RAPORT BIEśĄCY 5/2011

Transkrypt

1 RAPORT BIEśĄCY 5/2011 Data: 14 września 2011 r. Emitent: AMBRA S.A. Temat: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieŝące i okresowe Treść: I. Na podstawie 38 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieŝących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równowaŝne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2009 r. Nr 33 poz. 259 z późn. zm.), w związku z art Kodeksu Spółek Handlowych, oraz na podstawie art Kodeksu Spółek Handlowych i 5 punkt III.2 Statutu Spółki, Zarząd AMBRA S.A. ogłasza, Ŝe zwołuje na dzień 10 października 2011 roku na godz , w siedzibie Spółki przy ul. Puławskiej 336 w Warszawie, Zwyczajne Walne Zgromadzenie AMBRA S.A. z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie obrad. 2. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania oraz zdolności Walnego Zgromadzenia do podejmowania uchwał. 4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad. 5. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej. 6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdań Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2010/ Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej zawierającego ocenę sytuacji Spółki za rok obrotowy 2010/ Podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2010/2011 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2010/ Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2010/2011.

2 10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2010/ Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2010/ Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w Statucie Spółki. 13. Sprawy róŝne. 14. Zamknięcie obrad. II. Akcjonariuszowi bądź Akcjonariuszom reprezentującym co najmniej 1/20 kapitału zakładowego przysługuje prawo Ŝądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia AMBRA S.A. śądanie to, zawierające uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad, powinno być złoŝone Zarządowi AMBRA S.A. nie później, niŝ 21 przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, tj. do dnia r. śądanie naleŝy składać w postaci elektronicznej na dedykowany adres mailowy Spółki wza@ambra.com.pl III. Akcjonariusz bądź Akcjonariusze reprezentujący co najmniej 1/20 kapitału zakładowego mogą przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Zgłoszenie to naleŝy składać w postaci elektronicznej na dedykowany adres mailowy Spółki wza@ambra.com.pl IV. KaŜdy Akcjonariusz moŝe podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad. V. Akcjonariusz będący osobą fizyczną moŝe uczestniczyć w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu AMBRA S.A. oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez Pełnomocnika. Akcjonariusz niebędący osobą fizyczną moŝe uczestniczyć w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli w jego imieniu lub przez Pełnomocnika. Pełnomocnictwo winno być, pod rygorem niewaŝności, sporządzone w formie pisemnej i dołączone do protokołu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia lub udzielone w postaci elektronicznej. Spółka od dnia publikacji niniejszego ogłoszenia na stronie internetowej udostępnia do pobrania formularz zawierający wzór pełnomocnictwa. Informacja o udzieleniu pełnomocnictwa powinna zawierać równieŝ zakres pełnomocnictwa poprzez wskazanie liczby akcji, z których wykonywane będzie prawo głosu oraz datę i nazwę walnego zgromadzenia AMBRA S.A., na którym prawa te będą wykonywane. Wraz z zawiadomieniem o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej na dedykowany adres mailowy Spółki wza@ambra.com.pl naleŝy przesłać skan dokumentu pełnomocnictwa

3 opatrzonego czytelnym i własnoręcznym podpisem Mocodawcy, skan dowodu osobistego, paszportu lub innego dokumentu pozwalającego zidentyfikować Mocodawcę, jak równieŝ skany dokumentów pozwalających zidentyfikować ustanowionego przez Akcjonariusza Pełnomocnika, w tym osobę fizyczną działającą za Pełnomocnika, którym jest osoba prawna lub jednostka organizacyjna, o której mowa w art kodeksu cywilnego. W przypadku gdy pełnomocnictwa udziela osoba prawna lub jednostka organizacyjna, o której mowa w art kodeksu cywilnego, naleŝy przesłać skan odpisu z rejestru, w którym Mocodawca jest zarejestrowany. W przypadku, gdy Pełnomocnikiem jest osoba prawna lub jednostka organizacyjna, o której mowa w art kodeksu cywilnego, naleŝy przesłać skan odpisu z rejestru, w którym Pełnomocnik jest zarejestrowany. VI. W sytuacjach określonych w punktach II, III i V niniejszego ogłoszenia, przesyłane drogą elektroniczną dokumenty sporządzone w języku obcym powinny być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego. Jednocześnie informujemy, Ŝe Zarząd AMBRA S.A. jest uprawniony do Ŝądania od Akcjonariusza urzędowych poświadczeń dokumentów sporządzonych w języku obcym. Wszystkie dokumenty, o których mowa powyŝej naleŝy przesyłać w formacie PDF. Jednocześnie informujemy iŝ Zarząd AMBRA S.A. moŝe podjąć odpowiednie działania słuŝące identyfikacji Państwa jako Akcjonariusza, w celu weryfikacji przysługujących Państwu uprawnień wykonywanych przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. W szczególności weryfikacja ta moŝe polegać na zwrotnym pytaniu zadanym w formie elektronicznej lub kontakcie telefonicznym, mającym na celu potwierdzenie danych dotyczących toŝsamości Akcjonariusza i/ lub Pełnomocnika oraz potwierdzenia faktu udzielenia pełnomocnictwa i jego zakresu. Brak udzielenia odpowiedzi na zadawane pytania w trakcie weryfikacji będzie traktowany jako brak moŝliwości weryfikacji udzielenia pełnomocnictwa i stanowić będzie podstawę dla odmowy dopuszczenia Pełnomocnika do udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. VII. W przypadku skorzystania z powyŝszego kanału komunikacji naleŝy podać adres poczty elektronicznej, za pomocą którego Spółka będzie mogła komunikować się z Państwem jako Akcjonariuszem i/ lub Pełnomocnikiem. VIII. Prawo do reprezentowania Akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną winno wynikać z okazanego przy sporządzaniu listy obecności odpisu właściwego rejestru, składanego w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza, ewentualnie ciągu pełnomocnictw. Osoba bądź osoby udzielające pełnomocnictwa w imieniu Akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną, powinny być uwidocznione w aktualnym odpisie z właściwego rejestru.

