Raport bieżący nr 19/2012 z dnia 12 września 2012 roku Temat: Uchwały powzięte na ZWZ Mercor SA Podstawa prawna: ( wybierana w ESPI ) Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie informacje bieżące i okresowe Zarząd Mercor SA w załączeniu przekazuje do publicznej wiadomości, treść uchwał powziętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbyło się w dniu 11 września 2012 roku wraz z informacją o sprzeciwach zgłoszonych do protokołu podczas obrad Walnego Zgromadzenia. Sprzeciwy zostały zgłoszone do uchwał o numerach 5 i 7. Zwyczajne Walne Zgromadzenie nie odstąpiło od rozpatrzenia żadnego z planowanych punktów porządku obrad. Podstawa prawna: 38 ust.1 pkt 7 i pkt 9 RMF w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa nibędącego państwem członkowskim
Uchwała nr 1/2012 w sprawie wyboru Przewodniczącego Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie przepisu art. 409 1 Kodeksu Spółek Handlowych i 7 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki, wybiera Pana Adama Gosz na Przewodniczącego. ------------------------------------- pięćdziesiąt dwa tysiące sześćset dziewięćdziesiąt pięć). ----------------------------------- jedna setna procenta). ----------------------------------------------------------------------------- dwa tysiące sześćset dziewięćdziesiąt pięć). -------------------------------------------------- Liczba głosów za: 9.552.695 (dziewięć milionów pięćset pięćdziesiąt dwa tysiące sześćset dziewięćdziesiąt pięć). ----------------------------------------------------------------- Liczba głosów wstrzymujących się : 0 (zero). ---------------------------------------------- Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił, że uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym. Sprzeciwów nie zgłoszono. ---------------------------------------------- 1
Uchwała nr 2/2012 w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej Walne Zgromadzenie Spółki powołuje w skład Komisji Skrutacyjnej następujące osoby: ------ 1) Pan Krzysztof Krempeć, ---------------------------------------------------------------- 2) Pan Grzegorz Lisewski. ----------------------------------------------------------------- pięćdziesiąt dwa tysiące sześćset dziewięćdziesiąt pięć). ----------------------------------- jedna setna procenta). ---------------------------------------------------------------------------- dwa tysiące sześćset dziewięćdziesiąt pięć). -------------------------------------------------- Liczba głosów za: 9.552.695 (dziewięć milionów pięćset pięćdziesiąt dwa tysiące sześćset dziewięćdziesiąt pięć). ----------------------------------------------------------------- Liczba głosów wstrzymujących się : 0 (zero). ---------------------------------------------- Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił, że uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym. Sprzeciwów nie zgłoszono. ---------------------------------------------- 2
Uchwała nr 3/2012 w sprawie przyjęcia porządku obrad Walne Zgromadzenie Spółki, działając w oparciu o 8 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki, przyjmuje porządek obrad zawarty w ogłoszeniu o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. ------------------------------------------------------------------------------------ pięćdziesiąt dwa tysiące sześćset dziewięćdziesiąt pięć). ----------------------------------- jedna setna procenta). ----------------------------------------------------------------------------- dwa tysiące sześćset dziewięćdziesiąt pięć). -------------------------------------------------- Liczba głosów za: 9.552.695 (dziewięć milionów pięćset pięćdziesiąt dwa tysiące sześćset dziewięćdziesiąt pięć). ----------------------------------------------------------------- Liczba głosów wstrzymujących się : 0 (zero). ---------------------------------------------- Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił, że uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym. Sprzeciwów nie zgłoszono. --------------------------------------------- 3
Uchwała nr 4/2012 z dnia 11 września 2011 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od 1 kwietnia 2011 roku do 31 marca 2012 r. Walne Zgromadzenie Spółki, działając w oparciu o art. 395 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za okres od 1 kwietnia 2011 roku do 31 marca 2012 r.. ------------------------------------------------------------------------- pięćdziesiąt dwa tysiące sześćset dziewięćdziesiąt pięć). ----------------------------------- jedna setna procenta). ----------------------------------------------------------------------------- dwa tysiące sześćset dziewięćdziesiąt pięć). -------------------------------------------------- Liczba głosów za: 9.546.085 (dziewięć milionów pięćset czterdzieści sześć tysięcy osiemdziesiąt pięć). ------------------------------------------------------------------------------- Liczba głosów wstrzymujących się : 6610 (sześć tysięcy sześćset dziesięć). ----------- jawnym. Sprzeciwów nie zgłoszono. ----------------------------------------------------------- 4
