UCHWAŁA NR w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Działając na podstawie art. 409 Kodeksu spółek handlowych oraz 5 ust. 2 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie RADPOL S.A. dokonuje następującego wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia:. Na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia wybiera się Pani / Pana. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. : Uchwała ma charakter proceduralny. Wybór przewodniczącego Walnego Zgromadzenia wymagany jest przez kodeks spółek handlowych
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej Działając na podstawie 7 ust. 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki RADPOL S.A. z siedzibą w Człuchowie, Skrutacyjnej. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki RADPOL S.A. dokonuje wyboru Komisji. Do Komisji Skrutacyjnej Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki RADPOL S.A. z siedzibą w Człuchowie wybiera się: 1 Panią/ Pana..., 2 Panią/ Pana..., 3 Panią/ Pana...,. : Uchwała ma charakter proceduralny. Wybór komisji skrutacyjnej przewiduje regulamin walnego zgromadzenia RADPOL S.A.
w sprawie przyjęcia porządku obrad. 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ( Spółka ) postanawia przyjąć porządek obrad w brzmieniu wskazanym w ogłoszeniu o zwołaniu niniejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2 : Uchwała ma charakter proceduralny. Porządek obrad przewidziany jest w ogłoszeniu o zwołaniu walnego zgromadzenia.
w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej RADPOL S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ( Spółka ) uchwala, co następuje: Po rozpatrzeniu, zatwierdza się Sprawozdanie Rady Nadzorczej RADPOL S.A. z wyników oceny sprawozdania finansowego Spółki za okres od dnia 01.01.2012 roku do dnia 31.12.2012 roku oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za okres od dnia 01.01.2012 roku do 31.12.2012 roku, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2012, oraz sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki za rok 2012, oraz z oceny sytuacji Spółki i grupy kapitałowej Spółki. Uchwała wiąże się z zatwierdzeniem sprawozdań za poprzedni rok obrotowy.
w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od dnia 01.01.2012 roku do dnia 31.12.2012 roku. Działając na podstawie art. 395 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ( Spółka ) uchwala, co następuje: Zatwierdza się Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za okres od dnia 01.01.2012 roku do dnia 31.12.2012 roku. Uchwała wiąże się z zatwierdzeniem sprawozdań za poprzedni rok obrotowy.
w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki za okres od dnia 01.01.2012 roku do dnia 31.12.2012 roku. Działając na podstawie art. 395 5 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ( Spółka ) uchwala, co następuje: Zatwierdza się Sprawozdanie Zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki za okres od dnia 01.01.2012 roku do dnia 31.12.2012 roku. Uchwała wiąże się z zatwierdzeniem sprawozdań za poprzedni rok obrotowy.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za okres od dnia 01.01.2012 roku do dnia 31.12.2012 roku. Działając na podstawie art. 395 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych i art. 53 ust. 1 ustawy o rachunkowości, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ( Spółka ) uchwala, co następuje: Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2012, sporządzone zgodnie z międzynarodowymi standardami rachunkowości / międzynarodowymi standardami sprawozdawczości finansowej (MSR / MSSF), obejmujące: a) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31.12.2012 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 175.405 tys. zł (słownie: sto siedemdziesiąt pięć milionów czterysta pięć tysięcy złotych), b) rachunek zysków i strat za okres od dnia 01.01.2012 roku do dnia 31.12.2012 roku wykazujący zysk netto w wysokości 12.014 tys. zł (słownie: dwanaście milionów czternaście tysięcy złotych), c) sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 01.01.2012 roku do dnia 31.12.2012 roku wykazujące dochody całkowite razem w wysokości 12.014 tys. zł (słownie: dwanaście milionów czternaście tysięcy złotych), d) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od dnia 01.01.2012 roku do dnia 31.12.2012 roku wykazujące spadek kapitału własnego o kwotę 2.220 tys. zł (słownie: dwa miliony dwieście dwadzieścia tysięcy złotych), e) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od dnia 01.01.2012 roku do dnia 31.12.2012 roku wykazujące spadek środków pieniężnych o kwotę 5.139 tys. zł (słownie: pięć milionów sto trzydzieści dziewięć tysięcy złotych), f) noty objaśniające do sprawozdania finansowego. Uchwała wiąże się z zatwierdzeniem sprawozdań za poprzedni rok obrotowy.