4 IX. Statut AMBRA S.A. nie przewiduje moŝliwości uczestniczenia, wykonywania prawa głosu i wypowiadania się w trakcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. X. Regulamin Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy AMBRA S.A. nie przewiduje wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną jak równieŝ przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. XI. Dzień rejestracji uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu przypada na dzień r. ( record date ). Prawo uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu mają tylko osoby będące Akcjonariuszami Spółki w dniu rejestracji uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. XII. Na Ŝądanie uprawnionego ze zdematerializowanych akcji AMBRA S.A. zgłoszone nie wcześniej, niŝ po ogłoszeniu o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, tj. nie wcześniej niŝ w dniu r. i nie później niŝ w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji uczestnictwa ( record date ), tj. nie później niŝ w dniu r., podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych wystawia imienne zaświadczenie o prawie uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu AMBRA S.A. XIII. Lista Akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zostanie wyłoŝona w dni powszednie w siedzibie Spółki w Warszawie przy ul. Puławskiej 336 począwszy od dnia r. w godz Akcjonariusz moŝe Ŝądać przesłania mu Listy Akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając własny adres poczty elektronicznej, na który lista powinna być wysłana. śądanie naleŝy składać w postaci elektronicznej na dedykowany adres mailowy Spółki wza@ambra.com.pl. XIV. PoniŜej zamieszczone zostają przygotowane przez Zarząd projekty uchwał, których podjęcie przewiduje porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia: w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Działając na podstawie art. 393 i zgodnie z art. 409 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia: Wybrać na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana [ ], PESEL [ ]. Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem jej podjęcia.

5 w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Działając na podstawie art. 393 i zgodnie z art. 404 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia: Przyjąć porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w brzmieniu zamieszczonym w Raporcie bieŝącym nr [ ] z dnia [ ] i opublikowanym na stronie internetowej spółki w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej Działając na podstawie art. 393 i zgodnie z art 410 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia: Powołać Komisję Skrutacyjną w składzie [ ] i [ ]. Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem jej podjęcia. w sprawie zatwierdzenia jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2010/2011 Działając na podstawie art. 395 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych i 5 III ust. 1 lit. a) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2010/2011 postanawia: Zatwierdzić jednostkowe i skonsolidowane sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2010/2011.

