 ust. 1 pkt 3 Statutu INTERFERIE S.A. uchwala się, co następuje: Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Jerzemu Pokojowi członkowi Rady Nadzorczej INTERFERIE S.A. z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2011 w okresie pełnienia funkcji od dnia 1 stycznia 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku. 11

Projekt /11/ do punktu porządku obrad 10b udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2011. Na podstawie przepisów art. 393 pkt 1 i art. 395 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie postanowienia 29 ust. 1 pkt 3 Statutu INTERFERIE S.A. uchwala się, co następuje: Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Januszowi Żołyńskiemu członkowi Rady Nadzorczej INTERFERIE S.A. z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2011 w okresie pełnienia funkcji od dnia 1 stycznia 2011 roku do dnia 12 kwietnia 2011 roku. 12

Projekt /12/ do punktu porządku obrad 10b udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2011. Na podstawie przepisów art. 393 pkt 1 i art. 395 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie postanowienia 29 ust. 1 pkt 3 Statutu INTERFERIE S.A. uchwala się, co następuje: Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Pani Angelice Andersz-Hryńków członkowi Rady Nadzorczej INTERFERIE S.A. z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2011 w okresie pełnienia funkcji od dnia 1 stycznia 2011 roku do dnia 12 kwietnia 2011 roku. 13

Projekt /13/ do punktu porządku obrad 10b udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2011. Na podstawie przepisów art. 393 pkt 1 i art. 395 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie postanowienia 29 ust. 1 pkt 3 Statutu INTERFERIE S.A. uchwala się, co następuje: Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Jarosławowi Mazurowi członkowi Rady Nadzorczej INTERFERIE S.A. z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2011 w okresie pełnienia funkcji od dnia 1 stycznia 2011 roku do dnia 29 listopada 2011 roku. 14

Projekt /14/ do punktu porządku obrad 10b udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2011. Na podstawie przepisów art. 393 pkt 1 i art. 395 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie postanowienia 29 ust. 1 pkt 3 Statutu INTERFERIE S.A. uchwala się, co następuje: Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Pani Barbarze Mróz członkowi Rady Nadzorczej INTERFERIE S.A. z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2011 w okresie pełnienia funkcji od dnia 12 kwietnia 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku. 15

Projekt /15/ do punktu porządku obrad 10b udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2011. Na podstawie przepisów art. 393 pkt 1 i art. 395 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie postanowienia 29 ust. 1 pkt 3 Statutu INTERFERIE S.A. uchwala się, co następuje: Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Pani Renacie Wiernik-Gizickiej członkowi Rady Nadzorczej INTERFERIE S.A. z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2011 w okresie pełnienia funkcji od dnia 12 kwietnia 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku. 16

Projekt /16/ do punktu porządku obrad 10b udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2011. Na podstawie przepisów art. 393 pkt 1 i art. 395 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie postanowienia 29 ust. 1 pkt 3 Statutu INTERFERIE S.A. uchwala się, co następuje: Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Piotrowi Kłodnickiemu członkowi Rady Nadzorczej INTERFERIE S.A. z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2011 w okresie pełnienia funkcji od dnia 12 kwietnia 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku. 17

Projekt /17/ do punktu porządku obrad 10b udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2011. Na podstawie przepisów art. 393 pkt 1 i art. 395 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie postanowienia 29 ust. 1 pkt 3 Statutu INTERFERIE S.A. uchwala się, co następuje: Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Marcinowi Chmielewskiemu członkowi Rady Nadzorczej INTERFERIE S.A. z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2011 w okresie pełnienia funkcji od dnia 29 listopada 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku. 18

