- zgodnie z właściwymi postanowieniami Kodeksu spółek handlowych na stronie internetowej Spółki [

Podobne dokumenty
Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Milkpol Spółki Akcyjnej z siedzibą w Czarnocinie 19 czerwca 2019 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Milkpol Spółki Akcyjnej z siedzibą w Czarnocinie 26 czerwca 2017 roku

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Milkpol Spółki Akcyjnej z siedzibą w Czarnocinie 26 czerwca 2018 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Milkpol Spółki Akcyjnej z siedzibą w Czarnocinie 30 czerwca 2014 roku

WZÓR PEŁNOMOCNICTWA UDZIELANEGO PRZEZ OSOBĘ FIZYCZNĄ

Milkpol SA. 2. [Wejście uchwały w Ŝycie] Niniejsza uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem jej podjęcia.

1 [Uchylenie tajności głosowania]

Porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Hurtimex SA zwołanego na dzień 6 lipca 2016 roku

PROJEKTY UCHWAŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA FITEN SPÓŁKI AKCYJNEJ Z SIEDZIBĄ W KATOWICACH

PROJEKTY UCHWAŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA FITEN SPÓŁKI AKCYJNEJ Z SIEDZIBĄ W KATOWICACH

UCHWAŁ (WRAZ Z WYNIKAMI GŁOSOWANIA) PODJ

TREŚĆ UCHWAŁ podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Milkpol Spółki Akcyjnej z siedzibą w Czarnocinie z dnia 22 czerwca 2009 roku

Planowany porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Termo-Rex SA zwołanego na dzień 15 lipca 2013 roku

WZÓR PEŁNOMOCNICTWA UDZIELANEGO PRZEZ OSOBĘ FIZYCZNĄ Ja niżej podpisany/-a (zwany/-a dalej Akcjonariuszem ):

Porządek obrad Walnego Zgromadzenia Taxus Fund S.A. zwołanego na dzień 30 czerwca 2016 roku

Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie MOJ SA zwołane na dzień r.

Do punktu 7 porządku obrad:

Liczba głosów za : Liczba głosów przeciw : 0 Liczba głosów wstrzymujących się : 0 Do Uchwały Nr 2 nie zgłoszono sprzeciwów.

Uchwała Nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MakoLab S.A. z siedzibą w Łodzi 1 2

Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Power Price S.A. zwołanego na dzień 27 maja 2013 roku

A K T N O T A R I A L N Y

Uchwała Nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MakoLab S.A. z siedzibą w Łodzi 1 2

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia Zwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Panią/Pan

2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia

WZÓR PEŁNOMOCNICTWA UDZIELANEGO PRZEZ OSOBĘ FIZYCZNĄ

UCHWAŁA NR podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą. Spółka Akcyjna w. w dniu 2013 roku

Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Lokaty Budowlane S.A., zwołane na dzień 28 czerwca 2019 roku

WZÓR PEŁNOMOCNICTWA UDZIELANEGO PRZEZ OSOBĘ FIZYCZNĄ

Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy eo Networks S.A. w dniu 14 czerwca 2013 roku. Uchwała nr 1

Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki EKO EXPORT SA z siedzibą w Bielsku-Białej zwołanym na dzień r.

/PROJEKT/ UCHWAŁA NR 1/V/2016

A K T N O T A R I A L N Y

2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Rainbow Tours Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi PORZĄDEK OBRAD WALNEGO ZGROMADZENIA

UCHWAŁY Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Forever Entertainment S.A. z dnia 26 czerwca 2017 roku

Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie MOJ SA zwołane na dzień r.

Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SYMBIO POLSKA S.A., zwołanego na dzień 27 czerwca 2017 r.

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia Zwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Panią/Pan

PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI ALDA S.A. ZWOŁANE NA DZIEŃ R.

PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI ALDA S.A. ZWOŁANE NA DZIEŃ R.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art KSH, uchwala co następuje: Przewodniczącym Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wybrany zostaje.

Sprawozdanie z walnego zgromadzenia akcjonariuszy spółki z portfela Nationale-Nederlanden Dobrowolnego Funduszu Emerytalnego

ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE RAINBOW TOURS SPÓŁKI AKCYJNEJ Z SIEDZIBĄ W ŁODZI

Projekty uchwał na ZWZ Spółki Korporacja Budowlana DOM SA zwołanego na dzień 13 grudnia 2018r.

