Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Podobne dokumenty
Liczba głosów Aegon OFE na ZWZ Udział w głosach na ZWZ 2,35% Liczba głosów obecnych na ZWZ

Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAMUR S.A. zwołanego na dzień 29 czerwca 2018 roku

Raport bieżący nr 38 / 2018

Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

CZĘŚĆ I. IDENTYFIKACJA AKCJONARIUSZA I PEŁNOMOCNIKA

Treść projektów uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy KOPEX S.A. w dniu 28 czerwca 2018 r.

Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia POLSKA GRUPA ODLEWNICZA S.A. zwołanego na dzień 27 czerwca 2017 r., godz

Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu PRIMETECH S.A. w dniu 17 czerwca 2019 r. wraz z wynikami głosowań

Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Polskiej Grupy Odlewniczej S.A. w dniu 24 czerwca 2016 r.

Sprawozdanie z walnego zgromadzenia akcjonariuszy spółki z portfela. Spółka: Famur SA. Rodzaj walnego zgromadzenia: Zwyczajne

Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Raport bieżący nr 13 / 2014

Uchwała nr 1 z dnia 17 czerwca 2014 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki NEWAG Spółka Akcyjna z siedzibą w Nowym Sączu w sprawie wyboru

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis. Raport bieżący nr 10 / Komisja Nadzoru Finansowego

Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia POLSKA GRUPA ODLEWNICZA S.A. zwołanego na dzień 12 czerwca 2015 r., godz

Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy WASKO S.A. zwołanego na dzień 6 czerwca 2017 roku

Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie po uzupełnieniu dokonanym na wniosek akcjonariusza

Uchwała Nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MakoLab S.A. z siedzibą w Łodzi 1 2

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki DEKTRA SA postanawia. Uchwała została podjęta, w głosowaniu jawnym.

PROJEKTY UCHWAŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA TARCZYŃSKI SPÓŁKA AKCYJNA ZAPLANOWANEGO NA DZIEŃ 28 KWIETNIA 2017 ROKU

Projekty uchwał na WZA Wojas S.A. w dniu r.

Projekt Uchwała nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PATENTUS S.A. z dnia roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

UCHWAŁA NR ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CIECH S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 22 czerwca 2018 roku

Uchwała nr 1. z dnia 6 czerwca 2017 roku. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. NEWAG Spółka Akcyjna z siedzibą w Nowym Sączu

Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

UCHWAŁA NR [ ] Z DNIA 20 CZERWCA 2016 ROKU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI POD FIRMĄ VOXEL SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE

Uchwała nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia EKO EXPORT S.A. z dnia r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

/PROJEKT/ UCHWAŁA NR 1/II/16

Uchwała nr 1 z dnia 12 maja 2016 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:

Uchwały podjęte na ZWZA NEUCA S.A. w dniu r.

Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Raport bieżący nr 13 / 2016

Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy eo Networks S.A. w dniu 14 czerwca 2013 roku. Uchwała nr 1

2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia

Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie "Lentex" S.A. z siedzibą w Lublińcu z dnia 25 maja 2017 roku

Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Elektrociepłownia Będzin S.A. po zmianach. Uchwała nr

ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE FORMULARZ DO WYKONYWANIA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA

Uchwała nr 1. z dnia 5 czerwca 2019 roku. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. NEWAG Spółka Akcyjna z siedzibą w Nowym Sączu

UCHWAŁA NR 1 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CIECH S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 22 czerwca 2017 roku

Uchwała nr 1 z dnia 14 sierpnia 2014 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Komputronik S.A. z siedzibą w Poznaniu ( Spółka )

UCHWAŁY PODJĘTE PRZEZ ZWYCZAJNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY CAPITAL PARK S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE W DNIU 20 CZERWCA 2016 ROKU

Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki Eko Export S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej zwołanym na dzień r.

Projekty Uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia RADPOL S.A.

Uchwały podjęte na ZWZA NEUCA S.A. w dniu r.

