Spraozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółka: PRZEDSIEBIORSTWO HYDRAULIKI SILOWEJ HYDROTOR S.A. Rodzaj alnego zgromadzenia: zyczajne Data, na która alne zgromadzenie zostało zołane: 24 czerca 2017 roku Liczba głosó jakimi fundusz dysponoał na alnym zgromadzeniu: 185.400 Uchały głosoane na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Uchała nr 1/VI/2017 spraie yboru Przeodniczącego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki 1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy PHS?HYDROTOR? S.A. Tucholi, działając na podstaie art. 409 1 Kodeksu Spółek Handloych ybiera na Przeodniczącego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Czesłaa Głóczeskiego 2. Uchała chodzi życie z dniem podjęcia Liczba oddanych ażnych głosó 2 364 775 stanoiących 59,20% kapitału zakładoego Liczba głosó: Za 2 364 775 tj. 100,00 %; Przeci 0; Wstrzymało się 0; Uchała nr 2/VI/2017 spraie przyjęcia porządku obrad 1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy PHS?HYDROTOR? S.A. Tucholi przyjmuje następujący porządek obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki, zgodny z ogłoszeniem zamieszczonym dniu 24.05.2017 r. na stronie internetoej Spółki, na zasadach określonych art. 402(1) oraz 402(2) kodeksu spółek handloych: 1. Otarcie Zyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. 2. Wybór Przeodniczącego Zyczajnego Walnego Zgromadzenia i sporządzenie listy obecności. 3. Stierdzenie praidłoości zołania Zyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do pozięcia ażnych uchał. 4. Przyjęcie porządku obrad Zyczajnego Walnego Zgromadzenia. 5. Wybór Komisji Uchał i Wnioskó oraz Komisji Skrutacyjnej. 6. Przedstaienie przez Zarząd spraozdania z działalności Spółki oraz spraozdania finansoego za 7. Przedstaienie przez Radę Nadzorczą spraozdania za i ocena sytuacji Spółki 8. Podjęcie uchały o rozpatrzeniu i zatierdzeniu spraozdania finansoego Spółki za 9. Podjęcie uchały o zatierdzeniu spraozdania Zarządu z działalności Spółki za 10. Podjęcie uchały o zatierdzeniu spraozdania Rady Nadzorczej 11. Rozpatrzenie i zatierdzenie skonsolidoanego spraozdania finansoego raz ze spraozdaniem z Sposób głosoania Strona 1 z 8
działalności Grupy Kapitałoej HYDROTOR za 12. Podjęcie uchał spraie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z ykonyania przez nich oboiązkó 2016 roku. 13. Podjęcie uchał spraie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z ykonania przez nich oboiązkó 2016 roku. 14. Wybory Rady Nadzorczej. 15. Podjęcie uchały spraie podziału zysku za 16. Zamknięcie Zyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. 2. Uchała chodzi życie z dniem podjęcia Liczba oddanych ażnych głosó 2 364 775 stanoiących 59,20% kapitału zakładoego Liczba głosó: Za 2 364 775 tj. 100,00 %; Przeci 0; Wstrzymało się: 0; Uchała nr 3/VI/2017 spraie yboru Komisji Uchał i Wnioskó oraz Komisji Skrutacyjnej 1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy PHS?HYDROTOR? S.A. Tucholi, ybiera Komisję Uchał i Wnioskó Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki składzie: Pan Stanisła Słomiński Pan Grzegorz Pollok Pan Kazimierz Kłodziński 2. