DO: (imię i nazwisko / firma pełnomocnika) AKCJONARIUSZ (imię i nazwisko / firma Akcjonariusza)

Podobne dokumenty
DO: (imię i nazwisko / firma pełnomocnika) AKCJONARIUSZ (imię i nazwisko / firma Akcjonariusza)

Uchwała nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia DECORA S.A. z dnia 26 maja 2017 roku

FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA

FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA

PROJEKTY UCHWAŁ ZZW LENA LIGHTING SPÓŁKI AKCYJNEJ Z DNIA 21 KWIETNIA 2015 R.

FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA

FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA

FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA

FORMULARZ pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu IZOSTAL S.A. w dniu 25 kwietnia 2018 roku

FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA

Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika (niniejszy formularz nie zastępuje dokumentu pełnomocnictwa)

FORMULARZ WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE DELKO S.A. W DNIU 23 CZERWCA 2016 ROKU

Akcjonariusz:... [Imię i nazwisko (w przypadku osoby fizycznej)] [Firma akcjonariusza (w przypadku osoby prawnej)]

INSTRUKCJA DOTYCZĄCA WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA

Imię/Nazwisko/Firma:. Adres zamieszkania/siedziby:. PESEL/REGON: Nr dowodu osobistego/innego dokumentu:

POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA

FORMULARZ pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu IZOSTAL S.A. w dniu 21 kwietnia 2016 roku

WSTRZYMUJĘ SIĘ LICZBA AKCJI: INNE. Podpis akcjonariusza Podpis pełnomocnika

UCHWAŁA Nr [ ] Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą w Warszawie. z dnia 23 kwietnia 2019r.

INSTRUKCJA DOTYCZĄCA WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA

FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA

Uchwała nr Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PlayWay S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka) z dnia 27 czerwca 2018 roku

I. DANE AKCJONARIUSZA: Imię i nazwisko/firma. Adres zamieszkania/siedziba. PESEL/Regon.. Liczba akcji.. Ilość głosów.. II. DANE PEŁNOMOCNIKA:

FORMULARZ WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE DELKO S.A. W DNIU 13 CZERWCA 2018 ROKU

Uchwała Nr 1/06/2017. z dnia 29 czerwca 2017 roku. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą. SEKA spółka akcyjna. z siedzibą w Warszawie

UCHWAŁY PODJĘTE PRZEZ ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE ULMA CONSTRUCCION POLSKA S.A. W DNIU 22 CZERWCA 2012 R.

ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE ZWOŁANE NA DZIEŃ 26 CZERWCA 2013 R.

PESEL,REGON, numer rejestru, do którego jest wpisany Akcjonariusz z określeniem rodzaju rejestru

Uchwała nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia EKO EXPORT S.A. z dnia r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

MEDIACAP S.A. Treść projektów uchwał na. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy. dnia 26 czerwca 2018 roku

I. Uchwała w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

FORMULARZ WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA. FORMULARZ DOT. WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA (art Ksh)

FORMULARZ. do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu CIECH S.A. w dniu 22 czerwca 2018 roku

FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU RAFAMET S.A. W DNIU 5 CZERWCA 2012 R.

RAPORT BIEŻĄCY nr 10/2018

PEŁNOMOCNICTWO DO UCZESTNICTWA W ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU ATM GRUPA S.A. W BIELANACH WROCŁAWSKICH ZWOŁANYM NA DZIEŃ R.

2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

FORMULARZ DO GŁOSOWANIA PRZEZ PEŁNOMOCNIKA

UCHWAŁA Nr Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. w Ropczycach z dnia 18 kwietnia 2011 r.

Uchwała nr 1. z dnia 6 czerwca 2017 roku. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. NEWAG Spółka Akcyjna z siedzibą w Nowym Sączu

Uchwała nr 1 z dnia 17 czerwca 2014 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki NEWAG Spółka Akcyjna z siedzibą w Nowym Sączu w sprawie wyboru

FORMULARZ WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE DELKO S.A. W DNIU 23 CZERWCA 2015 ROKU

zwołanego na dzień 30 czerwca 2011 roku

Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Celon Pharma S.A. w dniu 25 maja 2017 r.

PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE BYTOM S.A. Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE ZWOŁANE W DNIU 28 CZERWCA 2018 ROKU

PROJEKTY UCHWAŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA TARCZYŃSKI S.A. ZAPLANOWANEGO NA DZIEŃ 15 KWIETNIA 2016 ROKU. Uchwała Nr 1

Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Elektrociepłownia Będzin S.A. po zmianach. Uchwała nr

Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Krynica Vitamin S.A. zwołane na dzień 29 czerwca 2016 r.

PROJEKTY UCHWAŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI FERRO S.A. Z SIEDZIBĄ W SKAWINIE ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 20 CZERWCA 2017 ROKU

Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Uchwała Nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki TESGAS Spółka Akcyjna z siedzibą w Dąbrowie z dnia 31 maja 2016 roku

Uchwała nr 02/06/2017 z dnia 20 czerwca 2017 roku

INSTRUKCJA DOTYCZĄCA WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA

FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA

PROJEKTY UCHWAŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA STALPROFIL SA, zwołanego na dzień r.

UCHWAŁA NR ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CIECH S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 22 czerwca 2018 roku

FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA

FORMULARZ DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA WALNYM ZGROMADZENIU SPÓŁKI ERBUD S.A. W WARSZAWIE W DNIU 25 CZERWCA 2014 R.

ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE FORMULARZ DO WYKONYWANIA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA

FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA (dla osób fizycznych)

Projekty uchwał na WZA Wojas S.A. w dniu r.

Uchwała nr 1. Uchwała nr 2

FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU RAFAMET S.A. W DNIU 31 MAJA 2016 R.

Treść projektów uchwał wraz z uzasadnieniem na Zwyczajne Walne Zgromadzenie NTT System S.A. w dniu 13 czerwca 2018r.

Uchwały podjęte na ZWZA NEUCA S.A. w dniu r.

BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ

FORMULARZ DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA WALNYM ZGROMADZENIU VISTAL GDYNIA S.A. W RESTRUKTURYZACJI w dniu 22 czerwca 2018r.

BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ

prawo głosu zgodnie z instrukcjami otrzymanymi od Akcjonariusza. W związku z tym instrukcja DO: (imię i nazwisko / firma pełnomocnika)

FORMULARZ do wykonywania prawa głosu przez Pełnomocnika. Pełnomocnik:... Akcjonariusza:...

UCHWAŁY PODJĘTE PRZEZ ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE MNI SPÓŁKA AKCYJNA w dniu 30 czerwca 2015 roku

FORMULARZ DO GŁOSOWANIA PRZEZ PEŁNOMOCNIKA

AXA Powszechne Towarzystwo Emerytalne Spółka Akcyjna

Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie "Lentex" S.A. z siedzibą w Lublińcu z dnia 25 maja 2017 roku

PROJEKTY UCHWAŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA STALPROFIL SA, zwołanego na dzień r.

Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu NTT System S.A. w dniu 13 czerwca 2018 r.

Uchwała nr Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PlayWay S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka) z dnia 19 czerwca 2017 roku

FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU BALTICON SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W GDYNI

FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU SPÓŁKI MARKA S.A.

Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Krynica Vitamin S.A. zwołane na dzień 28 czerwca 2017 r.

Temat: Projekty uchwał na obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PROCAD SA

Projekty Uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PlayWay S.A.

Uchwała nr 1 z dnia 30 września 2015 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Komputronik S.A. z siedzibą w Poznaniu ( Spółka )

Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI CDRL SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W PIANOWIE W DNIU 9 MAJA 2017 ROKU

Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

PROJEKTY UCHWAŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA IZOSTAL S.A. ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 26 KWIETNIA 2019 ROKU

Projekty uchwał ZWZ ELKOP S.A. zwołanego na dzień roku

imię i nazwisko nr i seria dowodu osobistego akcjonariusza numer nip akcjonariusza ilość akcji Ulica, nr lokalu Miasto, kod pocztowy Kontakt

Co do pkt 2 porządku obrad

FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA

FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU RAFAMET S.A. W DNIU 2 CZERWCA 2015 R.