PROJEKTY UCHWAŁ na Zwyczajne Walne Zgromadzenie SIMPLE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie zwołane na dzień 16 czerwca 2016 r.

LIVECHAT Software Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

Uchwała Nr 6 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki

FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA

Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

w sprawie uchylenia tajności głosowań dotyczących wyboru komisji powoływanych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie

Uchwała nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Mysłowicach z dnia 3 kwietnia 2019 roku

UCHWAŁA nr 1/2011 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: Synthos Spółka Akcyjna z dnia 28 marca 2012 roku

PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE KRYNICKI RECYKLING S.A. ZWOŁANE NA DZIEŃ 18 KWIETNIA 2016 ROKU

Uchwała nr 1 z dnia 29 września 2017 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Komputronik S.A. z siedzibą w Poznaniu ( Spółka )

Uchwała nr 1 z dnia 30 września 2015 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Komputronik S.A. z siedzibą w Poznaniu ( Spółka )

Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ED invest S.A. zwołanego na dzień 7 czerwca 2018 roku

Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Uchwała nr Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PlayWay S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka) z dnia 19 czerwca 2017 roku

Uchwała numer 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia o następującej treści:

UCHWAŁA NR 1 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI POD FIRMĄ BOWIM SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W SOSNOWCU ( SPÓŁKA ) Z DNIA 17 CZERWCA 2019 ROKU

UCHWAŁA nr 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Grupa Azoty S.A. w sprawie: przyjęcia porządku obrad

Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

FAST FINANCE SPÓŁKA AKCYJNA WE WROCŁAWIU PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE

UCHWAŁA Nr 2/19/06/2017 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. z siedzibą w Warszawie

Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy M.W. Trade Spółki Akcyjnej we Wrocławiu podjęte 10 kwietnia 2017 roku

Sprawozdanie z Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki z portfela Allianz Polska OFE

RAPORT BIEŻĄCY nr 10/2018

FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU POLSKA GRUPA ODLEWNICZA

Treść projektów uchwał wraz z uzasadnieniem na Zwyczajne Walne Zgromadzenie NTT System S.A. w dniu 13 czerwca 2018r.

2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia

ELEKTROBUDOWA SA Katowice, r.

2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia

Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu NTT System S.A. w dniu 13 czerwca 2018 r.

Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie w dniu r.

UCHWAŁA NR 1 UCHWAŁA NR 2

I. zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku 2007, II. zatwierdza sprawozdanie finansowe, na które składa się:

Sprawozdanie z walnego zgromadzenia akcjonariuszy spółki z portfela. Spółka: Ferro S.A. Rodzaj walnego zgromadzenia: Zwyczajne

UCHWAŁY ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA MOSTOSTAL ZABRZE S.A. 25 KWIETNIA 2019 r.

Uchyla się dla potrzeb niniejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia tajność głosowania dotyczącego Komisji Skrutacyjnej.

PROJEKTY UCHWAŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA FAM GRUPA KAPITAŁOWA S.A. Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU

Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki Eko Export S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej zwołanym na dzień r.

Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym i wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Projekty Uchwał ZWZA TECHMADEX SA zwołanego na dzień

uchwala, co następuje:

PROJEKTY UCHWAŁ NA WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI ELEKTROTIM S.A. KTÓRE ODBĘDZIE SIĘ W DNIU r.

Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia

Temat: Uchwały powzięte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 23 kwietnia 2019 roku

UCHWAŁA NR 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia UNIBEP S.A. z siedzibą w Bielsku Podlaskim z dnia 12 czerwca 2019r.

Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Lentex S.A. z dnia 17 kwietnia 2014 roku

/PROJEKT/ UCHWAŁA NR 1/I/19

Transkrypt:

Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółka: FAMUR S.A. Rodzaj walnego zgromadzenia: zwyczajne Data, na którą walne zgromadzenie zostało zwołane: 29 Czerwiec 2018 roku Liczba głosów jakimi fundusz dysponował na walnym zgromadzeniu: 52.400.000 Uchwały głosowane na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Sposób głosowania UCHWAŁA NR 8 w sprawie: zatwierdzenia oświadczenia na temat informacji niefinansowych Grupy Ka-pitałowej. 1. Działając na podstawie art. 395 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych w zw. z art. 49b ust. 1 i 9 oraz art. 52 ust. 3 pkt 2 ustawy o rachunkowości, Zwyczajne Walne Zgroma-dzenie FAMUR S.A. z siedzibą w Katowicach zatwierdza oświadczenie na temat in-formacji nie finansowych Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2017. W jawnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 438.751.752 akcji, z UCHWAŁA NR 9 w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Zarządu. Mirosławowi Bendzerze z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu w okresie od 01 stycznia 2017r. do 31 grudnia 2017r. Strona 1 z 14

UCHWAŁA NR 10 w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Zarządu. Zwyczajne Walne Zgromadzenie FAMUR S.A. z siedzibą w Katowicach udziela absolutorium Pani Beacie Zawiszowskiej z wykonania obowiązków Wicepre-zesa Zarządu w okresie od 01 stycznia 2017r. do 31 grudnia 2017r. UCHWAŁA NR 11 w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Zarządu. Zbigniewowi Fryzowiczowi z wykonania obowiązków Wi-ceprezesa Zarządu w okresie od 01 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017r. UCHWAŁA NR 12 w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Zarządu. Zdzisławowi Szypule z wykonania obowiązków Wicepre-zesa Zarządu w okresie od 01 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017r. Strona 2 z 14

UCHWAŁA NR 13 w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Zarządu. Dawidowi Gruszczykowi z wykonania obowiązków Wice-prezesa Zarządu w okresie od 01 stycznia 2017r. do 31 grudnia 2017r. UCHWAŁA NR 14 w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Zarządu. Bartoszowi Bielakowi z wykonania obowiązków Wicepre-zesa Zarządu w okresie od 01 września 2017r. do 31 grudnia 2017r. 438.751.752 ważnych głosów,?za? uchwałą oddano 438.751.752 ważnych głosów, co stanowiło 100 % głosów oddanych, głosów przeciw-nych i wstrzymujących się nie było. Przewodniczący UCHWAŁA NR 16 Czesławowi Kisielowi? Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej? z wykonania obowiązków w okresie od 01 stycznia 2017r. do 31 grudnia 2017r. Strona 3 z 14

UCHWAŁA NR 15 Tomaszowi Domogale? Przewodniczącemu Rady Nadzor-czej? z wykonania obowiązków w okresie od 01 stycznia 2017r. do 31 grudnia 2017r. W głosowaniu nad wymienioną uchwałą, stosownie do treści art.413 Kodeksu spółek handlowych, nie uczestniczył pełnomocnik akcjonariusza Tomasza Domogały, skutkiem czego w głosowaniu tym brali udział akcjonariusze posiadający łącznie 430.644.897 głosów. W tajnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 430.644.897 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 74,93 % ka-pitału zakładowego oraz dawały 430.644.897 ważnych głosów,?za? uchwałą oddano 430.644.897 ważnych głosów, co stanowiło 100 % (sto procent) głosów oddanych, gło-sów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Przewodniczący stwierdził, że uchwała powzięta została jednogłośnie. UCHWAŁA NR 17 Wojciechowi Gelnerowi? Członkowi Rady Nadzorczej? z wykonania obowiązków w okresie od 01 stycznia 2017r. do 27 czerwca 2017r. 100 % głosów oddanych, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Przewodniczący stwierdził, że uchwała po-wzięta została jednogłośnie. Strona 4 z 14

