Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie "NOVITA" S.A. w dniu 26 czerwca 2017 roku

Podobne dokumenty
PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE "NOVITA" SPÓŁKA AKCYJNA ZWOŁANE NA DZIEŃ 26 CZERWCA 2017 ROKU

PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE "NOVITA" SPÓŁKA AKCYJNA ZWOŁANE NA DZIEŃ 18 CZERWCA 2018 ROKU

Temat: Uchwały podjęte przez ZWZ Spółki w dniu 18 czerwca 2018 roku

Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie "Lentex" S.A. z siedzibą w Lublińcu z dnia 25 maja 2017 roku

Uchwała nr 1/2017. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. VIGO System Spółka Akcyjna z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim. z dnia 24 maja 2017 roku

Uchwała nr 1. z dnia 5 czerwca 2019 roku. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. NEWAG Spółka Akcyjna z siedzibą w Nowym Sączu

Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Lentex S.A. z dnia 17 kwietnia 2014 roku

Uchwała nr 1. z dnia 6 czerwca 2017 roku. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. NEWAG Spółka Akcyjna z siedzibą w Nowym Sączu

Uchwała nr 1 z dnia 17 czerwca 2014 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki NEWAG Spółka Akcyjna z siedzibą w Nowym Sączu w sprawie wyboru

UCHWAŁA NR ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CIECH S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 22 czerwca 2018 roku

UCHWAŁA NR 1 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CIECH S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 22 sierpnia 2019 roku

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

/PROJEKT/ UCHWAŁA NR 1/I/12

UCHWAŁA nr 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Grupa Azoty S.A. w sprawie: przyjęcia porządku obrad

Uchwała nr 1/2017. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. VIGO System Spółka Akcyjna z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim. z dnia 24 maja 2017 roku

/PROJEKT/ UCHWAŁA NR 1/VI/2019

Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie "Lentex" S.A. z siedzibą w Lublińcu z dnia 23 maja 2018 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie po przeprowadzeniu głosowania tajnego wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

/PROJEKT/ UCHWAŁA NR 1/II/16

Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie MOJ SA zwołane na dzień r.

UCHWAŁA Nr 2/19/06/2017 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. z siedzibą w Warszawie

UCHWAŁA Nr [ ] Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą w Warszawie. z dnia 23 kwietnia 2019r.

Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu NTT System S.A. w dniu 13 czerwca 2018 r.

Załącznik do Raportu nr 11/2014 z dnia r. Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu r.

Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie NOVITA S.A. z dnia 31 sierpnia 2016 r.

Treść projektów uchwał wraz z uzasadnieniem na Zwyczajne Walne Zgromadzenie NTT System S.A. w dniu 13 czerwca 2018r.

2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia

Uchwała Nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MakoLab S.A. z siedzibą w Łodzi 1 2

Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Zwyczajne Walne Zgromadzenie po przeprowadzeniu głosowania tajnego wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy M.W. Trade Spółki Akcyjnej we Wrocławiu podjęte 10 kwietnia 2017 roku

FAST FINANCE SPÓŁKA AKCYJNA WE WROCŁAWIU PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE

Uchwała nr Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PlayWay S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka) z dnia 19 czerwca 2017 roku

/PROJEKT/ UCHWAŁA NR 1/I/14

Uchwała Nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki TESGAS Spółka Akcyjna z siedzibą w Dąbrowie z dnia 31 maja 2016 roku

Uchwała Nr 1/06/2017. z dnia 29 czerwca 2017 roku. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą. SEKA spółka akcyjna. z siedzibą w Warszawie

PROJEKT. 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki dokonuje wyboru Pana/Pani [ ] na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

Projekty uchwał na WZA Wojas S.A. w dniu r.

UCHWAŁA NR 1 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CIECH S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 22 czerwca 2017 roku

Projekty Uchwał ZWZA TECHMADEX SA zwołanego na dzień

Uchwała nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia EKO EXPORT S.A. z dnia r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Kredyt Inkaso S.A. 29 września 2016 r. Warszawa PROJEKTY UCHWAŁ

Zwiększamy wartość informacji

Uchwała nr 1/2015 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia VIGO System Spółka Akcyjna z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim

Projekty Uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia RADPOL S.A.

