Sprawozdanie z Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki z portfela Allianz Polska OFE

Podobne dokumenty
Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 24 czerwca 2019 r.

UCHWAŁA NR [ ] Z DNIA 20 CZERWCA 2016 ROKU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI POD FIRMĄ VOXEL SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA Nr [ ] Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą w Warszawie. z dnia 23 kwietnia 2019r.

Uchwała nr Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PlayWay S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka) z dnia 27 czerwca 2018 roku

PROJEKTY UCHWAŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA DROZAPOL-PROFIL S.A. ZWOŁANEGO NA R.

PROJEKTY UCHWAŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI FERRO S.A. Z SIEDZIBĄ W SKAWINIE ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 20 CZERWCA 2017 ROKU

Projekt Uchwała nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PATENTUS S.A. z dnia roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

LIVECHAT Software Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

stanowi 85,87 % kapitału zakładowego Spółki;

Uchwała nr Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PlayWay S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka) z dnia 19 czerwca 2017 roku

Projekty uchwał oraz dokumenty, które mają być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia VOXEL S.A. w dniu 24 czerwca 2019 r.

PROJEKTY UCHWAŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA TELE-POLSKA HOLDING S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE

PROJEKTY UCHWAŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA IZOSTAL S.A. ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 26 KWIETNIA 2019 ROKU

/PROJEKT/ UCHWAŁA NR 1/II/16

Projekt Uchwała nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PATENTUS S.A. z dnia roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Projekty uchwał na WZA Wojas S.A. w dniu r.

X-TRADE BROKERS DOM MAKLERSKI S.A. RAPORT BIEŻĄCY NR 12/2017 Warszawa, 24 kwietnia 2017 roku

2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia

TREŚĆ UCHWAŁ. Uchwała Nr 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PCC EXOL SA z siedzibą w Brzegu Dolnym

Temat: treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 7 maja 2014 r.

Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Vistula Group S.A. zwołane na dzień 29 czerwca 2016 roku.

UCHWAŁA Nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia HOTBLOK S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 27 czerwca 2017 r.

Uchwała nr 1 z dnia 17 czerwca 2014 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki NEWAG Spółka Akcyjna z siedzibą w Nowym Sączu w sprawie wyboru

UCHWAŁA Nr Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. w Ropczycach z dnia 18 kwietnia 2011 r.

Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Uchwała Nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki TESGAS Spółka Akcyjna z siedzibą w Dąbrowie z dnia 31 maja 2016 roku

Projekty Uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PlayWay S.A.

Temat: Uchwały powzięte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 23 kwietnia 2019 roku

UCHWAŁA nr 1/2011 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: Synthos Spółka Akcyjna z dnia 28 marca 2012 roku

Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy WASKO S.A. zwołanego na dzień 6 czerwca 2017 roku

UCHWAŁA Nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ASM GROUP Spółki Akcyjnej z dnia 26 czerwca 2019 roku

Ad 2 porządku obrad:

UCHWAŁA nr 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Grupa Azoty S.A. w sprawie: przyjęcia porządku obrad

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sprawozdanie z Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki z portfela Allianz Polska OFE

Uchwała nr 1. z dnia 5 czerwca 2019 roku. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. NEWAG Spółka Akcyjna z siedzibą w Nowym Sączu

Uchwała nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. z siedzibą we Wrocławiu. w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

UCHWAŁA Nr 2/19/06/2017 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. z siedzibą w Warszawie

PROJEKTY UCHWAŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA FITEN SPÓŁKI AKCYJNEJ Z SIEDZIBĄ W KATOWICACH

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

/PROJEKT/ UCHWAŁA NR 1/I/12

2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia

Uchwała nr 1. z dnia 6 czerwca 2017 roku. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. NEWAG Spółka Akcyjna z siedzibą w Nowym Sączu

Zwyczajne Walne Zgromadzenie po przeprowadzeniu głosowania tajnego wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE BYTOM S.A. Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE ZWOŁANE W DNIU 28 CZERWCA 2018 ROKU

/PROJEKT/ UCHWAŁA NR 1/I/19

TREŚĆ UCHWAŁ PODJĘTYCH PRZEZ ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY EO NETWORKS S.A. W DNIU 12 LIPCA 2017 ROKU

UCHWAŁA NR 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy JWW Invest S.A. w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