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy PHS?HYDROTOR? S.A. Tucholi, ybiera Komisję Skrutacyjną Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki składzie: Pani Alina Altmann Pan Feliks Gumiński Pan Bogdan Rózga 3. Uchała chodzi życie z dniem podjęcia Liczba oddanych ażnych głosó 2 364 775 stanoiących 59,20% kapitału zakładoego Liczba głosó: Za 2 364 775 tj. 100,00 %; Przeci 0; Wstrzymało się 0; Uchała nr 4/VI/2017 spraie rozpatrzenia i zatierdzenia spraozdania finansoego Spółki za 1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy PHS?HYDROTOR? S.A. Tucholi, na podstaie art. 393 pkt. kodeksu spółek handloych zatierdza spraozdanie finansoe Spółki, obejmujące: 1. Spraozdanie z sytuacji finansoej skazujące stan aktyó i pasyó kocie 101.862.745,77 zł 2. Spraozdanie z całkoitych dochodó Wskazujące odpoiednio: - przychody netto kocie 67.271.206,67 zł - zysk brutto kocie 7.528.660,32 zł - zysk netto kocie 6.641.832,32 zł - całkoity dochód ogółem 6.641.832,32 zł 3. Spraozdanie ze zmian kapitale łasnym skazujący ich ysokość kocie 73.323.841,50 zł 4. Spraozdanie z przepłyó pieniężnych skazujące stan środkó pieniężnych kocie 3.195.305,05 zł 5. Informację dodatkoą 2. Uchała chodzi życie z dniem podjęcia Strona 2 z 8
Liczba oddanych ażnych głosó 2 364 775 stanoiących 59,20% kapitału zakładoego Liczba głosó: Za 2 364 775 tj. 100,00 %; Przeci 0; Wstrzymało się 0; Uchała nr 5/VI/2017 spraie rozpatrzenia i zatierdzenia spraozdania Zarządu Spółki za 1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy PHS?HYDROTOR? S.A. Tucholi, na podstaie art. 393 i art. 395 2 5 Kodeksu spółek handloych, po dokonaniu rozpatrzenia zatierdza spraozdanie Zarządu z działalności PHS?Hydrotor? S.A. za okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku. 2. Uchała chodzi życie z dniem podjęcia. Liczba oddanych ażnych głosó 2 364 775 stanoiących 59,20% kapitału zakładoego Liczba głosó: Za 2 364 775 tj. 100,00 %; Przeci 0; Wstrzymało się 0; Uchała nr 6/VI/2017 spraie rozpatrzenia i zatierdzenia spraozdania Rady Nadzorczej Spółki za 1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy PHS?HYDROTOR? S.A. Tucholi zatierdza spraozdanie Rady Nadzorczej Spółki za 2. Uchała chodzi życie z dniem podjęcia. Liczba oddanych ażnych głosó 2 364 775 stanoiących 59,20% kapitału zakładoego Liczba głosó: Za 2 364 775 tj. 100,00 %; Przeci 0; Wstrzymało się 0; Uchała nr 7/VI/2017 spraie zatierdzenia spraozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałoej oraz skonsolidoanego spraozdania Grupy Kapitałoej HYDROTOR za 1. Zgromadzenie Akcjonariuszy PHS HYDROTOR? S.A. Tucholi, na podstaie art. 393 pkt. 1 i art. 395 5 zatierdza spraozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałoej HYDROTOR oraz skonsolidoane spraozdanie finansoe Grupy Kapitałoej HYDROTOR za składające się z:? proadzenia do skonsolidoanego spraozdania finansoego? skonsolidoanego spraozdania z sytuacji finansoej na dzień 31.12., który po stronie aktyó i pasyó zamyka się sumą 123.258 tys. zł? skonsolidoanego spraozdania z całkoitych dochodó za rok obrotoy 2016 ykazujący - zysk netto - całkoity dochód ysokości, tym przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej 7.191 tys. zł 7.191 tys. zł 7.179 tys. zł? skonsolidoanego spraozdania ze zmian kapitale łasnym za rok obrotoy od 01.01. do 31.12. ykazującego stan kapitału łasnego ysokości Strona 3 z 8
86.087 tys. zł? skonsolidoanego spraozdania z przepłyó pieniężnych za rok obrotoy od 01.01. do 31.12. ykazującego stan środkó pieniężnych netto ysokości 5.454 tys. zł? not objaśniających do skonsolidoanego spraozdania finansoego 2. Uchała chodzi życie z dniem podjęcia. Liczba oddanych ażnych głosó 2 364 775 stanoiących 59,20% kapitału zakładoego Liczba głosó: Za 2 364 775 tj. 100,00 %; Przeci 0; Wstrzymało się 0; Uchała nr 8/VI/2017 spraie absolutorium dla Prezesa Wacłaa Kropińskiego za 1. Zgromadzenie Akcjonariuszy PHS HYDROTOR? S.A. Tucholi, na podstaie art. 393 pkt. udziela Prezesoi Zarządu Panu Wacłaoi Kropińskiemu absolutorium z ykonania oboiązkó za okres od dnia 01.01. do 31.12. 2. Uchała chodzi życie z dniem podjęcia Liczba oddanych ażnych głosó 1 920 175 Liczba akcji 1 330 935 stanoiących 55,49% kapitału zakładoego Liczba głosó: Za 1872 100 tj. 97,50 %; Przeci 32.500; Wstrzymało się 15 575; Uchała nr 9/VI/2017 spraie absolutorium dla Członka Zarządu Wiesłaa Wruck za 1. Zgromadzenie Akcjonariuszy PHS HYDROTOR? S.A. Tucholi, na podstaie art. 393 pkt. Członkoi Zarządu Panu Wiesłaoi Wruck absolutorium z ykonania oboiązkó za okres od dnia 01.01. do 31.12. 2. Uchała chodzi życie z dniem podjęcia Liczba oddanych ażnych głosó 2 310 900 Liczba akcji 1 409 080 stanoiących 58,75% kapitału zakładoego Liczba głosó: Za 2 150 800 tj. 93,07 %; Przeci 144 525; Wstrzymało się 15 575; Uchała nr 10/VI/2017 spraie absolutorium dla Członka Rady Nadzorczej Mariusza Leickiego za 1. Zgromadzenie Akcjonariuszy PHS HYDROTOR? S.A. Tucholi, na podstaie art. 393 pkt. udziela Panu Mariuszoi Leickiemu Przeodniczącemu Rady Nadzorczej absolutorium z ykonania oboiązkó za okres od dnia 01.01. do 31.12. 2. Uchała chodzi życie z dniem podjęcia Liczba oddanych ażnych głosó 2 093 275 Liczba akcji 1 164 355 stanoiących 48,55% kapitału zakładoego Liczba głosó: Za 2 010 775 tj. 96.06 %; Przeci 82 500; Wstrzymało się 0; Strona 4 z 8
