Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Podobne dokumenty
Uchwała nr 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Eurocash S.A. w sprawie przyjęcia porządku obrad

Uchwała nr 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Eurocash S.A. w sprawie przyjęcia porządku obrad

Uchwała nr 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Eurocash S.A. w sprawie przyjęcia porządku obrad

Uchwała nr 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Eurocash S.A.

PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE KRYNICKI RECYKLING S.A. ZWOŁANE NA DZIEŃ 18 KWIETNIA 2016 ROKU

/PROJEKT/ UCHWAŁA NR 1/I/12

Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

UCHWAŁA nr 1/2011 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: Synthos Spółka Akcyjna z dnia 28 marca 2012 roku

Uchwała nr 1 z dnia 29 września 2017 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Komputronik S.A. z siedzibą w Poznaniu ( Spółka )

2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

/PROJEKT/ UCHWAŁA NR 1/I/14

UCHWAŁA NR ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CIECH S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 22 czerwca 2018 roku

PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI CDRL SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W PIANOWIE W DNIU 9 MAJA 2017 ROKU

Uchwała nr 1. z dnia 5 czerwca 2019 roku. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. NEWAG Spółka Akcyjna z siedzibą w Nowym Sączu

/PROJEKT/ UCHWAŁA NR 1/II/16

Uchwała nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia EKO EXPORT S.A. z dnia r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

Treść projektów uchwał wraz z uzasadnieniem na Zwyczajne Walne Zgromadzenie NTT System S.A. w dniu 13 czerwca 2018r.

Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie "Lentex" S.A. z siedzibą w Lublińcu z dnia 25 maja 2017 roku

Uchwała Nr 1/06/2017. z dnia 29 czerwca 2017 roku. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą. SEKA spółka akcyjna. z siedzibą w Warszawie

Planowany porządek obrad oraz projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki: 14 sierpnia 2014 godz

Uchwała nr 1 z dnia 14 sierpnia 2014 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Komputronik S.A. z siedzibą w Poznaniu ( Spółka )

Uchwała Nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Paged Spółki Akcyjnej z dnia 30 czerwca 2016 r. Walnego Zgromadzenia

/PROJEKT/ UCHWAŁA NR 1/I/13

Uchwała nr 1. z dnia 6 czerwca 2017 roku. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. NEWAG Spółka Akcyjna z siedzibą w Nowym Sączu

UCHWAŁA Nr [ ] Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą w Warszawie. z dnia 23 kwietnia 2019r.

Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Projekt Uchwała nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PATENTUS S.A. z dnia roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

Uchwała nr 1. Uchwała nr 2

Uchwała nr 1 z dnia 17 czerwca 2014 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki NEWAG Spółka Akcyjna z siedzibą w Nowym Sączu w sprawie wyboru

Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Elektrociepłownia Będzin S.A. po zmianach. Uchwała nr

Formularz 1 do wykonywania głosu na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ELEKTROBUDOWY SA przez pełnomocnika

PROJEKTY UCHWAŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA TARCZYŃSKI SPÓŁKA AKCYJNA ZAPLANOWANEGO NA DZIEŃ 28 KWIETNIA 2017 ROKU

BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ

Uchwała nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Mysłowicach z dnia 3 kwietnia 2019 roku

Projekty Uchwał ZWZA TECHMADEX SA zwołanego na dzień

Uchwała nr Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PlayWay S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka) z dnia 27 czerwca 2018 roku

Sprawozdanie z walnego zgromadzenia akcjonariuszy spółki z portfela. Spółka: Benefit Systems SA. Rodzaj walnego zgromadzenia: Zwyczajne

Uchwała nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia DECORA S.A. z dnia 26 maja 2017 roku

Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE BEST S.A. W DNIU 22 MAJA 2017 R.

UCHWAŁA NR 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia UNIBEP S.A. z siedzibą w Bielsku Podlaskim z dnia 12 czerwca 2019r.

BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ

Uchwała nr 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GROCLIN S.A. z dnia 22 czerwca 2017 roku

Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu NTT System S.A. w dniu 13 czerwca 2018 r.

PROJEKTY UCHWAŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA TARCZYŃSKI S.A. ZAPLANOWANEGO NA DZIEŃ 15 KWIETNIA 2016 ROKU. Uchwała Nr 1

PROJEKTY UCHWAŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA STALPROFIL SA, zwołanego na dzień r.

Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Lentex S.A. z dnia 17 kwietnia 2014 roku

UCHWAŁA nr 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Grupa Azoty S.A. w sprawie: przyjęcia porządku obrad

PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE KRYNICKI RECYKLING S.A. ZWOŁANE NA DZIEŃ 17 MAJA 2019 ROKU

UCHWAŁA NR 1 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CIECH S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 22 sierpnia 2019 roku

/PROJEKT/ UCHWAŁA NR 1/I/15

PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE BYTOM S.A. Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE ZWOŁANE W DNIU 28 CZERWCA 2018 ROKU

Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki EKO EXPORT S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej zwołanym na dzień r.

Uchwały podjęte na ZWZA NEUCA S.A. w dniu r.

Projekt Uchwała nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PATENTUS S.A. z dnia roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

Uchwała nr 1 z dnia 30 września 2015 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Komputronik S.A. z siedzibą w Poznaniu ( Spółka )

Uchwała Nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki TESGAS Spółka Akcyjna z siedzibą w Dąbrowie z dnia 31 maja 2016 roku

Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy WASKO S.A. zwołanego na dzień 6 czerwca 2017 roku

Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Załącznik do Raportu nr 11/2014 z dnia r. Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu r.

Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie ELEKTROBUDOWA SA w dniu 26 kwietnia 2018 r.

ELEKTROBUDOWA SA Katowice, r.

PROJEKTY UCHWAŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA STALPROFIL SA, zwołanego na dzień r.

Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki Eko Export S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej zwołanym na dzień r.

PROJEKTY UCHWAŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI ERBUD S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 18 CZERWCA 2013 r.

PROJEKT. 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki dokonuje wyboru Pana/Pani [ ] na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

Uchyla się dla potrzeb niniejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia tajność głosowania dotyczącego Komisji Skrutacyjnej.

UCHWAŁY PODJĘTE PRZEZ ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE ULMA CONSTRUCCION POLSKA S.A. W DNIU 22 CZERWCA 2012 R.

ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE FORMULARZ DO WYKONYWANIA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA

Spółka Akcyjna. Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Netmedia Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie Zwołanego na dzień 18 czerwca 2015 r.

Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Projekty uchwał ZWZ ELKOP S.A. zwołanego na dzień roku

DO: (imię i nazwisko / firma pełnomocnika) AKCJONARIUSZ (imię i nazwisko / firma Akcjonariusza)

BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ

FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU RAFAMET S.A. W DNIU 5 CZERWCA 2012 R.

UCHWAŁA Nr Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. w Ropczycach z dnia 18 kwietnia 2011 r.

Ad 5) Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zaproponował podjęcie uchwały w przedmiocie przyjęcia porządku obrad:

MEDIACAP S.A. Treść projektów uchwał na. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy. dnia 26 czerwca 2018 roku

Projekty Uchwał ZWZA TECHMADEX SA zwołanego na dzień

Uchwała nr Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PlayWay S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka) z dnia 19 czerwca 2017 roku

Uchwała nr 1 z dnia 29 września 2017 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Komputronik S.A. z siedzibą w Poznaniu ( Spółka )

Uchwała nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Vistula Group S.A. z dnia 27 kwietnia 2017 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI GETIN HOLDING S. A.

PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE CAPITAL PARK SA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZWOŁANE NA DZIEŃ 23 CZERWCA 2015 R.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie ( Spółka ), uchwala co następuje:

Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki Eko Export S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej zwołanym na dzień r.

