Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenie Akcjonariuszy. Spółki JC Auto S.A., znajdującej się w portfelu Otwartego Funduszu Emerytalnego.

Podobne dokumenty
r. JC AUTO S.A. Uchwały podjęte przez ZWZA w dniu r. Raport bieŝący nr 30

Uchwała Nr 1 WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY SANWIL SPÓŁKA AKCYJNA z dnia 13 czerwca 2008

Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy OPONEO.PL S.A. z siedzibą w Bydgoszczy w dniu 20 czerwca 2016 roku

Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. Spółki Cyfrowy Polsat S.A., PZU Złota Jesień, Liczba głosów Otwartego Funduszu Emerytalnego

Porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Trans Polonia z siedzibą w Tczewie zwołanego na dzień 10 maja 2011 r.

Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. Spółki Instal Kraków S.A., PZU Złota Jesień, z dnia 31 maja 2008r.

Uchwała nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. z siedzibą we Wrocławiu w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

STATUT SPÓŁKI JC Auto spółka akcyjna. Firma spółki brzmi JC Auto spółka akcyjna. Spółka może także używać skrótu firmy: JC Auto SA.

1 Wybór Przewodniczącego

Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. Spółki Ciech S.A., PZU Złota Jesień, z dnia 26 czerwca 2008r.

Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. Spółki Zelmer S.A., PZU Złota Jesień, Liczba głosów Otwartego Funduszu Emerytalnego

FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA

PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY UHY ECA S.A. ZWOŁANE NA DZIEŃ 28 CZERWCA 2018 R.

UCHWAŁA NR 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą ComArch Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie z dnia 22 czerwca 2009 roku

Sprawozdanie ze Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. Spółki Zakłady Azotowe w Tarnowie - Mościcach S.A.,

Uchwała nr 1 z dnia 17 czerwca 2014 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki NEWAG Spółka Akcyjna z siedzibą w Nowym Sączu

JC AUTO S.A. - Projekty uchwał na NWZA w dniu r..

Załącznik do raportu bieżącego nr 30/2015 z r.

Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. Spółki Echo Investment S.A., PZU Złota Jesień, Liczba głosów Otwartego Funduszu Emerytalnego

Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

UCHWAŁY PODJĘTE NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE SPÓŁKI AKCYJNEJ W DNIU R.

Uchwała Nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ADVERTIGO S.A. z dnia 19 czerwca 2017r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

UCHWAŁA NR podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą. Spółka Akcyjna w. w dniu 2013 roku

Sprawozdanie ze Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki z portfela Allianz Polska OFE. Eko Holding S.A.

PROJEKTY UCHWAŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY SAKANA S.A. ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 23 CZERWCA 2014 ROKU

Porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Skyline Investment S.A. zwołanego na dzień 29 sierpnia 2008 r.: 1.Otwarcie obrad Zgromadzenia.

UCHWAŁA NR 1. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Boruta- Zachem Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy. z dnia 30 czerwca 2016 r.

1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na podstawie art Kodeksu spółek handlowych wybiera Przewodniczącego Zgromadzenia w osobie [ ].

ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU

Uchwała nr 1/5/2018. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia DINO POLSKA S.A. z dnia 21 maja 2018 roku

Uchwała Nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia WDB Brokerzy Ubezpieczeniowi Spółka Akcyjna z siedzibą w Wysokiej z dnia 7 czerwca 2017 roku

UCHWAŁA Nr Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. w Ropczycach z dnia 17 kwietnia 2014 r.

Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenie Akcjonariuszy. spółki Ciech S.A., znajdującej się w portfelu Otwartego Funduszu Emerytalnego.

Zarząd Impel S.A. podaje treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki w dniu 7 czerwca 2004r. Uchwała nr 2

Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Stanusch Technologies S.A. z siedzibą w Rudzie Śląskiej zwołane na dzień.

Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenie Akcjonariuszy. Spółki Spin S.A., znajdującej się w portfelu Otwartego Funduszu Emerytalnego.

Projekty uchwał, które zostaną przedłożone pod obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia DROP S.A. w dniu 25 kwietnia 2013 r.:

PROJEKT UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY MENNICA SKARBOWA S.A.

PROJEKTY UCHWAŁ NA WALNE ZGROMADZENIE TIM S.A. KTÓRE ODBĘDZIE SIĘ W DNIU r.