Uchała nr 11/VI/2017 spraie absolutorium dla Członka Rady Nadzorczej Czesłaa Głóczeskiego za 1. Zgromadzenie Akcjonariuszy PHS HYDROTOR? S.A. Tucholi, na podstaie art. 393 pkt. udziela Panu Czesłaoi Głóczeskiemu Zastępcy Przeodniczącego Rady Nadzorczej absolutorium z ykonania oboiązkó za okres od dnia 01.01. do 31.12. 2. Uchała chodzi życie z dniem podjęcia Liczba oddanych ażnych głosó 2 313 675 Liczba akcji 1 409 635 stanoiących 58,78% kapitału zakładoego Liczba głosó: Za 2 230 175 tj. 96,39 %; Przeci 83 500; Wstrzymało się 0; Uchała nr 12/VI/2017 spraie absolutorium dla Członka Rady Nadzorczej Janusza Deja za 1. Zgromadzenie Akcjonariuszy PHS HYDROTOR? S.A. Tucholi, na podstaie art. 393 pkt. udziela Sekretarzoi Rady Nadzorczej Panu Januszoi Deja absolutorium z ykonania oboiązkó za okres od dnia 01.01. do 31.12. 2. Uchała chodzi życie z dniem podjęcia Liczba oddanych ażnych głosó 2 359 775 Liczba akcji 1 418 855 stanoiących 59,16% kapitału zakładoego Liczba głosó: Za 2 211 200 tj. 93,70 %; Przeci 148 575; Wstrzymało się 0; Uchała nr 13/VI/2017 spraie absolutorium dla Członka Rady Nadzorczej Mieczysłaa Zolińskiego za 1. Zgromadzenie Akcjonariuszy PHS HYDROTOR? S.A. Tucholi, na podstaie art. 393 pkt. udziela Członkoi Rady Nadzorczej Panu Mieczysłaoi Zolińskiemu absolutorium z ykonania oboiązkó za okres od dnia 01.01. do 31.12. 2. Uchała chodzi życie z dniem podjęcia Liczba oddanych ażnych głosó 2 338 275 Liczba akcji 1 412 055 stanoiących 58,88% kapitału zakładoego Liczba głosó: Za 2 318 475 tj. 99,15 %; Przeci 19 800; Wstrzymało się 0; Uchała nr 14/VI/2017 spraie absolutorium dla Członka Rady Nadzorczej Ryszarda Bodziachoskiego za 1. Zgromadzenie Akcjonariuszy PHS HYDROTOR? S.A. Tucholi, na podstaie art. 393 pkt. udziela Członkoi Rady Nadzorczej Panu Ryszardoi Bodziachoskiemu absolutorium z ykonania Strona 5 z 8
oboiązkó za okres od dnia 01.01. do 31.12. 2. Uchała chodzi życie z dniem podjęcia Liczba oddanych ażnych głosó 1 957 100 Liczba akcji 1 028 240 stanoiących 42,87% kapitału zakładoego Liczba głosó: Za 1 873 600 tj. 95,73 %; Przeci 83 500; Wstrzymało się 0; Uchała nr 15/VI/2017 spraie absolutorium dla Członka Rady Nadzorczej Jakuba Leonkieicza za 1. Zgromadzenie Akcjonariuszy PHS HYDROTOR? S.A. Tucholi, na podstaie art. 393 pkt. udziela Członkoi Rady Nadzorczej Panu Jakuboi Leonkieiczoi absolutorium z ykonania oboiązkó za okres od dnia 01.01. do 31.12. 2. Uchała chodzi życie z dniem podjęcia Liczba oddanych ażnych głosó 2 364 775 Liczba akcji 1419 855 stanoiących 59,20% kapitału zakładoego Liczba głosó: Za 2 067 425 tj. 87,43 %; Przeci 261 000; Wstrzymało się 36 350; Uchała nr 16/VI/2017 W spraie ustalenia ilości członkó Rady Nadzorczej PHS HYDROTOR? S.A. Tucholi W spraie ustalenia ilości członkó Rady Nadzorczej PHS HYDROTOR? S.A. Tucholi 1. Zgromadzenie Akcjonariuszy PHS HYDROTOR? S.A. Tucholi na podstaie 15 Statutu Spółki na członka Rady Nadzorczej ustala, że Rada Nadzorcza następnej kadencji składać się będzie z 6 sześciu członkó. 