Uchwała Numer 1 w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia.------------------------ Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne Spółka Akcyjna w Krakowie niniejszym postanawia powołać do pełnienia funkcji Przewodniczącego Zgromadzenia Pana Piotra Złotnika.------------------------------------------------------------------------ II. Przewodniczący objął przewodnictwo obrad i stwierdził, że na dzień dzisiejszy, na godz. 11:00 zostało zwołane niniejsze Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, wszelkie wymogi Kodeksu spółek handlowych zostały spełnione, ogłoszenie o zwołaniu Zgromadzenia, ukazało się na stronie internetowej spółki pod adresem: www.unima2000.pl, w terminie określonym art.402 1 kodeksu spółek handlowych, dnia 23 maja 2018 roku (raport bieżący nr 14/2018), na Zgromadzeniu obecni są akcjonariusze reprezentujący łącznie 2.340.075 ważnych głosów z 1.254.075 akcji, co łącznie stanowi 45,84% kapitału zakładowego, a zatem Zgromadzenie to posiada zdolność do podejmowania uchwał.----------------- III. Przewodniczący przedstawił porządek obrad:----------------------------- 1. Otwarcie obrad.----------------- 2. Wybór Przewodniczącego.----- 3. Stwierdzenie zdolności do podejmowania uchwał.------------------------------------------------------- 4. Przyjęcie porządku obrad.--------------------------------------------------- 5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.------------------------------------------------ 6. Wystąpienie Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki przedstawienie sprawozdań Rady Nadzorczej obejmujących:---------- a) sprawozdanie działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2017,------------------------------------------------------ 1
b) ocenę sytuacji spółki, z uwzględnieniem oceny systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego,---------------------------------------- c) ocenę sposobu wypełniania przez spółkę obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania zasad ładu korporacyjnego, określonych w Regulaminie Giełdy oraz przepisach dotyczących informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych,---- d) ocenę racjonalności prowadzonej przez spółkę polityki w zakresie działalności sponsoringowej, charytatywnej lub innej o zbliżonym charakterze albo informację o braku takiej polityki,------------------------------------------------------------------ e) ocenę sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej w roku obrotowym 2017, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2017 i wniosku Zarządu, co do podziału zysku, jak i pozostałych spraw mających być przedmiotem uchwał Akcjonariuszy Spółki.---- 7. Wystąpienie Prezesa Zarządu Spółki.-------------------------------------- 8. Rozpatrzenie sprawozdań Rady Nadzorczej oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2017, tj. za okres od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r., sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej w roku obrotowym 2017, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2017.----------------------------------------------------------- 9. Podjęcie Uchwał w przedmiocie:------------------------------------------- a) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2017, tj. za okres od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.;-------------------------- b) rozpatrzenia i zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017, tj. za okres od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.;-------------------------- c) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej w roku obrotowym 2017, tj. za okres od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.;--------------- 2
d) rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2017, tj. za okres od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.;--------------- e) rozliczenia straty za rok obrotowy 2017;--------------------------- f) wypłaty dywidendy za rok obrotowy 2017;------------------------- g) udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2017, tj. w okresie od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.;---------------------- h) udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2017, tj. w okresie od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.;---------- i) powołania 1 członka Rady Nadzorczej w trybie 14 ust. 8 Statutu Spółki;---------------------------------------------------------- j) dodatkowego wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej.-- 10. Podjęcie uchwały w sprawie rozwiązania kapitału rezerwowego utworzonego w celu finansowania zakupu akcji własnych.-------------- 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały numer 35 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne z dnia 14 czerwca 2016 roku w sprawie powierzenia zadań komitetu audytu Radzie Nadzorczej Spółki.