Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Podobne dokumenty
Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Załącznik do raportu bieżącego nr 15/2019 Uchwały podjęte przez walne zgromadzenie Ceramiki Nowej Gali S.A. w dniu 17 czerwca 2019

P R O J E K T Y U C H W A Ł. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. CERAMIKA NOWA GALA S.A. z siedzibą w Końskich

P R O J E K T Y U C H W A Ł

PROJEKTY UCHWAŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI FERRO S.A. Z SIEDZIBĄ W SKAWINIE ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 20 CZERWCA 2017 ROKU

FAM Grupa Kapitałowa S.A Warszawa, ul. Domaniewska 39A. Raport nr 30/2010. Tytuł: Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE ECA S.A. ZWOŁANE NA 24 CZERWCA 2014 R.

Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ED invest S.A. zwołanego na dzień 7 czerwca 2018 roku

Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie po uzupełnieniu dokonanym na wniosek akcjonariusza

UCHWAŁA Nr 2/19/06/2017 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. z siedzibą w Warszawie

Uchwała numer 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia o następującej treści:

ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE

Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ED invest S.A. zwołanego na dzień 7 czerwca 2018 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Emperia Holding S.A. ( Spółka ) niniejszym uchwala co następuje:

Sprawozdanie z walnego zgromadzenia akcjonariuszy spółki z portfela. Spółka: Ferro S.A. Rodzaj walnego zgromadzenia: Zwyczajne

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art k.s.h., uchwala co następuje: Przewodniczącym Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wybrany zostaje

Uchwała nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Airway Medix Spółka Akcyjna z dnia 27 czerwca 2018 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego

Temat: Uchwały powzięte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 23 kwietnia 2019 roku

Uchwały podjęte na ZWZA NEUCA S.A. w dniu r.

Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Projekty uchwał ZWZ ATLANTIS S.A. zwołanego na dzień 27 kwietnia 2017r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Kredyt Inkaso S.A. 27 września 2017 r. Warszawa PROJEKTY UCHWAŁ

Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

PROJEKTY UCHWAŁ na Zwyczajne Walne Zgromadzenie SIMPLE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie zwołane na dzień 16 czerwca 2016 r.

UCHWAŁA NR [ ] Z DNIA 20 CZERWCA 2016 ROKU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI POD FIRMĄ VOXEL SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE

Projekty uchwał przedstawione przez Zarząd, zaproponowane do podjęcia na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu NEUCA S.A. w dniu 7 maja 2015r.

UCHWAŁA Nr Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. w Ropczycach z dnia 18 kwietnia 2011 r.

PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE BEST S.A. W DNIU 22 MAJA 2017 R.

Uchwała nr 2/2015 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Alchemia S.A. z dnia 17 czerwca 2015 roku w sprawie: przyjęcia porządku obrad

PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AIRWAY MEDIX S.A. ZWOŁANE NA 27 CZERWCA 2018 ROKU. w sprawie wyboru Przewodniczącego

FORMULARZ DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA*

Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Lentex S.A. z dnia 17 kwietnia 2014 roku

Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Uchwała nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. Warszawie z dnia 16 września 2014 r. w sprawie przyjęcia porządku obrad

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art pkt 1 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje:

2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia

Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy eo Networks S.A. w dniu 14 czerwca 2013 roku. Uchwała nr 1

Sprawozdanie z walnego zgromadzenia akcjonariuszy spółki z portfela Nationale-Nederlanden Otwartego Funduszu Emerytalnego. Spółka: Mennica Polska S.A.

UCHWAŁA nr 1/2011 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: Synthos Spółka Akcyjna z dnia 28 marca 2012 roku

Uchwały podjęte na ZWZA NEUCA S.A. w dniu r.

Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 24 czerwca 2019 roku

/PROJEKT/ UCHWAŁA NR 1/II/16

OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI

Na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wybrany został [ ].

Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 28 kwietnia 2014 r.