Projekt /18/ do punktu porządku obrad 13a zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu INTERFERIE S.A. z działalności w 2011 roku z uwzględnieniem wyceny udziałów w jednostce stowarzyszonej metodą praw własności. Na podstawie przepisu art. 395 5 Kodeksu spółek handlowych w związku z przepisami art. 55 ust. 2 i art. 63c ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (j.t. Dz.U. Nr 152 z 2009 r., poz. 1223 z późniejszymi zmianami) oraz na podstawie postanowienia 29 ust. 1 pkt 1 Statutu INTERFERIE S.A., przy uwzględnieniu oceny sprawozdania dokonanej przez Radę Nadzorczą Spółki, uchwala się, co następuje: Po rozpatrzeniu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie INTERFERIE S.A. zatwierdza Sprawozdania Zarządu INTERFERIE S.A. z działalności w 2011 roku z uwzględnieniem wyceny udziałów w jednostce stowarzyszonej metodą praw własności. 19

Projekt /19/ do punktu porządku obrad 13b zatwierdzenia Sprawozdania finansowego za 2011 rok z uwzględnieniem wyceny udziałów w jednostce stowarzyszonej metodą praw własności. Na podstawie przepisu art. 395 5 Kodeksu spółek handlowych w związku z przepisami art. 55 i art. 63c ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (j.t. Dz.U. Nr 152 z 2009 r., poz. 1223 z późniejszymi zmianami) oraz na podstawie postanowienia 29 ust. 1 pkt 1 Statutu INTERFERIE S.A., przy uwzględnieniu oceny sprawozdania dokonanej przez Radę Nadzorczą Spółki, uchwala się, co następuje: Po rozpatrzeniu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza Sprawozdanie finansowe za 2011 rok z uwzględnieniem wyceny udziałów w jednostce stowarzyszonej metodą praw własności, obejmujące: 1) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2011 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumy bilansowe w wysokości 119.017.914,50 zł (119.019 tys. zł), 2) sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 r., składające się z rachunku zysków i strat wykazującego stratę netto w wysokości 590.434,97 zł (590 tys. zł), 3) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym wykazujące stan kapitału własnego na dzień 31 grudnia 2011 r. w kwocie 102.570.637,57 zł (102.571 tys. zł) oraz zmniejszenie stanu kapitału własnego w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 r. o kwotę 590.434,97 zł (590 tys. zł), 4) sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 r. o kwotę 82.755,32 zł (82 tys. zł) oraz stan środków pieniężnych na dzień 31 grudnia 2011 r. w kwocie 2.428.575,62 zł (2.429 tys. zł), 5) podstawy sporządzenia i stosowane zasady rachunkowości oraz dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego. 20

Projekt /20/ do punktu porządku obrad 14 rocznej nagrody o charakterze uznaniowym za 2011 rok dla członka Zarządu Spółki. Działając na podstawie art. 401 1 Kodeksu spółek handlowych oraz 23 ust. 3 Statutu Spółki, w związku z 10 umowy o pracę zawartej w dniu 8 maja 2009 r. z p. Adamem Milanowskim, pełniącym funkcję prezesa zarządu INTERFERIE S.A. w okresie od 1 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2011 r., uchwala się, co następuje: 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przyznać p. Adamowi Milanowskiemu nagrodę roczną o charakterze uznaniowym za 2011 rok w wysokości 49.200,00 (czterdzieści dziewięć tysięcy dwieście) złotych brutto. 2 21

Projekt /21/ do punktu porządku obrad 14 rocznej nagrody o charakterze uznaniowym za 2011 rok dla członka Zarządu Spółki. Działając na podstawie art. 401 1 Kodeksu spółek handlowych oraz 23 ust. 3 Statutu Spółki, w związku z 10 umowy o pracę zawartej w dniu 8 maja 2009 r. z p. Radosławem Besztygą, pełniącym funkcję wiceprezesa zarządu INTERFERIE S.A. w okresie od 1 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2011 r., uchwala się, co następuje: 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przyznać p. Radosławowi Besztydze nagrodę roczną o charakterze uznaniowym za 2011 rok w wysokości 39.400,00 (trzydzieści dziewięć tysięcy czterysta) złotych brutto. 2 22

