PROJEKTY UCHWAŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA PCC EXOL SA Z SIEDZIBĄ W BRZEGU DOLNYM ZAPLANOWANEGO NA DZIEŃ 8 CZERWCA 2015 R.

Podobne dokumenty
PROJEKTY UCHWAŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA PCC EXOL S.A. Z SIEDZIBĄ W BRZEGU DOLNYM ZAPLANOWANEGO NA DZIEŃ 20 KWIETNIA 2018 R.

2 Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.

stanowi 85,87 % kapitału zakładowego Spółki;

TREŚĆ UCHWAŁ. Uchwała Nr 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PCC EXOL SA z siedzibą w Brzegu Dolnym

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA PCC EXOL S.A. Z SIEDZIBĄ W BRZEGU DOLNYM ZAPLANOWANEGO NA DZIEŃ 13 CZERWCA 2017 R.

2. (uchwały) Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.

PROJEKTY UCHWAŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA PCC ROKITA SA Z SIEDZIBĄ W BRZEGU DOLNYM ZAPLANOWANEGO NA DZIEŃ 6 KWIETNIA 2018 R.

2 Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.

2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PROJEKTY UCHWAŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA TARCZYŃSKI S.A. ZAPLANOWANEGO NA DZIEŃ 15 KWIETNIA 2016 ROKU. Uchwała Nr 1

PROJEKTY UCHWAŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA TARCZYŃSKI SPÓŁKA AKCYJNA ZAPLANOWANEGO NA DZIEŃ 28 KWIETNIA 2017 ROKU

UCHWAŁA Nr [ ] Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą w Warszawie. z dnia 23 kwietnia 2019r.

/PROJEKT/ UCHWAŁA NR 1/I/12

Uchwała Nr 1. z dnia 30 maja 2014 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie po przeprowadzeniu głosowania tajnego wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

Uchwała Nr 1/06/2017. z dnia 29 czerwca 2017 roku. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą. SEKA spółka akcyjna. z siedzibą w Warszawie

Uchwała nr 1 z dnia 17 czerwca 2014 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki NEWAG Spółka Akcyjna z siedzibą w Nowym Sączu w sprawie wyboru

/PROJEKT/ UCHWAŁA NR 1/II/16

PROJEKTY UCHWAŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA IZOSTAL S.A. ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 26 KWIETNIA 2019 ROKU

I. Uchwała w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

FAST FINANCE SPÓŁKA AKCYJNA WE WROCŁAWIU PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE

LIVECHAT Software Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

PROJEKTY UCHWAŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA LIVECHAT SOFTWARE SA ZWOŁANEGO NA 07 SIERPNIA 2018 ROKU. Uchwała nr 1/2018

Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki EKO EXPORT SA z siedzibą w Bielsku-Białej zwołanym na dzień r.

PROJEKTY UCHWAŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA LIVECHAT SOFTWARE SA ZWOŁANEGO NA 07 SIERPNIA 2019 ROKU. Uchwała nr 1/2019

Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy CD PROJEKT S.A. zwołanego na dzień 23 maja 2019 roku

FAST FINANCE SPÓŁKA AKCYJNA WE WROCŁAWIU PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE

PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE BEST S.A. W DNIU 22 MAJA 2017 R.

Uchwała Nr Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. z dnia 30 czerwca 2016 roku. w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

UCHWAŁA nr 2. w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie po przeprowadzeniu głosowania tajnego wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

Uchwała Nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia WDB Brokerzy Ubezpieczeniowi Spółka Akcyjna z siedzibą w Wysokiej z dnia 7 czerwca 2017 roku

Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy CD PROJEKT S.A. zwołanego na dzień 23 maja 2017 roku

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

/PROJEKT/ UCHWAŁA NR 1/VI/2019

Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie MOJ SA zwołane na dzień r.

/PROJEKT/ UCHWAŁA NR 1/I/15

Uchwała nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. z siedzibą we Wrocławiu. w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

Uchwała Nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Paged Spółki Akcyjnej z dnia 30 czerwca 2016 r. Walnego Zgromadzenia

Zwiększamy wartość informacji

PROJEKTY UCHWAŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA STALPROFIL SA, zwołanego na dzień r.

Projekt Uchwała nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PATENTUS S.A. z dnia roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie MOJ SA zwołane na dzień r.

