Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Asseco Business Solutions S.A. w dniu 20 kwietnia 2017 r.

Podobne dokumenty
UCHWAŁY PODJĘTE PRZEZ ZWYCZAJNE ZGROMADZENIE ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE S.A. w dniu 24 kwietnia 2018r.

Uchwała nr 1 z dnia 17 czerwca 2014 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki NEWAG Spółka Akcyjna z siedzibą w Nowym Sączu w sprawie wyboru

Uchwała Nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MakoLab S.A. z siedzibą w Łodzi 1 2

Projekty Uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Asseco South Eastern Europe S.A. zwołanego na dzień 11 kwietnia 2019 roku

2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia

UCHWAŁA Nr 1. z dnia 15 maja 2008 roku

UCHWAŁY PODJĘTE PRZEZ ZWYCZAJNE ZGROMADZENIE ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE S.A. w dniu 30 marca 2017r. UCHWAŁA nr 1

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 1. z dnia 6 czerwca 2017 roku. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. NEWAG Spółka Akcyjna z siedzibą w Nowym Sączu

2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia

Formularz do wykonywania prawa głosu przez Pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Asseco South Eastern Europe S.A. w dniu 24 kwietnia 2018r.

Uchwała nr 1. z dnia 5 czerwca 2019 roku. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. NEWAG Spółka Akcyjna z siedzibą w Nowym Sączu

1. Na podstawie art Kodeksu spółek handlowych na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki wybiera się.

Uchwała Nr 1/06/2017. z dnia 29 czerwca 2017 roku. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą. SEKA spółka akcyjna. z siedzibą w Warszawie

Uchwała Nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MakoLab S.A. z siedzibą w Łodzi 1 2

Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu NTT System S.A. w dniu 13 czerwca 2018 r.

UCHWAŁY PODJĘTE NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU AKCJONARIUSZY, KTÓRE ODBYŁO SIĘ 27 CZERWCA 2013 ROKU

Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

UCHWAŁA nr 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Grupa Azoty S.A. w sprawie: przyjęcia porządku obrad

UCHWAŁA Nr Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. w Ropczycach z dnia 18 kwietnia 2011 r.

Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

/PROJEKT/ UCHWAŁA NR 1/II/16

LIVECHAT Software Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie "Lentex" S.A. z siedzibą w Lublińcu z dnia 25 maja 2017 roku

UCHWAŁA Nr 2/19/06/2017 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. z siedzibą w Warszawie

Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

UCHWAŁA nr 1/2011 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: Synthos Spółka Akcyjna z dnia 28 marca 2012 roku

TREŚĆ UCHWAŁ PODJĘTYCH PRZEZ ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY EO NETWORKS S.A. W DNIU 12 LIPCA 2017 ROKU

TREŚĆ UCHWAŁ PODJĘTYCH PRZEZ ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY EO NETWORKS S.A. W DNIU 12 LIPCA 2019 ROKU

Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy M.W. Trade Spółki Akcyjnej we Wrocławiu podjęte 10 kwietnia 2017 roku

UCHWAŁA Nr [ ] Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą w Warszawie. z dnia 23 kwietnia 2019r.

Uchwały podjęte na ZWZA NEUCA S.A. w dniu r.

2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

TREŚĆ UCHWAŁ PODJĘTYCH NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU LABO PRINT S.A.

PROJEKTY UCHWAŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA DROZAPOL-PROFIL S.A. ZWOŁANEGO NA R.

Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie MOJ SA zwołane na dzień r.

PROJEKTY UCHWAŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA TARCZYŃSKI SPÓŁKA AKCYJNA ZAPLANOWANEGO NA DZIEŃ 28 KWIETNIA 2017 ROKU

Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Lentex S.A. z dnia 17 kwietnia 2014 roku

UCHWAŁA NR 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia UNIBEP S.A. z siedzibą w Bielsku Podlaskim z dnia 12 czerwca 2019r.

Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Asseco South Eastern Europe S.A. zwołanego na dzień 31 marca 2015 roku

Uchwała Nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia WDB Brokerzy Ubezpieczeniowi Spółka Akcyjna z siedzibą w Wysokiej z dnia 28 czerwca 2017 roku

Uchwała nr Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PlayWay S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka) z dnia 27 czerwca 2018 roku

Formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Asseco South Eastern Europe S.A. w dniu 31 marca 2015 roku

RAPORT BIEŻĄCY nr 10/2018

UCHWAŁA NR ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CIECH S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 22 czerwca 2018 roku

Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie ELEKTROBUDOWA SA w dniu 26 kwietnia 2018 r.

Treść projektów uchwał wraz z uzasadnieniem na Zwyczajne Walne Zgromadzenie NTT System S.A. w dniu 13 czerwca 2018r.

Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Temat: Uchwały powzięte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 23 kwietnia 2019 roku

Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 30 czerwca 2010 r.

Projekty Uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia RADPOL S.A.

Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi co stanowi 68,628 %

FAST FINANCE SPÓŁKA AKCYJNA WE WROCŁAWIU PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE

Uchwała Nr 1/2018 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PGS SOFTWARE S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 25 czerwca 2018 roku

PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI STANDREW SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W HUCIE SZKLANEJ W DNIU 27 CZERWCA 2017 ROKU

ELEKTROBUDOWA SA Katowice, r.

Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki Asseco South Eastern Europe S.A. w dniu 15 kwietnia 2013 roku.

Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

TREŚĆ UCHWAŁ PODJĘTYCH PRZEZ ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE IZOSTAL S.A., w dniu 18 maja 2017 roku

Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 04 maja 2017 r.

Uchwała nr Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PlayWay S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka) z dnia 19 czerwca 2017 roku

Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie MOJ SA zwołane na dzień r.

Uchwała nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Mysłowicach z dnia 3 kwietnia 2019 roku

/PROJEKT/ UCHWAŁA NR 1/VI/2019

Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Uchwała Nr 7/2013 Rady Nadzorczej SECO/WARWICK S.A. z siedzibą w Świebodzinie z dnia 25 kwietnia 2013 roku

/PROJEKT/ UCHWAŁA NR 1/I/12

Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Elektrociepłownia Będzin S.A. po zmianach. Uchwała nr

Zwyczajne Walne Zgromadzenie po przeprowadzeniu głosowania tajnego wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

Uchwała Nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia WDB Brokerzy Ubezpieczeniowi Spółka Akcyjna z siedzibą w Wysokiej z dnia 7 czerwca 2017 roku

Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy WASKO S.A. zwołanego na dzień 6 czerwca 2017 roku

UCHWAŁA NR 1/05/2014 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ZPUE Spółka Akcyjna z siedzibą we Włoszczowie z dnia 5 maja 2014 roku

Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą Copernicus Securities S.A. podjęte w dniu 14 maja 2019 r.

Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy eo Networks S.A. w dniu 14 czerwca 2013 roku. Uchwała nr 1

UCHWAŁA NR Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych PLAST-BOX S.A. z siedzibą w Słupsku z dnia 16 maja 2016 roku

Uchwała Nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki TESGAS Spółka Akcyjna z siedzibą w Dąbrowie z dnia 31 maja 2016 roku

PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE KRYNICKI RECYKLING S.A. ZWOŁANE NA DZIEŃ 18 KWIETNIA 2016 ROKU

Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 30 czerwca 2010 r. wraz z uzasadnieniami.

Imię i nazwisko/ Nazwa:... Adres... Nr dowodu/ Nr właściwego rejestru:...

Projekt Uchwała nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PATENTUS S.A. z dnia roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

Uchwała nr 1 z dnia 29 września 2017 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Komputronik S.A. z siedzibą w Poznaniu ( Spółka )

Zwiększamy wartość informacji

Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

1 Walne Zgromadzenie spółki Kujawskie Zakłady Poligraficzne DRUK-PAK S.A. wybiera na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje zaproponowany porządek obrad

Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Labo Print S.A.

Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie w dniu r.

Uchwała nr 13/2018. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki LSI Software S.A. w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie po przeprowadzeniu głosowania tajnego wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

uchwala, co następuje:

Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie FERRUM S.A. w dniu 28 czerwca 2019 r.