--------------------------------------------------- 12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na prowadzenie ksiąg rachunkowych i sporządzanie sprawozdań finansowych Spółki według zasad określonych przez Międzynarodowe Standardy Rachunkowości (MSR) oraz Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej (MSSF).----------------------------------- 13. Zamknięcie obrad.-------------- po czym zarządził głosowanie nad jego przyjęciem. W głosowaniu oddano łącznie ważnych głosów 2.340.075 z 1.254.075 akcji, co łącznie stanowi 45,84% udziału akcji w kapitale zakładowym, po czym Przewodniczący ogłosił, że niniejsza uchwała została podjęta 3
Uchwała Numer 2 w sprawie: przyjęcia porządku obrad.-------------------------------------------- Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne Spółka Akcyjna w Krakowie niniejszym przyjmuje porządek obrad w brzmieniu:------------------------------------------------------- 1. Otwarcie obrad.----------------- 2. Wybór Przewodniczącego.----- 3. Stwierdzenie zdolności do podejmowania uchwał.------------------------------------------------------- 4. Przyjęcie porządku obrad.--------------------------------------------------- 5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.------------------------------------------------ 6. Wystąpienie Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki przedstawienie sprawozdań Rady Nadzorczej obejmujących:---------- a) sprawozdanie działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2017,------------------------------------------------------ b) ocenę sytuacji spółki, z uwzględnieniem oceny systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego,---------------------------------------- c) ocenę sposobu wypełniania przez spółkę obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania zasad ładu korporacyjnego, określonych w Regulaminie Giełdy oraz przepisach dotyczących informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych,---- d) ocenę racjonalności prowadzonej przez spółkę polityki w zakresie działalności sponsoringowej, charytatywnej lub innej 4
o zbliżonym charakterze albo informację o braku takiej polityki,------------------------------------------------------------------ e) ocenę sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej w roku obrotowym 2017, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2017 i wniosku Zarządu, co do podziału zysku, jak i pozostałych spraw mających być przedmiotem uchwał Akcjonariuszy Spółki.---- 7. Wystąpienie Prezesa Zarządu Spółki.-------------------------------------- 8. Rozpatrzenie sprawozdań Rady Nadzorczej oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2017, tj. za okres od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r., sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej w roku obrotowym 2017, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2017.----------------------------------------------------------- 9. Podjęcie Uchwał w przedmiocie:------------------------------------------- a) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2017, tj. za okres od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.;-------------------------- b) rozpatrzenia i zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017, tj. za okres od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.;-------------------------- c) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej w roku obrotowym 2017, tj. za okres od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.;--------------- d) rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2017, tj. za okres od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.;--------------- e) rozliczenia straty za rok obrotowy 2017;--------------------------- f) wypłaty dywidendy za rok obrotowy 2017;------------------------- 5
g) udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2017, tj. w okresie od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.;---------------------- h) udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2017, tj. w okresie od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.;---------- i) powołania 1 członka Rady Nadzorczej w trybie 14 ust. 8 Statutu Spółki;---------------------------------------------------------- j) dodatkowego wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej.-- 10. Podjęcie uchwały w sprawie rozwiązania kapitału rezerwowego utworzonego w celu finansowania zakupu akcji własnych.-------------- 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały numer 35 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne z dnia 14 czerwca 2016 roku w sprawie powierzenia zadań komitetu audytu Radzie Nadzorczej Spółki.