Uchwała nr 1 z dnia 6 czerwca 2018 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki NEWAG Spółka Akcyjna z siedzibą w Nowym Sączu

Sprawozdanie z walnego zgromadzenia akcjonariuszy spółki z portfela Nationale-Nederlanden Otwartego Funduszu Emerytalnego. Spółka: CD Projekt S.A.

Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. Spółki Krakchemia S.A.,

Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

PROJEKT UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY GRUPY MENNICE KRAJOWE S.A.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Maxipizza S.A. uchwala, co następuje:

PROJEKTY UCHWAŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY SAKANA S.A. ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 24 CZERWCA 2013 ROKU

Sprawozdanie z głosowania na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy spółki OPONEO.PL S.A..

PROJEKT UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY MENNICA SKARBOWA S.A.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie po przeprowadzeniu głosowania tajnego wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

Uchwała nr 1 z dnia 6 czerwca 2017 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki NEWAG Spółka Akcyjna z siedzibą w Nowym Sączu

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

Uchwała nr 1/6/2019. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia DINO POLSKA S.A. z dnia 13 czerwca 2019 roku

Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki Asseco South Eastern Europe S.A. w dniu 12 kwietnia 2012 roku.

LIVECHAT Software Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy VENITI S.A.

PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI POD FIRMĄ UNITED SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZWOŁANE NA DZIEŃ 29 CZERWCA 2017 ROKU

Porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ADVERTIGO S.A. zwołanego na dzień 19 czerwca 2017 r.

Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO. Raport bieżący nr 12 / 2019

Sprawozdanie z walnego zgromadzenia akcjonariuszy spółki z portfela

Uchwała 01/06/2011 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Balticon S.A. w sprawie wyboru członków Komisji Skrutacyjnej

Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

PROJEKTY UCHWAŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA LIVECHAT SOFTWARE SA ZWOŁANEGO NA 07 SIERPNIA 2018 ROKU. Uchwała nr 1/2018

Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

3) Rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 25 stycznia 2007r. do dnia 31 grudnia 2007r., który wykazuje zysk netto w wysokości ,10 zł.

Uchwała nr 3 z dnia 29 czerwca 2016 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Warszawy w Warszawie

UCHWAŁA NR 1 podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą EXAMOBILE Spółka Akcyjna w Bielsku-Białej w dniu 28 czerwca 2018 roku

MENNICY POLSKIEJ S.A.

w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE UHY ECA S.A. ZWOŁANE NA 28 czerwca 2016 R.

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

Uchwała nr 1 z dnia 15 maja 2019 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MENNICA POLSKA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki. Broker FM S.A., znajdującej się w portfelu Otwartego Funduszu Emerytalnego

Sprawozdanie ze Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. Spółki Alma Market S.A.,

PORZĄDEK OBRAD ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY EKOBOX S.A. W DNIU 23 CZERWCA 2012R.

Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Spółki Instal Kraków S.A., znajdującej się w portfelu Otwartego Funduszu Emerytalnego PZU Złota Jesień,

Uchwała nr 1/6/2019. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia DINO POLSKA S.A. z dnia 13 czerwca 2019 roku

Walne Zgromadzenie Spółki Suwary S.A. z siedzibą w Pabianicach powołuje na Przewodniczącego...

Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy CD PROJEKT S.A. zwołanego na dzień 23 maja 2017 roku

Uchwała Nr Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. z dnia 30 czerwca 2016 roku. w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

UCHWAŁA NR 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy JWW Invest S.A. w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY SPÓŁKI AZTEC INTERNATIONAL S.A. KTÓRE ODBĘDZIE SIĘ W DNIU 8 MAJA 2014 R.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie po przeprowadzeniu głosowania tajnego wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

PROJEKTY UCHWAŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA LIVECHAT SOFTWARE SA ZWOŁANEGO NA 07 SIERPNIA 2019 ROKU. Uchwała nr 1/2019

Uchwała nr 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą:

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Uchwała nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA

Uchwała nr 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Eurotel Spółka Akcyjna z siedzibą w

PROJEKTY UCHWAŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SAKANA SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 24 CZERWCA 2019 ROKU

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Maxipizza S.A. uchwala, co następuje:

PROJEKT UCHWAŁ na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Dr Kendy Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie w dniu 28 czerwca 2012 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

UCHWAŁA NR 1. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. ATLANTA POLAND S.A. z siedzibą w Gdańsku. z dnia 18 listopada 2013 r.