Uchwała nr 5/2012 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej MERCOR SA za okres od 1 kwietnia 2011 r. do 31 marca 2012 r. Walne Zgromadzenie Spółki, działając w oparciu o art. 395 5 Kodeksu spółek handlowych zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej MERCOR SA za okres od 1 kwietnia 2011 r. do 31 marca 2012 r.. ---------------------------------------------------------- pięćdziesiąt dwa tysiące sześćset dziewięćdziesiąt pięć). ----------------------------------- jedna setna procenta). ----------------------------------------------------------------------------- dwa tysiące sześćset dziewięćdziesiąt pięć). -------------------------------------------------- Liczba głosów za: 9.546.085 (dziewięć milionów pięćset czterdzieści sześć tysięcy osiemdziesiąt pięć). ------------------------------------------------------------------------------- Liczba głosów przeciw : 6610 (sześć tysięcy sześćset dziesięć).-------------------------- Liczba głosów wstrzymujących się : 0 (zero). ---------------------------------------------- jawnym. --------------------------------------------------------------------------------------------- Przedstawiciel Akcjonariusza-Spółki pod firmą BETACO-INVEST Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, jako głosujący przeciwko powyższej uchwale, zażądał zaprotokołowania sprzeciwu do tej uchwały. --------------------------------------- 5
Uchwała nr 6/2012 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za okres od dnia 1 kwietnia 2011 r. do 31 marca 2012 r. Walne Zgromadzenie Spółki, działając w oparciu o art. 395 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 53 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jedn.: Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223 ze zm.) zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za okres od 1 kwietnia 2011 r. do 31 marca 2012 r.. --------------------------------------- pięćdziesiąt dwa tysiące sześćset dziewięćdziesiąt pięć). ----------------------------------- jedna setna procenta). ----------------------------------------------------------------------------- dwa tysiące sześćset dziewięćdziesiąt pięć). -------------------------------------------------- Liczba głosów za: 9.546.085 (dziewięć milionów pięćset czterdzieści sześć tysięcy osiemdziesiąt pięć). ------------------------------------------------------------------------------- Liczba głosów wstrzymujących się : 6610 (sześć tysięcy sześćset dziesięć). ----------- jawnym. Sprzeciwów nie zgłoszono. ----------------------------------------------------------- 6
Uchwała nr 7/2012 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej MERCOR SA za okres od 1 kwietnia 2011 r. do 31 marca 2012 r. Walne Zgromadzenie Spółki, działając w oparciu o art. 395 5 Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 63c ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jedn.: Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223 ze zm.) zatwierdza sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej MERCOR SA za okres od 1 kwietnia 2011 r. do 31 marca 2012 r.. -------------- pięćdziesiąt dwa tysiące sześćset dziewięćdziesiąt pięć). ----------------------------------- jedna setna procenta). ----------------------------------------------------------------------------- dwa tysiące sześćset dziewięćdziesiąt pięć). -------------------------------------------------- Liczba głosów za: 9.546.085 (dziewięć milionów pięćset czterdzieści sześć tysięcy osiemdziesiąt pięć). ------------------------------------------------------------------------------- Liczba głosów przeciw : 6610 (sześć tysięcy sześćset dziesięć).-------------------------- Liczba głosów wstrzymujących się : 0 (zero). ---------------------------------------------- jawnym. --------------------------------------------------------------------------------------------- Przedstawiciel Akcjonariusza-Spółki pod firmą BETACO-INVEST Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, jako głosujący przeciwko powyższej uchwale, zażądał zaprotokołowania sprzeciwu do tej uchwały. --------------------------------------- 7