--------------------------------------------------- 12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na prowadzenie ksiąg rachunkowych i sporządzanie sprawozdań finansowych Spółki według zasad określonych przez Międzynarodowe Standardy Rachunkowości (MSR) oraz Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej (MSSF).----------------------------------- 13. Zamknięcie obrad.-------------- IV. Przechodząc do punktu 5 porządku obrad Przewodniczący zwrócił się do Zgromadzonych o zgłaszanie kandydatur do składu Komisji Skrutacyjnej. Zgromadzeni zdecydowali nie zgłaszać kandydatur do składu Komisji Skrutacyjnej. Następnie Przewodniczący przedstawił projekt stosownej uchwały w tej sprawie i zarządził głosowanie w sprawie niepowoływania Komisji Skrutacyjnej, w którym Zgromadzeni podjęli następującą uchwałę:----------------------------------------------------------------- 6
Uchwała Numer 3 w sprawie: wyboru Komisji Skrutacyjnej.--------------------------------------- Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne Spółka Akcyjna w Krakowie niniejszym postanawia nie powoływać Komisji Skrutacyjnej na niniejszym Walnym Zgromadzeniu.---- V. Przechodząc do kolejnych punktów porządku obrad, po przedstawieniu sprawozdań Rady Nadzorczej przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej Pana Zbigniewa Pietronia, Przewodniczący oddał głos Krzysztofowi Knisznerowi Prezesowi Zarządu Spółki, a następnie po rozpatrzeniu sprawozdań Rady Nadzorczej oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2017, tj. za okres od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r., sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej w roku obrotowym 2017, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2017, Przewodniczący przedstawił projekty uchwał w sprawach objętych porządkiem obrad, po czym zarządził głosowanie w tych przedmiotach, w którym Zwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło następujące uchwały:------- 7
Uchwała Numer 4 w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2017, tj. za okres od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.------------------------------------------------------- 393 pkt 1) w związku z art. 395 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz 3 ust. 1 lit. a. Statutu Spółki, uchwala co następuje:------------------------- Zatwierdza się, mając na względzie ocenę sprawozdania Zarządu wyrażoną przez Radę Nadzorczą, sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2017, tj. za okres od dnia 1 stycznia 2017 r. do dnia 31 grudnia 2017 r.---------------------------------------------------------------------------------- Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.---------------------------------- Uchwała Numer 5 8
w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017, tj. za okres od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.------------------------------------------------------- 393 pkt 1) w związku z art. 395 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz 3 ust. 1 lit. a) Statutu Spółki, uchwala co następuje:------------------------- Zatwierdza się, mając na względzie ocenę sprawozdania finansowego Spółki wyrażoną przez Radę Nadzorczą, sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2017, tj. za okres od dnia 1 stycznia 2017 r. do dnia 31 grudnia 2017 r., w którego skład wchodzi między innymi:---------------------- a) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2017 r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się kwotą 24.375 tys. zł (dwadzieścia cztery miliony trzysta siedemdziesiąt pięć tysięcy) złotych,--------- b) rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r. wykazujący stratę w wysokości 2.774 tys. (dwa miliony siedemset siedemdziesiąt cztery tysiące) złotych,----------- c) dodatkowe informacje i wyjaśnienia.----------------------------------- 9
Uchwała Numer 6 w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej w roku obrotowym 2017, tj. za okres od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.--------------------------------------------- 395 5 Kodeksu spółek handlowych, uchwala co następuje:------------------ Zatwierdza się, mając na względzie ocenę sprawozdania Zarządu wyrażoną przez Radę Nadzorczą, sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2017, tj. za okres od 1 stycznia 2017 r. do dnia 31 grudnia 2017 r.-------------------------------------------------------------- 10