PROJEKTY UCHWAŁ NA WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY W DNIU 3 lipca 2017

Transkrypt:

Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki JC Auto S.A., znajdującej się w portfelu Otwartego Funduszu Emerytalnego PZU Złota Jesień, z dnia 30 czerwca 2006r. Liczba głosów Otwartego Funduszu Emerytalnego PZU Złota Jesień zarejestrowanych na WZA 364 328 Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie Sposób głosowania w sprawie zatwierdzenia sprawozdania rządu z działalności w roku podstawie 11 pkt 1 Statutu Spółki, art. 395 2 pkt. 1 kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu sprawozdania rządu za rok obrotowy 2005, postanawia zatwierdzić to sprawozdanie rządu. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2005 podstawie 11 pkt 1 Statutu Spółki, art. 395 2 pkt 1 kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2005, a także po uwzględnieniu opinii biegłego rewidenta i oceny Rady Nadzorczej Spółki postanawia zatwierdzić sprawozdanie finansowe za rok 2005, na które składa się: 1. wprowadzenie do sprawozdania finansowego; 2. bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2005 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 203.973 tysięcy złotych; 3. rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2005 roku do dnia 31 grudnia 2005 roku wykazujący zysk netto w wysokości 16.454 tysięcy złotych; 4. zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 13.679 tysięcy złotych; 5. rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zmniejszenie stanu 1

środków pieniężnych netto w okresie od dnia 1 stycznia 2005 roku do dnia 31 grudnia 2005 roku o kwotę 657 tysięcy złotych; 6. dodatkowe informacje i objaśnienia. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2005 podstawie 11 pkt 1 Statutu Spółki, zatwierdza sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2005. w sprawie udzielenia Prezesowi rządu Panu Jerzemu Grabowieckiemu absolutorium z wykonania obowiązków w roku handlowych, przy uwzględnieniu oceny dokonanej przez Radę Nadzorczą, udziela Prezesowi rządu Panu Jerzemu Grabowieckiemu absolutorium z wykonania obowiązków w roku. w sprawie udzielenia Wiceprezesowi rządu Panu Jerzemu Józefiakowi absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2005 handlowych, przy uwzględnieniu oceny dokonanej przez Radę Nadzorczą, udziela Wiceprezesowi rządu Panu Jerzemu Józefiakowi absolutorium z wykonania obowiązków w roku. w sprawie udzielenia Członkowi rządu Panu Szymonowi Getka absolutorium z wykonania obowiązków w roku handlowych, przy uwzględnieniu oceny dokonanej przez Radę Nadzorczą, udziela Członkowi rządu Panu Szymonowi Getka absolutorium z wykonania obowiązków w roku. w sprawie udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Panu Zbigniewowi Dąbrowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w roku handlowych, udziela Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Panu Zbigniewowi Dąbrowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w roku. 2

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Pani Agnieszce Fijałkowskiej Grabowieckiej absolutorium z wykonania obowiązków w roku handlowych, udziela członkowi Rady Nadzorczej Pani Agnieszce Fijałkowskiej-Grabowieckiej absolutorium z wykonania obowiązków w roku. w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Panu Grzegorzowi Ambroziewiczowi absolutorium z wykonania obowiązków w roku handlowych, udziela członkowi Rady Nadzorczej Panu Grzegorzowi Ambroziewiczowi absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2005. w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Panu Jarosławowi Maczkowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w roku handlowych, udziela członkowi Rady Nadzorczej Panu Jarosławowi Maczkowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2005. w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Panu Andrzejowi Muter absolutorium z wykonania obowiązków w roku handlowych, udziela członkowi Rady Nadzorczej Panu Andrzejowi Muter absolutorium z wykonania obowiązków w roku. w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Panu Michałowi Kopiczyńskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w roku handlowych, udziela członkowi Rady Nadzorczej Panu Michałowi Kopiczyńskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2005. 3