INSTRUKCJA DO GŁOSOWANIA na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu SYMBIO Polska S.A. zwołanym na dzień 27 czerwca 2017r.

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Uchwała nr 2/2016. w przedmiocie przyjęcia porządku obrad

PROJEKTY UCHWAŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA FAM GRUPA KAPITAŁOWA S.A. Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU

Zwyczajne Walne Zgromadzenie po przeprowadzeniu głosowania tajnego wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie "Lentex" S.A. z siedzibą w Lublińcu z dnia 25 maja 2017 roku

PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE MARKA S.A. W RESTRUKTURYZACJI ZWOŁANE NA DZIEŃ 28 CZERWCA 2017 R.

UCHWAŁA NR 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LOGINTRADE Spółka Akcyjna z dnia 29 czerwca 2018 r.

LIVECHAT Software Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

Projekt Uchwała nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PATENTUS S.A. z dnia roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

Uchwała nr 1 z dnia 17 czerwca 2014 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki NEWAG Spółka Akcyjna z siedzibą w Nowym Sączu w sprawie wyboru

TREŚĆ UCHWAŁ PODJĘTYCH PRZEZ ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY EO NETWORKS S.A. W DNIU 12 LIPCA 2017 ROKU

Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Termo-Rex SA w dniu 11 czerwca 2018 roku

Projekt Uchwała nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PATENTUS S.A. z dnia roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

AKT NOTARIALNY PROTOKÓŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA. Repertorium A numer 4044/2017

Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki w dniu 30 czerwca 2016 roku

Projekty uchwał na ZWZA Abak S.A. w dniu r. Uchwała nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Abak S.A. z siedzibą w Olsztynie

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art KSH, uchwala co następuje: Przewodniczącym Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wybrany zostaje..

Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Hydrapres S.A. w dniu 19 czerwca 2017 roku

Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą Copernicus Securities S.A. podjęte w dniu 14 maja 2019 r.

Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Lokaty Budowlane S.A., zwołane na dzień 26 czerwca 2013 roku

UCHWAŁA NR 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy JWW Invest S.A. w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

UCHWAŁA NR 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Med-Galicja S.A.

Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Lokaty Budowlane S.A., zwołane na dzień 22 czerwca 2015 roku

18C na dzień r.

Projekty uchwał ZWZ ELKOP S.A. zwołanego na dzień roku

Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie SKOTAN S.A. w dniu 30 kwietnia 2015r.

Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 29 maja 2019 r.

Temat: Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 20 kwietnia 2016 roku

UCHWAŁA NR 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PPH KOMPAP S.A. w Kwidzynie z dnia 20 czerwca 2013 roku w sprawie: pokrycia straty

Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Stelmet S.A. z siedzibą w Zielonej Górze w dniu 27 marca 2019 r.

PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI ALDA S.A. ZWOŁANE NA DZIEŃ R.

Uchwała nr 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

/PROJEKT/ UCHWAŁA NR 1/I/14

Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki Eko Export S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej zwołanym na dzień r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki DEKTRA SA postanawia. Uchwała została podjęta, w głosowaniu jawnym.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy eo Networks S.A. w dniu 30 czerwca 2014 roku.

2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia

Uchwała nr 1. Uchwała nr 2

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki DEKTRA SA postanawia. Uchwała została podjęta, w głosowaniu jawnym.

/PROJEKT/ UCHWAŁA NR 1/VI/2019

A K T N O T A R I A L N Y

Uchwała nr 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki IPO Doradztwo Kapitałowe S.A. z siedzibą w Warszawie. w sprawie przyjęcia porządku obrad

- 0 głosów przeciw,

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 1 z dnia 12 maja 2016 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:

UCHWAŁY ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA MOSTOSTAL ZABRZE S.A. 25 KWIETNIA 2019 r.

PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE BRIJU S.A. ZWOŁANE NA DZIEŃ 28 CZERWCA 2012 R.

