SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ PRZEDSIĘBIORSTWA PRODUKCYJNO HADLOWEGO WADEX S.A.

Podobne dokumenty
SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ PRZEDSIĘBIORSTWA PRODUKCYJNO HADLOWEGO WADEX S.A.

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ PRZEDSIĘBIORSTWA PRODUKCYJNO HADLOWEGO WADEX S.A.

Sprawozdanie z działalności i ocena pracy Rady Nadzorczej Arcus SA. w 2018 roku

PROJEKTY UCHWAŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

Formularz do wykonywania głosu przez pełnomocnika na Walnym Zgromadzeniu Przedsiębiorstwa Produkcyjno Handlowego WADEX S.A.

Załącznik do Raportu nr 11/2014 z dnia r. Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu r.

Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe WADEX S.A. ul. Jerzmanowska 8, Wrocław tel , fax

Sprawozdanie Rady Nadzorczej OEX S.A.

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ NETIA S.A.

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ. z dnia 7 kwietnia 2017 r.

Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe WADEX S.A. ul. Jerzmanowska 8, Wrocław tel , fax

Ocena Rady Nadzorczej w zakresie sprawozdań Krynica Vitamin S.A. za rok 2016 oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku wypracowanego w roku 2016

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ NETIA S.A.

Formularz do wykonywania głosu przez pełnomocnika na Walnym Zgromadzeniu Przedsiębiorstwa Produkcyjno Handlowego WADEX S.A.

Ocena Rady Nadzorczej w zakresie sprawozdań Krynica Vitamin S.A. za rok 2017 oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku wypracowanego w roku 2017

Ocena Rady Nadzorczej w zakresie sprawozdań Krynica Vitamin S.A. za rok 2018 oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku wypracowanego w roku 2018

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ. z dnia 23 kwietnia 2018 r.

W głosowaniu tajnym oddano głosów z akcji, które stanowią 78,38% kapitału zakładowego, w tym ważnych głosów

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ VOXEL S.A. Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE

Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej GEKOPLAST S.A. w 2014 roku

Ocena Rady Nadzorczej w zakresie sprawozdań Krynica Vitamin S.A. za rok 2015 oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku wypracowanego w roku 2015

Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe WADEX S.A. ul. Jerzmanowska 8, Wrocław tel , fax

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ K2 INTERNET SPÓŁKA AKCYJNA ZA 2014 ROK

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Nadzorczej nr 10/2018 z dnia 10 maja 2018 r.

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ FAM GRUPA KAPITAŁOWA S.A. ZA 2009 ROK

Sprawozdanie Rady Nadzorczej ZUE S.A. za rok obrotowy 2013 SPRAWOZDANIE

Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej DGA S.A. za 2017 r.

Walne Zgromadzenie postanawia powołać do komisji skrutacyjnej Pana/Panią [...] i Pana/Panią [...]."

Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej DGA S.A. za 2018 r. Poznań, r.

UZASADNIENIE DO PROJEKTÓW UCHWAŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI MAKARONY POLSKIE SA

Sprawozdanie Rady Nadzorczej Pemug S.A. z wykonania obowiązków w 2013 r.

Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ K2 INTERNET SPÓŁKA AKCYJNA ZA 2012 ROK

Projekty uchwał ZWZ Budimeksu zwołanego na dzień 19 maja 2011 r.

Katowice, dnia 29 maja 2018 roku

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

UCHWAŁA 01/05/2018/RN z dnia 22 maja 2018 r. Rady Nadzorczej CCC Spółka Akcyjna z siedzibą w Polkowicach

ROCZNE PISEMNE SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ EUROCASH SPÓŁKA AKCYJNA ZA ROK na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Eurocash Spółka Akcyjna ( Spółka )

Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej PRAGMA INKASO SA z siedzibą w Tarnowskich Górach za okres

Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej KRYNICA VITAMIN S.A. za rok 2018 r.

Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Elektrociepłownia Będzin S.A. po zmianach. Uchwała nr

Sprawozdanie Rady Nadzorczej EGB Investments S.A. z działalności za rok 2011, wraz ze sprawozdaniem z oceny: Sprawozdania Finansowego Spółki za rok

/PROJEKT/ UCHWAŁA NR 1/II/16

Sprawozdanie Rady Nadzorczej APS Energia S.A. z działalności w okresie od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.