w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2005 podstawie 11 pkt 2 Statutu Spółki, art. 395 2 pkt 2 i art. 348 3 kodeksu spółek handlowych, przy uwzględnieniu oceny wniosku rządu dokonanej przez Radę Nadzorczą, uchwala co następuje: I. zysk netto Spółki osiągnięty w 2005 r. w kwocie 16.454.000 zł podzielić w sposób następujący: a) wypłacić akcjonariuszom tytułem dywidendy kwotę 4.125.000,00 zł, co daje wartość 0,55 zł na jedną akcję, b) pozostałą część zysku w kwocie 12.329.000,00 zł przeznaczyć na kapitał zapasowy. II. zatwierdzić ustalony przez rząd dzień dywidendy na 14 września 2006 r. oraz termin jej wypłaty na dzień 29 września 2006 r. III. wykonanie uchwały powierza się rządowi Spółki. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania rządu z działalności Grupy Kapitałowej JC Auto S.A. w roku oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok 2005 podstawie 11 pkt 1 Statutu Spółki, art. 395 5 kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2005, a także po uwzględnieniu opinii biegłego rewidenta i oceny Rady Nadzorczej Spółki postanawia zatwierdzić sprawozdanie rządu z działalności Grupy Kapitałowej w roku oraz skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej JC Auto S.A. za rok 2005, na które składa się: 1. wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego; 2. skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2005 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 213.560 tysięcy złotych; 3. skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2005 roku do dnia 31 grudnia 2005 roku wykazujący zysk netto w wysokości 14.051 tysięcy złotych; 4. zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 11.677 tysięcy złotych; 5. skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zwiększenie środków pieniężnych netto w okresie od dnia 1 stycznia 2005 roku do dnia 31 grudnia 2005 roku o kwotę 1.277 tysięcy złotych; 6. dodatkowe informacje i objaśnienia. w sprawie zmiany Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie JC Auto S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 430 1 kodeksu spółek handlowych oraz 11 pkt 6 Statutu Spółki postanawia rozszerzyć przedmiot działalności Spółki o "Sprzedaż detaliczną prowadzoną przez domy wysyłkowe (PKD 52,61,Z)" i 4

dopisać jej treść w 5 Statutu. W związku z powyższym 5 Statutu otrzymuje nowe, następujące brzmienie: 5 Przedmiotem działalności Spółki jest: 1. sprzedaż hurtowa pojazdów mechanicznych - (PKD 50,10,A), 2. sprzedaż detaliczna pojazdów mechanicznych (PKD 50,10,B), 3. obsługa i naprawa pojazdów mechanicznych (PKD 50,20,A), 4. pomoc drogowa oraz pozostała działalność usługowa związana z pojazdami mechanicznymi (PKD 50,20,B), 5. sprzedaż hurtowa części i akcesoriów do pojazdów mechanicznych (PKD 50,30,A), 6. sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów mechanicznych (PKD 50,30,B), 7. sprzedaż, konserwacja i naprawa motocykli oraz sprzedaż części i akcesoriów do nich (PKD 50,40,Z), 8. działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju (PKD 51,19,Z), 9. pozostała sprzedaż hurtowa nie wyspecjalizowana (PKD 51,70,B), 10. sprzedaż hurtowa elektrycznych artykułów gospodarstwa domowego i artykułów radiowo-telewizyjnych (PKD 51,43,Z), 11. sprzedaż detaliczna elektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego oraz artykułów radiowo-telewizyjnych (PKD 52,45,Z), 12. towarowy transport drogowy pojazdami uniwersalnymi (PKD 60,24,B), 13. kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek (PKD 70,12,Z), 14. badania i analizy techniczne (PKD 74,30,Z), 15. produkcja części i akcesoriów do pojazdów mechanicznych i ich silników (PKD 34,30,A), 16. działalność agentów zajmujących się sprzedażą paliw, rud, metali i chemikaliów przemysłowych (PKD 51,12,Z), 17. sprzedaż hurtowa wyrobów włókienniczych (PKD 51,41,Z), 18. sprzedaż hurtowa paliw stałych, ciekłych, gazowych oraz produktów pochodnych (PKD 51,51,Z), 19. sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych (PKD 51,55,Z), 20. sprzedaż hurtowa maszyn i urządzeń biurowych (PKD 51,64,Z), 21. pozostała sprzedaż hurtowa wyspecjalizowana (PKD 51,70,A), 22. pozostała sprzedaż detaliczna w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 52,48), 23. towarowy transport drogowy pojazdami specjalizowanymi (PKD 60,24,A), 24. wynajem samochodów ciężarowych z kierowcą (PKD 60,24,C), 25. magazynowanie i przechowywanie towarów w pozostałych składowiskach (PKD 63,12,C), 26. działalność kurierska (PKD 64,12,A), 27. leasing finansowy (PKD 65,21,Z), 28. pozostałe pośrednictwo finansowe, gdzie indziej nie sklasyfikowane (PKD 65,23,Z), 29. produkcja wyrobów z papieru i tektury (PKD 21,2), 30. produkcja płyt, arkuszy, rur i kształtek z tworzyw sztucznych (PKD 5