Projekt /22/ do punktu porządku obrad 15 zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej INTERFERIE S.A. z siedzibą w Lubinie. Na podstawie przepisu art. 392 Kodeksu spółek handlowych oraz postanowień 21 ust. 2 i 29 ust. 1 pkt 14 Statutu INTERFERIE S.A. z siedzibą w Lubinie uchwala się, co następuje: Ustala się następujące zasady wynagradzania członków Rady Nadzorczej INTERFERIE S.A. z siedzibą w Lubinie: 1. Miesięczne wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej jest równe przeciętnemu miesięcznemu wynagrodzeniu w sektorze przedsiębiorstw za ostatni miesiąc minionego kwartału, zgodnie z obwieszczeniem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, pomnożonemu przez współczynnik 1.1 (jedna cała i jedna dziesiąta), z wyjątkiem, o którym mowa w ust. 2. 2. Miesięczne wynagrodzenie dla Przewodniczącego Rady Nadzorczej jest równe przeciętnemu miesięcznemu wynagrodzeniu w sektorze przedsiębiorstw za ostatni miesiąc minionego kwartału pomnożonemu przez współczynnik 1.4 (jedna cała i cztery dziesiąte). 3. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 i ust. 2, oraz pokrycie lub zwrot kosztów, o których mowa w ust. 8, przysługują członkom Rady Nadzorczej za każdy miesiąc, począwszy od miesiąca, w którym powołani zostali do składu Rady Nadzorczej Spółki. 4. Do dnia ukonstytuowania się Rady Nadzorczej i powierzenia funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej wszyscy członkowie Rady Nadzorczej otrzymują wynagrodzenie według zasad określonych w ust. 1. 5. Członkom Rady Nadzorczej przysługuje wynagrodzenie miesięczne bez względu na częstotliwość formalnie zwoływanych posiedzeń, natomiast wynagrodzenie nie przysługuje za ten miesiąc, w którym członek Rady Nadzorczej nie był obecny na żadnym z formalnie zwołanych posiedzeń z powodów nieusprawiedliwionych. O usprawiedliwieniu lub nieusprawiedliwieni nieobecności członka Rady Nadzorczej na jej posiedzeniu decyduje Rada Nadzorcza i odnotowuje przedmiotowy fakt w protokole z posiedzenia. 6. Wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej, o którym mowa w ust. 1 i ust. 2, jest obliczane proporcjonalnie do ilości dni sprawowania funkcji w przypadku, gdy powołanie lub wygaśnięcie mandatu albo odwołanie (rezygnacja) z funkcji Przewodniczącego nastąpiły w czasie trwania miesiąca kalendarzowego. 7. Wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej, o którym mowa w ust. 1 i ust. 2, jest wypłacane z dołu do dziesiątego dnia następnego miesiąca. Wynagrodzenie to obciąża koszty działalności Spółki. 8. Spółka według zasad u niej obowiązujących pokrywa lub zwraca inne koszty związane z udziałem w pracach Rady Nadzorczej, a w szczególności koszty przejazdów do miejsca odbycia posiedzenia Rady Nadzorczej i z powrotem oraz diet. 9. Od wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1 i ust. 2, oraz od kosztów, o których mowa w ust. 8, Spółka potrąci określone ustawowo należności publiczno-prawne, zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa. 23