UCHWAŁA Nr [ ] Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MERCOR S.A. z siedzibą w Gdańsku ( Spółka ) z dnia 26 września 2019 r.

przedstawia poniżej pisemne sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej AWBUD Spółka Akcyjna w Fugasówce.

Protokół z posiedzenia Rady Nadzorczej Quantum software S.A. w dniu 17 marca 2015 roku w Krakowie

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ K2 INTERNET SPÓŁKA AKCYJNA ZA 2013 ROK

Sprawozdanie Rady Nadzorczej ABAK S.A. za okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku

PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE BEST S.A. W DNIU 22 MAJA 2017 R.

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ RADPOL S.A. w CZŁUCHOWIE DLA WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY. ZA OKRES OD r. DO r.

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ GIEŁDY PRAW MAJĄTKOWYCH VINDEXUS S.A. ZA OKRES

UCHWAŁA NR ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA GRUPY AZOTY S.A. Z SIEDZIBĄ W TARNOWIE Z DNIA 28 CZERWCA 2018 R.

PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI GETIN HOLDING S. A.

Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 30 czerwca 2010 r. wraz z uzasadnieniami.

Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Polskiego Banku Komórek Macierzystych S.A.

Uchwała Nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki TESGAS Spółka Akcyjna z siedzibą w Dąbrowie z dnia 31 maja 2016 roku

Projekty Uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Giełdy Praw Majątkowych Vindexus S.A. z siedzibą w Warszawie

Warszawa, dnia 1 marca 2017 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Kredyt Inkaso S.A. 28 lipca 2015 r. Warszawa PROJEKTY UCHWAŁ

Projekty uchwał ZWZ Budimeksu zwołanego na dzień 19 maja 2010 r.

UCHWAŁA NR ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CIECH S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 22 czerwca 2018 roku

uchwala, co następuje

Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej KRYNICA VITAMIN S.A. za rok 2017 r.

Załącznik do uchwały nr URN/47/2019 Rady Nadzorczej PZU SA z dnia r.

PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE KRYNICKI RECYKLING S.A. ZWOŁANE NA DZIEŃ 18 KWIETNIA 2016 ROKU

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI GETIN NOBLE BANK S.A. ZA ROK 2011

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ RADPOL S.A. w CZŁUCHOWIE DLA WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY. ZA OKRES OD r. DO r.

w sprawie uchylenia tajności głosowań dotyczących wyboru komisji powoływanych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie

Sprawozdanie Rady Nadzorczej Procad S.A. za rok obrotowy 2018

Załącznik do uchwały nr URN/33/2018 Rady Nadzorczej PZU SA z dnia r.

PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA RADY NADZORCZEJ ELKOP SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W CHORZOWIE ODBYTEGO W DNIU R. ROKU W SIEDZIBIE SPÓŁKI

Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Ad. pkt 2 porządku obrad. "Uchwała nr 1

/PROJEKT/ UCHWAŁA NR 1/I/13

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ CDRL S.A. z dnia 31 marca 2017 roku

Projekty Uchwał ZWZA TECHMADEX SA zwołanego na dzień

ZAŁĄCZNIK DO RAPORTU BIEŻĄCEGO nr 17/2019

UCHWAŁA nr 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Grupa Azoty S.A. w sprawie: przyjęcia porządku obrad

2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ RADPOL S.A. w CZŁUCHOWIE DLA WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY. ZA OKRES OD r. DO r.

9. Punkt 12 porządku obrad jest niezbędną przesłanką dla realizacji programu motywacyjnego dla kluczowych osób zarządzających Spółką, który zostanie

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ Mo-BRUK S.A. w roku obrotowym 2017

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ SEKO S.A.

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ PRYMUS S.A. z dnia 3 czerwca 2015 r.

Uchwała nr 1/2015. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. VIGO System Spółka Akcyjna z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim. z dnia 21 maja 2015 roku

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ QUERCUS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZA ROK OBROTOWY 2016

Ad. 2 porządku obrad: Uchwała nr [ ] Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Treść projektów uchwał wraz z uzasadnieniem na Zwyczajne Walne Zgromadzenie NTT System S.A. w dniu 13 czerwca 2018r.

Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej SYMBIO POLSKA S.A. w 2016 roku

Sprawozdanie Rady Nadzorczej YOLO S.A. z działalności w 2017 roku

Projekty uchwał ZWZ Budimeksu SA zwołanego na dzień 26 kwietnia 2012 r.

Świecie, 17 marca 2011 r. Komisja Nadzoru Finansowego Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Polska Agencja Prasowa. Mondi Świecie S.A.

Sprawozdanie Rady Nadzorczej OEX S.A.

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ VOTUM SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU ZA ROK OBROTOWY 2016

Porządek obrad i projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy OPTeam S.A. zwołanego na dzień 25 maja 2017 r.

Treść projektów uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zespołu Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. zwołanego na dzień 28 czerwca 2017 r.

Transkrypt:

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ PRZEDSIĘBIORSTWA PRODUKCYJNO HADLOWEGO WADEX SA ORAZ OCENA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO I SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z DZIALALNOŚCI SPÓŁKI PPH WADEX SA I WNIOSKU ZARZĄDU W SPRAWIE PODZIALU ZYSKU za okres 01-01-2017 31-12-2017 1 Wstęp W świetle art 382 3 Kodeksu spółek handlowych (ksh) oraz 18 ust 2 pkt l statutu Spółki, Rada Nadzorcza zobowiązana jest do corocznej oceny sprawozdania finansowego Spółki oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym, oraz wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty, a także do składania Walnemu Zgromadzeniu Spółki corocznego pisemnego sprawozdania z wyników tej oceny Poza czynnościami wynikającymi z przepisów kodeksowych RN przedstawia oceny wynikające ze stosowania przez spółkę zasad zawartych w Zbiorze Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2 Skład Rady Nadzorczej W roku 2017 Rada Nadzorcza pracowała w składzie: Janusz Rybka- Przewodniczący Rady Nadzorczej Tomasz Skrzypczak - Zastępca Przewodniczącego Bożena Jarzyna - Sekretarz Rady Nadzorczej Joanna Kolanek - Członek Rady Nadzorczej Krystyna Piechocińska - Członek Rady Nadzorczej Uchwałą nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia odbytego 31012017 r powołano w skład Rady Nadzorczej Panią Joannę Kolanek Pani Joanna Kolanek weszła do RN za Panią Ewę Pawelec, która złożyła rezygnację w dniu 21102016 r z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej PPH Wadex SA Na ZWZ w dniu 9052017 r uchwałą nr 18 ustalono nową kadencję Rady Nadzorczej na okres 3 lat Zgodnie z pisemnymi oświadczeniami złożonymi przez członków Rady Nadzorczej Zarządowi PPH WADEX SA 3 (trzech) spośród 5 (pięciu) członków Rady Nadzorczej spełnia kryteria niezależności od Spółki i podmiotów pozostających w istotnym powiazaniu ze Spółką Kryterium niezależności spełniają: Janusz Rybka Bożena Jarzyna Joanna Kolanek str 1/5