PROJEKT. 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki dokonuje wyboru Pana/Pani [ ] na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

Uchwała Nr 1/2019. Analizy Online S.A. z siedzibą w Warszawie w sprawie wyboru przewodniczącego ZWZ

Działając na podstawie art Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Makarony Polskie Spółka Akcyjna uchwala, co następuje:

Zwyczajne Walne Zgromadzenie po przeprowadzeniu głosowania tajnego wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

PROJEKTY UCHWAŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA FITEN SPÓŁKI AKCYJNEJ Z SIEDZIBĄ W KATOWICACH

/PROJEKT/ UCHWAŁA NR 1/VI/2019

UCHWAŁA NR 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia UNIBEP S.A. z siedzibą w Bielsku Podlaskim z dnia 12 czerwca 2019r.

PROJEKT. 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki dokonuje wyboru Pana/Pani [ ] na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

UCHWAŁA NR 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LOGINTRADE Spółka Akcyjna z dnia 29 czerwca 2018 r.

Temat: treść projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 23 czerwca 2017 roku

Uchwała nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Mysłowicach z dnia 3 kwietnia 2019 roku

PROJEKTY UCHWAŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA STALPROFIL SA, zwołanego na dzień r.

=====================================================

Sprawozdanie z Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki z portfela Allianz Polska OFE

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia Zwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Panią/Pan

TREŚĆ UCHWAŁ PODJĘTYCH PRZEZ ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY EO NETWORKS S.A. W DNIU 12 LIPCA 2019 ROKU

w sprawie uchylenia tajności głosowań dotyczących wyboru komisji powoływanych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie

Uchwała Nr 1/2018 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia AWBUD Spółka Akcyjna w Fugasówce z dnia 27 czerwca 2018 r.

Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE CAPITAL PARK SA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZWOŁANE NA DZIEŃ 23 CZERWCA 2015 R.

Uchyla się dla potrzeb niniejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia tajność głosowania dotyczącego Komisji Skrutacyjnej.

TREŚĆ UCHWAŁ PODJĘTYCH PRZEZ ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE IZOSTAL S.A., w dniu 18 maja 2017 roku

Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 30 czerwca 2010 r.

PROJEKTY UCHWAŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

FORMULARZ DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU STALPROFIL S.A. W DNIU 16 KWIETNIA 2015 R.

PROJEKTY UCHWAŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA STALPROFIL SA, zwołanego na dzień r.

Treść projektów uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy KOPEX S.A. w dniu 28 czerwca 2018 r.

PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE KRYNICKI RECYKLING S.A. ZWOŁANE NA DZIEŃ 17 MAJA 2019 ROKU

Uchwała Nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MakoLab S.A. z siedzibą w Łodzi 1 2

Uchwała nr 1 z dnia 30 września 2015 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Komputronik S.A. z siedzibą w Poznaniu ( Spółka )

PROJEKTY UCHWAŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA FAM GRUPA KAPITAŁOWA S.A. Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU

Uchwała Nr 1/06/2017. z dnia 29 czerwca 2017 roku. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą. SEKA spółka akcyjna. z siedzibą w Warszawie

PROJEKTY UCHWAŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI ERBUD S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 18 CZERWCA 2013 r.

OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI

ELEKTROBUDOWA SA Katowice, r.

Sprawozdanie z Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki z portfela Allianz Polska OFE

Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Elektrociepłownia Będzin S.A. po zmianach. Uchwała nr

Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Projekty Uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia RADPOL S.A.

UCHWAŁA NR 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: TAURON Polska Energia S.A. z dnia 6 maja 2011 r.

Uchwała nr 2/2015 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Alchemia S.A. z dnia 17 czerwca 2015 roku w sprawie: przyjęcia porządku obrad

Transkrypt:

Warszawa, 28. czerwca 2019 roku Sprawozdanie z Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki z portfela Allianz Polska OFE SPÓŁKA: Voxel S.A. DATA W: 24. czerwca 2019 roku (godz. 12.00) MIEJSCE W: ul. Ceglana 35, Katowice. Liczba głosów, którymi dysponuje fundusz na Zwyczajnym Walnym Zgromadzaniu: 681 883 Sposób Uchwały na ZW głosowania UCHWAŁA NR 1 Z DNIA 24 CZERWCA 2019 ROKU w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia siedzibą w Krakowie powołuje na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Panią Magdalenę Pietras Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. UCHWAŁA NR [2] Z DNIA 24 CZERWCA 2019 ROKU w sprawie odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej 1 siedzibą w Krakowie postanawia odstąpić od powołania Komisji Skrutacyjnej. Strona 1 z 9