1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia

PROJEKTY UCHWAŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA POBUD T&R S.A. Z SIEDZIBĄ W WYSOGOTOWIE ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 10 CZERWCA 2015 ROKU

FORMULARZ. do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu CIECH S.A. w dniu 22 czerwca 2018 roku

Uchwała Nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MakoLab S.A. z siedzibą w Łodzi 1 2

uchwala, co następuje:

Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała nr Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PlayWay S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka) z dnia 27 czerwca 2018 roku

UCHWAŁA NR Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych PLAST-BOX S.A. z siedzibą w Słupsku z dnia 16 maja 2016 roku

Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki EKO EXPORT SA z siedzibą w Bielsku-Białej zwołanym na dzień r.

LIVECHAT Software Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Elektrociepłownia Będzin S.A. po zmianach. Uchwała nr

UCHWAŁA nr 1/2011 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: Synthos Spółka Akcyjna z dnia 28 marca 2012 roku

Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki Eko Export S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej zwołanym na dzień r.

TREŚĆ UCHWAŁ PODJĘTYCH PRZEZ ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE IZOSTAL S.A., w dniu 18 maja 2017 roku

RAPORT BIEŻĄCY nr 10/2018

2. (uchwały) Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.

UCHWAŁA NR 1/05/2014 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ZPUE Spółka Akcyjna z siedzibą we Włoszczowie z dnia 5 maja 2014 roku

Temat: Uchwały powzięte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 23 kwietnia 2019 roku

2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia

UCHWAŁA NR 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia UNIBEP S.A. z siedzibą w Bielsku Podlaskim z dnia 12 czerwca 2019r.

PROJEKTY UCHWAŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA IZOSTAL S.A. ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 26 KWIETNIA 2019 ROKU

UCHWAŁA Nr Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. w Ropczycach z dnia 18 kwietnia 2011 r.

UCHWAŁY PODJĘTE PRZEZ ZWYCZAJNE ZGROMADZENIE ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE S.A. w dniu 24 kwietnia 2018r.

Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

PROJEKT. 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki dokonuje wyboru Pana/Pani [ ] na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

UCHWAŁY PODJĘTE NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU AKCJONARIUSZY, KTÓRE ODBYŁO SIĘ 27 CZERWCA 2013 ROKU

Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki Eko Export S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej zwołanym na dzień r.

PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE KRYNICKI RECYKLING S.A. ZWOŁANE NA DZIEŃ 18 KWIETNIA 2016 ROKU

2 Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.

FORMULARZ WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE DELKO S.A. W DNIU 23 CZERWCA 2016 ROKU

Uchwała nr 1 z dnia 29 września 2017 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Komputronik S.A. z siedzibą w Poznaniu ( Spółka )

PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE "LENTEX" SPÓŁKA AKCYJNA ZWOŁANE NA DZIEŃ 23 MAJA 2018 ROKU

FORMULARZ WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE DELKO S.A. W DNIU 23 CZERWCA 2015 ROKU

Uchwała nr 1. Uchwała nr 2

Uchwała nr 1 z dnia 14 sierpnia 2014 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Komputronik S.A. z siedzibą w Poznaniu ( Spółka )

Projekty Uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Asseco South Eastern Europe S.A. zwołanego na dzień 11 kwietnia 2019 roku

Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Asseco Business Solutions S.A. w dniu 20 kwietnia 2017 r.

2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała nr 1 z dnia 30 września 2015 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Komputronik S.A. z siedzibą w Poznaniu ( Spółka )

Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia

PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI CDRL SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W PIANOWIE W DNIU 9 MAJA 2017 ROKU

PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI GRUPA RECYKL SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W ŚREMIE W DNIU 30 CZERWCA 2016 ROKU

/PROJEKT/ UCHWAŁA NR 1/I/18

Spółka AQUA S.A. w Bielsku-Białej przedstawia wyniki głosowań nad uchwałami powziętymi przez Walne Zgromadzenie AQUA S.A. w dniu 15 czerwca 2016r.