Uchwała Nr Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. z dnia 30 czerwca 2016 roku. w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki EKO EXPORT SA z siedzibą w Bielsku-Białej zwołanym na dzień r.

Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki Eko Export S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej zwołanym na dzień r.

Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 29 maja 2019 r.

Sprawozdanie z walnego zgromadzenia akcjonariuszy spółki z portfela. Spółka: Benefit Systems SA. Rodzaj walnego zgromadzenia: Zwyczajne

PROJEKT. 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki dokonuje wyboru Pana/Pani [ ] na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

Transkrypt:

Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Asseco Business Solutions S.A. w dniu 20 kwietnia 2017 r. UCHWAŁA Nr 1 w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Działając na podstawie art. 409 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Asseco Business Solutions S.A. z siedzibą w Lublinie, postanawia wybrać na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana Kamila Hamelusza. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. UCHWAŁA Nr 2 w sprawie: powołania Komisji Skrutacyjnej Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Asseco Business Solutions S.A. z siedzibą w Lublinie postanawia dokonać wyboru Komisji Skrutacyjnej w składzie: - Wojciech Barczentewicz Członek Komisji, - Mariusz Lizon Członek Komisji, - Sławomir Pawłowski Członek Komisji.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. UCHWAŁA Nr 3 w sprawie: przyjęcia porządku obrad Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Asseco Business Solutions S.A. z siedzibą w Lublinie postanawia przyjąć następujący porządek obrad: 1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia; 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia; 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał; 4. Powołanie Komisji Skrutacyjnej; 5. Przyjęcie porządku obrad; 6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016; 7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2016; 8. Zapoznanie się z treścią sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2016 oraz zapoznanie się z treścią sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki dotyczącego oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2016 i oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016; 9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania ;

10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania ; 11. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku wypracowanego przez Spółkę w roku obrotowym 2016 i wypłaty dywidendy; 12. Podjęcie uchwał w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej Spółki; 13. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. UCHWAŁA Nr 4 w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016 Działając na podstawie art. 395 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz 2 ust. 5 pkt 1 Statutu Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2016 roku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Asseco Business Solutions S.A. z siedzibą w Lublinie zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2016 roku, w tym: 1) sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku zamykający się zyskiem netto w kwocie 42 446 tys. zł. (słownie: czterdzieści dwa miliony czterysta czterdzieści sześć tys. zł), 2) bilans na dzień 31 grudnia 2016 roku zamykający się sumą bilansową 301 682 tys. zł. (słownie: trzysta jeden milionów sześćset osiemdziesiąt dwa tys. zł.), 3) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 29 797 tys. zł. (słownie: dwadzieścia dziewięć milionów siedemset dziewięćdziesiąt siedem tys. zł.),

4) oraz dodatkowe noty objaśniające. UCHWAŁA Nr 5 w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2016 Działając na podstawie art. 395 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz 2 ust. 5 pkt 1 Statutu Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2016, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Asseco Business Solutions S.A. z siedzibą w Lublinie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Asseco Business Solutions S.A. za rok obrotowy 2016. UCHWAŁA Nr 6

w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania Działając na podstawie art. 395 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz 2 ust. 5 pkt 3 siedzibą w Lublinie udziela Panu Wojciechowi Barczentewiczowi, pełniącemu funkcję Prezesa Zarządu, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016. Przy tej uchwale oddano 25.001.218 ważnych głosów z 25.001.218 akcji, które stanowią 74.8131953155 % udziału w kapitale zakładowym, w tym 25.001.218 głosów za, 0 głosów UCHWAŁA Nr 7 w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania Działając na podstawie art. 395 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz 2 ust. 5 pkt 3 siedzibą w Lublinie udziela Panu Piotrowi Masłowskiemu, pełniącemu funkcję Wiceprezesa Zarządu, absolutorium z wykonania przez niego.