25,21,Z), 31. produkcja opakowań z tworzyw sztucznych (PKD 25,22,Z), 32. wydawanie książek (PKD 22,11,Z), 33. wydawanie gazet (PKD 22,12,Z), 34. pozostała działalność wydawnicza (PKD 22,15,Z), 35. reprodukcja nagrań wideo (PKD 22,32,Z), 36. reprodukcja komputerowych nośników informacji (PKD 22,33,Z), 37. produkcja wyrobów gumowych (PKD 25,1), 38. produkcja pozostałych wyrobów z tworzyw sztucznych (PKD 25,24,Z), 39. produkcja wyrobów metalowych pozostała (PKD 28,75,B), 40. produkcja łożysk, kół zębatych, przekładni zębatych i elementów napędowych (PKD 29,14,Z), 41. produkcja komputerów i innych urządzeń do przetwarzania informacji (PKD 30,02,Z), 42. działalność usługowa w zakresie instalowania, naprawy i konserwacji sprzętu elektrycznego, gdzie indziej nie sklasyfikowana (PKD 31,62,B), 43. działalność usługowa w zakresie instalowania, naprawy i konserwacji profesjonalnego sprzętu radiowo-telewizyjnego oraz sprzętu do operowania dźwiękiem i obrazem (PKD 32,30,B), 44. działalność agencji obsługi nieruchomości (PKD 70,31,Z), 45. wynajem samochodów osobowych (PKD 71,10,Z), 46. wynajem pozostałych środków transportu lądowego (PKD 71,21,Z), 47. wynajem maszyn i urządzeń biurowych (PKD 71,33,Z), 48. wynajem pozostałych maszyn i urządzeń (PKD 71,34,Z), 49. doradztwo w zakresie sprzętu komputerowego (PKD 72,10,Z), 50. działalność w zakresie oprogramowania (PKD 72,20,Z), 51. przetwarzanie danych (PKD 72,30,Z), 52. działalność związana z bazami danych (PKD 72,40,Z), 53. konserwacja i naprawa maszyn biurowych, księgujących i liczących (PKD 72,50,Z), 54. pozostała działalność związana z informatyką (PKD 72,60,Z), 55. działalność rachunkowo-księgowa (PKD 74,12,Z) 56. doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKD 74,14) 57. działalność związana z organizacją targów i wystaw (PKD 74,84,A) 58. pozostała działalność komercyjna, gdzie indziej nie sklasyfikowana (PKD 74,84,B) 59. pozostała działalność usługowa, gdzie indziej nie sklasyfikowana (PKD 93,05,Z) 60. leasing operacyjny (PKD 71,34,Z) 61. sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy wysyłkowe (PKD 52,61,Z) w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej II kadencji podstawie par. 15 ust. 1 i 2 Statutu Spółki postanawia, iż Rada Nadzorcza II kadencji liczyć będzie 5 Członków. w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej Spółki Wstrzymano 6

Zwyczajne Walne Zgromadzenie JC Auto Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 385 1 kodeksu spółek handlowych oraz 11 pkt 5 i 15 pkt 15.2 Statutu Spółki, postanawia powołać do składu Rady Nadzorczej Spółki na nową kadencję pięć osób i stwierdza, że: I. W wyniku przeprowadzonego tajnego głosowania w wyborach do Rady Nadzorczej JC AUTO S.A. na poszczególnych zgłoszonych przez Akcjonariuszy kandydatów oddano następującą liczbę głosów: 1. na Agnieszkę Fijałkowską-Grabowiecką oddano 3.800.000 głosów "za" 2. na Mariusza Nowakowskiego oddano 3.800.000 głosów "za" 3. na Jarosława Maczkowskiego oddano 4.005.000 głosów "za" 4. na Andrzeja Mutera oddano 3.800.000 głosów "za" 5. na Jacka Łukowicza oddano 3.800.000 głosów "za" się od głosu 7