Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Podobne dokumenty
RAPORT BIEŻĄCY 11/2014

RAPORT BIEŻĄCY 30/2016

RAPORT BIEŻĄCY 6/2014

RAPORT BIEŻĄCY 6/2018

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Elektrociepłownia Będzin S.A. po zmianach. Uchwała nr

ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE FORMULARZ DO WYKONYWANIA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:

Uchwała nr 1. z dnia 6 czerwca 2017 roku. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. NEWAG Spółka Akcyjna z siedzibą w Nowym Sączu

Uchwała Nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki TESGAS Spółka Akcyjna z siedzibą w Dąbrowie z dnia 31 maja 2016 roku

UCHWAŁA NR 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia UNIBEP S.A. z siedzibą w Bielsku Podlaskim z dnia 12 czerwca 2019r.

PROJEKTY UCHWAŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA FAM GRUPA KAPITAŁOWA S.A. Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:

UCHWAŁA Nr [ ] Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą w Warszawie. z dnia 23 kwietnia 2019r.

RAPORT BIEŻĄCY 8/2017

Uchwały podjęte na ZWZA NEUCA S.A. w dniu r.

Uchwała nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Mysłowicach z dnia 13 kwietnia 2017 roku

/PROJEKT/ UCHWAŁA NR 1/II/16

RAPORT BIEŻĄCY 20/2016

PROJEKTY UCHWAŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA TARCZYŃSKI S.A. ZAPLANOWANEGO NA DZIEŃ 15 KWIETNIA 2016 ROKU. Uchwała Nr 1

Co do pkt 2 porządku obrad

Planowany porządek obrad oraz projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki: 14 sierpnia 2014 godz

Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Uchwała nr 13/2018. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki LSI Software S.A. w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

TREŚĆ UCHWAŁ PODJĘTYCH PRZEZ ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY EO NETWORKS S.A. W DNIU 12 LIPCA 2017 ROKU

/PROJEKT/ UCHWAŁA NR 1/I/12

Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Uchwała nr 1 z dnia 14 sierpnia 2014 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Komputronik S.A. z siedzibą w Poznaniu ( Spółka )

PROJEKTY UCHWAŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA STALPROFIL SA, zwołanego na dzień r.

UCHWAŁA Nr Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. w Ropczycach z dnia 18 kwietnia 2011 r.

Uchwała nr 1 z dnia 17 czerwca 2014 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki NEWAG Spółka Akcyjna z siedzibą w Nowym Sączu w sprawie wyboru

Uchwała nr 1. z dnia 5 czerwca 2019 roku. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. NEWAG Spółka Akcyjna z siedzibą w Nowym Sączu

PROJEKTY UCHWAŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA STALPROFIL SA, zwołanego na dzień r.

Uchwała nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Mysłowicach z dnia 3 kwietnia 2019 roku

Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ

Uchwała nr z dnia 2014 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A. z siedzibą w Piasecznie

UCHWAŁA NR 1/06/2015 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ZPUE Spółka Akcyjna z siedzibą we Włoszczowie z dnia 15 czerwca 2015 roku

UCHWAŁA NR 1/05/2014 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ZPUE Spółka Akcyjna z siedzibą we Włoszczowie z dnia 5 maja 2014 roku

2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia

Uchwała nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia pana Łukasza Szymona Bobeł ,13%

FORMULARZ DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU STALPROFIL S.A. W DNIU 16 KWIETNIA 2015 R.

Uchwała Nr 1/06/2017. z dnia 29 czerwca 2017 roku. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą. SEKA spółka akcyjna. z siedzibą w Warszawie

2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Emperia Holding S.A. ( Spółka ) niniejszym uchwala co następuje:

Projekt Uchwała nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PATENTUS S.A. z dnia roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

RAPORT BIEśĄCY 5/2011

/PROJEKT/ UCHWAŁA NR 1/I/14

Treść projektów uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy KOPEX S.A. w dniu 28 czerwca 2018 r.

Projekty uchwał na WZA Wojas S.A. w dniu r.