UCHWAŁA NR [3] Z DNIA 24 CZERWCA 2019 ROKU w sprawie przyjęcia porządku obrad 1 siedzibą w Krakowie przyjmuje następujący porządek Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia: 1) Otwarcie Walnego Zgromadzenia. 2) Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4) Wybór Komisji Skrutacyjnej. 5) Przyjęcie porządku obrad. 6) Przedstawienie i rozpatrzenie: a) sprawozdania Zarządu z działalności VOXEL S.A. w roku obrotowym 2018; b) jednostkowego sprawozdania finansowego VOXEL S.A. za rok obrotowy 2018; c) wniosku Zarządu co do podziału zysku netto wykazanego w sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy 2018; d) skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej VOXEL S.A. za rok obrotowy 2018 wraz ze sprawozdaniem Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej VOXEL S.A. w roku obrotowym 2018; e) sprawozdania Rady Nadzorczej VOXEL S.A. z siedzibą w Krakowie z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności spółki w roku obrotowym 2018, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej VOXEL w roku obrotowym 2018, sprawozdania finansowego jednostkowego i skonsolidowanego za rok obrotowy 2018 oraz wniosku Zarządu co do podziału zysku a także z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2018. 7) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności VOXEL S.A. w roku obrotowym 2018. 8) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego VOXEL S.A. za rok obrotowy 2018. 9) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej VOXEL S.A. za rok obrotowy 2018 wraz ze sprawozdaniem Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej VOXEL S.A. w roku obrotowym 2018. 10) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej VOXEL S.A. z siedzibą w Krakowie z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności spółki w roku obrotowym 2018, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej VOXEL w roku obrotowym 2018, sprawozdania finansowego jednostkowego i skonsolidowanego za rok obrotowy 2018 oraz wniosku Zarządu co do podziału zysku a także z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2018. 11) Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto wykazanego w sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy 2018. 12) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2018. 13) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z Strona 2 z 9

wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2018. 14) Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej. 15) Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. UCHWAŁA NR 4 Z DNIA 24 CZERWCA 2019 ROKU w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności VOXEL S.A. w roku obrotowym 2018 Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 pkt. 1) Kodeksu spółek handlowych, art. 49 ustawy o rachunkowości oraz 9 ust. 1 pkt 1) Statutu VOXEL S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą VOXEL Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie uchwala co następuje: siedzibą w Krakowie postanawia zatwierdzić, po rozpatrzeniu, Sprawozdanie Zarządu VOXEL S.A. z działalności Spółki w roku obrotowym 2018. UCHWAŁA NR 5 Z DNIA 24 CZERWCA 2019 ROKU w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego VOXEL S.A. za rok obrotowy 2018 Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 pkt. 1) kodeksu spółek handlowych, art. 53 ust. 1 ustawy o rachunkowości oraz 9 ust. 1 pkt 1) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą VOXEL Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie uchwala co następuje: siedzibą w Krakowie postanawia zatwierdzić, po rozpatrzeniu, Sprawozdanie Finansowe Spółki za rok obrotowy 2018, na które składa się: 1. wprowadzenie do sprawozdania finansowego; 2. sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31.12.2018r., który Strona 3 z 9

po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 235 347,2 tysięcy złotych; 3. sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 01.01.2018r. do 31.12.2018r. wykazujące zysk netto w wysokości 20 913,1 tysięcy złotych; 4. sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01.01.2018r. do 31.12.2018r. wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 10 410,5 tysięcy złotych; 5. sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01.01.2018r. do 31.12.2018r. wykazujący zmniejszenie się stanu środków pieniężnych netto o kwotę 1 924,0 tysięcy złotych. UCHWAŁA NR 6 Z DNIA 24 CZERWCA 2019 ROKU w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej VOXEL S.A. za rok obrotowy 2018 wraz ze sprawozdaniem Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej VOXEL S.A. w roku obrotowym 2018 1) siedzibą w Krakowie działając na podstawie art. 63c ust. 4 ustawy o rachunkowości postanawia zatwierdzić po rozpatrzeniu Skonsolidowane sprawozdania finansowe Grupy Kapitałowej VOXEL S.A. za rok obrotowy 2018, na które składa się: a) wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego; b) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31.12.2018r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 282 326,7 tysięcy złotych; c) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 01.01.2018r. do 31.12.2018r. wykazujący zysk netto w wysokości 23 374,2 tysięcy złotych; d) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy 01.01.2018r. do 31.12.2018r. wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 12 793,7 tysięcy złotych; e) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01.01.2018r. do 31.12.2018r. wykazujący zmniejszenie się stanu środków pieniężnych netto o kwotę 11 491,3 tysięcy złotych. 2) Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej VOXEL S.A. w roku obrotowym 2018. Strona 4 z 9

