BIEŻĄCY 11/1999 z dnia 29.04.1999 skorygowany raportem 12/99 I. Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy, które odbyło się w dniu 29 kwietnia 1999 roku. Nazwa Akcjonariusza Liczba akcji Ilość głosów Procent Zachodni Fundusz Inwestycyjny NFI S.A. 320728 320728 37,01% Ministerstwo Skarbu Państwa 100086 100086 11,55% NFI im. E.Kwiatkowskiego 72312 72312 8,34% FEH "PONAR Wadowice" S.A. wyemitowała 866500 ak cji. II. Podjęte Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy FEH "PONAR WADOWICE" S.A., które odbyło się w dniu 29.04.1999 r. Uchwała Nr 1/99 w sprawie : zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 1998 r. Działając na podstawie art. 388 pkt. 1, art. 390 Kodeksu Handlowego oraz art. 28.1. Statutu uchwala się co następuje : Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w 1998 r. Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 1998, w tym obejmujące : 26 486 897,37; bilans sporządzony na dzień 31.12.1998 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę: rachunek zysków i strat za okres 1.01. 31.12.1998, wykazujący zysk netto: 1 601 106,00; sprawozdanie z przepływów środków pieniężnych, wykazujące zmianę środków pieniężnych netto w ciągu roku obrotowego 1998 r. na sumę: 1 310 201,29; informację dodatkową. 1
Uchwała Nr 2/99 w sprawie : podziału zy sku netto za 1998 r. Działając na podstawie art. 390 pkt. 1 Kodeksu Handlowego oraz art. 28.1. pkt. 2 Statutu uchwala się co następuje: Zysk netto za 1998 r. w kwocie: 1 601 106,00 (słownie: jeden milion sześćset jeden tysięcy sto sześć złotych), dzieli się w następujący sposób: 1. dywidenda dla akcjonariuszy 519 900,00 (0,60 zł na jedną akcję) 2. kapitał zapasowy 1 081 206,00 Przyjmuje się dzień 31 maja 1999 r., jako datę ustalenia prawa do dywidendy. Termin wypłaty dywidendy ustala się na dzień 1 lipca 1999 r. 3 Uchwała Nr 3/99 w sprawie : udzielenia Zarządowi Spółki pokwitowania z wykonania obowiązków w 1998 r. Działając na podstawie art. 388 pkt. 1, art. 390 pkt. 3 Kodeksu Handlowego oraz art. 28.1. pkt. 3 Statutu uchwala się co następuje: Udziela się Zarządowi Spółki pokwitowania z wykonania obowiązków za 1998 r. Uchwała Nr 4/99 w sprawie : udzielenia Radzie Nadzorczej S półki pokwitowania z wykonania obowiązków w 1998 r. Działając na podstawie art. 388 pkt. 1, art. 390 Kodeksu Handlowego oraz art. 28.1. pkt. 3 Statutu uchwala się co następuje: 2
Udziela się Radzie Nadzorczej Spółki pokwitowania z wykonania obowiązków w 1998 r. Uchwała Nr 5/99 w sprawie : odwołania członka Rady Nadzorczej Działając w oparciu o art. 379 Kodeksu Handlowego oraz art. 17 Statutu Spółki: Odwołuje się ze składu Rady Nadzorczej Pan a Michała Romanowskiego Pana Bartłomieja Górnego Uchwała Nr 6/99 w sprawie : powołania członka Rady Nadzorczej Działając w oparciu o art. 379 Kodeksu Handlowego oraz art. 17 Statutu Spółki: Powołuje się w skład Rady Nadzorczej Pana Wojciecha Biełek Pana Piotra Wojnar Uchwała Nr 7/99 w sprawie : zmiany zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej Na podstawie art. 23 Statutu Spółki ustala się co następuje: 3
1. Miesięczne wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej stanowi wielokrotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w sektorze przedsiębiorstw wraz z wypłatami z zysku za ostatni miesiąc poprzedniego kwartału, publikowanego przez Prezesa GUS, z zastrzeżeniem postanowień ust. 9. 2. Wysokość wynagrodzenia wynosi dla: 1/ Przewodniczącego Rady Nadzorczej 1,4 krotność, 2/ Wiceprzewodniczącego i Sekretarza Rady Nadzorczej 1,2 krotność, 3/ pozostałych członków Rady Nadzorczej 1,1 krotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1. 1). 3. Członkom Rady Nadzorczej przysługuje wynagrodzenie, o którym mowa powyżej bez względu na częstotliwość formalnie zwołanych posiedzeń. 4. Wynagrodzenie nie przysługuje za ten miesiąc, w którym członek Rady Nadzorczej nie był obecny na żadnym z formalnie zwołanych posiedzeń z powodów nieusprawiedliwionych, które ocenia i kwalifikuje Rada Nadzorcza. 5. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust.1 j est wypłacane z dołu do 10 dnia każdego miesiąca, wynagrodzenie obciąża koszty działalności Spółki. 6. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust.1 jest obliczane proporcjonalnie do ilości dni pełnienia funkcji w przypadku, gdy powołanie lub odwołanie nastąpiło w czasie trwania miesiąca kalendarzowego. 7. Spółka ponosi również inne koszty powstałe w związku z wykonywaniem funkcji członka Rady Nadzorczej, a w szczególności koszty przejazdów, zakwaterowania i diet. 8. Członkowi Rady Nadzorczej delegowanemu do wykonywania poszczególnych czynności nadzorczych lub delegowanemu do zarządu Walne Zgromadzenie może na wniosek Rady Nadzorczej lub z własnej inicjatywy przyznać dodatkowe wynagrodzenie. 9. Członkowie Rady Nadzorczej będący pracownikami lub zleceniobiorcami Zachodniego Funduszu Inwestycyjnego NFI S.A. lub Everest Capital Polska Sp. z o.o. będą pełnić funkcję w radzie nadzorczej odpłatnie lub nieodpłatnie. Wskazania w sprawie odpłatnego pełnienia funkcji przez daną osobę dokonuje Walne Zgromadzenie, brak wskazania jest jednoznaczny z pełnieniem przez taką osobę funkcji członka Rady Nadzorczej nieodpłatnie (tj. bez prawa do wynagrodzenia, o którym mowa w Uchyla się uchwały Walnego Zgromadzenia w sprawie zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej z dnia 22.07.1994 r. 4
3 III. Powołani na Członków Rady Nadzorczej Wojciech Białek, K2 lata powierzona funkcja Członek Rady Nadzorczej wykształcenie Magister Ekonomii Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, 1990 r. Wydział Finansów i Statystyki Roczne studia w Ecole Superieure de Commerce Le Havre Caen (Francja), 1991 r., kierunek zarządzania i finansów europejskich Piotr Wojnar, K1 lat powierzona funkcja Członek Rady Nadzorczej wykształcenie Absolwent wydziału Prawa i Administracji Uniwersytet Warszawski, 1992 r. 5