Uchwała Numer 7 w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2017, tj. za okres od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.--------------------------------------------- 395 5 Kodeksu spółek handlowych, uchwala co następuje:------------------ Zatwierdza się, mając na względzie ocenę skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne Spółka Akcyjna wyrażoną przez Radę Nadzorczą, skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2017, tj. za okres od 1 stycznia 2017 r. do dnia 31 grudnia 2017 r., w którego skład wchodzi między innymi:----------- a) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2017 r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się kwotą 24.175 tys. zł (dwadzieścia cztery miliony sto siedemdziesiąt pięć tysięcy) złotych,-------------- b) rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r. wykazujący stratę w wysokości 2.530 tys. (dwa miliony pięćset trzydzieści tysięcy) złotych,---------------------------- c) dodatkowe informacje i wyjaśnienia.----------------------------------- 11
Uchwała Numer 8 w sprawie: rozliczenia straty za rok obrotowy 2017.--------------------------- 395 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych, uchwala co następuje:----------- 1 W roku obrotowym 2017, tj. w okresie od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r., strata Spółki wyniosła 2.774.182,38 zł (dwa miliony siedemset siedemdziesiąt cztery tysiące sto osiemdziesiąt dwa złote, trzydzieści osiem groszy).--------------------------------------------------------------------------------- 2 Strata Spółki zostanie pokryta z kapitału zapasowego Spółki.------------------ 3 Przed podjęciem uchwały numer 9, pełnomocnik akcjonariusza i równocześnie Prezesa Zarządu Krzysztofa Knisznera, Piotr Złotnik przedstawił propozycję autopoprawki Zarządu do treści niniejszej uchwały 12
poprzez zmianę terminu dnia dywidendy na 19 września 2018 roku, a ponadto zmiany terminu wypłaty dywidendy na dzień 4 października 2018 roku, po czym, wobec braku innych uwag i wniosków, zarządził głosowanie nad uchwałą uwzgledniającą przedstawionej poprawki, w którym zgromadzeni podjęli, następującą uchwałę:------------------------------ Uchwała Numer 9 w sprawie: wypłaty dywidendy za rok obrotowy 2017.------------------------ 1 395 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych, postanawia wypłacić dywidendę z kapitału zapasowego, utworzonego z zysków lat ubiegłych, w łącznej wysokości 328 260,00 (trzysta dwadzieścia osiem tysięcy dwieście sześćdziesiąt) złotych, czyli po 12 (dwanaście) groszy na jedną akcję.-------- 2 Ustala się dzień 19 września 2018 roku jako dzień nabycia praw do dywidendy (dzień dywidendy) oraz dzień 4 października 2018 roku jako termin wypłaty dywidendy.---------------------------------------------------------- 3 13
VI. Przechodząc do dalszych punktów porządku obrad dotyczących udzielenia absolutorium członkom organów Spółki, Przewodniczący przedstawił projekty uchwał objętych tym porządkiem, a następnie zarządził głosowania tajne w tych sprawach. Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło następujące uchwały:----------------------------------------------------------------- Uchwała Numer 10 w sprawie: udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2017, tj. w okresie od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.--------------------------------------- 395 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, uchwala co następuje:----------- Udziela się Członkowi Zarządu Pani Jolancie Matczuk, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2017, tj. za okres od 1 stycznia 2017 r. do dnia 31 grudnia 2017 r.-------------------------------------- 14
W głosowaniu tajnym oddano łącznie 2.339.875 ważnych głosów z 1.253.875 akcji, co łącznie stanowi 45,83% udziału akcji w kapitale zakładowym, po czym Przewodniczący ogłosił, że niniejsza uchwała została podjęta jednogłośnie ilością 2.339.875 ważnych głosów za, bez jakichkolwiek głosów przeciw i wstrzymujących się, przy czym Akcjonariusz Jolanta Matczuk nie brała udziału w głosowaniu.--------------- Uchwała Numer 11 w sprawie: udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2017, tj. w okresie od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.--------------------------------------- 395 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, uchwala co następuje:----------- Udziela się Prezesowi Zarządu Panu Krzysztofowi Knisznerowi, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017, tj. za okres od 1 stycznia 2017 r. do dnia 31 grudnia 2017 r.----------- 15
W głosowaniu tajnym oddano łącznie 1.141.700 ważnych głosów z 598.700 akcji, co łącznie stanowi 21,88 % udziału akcji w kapitale zakładowym, po czym Przewodniczący ogłosił, że niniejsza uchwała została podjęta jednogłośnie ilością 1.141.700 ważnych głosów za, bez jakichkolwiek głosów przeciw i wstrzymujących się, przy czym pełnomocnik Akcjonariusza Krzysztofa Knisznera nie brał udziału w głosowaniu.---------------------------------------------------------------------------- Uchwała Numer 12 w sprawie: udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2017, tj. w okresie od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.--------------------------------------- 395 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, uchwala co następuje:----------- Udziela się Członkowi Zarządu Panu Krzysztofowi Sikorze, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017, tj. za okres od 1 stycznia 2017 r. do dnia 31 grudnia 2017 r.-------------------------------- 16