PROJEKTY UCHWAŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA TELE-POLSKA HOLDING S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE

Temat: Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 20 kwietnia 2016 roku

Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

PROJEKTY UCHWAŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA FAM GRUPA KAPITAŁOWA S.A. Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU

Uchwała nr 1 z dnia 17 czerwca 2014 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki NEWAG Spółka Akcyjna z siedzibą w Nowym Sączu w sprawie wyboru

ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE FORMULARZ DO WYKONYWANIA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia uchylić tajność głosowania w wyborze Komisji Skrutacyjnej.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Mennica Polska S.A. zwołane na dzień 30 sierpnia 2010 r., godz

LIVECHAT Software Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

Projekt Uchwała nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PATENTUS S.A. z dnia roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

FORMULARZ DO GŁOSOWANIA PRZEZ PEŁNOMOCNIKA IMIĘ I NAZWISKO AKCJONARIUSZA. NR i SERIA DOWODU OSOBISTEGO AKCJONARIUSZA NR PESEL AKCJONARIUSZA

Projekty uchwał ZWZ FON S.A. zwołanego na dzień r..

Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. Spółki Neuca S.A., znajdującej się w portfelu Otwartego Funduszu Emerytalnego PZU Złota Jesień,

Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:

2 Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.

Ad. 2 porządku obrad: Uchwała nr [ ] Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. Spółki Ergis S.A., znajdującej się w portfelu Otwartego Funduszu Emerytalnego PZU Złota Jesień,

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 18 czerwca 2019 r. UNIMA 2000 SYSTEMY TELEINFORMATYCZNE S.A.

Projekty uchwał na ZWZA Abak S.A. w dniu r. Uchwała nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Abak S.A. z siedzibą w Olsztynie

Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 30 czerwca 2010 r.

RAPORT BIEŻĄCY 11/2014

Uchyla się dla potrzeb niniejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia tajność głosowania dotyczącego Komisji Skrutacyjnej.

Uchwała nr 1. z dnia 6 czerwca 2017 roku. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. NEWAG Spółka Akcyjna z siedzibą w Nowym Sączu

Spółka Akcyjna. Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Netmedia Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie Zwołanego na dzień 18 czerwca 2015 r.

Temat: treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 7 maja 2014 r.

Uchwała nr Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PlayWay S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka) z dnia 19 czerwca 2017 roku

Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 29 maja 2019 r.

Sprawozdanie z Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki z portfela Allianz Polska OFE

PROJEKTY UCHWAŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA DROZAPOL-PROFIL S.A. ZWOŁANEGO NA R.

UCHWAŁA NR 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia UNIBEP S.A. z siedzibą w Bielsku Podlaskim z dnia 12 czerwca 2019r.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Informacje dotyczące ZWZA LIBET S.A. przeprowadzonego dnia 24 czerwca 2019 roku.

Uchwała nr 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy Kęty S.A. w dniu 31 maja 2017 roku

Uchwała Nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Selvita S.A. z siedziba w Krakowie z dnia 9 lipca 2014 r. w sprawie wyboru przewodniczącego

UCHWAŁA Nr [ ] Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą w Warszawie. z dnia 23 kwietnia 2019r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Kredyt Inkaso S.A. 28 lipca 2015 r. Warszawa UCHWAŁY PODJĘTE

Sprawozdanie z Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki z portfela Allianz Polska OFE

Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art KSH, uchwala co następuje: Przewodniczącym Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wybrany zostaje..

2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia

UZASADNIENIE: konieczność wyboru Przewodniczącego wynika z treści art ksh. Uchwała nr 2

Uchwały podjęte podczas ZWZ w dniu 28 maja 2014 r.

Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki Eko Export S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej zwołanym na dzień r.