Transkrypt:

Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Milkpol Spółki Akcyjnej z siedzibą w Czarnocinie (akt notarialny sporządzony przez Notariusza w Łodzi, Zbigniewa Jacka Lipke, Rep. A Nr 3211/19), które odbyło się w dniu 19 czerwca 2019 roku, wraz z wynikami głosowania nad każdą z uchwał W głosowaniach jawnych jednomyślnie, to jest ściśle 5 803 270 ważnie oddanymi głosami - za, czyli 48,96% kapitału zakładowego (przy 0 głosów przeciwnych i 0 głosów wstrzymujących się) podjęte zostały następujące uchwały : ---------------------------------------------------------------------------- Uchwała Nr 1/06/2019 w sprawie uchylenia tajności głosowania dotyczącego wyboru komisji skrutacyjnej powoływanej przez Walne Zgromadzenie 1. [Uchylenie tajności głosowania] Walne Zgromadzenie Milkpol Spółki Akcyjnej z siedzibą w Czarnocinie, (zwanej dalej: Spółką ), działając w oparciu o postanowienia art. 420 3 Kodeksu spółek handlowych, postanawia niniejszym uchylić tajność głosowania dotyczącego powołania, dla potrzeb niniejszego Walnego Zgromadzenia, komisji skrutacyjnej i wyboru jej członków. ------------------------------------------- Uchwała Nr 2/06/2019 w sprawie powołania komisji skrutacyjnej i wyboru jej członków 1. [Powołanie i wybór komisji skrutacyjnej] - postanawia niniejszym powołać, dla potrzeb niniejszego Walnego Zgromadzenia, komisję skrutacyjną i dokonać wyboru jej członków w osobach : Jarosława Śmietaniaka, jako przewodniczącego i Stanisława Strzebieckiego, jako sekretarza. ------------------------------------- Uchwała Nr 3/06/2019 w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia 1. [Przyjęcie porządku obrad] Walne Zgromadzenie Milkpol Spółki Akcyjnej z siedzibą w Czarnocinie [zwanej dalej: Spółką ], postanawia niniejszym przyjąć porządek obrad niniejszego Walnego Zgromadzenia Spółki w brzmieniu zawartym w treści ogłoszenia o zwołaniu tego Zgromadzenia opublikowanego w dniu 24 maja 2019 roku:

2 - zgodnie z właściwymi postanowieniami Kodeksu spółek handlowych na stronie internetowej Spółki [http://www.milkpol.com.pl], ---------------------------------------------------------------------- - zgodnie z przepisami o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych w drodze raportu ESPI Nr 2/2019 Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Milkpol SA, ------------------------------- - w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów regulujących obowiązki informacyjne spółek notowanych w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie SA w drodze Raportu Bieżącego EBI Nr 10/2019 Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Milkpol SA, ------------------------------------------------------------------- tj. Walne Zgromadzenie Spółki postanawia przyjąć następujący porządek obrad : ----------------- 1. Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Spółki. ---------------------- 2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia Spółki i jego zdolności do podejmowania uchwał. ---------------------------------------------------------------------------------- 3. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania dotyczącego wyboru Komisji Skrutacyjnej powoływanej przez Walne Zgromadzenie. ----------------------------------------------- 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej. -------------------------------------------------------------------------- 5. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia Spółki. ------------------------------------------ 6. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności w 2018 roku, a także sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2018 rok, sprawozdania finansowego Spółki za 2018 rok i wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty za 2018 rok. ------------------------------------------------------------------------------ 7. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2018 rok i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2018 rok. ------------------ 8. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za 2018 rok i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2018 rok. ----------------------------------------- 9. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty netto Spółki za 2018 rok. ----------------------------- 10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2018 roku. ---------------------------------------------------------------------------------- 11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2018 roku. ------------------------------------------------------------------- 12. Podjęcie uchwały w sprawie określenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki. ---------------- 13. Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej Spółki na nową kadencję. ----- 14. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. ----------------------------------------------------------