Sprawozdanie z Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki z portfela Allianz Polska OFE

UCHWAŁY PODJĘTE PRZEZ ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE MNI SPÓŁKA AKCYJNA w dniu 30 czerwca 2015 roku

Co do pkt 2 porządku obrad

ZAKTUALIZOWANE PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE KRYNICKI RECYKLING S.A. ZWOŁANE NA DZIEŃ 5 MAJA 2017 ROKU

/PROJEKT/ UCHWAŁA NR 1/VI/2019

Sprawozdanie z walnego zgromadzenia akcjonariuszy spółki z portfela Nationale-Nederlanden Dobrowolnego Funduszu Emerytalnego

FAST FINANCE SPÓŁKA AKCYJNA WE WROCŁAWIU PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Kredyt Inkaso S.A. 28 lipca 2015 r. Warszawa UCHWAŁY PODJĘTE

Uchwała Nr 1/2018 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PGS SOFTWARE S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 25 czerwca 2018 roku

Transkrypt:

Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółka: EUROCASH SA Rodzaj walnego zgromadzenia: zwyczajne Data, na która walne zgromadzenie zostało zwołane: 13 czerwca 2011 roku Liczba głosów jakimi fundusz dysponował na walnym zgromadzeniu: 4.000.000 Uchwały głosowane na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Uchwała 1?Eurocash? S.A. w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Na podstawie art. 409 1 KSH oraz 4 Regulaminu Walnego Zgromadzenia, Walne Zgromadzenie niniejszym powołuje na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana Miłosława Awedyka. Uchwała 2?Eurocash? S.A. w sprawie przyjęcia porządku obrad Walne Zgromadzenie niniejszym przyjmuje porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki o treści ogłoszonej zgodnie z art. 4021 KSH, który obejmuje: 1) Otwarcie ZWZ; 2) Stwierdzenie prawidłowości zwołania ZWZ i jego zdolności do podejmowania uchwał; 3) Wybór Przewodniczącego ZWZ; 4) Sporządzenie listy obecności; 5) Przyjęcie porządku obrad; 6) Rozpatrzenie raportu rocznego Spółki za rok 2010, zawierającego sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2010 oraz sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku 2010; 7) Rozpatrzenie skonsolidowanego raportu rocznego Grupy Kapitałowej Spółki za rok 2010, zawierającego skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok 2010 oraz sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ; 8) Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2010, zawierającego zwięzłą ocenę sytuacji Spółki; 9) Przyjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia raportu rocznego Spółki za rok 2010, zawierającego sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2010 oraz sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku 2010; 10) Przyjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego raportu rocznego Grupy Kapitałowej Spółki za rok 2010, zawierającego skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok 2010 oraz sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ; 11) Przyjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku netto za rok 2010; Sposób głosowania Strona 1 z 9