/PROJEKT/ UCHWAŁA NR 1/I/15

FORMULARZ DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU STALPROFIL S.A. W DNIU 6 CZERWCA 2012 R.

Na powyższym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki podjęto - bez sprzeciwu - następujące uchwały:

UCHWAŁA NR /2013 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FABRYK MEBLI FORTE S.A. z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 28 maja 2013 roku

Uchwała nr Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PlayWay S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka) z dnia 19 czerwca 2017 roku

Uchwała nr 1 z dnia 29 września 2017 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Komputronik S.A. z siedzibą w Poznaniu ( Spółka )

UCHWAŁA Nr 2/19/06/2017 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. z siedzibą w Warszawie

Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 30 czerwca 2010 r.

I. Uchwała w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ

Ad 5) Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zaproponował podjęcie uchwały w przedmiocie przyjęcia porządku obrad:

Zwiększamy wartość informacji

Projekt Uchwała nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PATENTUS S.A. z dnia roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

UCHWAŁA NR ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CIECH S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 22 czerwca 2018 roku

Działając na podstawie art Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Makarony Polskie Spółka Akcyjna uchwala, co następuje:

PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE KRYNICKI RECYKLING S.A. ZWOŁANE NA DZIEŃ 18 KWIETNIA 2016 ROKU

UCHWAŁA nr 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Grupa Azoty S.A. w sprawie: przyjęcia porządku obrad

Uchwała nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. z siedzibą we Wrocławiu. w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA nr 1/2011 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: Synthos Spółka Akcyjna z dnia 28 marca 2012 roku

Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Kredyt Inkaso S.A. 28 lipca 2015 r. Warszawa PROJEKTY UCHWAŁ

PROJEKT. 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki dokonuje wyboru Pana/Pani [ ] na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

WSTRZYMUJĘ SIĘ LICZBA AKCJI: INNE. Podpis akcjonariusza Podpis pełnomocnika

RAPORT BIEŻĄCY nr 10/2018

Uchwała nr 1 z dnia 30 września 2015 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Komputronik S.A. z siedzibą w Poznaniu ( Spółka )

Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Lentex S.A. z dnia 17 kwietnia 2014 roku

RAPORT BIEŻĄCY NR 15/2017

PESEL,REGON, numer rejestru, do którego jest wpisany Akcjonariusz z określeniem rodzaju rejestru

PEŁNOMOCNICTWO DO UCZESTNICTWA W ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU ATM GRUPA S.A. W BIELANACH WROCŁAWSKICH ZWOŁANYM NA DZIEŃ R.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Kredyt Inkaso S.A. 28 lipca 2015 r. Warszawa UCHWAŁY PODJĘTE

Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Krynica Vitamin S.A. zwołane na dzień 28 czerwca 2017 r.

Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy eo Networks S.A. w dniu 14 czerwca 2013 roku. Uchwała nr 1

I. Uchwała w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia

/PROJEKT/ UCHWAŁA NR 1/I/13

TREŚĆ UCHWAŁ PODJĘTYCH PRZEZ ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY EO NETWORKS S.A. W DNIU 12 LIPCA 2019 ROKU

Temat: Uchwały powzięte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 23 kwietnia 2019 roku

Projekty Uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PlayWay S.A.

Sprawozdanie z walnego zgromadzenia akcjonariuszy spółki z portfela Nationale-Nederlanden Dobrowolnego Funduszu Emerytalnego

PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE ECA S.A. ZWOŁANE NA 24 CZERWCA 2014 R.

Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Treść projektów uchwał wraz z uzasadnieniem na Zwyczajne Walne Zgromadzenie NTT System S.A. w dniu 13 czerwca 2018r.

Uchwała Nr 1/2018 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PGS SOFTWARE S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 25 czerwca 2018 roku

Sprawozdanie z Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki z portfela Allianz Polska OFE

Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie ELEKTROBUDOWA SA w dniu 26 kwietnia 2018 r.