UCHWAŁA NR 26 FAMUR S.A. z siedzibą w Katowicach, postanawia, że 10 otrzymuje następujące brzmienie:?1. W skład Zarządu wchodzi od jednej do siedmiu osób. 2. Liczbę członków Zarządu określa TDJ Equity I sp. z o.o., poprzez doręczenie Spółce pisemnego oświadczenia. Jeżeli akcjonariusz TDJ Equity I sp. z o.o. nie skorzysta z tego uprawnienia, liczbę członków Zarządu określa Rada Nadzorcza. 3. Z zastrzeżeniem postanowień 8a Spółce TDJ Equity I sp. z o.o. przysługuje osobiste uprawnienie do powoływania i odwoływania do czterech członków Zarządu. Osobiste uprawnienie obejmuje również prawo powierzenia jednemu z członków Zarządu funkcji Prezesa Zarządu. 4. Osobiste uprawnienie przewidziane w ust. 3 wykonywane jest poprzez doręczenie Spółce pisemnego oświadczenia TDJ Equity I sp. z o.o. z podpisem notarialnie poświadczonym o powołaniu lub odwołaniu członka Zarządu, czy też o powierzeniu lub zwolnieniu z funkcji Prezesa Zarządu. Do oświadczenia o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, TDJ Equity I sp. z o.o. zobowiązana jest dołączyć zgodę osoby wskazanej w oświadczeniu na powołanie do Zarządu Spółki lub powierzenie funkcji Prezesa Zarządu. ----------------------------- 5. Jeżeli w terminie 30 dni od wygaśnięcia mandatu Prezesa Zarządu lub zwolnienia z pełnienia tej funkcji przez TDJ Equity I sp. z o.o., akcjonariusz TDJ Equity I sp. z o.o. nie skorzysta z uprawnienia do powołania członka Zarządu lub powierzenia jednemu z członków Zarządu funkcji Prezesa Zarządu, powołanie członka Zarządu lub powierzenie funkcji Prezesa Zarządu dokonywane jest przez Radę Nadzorczą. 6. Pozostałych członków Zarządu powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza. 7.Dokonując wyboru członków Zarządu, Rada Nadzorcza wskazuje funkcję, którą powołana osoba wykonywać będzie w Zarządzie Spółki, z zastrzeżeniem ust. 2-5 powyżej. 8. Członków Zarządu powołuje się na okres wspólnej kadencji. Kadencja Zarządu wynosi trzy lata. 9. Członek Zarządu może w każdym czasie złożyć rezygnację z wykonywanej funkcji. Rezygnacja jest składana w formie pisemnej Spółce.? Strona 5 z 14

UCHWAŁA NR 27 FAMUR S.A. z siedzibą w Katowicach, postanawia, że 13 otrzymuje następujące brzmienie:?1. Rada Nadzorcza składa się z 6 członków powoływanych na okres wspólnej kadencji trwającej dwa lata. 2. Z zastrzeżeniem postanowień 8a Spółce TDJ Equity I sp. z o.o. przysługuje osobiste uprawnienie do powoływania i odwoływania trzech członków Rady Nadzorczej. 3. Niezależnie od sposobu powołania członka Rady Nadzorczej, spółce TDJ Equity I sp. z o.o. przysługuje osobiste uprawnienie do powierzenia jednemu z członków Rady Nadzorczej funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej. 4. Osobiste uprawnienie przewidziane w ust. 2 lub 3 wykonywane jest poprzez doręczenie Spółce pisemnego oświadczenia TDJ Equity I sp. z o.o. z podpisem notarialnie poświadczonym o powołaniu lub odwołaniu członka Rady Nadzorczej, czy też powierzeniu lub zwolnieniu z funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej. Do oświadczenia o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, TDJ Equity I sp. z o.o. zobowiązana jest dołączyć zgodę osoby wskazanej w oświadczeniu na powołanie do Rady Nadzorczej Spółki lub powierzenie funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej. 5. Jeżeli w terminie 30 dni od wygaśnięcia mandatu członka Rady Nadzorczej powołanego przez TDJ Equity I sp. z o.o. lub wygaśnięcia mandatów wszystkich członków Rady Nadzorczej, TDJ Equity I sp. z o.o. nie skorzysta z uprawnienia osobistego przewidzianego w ust. 2 w całości lub części, Walne Zgromadzenie powołuje członków Rady Nadzorczej na nieobsadzone przez TDJ Equity I sp. z o.o. stanowiska. W przypadku zaistnienia sytuacji opisanej w zdaniu pierwszym, Zarząd obowiązany jest niezwłocznie zwołać Walne Zgromadzenie. 6. Jeżeli w terminie 30 dni od odwołania lub wygaśnięcia mandatu Przewodniczącego Rady Nadzorczej, akcjonariusz TDJ Equity I sp. z o.o. nie skorzysta z uprawnienia do powierzenia funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej jednemu z powołanych przez siebie członków Rady, Przewodniczącego Rady Nadzorczej wybierają członkowie Rady Nadzorczej. 7. Pozostałych członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie. 8. Rada Nadzorcza może powoływać komitety do spraw szczególnych, wybierając członków danego komitetu spośród członków Rady Nadzorczej.? UCHWAŁA NR 31 FAMUR S.A. z siedzibą w Katowicach, postanawia, że w 17 dotychczasowy ust. 3 otrzymuje oznaczenie jako ust. 4. Strona 6 z 14