Przy tej uchwale oddano 24.747.422 ważnych głosów z 24.747.422 akcji, które stanowią 74.0537407274 % udziału w kapitale zakładowym, w tym 24.747.422 głosów za, 0 głosów UCHWAŁA Nr 8 w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania Działając na podstawie art. 395 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz 2 ust. 5 pkt 3 siedzibą w Lublinie udziela Panu Andreasowi Endersowi, pełniącemu funkcję Wiceprezesa Zarządu, absolutorium z wykonania przez niego. Przy tej uchwale oddano 20.962.485 ważnych głosów z 20.962.485 akcji, które stanowią 62.7277632875 % udziału w kapitale zakładowym, w tym 20.962.485 głosów za, 0 głosów UCHWAŁA Nr 9 w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania

Działając na podstawie art. 395 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz 2 ust. 5 pkt 3 siedzibą w Lublinie udziela Panu Mariuszowi Lizonowi, pełniącemu funkcję Członka Zarządu, absolutorium z wykonania przez niego. Przy tej uchwale oddano 25.279.485 ważnych głosów z 25.279.485 akcji, które stanowią 75.6458764841 % udziału w kapitale zakładowym, w tym 25.279.485 głosów za, 0 głosów UCHWAŁA Nr 10 w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania Działając na podstawie art. 395 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz 2 ust. 5 pkt 3 siedzibą w Lublinie udziela Panu Romualdowi Rutkowskiemu, pełniącemu funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016.

UCHWAŁA Nr 11 w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania Działając na podstawie art. 395 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz 2 ust. 5 pkt 3 siedzibą w Lublinie udziela Panu Adamowi Góralowi, pełniącemu funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego. UCHWAŁA Nr 12 w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania Działając na podstawie art. 395 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz 2 ust. 5 pkt 3 siedzibą w Lublinie udziela Panu Zbigniewowi Pomiankowi, pełniącemu funkcję Członka

Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016. UCHWAŁA Nr 13 w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania Działając na podstawie art. 395 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz 2 ust. 5 pkt 3 siedzibą w Lublinie udziela Panu Grzegorzowi Ogonowskiemu, pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016. UCHWAŁA Nr 14

w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania Działając na podstawie art. 395 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz 2 ust. 5 pkt 3 siedzibą w Lublinie udziela Panu Adamowi Pawłowiczowi, pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016. UCHWAŁA Nr 15 w sprawie: podziału zysku wypracowanego przez Spółkę w roku obrotowym 2016 i wypłaty dywidendy Działając na podstawie art. 395 pkt 2 Kodeksu Spółek Handlowych oraz 2 ust. 5 pkt 2 siedzibą w Lublinie postanawia zysk netto wypracowany przez Spółkę w roku obrotowym 2016 w wysokości 42 446 198,45 zł (słownie: czterdzieści dwa miliony czterysta czterdzieści sześć tysięcy sto dziewięćdziesiąt osiem złotych czterdzieści pięć groszy) podzielić w następujący sposób: 1) część zysku netto za 2016 rok w kwocie 42 441 105,11 zł (słownie: czterdzieści dwa miliony czterysta czterdzieści jeden tysięcy sto pięć złotych jedenaście groszy)

przeznaczyć do podziału miedzy Akcjonariuszy, tj. wypłacić dywidendę w kwocie po 1,27 zł (słownie: jeden złoty dwadzieścia siedem groszy) na jedną akcję; 2) pozostałą część zysku netto za 2016 rok w kwocie 5 093,34 zł (słownie: pięć tysięcy dziewięćdziesiąt trzy złote trzydzieści cztery grosze) przekazać na kapitał zapasowy. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Asseco Business Solutions S.A. ustala dzień dywidendy na dzień 12 maja 2017 roku oraz termin wypłaty dywidendy na dzień 1 czerwca 2017 roku. 3 UCHWAŁA Nr 16 z dnia 20 kwietnia 2017 roku w sprawie: powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki Działając na podstawie art. 385 i 2 Kodeksu Spółek Handlowych oraz 3 ust. 3 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Asseco Business Solutions S.A. z siedzibą w Lublinie postanawia w głosowaniu tajnym powołać w skład Rady Nadzorczej Spółki, na nową wspólną kadencję (obejmującą lata 2017 2022), pana Janusza Kędziorę do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej. -------------------------------------------------------------------