2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia

FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU EGB INVESTMENTS S.A

FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA

Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

UCHWAŁA NR Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych PLAST-BOX S.A. z siedzibą w Słupsku z dnia 16 maja 2016 roku

Uchwała nr 1 z dnia 14 sierpnia 2014 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Komputronik S.A. z siedzibą w Poznaniu ( Spółka )

PROJEKTY UCHWAŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA FAM GRUPA KAPITAŁOWA S.A. Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU

Transkrypt:

FORMULARZ pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez podczas Akcjonariuszy Spółki z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej zwołanego na dzień 27 kwietnia 2016r. Spółka informuje, że niniejszy formularz zawiera instrukcję dotyczącą wykonywania prawa głosu przez i nie zastępuje pełnomocnictwa udzielonego pełnomocnikowi przez Akcjonariusza, a jego wypełnienie przez Akcjonariusza nie jest warunkiem oddania głosu przez. Wydanie przez Akcjonariusza instrukcji pełnomocnikowi przy użyciu niniejszego formularza co do wykonywania prawa głosu przez następuje poprzez wstawienie znaku X w odpowiedniej rubryce. W przypadku zaznaczenia rubryki Akcjonariusz powinien określić w tej rubryce instrukcji inny sposób wykonywania prawa głosu przez. W razie, gdy Akcjonariusz decyduje o głosowaniu odmiennie z posiadanych akcji, wówczas winien wskazać w odpowiedniej rubryce liczbę akcji, z których pełnomocnik ma głosować za, przeciw lub wstrzymać się od głosu. W przypadku gdy liczba akcji nie zostanie wskazana w sposób opisany w zdaniu poprzednim, wówczas uznaje się, że pełnomocnik uprawniony jest do głosowania we wskazany sposób z wszystkich akcji posiadanych przez Akcjonariusza. Należy zwrócić uwagę na okoliczność, iż ostateczna treść uchwał poddanych pod głosowanie na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, może różnić się od projektów zamieszczonych w niniejszej instrukcji. Celem uniknięcia wątpliwości co do instrukcji Akcjonariusza w przedmiocie sposobu głosowania, w takim przypadku zaleca się określenie w rubryce sposobu postępowania w powyższej sytuacji. Spółka jednocześnie informuje, że nie będzie weryfikowała zgodności sposobu głosowania przez z instrukcjami udzielonymi mu przez Akcjonariusza DO: (imię i nazwisko / firma ) AKCJONARIUSZ (imię i nazwisko / firma Akcjonariusza)

INSTRUKCJA DOTYCZĄCA WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA Zwyczajne Walne Zgromadzenie DECORA Spółka Akcyjna z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej zwołane na dzień 27 kwietnia 2016 r., godzina 15.00, w siedzibie Spółki w Środzie Wielkopolskiej przy ulicy Prądzyńskiego 24 a. Projekt do punktu 7 porządku obrad Uchwała nr 1 "Działając na podstawie art. 395 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej, po zapoznaniu się z opinią i raportem biegłego rewidenta, zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2015 obejmujące: sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2015 roku, które wykazuje po stronie aktywów i pasywów sumę 191.659.276,17 zł (sto dziewięćdziesiąt jeden milionów sześćset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście siedemdziesiąt sześć 17/100 złotych), sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku, wykazujące zysk netto w wysokości 5.106.408,37 zł (pięć milionów sto sześć tysięcy czterysta osiem 37/100 złotych), informację dodatkową, składającą się z wprowadzenia do sprawozdania finansowego oraz z dodatkowych informacji i objaśnień, sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku, wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 5.106.408,37 zł (pięć milionów sto sześć tysięcy czterysta osiem 37/100 złotych) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku, wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 19.662.684,31 zł (dziewiętnaście milionów sześćset sześćdziesiąt dwa tysiące sześćset osiemdziesiąt cztery 31/100 złotych)."

