Uchwała nr 1 z dnia 14 sierpnia 2014 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Komputronik S.A. z siedzibą w Poznaniu ( Spółka )

Podobne dokumenty
Uchwała nr 1 z dnia 14 sierpnia 2014 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Komputronik S.A. z siedzibą w Poznaniu ( Spółka )

Planowany porządek obrad oraz projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki: 14 sierpnia 2014 godz

Uchwała nr 1 z dnia 14 sierpnia 2014 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Komputronik S.A. z siedzibą w Poznaniu ( Spółka )

Uchwała nr 2. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Komputronik S.A. z siedzibą w Poznaniu ( Spółka )

Uchwała nr 1 z dnia 29 września 2017 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Komputronik S.A. z siedzibą w Poznaniu ( Spółka )

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki postanawia wybrać Przewodniczącego tego Zgromadzenia w osobie

Uchwała nr 1 z dnia 29 września 2017 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Komputronik S.A. z siedzibą w Poznaniu ( Spółka )

Uchwała nr 1 z dnia 30 września 2015 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Komputronik S.A. z siedzibą w Poznaniu ( Spółka )

Uchwała nr 1 z dnia 29 września 2017 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Komputronik S.A. z siedzibą w Poznaniu ( Spółka )

PROJEKTY UCHWAŁ: Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki postanawia wybrać Przewodniczącego tego Zgromadzenia w osobie.

FORMULARZ GŁOSOWANIA PRZEZ PEŁNOMOCNIKA na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Komputronik S.A., które odbędzie się w dniu 20 sierpnia 2012

Uchwała nr 1 z dnia 3 kwietnia 2017 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Komputronik S.A. z siedzibą w Poznaniu ( Spółka )

Planowany porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki:

FORMULARZ GŁOSOWANIA KORESPONDENCYJNEGO na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Komputronik S.A., które odbędzie się w dniu z dnia 11

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki postanawia wybrać Przewodniczącego tego Zgromadzenia w osobie

Poznań, dnia 24 czerwca 2008 r.

Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy eo Networks S.A. w dniu 14 czerwca 2013 roku. Uchwała nr 1

UCHWAŁA nr 1/2011 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: Synthos Spółka Akcyjna z dnia 28 marca 2012 roku

Uchwała nr 1. z dnia 6 czerwca 2017 roku. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. NEWAG Spółka Akcyjna z siedzibą w Nowym Sączu

PROJEKTY UCHWAŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA TARCZYŃSKI S.A. ZAPLANOWANEGO NA DZIEŃ 15 KWIETNIA 2016 ROKU. Uchwała Nr 1

FORMULARZ DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ASM GROUP S.A. w dniu 25 czerwca 2013 roku

Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE ECA S.A. ZWOŁANE NA 24 CZERWCA 2014 R.

PROJEKTY UCHWAŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA TARCZYŃSKI SPÓŁKA AKCYJNA ZAPLANOWANEGO NA DZIEŃ 28 KWIETNIA 2017 ROKU

Uchwały podjęte na ZWZA NEUCA S.A. w dniu r.

Zwiększamy wartość informacji

Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie po uzupełnieniu dokonanym na wniosek akcjonariusza

Projekt Uchwała nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PATENTUS S.A. z dnia roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Elektrociepłownia Będzin S.A. po zmianach. Uchwała nr

FORMULARZ WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE DELKO S.A. W DNIU 23 CZERWCA 2016 ROKU

Uchwała nr 1 z dnia 17 czerwca 2014 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki NEWAG Spółka Akcyjna z siedzibą w Nowym Sączu w sprawie wyboru

Projekty Uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia RADPOL S.A.

Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Uchwały podjęte na ZWZA NEUCA S.A. w dniu r.

PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE KRYNICKI RECYKLING S.A. ZWOŁANE NA DZIEŃ 18 KWIETNIA 2016 ROKU

Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy WASKO S.A. zwołanego na dzień 6 czerwca 2017 roku

Uchwała nr 1. z dnia 5 czerwca 2019 roku. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. NEWAG Spółka Akcyjna z siedzibą w Nowym Sączu

ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE FORMULARZ DO WYKONYWANIA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA

Uchwała nr 2/2015 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Alchemia S.A. z dnia 17 czerwca 2015 roku w sprawie: przyjęcia porządku obrad

Uchwała numer 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia o następującej treści:

Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki

PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI CDRL SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W PIANOWIE W DNIU 9 MAJA 2017 ROKU

UCHWAŁA NR 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia UNIBEP S.A. z siedzibą w Bielsku Podlaskim z dnia 12 czerwca 2019r.

Projekty Uchwał ZWZA TECHMADEX SA zwołanego na dzień

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Emperia Holding S.A. ( Spółka ) niniejszym uchwala co następuje:

Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu NTT System S.A. w dniu 18 maja 2015 r.

Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki Eko Export S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej zwołanym na dzień r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie po przeprowadzeniu głosowania tajnego wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

RAPORT BIEŻĄCY nr 10/2018

2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia

UCHWAŁY PODJĘTE PRZEZ ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE MNI SPÓŁKA AKCYJNA w dniu 30 czerwca 2015 roku

UCHWAŁA Nr [ ] Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą w Warszawie. z dnia 23 kwietnia 2019r.

FORMULARZ GŁOSOWANIA PRZEZ PEŁNOMOCNIKA na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Komputronik S.A., które odbędzie się w dniu 03 stycznia

PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE BYTOM S.A. Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE ZWOŁANE W DNIU 28 CZERWCA 2018 ROKU

Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ED invest S.A. zwołanego na dzień 7 czerwca 2018 roku

Uchwała nr 1 z dnia 11 września 2013 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Komputronik S.A. z siedzibą w Poznaniu ( Spółka )

Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

/PROJEKT/ UCHWAŁA NR 1/II/16

2 Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.

LIVECHAT Software Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

c. zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia r. do dnia

Uchwała nr Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PlayWay S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka) z dnia 27 czerwca 2018 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Kredyt Inkaso S.A. 29 września 2016 r. Warszawa PROJEKTY UCHWAŁ

FAST FINANCE SPÓŁKA AKCYJNA WE WROCŁAWIU PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE

Formularz do wykonywania prawa głosu przez Pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Asseco South Eastern Europe S.A. w dniu 24 kwietnia 2018r.

Spółka Akcyjna. Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Netmedia Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie Zwołanego na dzień 18 czerwca 2015 r.

2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 1/06/2017. z dnia 29 czerwca 2017 roku. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą. SEKA spółka akcyjna. z siedzibą w Warszawie

Uchwała nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. z siedzibą we Wrocławiu. w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

Kraj: Miejscowość: Kod pocztowy: Ulica: Numer domu i lokalu: Nazwa dowodu tożsamości: Seria i numer dowodu tożsamości: Numer KRS Sąd rejestrowy

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy eo Networks S.A. w dniu 30 czerwca 2014 roku.

2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia

Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Projekt Uchwała nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PATENTUS S.A. z dnia roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

UCHWAŁA Nr 2/19/06/2017 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. z siedzibą w Warszawie

Projekty uchwał ZWZ ELKOP S.A. zwołanego na dzień roku

Dane Akcjonariusza: Imię i nazwisko/ Nazwa: Nr dowodu/ Nr właściwego rejestru: Ja, niżej podpisany... (imię i nazwisko/nazwa)

Projekty Uchwał ZWZA TECHMADEX SA zwołanego na dzień

Temat: Uchwały powzięte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 23 kwietnia 2019 roku

Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ED invest S.A. zwołanego na dzień 7 czerwca 2018 roku

FORMULARZ WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE DELKO S.A. W DNIU 13 CZERWCA 2018 ROKU

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Kredyt Inkaso S.A. 27 września 2017 r. Warszawa PROJEKTY UCHWAŁ

PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE BEST S.A. W DNIU 22 MAJA 2017 R.

Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

FORMULARZ DO WYKONYWANIA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU APN PPROMISE SPÓŁKA AKCYJNA w dniu 27 czerwca 2017 roku

Formularz 1 do wykonywania głosu na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ELEKTROBUDOWY SA przez pełnomocnika

UCHWAŁA NR 1 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CIECH S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 22 sierpnia 2019 roku

Projekty Uchwał ZWZA TECHMADEX SA zwołanego na dzień

UCHWAŁY ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA MOSTOSTAL ZABRZE S.A. 25 KWIETNIA 2019 r.

Uchwała nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Mysłowicach z dnia 3 kwietnia 2019 roku

Uchwała Nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MakoLab S.A. z siedzibą w Łodzi 1 2

zwołanego na dzień 30 czerwca 2011 roku

Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie ELEKTROBUDOWA SA w dniu 26 kwietnia 2018 r.

UCHWAŁA NR 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Med-Galicja S.A.

FORMULARZ WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE DELKO S.A. W DNIU 23 CZERWCA 2015 ROKU

UCHWAŁA nr 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Grupa Azoty S.A. w sprawie: przyjęcia porządku obrad

Załącznik do raportu bieżącego nr 24/2019. Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Benefit Systems S.A. w dniu 25 czerwca 2019 roku

na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki Colian Holding spółka akcyjna z siedzibą w Opatówku, zwołanym na dzień 29 czerwca 2015 r.

Transkrypt:

FORMULARZ GŁOSOWANIA PRZEZ PEŁNOMOCNIKA na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Komputronik S.A., które odbędzie się w dniu 14 sierpnia 2014 roku Niżej podpisany, Imię i nazwisko... Stanowisko... Nazwa firmy... Adres:... Miejscowość... potwierdza, że... (imię i nazwisko/ nazwa akcjonariusza) ( Akcjonariusz ) jest uprawniony do wykonywania... (liczba) głosów z akcji zwykłych na okaziciela (niepotrzebne proszę skreślić) spółki Komputronik S.A. ( Spółka ) i niniejszym upoważnia:... legitymującego (-ącą) się paszportem/dowodem osobistym... (numer dokumentu tożsamości) do reprezentowania Akcjonariusza na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki Komputronik S.A., które odbędzie się w dniu 14 sierpnia 2014 roku w Poznaniu (60-003), przy ulicy Wołczyńskiej 37 do udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu i zabierania głosu w jego trakcie z... (wpisać liczbę akcji) akcji, podpisywania listy obecności i wykonywania prawa głosu z akcji w imieniu Akcjonariusza (zgodnie z instrukcjami wskazanymi poniżej) nad uchwałami Zgromadzenia, których proponowana treść jest następująca: Projekty uchwał: Uchwała nr 1 w przedmiocie: wyboru Przewodniczącego. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki postanawia wybrać Przewodniczącego tego Zgromadzenia w osobie Uchwała nr 2 w przedmiocie: wyboru Komisji Skrutacyjnej.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki postanawia wybrać Komisję Skrutacyjną w osobach / postanawia nie powoływać Komisji Skrutacyjnej z uwagi na niewielką liczbę akcjonariuszy biorących udział w Walnym Zgromadzeniu. Uchwała nr 3 w przedmiocie: przyjęcia porządku obrad. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Komputronik S.A. postanawia przyjąć następujący porządek obrad: 1. Otwarcie obrad. 2. Wybór Przewodniczącego. (1) 3. Sporządzenie listy obecności. 4. Stwierdzenie ważności zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 5. Wybór Komisji Skrutacyjnej. (2) 6. Przyjęcie porządku obrad. (3) 7. Podjęcie uchwały w przedmiocie oceny sprawozdania finansowego Komputronik S.A. za rok obrotowy trwający od 1 kwietnia 2013 roku do 31 marca 2014 roku oraz sprawozdania z działalności Spółki za okres od 1 kwietnia 2013 roku do 31 marca 2014 roku. (4) 8. Podjęcie uchwały w przedmiocie oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Komputronik za rok obrotowy trwający od 1 kwietnia 2013 roku do 31 marca 2014 roku oraz sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Komputronik za okres od 1 kwietnia 2013 roku do 31 marca 2014 roku. (5) 9. Podjęcie uchwały w przedmiocie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności w roku obrotowym trwającym od 1 kwietnia 2013 roku do 31 marca 2014 roku oraz wyników oceny sprawozdań, o których mowa w art. 395 2 pkt 1 ksh. (6) 10. Podjęcie uchwały w przedmiocie przeznaczenia zysku za rok obrotowy trwający od 1 kwietnia 2013 roku do 31 marca 2014 roku. (7) 11. Podjęcie uchwały w absolutorium Prezesowi Zarządu z wykonania obowiązków. (8) 12. Podjęcie uchwały w absolutorium Członkowi Zarządu z wykonania obowiązków. (9) 13. Podjęcie uchwały w absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków. (10) 14. Podjęcie uchwał w członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonanych obowiązków. (11-14) 15. Podjęcie uchwały w upoważnienia do nabywania akcji własnych Spółki. (15) 16. Podjęcie uchwały w przedmiocie finansowania przez Spółkę nabycia akcji własnych na podstawie upoważnienia walnego zgromadzenia akcjonariuszy, w tym utworzenia celowego funduszu rezerwowego. (16) 17. Wolne wnioski. 18. Zamknięcie obrad.