2 12) Przyjęcie uchwał w sprawie udzielenia poszczególnym Członkom Zarządu absolutorium z wykonania ich obowiązków w roku 2010; 13) Przyjęcie uchwał w sprawie udzielenia poszczególnym Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania ich obowiązków w roku 2010; 14) Przyjęcie uchwały w sprawie przyjęcia listy Osób Uprawnionych Warunkowo zgodnie z Siódmym Programem Motywacyjnym i Premiowym dla Pracowników na rok 2010; 15) Przyjęcie uchwały w sprawie rozwiązania kapitału rezerwowego utworzonego na realizację programu nabywania akcji własnych Spółki; 16) Zamknięcie ZWZ. Uchwała 3 w sprawie zatwierdzenia raportu rocznego Spółki za rok 2010, zawierającego sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2010 oraz sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku 2010 Na podstawie art. 395 2 w zw. z art. 393 KSH oraz postanowień 16 ust. 1 Statutu (dalej?spółka?), raportu rocznego Spółki, opinii przedstawionej przez biegłego rewidenta KPMG Audyt Sp. z o.o. oraz zgodnie z rekomendacją wyra?oną w uchwale Rady Nadzorczej 1 z dnia 13 maja 2011 roku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym zatwierdza raport roczny Spółki za rok 2010, zawierający: 1. jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2010 składające się z: (i) informacji ogólnych, (ii) jednostkowego sprawozdania z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2010 roku, wykazującego sumę bilansową w wysokości 1.712.916.224 (jeden miliard siedemset dwanaście milionów dziewięćset szesnaście tysięcy dwieście dwadzieścia cztery) złote, (iii) jednostkowego rachunku zysków i strat za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 roku oraz jednostkowego sprawozdania z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 roku wykazującego odpowiednio zysk netto oraz całkowite dochody ogółem w wysokości 63.149.188 (sześćdziesiąt trzy miliony sto czterdzieści dziewięć tysięcy sto osiemdziesiąt osiem) złotych, (iv) jednostkowego sprawozdania ze zmian w kapitale własnym w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 roku wykazującego na dzień 31 grudnia 2010 roku kwotę 325.364.720 (trzysta dwadzieścia pięć milionów trzysta sześćdziesiąt cztery tysiące siedemset dwadzieścia) złotych, (v) jednostkowego sprawozdania z przepływów pienię?nych za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 roku wykazującego zwiększenie się środków pienię?nych o kwotę 37.604.128 (trzydzieści siedem milionów sześćset cztery tysiące sto dwadzieścia osiem) złotych oraz (vi) informacji dodatkowej i not objaśniających; 3 2. sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku 2010. Strona 2 z 9

Uchwała 4 w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego raportu rocznego Grupy Kapitałowej Spółki za rok 2010, zawierającego skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok 2010 oraz sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Na podstawie art. 395 5 KSH, art. 55 i art. 63 c ust. 4 ustawy o rachunkowości oraz 16 ust. 1 punkt 11 Statutu (dalej?spółka?), skonsolidowanego raportu rocznego Grupy Kapitałowej Spółki za rok 2010, opinii przedstawionej przez biegłego rewidenta KPMG Audyt Sp. z o.o. oraz zgodnie z rekomendacją wyra?oną w uchwale Rady Nadzorczej Spółki 1 z dnia 13 maja 2011 roku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym zatwierdza skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej Spółki za rok 2010, obejmujący w szczególności: 1. skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Spółki za rok 2010 składające się z: (i) informacji ogólnych, (ii) skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2010 roku, wykazującego sumę bilansową w wysokości 2.402.980.573 (dwa miliardy czterysta dwa miliony dziewięćset osiemdziesiąt tysięcy pięćset siedemdziesiąt trzy) złote, (iii) skonsolidowanego rachunku zysków i strat za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 roku oraz skonsolidowanego sprawozdania z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 roku wykazującego odpowiednio zysk netto oraz całkowite dochody ogółem w wysokości 128.446.420 (sto dwadzieścia osiem milionów czterysta czterdzieści sześć tysięcy czterysta dwadzieścia) złotych, (iv) skonsolidowanego sprawozdania ze zmian w kapitale własnym w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 roku wykazującego na dzień 31 grudnia 2010 roku kwotę 457.104.760 (czterysta pięćdziesiąt siedem milionów sto cztery tysiące siedemset sześćdziesiąt) złotych, (v) skonsolidowanego sprawozdania z przepływów pienię?nych za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 roku wykazującego zwiększenie się środków pienię?nych o kwotę 54.047.960 (pięćdziesiąt cztery miliony czterdzieści siedem tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt) złotych oraz (vi) informacji dodatkowej i not objaśniających; 2. sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności Grupy Kapitałowej Spółki w 2010 roku, obejmujące w szczególności oświadczenie o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego. 4 Uchwała 5 w sprawie przeznaczenia zysku za rok 2010 Na podstawie art. 395 2 pkt 2 KSH oraz postanowień 16 ust. 1 pkt 6 Statutu Eurocash S.A. (dalej?spółka?), zgodnie z rekomendacją wyra?oną w uchwale Rady Nadzorczej 1 z dnia 13 maja 2011 roku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym postanawia, i? zysk netto za rok 2010 w kwocie PLN 63.149.188 (sześćdziesiąt trzy Strona 3 z 9