UCHWAŁA NR 18 Zwyczajne Walne Zgromadzenie FAMUR S.A. z siedzibą w Kato-wicach udziela absolutorium Panu Bogusławowi Galewskiemu? Członkowi Rady Nadzorczej? z wykonania obowiązków w okresie od 01 stycznia 2017r. do 17 października 2017r. UCHWAŁA NR 19 Zwyczajne Walne Zgromadzenie FAMUR S.A. z siedzibą w Katowicach udziela absolutorium Pani Karolinie Blacha? Cieślik? Członkowi Rady Nadzorczej? z wykonania obowiązków w okresie od 01 stycznia 2017r. do 27 czerwca 2017r. UCHWAŁA NR 20 Jackowi Leonkiewiczowi? Członkowi Rady Nadzorczej? z wykonania obowiązków w okresie od 27 czerwca 2017r. do 31 grudnia 2017r. stwierdził, że uchwała powzięta zo-stała jednogłośnie Strona 7 z 14

UCHWAŁA NR 21 Zwyczajne Walne Zgromadzenie FAMUR S.A. z siedzibą w Kato-wicach udziela absolutorium Pani Magdalenie Zajączkowskiej-Ejsymont? Człon-kowi Rady Nadzorczej? z wykonania obowiązków w okresie od 27 czerwca 2017r. do 31 grudnia 2017 r. UCHWAŁA NR 22 Michałowi Nowakowi? Członkowi Rady Nadzorczej? z wykonania obowiązków w okresie od 18 października 2017r. do 31 grudnia 2017 r. 438.751.752 ważnych głosów,?za? uchwałą oddano 438.751.752 ważnych głosów, co stanowiło 100 % głosów oddanych, głosów przeciw-nych i wstrzymujących się nie było. Przewodniczący UCHWAŁA NR 23 Robertowi Rogowskiemu? Członkowi Rady Nadzorczej? z wykonania obowiązków w okresie od 18 października 2017r. do 31 grudnia 2017r. Strona 8 z 14

UCHWAŁA NR 24 Zwyczajne Walne Zgromadzenie FAMUR S.A. z siedzibą w Katowicach udziela absolutorium Pani Dorocie Wyjadłowskiej? Członkowi Rady Nadzorczej? z wykonania obowiązków w okresie od 18 października 2017r. do 31 grudnia 2017 r. UCHWAŁA NR 25 FAMUR S.A. z siedzibą w Katowicach, postanawia, że po 8 dodaje się 8a o następującym brzmieniu:?1. Spółce TDJ Equity I sp. z o.o. (KRS: 0000475347) przysługują uprawnienia osobiste, o których mowa w 0 oraz 3 Statutu Spółki pod warunkiem posiadania akcji, stanowiących co najmniej 20% (dwadzieścia procent) kapitału zakładowego. 2. Zmiana zapisów 8a, 0 oraz 3 Statutu Spółki wymaga większości 4/5 głosów oddanych. 3. W przypadku wygaśnięcia lub zrzeczenia się uprawnień osobistych postanowienia Statutu dotyczące wygasłych praw osobistych zastąpione zostaną przez odpowiednie przepisy Kodeksu spółek handlowych lub właściwe postanowienia Statutu.? UCHWAŁA NR 28 FAMUR S.A. z siedzibą w Katowicach, postanawia, że 14 ust. 1 otrzymuje następujące brzmienie:?1. Rada Nadzorcza wybiera spośród członków Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, z zastrzeżeniem 13 ust. 2-6.? Strona 9 z 14