6 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej dotyczącego sytuacji Spółki za rok obrotowy 2010/2011 Działając na podstawie art. 393 i zgodnie z art Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej dotyczącego sytuacji Spółki za rok obrotowy 2010/2011 postanawia: Zatwierdzić sprawozdanie Rady Nadzorczej dotyczące sytuacji Spółki za rok obrotowy 2010/2011. Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem jej podjęcia. w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2010/2011 Działając na podstawie art. 395 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych i 5 III ust. 1 lit. a) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu przedstawionego przez Zarząd sprawozdania finansowego Spółki za rok 2010/2011, postanawia: zatwierdzić sprawozdanie finansowe spółki Ambra S.A. za rok obrotowy 2010/2011, na które składa się: informacja dodatkowa o przyjętych zasadach rachunkowości, sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na 30 czerwca 2011 roku, które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą tys. zł (słownie: dwieście sześćdziesiąt sześć milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy złotych); rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 lipca 2010 roku do 30 czerwca 2011 roku wykazujący zysk netto w wysokości tys. zł (słownie: osiemnaście milionów pięćset pięćdziesiąt cztery tysiące złotych); sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1 lipca 2010 roku do 30 czerwca 2011 roku wykazujące całkowity dochód w wysokości tys. zł (słownie: osiemnaście milionów pięćset pięćdziesiąt cztery tysiące złotych); sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 lipca 2010 roku do 30 czerwca 2011 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę tys. zł (słownie: dziesięć milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt tysięcy złotych); sprawozdanie z przepływów pienięŝnych za rok obrotowy od 1 lipca 2010 roku do 30 czerwca 2011 roku wykazujące zmniejszenie stanu środków pienięŝnych w kwocie tys. zł (słownie: trzy miliony dziewięćset piętnaście tysięcy złotych);

7 oraz dodatkowe informacje i objaśnienia. Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem jej podjęcia. w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Ambra za rok obrotowy 2010/2011 Działając na podstawie art Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu przedstawionego przez Zarząd skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Ambra za rok 2010/2011, postanawia: zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Ambra za rok obrotowy 2010/2011, na które składa się: - informacja dodatkowa o przyjętych zasadach rachunkowości; - skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na 30 czerwca 2011 roku, które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą tys. zł (słownie: trzysta dziewięćdziesiąt osiem milionów siedemset dwadzieścia pięć tysięcy złotych); - skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 lipca 2010 roku do 30 czerwca 2011 roku wykazujący zysk netto w wysokości tys. zł (słownie: dwadzieścia trzy miliony dwieście jedenaście tysięcy złotych), w tym zysk netto przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej w wysokości tys. zł (słownie: dziewiętnaście milionów sto czterdzieści trzy tysiące złotych); - skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 lipca 2010 roku do 30 czerwca 2011 roku wykazujące całkowity dochód w wysokości tys. zł (słownie: dwadzieścia cztery miliony sto dziewięćdziesiąt osiem tysięcy złotych), w tym całkowity dochód przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej w wysokości tys. zł (słownie: dwadzieścia milionów trzysta dwa tysiące złotych); - sprawozdanie ze zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za rok obrotowy od 1 lipca 2010 roku do 30 czerwca 2011 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę tys. zł (słownie: dwanaście milionów sto cztery tysiące złotych), w tym zwiększenie kapitału własnego przypadającego na akcjonariuszy jednostki dominującej o kwotę tys. zł (słownie: dwanaście milionów siedemset czterdzieści tysięcy złotych); - sprawozdanie ze skonsolidowanych przepływów pienięŝnych za rok obrotowy od 1 lipca 2010 roku do 30 czerwca 2011 roku wykazujące ujemne przepływy pienięŝne w kwocie tys. zł (słownie: pięć milionów dwieście pięćdziesiąt pięć tysięcy złotych); - oraz dodatkowe informacje i objaśnienia. Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem jej podjęcia.

8 w sprawie przeznaczenia zysku netto Spółki za rok obrotowy 2010/2011 Działając na podstawie art. 395 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu stanowiska Zarządu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia: Dokonać podziału zysku netto Spółki w kwocie ,12 złotych (słownie: osiemnaście milionów pięćset pięćdziesiąt cztery tysiące dwieście piętnaście złotych i dwanaście groszy) osiągniętego w roku obrotowym 2010/2011 w ten sposób, Ŝe kwotę ,60 złotych (słownie: dziesięć milionów osiemdziesiąt dwa tysiące sześćset pięćdziesiąt siedem złotych i sześćdziesiąt groszy) przeznacza się na dywidendę dla akcjonariuszy w wysokości 40 (słownie: czterdzieści) groszy na jedną akcję a pozostałą część zysku w kwocie ,52 złotych (słownie: osiem milionów czterysta siedemdziesiąt jeden tysięcy pięćset pięćdziesiąt siedem złotych i pięćdziesiąt dwa grosze) przeznacza się na kapitał zapasowy Spółki. Ustala się dzień ustalenia praw do dywidendy na r. a dzień wypłaty dywidendy na r. 3 w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu w roku obrotowym 2010/2011 Działając na podstawie art. 395 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i 5 III ust. 1 lit.a) Udzielić absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu w roku obrotowym 2010/2011 Panu Robertowi Ogórowi. w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu w roku obrotowym 2010/2011 Działając na podstawie art. 395 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i 5 III ust. 1 lit.a)