2. Uchała chodzi życie z dniem podjęcia. Liczba oddanych ażnych głosó 2 362 775 stanoiących 59,20% kapitału zakładoego Liczba głosó: Za 2 247 175 tj. 95,03 %; Przeci 117 600; Wstrzymało się 0; Uchała nr 17/VI/2017 spraie yboru członkó Rady Nadzorczej 1. Zgromadzenie Akcjonariuszy PHS HYDROTOR? S.A. Tucholi ybiera do Rady Nadzorczej Ryszarda Bodziachoskiego 2. Uchała chodzi życie z dniem podjęcia. Liczba oddanych ażnych głosó 2 364 775 stanoiących 59,20% kapitału zakładoego Liczba głosó: Za 2 251 775 tj. 95,22 %; Przeci 113 000; Wstrzymało się 0; Uchała nr 18/VI/2017 spraie yboru członkó Rady Nadzorczej 1. Zgromadzenie Akcjonariuszy PHS HYDROTOR? S.A. Tucholi ybiera do Rady Nadzorczej Strona 6 z 8
Janusza Deja 2. Uchała chodzi życie z dniem podjęcia. Liczba oddanych ażnych głosó 2 355 275 Liczba akcji 1 417 955 stanoiących 59,12% kapitału zakładoego Liczba głosó: Za 2 155 125 tj. 89,80 %; Przeci 240 150; Wstrzymało się 0; Uchała nr 19/VI/2017 spraie yboru członkó Rady Nadzorczej 1. Zgromadzenie Akcjonariuszy PHS HYDROTOR? S.A. Tucholi ybiera do Rady Nadzorczej Czesłaa Głóczeskiego. 2. Uchała chodzi życie z dniem podjęcia. Liczba oddanych ażnych głosó 2 359 975 Liczba akcji 1 418 895 stanoiących 59,16% kapitału zakładoego Liczba głosó: Za 2 248 475 tj. 95,28 %; Przeci 111 500; Wstrzymało się 0; Uchała nr 20/VI/2017 spraie yboru członkó Rady Nadzorczej 1. Zgromadzenie Akcjonariuszy PHS HYDROTOR? S.A. Tucholi ybiera do Rady Nadzorczej Mariusza Leickiego. 2. Uchała chodzi życie z dniem podjęcia. Liczba oddanych ażnych głosó 2 364 775 stanoiących 59,20% kapitału zakładoego Liczba głosó: Za 2 211 700 tj. 93,53 %; Przeci 153 075; Wstrzymało się 0; Uchała nr 21/VI/2017 spraie yboru członkó Rady Nadzorczej 1. Zgromadzenie Akcjonariuszy PHS HYDROTOR? S.A. Tucholi ybiera do Rady Nadzorczej Jakuba Leonkieicza 2. Uchała chodzi życie z dniem podjęcia. Liczba oddanych ażnych głosó 2 364 775 Liczba akcji 1 419 925 stanoiących 59,20% kapitału zakładoego Liczba głosó: Za 2 174 925 tj. 91,71 %; Przeci 189 850; Wstrzymało się 0; Uchała Uchała nr 22/VI/2017 spraie yboru członkó Rady Nadzorczej 1. Zgromadzenie Akcjonariuszy PHS HYDROTOR? S.A. Tucholi ybiera do Rady Nadzorczej Mieczysłaa Zolińskiego. 2. Uchała chodzi życie z dniem podjęcia. Liczba oddanych ażnych głosó 2 335 925 Strona 7 z 8
Liczba akcji 1 414 0825 stanoiących 58,96% kapitału zakładoego Liczba głosó: Za 2 141 2505 tj. 91,67 %; Przeci 194 675; Wstrzymało się 0; Uchała nr 23/VI/2017 spraie podziału zysku za 1. Zgromadzenie Akcjonariuszy PHS?HYDROTOR? S.A. Tucholi, na podstaie art. 393 pkt. podejmuje uchałę o następującym podziale zysku za ysokości 6.641.832,32 zł 1. kotę 4.796.600,00 zł przeznaczyć na dyidendę (2,00 zł na 1 akcję) 2. kotę 1.845.232,32 zł przeznaczyć na kapitał zapasoy Prao do dyidendy ustala się g stanu posiadania akcji na dzień 14.09.2017 r. Termin ypłaty dyidendy ustala się na dzień: 04.10.2017 r. 2. uchała chodzi życie z dniem podjęcia Liczba oddanych ażnych głosó 2 364 775 stanoiących 59,20% kapitału zakładoego Liczba głosó: Za 2 357 275 tj. 99,68 %; Przeci 7 500; Wstrzymało się 0. Strona 8 z 8