Uchwała nr 4 w przedmiocie: oceny sprawozdania finansowego Komputronik S.A. za rok obrotowy trwający od 1 kwietnia 2013 roku do 31 marca 2014 roku oraz sprawozdania z działalności Spółki za okres od 1 kwietnia 2013 roku do 31 marca 2014 roku. 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Komputronik S.A. rozpatruje i zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy trwający od 1 kwietnia 2013 roku do 31 marca 2014 roku oraz sprawozdania z działalności Spółki za okres od 1 kwietnia 2013 roku do 31 marca 2014 roku, obejmującego zweryfikowane przez biegłego rewidenta: wprowadzenie do sprawozdania finansowego, bilans, sporządzony na dzień 31 marca 2014 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 460.386 tys. zł (słownie: czterysta sześćdziesiąt milionów trzysta osiemdziesiąt sześć tysięcy złotych), rachunek zysków i strat, za okres od 1 kwietnia 2013 roku do 31 marca 2014 roku wykazujący zysk netto w kwocie 12.202 tys. zł (słownie: dwanaście milionów dwieście dwa tysiące złotych), sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 kwietnia 2013 roku do 31 marca 2014 roku wykazujące całkowity dochód ogółem w kwocie 12.202 tys. zł (słownie: dwanaście milionów dwieście dwa tysiące złotych), zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym, wykazujące zwiększenie kapitału własnego w okresie od 1 kwietnia 2013 roku do 31 marca 2014 roku o kwotę 12.314 tys. zł (słownie: dwanaście milionów trzysta czternaście tysięcy złotych), rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych w okresie od 1 kwietnia 2013 roku do 31 marca 2014 roku o kwotę 365 tys. zł (słownie: trzysta sześćdziesiąt pięć tysięcy złotych), informacje dodatkowe o przyjętych zasadach rachunkowości oraz inne informacje objaśniające. Uchwała nr 5 w przedmiocie: oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Komputronik za rok obrotowy trwający od 1 kwietnia 2013 roku do 31 marca 2014 roku oraz sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Komputronik za okres od 1 kwietnia 2013 roku do 31 marca 2014 roku. 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Komputronik S.A. rozpatruje i zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Komputronik za rok obrotowy trwający od 1 kwietnia 2013 roku do 31