Transkrypt:

Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółka: CERAMIKA NOWA GALA S.A. Rodzaj walnego zgromadzenia: zwyczajne Data, na która walne zgromadzenie zostało zwołane: 25 kwietnia 2013 roku Liczba głosów jakimi fundusz dysponował na walnym zgromadzeniu: 5.650.000 Uchwały głosowane na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Uchwała nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Sposób głosowania 1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "CERAMIKA NOWA GALA" S.A. z siedzibą w Końskich wybiera na Przewodniczącego Zgromadzenia Pana Jana Nowaka. 2.Uchwała obowiązuje od dnia powzięcia. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym: liczba akcji 33 112 327, z których oddano 33 112 327 ważnych głosów (co stanowi 58,05 % akcji w kapitale zakładowym), w tym za uchwałą oddano 31 512 317 głosów, przy braku głosów przeciwnych i 1 600 010 wstrzymujących się Uchwała nr 2 w sprawie przyjęcia porządku obrad 1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "CERAMIKA NOWA GALA" S.A. z siedzibą w Końskich przyjmuje porządek obrad zgodnie z ogłoszeniem na stronie internetowej spółki z dnia 29 marca 2013 roku oraz ogłoszeniem na stronie internetowej spółki z dnia 5 kwietnia 2013 roku: 1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2012 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2012. 6. Rozpatrzenie wniosku Zarządu co do sposobu pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2012. 7. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2012, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2012 oraz wniosku Zarządu co do sposobu pokrycia straty Spółki za rok obrotowy2012. 8. Podjęcie uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2012, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2012 oraz wniosku Zarządu w sprawie sposobu pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2012. 9. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2012. 10. Podjęcie uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2012. 11. Podjęcie uchwał: a/ o zatwierdzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym Strona 1 z 10

2012, b/ o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2012, c/ w sprawie sposobu pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2012, 12. Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego spółki za rok obrotowy2012 oraz sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej w roku obrotowym 2012. 13. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego spółki za rok obrotowy 2012 oraz sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej w roku obrotowym 2012. 14. Podjęcie uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego spółki za rok obrotowy 2012 oraz sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej w roku obrotowym 2012. 15. Podjęcie uchwał: a/ o zatwierdzeniu sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej w roku obrotowym 2012, b/ o zatwierdzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego spółki za rok obrotowy 2012. 16. Podjęcie uchwał: a/ o udzieleniu poszczególnym członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012, b/ o udzieleniu poszczególnym członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w rok obrotowym 2012. 17. Wybór Rady Nadzorczej spółki kolejnej kadencji. 18. Podjęcie uchwał w przedmiocie ustalenia zasad wynagradzania Członków Rady Nadzorczej. 19. Rozpatrzenie informacji Zarządu o realizacji procesu nabywania akcji własnych realizowanego na podstawie art. 362 1 pkt 8 Kodeksu spółek handlowych w oparciu o uchwały nr 3 i 4 podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 10 października 2008 roku. 20. Rozpatrzenie informacji Zarządu o realizacji uchwały nr 15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 16 kwietnia 2012 roku w sprawie wyrażenia zgody na zakup przez Spółkę akcji własnych w celu ich umorzenia. 21. Podjęcie uchwały w sprawie umorzenia akcji własnych i obniżenia kapitału zakładowego. 22. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia przeznaczenia pozostałych środków z Kapitału Rezerwowego? Funduszu Specjalnego na nabycie akcji własnych przez Spółkę w celu ich umorzenia utworzonego zgodnie z uchwałą nr 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 16 kwietnia 2012 roku. 23. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki. 24. Zamknięcie obrad. 2. Uchwała obowiązuje od dnia powzięcia. Walne Zgromadzenie odstąpiło od wyboru komisji skrutacyjnej (punkt 4 zaplanowanego porządku obrad ) z uwagi na system elektroniczny liczenia głosów. Uchwała nr 3 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny: sprawozdania Zarządu z działalności spółki w roku obrotowym 2012, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2012 oraz wniosku Zarządu co do sposobu pokrycia straty spółki za rok obrotowy 2012. 1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "CERAMIKA NOWA GALA" S.A. z siedzibą w Końskich zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny: sprawozdania Zarządu z działalności spółki w roku obrotowym 2012, sprawozdania finansowego Spółki za rok Strona 2 z 10