UCHWAŁY PODJĘTE NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU VENTURE INC SA W DNIU 8 CZERWCA 2017 ROKU

w sprawie uchylenia tajności głosowań dotyczących wyboru komisji powoływanych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie

Projekty Uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PlayWay S.A.

BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ

Uchyla się dla potrzeb niniejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia tajność głosowania dotyczącego Komisji Skrutacyjnej.

Projekt Uchwała nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PATENTUS S.A. z dnia roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

Transkrypt:

Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie "NOVITA" S.A. w dniu 26 czerwca 2017 roku UCHWAŁA NR 1/2017 w sprawie wyboru przewodniczącego. Działając na podstawie art. 409 Kodeksu spółek handlowych oraz 4 ust. 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z siedzibą w Zielonej Górze, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje: --------------------------. Zwyczajne Walne Zgromadzenie z siedzibą w Zielonej Górze, po przeprowadzeniu głosowania tajnego, wybiera na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana Macieja Karola Ługowskiego.---------------------------------------------. (osiemdziesiąt sześć i 21/100 procenta) kapitału Spółki. ----------------------------- UCHWAŁA NR 2/2017 w sprawie rezygnacji z wyboru Komisji Skrutacyjnej. Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:. Zwyczajne Walne Zgromadzenie z siedzibą w Zielonej Górze, działając na podstawie 4 ust. 3 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "Novita" Spółka Akcyjna z siedzibą w Zielonej Górze, rezygnuje z wyboru Komisji Skrutacyjnej z uwagi na komputerowy system oddawania i liczenia głosów.----------------------------------------------------. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----------------------------------

2 W głosowaniu jawnym uczestniczyło 2.155.326 głosów, za podjęciem uchwały głosowało za (osiemdziesiąt sześć i 21/100 procenta) kapitału Spółki. ------------------------------------- UCHWAŁA NR 3/2017 w sprawie przyjęcia porządku obrad. Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: ---------------------. Zwyczajne Walne Zgromadzenie z siedzibą w Zielonej Górze przyjmuje następujący porządek obrad: ----------------------------------------- 1. Otwarcie. --------------------------------- 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. ------------------------------ 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania i jego zdolności do podejmowania uchwał. ---------------------------------------- 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej lub rezygnacja z wyboru Komisji Skrutacyjnej. 5. Przyjęcie porządku obrad. ------------------------------------------------------------ 6. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2016. ----------- 7. Rozpatrzenie pisemnego sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok obrotowy 2016 oraz pisemnego sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny: a. sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2016. ------- b. sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016. ------------------- c. wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2016. -------- 8. Podjęcie uchwał w sprawach: -------------------------------------------------------- a. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2016. ------ --------------------------------------------------------------- b. zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016. - c. podziału zysku za rok obrotowy 2016 osiągniętego przez "Novita" S.A. -- d. udzielenia członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2016. ------------------------------------ 9. Zamknięcie. ------------------------------. W głosowaniu jawnym uczestniczyło 2.155.326 głosów, za podjęciem uchwały głosowało za (osiemdziesiąt sześć i 21/100 procenta) kapitału Spółki. -----------------------------

3 UCHWAŁA NR 4/2017 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2016 Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz 30 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki, po rozpatrzeniu przedstawionego przez Zarząd sprawozdania z działalności Spółki za rok obrotowy 2016 oraz po zapoznaniu się z oceną Rady Nadzorczej, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: ------------------------- 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu NOVITA Spółka Akcyjna z siedzibą w Zielonej Górze z działalności Spółki za rok obrotowy 2016, w wersji przedstawionej przez Zarząd. ------------------------------------ 2. Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2016 stanowi Załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały. ---------------------------------------------- Załącznik nr 1 do ww. Uchwały został opublikowany wraz z raportem rocznym jednostkowym w dniu 17 marca 2017 roku. W głosowaniu jawnym uczestniczyło 2.155.326 głosów, za podjęciem uchwały głosowało za (osiemdziesiąt sześć i 21/100 procenta) kapitału Spółki. ------------------------------------ UCHWAŁA NR 5/2017 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016. Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz 30 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki, po rozpatrzeniu przedstawionego przez Zarząd sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2016 oraz opinii i raportu biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016, a także po zapoznaniu się z oceną Rady Nadzorczej, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: ---------------------------------------------------------------------