PROJEKTY UCHWAŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA TARCZYŃSKI SPÓŁKA AKCYJNA ZAPLANOWANEGO NA DZIEŃ 28 KWIETNIA 2017 ROKU

Transkrypt:

Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółka: AMBRA SA Rodzaj walnego zgromadzenia: zwyczajne Data, na która walne zgromadzenie zostało zwołane: 03 października 2012 roku Liczba głosów jakimi fundusz dysponował na walnym zgromadzeniu: 2.200.000 Uchwały głosowane na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Uchwała nr 1/ 2012 w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sposób głosowania Działając na podstawie art. 393 i zgodnie z art. 409 Kodeksu spółek handlowych Wybrać na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Panią Martę Kaczan-Parchimowicz, PESEL 72080202384. ważne głosy wyniosła 18.331.644, co stanowi 72,72% kapitału zakładowego; łączna liczba ważnych głosów wyniosła 18.331.644, liczba głosów za uchwałą wyniosła 18.331.644, liczba głosów przeciwko uchwale wyniosła 0 (zero), liczba Uchwała nr 17/2012 Działając na podstawie art. 395 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i 5 III ust. 1 lit.a) Statutu Spółki Udzielić absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w Panu Wilhelmowi Seiler. Uchwała nr 18/2012 Działając na podstawie art. 395 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i 5 III ust. 1 lit.a) Statutu Spółki Strona 1 z 9

Udzielić absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w Panu Andreasowi Meier. Uchwała nr 19/2012 Działając na podstawie art. 395 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i 5 III ust. 1 lit.a) Statutu Spółki Udzielić absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w Panu Oliverowi Gloden. Uchwała nr 20/2012 Działając na podstawie art. 395 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i 5 III ust. 1 lit.a) Statutu Spółki Udzielić absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w Panu Rafałowi Koniecznemu. Uchwała nr 21/2012 Działając na podstawie art. 395 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i 5 III ust. 1 lit.a) Statutu Spółki Udzielić absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w Strona 2 z 9

Panu Jarosławowi Szlendakowi. Uchwała nr 22/2012 w sprawie dokonania zmian w Statucie Spółki Działając na podstawie art. 430 ksh oraz zgodnie z 5 III ust. 1 lit.b) Statutu Spółki Zmienić 5 pkt III.13 Statutu Spółki poprzez nadanie mu następującego brzmienia: "Począwszy od 1 stycznia 2013 roku dopuszcza się udział w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, o ile w ogłoszeniu o danym Walnym Zgromadzeniu zostanie podana informacja o istnieniu takiej możliwości. W takim przypadku Spółka zapewni: 1. transmisję obrad Walnego Zgromadzenia w czasie rzeczywistym, 2. dwustronną komunikację w czasie rzeczywistym, w ramach której akcjonariusze będą mogli wypowiadać się w toku obrad Walnego Zgromadzenia przebywając w miejscu innym niż miejsce obrad, 3. wykonywanie osobiście przez akcjonariusza lub przez jego pełnomocnika prawa głosu w toku Walnego Zgromadzenia." Zwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki, zawierającego przyjętą zmianę. 3 Uchwała nr 23/2012 w sprawie dokonania zmian w Regulaminie Walnego Zgromadzenia Działając na podstawie art. 393 Kodeksu spółek handlowych i zgodnie z punktem VI. 4 Regulaminu Walnego Zgromadzenia AMBRA S.A., Dodać do Regulaminu Walnego Zgromadzenia AMBRA S.A. punkt III. 39 o treści następującej: "Począwszy od 1 stycznia 2013 roku dopuszcza się udział w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, o ile w ogłoszeniu o danym Walnym Zgromadzeniu zostanie podana informacja o istnieniu takiej możliwości. W takim przypadku Spółka w tym samym ogłoszeniu określi zasady wykonywania osobiście przez akcjonariusza lub przez jego pełnomocnika prawa głosu w toku Walnego Zgromadzenia." Zwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Regulaminu Walnego Zgromadzenia AMBRA S.A., zawierającego przyjętą Strona 3 z 9

