WZÓR PEŁNOMOCNICTWA miejscowość, data Pełnomocnictwo Niniejszym oświadczam, że ja (imię i nazwisko) legitymująca/y się dokumentem tożsamości (seria i numer dokumentu) nr, PESEL działając w imieniu własnym/ (nazwa osoby prawnej) adres zamieszkania/siedziby nr telefonu adres poczty elektronicznej niniejszym udzielam/y Pani/Panu (imię i nazwisko) legitymującemu/ej się dokumentem tożsamości (seria i numer dokumentu) nr adres zamieszkania nr telefonu adres poczty elektronicznej pełnomocnictwa do uczestniczenia oraz wykonywania prawa głosu z posiadanych przeze mnie / przez (nazwa osoby prawnej) (liczba) akcji spółki Produkty Klasztorne S.A. uprawniających do oddania głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki zwołanym na dzień. (czytelny podpis) dla reprezentanta osoby prawnej dodatkowo pełniona funkcja
Formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika Zamieszczone poniżej tabele umożliwiające zamieszczenie instrukcji dla pełnomocnika odwołują się do projektów uchwał zamieszczonych wraz z opublikowanym ogłoszeniem o zwołaniu Walnego Zgromadzenia. Zarząd spółki Produkty Klasztorne S.A. zwraca uwagę, że projekty te mogą różnić się od uchwał poddanych pod głosowanie bezpośrednio na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu i zaleca poinstruowanie pełnomocnika o sposobie postępowania w takim przypadku. Mocodawca wydaje instrukcję poprzez wstawienie znaku X" w odpowiedniej rubryce. W przypadku chęci udzielenia innych lub dalszych instrukcji Mocodawca powinien wypełnić rubrykę Dalsze/inne instrukcje" określając w niej sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika. W przypadku, gdy Mocodawca podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie z posiadanych akcji proszony jest o wskazanie w odpowiedniej rubryce liczby akcji, z których pełnomocnik ma głosować za", przeciw" lub ma wstrzymać się od głosu". W braku wskazania liczby akcji uznaje się, że pełnomocnik upoważniony jest do głosowania we wskazany sposób z wszystkich akcji posiadanych przez akcjonariusza. 1. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia: 2. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad: 3. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej:
4. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej: 5. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej: 6. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej: 7. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej:
8. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej: 9. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej: 10. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej: 11. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej:
12. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej: 13. Podjęcie uchwały w sprawie podwyzṡzenia kapitału zakładowego Spo łki poprzez emisje akcji na okaziciela serii F w drodze subskrypcji prywatnej, z wyła czeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, dematerializacji akcji serii F oraz wprowadzenia akcji serii F i praw do akcji serii F do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu prowadzonym przez Giełde Papieroẃ Wartosćiowych w Warszawie S.A. pod nazwa NewConnect oraz przeprowadzenia procesu dopuszczenia i wprowadzenia akcji serii F do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papieroẃ Wartosćiowych w Warszawie S.A. oraz w sprawie zmiany Statutu Spo łki. 14. Podjęcie uchwały w sprawie podwyzṡzenia kapitału zakładowego Spo łki w drodze emisji akcji na okaziciela serii G, wyła czenia prawa poboru akcji nowej emisji przez dotychczasowych akcjonariuszy, dematerializacji akcji serii G oraz wprowadzenia akcji serii G i praw do akcji serii G do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu prowadzonym przez Giełde Papieroẃ Wartosćiowych w Warszawie S.A. pod nazwa NewConnect oraz przeprowadzenia procesu dopuszczenia i wprowadzenia akcji serii G do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełde Papieroẃ Wartosćiowych w Warszawie S.A. oraz w sprawie zmiany Statutu Spo łki. 15. Podjęcie uchwały w sprawie podwyzṡzenia kapitału zakładowego Spo łki w drodze emisji akcji na okaziciela serii H w trybie subskrypcji zamknie tej z prawem poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy,
dematerializacji akcji serii H oraz praw poboru akcji serii H oraz wprowadzenia akcji serii H, praw poboru akcji serii H, praw do akcji serii H do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu prowadzonym przez Giełde Papieroẃ Wartosćiowych w Warszawie S.A. pod nazwa NewConnect oraz przeprowadzenia procesu dopuszczenia i wprowadzenia akcji serii H do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełde Papieroẃ Wartosćiowych w Warszawie S.A. oraz w sprawie zmiany Statutu Spo łki. 16. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki w zakresie kapitału docelowego. 17. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki. 18. Podjęcie uchwały w sprawie ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym wszystkich wyemitowanych akcji Spółki.
19. Podjęcie uchwały w sprawie sporza dzania sprawozdan finansowych Spo łki zgodnie z Mie dzynarodowymi Standardami Rachunkowosći (MSR) oraz Mie dzynarodowymi Standardami Sprawozdawczosći Finansowej (MSSF).