miliony sto czterdzieści dziewięć tysięcy sto osiemdziesiąt osiem złotych) zostanie przeznaczony w ten sposób,?e: 1. osoby będące akcjonariuszami Spółki w dniu 1 lipca 2011 r. otrzymają dywidendę w wysokości 0,37 zł (trzydzieści siedem groszy) na jedną akcję Spółki; dywidenda będzie płatna do 15 lipca 2011 roku; 2. pozostała po wypłacie dywidendy część zysku netto za rok 2010 zostanie przeznaczona na kapitał zapasowy Spółki. Za: 91.591.175 Wstrzymało się: 0 Uchwała 6 w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Panu Luisowi Manuel Conceicao do Amaral Na podstawie art. 395 2 pkt 3 w zw. z art. 393 KSH oraz postanowień 16 ust. 1 Statutu oraz zgodnie z rekomendacją wyra?oną w uchwale Rady Nadzorczej 1 z dnia 13 maja 2011 roku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela Prezesowi Zarządu Panu Luisowi Manuel Conceicao do Amaral absolutorium za okres, od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 roku. Za: 91.573.575 Łączna liczba akcji, z których oddano głosy: 91.590.175, co stanowi 66,9911754746% w Uchwała 7 w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Pani Katarzynie Kopaczewskiej absolutorium za okres Na podstawie art. 395 2 pkt 3 w zw. z art. 393 KSH oraz postanowień 16 ust. 1 Statutu oraz zgodnie z rekomendacją wyra?oną w uchwale Rady Nadzorczej Zarządu Pani Katarzynie Kopaczewskiej absolutorium za okres wykonywania obowiązków w roku 2010, od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 roku. Strona 4 z 9

Uchwała 8 w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Panu Rui Amaral absolutorium za okres Na podstawie art. 395 2 pkt 3 w zw. z art. 393 KSH oraz postanowień 16 ust. 1 Statutu oraz zgodnie z rekomendacją wyra?oną w uchwale Rady Nadzorczej Zarządu Panu Rui Amaral, od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 roku. Uchwała 9 w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Panu Arnaldo Guerreiro absolutorium za okres 6 Na podstawie art. 395 2 pkt 3 w zw. z art. 393 KSH oraz postanowień 16 ust. 1 Statutu oraz zgodnie z rekomendacją wyra?oną w uchwale Rady Nadzorczej Zarządu Panu Arnaldo Guerreiro absolutorium za okres wykonywania obowiązków w roku 2010, od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 roku. Uchwała 10 w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Panu Pedro Martinho absolutorium za okres Strona 5 z 9

Na podstawie art. 395 2 pkt 3 w zw. z art. 393 KSH oraz postanowień 16 ust. 1 Statutu oraz zgodnie z rekomendacją wyra?oną w uchwale Rady Nadzorczej Zarządu Panu Pedro Martinho absolutorium za okres wykonywania obowiązków w roku 2010, od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 roku. Uchwała 11 w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Panu Ryszardowi Majerowi absolutorium za okres Na podstawie art. 395 2 pkt 3 w zw. z art. 393 KSH oraz postanowień 16 ust. 1 Statutu oraz zgodnie z rekomendacją wyra?oną w uchwale Rady Nadzorczej Zarządu Panu Ryszardowi Majerowi absolutorium za okres wykonywania obowiązków w roku 2010, od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 roku. 7 Uchwała 12 w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Panu Jackowi Owczarkowi absolutorium za okres Na podstawie art. 395 2 pkt 3 w zw. z art. 393 KSH oraz postanowień 16 ust. 1 Statutu oraz zgodnie z rekomendacją wyra?oną w uchwale Rady Nadzorczej Zarządu Panu Jackowi Owczarkowi absolutorium za okres wykonywania obowiązków w roku 2010, od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 roku. Strona 6 z 9