3 Uchwała Nr 4/06/2019 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Milkpol Spółki Akcyjnej za 2018 rok 1. [Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu] działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz 12 ust. 8 Statutu Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2018 (za okres od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku) i po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej zawierającą ocenę tego sprawozdania zatwierdza sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności Spółki za rok 2018 (za okres od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku). Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. --------------------------------------------- Uchwała Nr 5/06/2019 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Milkpol Spółki Akcyjnej za 2018 rok 1. [Zatwierdzenie sprawozdania finansowego] działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz 12 ust. 8 Statutu Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018 (za okres od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku) i po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej zawierającą ocenę tego sprawozdania zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2018 (za okres od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku), zbadane przez Kancelarię Biegłych Rewidentów Barbara Kumor i Wspólnicy Sp. z o.o. w Łodzi, wpisanej na Listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod numerem 4009, obejmujące : ---------------------------------------------------------------------------- - wprowadzenie do sprawozdania finansowego; --------------------------------------------------------- - bilans sporządzony na dzień 31.12.2018 r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 7.435.805,70 zł [siedem milionów czterysta trzydzieści pięć tysięcy osiemset pięć złotych siedemdziesiąt groszy] ; - rachunek zysków i strat za rok 2018 za okres od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r., wykazujący stratę netto w kwocie 414.402,13 zł [czterysta czternaście tysięcy czterysta dwa złote trzynaście groszy] ; --- - zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym za rok 2018, za okres od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. wykazujące zmniejszenie kapitału własnego Spółki o kwotę 414.402,13 zł [czterysta czternaście tysięcy czterysta dwa złote trzynaście groszy] ; ------------------------------------------------------ - rachunek przepływów pieniężnych za rok 2018, za okres od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych Spółki o kwotę 173.868,27 zł [sto siedemdziesiąt trzy tysiące osiemset sześćdziesiąt osiem złotych dwadzieścia siedem groszy] ; ----------------------

4 - dodatkowe informacje i objaśnienia. ------------------------------------------------------------------- Uchwała Nr 6/06/2019 w sprawie pokrycia straty netto Spółki za 2018 rok 1 [Pokrycie straty netto Spółki] Walne Zgromadzenie Milkpol Spółki Akcyjnej z siedzibą w Czarnocinie [zwanej dalej: Spółką ], działając na podstawie art. 395 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych oraz 12 ust. 8 Statutu Spółki, po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej zawierającą ocenę wniosku Zarządu dotyczącego sposobu pokrycia straty netto Spółki wykazanej w sprawozdaniu finansowym Spółki za rok 2018 [za okres od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku] niniejszym postanawia pokryć stratę netto wykazaną w sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy 2018, za okres od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r., w łącznej wysokości wynoszącej 414.402,13 zł [czterysta czternaście tysięcy czterysta dwa złote trzynaście groszy] ze środków z kapitału zapasowego Spółki. ------ W głosowaniu tajnym, w którym przy uwzględnieniu ograniczeń z art. 413 ksh oddano 3 123 307 ważnie oddanych głosów, stanowiących 26,35 % kapitału zakładowego jednogłośnie, czyli 3 123 307 głosami za (przy 0 głosów przeciwnych i 0 głosów wstrzymujących się) podjęta została następująca ------------------------------------------------------------------------------------------------- Uchwała Nr 7/06/2019 w sprawie udzielenia Aleksandrze Świerczyńskiej, członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2018 roku 1 [Udzielenie absolutorium] ust. 8 tiret trzecie Statutu Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2018 (za okres od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku), zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej zawierającą ocenę tego sprawozdania i po zatwierdzeniu tego sprawozdania udziela Aleksandrze Świerczyńskiej, pełniącej funkcję Prezesa Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2018 roku, za okres pełnienia tej funkcji, tj. od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku. ------------------------------------------------------

5 W głosowaniu tajnym, w którym przy uwzględnieniu ograniczeń z art. 413 ksh oddano 3 199 963 ważnie oddanych głosów, stanowiących 27% kapitału zakładowego jednogłośnie, czyli 3 199 963 głosami za (przy 0 głosów nieważnych, 0 głosów przeciwnych i 0 głosów wstrzymujących się) podjęta została następująca ---------------------------------------------------------------------------------------- Uchwała Nr 8/06/2019 w sprawie udzielenia Magdalenie Gałwie, członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2018 roku 1 [Udzielenie absolutorium] ust. 8 tiret trzecie Statutu Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2018 (za okres od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku), zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej zawierającą ocenę tego sprawozdania i po zatwierdzeniu tego sprawozdania udziela Magdalenie Gałwie, pełniącej funkcję Wiceprezesa Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2018 roku, za okres pełnienia tej funkcji, tj. od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku. ------------------------------------------------------ W głosowaniach tajnych, w których oddano po 5 803 270 ważnie oddanych głosów jednomyślnie, to jest ściśle 5 803 270 głosami za, czyli 48,96 % kapitału zakładowego (przy 0 głosów przeciwnych i 0 głosów wstrzymujących się) podjęte zostały następujące uchwały: ------------------------- Uchwała Nr 9/06/2019 w sprawie udzielenia Igorowi Gałwie, członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w 2018 roku 1. [Udzielenie absolutorium] w roku obrotowym 2018 udziela Igorowi Gałwie, absolutorium z wykonania obowiązków w 2018 roku, za okres pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki, tj. od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku, w tym pełnienia funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej. -------