obrotowy 2012 oraz wniosku Zarządu co do sposobu pokrycia straty spółki za rok obrotowy 2012. Uchwała nr 4 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok obrotowy 2012 r. 1 Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki "CERAMIKA NOWA GALA" S.A. z siedzibą w Końskich zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności za rok obrotowy 2012. 2 Uchwała obowiązuje od dnia powzięcia. Uchwała nr 5 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2012 r. 1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki "CERAMIKA NOWA GALA" S.A. z siedzibą w Końskich zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2012 r. 2. Uchwała obowiązuje od dnia powzięcia. Uchwała nr 6 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2012 r. 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za 2012 rok zawierające: 1. sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na 31 grudnia 2012 roku, które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 272.817 tys. zł., 2. sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku wykazujące całkowitą stratę w wysokości 5.481 tys. zł. 3. sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku, wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 4.263 tys. zł., 4. sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku wykazujące wzrost stanu środków pieniężnych netto o kwotę 59 tys. zł 5. informację dodatkową obejmującą wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia. 2. Uchwała obowiązuje od dnia powzięcia. Strona 3 z 10

Uchwała nr 7 w sprawie pokrycia straty netto za 2012 r. siedzibą w Końskich postanawia stratę netto spółki za 2012 rok w kwocie 5.472.594,58 zł pokryć z dostępnego kapitału zapasowego. Uchwała nr 8. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny: skonsolidowanego sprawozdania finansowego spółki za rok obrotowy 2012 oraz sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej w roku obrotowym 2012. siedzibą w Końskich zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego spółki za rok obrotowy 2012 oraz sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej w roku obrotowym 2012. Uchwała nr 9 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej za rok obrotowy 2012 r. siedzibą w Końskich zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności grupy kapitałowej za rok obrotowy 2012 r. Uchwała nr 10 w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2012 r. Strona 4 z 10

siedzibą w Końskich zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2012 rok zawierające: 1. skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na 31 grudnia 2012 roku, które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 314.966 tys. zł., 2. skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku wykazujące całkowity dochód w wysokości 7.194 tys. zł 3. skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku, wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 1.066 tys. zł., 4. skonsolidowane sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku wykazujące spadek stanu środków pieniężnych netto o kwotę 2.113 tys. zł. 5. informację dodatkową obejmującą wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia. 2 Uchwała obowiązuje od dnia powzięcia. Uchwała nr 11 a w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu - Panu Waldemarowi Piotrowskiemu absolutorium z wykonywania obowiązków w 2012 r. siedzibą w Końskich udziela Prezesowi Zarządu - Panu Waldemarowi Piotrowskiemu absolutorium z wykonywania obowiązków w 2012 r., za okres od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym: liczba akcji 33 112 327, z których oddano 22 306 078 ważnych głosów (co stanowi 39,10 % akcji w kapitale zakładowym), w tym za uchwałą oddano 22 306 078 głosów, przy braku głosów przeciwnych i Akcjonariusz Waldemar Piotrowski pełniący funkcję Prezesa Zarządu na zasadzie art. 413 ksh nie uczestniczył w głosowaniu w przedmiocie udzielenia mu absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu za rok 2012. Uchwała nr 11 b w sprawie udzielenia Wiceprezesowi Zarządu? Panu Pawłowi Górnickiemu absolutorium z wykonywania obowiązków w 2012 r. siedzibą w Końskich udziela Wiceprezesowi Zarządu? Panu Pawłowi Górnickiemu absolutorium z wykonywania obowiązków w 2012 r., za okres od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r. 2. Uchwała obowiązuje od dnia powzięcia. oddano 32 760 250 ważnych głosów (co stanowi 57,43 % akcji w kapitale zakładowym), w tym za uchwałą oddano 32 760 250 głosów, przy braku głosów przeciwnych i Strona 5 z 10