Uchwała nr 8/2012 w sprawie sposobu pokrycia straty za rok obrotowy kończący się dnia 31 marca 2012 r. Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 395 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych postanawia pokryć stratę netto Spółki za rok obrotowy kończący się dnia 31 marca 2012 r. w wysokości: 83.896.155,02 zł (osiemdziesiąt trzy miliony osiemset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy sto pięćdziesiąt pięć złotych i dwa grosze) w całości z kapitału zapasowego Spółki. ---------- ------------------------------------------------------------------------------ pięćdziesiąt dwa tysiące sześćset dziewięćdziesiąt pięć). ----------------------------------- jedna setna procenta). ----------------------------------------------------------------------------- dwa tysiące sześćset dziewięćdziesiąt pięć). -------------------------------------------------- Liczba głosów za: 9.552.695 (dziewięć milionów pięćset pięćdziesiąt dwa tysiące sześćset dziewięćdziesiąt pięć). ----------------------------------------------------------------- Liczba głosów wstrzymujących się : 0 (zero). ---------------------------------------------- Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił, że uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym. Sprzeciwów nie zgłoszono. --------------------------------------------- 8
Uchwała nr 9/2012 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym kończącym się dnia 31 marca 2012 r. Walne Zgromadzenie Spółki działając w oparciu o art. 395 5 Kodeksu spółek handlowych zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym kończącym się dnia 31 marca 2011 r. -------------------------------------------------------------------------------------- pięćdziesiąt dwa tysiące sześćset dziewięćdziesiąt pięć). ----------------------------------- jedna setna procenta). ----------------------------------------------------------------------------- dwa tysiące sześćset dziewięćdziesiąt pięć). -------------------------------------------------- Liczba głosów za: 9.546.085 (dziewięć milionów pięćset czterdzieści sześć tysięcy osiemdziesiąt pięć). ------------------------------------------------------------------------------- Liczba głosów wstrzymujących się : 6610 (sześć tysięcy sześćset dziesięć). ----------- jawnym. Sprzeciwów nie zgłoszono. ----------------------------------------------------------- 9
Uchwała nr 10/2012 w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu Lucjanowi Myrda z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym kończącym się dnia 31 marca 2012 roku. Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 395 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych udziela Panu Lucjanowi Myrda absolutorium z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej w roku obrotowym kończącym się dnia 31 marca 2012 r.. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ jedna setna procenta). ----------------------------------------------------------------------------- Liczba głosów za: 9.546.085 (dziewięć milionów pięćset czterdzieści sześć tysięcy osiemdziesiąt pięć). ------------------------------------------------------------------------------- Liczba głosów wstrzymujących się : 6610 (sześć tysięcy sześćset dziesięć). ----------- tajnym. Sprzeciwów nie zgłoszono. ------------------------------------------------------------ 10
Uchwała nr 11/2012 w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu Grzegorzowi Nagulewiczowi z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym kończącym się dnia 31 marca 2012 roku. Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 395 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych udziela Panu Grzegorzowi Nagulewiczowi absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej w roku obrotowym kończącym się dnia 31 marca 2012 r. ------------------------------------------------------------------------------------- jedna setna procenta). ----------------------------------------------------------------------------- Liczba głosów za: 9.546.085 (dziewięć milionów pięćset czterdzieści sześć tysięcy osiemdziesiąt pięć). ------------------------------------------------------------------------------- Liczba głosów wstrzymujących się : 6610 (sześć tysięcy sześćset dziesięć). ----------- tajnym. Sprzeciwów nie zgłoszono. ------------------------------------------------------------ 11
