Uchwała nr 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Modernizacji Urządzeń zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2018. Konieczność podjęcia uchwały wynika z treści art. 395 2 pkt 1 k.s.h.
Uchwała nr 2 REMAK S.A. z siedzibą w Warszawie zatwierdza sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2018 sporządzone na dzień 31 grudnia 2018 roku zawierające a) bilans zamykający się sumą bilansową w wysokości 192.009.000 złotych, b) rachunek zysków i strat wykazujący zysk netto w wysokości 10.534.000 złotych, c) informację dodatkową, d) zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 10.546.000 złotych, e) rachunek z przepływu środków pieniężnych wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 979.000 złotych. Konieczność podjęcia uchwały wynika z treści art. 395 2 pkt 1 k.s.h. Dane liczbowe podane w sprawozdaniu finansowym Spółki i w konsekwencji w treści proponowanej uchwały zaokrąglone zostały do tysięcy złotych na podstawie art. 45 ust. 5 ustawy z 29.09.1994 r. o rachunkowości.
Uchwała nr 3 Członkowi Zarządu Mariuszowi Zawiszy za okres od 01.01.2018 roku do 22.03.2018 roku
Uchwała nr 4 Członkowi Zarządu Waldemarowi Binkowskiemu za okres od 01.01.2018 roku do 13.07.2018 roku
Uchwała nr 5 Członkowi Zarządu Markowi Serafinowi za okres od 23.03.2018 roku do 31.08.2018 roku
Uchwała nr 6 Członkowi Zarządu Bogusławowi Mrzygłodowi za okres od 05.06.2018 roku do 31.12.2018 roku
Uchwała nr 7 Członkowi Zarządu Stanisławowi Kalarusowi za okres od 20.07.2018 roku do 31.12.2018 roku
Uchwała nr 8 Członkowi Zarządu Aleksandrowi Umińskiemu za okres od 01.09.2018 roku do 31.12.2018 roku
Uchwała nr 9 Członkowi Rady Nadzorczej Adamowi Rogali za okres od 01.01.2018 roku do 11.12.2018 roku
Uchwała nr 10 Członkowi Rady Nadzorczej Mariuszowi Zawiszy za okres od 22.03.2018 roku do 11.12.2018 roku
Uchwała nr 11 Członkowi Rady Nadzorczej Ryszardowi Jędrzejczakowi za okres od 01.01.2018 roku do 11.12.2018 roku
Uchwała nr 12 Członkowi Rady Nadzorczej Pawłowi Skowrońskiemu za okres od 01.01.2018 roku do 11.12.2018 roku
Uchwała nr 13 Członkowi Rady Nadzorczej Agnieszce Raczewskiej - Bieleń za okres od 01.01.2018 roku do 31.12.2018 roku
Uchwała nr 14 Członkowi Rady Nadzorczej Sebastianowi Durek za okres od 01.01.2018 roku do 31.12.2018 roku
Uchwała nr 15 Członkowi Rady Nadzorczej Bogdanowi Serwatka za okres od 11.12.2018 roku do 31.12.2018 roku
Uchwała nr 16 Członkowi Rady Nadzorczej Janowi Krzemińskiemu za okres od 11.12.2018 roku do 31.12.2018 roku
Uchwała nr 17 Członkowi Rady Nadzorczej Maciejowi Bałazińskiemu za okres od 11.12.2018 roku do 31.12.2018 roku
Uchwała nr 18 REMAK S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia zysk netto REMAK S.A. za rok obrotowy 2018 wynoszący 10.533.790 zł 48 gr (dziesięć milionów pięćset trzydzieści trzy tysiące siedemset dziewięćdziesiąt złotych czterdzieści osiem groszy) przeznaczyć w całości na kapitał zapasowy. Konieczność podjęcia uchwały wynika z treści art. 395 2 pkt 2 k.s.h. Zgodnie z art. 396 k.s.h. Spółka winna posiadać kapitał zapasowy na pokrycie straty w wysokości co najmniej 2.500.000 zł Aktualnie kapitał ten jest wyższy, jednak w ocenie zarządu bezpieczeństwo Spółki wymaga jego dalszego zwiększenia i przeznaczenia na ten cel całości zysku.