marca 2014 roku oraz sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Komputronik za okres od 1 kwietnia 2013 roku do 31 marca 2014 roku, obejmujące zweryfikowany przez biegłego rewidenta: skonsolidowany bilans, sporządzony na dzień 31 marca 2014 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 461.467 tys. zł (słownie: czterysta sześćdziesiąt jeden milionów czterysta sześćdziesiąt siedem tysięcy złotych), skonsolidowany rachunek zysków i strat na okres od 1 kwietnia 2013 roku do 31 marca 2014 roku wykazujący zysk netto w kwocie 24.081 tys. zł (słownie: dwadzieścia cztery miliony osiemdziesiąt jeden tysięcy złotych), w tym zysk netto przypadający akcjonariuszom jednostki Dominującej w kwocie 23.866 tys. zł (słownie: dwadzieścia trzy miliony osiemset sześćdziesiąt sześć tysięcy złotych), skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 kwietnia 2013 roku do 31 marca 2014 roku wykazujące całkowity dochód ogółem w kwocie 24.108 tys. zł (słownie: dwadzieścia cztery miliony sto osiem tysięcy złotych), zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym, wykazujące zwiększenie kapitału własnego w okresie od 1 kwietnia 2013 roku do 31 marca 2014 roku o kwotę 19.888 tys. zł (słownie: dziewiętnaście milionów osiemset osiemdziesiąt osiem tysięcy złotych), skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych w okresie od 1 kwietnia 2013 roku do 31 marca 2014 roku o kwotę 2.804 tys. zł (słownie: dwa miliony osiemset cztery tysiące złotych), informacje dodatkowe o przyjętych zasadach rachunkowości oraz inne informacje objaśniające. Uchwała nr 6 w przedmiocie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności w roku obrotowym trwającym od 1 kwietnia 2013 roku do 31 marca 2014 oraz wyników oceny sprawozdań, o których mowa w art. 395 2 pkt 1 ksh. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Komputronik S.A. rozpatruje i zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki z działalności w roku obrotowym trwającym od 1 kwietnia 2013 roku do 31 marca 2014 oraz wyników oceny sprawozdań, o których mowa w art. 395 2 pkt 1 ksh. Uchwała nr 7 w przedmiocie: przeznaczenia zysku za rok obrotowy trwający od 1 kwietnia 2013 roku do 31 marca 2014 roku. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Komputronik S.A na podstawie art. 395 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz 18 lit. c oraz 19 Statutu Komputronik S.A., w związku z art. 348 1 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje:

1 Dokonuje się podziału zysku netto Komputronik SA za rok obrotowy zakończony w dniu 31 marca 2014 roku, w kwocie 12.202.574,87 zł (słownie: dwanaście milionów dwieście dwa tysiące pięćset siedemdziesiąt cztery złote osiemdziesiąt siedem groszy), w następujący sposób: przeznacza się na wypłatę dywidendy część zysku tj. kwotę 2.584.534,23 zł(słownie: dwa miliony pięćset osiemdziesiąt cztery tysiące pięćset trzydzieści cztery złote dwadzieścia trzy grosze), zysk przypadający na jedną akcję wynosi 0,27 złotych ( słownie: dwadzieścia siedem groszy), przeznacza się na kapitał zapasowy pozostały zysk w wysokości 9.618.040,64 zł (słownie: dziewięć milionów sześćset osiemnaście tysięcy czterdzieści złotych sześćdziesiąt cztery grosze). 2 Dzień, według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do wypłaty dywidendy za rok obrotowy zakończony w dniu 31 marca 2014 roku, o której mowa w 1 (dzień dywidendy) ustala się na 28 sierpnia 2014 roku; Termin wypłaty dywidendy za rok obrotowy zakończony w dniu 31 marca 2014 roku ustala się na dzień 11 września 2014 roku. 3 Jeżeli z łącznej kwoty przeznaczonej na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy wskazanej w 1 pozostanie kwota niewypłacona z uwagi na posiadanie przez Spółkę akcji własnych (kwota nadwyżki), wówczas wskazana kwota nadwyżki zostanie przeniesiona na kapitał zapasowy Spółki. 4 Uchwała nr 8 w przedmiocie: udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu z wykonania obowiązków. obowiązków - Prezesowi Zarządu Panu Wojciechowi Buczkowskiemu - za okres od 1 kwietnia 2013 roku do 31 marca 2014 roku. Uchwała nr 9 w przedmiocie: udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu z wykonania obowiązków.