Uchwała nr 12/2012 z dnia 23 września 2012 r. w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu Wojciechowi Górskiemu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym kończącym się dnia 31 marca 2012 roku. Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 395 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych udziela Panu Wojciechowi Górskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Sekretarza Rady Nadzorczej w roku obrotowym kończącym się dnia 31 marca 2012 r. ------- jedna setna procenta). ----------------------------------------------------------------------------- Liczba głosów za: 9.546.085 (dziewięć milionów pięćset czterdzieści sześć tysięcy osiemdziesiąt pięć). ------------------------------------------------------------------------------- Liczba głosów wstrzymujących się : 6610 (sześć tysięcy sześćset dziesięć). ----------- tajnym. Sprzeciwów nie zgłoszono. ------------------------------------------------------------ 12
Uchwała nr 13/2012 w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu Tomaszowi Rutowskiemu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym kończącym się dnia 31 marca 2012 roku. Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 395 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych udziela Panu Tomaszowi Rutowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym kończącym się dnia 31 marca 2012 roku. ------ jedna setna procenta). ----------------------------------------------------------------------------- Liczba głosów za: 9.546.085 (dziewięć milionów pięćset czterdzieści sześć tysięcy osiemdziesiąt pięć). ------------------------------------------------------------------------------- Liczba głosów wstrzymujących się : 6610 (sześć tysięcy sześćset dziesięć). ----------- tajnym. Sprzeciwów nie zgłoszono. ------------------------------------------------------------ 13
Uchwała nr 14/2012 w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu Marianowi Popinigisowi z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym kończącym się dnia 31 marca 2012 r. Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 395 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych udziela Panu Marianowi Popinigisowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym kończącym się dnia 31 marca 2012 r. ---------- jedna setna procenta). ----------------------------------------------------------------------------- Liczba głosów za: 9.546.085 (dziewięć milionów pięćset czterdzieści sześć tysięcy osiemdziesiąt pięć). ------------------------------------------------------------------------------- Liczba głosów wstrzymujących się : 6610 (sześć tysięcy sześćset dziesięć). ----------- tajnym. Sprzeciwów nie zgłoszono. ------------------------------------------------------------ 14
Uchwała nr 15/2012 w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu Krzysztofowi Krawczykowi z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym kończącym się dnia 31 marca 2012 roku. Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 395 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych udziela Panu Krzysztofowi Krawczykowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym kończącym się dnia 31 marca 2012 r. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ jedna setna procenta). ----------------------------------------------------------------------------- Liczba głosów za: 9.546.085 (dziewięć milionów pięćset czterdzieści sześć tysięcy osiemdziesiąt pięć). ------------------------------------------------------------------------------- Liczba głosów wstrzymujących się : 6610 (sześć tysięcy sześćset dziesięć). ----------- tajnym. Sprzeciwów nie zgłoszono.------------------------------------------------------------- 15
Uchwała nr 16/2012 w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu Erykowi Karskiemu z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 23 września 2011 r. do 31 marca 2012 r. Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 395 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych udziela Panu Erykowi Karskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 23 września 2011 r. do 31 marca 2012 r. ------------- jedna setna procenta). ----------------------------------------------------------------------------- Liczba głosów za: 9.546.085 (dziewięć milionów pięćset czterdzieści sześć tysięcy osiemdziesiąt pięć). ------------------------------------------------------------------------------- Liczba głosów wstrzymujących się : 6610 (sześć tysięcy sześćset dziesięć). ----------- tajnym. Sprzeciwów nie zgłoszono.. ----------------------------------------------------------- 16