9 Udzielić absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu w roku obrotowym 2010/2011 Panu Grzegorzowi Nowakowi. w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu w roku obrotowym 2010/2011 Działając na podstawie art. 395 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i 5 III ust. 1 lit.a) Udzielić absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu w roku obrotowym 2010/2011 Panu Piotrowi Kaźmierczakowi. w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu w roku obrotowym 2010/2011 Działając na podstawie art. 395 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i 5 III ust. 1 lit.a) Udzielić absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu w roku obrotowym 2010/2011 Panu Piotrowi Dziarskiemu. Działając na podstawie art. 395 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i 5 III ust. 1 lit.a)

10 Udzielić absolutorium z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2010/2011 Panu Nickowi Güntherowi Reh. Działając na podstawie art. 395 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i 5 III ust. 1 lit.a) Udzielić absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2010/2011 Panu Wilhelmowi Seiler. Działając na podstawie art. 395 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i 5 III ust. 1 lit.a) Udzielić absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2010/2011 Panu Andreasowi Meier. Działając na podstawie art. 395 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i 5 III ust. 1 lit.a) Udzielić absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2010/2011 Panu Oliverowi Gloden.

11 Działając na podstawie art. 395 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i 5 III ust. 1 lit.a) Udzielić absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2010/2011 Panu Rafałowi Koniecznemu. Działając na podstawie art. 395 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i 5 III ust. 1 lit.a) Udzielić absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2010/2011 Panu Jarosławowi Szlendakowi. Działając na podstawie art. 395 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i 5 III ust. 1 lit.a) Udzielić absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2010/2011 Panu Tomaszowi Chenczke.

12 w sprawie dokonania zmian w Statucie Spółki Działając na podstawie art. 430 ksh oraz zgodnie z 5 III ust. 1 lit.b) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia: dokonać zmiany Statutu Spółki poprzez dodanie 4 a. w brzmieniu następującym: 4 a 1. Zarząd Spółki jest uprawniony do wypłaty akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego, jeŝeli Spółka posiada środki wystarczające na wypłatę. Wypłata zaliczki wymaga zgody Rady Nadzorczej. 2. Spółka moŝe wypłacić zaliczkę na poczet przewidywanej dywidendy, jeŝeli jej sprawozdanie finansowe za ostatni rok obrotowy, zbadane przez biegłego rewidenta, wykazuje zysk. Zaliczka moŝe stanowić najwyŝej połowę zysku osiągniętego od końca ostatniego roku obrotowego, wykazanego w sprawozdaniu finansowym, zbadanego przez biegłego rewidenta, powiększonego o niewypłacone zyski z poprzednich lat obrotowych, umieszczone w kapitałach (funduszach) rezerwowych przeznaczonych na wypłatę dywidendy, oraz pomniejszonego o straty z lat poprzednich i kwoty obowiązkowych kapitałów rezerwowych utworzonych zgodnie z obowiązującymi przepisami lub statutem. 3. Zaliczki na poczet dywidendy rozdziela się w stosunku do liczby akcji. JeŜeli akcje nie są całkowicie pokryte, zysk rozdziela się w stosunku do dokonanych wpłat na akcje. 4. Stosując odpowiednio obowiązujące w tym zakresie przepisy, Zarząd określi dzień, na który ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego (dzień ustalenia prawa do zaliczki), jak równieŝ termin wypłaty zaliczki na poczet dywidendy. Zwyczajne Walne Zgromadzenie upowaŝnia Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki, zawierającego przyjętą zmianę. 3 Uzasadnienie projektów uchwał, których podjęcie przewiduje porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia AMBRA S.A.: Podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia sprawozdań Zarządu i Rady Nadzorczej oraz sprawozdań finansowych, uchwały o przeznaczeniu zysku netto, jak równieŝ uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu i Rady Nadzorczej przewidują stosowne przepisy Kodeksu Spółek Handlowych, które stanowią o przedmiocie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Projekty wspomnianych uchwał przygotowane przez Zarząd zostały

13 pozytywnie zaopiniowane przez Radę Nadzorczą w jej sprawozdaniu za rok obrotowy 2010/2011. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w Statucie Spółki ma na celu umoŝliwienie w przyszłości Spółce wypłaty zaliczek na poczet przewidywanych dywidend. XV. Pełen tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu AMBRA S.A. wraz z projektami uchwał, ewentualne uwagi Zarządu bądź Rady Nadzorczej oraz inne informacje dotyczące Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia AMBRA S.A. są lub będą dostępne niezwłocznie po ich sporządzeniu na stronie internetowej Spółki w sekcji Relacje inwestorskie. Robert Ogór Prezes Zarządu Piotr Kaźmierczak Członek Zarządu