obowiązków - Członkowi Zarządu Panu Krzysztofowi Nowakowi - za okres od 1 kwietnia 2013 roku do 31 marca 2014 roku. Uchwała nr 10 w przedmiocie: udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków. obowiązków - Przewodniczącemu Rady Nadzorczej - Panu Krzysztofowi Buczkowskiemu - za okres od 1 kwietnia 2013 roku do 31 marca 2014 roku. Uchwała nr 11 w przedmiocie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków. obowiązków - Członkowi Rady Nadzorczej Panu Tomaszowi Buczkowskiemu - za okres od 1 kwietnia 2013 roku do 31 marca 2014 roku. Uchwała nr 12 w przedmiocie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków.

obowiązków - Członkowi Rady Nadzorczej Panu Ryszardowi Plichcie - za okres od 1 kwietnia 2013 roku do 31 marca 2014 roku. Uchwała nr 13 w przedmiocie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków. obowiązków - Członkowi Rady Nadzorczej Panu Jarosławowi Wiśniewskiemu za okres od 1 kwietnia 2013 roku do 31 marca 2014 roku. Uchwała nr 14 w przedmiocie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków. obowiązków - Członkowi Rady Nadzorczej Panu Jędrzejowi Bujnemu za okres od 1 kwietnia 2013 roku do 31 marca 2014 roku. Uchwała nr 15 w przedmiocie: udzielenia upoważnienia do nabywania akcji własnych Spółki.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, działając na podstawie art. 362 1 pkt 8 w zw. z art. 393 pkt 6 Kodeksu spółek handlowych, postanawia co następuje: 1. Postanawia się nabyć akcje własne Spółki w celu określonym w art. 362 1 pkt 8 Kodeksu spółek handlowych. 2. Upoważnia się Zarząd Spółki do nabycia akcji własnych Spółki według zasad określonych w uchwale nr 16 Spółki z dnia 14 sierpnia 2014 r. w przedmiocie finansowania przez Spółkę nabycia akcji własnych na podstawie upoważnienia walnego zgromadzenia akcjonariuszy, w tym utworzenia celowego funduszu rezerwowego. Uchwała nr 16 w przedmiocie: finansowania przez Spółkę nabycia akcji własnych na podstawie upoważnienia walnego zgromadzenia akcjonariuszy, w tym utworzenia celowego funduszu rezerwowego. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, działając na podstawie art. 362 1 pkt 8 i 2 w zw. z art. 348 1 Kodeksu spółek handlowych oraz 20 ust 1 i 2 Statutu Spółki, a także w wykonaniu uchwały nr 15 Spółki z dnia 14 sierpnia 2014 r. w upoważnienia do nabywania akcji własnych Spółki, niniejszym postanawia, co następuje: 1. Przedmiotem nabycia mogą być akcje własne Spółki w pełni pokryte. 2. Łączna wartość nominalna nabytych akcji własnych Spółki nie może przekroczyć 5% kapitału zakładowego Spółki, uwzględniając w tym również wartość nominalną pozostałych akcji własnych, które nie zostały zbyte przez Spółkę i spółki zależne od Spółki. 3. Łączna cena nabycia akcji własnych Spółki powiększona o koszty ich nabycia nie może być wyższa od kapitału rezerwowego utworzonego zgodnie z treścią ust. 4 i następnych. 4. W celu nabycia akcji własnych Spółki przeznacza się kwotę do 2.000.000 zł (słownie: dwa miliony złotych), obejmującą oprócz ceny akcji własnych Spółki także koszty ich nabycia. 5. Aby umożliwić nabycie akcji własnych Spółki tworzy się kapitał rezerwowy w wysokości 2.000.000 zł (słownie: dwa miliony złotych) poprzez przeniesienie tej kwoty z kapitału zapasowego Spółki. 6. Akcje własne Spółki nie mogą być nabywane za cenę niższą niż cena nominalna, która wynosi 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) za jedną akcję i wyższą niż 25,00 zł (słownie: dwadzieścia pięć złotych) za jedną akcję. 7. Nabyte przez Spółkę akcje własne mogą zostać przeznaczone do dalszej odsprzedaży. 8. Akcje własne Spółki mogą być nabywane w terminie do dnia 14 sierpnia 2019 r. 9. Zarząd może zakończyć nabywanie akcji własnych Spółki przed 14 sierpnia 2019 r. również w sytuacji, kiedy nie został wykorzystany w całości kapitał rezerwowy przeznaczony na ten cel. 10. Zarząd może zrezygnować z nabycia akcji własnych Spółki. 11. Upoważnia się Zarząd do podjęcia wszelkich czynności faktycznych lub prawnych celem realizacji niniejszej uchwały oraz uchwały nr 15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z dnia 14 sierpnia 2014 r. w upoważnienia do nabywania akcji własnych Spółki.