6 Uchwała Nr 10/06/2019 w sprawie udzielenia Katarzynie Fortak-Karasińskiej, członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w 2018 roku 1. [Udzielenie absolutorium] w roku obrotowym 2018 udziela Katarzynie Fortak-Karasińskiej, absolutorium z wykonania obowiązków w 2016 roku, za okres pełnienia funkcji członka i Rady Nadzorczej Spółki, tj. od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku, w tym pełnienia funkcji Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej. -------------------------------------------------------------------- Uchwała Nr 11/06/2019 w sprawie udzielenia Jarosław Śmietaniakowi, członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w 2018 roku 1 [Udzielenie absolutorium] Walne Zgromadzenie Milkpol Spółki Akcyjnej z siedzibą w Czarnocinie [zwanej dalej: Spółką ], w roku obrotowym 2018 udziela Jarosławowi Śmietaniakowi, absolutorium z wykonania obowiązków w 2018 roku, za okres pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki, tj. od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 201 roku, w tym funkcji Sekretarza Rady Nadzorczej. --- Uchwała Nr 12/06/2019 w sprawie udzielenia Sławomirowi Karasińskiemu, członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w 2018 roku 1. [Udzielenie absolutorium] w roku obrotowym 2018 udziela Sławomirowi Karasińskiemu, absolutorium z wykonania obowiązków w 2018 roku, za okres pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki, tj. od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku. ------------------------------------------------------

7 Uchwała Nr 13/06/2019 w sprawie udzielenia Zofii Strzebieckiej, członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w 2018 roku 1 [Udzielenie absolutorium] Walne Zgromadzenie Milkpol Spółki Akcyjnej z siedzibą w Czarnocinie [zwanej dalej: Spółką ], w roku obrotowym 2018 udziela Zofii Strzebieckiej, absolutorium z wykonania obowiązków w 2018 roku, za okres pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki, tj. od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku. ---------------------------------------------------------------------- - W głosowaniu jawnym, w którym oddano 5 803 270 ważnie oddanych głosów, stanowiących 48,96 % kapitału zakładowego jednogłośnie, czyli 5 653 270 głosami za (przy 0 głosów przeciwnych i 0 głosów wstrzymujących się) podjęta została następująca --------------------------------------------------- Uchwała Nr 14/06/2019 w sprawie określenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki 1 [Określenie liczby członków Rady Nadzorczej Spółki] W związku z upływem w dniu 17 czerwca 2019 roku kadencji członków pięcioosobowej Rady Nadzorczej Milkpol Spółki Akcyjnej z siedzibą w Czarnocinie (zwanej dalej: Spółką ) w osobach: Igor Gałwa pełniący dotychczas funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki, Katarzyna Fortak-Karasioska pełniąca dotychczas funkcję Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki, Jarosław Śmietaniak pełniący dotychczas funkcję Sekretarza Rady Nadzorczej Spółki, Sławomir Karasioski pełniący dotychczas funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki oraz Zofia Strzebiecka pełniąca dotychczas funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki, Walne Zgromadzenie Spółki postanawia niniejszym określić liczbę osób wchodzących w skład Rady Nadzorczej Spółki na 5 (pięć) osób. --------------------------------------------------------------- W głosowaniach tajnych, w których oddano po 5 803 270 ważnie oddanych głosów jednomyślnie, to jest ściśle 5 803 270 głosami za, czyli 48,96 % kapitału zakładowego (przy 0 głosów przeciwnych i 0 głosów wstrzymujących się) podjęte zostały następujące uchwały : -------------------------

8 Uchwała Nr 15/06/2019 Rady Nadzorczej w osobie Pana Igora Gałwy. ----------------------------------------------------------- Uchwała Nr 16/06/2019 Rady Nadzorczej w osobie Pani Katarzyny Fortak - Karasińskiej. ------------------------------------- Uchwała Nr 17/06/2019

9 Rady Nadzorczej w osobie Pana Sławomira Karasińskiego. --------------------------------------------- Uchwała Nr 18/06/2019 Rady Nadzorczej w osobie Pana Jarosława Śmietaniaka. ---------------------------------------------- Uchwała Nr 19/06/2019 Rady Nadzorczej w osobie Pani Zofii Strzebieckiej. ---------------------------------------------------