Walnego Zgromadzenia w sprawie udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Panu Jo?o Borges de Assunç?o Na podstawie art. 395 2 pkt 3 w zw. z art. 393 KSH oraz postanowień 16 ust. 1 Statutu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Panu Jo?o Borges de Assunç?o absolutorium za okres, od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 roku. Uchwała 14 w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Panu Eduardo Aguinaga de Moraes Na podstawie art. 395 2 pkt 3 w zw. z art. 393 KSH oraz postanowień 16 ust. 1 Statutu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela Członkowi Rady Nadzorczej Panu Eduardo Aguinaga de Moraes absolutorium za okres wykonywania obowiązków w roku 2010, od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 roku. Uchwała 15 w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Panu António José Santos Silva Casanova Na podstawie art. 395 2 pkt 3 w zw. z art. 393 KSH oraz postanowień 16 ust. 1 Statutu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela Członkowi Rady Nadzorczej Panu António José Santos Silva Casanova absolutorium za okres wykonywania obowiązków w roku 2010, od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 roku. Strona 7 z 9

Uchwała 16 w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Panu Ryszardowi Wojnowskiemu Na podstawie art. 395 2 pkt 3 w zw. z art. 393 KSH oraz postanowień 16 ust. 1 Statutu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela Członkowi Rady 9 Nadzorczej Panu Ryszardowi Wojnowskiemu absolutorium za okres wykonywania obowiązków w roku 2010, od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 roku. Uchwała 17 w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Panu Januszowi Lisowskiemu absolutorium za okres Na podstawie art. 395 2 pkt 3 w zw. z art. 393 KSH oraz postanowień 16 ust. 1 Statutu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela Członkowi Rady Nadzorczej Panu Januszowi Lisowskiemu absolutorium za okres wykonywania obowiązków w roku 2010, od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 roku. Uchwała 18?Eurocash? S.A. w sprawie ustalenia listy Osób Uprawnionych Warunkowo zgodnie z Siódmym Programem Motywacyjnym i Premiowym dla Pracowników na rok 2010 Walne Zgromadzenie niniejszym postanawia, i? zgodnie z Siódmym Programem Motywacyjnym i Premiowych dla Pracowników na rok 2010 Osobami Uprawnionymi Warunkowo do nabycia Obligacji Serii H i zapisu na Akcje Serii I wyemitowane zgodnie z Siódmym Programem Motywacyjnym i Premiowym na rok 2010 są osoby wymienione na liście stanowiącej załącznik do protokołu niniejszego Strona 8 z 9

Za: 91.591.175 Wstrzymało się: 0 10 Uchwała 19?Eurocash? S.A. w sprawie rozwiązania kapitału rezerwowego utworzonego na realizację programu nabywania akcji własnych Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie (dalej?spółka?) niniejszym postanawia rozwiązać kapitał rezerwowy przeznaczony na realizację programu nabywania akcji własnych Spółki, utworzony na podstawie uchwały 29 Spółki z dnia 25 maja 2009 roku. Środki pozostałe na tym?e kapitale rezerwowym w kwocie PLN 12.884.493,09 (dwanaście milionów osiemset osiemdziesiąt cztery tysiące czterysta dziewięćdziesiąt trzy złote 09/100) zostają przesunięte na tę część kapitału zapasowego Spółki utworzonego z zysku Spółki, która zgodnie z art. 348 1 KSH mo?e być przeznaczona do podziału miedzy akcjonariuszy. Strona 9 z 9