I. Uchwała w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

UCHWAŁA NR podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą. Spółka Akcyjna w. w dniu 2013 roku

PROJEKTY UCHWAŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

Uchwała nr 1. z dnia 6 czerwca 2017 roku. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. NEWAG Spółka Akcyjna z siedzibą w Nowym Sączu

PROJEKTY UCHWAŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA STALPROFIL SA, zwołanego na dzień r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art KSH, uchwala co następuje: Przewodniczącym Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wybrany zostaje..

UCHWAŁA NR 1. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Boruta- Zachem Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy. z dnia 30 czerwca 2016 r.

UCHWAŁY PODJĘTE NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU AKCJONARIUSZY, KTÓRE ODBYŁO SIĘ 27 CZERWCA 2013 ROKU

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Kredyt Inkaso S.A. 29 września 2016 r. Warszawa PROJEKTY UCHWAŁ

PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI ALDA S.A. ZWOŁANE NA DZIEŃ R.

Uchwała nr 1/2011 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia IZNS Iława Spółka Akcyjna z siedzibą w Iławie z dnia 27 czerwca 2011 r.

UCHWAŁA NR ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CIECH S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 22 czerwca 2018 roku

Działając na podstawie art Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Makarony Polskie Spółka Akcyjna uchwala, co następuje:

Projekt Uchwała nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PATENTUS S.A. z dnia roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Livechat Software SA w dniu 17 lipca 2017 roku

/PROJEKT/ UCHWAŁA NR 1/I/18

PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE CELON PHARMA S.A. ZWOŁANE NA DZIEŃ 18 KWIETNIA 2019 ROKU

UCHWAŁA nr 1/2011 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: Synthos Spółka Akcyjna z dnia 28 marca 2012 roku

Projekty uchwał, które zostaną przedłożone pod obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia DROP S.A. w dniu 25 kwietnia 2013 r.:

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia POLSKA GRUPA ODLEWNICZA S.A. zwołanego na dzień 27 czerwca 2017 r., godz

PEŁNOMOCNICTWO DO UCZESTNICTWA W ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU ATM GRUPA S.A. W BIELANACH WROCŁAWSKICH ZWOŁANYM NA DZIEŃ R.

PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI ALDA S.A. ZWOŁANE NA DZIEŃ R.

Uchwały podjęte na ZWZA NEUCA S.A. w dniu r.

PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE CELON PHARMA S.A. ZWOŁANE NA DZIEŃ ROKU

Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Labo Print S.A.

Projekty Uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Asseco South Eastern Europe S.A. zwołanego na dzień 11 kwietnia 2019 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia w sprawie przyjęcia porządku obrad

2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia

PROJEKTY UCHWAŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI MASTER PHARM S.A. ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 25 czerwca 2018 ROKU

Uchwała Nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki TESGAS Spółka Akcyjna z siedzibą w Dąbrowie z dnia 31 maja 2016 roku

Sprawozdanie z walnego zgromadzenia akcjonariuszy spółki z portfela Nationale-Nederlanden Otwartego Funduszu Emerytalnego. Spółka: CD Projekt S.A.

/PROJEKT/ UCHWAŁA NR 1/I/14

PROJEKTY UCHWAŁ na Zwyczajne Walne Zgromadzenie MDI Energia Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie na dzień 27 czerwca 2016 roku

Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia IMAGIS Spółka Akcyjna w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie zwołanego na 30 czerwca 2017 roku

Uchwała nr 1. z dnia 5 czerwca 2019 roku. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. NEWAG Spółka Akcyjna z siedzibą w Nowym Sączu

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Ad 2 porządku obrad:

P R O J E K T Y U C H W A Ł. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. CERAMIKA NOWA GALA S.A. z siedzibą w Końskich

Projekty uchwał, które zostaną przedłożone pod obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia DROP S.A. w dniu 21 czerwca 2018 r.: Uchwała Nr...

Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Labo Print S.A.

Uchwała Nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia WDB Brokerzy Ubezpieczeniowi Spółka Akcyjna z siedzibą w Wysokiej z dnia 28 czerwca 2017 roku

PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE KRYNICKI RECYKLING S.A. ZWOŁANE NA DZIEŃ 18 KWIETNIA 2016 ROKU

PROJEKTY UCHWAŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA. zwołanego na dzień 14 czerwca 2018 r. [Projekt] Uchwała nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE BYTOM S.A. Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE ZWOŁANE W DNIU 28 CZERWCA 2018 ROKU

PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI CDRL SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W PIANOWIE W DNIU 9 MAJA 2017 ROKU

TREŚĆ UCHWAŁ PODJĘTYCH PRZEZ ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY EO NETWORKS S.A. W DNIU 12 LIPCA 2017 ROKU

UCHWAŁA Nr Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. w Ropczycach z dnia 18 kwietnia 2011 r.

Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki EKO EXPORT SA z siedzibą w Bielsku-Białej zwołanym na dzień r.

PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI GETIN HOLDING S. A.

1 Walne Zgromadzenie spółki Kujawskie Zakłady Poligraficzne DRUK-PAK S.A. wybiera na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

PROJEKTY UCHWAŁ NA WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY W DNIU 30 czerwca 2016

MEDIACAP S.A. Treść projektów uchwał na. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy. dnia 26 czerwca 2018 roku

Transkrypt:

PROJEKTY UCHWAŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA PCC EXOL SA Z SIEDZIBĄ W BRZEGU DOLNYM ZAPLANOWANEGO NA DZIEŃ 8 CZERWCA 2015 R. Uchwała Nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Działając na podstawie art. 409 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 6 ust.1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy PCC EXOL SA z siedzibą w Brzegu Dolnym wybiera Pana/Panią na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia. Uchwała ma charakter techniczny. Konieczność wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia niezwłocznie po otwarciu obrad Walnego Zgromadzenia wynika z przepisu art. 409 Kodeksu spółek handlowych. Uchwała Nr 2 w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy PCC EXOL SA z siedzibą w Brzegu Dolnym ( Spółka ) przyjmuje następujący porządek obrad: 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za 2014 rok. 6. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2014 roku. 7. Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za 2014 rok. 8. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej w 2014 roku.

9. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2014 roku oraz wyników dokonanej oceny sprawozdań. 10. Podjęcie uchwał w sprawach: a. zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2014 rok, b. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2014 roku, c. zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za 2014 rok, d. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej w 2014 roku, e. zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2014 roku oraz wyników dokonanej oceny sprawozdań, f. udzielenia absolutorium członkom organów Spółki z, g. podziału zysku netto Spółki za 2014 rok. 11. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia. Uchwała ma charakter techniczny. Konieczność przestrzegania porządku obrad Walnego Zgromadzenia wynika pośrednio z przepisu art. 409 i art. 404 Kodeksu spółek handlowych. Uchwała Nr 3 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2014 rok Działając na podstawie art. 395 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy PCC EXOL SA z siedzibą w Brzegu Dolnym uchwala, co następuje:. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe PCC EXOL SA za okres obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku obejmujące: a) Sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2014 r., które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 500 513 103 PLN; b) Rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r. wykazujący zysk netto w wysokości 3 271 790 PLN; c) Sprawozdanie z dochodów całkowitych za okres od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r., wykazujące całkowity dochód w wysokości 1 478 583 PLN; d) Sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r., wykazujące zwiększenie środków pieniężnych netto o kwotę 3 935 585 PLN; e) Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r., wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o sumę 3 695 948 PLN; f) dodatkowe informacje i objaśnienia..

Konieczność podjęcia uchwały jest uzasadniona art. 395 KSH. Uchwała Nr 4 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2014 rok. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy PCC EXOL SA z siedzibą w Brzegu Dolnym postanawia zatwierdzić przedłożone przez Zarząd sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki PCC EXOL SA za 2014 rok.. Konieczność podjęcia uchwały jest uzasadniona art. 395 KSH. Uchwała Nr 5 w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za 2014 rok Działając na podstawie art. 395 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy PCC EXOL SA z siedzibą w Brzegu Dolnym uchwala, co następuje:. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PCC EXOL za okres obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku obejmujące: a) Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2014r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 521 979 837 PLN; b) Skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia 2014r. do 31 grudnia 2014r., wykazujący zysk netto w kwocie 4 026 235 PLN; c) Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2014r. do 31 grudnia 2014r., wykazujące całkowity dochód w wysokości 8 937 002 PLN; d) Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2014r. do 31 grudnia 2014r.,wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 3 853 898 PLN; e) Skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2014r. do 31 grudnia 2014r., wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 3 751 557 PLN; f) dodatkowe informacje i objaśnienia..