w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za okres od dnia 01.01.2012 roku do dnia 31.12.2012 roku. Działając na podstawie art. 395 5 Kodeksu spółek handlowych i art. 63c ust. 4 ustawy o rachunkowości, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ( Spółka ) uchwala, co następuje: Zatwierdza się skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2012 sporządzone zgodnie z międzynarodowymi standardami rachunkowości / międzynarodowymi standardami sprawozdawczości finansowej (MSR / MSSF), obejmujące: a) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31.12.2012 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 185.222 tys. zł (słownie: sto osiemdziesiąt pięć milionów dwieście dwadzieścia dwa tysiące złotych), b) skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od dnia 01.01.2012 roku do dnia 31.12.2012 roku wykazujący zysk netto w wysokości 12.494 tys. zł (słownie: dwanaście milionów czterysta dziewięćdziesiąt cztery tysiące złotych), c) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 01.01.2012 roku do dnia 31.12.2012 roku wykazujące dochody całkowite razem w wysokości 12.454 tys. zł (słownie: dwanaście milionów czterysta pięćdziesiąt cztery tysiące złotych), d) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od dnia 01.01.2012 roku do dnia 31.12.2012 roku wykazujące spadek kapitału własnego o kwotę 1.804 tys. zł (słownie: jeden milion osiemset cztery tysiące złotych), e) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od dnia 01.01.2012 roku do dnia 31.12.2012 roku wykazujące spadek stanu środków pieniężnych o kwotę 3.997 tys. zł (słownie: trzy miliony dziewięćset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy złotych), f) noty objaśniające do skonsolidowanego sprawozdania finansowego. Uchwała wiąże się z zatwierdzeniem sprawozdań za poprzedni rok obrotowy.
w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2012. Działając na podstawie art. 395 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ( Spółka ) uchwala, co następuje: 1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki postanawia podzielić zysk za rok obrotowy 2012 w kwocie 12.013.826,06 zł (słownie: dwanaście milionów trzynaście tysięcy osiemset dwadzieścia sześć złotych sześć groszy) w następujący sposób: 1) kwotę 5.143.950,40 złotych (słownie: pięć milionów sto czterdzieści trzy tysiące dziewięćset pięćdziesiąt złotych czterdzieści groszy) przeznaczyć na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy, co daje kwotę 0,20 zł (słownie: dwadzieścia groszy) na jedną akcję; 2) kwotę 6.869.875,66 złotych (słownie: sześć milionów osiemset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset siedemdziesiąt pięć złotych sześćdziesiąt sześć groszy) przeznaczyć na kapitał zapasowy Spółki; 2. Postanawia się, że jeżeli z łącznej kwoty przeznaczonej na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy wskazanej w ust. 1 w stosunku 0,20 zł (słownie: dwadzieścia groszy) na jedną akcję pozostanie kwota niewypłacona z uwagi na posiadanie przez Spółkę akcji własnych (kwota nadwyżki), wówczas wskazana kwota nadwyżki zostanie przeniesiona na kapitał zapasowy Spółki. Ustala się dzień dywidendy (D) na dzień 23 lipca 2013 roku, a dzień wypłaty dywidendy (W) na dzień 2 września 2013 roku. 3 : Kodeks spółek handlowych przewiduje głosowanie nad uchwałą w sprawie podziału zysku. Zaproponowane kwoty wynikają z potrzeby z jednej strony umożliwienia inwestorom czerpania zysków z ich inwestycji, a z drugiej strony umożliwiają zachowanie przez Spółkę części zysku na kapitał zapasowy, co związane jest z potrzebą sfinansowania np. akwizycji innej spółki, inwestycji w Zakładzie Rurgaz. Podstawowym uzasadnieniem proponowania niższej kwoty na wypłatę dywidendy niż w latach ubiegłych jest: a) -- zapewnienie możliwości przeprowadzenia w przyszłości kolejnej akwizycji Spółki w celu rozszerzenia oferty Grupy, b) -- uruchomienia w Zakładzie RURGAZ budowy drugiej części zakładu, gdzie całkowity budżet inwestycji planowany na poziomie do 25 mln zł i zaciągnięcie kredytu inwestycyjnego do wysokości 22,5 mln zł w BRE Banku S.A., co istotnie wpłynęło na całkowity poziom zadłużenia Grupy Kapitałowej RADPOL S.A., c) -- umożliwienie realizowania programu skupu akcji własnych zgodnie z uchwałą nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy RADPOL S.A. z dnia 19 sierpnia 2011 roku, na realizację którego Spółka wyasygnowała niewielką kwotę w 2011 i 2012 roku, tj. 2.210.744,80 zł i jednocześnie zgodnie z ww. uchwałą winna mieć możliwość skupu akcji do łącznej kwoty 14,4 mln zł.