Uchwała nr 17/2012 w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Panu Krzysztofowi Krempeciowi z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym kończącym się dnia 31 marca 2012 roku. Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 395 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych udziela Panu Krzysztofowi Krempeciowi absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu w roku obrotowym kończącym się dnia 31 marca 2012 r. ------ Liczba akcji, z których oddano głosy 5.449.701 (pięć milionów czterysta czterdzieści dziewięć tysięcy siedemset jeden). ---------------------------------------------- Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 34,80% (trzydzieści cztery i osiemdziesiąt setnych procenta). ---------------------------------------------------------------- Łączna liczba ważnych głosów 5.449.701 (pięć milionów czterysta czterdzieści dziewięć tysięcy siedemset jeden). ------------------------------------------------------------- Liczba głosów za: 5.443.091 (pięć milionów czterysta czterdzieści trzy tysiące dziewięćdziesiąt jeden). -------------------------------------------------------------------------- Liczba głosów wstrzymujących się : 6610 (sześć tysięcy sześćset dziesięć). ----------- tajnym. Sprzeciwów nie zgłoszono. ------------------------------------------------------------ W głosowaniu nie uczestniczył Akcjonariusz Pan Krzysztof Krempeć. ------------------ 17
Uchwała nr 18/2012 w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Panu Grzegorzowi Lisewskiemu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym kończącym się dnia 31 marca 2012 roku. Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 395 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych udziela Panu Grzegorzowi Lisewskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Pierwszego Wiceprezesa Zarządu w roku obrotowym kończącym się dnia 31 marca 2012 r. - Liczba akcji, z których oddano głosy 9.543.114 (dziewięć milionów pięćset czterdzieści trzy tysiące sto czternaście). ------------------------------------------------------ Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 60,95% (sześćdziesiąt i dziewięćdziesiąt pięć setnych procenta). ------------------------------------------------------- Łączna liczba ważnych głosów 9.543.114 (dziewięć milionów pięćset czterdzieści trzy tysiące sto czternaście). --------------------------------------------------------------------- Liczba głosów za: 9.536.504 (dziewięć milionów pięćset trzydzieści sześć tysięcy pięćset cztery). ------------------------------------------------------------------------------------ Liczba głosów wstrzymujących się : 6610 (sześć tysięcy sześćset dziesięć). ---------- tajnym. Sprzeciwów nie zgłoszono. ------------------------------------------------------------ W głosowaniu nie uczestniczył Akcjonariusz Pan Grzegorz Lisewski i jego pełnomocnik Adam Gosz.-------------------- 18
Uchwała nr 19/2012 w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Panu Robertowi Jabłońskiemu z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 01 kwietnia 2011 r. do 19 kwietnia 2011 r. Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 395 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych udziela Panu Robertowi Jabłońskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu w okresie od 01 kwietnia 2011 r. do 19 kwietnia 2011 r. --------------------- jedna setna procenta). ----------------------------------------------------------------------------- Liczba głosów za: 9.546.085 (dziewięć milionów pięćset czterdzieści sześć tysięcy osiemdziesiąt pięć). ------------------------------------------------------------------------------- Liczba głosów wstrzymujących się : 6610 (sześć tysięcy sześćset dziesięć). ----------- tajnym. Sprzeciwów nie zgłoszono.. ----------------------------------------------------------- 19
Uchwała nr 20/2012 w sprawie ustalenia ilości członków Rady Nadzorczej nowej kadencji. Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie 10 ust. 6 Statutu Spółki, ustala siedmioosobowy skład Rady Nadzorczej Spółki nowej kadencji. ------------------------- jedna setna procenta). ----------------------------------------------------------------------------- Liczba głosów za: 9.552.695 (dziewięć milionów pięćset pięćdziesiąt dwa tysiące sześćset dziewięćdziesiąt pięć). ----------------------------------------------------------------- Liczba głosów wstrzymujących się : 0 (zero). ---------------------------------------------- Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił, że uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym. Sprzeciwów nie zgłoszono. --------------------------------------------- 20