4.1 Zatwierdza się przedłożone przez Zarząd sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2016, zawierające: ------------------------------------------------------------- 1) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2016 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 108.070 tys. zł (słownie: sto osiem milionów siedemdziesiąt tysięcy złotych), -------------- 2) sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 roku, wykazujące całkowite dochody ogółem w wysokości 16.884 tys. zł (szesnaście milionów osiemset osiemdziesiąt cztery tysiące złotych), ----------------------- -------------------------------------- 3) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 roku, wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 16.884 tys. zł (szesnaście milionów osiemset osiemdziesiąt cztery tysiące złotych), ----------------------- -------------------- 4) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 roku, wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 12.471 tys. zł (dwanaście milionów czterysta siedemdziesiąt jeden tysięcy złotych), ---------------------- --------------------- 5) informację dodatkową oraz noty objaśniające do sprawozdania finansowego. ----------- ------------------------------------------------------------- Sprawozdanie finansowe, opinia i raport biegłego rewidenta stanowią odpowiednio Załączniki Nr 1, Nr 2 i Nr 3 do niniejszej Uchwały. ------------------ Załączniki Nr 1 Nr 2 i Nr 3 do ww. Uchwały zostały opublikowane --------------- wraz z raportem rocznym jednostkowym w dniu 17 marca 2017 roku. ------------ W głosowaniu jawnym uczestniczyło 2.155.326 głosów, za podjęciem uchwały głosowało za (osiemdziesiąt sześć i 21/100 procenta) kapitału Spółki. ------------------------------------

5 a) w sprawie: UCHWAŁA NR 6/2017 podziału zysku osiągniętego przez "NOVITA" S.A. za rok obrotowy 2016 Działając na podstawie art.395 2 pkt 2 Kodeksu Spółek handlowych praz 30 ust.1 pkt 2 Statutu Spółki, po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu dotyczącym podziału zysku netto za rok obrotowy 2016 i oceną Rady Nadzorczej w sprawie wniosku, oraz po rozpatrzeniu wniosku akcjonariusza mniejszościowego w tej sprawie. Zwyczajne Walne Zgromadzenie mając na względzie interes Spółki oraz wszystkich jej akcjonariuszy, uchwala, co następuje: -- Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia, że zysk netto Spółki za rok obrotowy 2016 w kwocie 16.910.120,63 zł (szesnaście milionów dziewięćset dziesięć tysięcy sto dwadzieścia złotych i sześćdziesiąt trzy grosze) przeznacza się na następujące cele: -------- 1) kwotę 6.250.000,00 zł (sześć milionów dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych) na dywidendę dla Akcjonariuszy, co oznacza dywidendę w wysokości 2,50 zł (dwa złote pięćdziesiąt groszy) na jedną akcję, ---------- 2) kwotę 10.660.120,63 zł (dziesięć milionów sześćset sześćdziesiąt tysięcy sto dwadzieścia złotych i sześćdziesiąt trzy grosze) na kapitał zapasowy. - Zwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie art. 348 3 Kodeksu spółek handlowych ustala: ------------------------------------------------------------------------- 1) Dzień dywidendy na 12 lipca 2017 roku, --------------------------------------- 2) Dzień wypłaty dywidendy na 26 lipca 2017. 3 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. W głosowaniu jawnym uczestniczyło 2.155.326 głosów, za podjęciem uchwały głosowało za 572.415 co stanowi 22,90 % (dwadzieścia dwa i 90/100 procenta) kapitału Spółki,,,przeciw 1.582.911 co stanowi 63,32 % (sześćdziesiąt trzy i 32/100 procenta) kapitału Spółki, przy wstrzymujących się 0 głosów, --------------------------------------------------------------- Powyższa uchwała nie została podjęta.---------------------------------------------------------------