Konieczność podjęcia uchwały jest uzasadniona art. 395 KSH. Uchwała Nr 6 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za 2014 rok. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy PCC EXOL SA z siedzibą w Brzegu Dolnym postanawia zatwierdzić przedłożone przez Zarząd sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PCC EXOL za 2014 rok.. Konieczność podjęcia uchwały jest uzasadniona art. 395 KSH. Uchwała Nr 7 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2014 roku oraz wyników dokonanej oceny sprawozdań. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy PCC EXOL SA z siedzibą w Brzegu Dolnym postanawia zatwierdzić przedłożone przez Radę Nadzorczą sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w 2014 roku oraz wyników dokonanej oceny sprawozdań.. Konieczność podjęcia uchwały jest uzasadniona art. 382 3 KSH. Uchwała Nr 8 w sprawie udzielenia Panu Mirosławowi Siwirskiemu Prezesowi Zarządu absolutorium z

Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz 6 pkt 3 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy PCC EXOL SA udziela Panu Mirosławowi Siwirskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w okresie od 01 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r. Podjęcie uchwały o udzieleniu absolutorium członkowi Zarządu za 2014 rok jest konieczne z uwagi na przepis art. 395 KSH. Uchwała Nr 9 w sprawie udzielenia Panu Rafałowi Zdonowi Wiceprezesowi Zarządu absolutorium z Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz 6 pkt 3 lit. b Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy PCC EXOL SA uchwala, co następuje: Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy PCC EXOL SA udziela Panu Rafałowi Zdonowi absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w okresie od 01 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r. Podjęcie uchwały o udzieleniu absolutorium członkowi Zarządu za 2014 rok jest konieczne z uwagi na przepis art. 395 KSH. Uchwała Nr 10 w sprawie udzielenia Panu Waldemarowi Preussnerowi Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz 6 pkt 3

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy PCC EXOL SA udziela Panu Waldemarowi Preussnerowi (Waldemar Preussner) absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 01 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r. Uchwała Nr 11 w sprawie udzielenia Panu Alfredowi Pelzerowi Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz 6 pkt 3 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy PCC EXOL SA udziela Panu Alfredowi Pelzerowi (Alfred Pelzer) absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 01 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r. Uchwała Nr 12 w sprawie udzielenia Pani Kamilli Spark Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz 6 pkt 3 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy PCC EXOL SA udziela Pani Kamilli Spark absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 01 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r.

Uchwała Nr 13 w sprawie udzielenia Panu Wiesławowi Klimkowskiemu Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz 6 pkt 3 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy PCC EXOL SA udziela Panu Wiesławowi Klimkowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 01 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r. Uchwała Nr 14 w sprawie udzielenia Panu Maciejowi Tyburze Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz 6 pkt 3 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy PCC EXOL SA udziela Panu Maciejowi Tyburze absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 01 stycznia 2014 r. do 10 października 2014 r.

Uchwała Nr 15 w sprawie udzielenia Panu Danielowi Ozonowi Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz 6 pkt 3 lit. b Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PCC EXOLSA uchwala, co następuje: Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy PCC EXOL SA udziela Panu Danielowi Ozonowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 01 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r. Uchwała Nr 16 w sprawie podziału zysku netto Spółki za 2014 rok Działając na podstawie art. 395 pkt 2 Kodeksu Spółek Handlowych oraz 31 i 32 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PCC EXOL SA uchwala, co następuje: Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy PCC EXOL SA postanawia, że zysk netto za okres od 01 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r., w kwocie 3 271 790 PLN (słownie: trzy miliony dwieście siedemdziesiąt jeden tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt złotych ) zostaje podzielony w następujący sposób: 1. kwota 1 546 946,26 PLN (słownie: jeden milion pięćset czterdzieści sześć tysięcy dziewięćset czterdzieści sześć złotych dwadzieścia sześć groszy ), stanowiąca nie mniej niż 8 % zysku netto, zostaje przeznaczona na kapitał zapasowy Spółki, 2. kwota 1 724 843,74 PLN (słownie: jeden milion siedemset dwadzieścia cztery tysiące osiemset czterdzieści trzy złote siedemdziesiąt cztery gorsze ) zostaje przeznaczona na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy Spółki i zostanie wypłacona akcjonariuszom proporcjonalnie do posiadanych akcji, to jest w wysokości 0,01 PLN (słownie: jeden grosz) za jedną akcję. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy PCC EXOL SA, ustala: 1. Dzień dywidendy/dzień nabycia praw do dywidendy na dzień 15 czerwca 2015 roku. 2. Termin wypłaty dywidendy na dzień 29 czerwca 2015 roku.

3 Podjęcie uchwały o podziale zysku jest uzasadnione art. 395 KSH.