Uchwała nr 21/2012 w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej nowej kadencji. Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 385 1 Kodeksu spółek handlowych, w trybie art. 420 2 Kodeksu spółek handlowych, powołuje do składu Rady Nadzorczej Spółki nowej kadencji p. Lucjana Myrdę do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej. --------------- jedna setna procenta).. ---------------------------------------------------------------------------- Liczba głosów za: 8.046.085 (osiem milionów czterdzieści sześć tysięcy osiemdziesiąt pięć). ------------------------------------------------------------------------------------------------ Liczba głosów przeciw : 6610 (sześć tysięcy sześćset dziesięć).-------------------------- Liczba głosów wstrzymujących się : 1.500.000 (jeden milion pięćset tysięcy). -------- tajnym. Sprzeciwów nie zgłoszono. ---------------------------------------------- -------------- 21
Uchwała nr 22/2012 w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej nowej kadencji. Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 385 1 Kodeksu spółek handlowych, w trybie art. 420 2 Kodeksu spółek handlowych, powołuje do składu Rady Nadzorczej Spółki nowej kadencji p. Grzegorza Nagulewicza do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej. ---- jedna setna procenta).. ---------------------------------------------------------------------------- Liczba głosów za: 8.046.085 (osiem milionów czterdzieści sześć tysięcy osiemdziesiąt pięć). ------------------------------------------------------------------------------------------------ Liczba głosów przeciw : 6610 (sześć tysięcy sześćset dziesięć).-------------------------- Liczba głosów wstrzymujących się : 1.500.000 (jeden milion pięćset tysięcy). -------- tajnym. Sprzeciwów nie zgłoszono. ------------------------------------------------------------ 22
Uchwała nr 23/2012 w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej nowej kadencji. Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 385 1 Kodeksu spółek handlowych, w trybie art. 420 2 Kodeksu spółek handlowych, powołuje do składu Rady Nadzorczej Spółki nowej kadencji p. Mariana Popiginisa do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej. --------- jedna setna procenta).. ---------------------------------------------------------------------------- Liczba głosów za: 8.046.085 (osiem milionów czterdzieści sześć tysięcy osiemdziesiąt pięć). ------------------------------------------------------------------------------------------------ Liczba głosów przeciw : 6610 (sześć tysięcy sześćset dziesięć).-------------------------- Liczba głosów wstrzymujących się : 1.500.000 (jeden milion pięćset tysięcy). -------- tajnym. Sprzeciwów nie zgłoszono. ---------------------------------------------- -------------- 23
Uchwała nr 24/2012 w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej nowej kadencji. Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 385 1 Kodeksu spółek handlowych, w trybie art. 420 2 Kodeksu spółek handlowych, powołuje do składu Rady Nadzorczej Spółki nowej kadencji p. Wojciecha Górskiego do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej. ------- jedna setna procenta).. ---------------------------------------------------------------------------- Liczba głosów za: 780.310 (siedemset osiemdziesiąt tysięcy trzysta dziesięć). ---------- Liczba głosów przeciw : 5.753.038 (pięć milionów siedemset pięćdziesiąt trzy tysiące trzydzieści osiem).------------------------------------------------------------------------ Liczba głosów wstrzymujących się : 3.019.347 (trzy miliony dziewiętnaście tysięcy trzysta czterdzieści siedem). --------------------------------------------------------------------- Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił, że uchwała - w głosowaniu tajnym - nie została podjęta. ------------------------------------------------------------------------------------- 24
Uchwała nr 25/2012 w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej nowej kadencji. Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 385 1 Kodeksu spółek handlowych, w trybie art. 420 2 Kodeksu spółek handlowych, powołuje do składu Rady Nadzorczej Spółki nowej kadencji p. Eryka Karskiego do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej. ------------ jedna setna procenta). ----------------------------------------------------------------------------- Liczba głosów za: 9.552.695 (dziewięć milionów pięćset pięćdziesiąt dwa tysiące sześćset dziewięćdziesiąt pięć). ----------------------------------------------------------------- Liczba głosów wstrzymujących się : 0 (zero). ---------------------------------------------- Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił, że uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym. Sprzeciwów nie zgłoszono. ---------------------------------------------- 25