3 Posiedzenia Rady Nadzorczej Rada Nadzorcza w 2017 roku odbyła 4 posiedzenia ( 28 marca, 16 maja, 5 września oraz 5 grudnia) Głównymi tematami posiedzeń Rady Nadzorczej były: Ocena sprawozdania Zarządu za 2016 r Monitoring i analiza sytuacji finansowej Spółki PPH WADEX SA Ocena realizacji przez Zarząd strategii Spółki, Analiza i ocena ryzyka związanego z działalnością Spółki, Sprawy formalno-prawne, Ocenę sposobu wypełniania przez spółkę obowiązków informacyjnych Rada Nadzorcza podjęła łącznie 15 Uchwał W podjętych uchwałach znalazły swoje odzwierciedlenie w szczególności takie sprawy, jak min ocena sprawozdania finansowego Spółki oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2016 oraz wniosek Zarządu Spółki w sprawie podziału zysku, przyjęcie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2016, akceptacja audytora do zbadania sprawozdania finansowego za rok 2017 Szczegółowy zakres czynności i uchwal podejmowanych przez Radę Nadzorczą w 2017 roku znajduje się w protokołach z posiedzeń Rady Nadzorczej, które są przechowywane w siedzibie Spółki Zgodnie z zasadą Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW Rada Nadzorcza PPH WADEX SA opiniowała projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki, które odbyło się w dniu 9 maja 2017 roku 4 Komitet Audytu Uchwałą nr 10/03/2017 podjętą 28032017 (RN nr 1) Rada Nadzorcza przejęła funkcję Komitetu Audytu Jednakże w związku ze zmianą Ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym dostosowującą ją do dyrektyw Parlamentu Europejskiego i Rady, zaszła konieczność powołania Komitetu Audytu (art128) Rada Nadzorcza w dniu 5092017 powołała Komitet Audytu i wybrała spośród swojego grona 3 członków, przy czym dwóch członków spełnia zasadę niezależności (art129 ust3) i podjęła stosowną uchwałę Skład Komitetu Audytu: Joanna Kolanek Tomasz Skrzypczak Bożena Jarzyna W 2017 roku od dnia powołania Komitetu Audytu do 31122017 roku odbyło się jedno posiedzenie Komitetu Komitet Audytu działał w oparciu o Regulaminu Komitetu Audytu Przedsiębiorstwa Produkcyjno Handlowego WADEX SA, przyjęty przez Radę Nadzorczą w dniu 5 września 2017 roku Z zakresu swojej działalności Komitet Audytu złożył sprawozdanie roczne str 2/5

Zgodnie z informacjami posiadanymi przez Spółkę przynajmniej jeden członek Komitetu Audytu posiada kwalifikacje w dziedzinie rachunkowości lub rewizji finansowej Do zadań Komitetu Audytu należy w szczególności: monitorowanie procesu sprawozdawczości finansowej; monitorowanie skuteczności systemów kontroli wewnętrznej, audytu wewnętrznego oraz zarządzania ryzykiem; monitorowanie wykonywania czynności rewizji finansowej; monitorowanie niezależności biegłego rewidenta i podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych Komitet Audytu rekomenduje Radzie Nadzorczej podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych do przeprowadzenia czynności rewizji finansowej jednostki 5 Ocena sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki PPH WADEX SA W okresie objętym sprawozdaniem Rada Nadzorcza monitorowała aktualną sytuację Spółki, a w ramach swoich obowiązków opiniowała bieżące oraz planowane działania PPH WADEX SA W szczególności Rada Nadzorcza dokonała przeglądu kwartalnych, półrocznych oraz rocznych sprawozdań finansowych PPH WADEX SA Każdorazowo po publikacji raportów finansowych miały miejsce posiedzenia Rady Nadzorczej, na których Rada zapoznawała z wynikami finansowymi oraz bieżąca działalności Spółki i analizowała zakres, prawidłowość oraz przejrzystość danych (w tym finansowych) prezentowanych przez Spółkę Zarząd Spółki i uprawnieni pracownicy zapewnili Radzie Nadzorczej w tym zakresie dostąp do źródeł informacji i dokumentów oraz udzielili niezbędnych wyjaśnień na temat sytuacji finansowej Spółki, a także przedsięwzięć realizowanych przez Spółkę oraz szczegółów współpracy z kontrahentami Zdaniem Rady Nadzorczej przyjęte przez Spółkę metody rachunkowości zostały zastosowane zgodnie z obowiązującymi w tej mierze przepisami prawa W opinii Rady Nadzorczej współpraca z Zarządem PPH WADEX SA układała się bez zastrzeżeń, a Zarząd przedstawiał wymagane informacje w sposób rzetelny, prawidłowy i jasny Funkcję podmiotu uprawnionego do badania i przeglądu sprawozdań finansowych za 2017 rok w Spółce pełniła 4AUDYT Sp z oo siedziba Poznań oddz Wrocław al Kasztanowa 3a (nr rej3363) należąca do międzynarodowej sieci niezależnych audytorów -TGS Global Uchwała w sprawie wyboru podmiotu świadczącego usługi w zakresie badania i przeglądu sprawozdań finansowych PPH WADEX SA za rok 2017 została podjęta przez Radę Nadzorczą 16 maja 2017 r roku (uchwała nr 01/05/2017) W opinii Rady Nadzorczej podmiot uprawniony do badania i przeglądu sprawozdań finansowych został wybrany zgodnie z przepisami prawa a biegli rewidenci, dokonujący tego badania i przeglądu, spełniali warunki do wydania bezstronnej i niezależnej opinii o badaniu, zgodnie z właściwymi przepisami prawa krajowego str 3/5