Tracą moc dotychczasowe zasady wynagradzania członków Rady Nadzorczej Spółki obowiązujące w Spółce. 3. UZASADNIENIE Zaproponowane przez Zarząd Spółki modyfikacje zasad wynagradzania Rady Nadzorczej INTERFERIE S.A. z siedzibą w Lubinie nie zmieniają w sposób zasadniczy postanowień dotychczas obowiązujących w tym zakresie. Bez zmian pozostają wysokość miesięcznego wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej, w tym jej Przewodniczącego, oraz terminy płatności przedmiotowego wynagrodzenia, jak również zasady zwrotu kosztów związanych z udziałem w pracach Rady Nadzorczej Spółki. Wprowadzone zmiany mają głównie charakter uzupełniający i doprecyzowują zapisy już istniejące w celu uniknięcia rozbieżności interpretacyjnych na tle ich stosowania. Rada Nadzorcza Spółki Uchwałą Nr 10/2012 z dnia 16 marca 2012 r. pozytywnie zaopiniowała przedmiotową kwestię. W celu identyfikacji charakteru i zakresu proponowanych zmian, poniższej zamieszcza się treść aktualnie obowiązujących w Spółce zasad wynagradzania Rady Nadzorczej objętych treścią Uchwały Nr 9/94 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników INTERFERIE Spółki z o.o. z dnia 12 maja 1994 zasad wynagradzania Rady Nadzorczej. Uchwała Nr 9/94 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników INTERFERIE Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z dnia 12 maja 1994 r. zasad wynagradzania Rady Nadzorczej. Na podstawie 19 Aktu założycielskiego INTERFERIE Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością uchwala się, co następuje: 1. Wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej jest równe przeciętnemu wynagrodzeniu w sektorze przedsiębiorstw za ostatni miesiąc minionego kwartału pomnożonemu przez współczynnik 1.1 (jedna cała i jedna dziesiąta), z wyjątkiem, o którym mowa w ust. 2. 2. Wynagrodzenie dla Przewodniczącego Rady Nadzorczej jest równe przeciętnemu wynagrodzeniu w sektorze przedsiębiorstw za ostatni miesiąc minionego kwartału pomnożonemu przez współczynnik 1.4 (jedna cała i cztery dziesiąte). Członkom Rady Nadzorczej przysługuje wynagrodzenie miesięczne bez względu na częstotliwość formalnie zwołanych posiedzeń, natomiast nie przysługuje za ten miesiąc, w którym nie byli obecni na formalnie zwołanym posiedzeniu z powodów nieusprawiedliwionych, które ocenia i kwalifikuje Rada Nadzorcza. 24

3. Wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej, o którym mowa w 1 i 2 jest wypłacane z dołu do dziesiątego dnia następnego miesiąca. Wynagrodzenie to obciąża koszty działalności Spółki. 4. Spółka ponosi również inne koszty związane z wykonywaniem funkcji członka Rady Nadzorczej, w tym koszty przejazdów i diet. 5. Wynagrodzenie, o którym mowa w 1 i 2 oraz zwrot kosztów, o których mowa w 4 przysługują członkom Rady Nadzorczej za każdy miesiąc, począwszy od miesiąca, w którym rozpoczęli uczestnictwo w posiedzeniach Rady Nadzorczej. 6. 25