UCHWAŁA NR 29 FAMUR S.A. z siedzibą w Katowicach, postanawia, że 17 ust. 1 pkt. 1 otrzymuje następujące brzmienie:?1) wybór i odwoływanie członków Rady Nadzorczej, z zastrzeżeniem 13 ust. 2-6? UCHWAŁA NR 30 FAMUR S.A. z siedzibą w Katowicach, postanawia, że w 17 ust. 3 otrzymuje następujące brzmienie:?3. Uchwała Walnego Zgromadzenia w sprawie odwołania lub zawieszenia w czynnościach członka Zarządu wymaga większości 4/5 głosów oddanych.? UCHWAŁA NR 32 FAMUR S.A. z siedzibą w Katowicach, postanawia, że w 17 dotychczasowy ust. 4 otrzymuje oznaczenie jako ust. 5. UCHWAŁA NR 33 FAMUR S.A. z siedzibą w Katowicach, postanawia, że w 17 dotychczasowy ust. 5 otrzymuje oznaczenie jako ust. 6. Strona 10 z 14

UCHWAŁA NR 1 w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 1. Działając na podstawie art. 409 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie FAMUR S.A. z siedzibą w Katowicach wybiera Panią Karolinę Bla-cha-Cieślik na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. UCHWAŁA NR 2 w sprawie: odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej. 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie FAMUR S.A. z siedzibą w Katowicach odstępuje od wyboru Komisji Skrutacyjnej. W jawnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 438.751.752 akcji, z 438.751.752 ważnych głosów,?za? uchwałą oddano 438.483.674 ważnych głosów, co stanowiło 99,94 % głosów oddanych, głosów przeciw-nych nie było, a głosów wstrzymujących się było 268.078. Przewodniczący stwierdził, że uchwała powzięta została wymaganą większością głosów. Strona 11 z 14