Akcjonariusz Paweł Górnicki pełniący funkcję Wiceprezesa Zarządu na zasadzie art. 413 ksh nie uczestniczył w głosowaniu w przedmiocie udzielenia mu absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu za rok 2012. Uchwała nr 12 a w sprawie udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki? Panu Pawłowi Marcinkiewiczowi absolutorium z wykonywania obowiązków w 2012 r. siedzibą w Końskich udziela Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki? Panu Pawłowi Marcinkiewiczowi absolutorium z wykonywania obowiązków w 2012 r., za okres od 01.01.2012r. do 31.12.2012 r. 2 Uchwała obowiązuje od dnia powzięcia. w tym za Uchwała nr 12 c w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki? Panu Grzegorzowi Ogonowskiemu absolutorium z wykonywania obowiązków w 2012 r. siedzibą w Końskich udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki? Panu Grzegorzowi Ogonowskiemu absolutorium z wykonywania obowiązków w 2012 r. za okres od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r. 2 Uchwała obowiązuje od dnia powzięcia. w tym za Uchwała nr 12 d w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki? Panu Grzegorzowi Leszczyńskiemu absolutorium z wykonywania obowiązków w 2012 r. 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki "CERAMIKA NOWA GALA S.A. z siedzibą w Końskich udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki? Panu Grzegorzowi Leszczyńskiemu absolutorium z wykonywania obowiązków w 2012 r., za okres od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r. 2 Uchwała obowiązuje od dnia powzięcia. oddano 33 112 317 ważnych głosów (co stanowi 58,05 % akcji w kapitale zakładowym), w tym za uchwałą oddano 33 112 317 głosów, przy braku głosów przeciwnych i Uchwała nr 12 e Strona 6 z 10

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki? Panu Wojciechowi Włodarczykowi absolutorium z wykonywania obowiązków w 2012 r. siedzibą w Końskich udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki? Panu Wojciechowi Włodarczykowi absolutorium z wykonywania obowiązków w 2012 r., za okres od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r. w tym za Uchwała nr 13 a "CERAMIKA NOWA GALA" S.A. z siedzibą w Końskich w sprawie wyboru do Rady Nadzorczej Spółki kolejnej kadencji 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki "CERAMIKA NOWA GALA" S.A. powołuje Pana Pawła Marcinkiewicza do Rady Nadzorczej spółki kolejnej kadencji. 2. Uchwała obowiązuje z dniem powzięcia. w tym za Uchwała nr 13 b w sprawie wyboru do Rady Nadzorczej Spółki kolejnej kadencji 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki "CERAMIKA NOWA GALA" S.A. powołuje Pana Grzegorza Ogonowskiego do Rady Nadzorczej spółki kolejnej kadencji. 2. Uchwała obowiązuje z dniem powzięcia. w tym za Uchwała nr 13 c w sprawie wyboru do Rady Nadzorczej Spółki kolejnej kadencji 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki "CERAMIKA NOWA GALA"S.A. powołuje Pana Jacka Tomasika do Rady Nadzorczej spółki kolejnej kadencji. 2 Uchwała obowiązuje z dniem powzięcia w tym za Uchwała nr 13 d w sprawie wyboru do Rady Nadzorczej Spółki kolejnej kadencji Strona 7 z 10