Uchwała nr 26/2012 w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej nowej kadencji. Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 385 1 Kodeksu spółek handlowych, w trybie art. 420 2 Kodeksu spółek handlowych, powołuje do składu Rady Nadzorczej Spółki nowej kadencji p. Piotra Augustyniaka do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej. -------- jedna setna procenta). ----------------------------------------------------------------------------- Liczba głosów za: 9.552.695 (dziewięć milionów pięćset pięćdziesiąt dwa tysiące sześćset dziewięćdziesiąt pięć). ----------------------------------------------------------------- Liczba głosów wstrzymujących się : 0 (zero). ---------------------------------------------- Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił, że uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym. Sprzeciwów nie zgłoszono. ---------------------------------------------- 26
Uchwała nr 27/2012 w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej nowej kadencji. Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 385 1 Kodeksu spółek handlowych, w trybie art. 420 2 Kodeksu spółek handlowych, powołuje do składu Rady Nadzorczej Spółki nowej kadencji p. Błażeja Żmijewskiego do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej. ------ jedna setna procenta). ----------------------------------------------------------------------------- Liczba głosów za: 7.265.775 (siedem milionów dwieście sześćdziesiąt pięć tysięcysiedemset siedemdziesiąt pięć). --------------------------------------------------------- -------- Liczba głosów przeciw : 6.610 (sześć tysięcy sześćset dziesięć).------------------------- ------------------------------------ Liczba głosów wstrzymujących się : 2.280.310 (dwa miliony dwieście osiemdziesiąt tysięcy trzysta dziesięć). ---------------------------------------------- Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił, że uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym. Sprzeciwów nie zgłoszono. ---------------------------------------------- 27
Uchwała nr 28/2011 w sprawie zmiany Regulaminu Wynagradzania Członków Rady Nadzorczej Walne Zgromadzenie Spółki, działając w oparciu o art. 392 1 Kodeksu spółek handlowych, postanawia przyjąć zmianę Regulaminu Wynagradzania Członków Rady Nadzorczej, w brzmieniu, jak w Załączniku Nr 1 do niniejszej Uchwały. ------------------------------------------- jedna setna procenta). ----------------------------------------------------------------------------- Liczba głosów za: 8.765.775 (osiem milionów siedemset sześćdziesiąt pięć tysięcy siedemset siedemdziesiąt pięć). ----------------------------------------------------------------- - ---------------------------- Liczba głosów wstrzymujących się : 786.920 (siedemset osiemdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset dwadzieścia). ------------------------------------------------------------------------ jawnym. Sprzeciwów nie zgłoszono. ----------------------------------------------------------- 28
Załącznik nr 1 do uchwały Akcjonariuszy MERCOR S.A. Nr 28/2012 Regulaminu Wynagradzania Członków Rady Nadzorczej MERCOR S.A. z siedzibą w Gdańsku ( Spółka ) 1 Każdy członek Rady Nadzorczej uprawniony jest do wynagrodzenia z tytułu wykonywania swoich obowiązków. 2 Ustala się miesięczne wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej: 1. Przewodniczący Rady Nadzorczej otrzymuje wynagrodzenie miesięczne w wysokości brutto: 1,5 krotność przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w roku poprzedzającym pełnienie obowiązków członka Rady Nadzorczej ustalonego na podstawie Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w poprzednim roku kalendarzowym (tj. w odniesieniu do roku 2012, jako pierwszego roku kalendarzowego obowiązywania niniejszego Regulaminu miesięczne wynagrodzenie ustalone zostanie na podstawie ogłoszenia Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w sprawie wysokości przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w roku 2011 i odpowiednio w latach kolejnych. 