6 b) w sprawie: UCHWAŁA NR 7/2017 podziału zysku osiągniętego przez "NOVITA" S.A. za rok obrotowy 2016 Działając na podstawie art. 395 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz 30 ust. 1 pkt 2 statutu Spółki, po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu dotyczącym podziału zysku netto za rok obrotowy 2016 oraz oceną Rady Nadzorczej w sprawie tego wniosku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia, iż zysk netto Spółki za rok obrotowy 2016, w kwocie 16.910.120,63 zł (szesnaście milionów dziewięćset dziesięć tysięcy sto dwadzieścia złotych i sześćdziesiąt trzy grosze), przeznacza się w całości na kapitał zapasowy. ---------------------------------------- W głosowaniu jawnym uczestniczyło 2.155.326 głosów, za podjęciem uchwały głosowało za 1.582.911 co stanowi 63,32 % (sześćdziesiąt trzy i 32/100 procenta) kapitału Spółki,,,przeciw 572.415 co stanowi 22,90 % (dwadzieścia dwa i 90/100 procenta) kapitału Spółki, przy wstrzymujących się 0 głosów --------------------------------------------------------------- -- Pan Janusz Zbigniew Piczak Prezes Zarządu Spółki FINVECO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zielonej Górze, będącej akcjonariuszem spółki "NOVITA" S.A., akcjonariusz Andrzej Glaner i akcjonariusz Bogumił Wolszczak oświadczyli, że głosowali przeciw uchwale numer 7/2017 "Novita" Spółka Akcyjna w sprawie: podziału zysku osiągniętego przez "NOVITA" S.A. za rok obrotowy 2016 na mocy, której zysk netto Spółki za rok obrotowy w kwocie 16.910.120,63 zł (szesnaście milionów dziewięćset dziesięć tysięcy sto dwadzieścia złotych i sześćdziesiąt trzy grosze) przeznacza się w całości na kapitał zapasowy i zażądali zaprotokołowania sprzeciwu wobec przyjęcia tej uchwały zarzucając uchwale, że jest sprzeczna z dobrymi obyczajami i ma na celu pokrzywdzenie akcjonariuszy.------------------------- Mając na uwadze powyższe Notariusz Piotr Kazimierz Szyszko zaprotokołował niniejszy sprzeciw do uchwały numer 7/2017 "Novita" Spółka Akcyjna w sprawie: podziału zysku osiągniętego przez "NOVITA" S.A. za rok obrotowy 2016.--------------------------------------------------------------------------

7 UCHWAŁA NR 8/2017 w sprawie udzielenia Panu Radosławowi Muziołowi absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu w 2016 roku. Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz Udziela się Panu Radosławowi Muziołowi, pełniącemu funkcję Prezesa Zarządu, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2016 roku. --------------------------------- (osiemdziesiąt sześć i 21/100 procenta) kapitału Spółki.. ---- UCHWAŁA NR 9/2017 w sprawie udzielenia Panu Jakubowi Rękosiewiczowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu w 2016 roku Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz Udziela się Panu Jakubowi Rękosiewiczowi, pełniącemu funkcję Członka Zarządu, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2016 roku. ----- (osiemdziesiąt sześć i 21/100 procenta) kapitału Spółki. ------------------------------------

8 UCHWAŁA NR 10/2017 w sprawie udzielenia Panu Tamir Amar absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu w okresie od 03 sierpnia 2016 r. do 31 grudnia 2016 roku Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz Udziela się Panu Tamir Amar, pełniącemu funkcję Członka Zarządu, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 03 sierpnia 2016 r. do 31 grudnia 2016 roku. -------------------------------------------------------- Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. --------------------------------- (osiemdziesiąt sześć i 21/100 procenta) kapitału Spółki.. ---- UCHWAŁA NR 11/2017 w sprawie udzielenia Panu Shlomo Finkelstein absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu w okresie od 03 sierpnia 2016 r. do 31 grudnia 2016 roku. Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz Udziela się Panu Shlomo Finkelstein, pełniącemu funkcję Członka Zarządu, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 3 sierpnia 2016 r. do 31 grudnia 2016 roku. -------------------------------------------------------- --- (osiemdziesiąt sześć i 21/100 procenta) kapitału Spółki. --------------------------------------------