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki "CERAMIKA NOWAGALA"S.A. powołuje Pana Wojciecha Włodarczyka do Rady Nadzorczej spółki kolejnej kadencji. 2 Uchwała obowiązuje z dniem powzięcia. w tym za Uchwała nr 13 e w sprawie wyboru do Rady Nadzorczej Spółki kolejnej kadencji 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki "CERAMIKA NOWA GALA" S.A. powołuje Pana Łukasza Żuka do Rady Nadzorczej spółki kolejnej kadencji. 2 Uchwała obowiązuje z dniem powzięcia w tym za Uchwała Nr 14 w sprawie ustalenia zasad wynagradzania Członków Rady Nadzorczej 1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "CERAMIKA NOWA GALA" S.A. działając na podstawie art. 392 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz 12 ust. 2 pkt. 9 Statutu Spółki uchwala co następuje: 1. Członkom Rady Nadzorczej za każdy miesiąc pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej przysługuje stałe miesięczne wynagrodzenie, w następującej wysokości: - Przewodniczącemu Rady Nadzorczej w wysokości 5.000 zł brutto, - Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej w wysokości 4.500 zł brutto, - Członkowi Rady Nadzorczej w wysokości 4.000 zł brutto. 2. Zapłata powyższego wynagrodzenia dokonywana będzie do 10-tego dnia następnego miesiąca, za poprzedni miesiąc pełnienia funkcji. 3. W przypadku, gdy powołanie lub odwołanie Członka Rady Nadzorczej nastąpiło w czasie trwania miesiąca kalendarzowego, wynagrodzenie obliczane będzie proporcjonalnie do ilości dni pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej, w tym miesiącu. 2. Spółka pokrywa koszty poniesione w związku z wykonywaniem funkcji Członka Rady Nadzorczej, a w szczególności koszty przejazdu z miejsca zamieszkania do miejsca odbycia posiedzenia Rady Nadzorczej i z powrotem, koszty wykonywania indywidualnego nadzoru oraz koszty diet i zakwaterowania. 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. uchwałą oddano 31 512 317 głosów, głosów przeciwnych 1 600 010, nikt się nie wstrzymał. Akcjonariusz- Cezary Gregorczuk złożył sprzeciw od uchwały nr 14 w sprawie ustalenia zasad wynagradzania Członków Rady Nadzorczej. Uchwała nr 15 z dnia 25 kwietnia 2013 r. w sprawie umorzenia akcji własnych spółki i obniżenia kapitału zakładowego Strona 8 z 10

siedzibą w Końskich podejmuje niniejszą uchwałę w ramach realizacji uchwały nr 15 z dnia 16 kwietnia 2012 roku podjętej w sprawie wyrażenia zgody na zakup przez Spółkę akcji własnych Spółki w celu ich umorzenia, na podstawie art. 359 1 i 2, art. 360 1, art. 362 1 pkt 5 Kodeksu Spółek Handlowych oraz 9 i 12 ust 2 pkt. 7 Statutu Spółki. 2 Uchwała zostaje podjęta w celu umorzenia akcji własnych Spółki. 3 Na mocy niniejszej uchwały podlega umorzeniu 923 695 (dziewięćset dwadzieścia trzy tysiące sześćset dziewięćdziesiąt pięć) akcji zwykłych na okaziciela Spółki nabytych przez Spółkę w celu umorzenia, o wartości nominalnej 1,- zł (jeden złoty) każda i o łącznej wartości nominalnej 923 695 zł (dziewięćset dwadzieścia trzy tysiące sześćset dziewięćdziesiąt pięć). 4 Akcje podlegające umorzeniu zostały nabyte w ramach skupu akcji własnych, za co akcjonariusze zbywający te akcje otrzymali łączną kwotę wynagrodzenia wynoszącą 1.776.823,83 zł (słownie: jeden milion siedemset siedemdziesiąt sześć tysięcy osiemset dwadzieścia trzy złote osiemdziesiąt trzy grosze), pozostałe koszty związane z nabyciem akcji własnych wyniosły 5.331,10 zł (słownie: pięć tysięcy trzysta trzydzieści jeden złotych dziesięć groszy), co daje łącznie kwotę 1.782.154,93 zł (słownie: jeden milion siedemset osiemdziesiąt dwa tysiące sto pięćdziesiąt cztery złote dziewięćdziesiąt trzy grosze). 5. Umorzenie akcji następuje w drodze obniżenia kapitału zakładowego Spółki. 6 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki "CERAMIKA NOWA GALA" S.A. z siedzibą w Końskich w związku z umorzeniem 923 695 (dziewięćset dwadzieścia trzy tysiące sześćset dziewięćdziesiąt pięć) akcji zwykłych na okaziciela obniża kapitał zakładowy o kwotę 923 695 zł (dziewięćset dwadzieścia trzy tysiące sześćset dziewięćdziesiąt pięć złotych) tj. z kwoty 57.038.073,00 zł (pięćdziesiąt siedem milionów trzydzieści osiem tysięcy siedemdziesiąt trzy złote) do kwoty 56.114.378 zł (pięćdziesiąt sześć milionów sto czternaście tysięcy trzysta siedemdziesiąt osiem złotych). 7 Uchwała obowiązuje z dniem powzięcia, z tym, że skutki prawne wywołuje z dniem zarejestrowania obniżenia kapitału zakładowego spółki w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. Uchwała została podjęta w głosowaniu: liczba akcji 31 512 327, z których oddano 31 512 327 ważnych głosów (co stanowi 55,24 % akcji w kapitale zakładowym), w tym za uchwałą oddano 31 512 327 głosów, przy braku głosów przeciwnych i Uchwała nr 16 z dnia 25 kwietnia 2013 r. w sprawie : przeznaczenia pozostałych środków z Kapitału Rezerwowego? Funduszu Specjalnego na nabycie akcji własnych przez Spółkę w celu ich umorzenia utworzonego zgodnie z uchwałą nr 16 z dnia 16 kwietnia 2012 roku. 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki "CERAMIKA NOWA GALA" S.A. postanawia, że środki pozostałe z Kapitału Rezerwowego? Funduszu Specjalnego na nabycie akcji własnych przez spółkę w celu ich umorzenia utworzonego uchwałą nr 16 z dnia 16 kwietnia 2012 roku w kwocie 4.817.845,07 zł (słownie: cztery miliony osiemset siedemnaście tysięcy osiemset czterdzieści pięć złotych siedem groszy) zostają przeznaczone na kapitał zapasowy z zatrzymanych zysków z lat ubiegłych. Uchwała została podjęta w głosowaniu: liczba akcji 31 512 327, z których oddano 31 512 327 ważnych głosów (co stanowi 55,24 % akcji w kapitale zakładowym), w tym za uchwałą oddano 31 512 327 głosów, przy braku głosów przeciwnych i Strona 9 z 10