Propozycja podziału zysku określona w niniejszej uchwale oraz wypłata dywidendy w ww. kwocie nie spowoduje wystąpienia Przypadku Naruszenia zdefiniowanego w umowie kredytów z dnia 4 września 2012 roku zawartej przez Spółkę oraz spółki zależne od RADPOL S.A. (WIRBET S.A. i RURGAZ sp. z o.o.) z bankiem BRE Bank S.A. Postanowienie dotyczące zachowania nadwyżki związane z akcjami własnymi wiąże się z tym, że w przypadku gdyby w dniu ustalenia prawa do dywidendy Spółka posiadała akcje własne, Spółka nie może pobierać z nich dywidendy i potrzebne jest rozstrzygnięcie co do bilansowego zakwalifikowania kwoty takiej nadwyżki.
w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki z wykonania przez niego obowiązków. Spółki ( Spółka ) uchwala, co następuje: Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w 2012 roku Prezesowi Zarządu Spółki Andrzejowi Sielskiemu, za okres działalności od dnia 01.01.2012 roku do dnia 31.12.2012 roku. w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Spółki z wykonania przez niego obowiązków. Spółki ( Spółka ) uchwala, co następuje: Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w 2012 roku Wiceprezesowi Zarządu Spółki Adamowi Dombrowskiemu, za okres działalności od dnia 01.01.2012 roku do dnia 31.12.2012 roku. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Spółki z wykonania przez niego obowiązków. Spółki ( Spółka ) uchwala, co następuje: Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w 2012 roku Wiceprezesowi Zarządu Spółki Andrzejowi Pożarowszczykowi, za okres działalności od dnia 01.01.2012 roku do dnia 31.12.2012 roku. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Spółki z wykonania przez niego obowiązków. Spółki ( Spółka ) uchwala, co następuje: Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w 2012 roku Wiceprezesowi Zarządu Spółki Marcinowi Rusieckiemu, za okres działalności od dnia 01.06.2012 roku do dnia 31.12.2012 roku. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków. Spółki ( Spółka ) uchwala, co następuje: Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w 2012 roku Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki - Grzegorzowi Janowi Bielowickiemu za okres działalności od dnia 01.01.2012 roku do dnia 31.12.2012 roku. w sprawie udzielenia absolutorium Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków. Spółki ( Spółka ) uchwala, co następuje: Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w 2012 roku Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki - Zbigniewowi Janasowi za okres działalności od dnia 01.01.2012 roku do dnia 31.12.2012 roku.
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi (Sekretarzowi) Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków. Spółki ( Spółka ) uchwala, co następuje: Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w 2012 roku Sekretarzowi Rady Nadzorczej Spółki Tomaszowi Firczykowi za okres działalności od dnia 01.01.2012 roku do dnia 31.12.2012 roku. w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków. Spółki ( Spółka ) uchwala, co następuje: Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w 2012 roku Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Leszkowi Iwańcowi za okres działalności od dnia 01.01.2012 roku do dnia 31.12.2012 roku.
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków. Spółki ( Spółka ) uchwala, co następuje: Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w 2012 roku Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Tomaszowi Kaplińskiemu za okres działalności od dnia 01.01.2012 roku do dnia 10.04.2012 roku. w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków. Spółki ( Spółka ) uchwala, co następuje: Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w 2012 roku Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Krzysztofowi Kurowskiemu za okres działalności od dnia 01.01.2012 roku do dnia 31.12.2012 roku.
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków. Spółki ( Spółka ) uchwala, co następuje: Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w 2012 roku Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Jerzemu Markiewiczowi za okres działalności od dnia 10.12.2012 roku do dnia 31.12.2012 roku. w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków. Spółki ( Spółka ) uchwala, co następuje: Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w 2012 roku Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Jackowi Tomasikowi za okres działalności od dnia 01.01.2012 roku do dnia 31.12.2012 roku.