9 UCHWAŁA NR 12/2017 w sprawie udzielenia Panu Rami Gabay absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu w okresie od 03 sierpnia 2016 r. do 31 grudnia 2016 roku. Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz Udziela się Panu Rami Gabay, pełniącemu funkcję Członka Zarządu, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 03 sierpnia 2016 r. do 31 grudnia 2016 roku. ------------------------------------------------------- --- (osiemdziesiąt sześć i 21/100 procenta) kapitału Spółki. --------------------------- UCHWAŁA NR 13/2017 w sprawie udzielenia Panu Januszowi Piczakowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w 2016 roku Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz Udziela się Panu Januszowi Piczakowi, pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2016 roku. --------------------------------

10 (osiemdziesiąt sześć i 21/100 procenta) kapitału Spółki. --------------------------- UCHWAŁA NR 14/2017 w sprawie udzielenia Panu Wojciechowi Hoffmannowi absolutorium z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej w okresie od 01 stycznia 2016 roku do 31 sierpnia 2016 roku. Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz Udziela się Panu Wojciechowi Hoffmannowi, pełniącemu funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 01 stycznia 2016 roku do 31 sierpnia 2016 roku. --------------------------------- (osiemdziesiąt sześć i 21/100 procenta) kapitału Spółki. ------------------------------- UCHWAŁA NR 15/2017 w sprawie udzielenia Panu Adrianowi Mosce absolutorium z wykonania obowiązków Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej w okresie od 01 stycznia 2016 roku do 31 sierpnia 2016 roku. Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz

11 Udziela się Panu Adrianowi Mosce, pełniącemu funkcję Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 01 stycznia 2016 roku do 31 sierpnia 2016 roku. --------------------------------------------------- (osiemdziesiąt sześć i 21/100 procenta) kapitału Spółki.. ---- UCHWAŁA NR 16/2017 w sprawie udzielenia Panu Mateuszowi Gorzelakowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej oraz Sekretarza Rady Nadzorczej w okresie od 01 stycznia 2016 roku do 31 sierpnia 2016 roku. Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz Udziela się Panu Mateuszowi Gorzelakowi, pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej oraz funkcję Sekretarza Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 01 stycznia 2016 roku do 31 sierpnia 2016 roku. ------------------------------------------ (osiemdziesiąt sześć i 21/100 procenta) kapitału Spółki.. ----

12 UCHWAŁA NR 17/2017 w sprawie udzielenia Pani Barbarze Trendzie absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 01 stycznia 2016 roku do 03 sierpnia 2016 roku. Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz Udziela się Pani Barbarze Trendzie, pełniącej funkcję Członka Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w okresie od 01 stycznia 2016 roku do 03 sierpnia 2016 roku. ------------------------------------------ (osiemdziesiąt sześć i 21/100 procenta) kapitału Spółki. ------------------------- UCHWAŁA NR 18/2017 w sprawie udzielenia Panu Eyal Maor, absolutorium z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej w okresie od 31 sierpnia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku. Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz Udziela się Panu Eyal Maor, pełniącemu funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 31 sierpnia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku. ---------------------------------------

13 (osiemdziesiąt sześć i 21/100 procenta) kapitału Spółki.. ---- UCHWAŁA NR 19/2017 w sprawie udzielenia Panu Uriel Mansoor absolutorium z wykonania obowiązków Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej w okresie od 31 sierpnia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku. Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz Udziela się Panu Uriel Mansoor, pełniącemu funkcję Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 31 sierpnia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku. ------------------------------------ (osiemdziesiąt sześć i 21/100 procenta) kapitału Spółki. ------------------------------------------------- UCHWAŁA NR 20/2017 w sprawie udzielenia Panu Adi Mansoor absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 31 sierpnia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku. Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz

14 Udziela się Panu Adi Mansoor, pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 31 sierpnia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku. ----------------------------------------------------- (osiemdziesiąt sześć i 21/100 procenta) kapitału Spółki.. ---- UCHWAŁA NR 21/2017 w sprawie udzielenia Panu Lior Sikron absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 31 sierpnia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku. Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz Udziela się Panu Lior Sikron, pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 31 sierpnia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku. ----------------------------------------------------- (osiemdziesiąt sześć i 21/100 procenta) kapitału Spółki.. ----