Projekt do punktu 8 porządku obrad Uchwała nr 2 "Działając na podstawie art. 395 2 pkt. 1) Kodeksu spółek handlowych, Walne Zgromadzenie z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej zatwierdza sprawozdanie rządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2015. Projekt do punktu 9 porządku obrad Uchwała nr 3 "Działając na podstawie art. 395 2 pkt. 1) w zw. z art. 395 5 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej, po zapoznaniu się z opinią i raportem biegłego rewidenta, zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej DECORA za rok obrotowy 2015 obejmujące: skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2015 roku, które wykazuje po stronie aktywów i pasywów sumę 214.490.044,58 zł (dwieście czternaście milionów czterysta dziewięćdziesiąt tysięcy czterdzieści cztery 58/100 złotych) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku, wykazujące zysk netto w wysokości 3.363.713,55 zł (trzy miliony trzysta sześćdziesiąt trzy tysiące siedemset trzynaście 55/100 złotych), informację dodatkową, składającą się z wprowadzenia do skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz z dodatkowych informacji i objaśnień, sprawozdanie ze zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku, wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 2.216.028,57zł (dwa miliony dwieście szesnaście tysięcy dwadzieścia osiem 57/100 złotych),

skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku, wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 15.812.229,51 zł (piętnaście milionów osiemset dwanaście tysięcy dwieście dwadzieścia dziewięć 51/100 złotych)." Projekt do punktu 10 porządku obrad Uchwała nr 4 "Działając na podstawie art. 395 2 pkt. 1) w zw. z art. 395 5 Kodeksu spółek handlowych, Walne Zgromadzenie z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej zatwierdza sprawozdanie rządu Decora S.A. z działalności Grupy Kapitałowej DECORA za rok obrotowy 2015. " Projekt do punktu 11 porządku obrad Uchwała nr 5 "Walne Zgromadzenie z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej, w związku z osiągnięciem przez Spółkę w roku 2015 zysku finansowego netto w wysokości 5.106.408,37 zł (pięć milionów sto sześć tysięcy czterysta osiem 37/100 złotych), zgodnie z art. 395 2 pkt. 2 Kodeksu spółek handlowych, postanawia w całej wysokości przeznaczyć do

podziału między akcjonariuszy w drodze wypłacenia im dywidendy, a także przeznaczyć na wypłatę dywidendy kwotę 23.151.891,63 zł (dwadzieścia trzy miliony sto pięćdziesiąt jeden tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt jeden 63 /100 złotych) z kapitału zapasowego, co daje łączną kwotę przeznaczoną do wypłaty akcjonariuszom w wysokości 28.258.300 zł (dwadzieścia osiem milionów dwieście pięćdziesiąt osiem tysięcy trzysta złotych). Dywidenda zostanie akcjonariuszom wypłacona proporcjonalnie do posiadanych akcji, tj. w wysokości 2,50 zł (dwóch złotych pięćdziesięciu groszy) na jedną akcję. Zgodnie z art. 348 3 Kodeksu spółek handlowych oraz 10 ust. 4 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie uchwala, iż datą ustalenia listy akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy (tzw. dzień dywidendy) jest dzień 10.05.2016 roku. Zgodnie z art. 348 3 i 4 Kodeksu spółek handlowych oraz 10 ust. 4 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie określa termin wypłaty ustalonej dywidendy na dzień 31.05.2016 roku. Projekt do punktu 12 porządku obrad Uchwała nr 6 "Działając na podstawie art. 395 2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej udziela absolutorium Prezesowi rządu Panu Waldemarowi Osuchowi z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2015.

Projekt do punktu 12 porządku obrad Uchwała nr 7 "Działając na podstawie art. 395 2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej udziela absolutorium Członkowi rządu Panu Arturowi Hibnerowi z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2015. Uchwała nr 8 Zgromadzenie z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej udziela absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Panu Włodzimierzowi Lesińskiemu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2015."

Uchwała nr 9 Zgromadzenie z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu Andrzejowi Tomaszewskiemu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2015." Uchwała nr 10 Zgromadzenie z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Pani Marzenie Lesińskiej z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2015.

Uchwała nr 11 Zgromadzenie z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu Jackowi Dąbrowskiemu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2015. Uchwała nr 12 Zgromadzenie z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu Hermann Josef Christian z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2015.

Projekt do punktu 14 porządku obrad Uchwała nr 13 "Działając na podstawie art. 385 1 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie 13 ust. 1 Statutu, Walne Zgromadzenie z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej powołuje Pana Andrzeja Tomaszewskiego na stanowisko Członka Rady Nadzorczej.