PROJEKT. UCHWAŁA NR [ ] Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: TAURON Polska Energia S.A. z dnia r.

Podobne dokumenty
UCHWAŁA NR 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: TAURON Polska Energia S.A. z dnia 6 maja 2011 r.

Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Sprawozdanie z walnego zgromadzenia akcjonariuszy spółki z portfela. Spółka: Tauron Polska Energia SA. Rodzaj walnego zgromadzenia: Zwyczajne

Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

PROJEKT. UCHWAŁA NR [ ] Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: TAURON Polska Energia S.A. z dnia r.

PROJEKT. UCHWAŁA NR [ ] Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: TAURON Polska Energia S.A. z dnia r.

Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. Spółki Tauron Polska Energia S.A., PZU Złota Jesień, Liczba głosów Otwartego Funduszu Emerytalnego

Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. Spółki Tauron Polska Energia S.A.,

UCHWAŁA NR [ ] Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: TAURON Polska Energia S.A. z dnia r.

/PROJEKT/ UCHWAŁA NR 1/II/16

Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie z dnia 24 kwietnia 2012r.

Projekt Uchwała nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PATENTUS S.A. z dnia roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

Projekty Uchwał ZWZA TECHMADEX SA zwołanego na dzień

Projekty Uchwał ZWZA TECHMADEX SA zwołanego na dzień

Projekty Uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia RADPOL S.A.

Uchwała nr Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PlayWay S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka) z dnia 19 czerwca 2017 roku

FORMULARZ INSTRUKCJI WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA

Uchwała nr Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PlayWay S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka) z dnia 27 czerwca 2018 roku

Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy WASKO S.A. zwołanego na dzień 6 czerwca 2017 roku

Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Projekty Uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PlayWay S.A.

Projekty uchwał. na Zwyczajne Walne Zgromadzenie LC Corp S.A.

PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE BEST S.A. W DNIU 22 MAJA 2017 R.

UCHWAŁA Nr 2/19/06/2017 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. z siedzibą w Warszawie

Uchwała Nr Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: ENERGA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku z dnia 29 kwietnia 2015 roku

Projekty Uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia RADPOL S.A.

UCHWAŁA NR 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia UNIBEP S.A. z siedzibą w Bielsku Podlaskim z dnia 14 maja 2015r.

Uchwała Nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MakoLab S.A. z siedzibą w Łodzi 1 2

Zwyczajne Walne Zgromadzenie po przeprowadzeniu głosowania tajnego wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE CAPITAL PARK SA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZWOŁANE NA DZIEŃ 23 CZERWCA 2015 R.

PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI GETIN HOLDING S. A.

UCHWAŁA NR Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych PLAST-BOX S.A. z siedzibą w Słupsku z dnia 16 maja 2016 roku

Projekty uchwał, które zostaną przedłożone pod obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia DROP S.A. w dniu 25 kwietnia 2013 r.:

UCHWAŁA NR 1 UCHWAŁA NR 2

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

/PROJEKT/ UCHWAŁA NR 1/I/12

LIVECHAT Software Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

UCHWAŁA NR 1 UCHWAŁA NR 2

Projekty Uchwał. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. PROTEKTOR S.A. ( Spółka ) z dnia 26 czerwca 2019 r

Uchwała Nr 1/06/2017. z dnia 29 czerwca 2017 roku. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą. SEKA spółka akcyjna. z siedzibą w Warszawie

FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU RAFAMET S.A. W DNIU 31 MAJA 2016 R.

PROJEKT. 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki dokonuje wyboru Pana/Pani [ ] na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

Uchwała Nr Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą ZUE Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie

Projekty Uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Radpol S.A.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art KSH, uchwala co następuje: Przewodniczącym Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wybrany zostaje..

Projekty Uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia RADPOL S.A.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PROJEKT. 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki dokonuje wyboru Pana/Pani [ ] na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

PROJEKTY UCHWAŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA FAM GRUPA KAPITAŁOWA S.A. Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU

Dane Akcjonariusza: Imię i nazwisko/ Nazwa: Nr dowodu/ Nr właściwego rejestru: Ja, niżej podpisany... (imię i nazwisko/nazwa)

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Kredyt Inkaso S.A. 28 lipca 2015 r. Warszawa PROJEKTY UCHWAŁ

2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia

PROJEKTY UCHWAŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA TARCZYŃSKI SPÓŁKA AKCYJNA ZAPLANOWANEGO NA DZIEŃ 28 KWIETNIA 2017 ROKU

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PROJEKTY UCHWAŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI MASTER PHARM S.A. ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 25 czerwca 2018 ROKU

EUROPEJSKIE CENTRUM ODSZKODOWAŃ

Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy CD PROJEKT S.A. zwołanego na dzień 23 maja 2019 roku

Uchwała nr 1. z dnia 6 czerwca 2017 roku. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. NEWAG Spółka Akcyjna z siedzibą w Nowym Sączu

Uchwała nr [ ] Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Getin Holding S.A. z dnia [ ]

Projekty Uchwał ZWZA TECHMADEX SA zwołanego na dzień

PROJEKTY UCHWAŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA TARCZYŃSKI S.A. ZAPLANOWANEGO NA DZIEŃ 15 KWIETNIA 2016 ROKU. Uchwała Nr 1

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekty uchwał na WZA Wojas S.A. w dniu r.

PROJEKT. UCHWAŁA NR [ ] Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: TAURON Polska Energia S.A. z dnia r.

Treść projektów uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zespołu Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. zwołanego na dzień 28 czerwca 2017 r.