6 Ocena wniosku zarządu PPH WADEX SA w przedmiocie podziału zysku za 2017 r Rada Nadzorcza pozytywnie zaopiniowała wniosek Zarządu (Uchwała nr 03/04/2018 z dnia 10042018) dotyczący przeznaczenia wypracowanego w roku obrotowym 2017 zysku wysokości 1292900,63 PLN (słownie: jeden milion dwieście dziewięćdziesiąt dwa tysiące dziewięćset 63/100) na: pokrycie straty z lat ubiegłych w kwocie 99400,00 PLN (słownie: dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta złotych 00/100), wypłatę dywidendy w kwocie 1157548,70 PLN (słownie: jeden milion sto pięćdziesiąt siedem tysięcy pięćset czterdzieści osiem złotych 70/100), co oznacza wypłatę 0,35 PLN (słownie: trzydzieści pięć groszy) na akcję, zasilenie kapitału zapasowego w kwocie 35951,93 PLN (słownie: trzydzieści pięć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt jeden złotych 93/100) 7 Samoocena pracy RN Członkowie Rady Nadzorczej byli zaangażowani w prace Rady, uczestnicząc w pełnym składzie w jej obradach Rada Nadzorcza wywiązała się z obowiązków wynikających zarówno z dobrze pojętego interesu Spółki, a także przepisów obowiązującego prawa i innych aktów normatywnych obowiązujących w PPH WADEX SA Rada Nadzorcza składała się w 2017 r z 5 członków zgodnie z 15 Statutu Wśród członków RN było 3 członków niezależnych Skład Rady zapewniał różnorodność poglądów na pracę Zarządu i działalność Spółki przy zachowaniu dbałości o merytoryczną wiedzę z zakresu funkcjonowania działalności spółki Zakres zagadnień podlegających ocenie Rady w roku 2017 był szeroki Szczególną uwagę zwracano na efektywność działalności Spółki Na bieżąco omawiano realizację największych kontraktów oraz działań biznesowych realizowanych przez Spółkę W związku z koniecznością corocznego wyboru biegłego rewidenta do badania sprawozdań finansowych Rada, po zapoznaniu się z nadesłanymi ofertami, dokonała wyboru podmiotu weryfikującego sprawozdania za 2017 r, który zapewni odpowiednią jakość usług Współpracę Zarządu z Radą Nadzorczą oceniamy jako poprawną, co zapewnia odpowiedni poziom wiedzy członków Rady na tematy dotyczące działalności PPH WADEX SA Członkowie Zarządu w zależności od potrzeby referowali poszczególne zagadnienia na posiedzeniach Rady Nadzorczej Rada Nadzorcza po zapoznaniu się z materiałami stanowiącymi przedmiot posiedzeń i wysłuchaniu opinii członków Zarządu, podejmowała uchwały zgodnie ze swoim przekonaniem i w interesie spółki Wierzymy, że kontrola, jaką sprawowała RN w obecnym składzie pozostaje w najlepszym interesie wszystkich akcjonariuszy Członkowie Rady na przestrzeni całego roku podnosili swoją wiedzę i zapoznali się z przepisami w zakresie kształtowania zasad ładu korporacyjnego oraz aktualnymi aktami prawnymi mającymi wpływ na działalność rady i spółki W związku z powyższym Rada Nadzorcza zwraca się do Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z wnioskiem o udzielenie absolutorium jej Członkom z wykonania obowiązków powierzonych jej w roku 2017 str 4/5

Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej PP WADEX SA za rok 2017 przedstawili Janusz Rybka Tomasz Skrzypczak Joanna Kolanek Bożena Jarzyna Krystyna Piechocińska Załączniki do sprawozdania: 1 Ocena sytuacji Spółki Wrocław, 10 kwietnia 2018 r str 5/5