Uchwała Numer 13 w sprawie: udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2017, tj. w okresie od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r. -------------------------------------- 395 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, uchwala co następuje:----------- Udziela się członkowi Rady Nadzorczej Pani Patrycji Buchowicz, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2017, tj. za okres od 5 października 2017 r. do dnia 31 grudnia 2017 r.------------- 17
Uchwała Numer 14 w sprawie: udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2017, tj. w okresie od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r. -------------------------------------- 395 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, uchwala co następuje:----------- Udziela się członkowi Rady Nadzorczej Pani Magdalenie Kniszner, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2017, tj. za okres od 1 stycznia 2017 r. do dnia 31 grudnia 2017 r.------------------ W głosowaniu tajnym oddano łącznie 1.254.075 ważnych głosów z 711.075 akcji, co łącznie stanowi 25,99% udziału akcji w kapitale zakładowym, po czym Przewodniczący ogłosił, że niniejsza uchwała została podjęta jednogłośnie ilością 1.254.075 ważnych głosów za, bez jakichkolwiek głosów przeciw i wstrzymujących się, przy czym pełnomocnik Akcjonariusz Magdaleny Kniszner nie brał udziału w głosowaniu.---------------------------------------------------------------------------- 18
Uchwała Numer 15 w sprawie: udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2017, tj. w okresie od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r. -------------------------------------- 395 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, uchwala co następuje:----------- Udziela się członkowi Rady Nadzorczej - Panu Zbigniewowi Pietroniowi, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017, tj. za okres od 1 stycznia 2017 r. do dnia 31 grudnia 2017 r.----------- 19
Uchwała Numer 16 w sprawie: udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2017, tj. w okresie od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r. -------------------------------------- 395 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, uchwala co następuje:----------- Udziela się członkowi Rady Nadzorczej - Panu Sławomirowi Jaroszowi, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017, tj. za okres od 1 stycznia 2017 r. do dnia 31 grudnia 2017 r.----------- W głosowaniu tajnym oddano łącznie 2.284.575 ważnych głosów z 1.198.575 akcji, co łącznie stanowi 43,81% udziału akcji w kapitale zakładowym, po czym Przewodniczący ogłosił, że niniejsza uchwała została podjęta jednogłośnie ilością 2.284.575 ważnych głosów za, bez jakichkolwiek głosów przeciw i wstrzymujących się, przy czym Sławomir Jarosz nie brał udziału w głosowaniu.--------------------------------- 20
Uchwała Numer 17 w sprawie: udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2017, tj. w okresie od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r. -------------------------------------- 395 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, uchwala co następuje:----------- Udziela się członkowi Rady Nadzorczej - Panu Sławomirowi Kamińskiemu, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017, tj. za okres od 1 stycznia 2017 r. do dnia 4 października 2017 r.------ 21
Uchwała Numer 18 w sprawie: udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2017, tj. w okresie od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r. -------------------------------------- 395 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, uchwala co następuje:----------- Udziela się członkowi Rady Nadzorczej - Panu Piotrowi Zającowi, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017, tj. za okres od 1 stycznia 2017 r. do dnia 31 grudnia 2017 r.----------- W tym miejscu Przewodniczący oświadczył, że w związku ze złożoną rezygnacją przez Sławomira Kamińskiego w uczestnictwie w Radzie Nadzorczej, istnieje konieczność powołania jednego członka Rady Nadzorczej w trybie 4 ust. 8 Statutu Spółki, następnie przedstawił projekt uchwały w tej sprawie, po czym zarządził głosowanie tajne w sprawie jej przyjęcia. Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło następującą uchwałę:------ 22