zmianę. 3 Uchwała nr 16/2012 Działając na podstawie art. 395 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i 5 III ust. 1 lit.a) Statutu Spółki Udzielić absolutorium z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w Panu Nickowi Güntherowi Reh. Uchwała nr 15/2012 w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu w roku obrotowym 2011/2012 Działając na podstawie art. 395 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i 5 III ust. 1 lit.a) Statutu Spółki Udzielić absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu w roku obrotowym 2011/2012 Panu Piotrowi Dziarskiemu. Uchwała nr 14/2012 w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu w roku obrotowym 2011/2012 Działając na podstawie art. 395 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i 5 III ust. 1 lit.a) Statutu Spółki Udzielić absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu w roku obrotowym 2011/2012 Panu Piotrowi Kaźmierczakowi. Strona 4 z 9

Uchwała nr 13/2012 w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu w roku obrotowym 2011/2012 Działając na podstawie art. 395 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i 5 III ust. 1 lit.a) Statutu Spółki Udzielić absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu w roku obrotowym 2011/2012 Panu Grzegorzowi Nowakowi. Uchwała nr 12/2012 w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu w roku obrotowym 2011/2012 Działając na podstawie art. 395 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i 5 III ust. 1 lit.a) Statutu Spółki Udzielić absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu w roku obrotowym 2011/2012 Panu Robertowi Ogórowi. Uchwała nr 11/2012 w sprawie przeznaczenia zysku netto Spółki za rok obrotowy 2011/2012 Działając na podstawie art. 395 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu stanowiska Zarządu, Dokonać podziału zysku netto Spółki w kwocie 18 252 192,62 złotych (słownie: osiemnaście milionów dwieście pięćdziesiąt dwa tysiące sto dziewięćdziesiąt dwa złote i sześćdziesiąt dwa grosze) osiągniętego w w ten sposób, że kwotę 10 082 657,60 złotych (słownie: dziesięć milionów osiemdziesiąt dwa tysiące sześćset pięćdziesiąt siedem złotych i Strona 5 z 9

sześćdziesiąt groszy) przeznacza się na dywidendę dla akcjonariuszy w wysokości 40 (słownie: czterdzieści) groszy na jedną akcję a pozostałą część zysku w kwocie 8 169 535,02 złotych (słownie: osiem milionów sto sześćdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset trzydzieści pięć złotych i dwa grosze) przeznacza się na kapitał zapasowy Spółki. Ustala się dzień ustalenia praw do dywidendy na 12.10.2012 r. a dzień wypłaty dywidendy na 29.10.2012 r. 3 Uchwała nr 10/2012 w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Ambra za rok obrotowy 2011/2012 Działając na podstawie art. 395 5 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu przedstawionego przez Zarząd skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Ambra za rok 2011/2012, postanawia: Zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Ambra za rok obrotowy 2011/2012, na które składa się: - informacja dodatkowa o przyjętych zasadach rachunkowości; - skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na 30 czerwca 2012 roku, które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 439 137 tys. zł (słownie: czterysta trzydzieści dziewięć milionów sto trzydzieści siedem tysięcy złotych); - skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 lipca 2011 roku do 30 czerwca 2012 roku wykazujący zysk netto w wysokości 18 521 tys. zł (słownie: osiemnaście milionów pięćset dwadzieścia jeden tysięcy złotych), w tym zysk netto przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej w wysokości 16 032 tys. zł (słownie: szesnaście milionów trzydzieści dwa tysiące złotych); - skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 lipca 2011 roku do 30 czerwca 2012 roku wykazujące całkowite dochody w wysokości 19 914 tys. zł (słownie: dziewiętnaście milionów dziewięćset czternaście tysięcy złotych), w tym całkowity dochód przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej w wysokości 17 288 tys. zł (słownie: siedemnaście milionów dwieście osiemdziesiąt osiem tysięcy złotych); - sprawozdanie ze zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za rok obrotowy od 1 lipca 2011 roku do 30 czerwca 2012 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 5 421 tys. zł (słownie: pięć milionów czterysta dwadzieścia jeden tysięcy złotych), w tym zwiększenie kapitału własnego przypadającego na akcjonariuszy jednostki dominującej o kwotę 7 205 tys. zł (słownie: siedem milionów dwieście pięć tysięcy złotych); - sprawozdanie ze skonsolidowanych przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 lipca 2011 roku do 30 czerwca 2012 roku wykazujący ujemne przepływy pieniężne w kwocie 137 tys. zł (słownie: sto trzydzieści siedem tysięcy złotych); - oraz dodatkowe informacje i objaśnienia. Strona 6 z 9