UCHWAŁA NR 7 Z DNIA 24 CZERWCA 2019 ROKU w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej VOXEL S.A. z siedzibą w Krakowie z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności spółki w roku obrotowym 2018, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej VOXEL w roku obrotowym 2018, sprawozdania finansowego jednostkowego i skonsolidowanego za rok obrotowy 2018 oraz wniosku Zarządu co do podziału zysku oraz z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2018 siedzibą w Krakowie działając na podstawie 3 ust. 1 i 2 Statutu Spółki uchwala co następuje: siedzibą w Krakowie zatwierdza Sprawozdanie Rady Nadzorczej VOXEL S.A. z siedzibą w Krakowie z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności spółki w roku obrotowym 2018, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej VOXEL w roku obrotowym 2018, sprawozdania finansowego jednostkowego i skonsolidowanego za rok obrotowy 2018 oraz wniosku Zarządu co do podziału zysku oraz z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2018. UCHWAŁA NR 8 Z DNIA 24 CZERWCA 2019 ROKU w sprawie podziału zysku netto wykazanego sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy 2018 siedzibą w Krakowie działając na podstawie art. 395 pkt. 2) w zw. z art. 348 w zw. z art. 348 3 Kodeksu spółek handlowych oraz 9 ust. 1 pkt 2) Statutu Spółki uchwala co następuje: siedzibą w Krakowie postanawia dokonać podziału zysku netto Spółki wykazanego za okres od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku w sprawozdaniu finansowym Spółki za rok obrotowy 2018 w kwocie 20.913.103,24 złote (dwadzieścia milionów dziewięćset trzynaście tysięcy sto trzy złote i Strona 5 z 9

dwadzieścia cztery grosze) złotych w sposób następujący: a) kwota 10.515.529,24 złotych (dziesięć milionów pięćset piętnaście tysięcy pięćset dwadzieścia dziewięć złotych i dwadzieścia cztery grosze) zostanie przeznaczona na kapitał rezerwowy fundusz dywidendowy; b) kwota 10.397.574,00 złote (dziesięć milionów trzysta dziewięćdziesiąt siedem tysięcy pięćset siedemdziesiąt cztery złote) zostanie przeznaczona do podziału między wszystkich akcjonariuszy Spółki, tj. zostanie przeznaczona na wypłatę dywidendy w kwocie 0,99 złotych (dziewięćdziesiąt dziewięć groszy) na jedną akcję Spółki. siedzibą w Krakowie określa dzień dywidendy na dzień 19 sierpnia 2019 r. oraz określa termin wypłaty dywidendy na dzień 9 wrzesnia 2019 r. UCHWAŁA NR 9,10, Z DNIA 24 CZERWCA 2019 ROKU w sprawie udzielenia Członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018 Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz 9 ust. 1 pkt 3) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą VOXEL Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie uchwala co następuje: siedzibą w Krakowie udziela: Panu Jarosławowi Furdalowi pełniącemu w okresie od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku funkcję Prezesa Zarządu, absolutorium z wykonania obowiązków w Zarządzie Spółki w roku obrotowym 2018. Panu Grzegorzowi Rutkowskiemu, pełniącemu w okresie od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku funkcję Wiceprezesa Zarządu, absolutorium z wykonania obowiązków w Zarządzie Spółki w roku obrotowym 2018. UCHWAŁA NR 11,12,13, 14,15,16 Z DNIA 24 CZERWCA 2019 ROKU w sprawie Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018 Strona 6 z 9