Uchwała Numer 19 w sprawie: powołania jednego członka Rady Nadzorczej w trybie 4 ust. 8 Statutu Spółki. ----------------------------------------------------------------- Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A., działając na podstawie art. 385 Kodeksu Spółek Handlowych oraz 14 ust. 8 Statutu Spółki, powołuje Panią Patrycję Buchowicz na Członka Rady Nadzorczej Spółki na okres do zakończenia bieżącej kadencji.------------------------------------------------------ Przechodząc do kolejnego punktu porządku obrad Przewodniczący przedstawił projekt uchwały w sprawie dodatkowego wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej, po czym zarządził głosowanie w sprawie jej przyjęcia. Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło następującą uchwałę:----------------------------- 23
Uchwała Numer 20 w sprawie: dodatkowego wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej. Działając na podstawie art. 392 Kodeksu spółek handlowych oraz 3 ust. 1 pkt. f) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne Spółka Akcyjna w Krakowie uchwala co następuje:---------------------------------------------------------------- Ustala się dodatkowe wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej spółki pod firmą Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne Spółka Akcyjna w Krakowie w łącznej kwocie 15.000,00 złotych brutto (piętnaście tysięcy złotych) dla całego składu Rady Nadzorczej, za pracę w roku obrotowym 2017, wg wniosku Przewodniczącego Rady z dnia 24 kwietnia 2018 r.------------------ Wynagrodzenie dodatkowe zostanie wypłacone członkom Rady Nadzorczej do dnia 19 lipca 2018 r. ------------------------------------------------------------- 3 W głosowaniu oddano łącznie 2.340.075 ważnych głosów z 1.254.075 ilością 2.284.575 ważnych głosów za, bez jakichkolwiek głosów przeciw i przy 55.500 głosach wstrzymujących się.----------------------- VII. Przechodząc do kolejnych punktów porządku obrad Przewodniczący przedstawił projekty uchwał objętych tym porządkiem, a następnie 24
zarządził głosowania jawne w tych sprawach. Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło następujące uchwały:----------------------------------------------------------------- Uchwała Numer 21 Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne Spółka Akcyjna w Krakowie, niniejszym stanowi, co następuje:------------------------------------------------------------------------------ W związku z zakończeniem przez Zarząd Spółki w dniu 21.05.2018 roku skupu akcji własnych rozwiązuje się kapitał rezerwowy utworzony w celu finansowania zakupu akcji własnych Spółki, zaś środki nie wydatkowane na ten skup przeznacza się na kapitał zapasowy..---------------------------------- 25
Uchwała Numer 22 w sprawie: zmiany uchwały numer 35 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 14 czerwca 2016 roku w sprawie powierzenia zadań komitetu audytu Radzie Nadzorczej Spółki.----- Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne Spółka Akcyjna w Krakowie, niniejszym postanawia zmienić uchwałę nr 35 Spółki pod firmą Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie z dnia 14 czerwca 2016 r. objętą protokołem notarialnym do repertorium A numer 2632/2016 w sprawie powierzenia zadań komitetu audytu Radzie Nadzorczej nadając jej następujące brzmienie:---------------- Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne Spółka Akcyjna w Krakowie, w związku z wejściem w życie w dniu 21 czerwca 2017 roku ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz. U. 2017 poz. 1089 z późn. zm.), uchwala, co następuje:----------------------- Komitet audytu działa w spółce na zasadach wynikających z ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym.---------------------------------------------------------------- Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 21 czerwca 2017 roku.--------------------------------------------------------------- 26
Uchwała Numer 23 w sprawie: wyrażenia zgody na prowadzenie ksiąg rachunkowych i sporządzanie sprawozdań finansowych Spółki według zasad określonych przez Międzynarodowe Standardy Rachunkowości (MSR) oraz Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej (MSSF).------ Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne Spółka Akcyjna w Krakowie, na podstawie art. 45 ust. 1b i 1c ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 395 z późn. zm.) niniejszym stanowi, co następuje:---------------. Postanawia się, że Spółka będzie sporządzała sprawozdania finansowe zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości, Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej (MSR/MSSF) oraz związanymi z nimi interpretacjami ogłoszonymi w formie rozporządzeń Komisji Europejskiej, począwszy od sprawozdania finansowego spółki sporządzonego za rok obrotowy 2018, przy czym raporty okresowe sporządzone po dniu podjęcia uchwały również będą sporządzane zgodnie z MSR/MSSF.------------------------------------------------. 27
28