76.1934823945 % udziału w kapitale zakładowym, w tym 0 głosów za, 17.225.485 głosów przeciw, 8.237.000 głosów wstrzymujących się. Nikt nie zgłosił sprzeciwu do uchwały. UCHWAŁA Nr 17 z dnia 20 kwietnia 2017 roku w sprawie: powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki Działając na podstawie art. 385 i 2 Kodeksu Spółek Handlowych oraz 3 ust. 3 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Asseco Business Solutions S.A. z siedzibą w Lublinie postanawia w głosowaniu tajnym powołać w skład Rady Nadzorczej Spółki, na nową wspólną kadencję (obejmującą lata 2017 2022), pana Adama Górala do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej. 76.1934823945 % udziału w kapitale zakładowym, w tym 20.562.485 głosów za, 0 głosów przeciw, 4.900.000 głosów wstrzymujących się. Nikt nie zgłosił sprzeciwu do uchwały. UCHWAŁA Nr 18 z dnia 20 kwietnia 2017 roku w sprawie: powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki Działając na podstawie art. 385 i 2 Kodeksu Spółek Handlowych oraz 3 ust. 3 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Asseco Business Solutions S.A. z siedzibą w Lublinie postanawia w głosowaniu tajnym powołać w skład Rady Nadzorczej Spółki, na

nową wspólną kadencję (obejmującą lata 2017 2022), pana Romualda Rutkowskiego do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej. 76.1934823945 % udziału w kapitale zakładowym, w tym 20.562.485 głosów za, 0 głosów przeciw, 4.900.000 głosów wstrzymujących się. Nikt nie zgłosił sprzeciwu do uchwały. UCHWAŁA Nr 19 z dnia 20 kwietnia 2017 roku w sprawie: powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki Działając na podstawie art. 385 i 2 Kodeksu Spółek Handlowych oraz 3 ust. 3 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Asseco Business Solutions S.A. z siedzibą w Lublinie postanawia w głosowaniu tajnym powołać w skład Rady Nadzorczej Spółki, na nową wspólną kadencję (obejmującą lata 2017 2022), pana Zbigniewa Pomianka do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej. 76.1934823945 % udziału w kapitale zakładowym, w tym 20.562.485 głosów za, 0 głosów przeciw, 4.900.000 głosów wstrzymujących się. Nikt nie zgłosił sprzeciwu do uchwały. UCHWAŁA Nr 20

z dnia 20 kwietnia 2017 roku w sprawie: powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki Działając na podstawie art. 385 i 2 Kodeksu Spółek Handlowych oraz 3 ust. 3 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Asseco Business Solutions S.A. z siedzibą w Lublinie postanawia w głosowaniu tajnym powołać w skład Rady Nadzorczej Spółki, na nową wspólną kadencję (obejmującą lata 2017 2022), pana Jozefa Kleina do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej. 76.1934823945 % udziału w kapitale zakładowym, w tym 17.225.485 głosów za, 0 głosów przeciw, 8.237.000 głosów wstrzymujących się. Nikt nie zgłosił sprzeciwu do uchwały. UCHWAŁA Nr 21 z dnia 20 kwietnia 2017 roku w sprawie: powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki Działając na podstawie art. 385 i 2 Kodeksu Spółek Handlowych oraz 3 ust. 3 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Asseco Business Solutions S.A. z siedzibą w Lublinie postanawia w głosowaniu tajnym powołać w skład Rady Nadzorczej Spółki, na nową wspólną kadencję (obejmującą lata 2017 2022), pana Adama Pawłowicza do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej.

76.1934823945 % udziału w kapitale zakładowym, w tym 20.562.485 głosów za, 0 głosów przeciw, 4.900.000 głosów wstrzymujących się. Nikt nie zgłosił sprzeciwu do uchwały.