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych oraz 9 ust. 1 pkt 3) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą VOXEL Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie uchwala co następuje: siedzibą w Krakowie udziela: Panu Jakubowi Kowalikowi pełniącemu w okresie od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018. Panu Jerzemu Woźniakowi pełniącemu w okresie od 1 stycznia 2018 roku do 16 maja 2018 roku funkcję członka Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018. Panu Vladimirowi Ježik pełniącemu w okresie od 17 maja 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku funkcję członka Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018. Pani Magdalenie Pietras pełniącej w okresie od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku funkcję członka Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018. Pani Martynie Liszka pełniącej w okresie od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku funkcję członka Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018. Panu Michałowi Wnorowskiemu pełniącemu w okresie od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku funkcję członka Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018. UCHWAŁA NR 17 Z DNIA 24 CZERWCA 2019 ROKU w sprawie określenia wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej Działając na podstawie art. 392 1 Kodeksu spółek handlowych oraz 25 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą VOXEL Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie uchwala co następuje: Ustała się następujące zasady wynagradzania członków Rady Nadzorczej: 1. dla Przewodniczącego Rady Nadzorczej 5.000 zł (słownie: pięć tysięcy złotych) brutto miesięcznie; 2. dla Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej - 4,500 zł (słownie: cztery tysiące pięćset złotych) brutto miesięcznie; 3. dla pozostałych członków Rady Nadzorczej - 4.000 zł (słownie: cztery tysiące złotych) brutto miesięcznie; 4. dla członków Komitetu Audytu - dodatkowe wynagrodzenie w wysokości 1.000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) brutto miesięcznie. Strona 7 z 9

Do wypłaty wynagrodzenia, o którym mowa w 1, zastosowanie mają następujące zasady: 1. w przypadku pełnienia funkcji przez okres krótszy niż miesiąc, wynagrodzenie miesięczne będzie przysługiwało za ten okres i zostanie ono obliczone proporcjonalnie do liczby dni pełnienia funkcji w miesiącu, z zastrzeżeniem pkt 2); 2. wynagrodzenie nie będzie przysługiwało za miesiąc, w którym członek Rady Nadzorczej nie był obecny na żadnym z prawidłowo zwołanych posiedzeń Rady Nadzorczej; 3. wynagrodzenie będzie wypłacane w terminie do 10 dnia miesiąca następującego Po miesiącu, za który wynagrodzenie przysługuje, 4. zapisy pkt 1)-3) powyżej stosuje się odpowiednio do wynagrodzenia dodatkowego za pełnienie funkcji w Komitecie Audytu. Niezależnie od wynagrodzenia, o którym mowa w 1 członkom Rady Nadzorczej Spółki przysługuje zwrot kosztów związanych z udziałem w pracach Rady Nadzorczej i Komitetu Audytu. Traci moc uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia VOXEL S.A. z siedzibą w Krakowie nr 26 z dnia 23 czerwca 2016 r. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. UCHWAŁA NR 17 w sprawie określenia wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej Działając na podstawie art. 392 1 Kodeksu spółek handlowych oraz 25 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą VOXEL Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie uchwala co następuje: siedzibą w Krakowie postanawia, że członkowie Rady Nadzorczej otrzymywać będą wynagrodzenie w wysokości: 1) w przypadku przewodniczącego Raddy Nadzorczej w kwocie 4.000,00 zł ( słonie cztery tysiące złotych miesięcznie brutto 2) w przypadku pozostałych Członków Rady Nadzorczej w kwocie 3.000,00 zł (słownie trzy tysiące złotych) miesięcznie brutto 3) w przypadku Przewodniczącego Komitetu Audytu dodatkowe wynagrodzenie w wysokości 750,00 zł (słownie: siedemset pięćdziesiąt złotych) kwartalnie brutto. 4) w przypadku pozostałych Członków Komitetu Audytu dodatkowe wynagrodzenie w wysokości 500,00 zł (słownie: pięćset złotych) kwartalnie brutto 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia WSTRZ Strona 8 z 9

2. Z chwilą wejścia w życie traci moc uchwała Zwyczajnego Walnego zgromadzenia VOXEL S.A. z siedzibą w Krakowie nr 26 z dnia 23 czerwca 2016 r. WSTRZ oznacza wstrzymanie się od głosu Sporządził: Jerzy Nowak Strona 9 z 9