UCHWAŁA NR 6 w sprawie: podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2017 oraz użycia kapitałów Spółki pochodzących z zysków lat ubiegłych. Na podstawie art. 395 2 pkt 2, art. 348 1, art. 396 5 Kodeksu spółek handlowych oraz 19 ust. 1? 3 statutu spółki FAMUR S.A. (?Spółka?) Zwyczajne Walne Zgroma-dzenie Spółki niniejszym uchwala, co następuje: 1. 1. Przeznacza się zysk netto Spółki osiągnięty w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2017 roku w kwocie 41.125.287,05 zł (słownie: czterdzieści jeden milionów sto dwadzieścia pięć tysięcy dwieście osiemdziesiąt siedem złotych 05/100), powiększony o zyski netto Spółki z lat ubiegłych w łącznej wysokości 211.770.526,23 zł (słownie: dwieście jedenaście milionów siedemset siedemdzie-siąt tysięcy pięćset dwadzieścia sześć złotych 23/100), na wypłatę dywidendy, co odpowiada łącznej kwocie dywidendy 252.895.813,28 zł (słownie: dwieście pięćdziesiąt dwa miliony osiemset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy osiemset trzyna-ście złotych 28/100), tj. 0,44 zł (słownie: czterdzieści cztery grosze) na jedną ak-cję. 2. Wypłata dywidendy z zysków lat ubiegłych, o których mowa w ust. 1 powyżej, w łącznej kwocie 211.770.526,23 zł (słownie: dwieście jedenaście milionów sie-demset siedemdziesiąt tysięcy pięćset dwadzieścia sześć złotych 23/100), nastąpi poprzez pomniejszenie kapitału rezerwowego Spółki w części utworzonej z zy-sków lat ubiegłych o kwotę 211.770.526,23zł (słownie: dwieście jedenaście mi-lionów siedemset siedemdziesiąt tysięcy pięćset dwadzieścia sześć złotych 23/100), 3. Do dywidendy uprawnieni są akcjonariusze, posiadający akcje na okaziciela serii A,B,C,D objęte kodem ISIN PLFAMUR00012, akcje imienne serii E oraz akcje na okaziciela serii F objęte kodem kod ISIN PLFAMUR00046, którym akcje Spółki będą przysługiwać w dniu 9 lipca 2018 roku (dzień dywidendy), z wyłą-czeniem akcji własnych. 4. Ustala się termin wypłaty dywidendy na dzień 17 lipca 2018 roku. 5. Dywidenda zostanie wypłacona za pośrednictwem Krajowego Depozytu Papie-rów Wartościowych S.A., z wyjątkiem akcji imiennych serie E. 2. Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W jawnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 438.751.752 akcji, z 438.751.752 ważnych głosów,?za? uchwałą oddano 438.731.695 ważnych głosów, co stanowiło 99,99 % głosów oddanych, głosów przeciw-nych było 20.057, a głosów wstrzymujących się nie było. Przewodniczący stwierdził, że uchwała powzięta została wymaganą większością głosów. Strona 12 z 14

UCHWAŁA NR 3 w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2017. 1. Działając na podstawie art. 395 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz 7 statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie FAMUR S.A. z siedzibą w Katowicach za-twierdza sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2017, obejmujące:? sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2017 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 2.055.358.526,71zł;? rachunek zysków i strat za okres od 01 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku wykazujący zysk netto w wysokości 41.125.287,05 zł;? sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 01 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku wykazujące całkowity dochód w wysokości 40.623.575,47 zł;? sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 434.050.283,45 zł;? sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 136.673.934,77zł;? informacje dodatkowe, obejmujące informacje o przyjętej polityce rachunkowości i inne informacje objaśniające. W jawnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 438.751.752 akcji, z UCHWAŁA NR 4 w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapita-łowej za rok obrotowy 2017. 1. Działając na podstawie art. 395 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz 7 statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie FAMUR S.A. z siedzibą w Katowicach za-twierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej za rok ob-rotowy 2017. W jawnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 438.751.752 akcji, z UCHWAŁA NR 5 w sprawie: zatwierdzenia oświadczenia na temat informacji niefinansowych FAMUR S.A. 1. Działając na podstawie art. 395 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych w zw. z art. 49b ust. 1 i 9 oraz art. 52 ust. 3 pkt 2 ustawy o rachunkowości, Zwyczajne Walne Zgroma-dzenie FAMUR S.A. z siedzibą w Katowicach zatwierdza oświadczenie na temat in-formacji niefinansowych FAMUR S.A. za rok obrotowy 2017. W jawnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 438.751.752 akcji, z Strona 13 z 14

UCHWAŁA NR 7 w sprawie: zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obro-towy 2017. 1. Działając na podstawie art. 395 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz 7 statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie FAMUR S.A. z siedzibą w Katowicach za-twierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2017, obejmujące:? sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2017 roku, które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 3.138.065 tys. zł;? rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 01 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku wykazujący zysk netto w wysokości 56.830 tys. zł;? sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 01 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku wykazujące całkowity dochód w wysokości 57.718 tys. zł;? sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 556.775 tys. zł;? sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 247.818 tys. zł;? informacje dodatkowe, obejmujące informacje o przyjętej polityce rachunkowości i inne informacje objaśniające. W jawnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 438.751.752 akcji, z Strona 14 z 14