Uchwała nr 17 z dnia 25 kwietnia 2013 r. w sprawie zmiany Statutu spółki siedzibą w Końskich na podstawie art. 430 1 i 455 1 w zw. z art. 362 1 pkt 5 Kodeksu Spółek Handlowych oraz 12 ust 2 pkt 6 Statutu, w związku z podjęciem uchwały w sprawie umorzenia akcji własnych Spółki i obniżenia kapitału zakładowego, jak również wobec zdematerializowania akcji własnych i zasymilowania ich pod jednym kodem w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych, a w konsekwencji braku możliwości ich zindywidualizowania zarówno co do serii jak i numeru: 1. zmienia 6 ust 1 Statutu Spółki w ten sposób, że nadaje mu brzmienie: " 6.1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 56.114.378 zł (pięćdziesiąt sześć milionów sto czternaście tysięcy trzysta siedemdziesiąt osiem złotych) i dzieli się na 56 114 378 (pięćdziesiąt sześć milionów sto czternaście tysięcy trzysta siedemdziesiąt osiem) akcji zwykłych na okaziciela serii A". 2. Zmienia się 6 ust.4 Statutu Spółki w ten sposób, że nadaje mu brzmienie: "Wkłady na pokrycie akcji serii A zostały wniesione i pokryte w całości wkładem pieniężnym" 3. Skreśla się 6.1 1 2. Upoważnia się Radę Nadzorczą do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu spółki uwzględniającego zmiany wynikające z niniejszej uchwały. 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia, z tym, ze skutki prawne wywołuje z dniem zarejestrowania zmiany Statutu w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. Uchwała została podjęta w głosowaniu: liczba akcji 31 512 327, z których oddano 31 512 327 ważnych głosów (co stanowi 55,24 % akcji w kapitale zakładowym), w tym za uchwałą oddano 31 512 327 głosów, przy braku głosów przeciwnych i Podstawa prawna: 38 pkt 1 ust. 7,8,9 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim Strona 10 z 10