INSTRUKCJA GŁOSOWANIA PEŁNOMOCNIKA na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki KOMPUTRONIK S.A., które odbędzie się w dniu 14 sierpnia 2014 roku Punkt porządku obrad Przedmiot uchwały 2 Wybór Przewodniczącego Głos za Głos przeciw Głos wstrzymujący Żądanie zaprotokołowania sprzeciwu do uchwały Inne 5 Wybór Komisji Skrutacyjnej 6 Przyjęcie porządku obrad 7 Podjęcie uchwały w przedmiocie oceny sprawozdania finansowego Komputronik S.A. za rok obrotowy trwający od 1 kwietnia 2013 roku do 31 marca 2014 roku oraz sprawozdania z działalności Spółki za okres od 1 kwietnia 2013 roku do 31 marca 2014 roku. 8 Podjęcie uchwały w przedmiocie oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Komputronik za rok obrotowy trwający od 1 kwietnia 2013 roku do 31 marca 2014 roku oraz sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Komputronik za okres od 1 kwietnia 2013 roku do 31 marca 2014 roku. 9 Podjęcie uchwały w przedmiocie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności w roku obrotowym trwającym od 1 kwietnia 2013 roku do 31 marca 2014 roku oraz wyników oceny sprawozdań, o których mowa w art. 395 2 pkt 1 ksh. 10 Podjęcie uchwały w przedmiocie przeznaczenia zysku za rok obrotowy trwający od 1 kwietnia 2013 roku do 31 marca 2014 roku. 11 Podjęcie uchwały w absolutorium Prezesowi Zarządu z wykonania

obowiązków. 12 Podjęcie uchwały w absolutorium Członkowi Zarządu z wykonania obowiązków. 13 Podjęcie uchwały w absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków. 14 Podjęcie uchwały w absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków (dotyczy Tomasza Buczkowskiego) 14 Podjęcie uchwały w absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków (dotyczy Ryszarda Plichty) 14 Podjęcie uchwały w absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków (dotyczy Jarosława Wiśniewskiego) 14 Podjęcie uchwały w absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków (dotyczy Jędrzeja Bujnego) 15 Podjęcie uchwały w upoważnienia do nabywania akcji własnych Spółki. 16 Podjęcie uchwały w przedmiocie finansowania przez Spółkę nabycia akcji własnych na podstawie upoważnienia walnego zgromadzenia akcjonariuszy, w tym utworzenia celowego funduszu rezerwowego. Inne uwagi:.. Załącznik: oryginał imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. Imię i nazwisko Mocodawcy:... Stanowisko:... Data:... Podpis:...

UWAGA: NINIEJSZE PEŁNOMOCNICTWO JEST NIESKUTECZNE, GDY NAZWISKO/ NAZWA AKCJONARIUSZA WSKAZANE W PEŁNOMOCNICTWIE NIE JEST TAKIE SAMO JAK NAZWISKO/ NAZWA AKCJONARIUSZA ZNAJDUJĄCE SIĘ NA WYKAZIE AKCJONARIUSZY SPORZĄDZONYM I PRZEKAZANYM SPÓŁCE PRZEZ KRAJOWY DEPOZYT PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH S.A., O KTÓRYM MOWA W ART. 406³ 6 KODEKSU SPÓŁEK HANDLOWYCH.