2. Pozostali członkowie Rady Nadzorczej otrzymują wynagrodzenie miesięczne w wysokości brutto: przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w roku poprzedzającym pełnienie obowiązków członka Rady Nadzorczej ustalonego na podstawie Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w poprzednim roku kalendarzowym (tj. w odniesieniu do roku 2012, jako pierwszego roku kalendarzowego obowiązywania niniejszego Regulaminu miesięczne wynagrodzenie ustalone zostanie na podstawie ogłoszenia Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w sprawie wysokości przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w roku 2011 i odpowiednio w latach kolejnych). 3. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 oraz w ust. 2 niniejszego paragrafu, płatne będzie przelewem na konto bankowe członka Rady Nadzorczej do siódmego dnia następującego po miesiącu pełnienia obowiązków. Przy czym, za miesiąc styczeń danego roku kalendarzowego, wynagrodzenie na rzecz członka Rady Nadzorczej płatne będzie w terminie czterech dni, licząc od daty ogłoszenia Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w poprzednim roku kalendarzowym (co powinno nastąpić nie później niż do dziesiątego roboczego dnia lutego każdego roku) opublikowanego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej Monitor Polski. 4. W razie rezygnacji lub odwołania lub wygaśnięcia mandatu członka Rady Nadzorczej w okresie danego miesiąca, członkowi Rady Nadzorczej przysługuje wynagrodzenie w wysokości proporcjonalnej do okresu pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej w miesiącu, w którym złożył rezygnację lub został odwołany lub wygasł mandat członka Rady Nadzorczej. 5. Przedstawiciel Rady Nadzorczej na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy (w osobie Przewodniczącego Rady Nadzorczej, a w razie nieobecności Przewodniczącego, w osobie 29
Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej), za udział w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy otrzyma wynagrodzenie w wysokości brutto: 1,5 krotność przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w poprzednim roku kalendarzowym ustalonego na podstawie Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w poprzednim roku kalendarzowym (tj. w odniesieniu do roku 2012, jako pierwszego okresu obowiązywania Regulaminu wynagrodzenie za obecność na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy ustalone zostanie na podstawie ogłoszenia Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego wysokości przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w roku 2011 i odpowiednio w latach kolejnych). Wynagrodzenie, o którym mowa w niniejszym ustępie, płatne będzie przelewem na konto bankowe przedstawiciela Rady Nadzorczej na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w terminie tygodnia, licząc od dnia zakończenia Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. 6. W celu uniknięcia jakichkolwiek wątpliwości przeciętne wynagrodzenie w gospodarce narodowej w poprzednim roku kalendarzowym, o którym mowa w niniejszym Regulaminie, odnosi się do miesięcznego przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w poprzednim roku kalendarzowym. 7. Przedstawicielowi Rady Nadzorczej na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy, o którym mowa w ust. 5, przysługuje także zwrot kosztów bezpośrednio związanych z udziałem w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy. Koszty, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, zostaną zwrócone członkowi Rady Nadzorczej po dostarczeniu do siedziby Spółki rachunków lub oświadczenia o poniesionych kosztach. Koszty będą płatne przelewem na konto bankowe przedstawiciela Rady Nadzorczej w terminie tygodnia, licząc od dnia dostarczenia dokumentów do siedziby Spółki. 8. Wszystkim członkom Rady Nadzorczej przysługuje zwrot kosztów bezpośrednio związanych z udziałem w pracach Rady Nadzorczej. Koszty, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, będą zwracane członkowi Rady po dostarczeniu do siedziby Spółki rachunków lub oświadczenia o poniesionych kosztach. Koszty będą płatne przelewem na konto bankowe członka Rady Nadzorczej w terminie tygodnia, licząc od dnia dostarczenia dokumentów do siedziby Spółki. 9. Do kosztów bezpośrednio związanych z udziałem w pracach Rady Nadzorczej, nie zalicza się utraconego wynagrodzenia pobieranego przez członka Rady Nadzorczej w innym miejscu. 3 W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu spółek handlowych. 4 Niniejszy Regulamin Wynagradzania wchodzi w życie z dniem 11 września 2012 r. 5 Równocześnie, z dniem 11 września 2012 r., traci moc Regulamin Wynagradzania Członków Rady Nadzorczej z dnia 23 września 2011 r. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 20/2011 z dnia 23 września 2011 r.). 30
6 Zmiana niniejszego Regulaminu wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. 31