Uchwała nr 9/2012 w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2011/2012 Działając na podstawie art. 395 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych i 5 III ust. 1 lit. a) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu przedstawionego przez Zarząd sprawozdania finansowego Spółki za rok 2011/2012, postanawia: Zatwierdzić sprawozdanie finansowe spółki Ambra S.A. za rok obrotowy 2011/2012, na które składa się: - informacja dodatkowa o przyjętych zasadach rachunkowości; -sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na 30 czerwca 2012 roku, które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 319 748 tys. zł (słownie: trzysta dziewiętnaście milionów siedemset czterdzieści osiem tysięcy złotych); - rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 lipca 2011 roku do 30 czerwca 2012 roku wykazujący zysk netto w wysokości 18 252 tys. zł (słownie: osiemnaście milionów dwieście pięćdziesiąt dwa tysiące złotych); - sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1 lipca 2011 roku do 30 czerwca 2012 roku wykazujące całkowite dochody w wysokości 18 252 tys. zł (słownie: osiemnaście milionów dwieście pięćdziesiąt dwa tysiące złotych); - sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 lipca 2011 roku do 30 czerwca 2012 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 8 169 tys. zł (słownie: osiem milionów sto sześćdziesiąt dziewięć tysięcy złotych); - sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 lipca 2011 roku do 30 czerwca 2012 roku wykazujące dodatnie przepływy pieniężne w kwocie 172 tys. zł (słownie: sto siedemdziesiąt dwa tysiące złotych);? oraz dodatkowe informacje i objaśnienia. Uchwała nr 8/2012 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej dotyczącego sytuacji Spółki za rok obrotowy 2011/2012 Działając na podstawie art. 393 i zgodnie z art. 382 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej dotyczącego sytuacji Spółki za rok obrotowy 2011/2012 postanawia: Zatwierdzić sprawozdanie Rady Nadzorczej dotyczące sytuacji Spółki za rok obrotowy 2011/2012. Strona 7 z 9

Uchwała nr 7/2012 w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2011/2012 Działając na podstawie art. 395 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych i 5 III ust. 1 lit. a) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu skonsolidowanego sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2011/2012 postanawia: Zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2011/2012. Uchwała nr 6/2012 w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2011/2012 Działając na podstawie art. 395 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych i 5 III ust. 1 lit. a) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu jednostkowego sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2011/2012 postanawia: Zatwierdzić jednostkowe sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2011/2012. Uchwała nr 5/2012 w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej Działając na podstawie art. 393 i zgodnie z art. 410 Kodeksu spółek handlowych Powołać do Komisji Skrutacyjnej Pana Piotra Szymczaka, PESEL 88061313758. Strona 8 z 9

Uchwała nr 4/2012 w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej Działając na podstawie art. 393 i zgodnie z art. 410 Kodeksu spółek handlowych Powołać do Komisji Skrutacyjnej Pana Jerzego Orzeszek, PESEL 73082000130. Uchwała nr 3/2012 w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej Działając na podstawie art. 393 i zgodnie z art. 410 Kodeksu spółek handlowych Powołać do Komisji Skrutacyjnej Pana Tomasza Górnego, PESEL 73122209673. Uchwała nr 2/2012 w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Działając na podstawie art. 393 i zgodnie z art. 404 Kodeksu spółek handlowych Przyjąć porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w brzmieniu zamieszczonym w Raporcie bieżącym nr 11/2012 z dnia 6 września 2012 roku i opublikowanym na stronie internetowej spółki www.ambra.com.pl. Strona 9 z 9