Projekt /23/ do punktu porządku obrad 16 wyrażenia zgody na ustanowienie ograniczonego prawa rzeczowego na zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki. Na podstawie przepisu art. 393 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz postanowienia 29 ust. 1 pkt 10 Statutu Spółki uchwala się, co następuje: 1. Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na ustanowienie na nieruchomości obejmującej zabudowaną Hotelem Górskim MALACHIT działkę gruntu o numerze 2/3, położonej w Świeradowie Zdroju przy ul. Kościuszki 1 (księga wieczysta numer JG1S/00014816/0), na rzecz TAURON Dystrybucja S.A. z siedzibą w Krakowie, 30-390 Kraków, ul. Zawiła 65L Oddział w Jeleniej Górze ul. Bogusławskiego 32, nieodpłatnie na czas nieokreślony, ograniczonego prawa rzeczowego w postaci służebności przesyłu polegającej na: a) prawie korzystania z wyżej wymienionej nieruchomości obciążonej liniami kablowymi SN 20 kv i nn stanowiącymi własność TAURON Dystrybucja S.A. z siedzibą w Krakowie Oddział w Jeleniej Górze, b) znoszeniu istnienia na wyżej wymienionej nieruchomości obciążonej liniami kablowymi SN 20 kv i nn, c) prawie korzystania z nieruchomości obciążonych w zakresie niezbędnym do dokonywania czynności eksploatacyjnych, konserwacji, remontów, eksploatacji i napraw sieci, instalacji i urządzeń elektroenergetycznych posadowionych w granicach działki gruntu o numerze 2/3, położonej w Świeradowie Zdroju przy ul. Kościuszki 1, wraz z prawem przechodu, przejazdu i dostępu, w każdym przypadku z obowiązkiem przywrócenia terenu do stanu pierwotnego na koszt właściciela linii kablowych. 2. Służebność przesyłu, o której mowa w ust. 1, obejmuje pas techniczny o szerokości 1,0 m (symetrycznie wzdłuż osi trasy przebiegu linii) dla każdego ułożonego kabla. UZASADNIENIE Obecnie INTERFERIE S.A. realizuje w Hotelu Górskim MALACHIT w Świeradowie Zdroju inwestycję pn. Budowa Aquaparku wraz z remontem elewacji istniejącego obiektu Hotelu Górskiego MALACHIT w Świeradowie Zdroju oraz budową zbiornika uśredniania ścieków na istniejącej biologicznej oczyszczalni ścieków. Nowo wznoszony budynek Aquaparku budowany jest na działce nr 2/3, dla której Sąd Rejonowy w Lwówku Śląskim V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą numer JG1S/00014816/0. Budynek w części podziemnej koliduje z ułożonymi w gruncie kablami energetycznymi SN 20 kv wraz z kablami nn. Warunkiem wyrażenia zgody na usunięcie kolizji przez przedsiębiorstwo sieciowe jakim jest TAURON Dystrybucja S.A. z siedzibą w Krakowie Oddział w Jeleniej Górze jest ustanowienie na przedmiotowej działce na rzecz tego przedsiębiorcy służebności przesyłu w zakresie, o jakim mowa w powyższym projekcie uchwały Walnego Zgromadzenia. Rada Nadzorcza Spółki Uchwałą Nr 11/2012 z dnia 16 marca 2012 r. pozytywnie zaopiniowała przedmiotową kwestię. 26 25

INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE Stosownie do obowiązków Rady Nadzorczej INTERFERIE S.A. wynikających z art. 382 3 Kodeksu spółek handlowych oraz postanowienia 20 ust. 2 pkt 1-3 Statutu INTERFERIE S.A., Rada Nadzorcza pozytywnie oceniła: Sprawozdanie Zarządu INTERFERIE S.A. z działalności w 2011 roku, Jednostkowe sprawozdanie finansowe za 2011 rok, Sprawozdanie Zarządu INTERFERIE S.A. z działalności w 2011 roku z uwzględnieniem wyceny udziałów w jednostce stowarzyszonej metodą praw własności, Sprawozdanie finansowe za 2011 rok z uwzględnieniem wyceny udziałów w jednostce stowarzyszonej metodą praw własności, wniosek Zarządu co do podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2011, oraz wykonując obowiązki wynikające z treści postanowienia 20 ust. 2 pkt 4 Statutu Spółki, Rada Nadzorcza wniosła do o udzielenie absolutorium członkom Zarządu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2011. Ponadto na stronie internetowej Spółki pod adresem www.interferie.pl w sekcji Relacje Inwestorskie Spółka Materiały na walne zgromadzenie będą dostępne następujące sprawozdania Rady Nadzorczej: Roczne sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2011, uwzględniające pracę jej Komitetu Audytu, zawierające zwięzłą ocenę sytuacji Spółki i ocenę systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki, Sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny Sprawozdania Zarządu INTERFERIE S.A. z działalności w 2011 roku, Jednostkowego sprawozdania finansowego za 2011 rok oraz wniosku Zarządu co do podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2011, Sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny Sprawozdania Zarządu INTERFERIE S.A. z działalności w 2011 roku z uwzględnieniem wyceny udziałów w jednostce stowarzyszonej metodą praw własności oraz Sprawozdania finansowego za 2011 rok z uwzględnieniem wyceny udziałów w jednostce stowarzyszonej metodą praw własności. 25 27