PROJEKTY UCHWAŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA TELE-POLSKA HOLDING S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE

Treść projektów uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zespołu Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. zwołanego na dzień 26 czerwca 2013 r.

PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE BYTOM S.A. Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE ZWOŁANE W DNIU 28 CZERWCA 2018 ROKU

Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Livechat Software SA w dniu 17 lipca 2017 roku

Projekt - dotyczy punktu 2 porządku obrad UCHWAŁA NR 1/ZWZA/2015 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CCC SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W POLKOWICACH

UCHWAŁA NR [ ] Z DNIA 20 CZERWCA 2016 ROKU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI POD FIRMĄ VOXEL SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE

Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

FORMULARZ WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE DELKO S.A. W DNIU 23 CZERWCA 2016 ROKU

Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy M.W. Trade Spółki Akcyjnej we Wrocławiu podjęte 10 kwietnia 2017 roku

Sprawozdanie z Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki z portfela Allianz Polska OFE

Uchwała nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Mysłowicach z dnia 3 kwietnia 2019 roku

PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE CAPITAL PARK SA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZWOŁANE NA DZIEŃ 12 MAJA 2014 R.

PROJEKTY UCHWAŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA LIVECHAT SOFTWARE SA ZWOŁANEGO NA 07 SIERPNIA 2019 ROKU. Uchwała nr 1/2019

FORMULARZ WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE DELKO S.A. W DNIU 23 CZERWCA 2015 ROKU

Planowany porządek obrad oraz projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki: 14 sierpnia 2014 godz

UCHWAŁA NR ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CIECH S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 22 czerwca 2018 roku

FAST FINANCE SPÓŁKA AKCYJNA WE WROCŁAWIU PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE

Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Elektrociepłownia Będzin S.A. po zmianach. Uchwała nr

Uchwała nr 1/2011 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia IZNS Iława Spółka Akcyjna z siedzibą w Iławie z dnia 27 czerwca 2011 r.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym i wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

PROJEKTY UCHWAŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA LIVECHAT SOFTWARE SA ZWOŁANEGO NA 07 SIERPNIA 2018 ROKU. Uchwała nr 1/2018

Uchwała nr 1 z dnia 14 sierpnia 2014 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Komputronik S.A. z siedzibą w Poznaniu ( Spółka )

UCHWAŁY ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA MOSTOSTAL ZABRZE S.A. 25 KWIETNIA 2019 r.

2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Śrem, dnia 25 maja 2016 roku

Uchyla się dla potrzeb niniejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia tajność głosowania dotyczącego Komisji Skrutacyjnej.

Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE KRYNICKI RECYKLING S.A. ZWOŁANE NA DZIEŃ 18 KWIETNIA 2016 ROKU

w sprawie uchylenia tajności głosowań dotyczących wyboru komisji powoływanych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie

UCHWAŁA NR 1 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CIECH S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 22 sierpnia 2019 roku

Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w dniu 19 czerwca 2018 r.

ELEKTROBUDOWA SA Katowice, r.

Transkrypt:

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Spółki działając na podstawie art. 409 Kodeksu spółek handlowych oraz 2 ust. 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia, uchwala, co następuje: Dokonuje się wyboru Pani / Pana [ ] na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

w sprawie: przyjęcia porządku obrad Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie TAURON Polska Energia S.A. z siedzibą w Katowicach uchwala, co następuje: Przyjmuje się następujący porządek obrad Spółki: 1. Otwarcie obrad. 2. Wybór Przewodniczącego. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania i jego zdolności do powzięcia wiążących uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania w sprawie wyboru komisji powoływanych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie. 6. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 7. Rozpatrzenie Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej TAURON Polska Energia S.A. zgodnego z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej za rok zakończony dnia 31 grudnia 2014 roku. 8. Rozpatrzenie Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej TAURON Polska Energia S.A. za rok obrotowy 2014. 9. Rozpatrzenie Sprawozdania finansowego TAURON Polska Energia S.A. zgodnego z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej za rok zakończony dnia 31 grudnia 2014 roku. 10. Rozpatrzenie Sprawozdania Zarządu z działalności TAURON Polska Energia S.A. za rok obrotowy 2014. 11. Rozpatrzenie wniosku Zarządu dotyczącego sposobu podziału zysku netto za rok obrotowy 2014 i określenia kwoty przeznaczonej na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy oraz ustalenia dnia dywidendy i dnia wypłaty dywidendy. 12. Przedstawienie Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2014, obejmującego zwięzłą ocenę sytuacji Spółki z uwzględnieniem systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki. 13. Przedstawienie Sprawozdań Rady Nadzorczej: 1) z oceny Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej TAURON Polska Energia S.A. i Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej TAURON Polska Energia S.A. za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2014 roku, 2) z oceny Sprawozdania finansowego TAURON Polska Energia S.A. i Sprawozdania Zarządu z działalności TAURON Polska Energia S.A. za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2014 roku oraz wniosku Zarządu dotyczącego sposobu podziału zysku netto za rok obrotowy 2014.

14. Podjęcie uchwał: 1) w sprawie zatwierdzenia Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej TAURON Polska Energia S.A. zgodnego z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej za rok zakończony dnia 31 grudnia 2014 roku, 2) w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej TAURON Polska Energia S.A. za rok obrotowy 2014, 3) w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania finansowego TAURON Polska Energia S.A. zgodnego z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej za rok zakończony dnia 31 grudnia 2014 roku, 4) w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności TAURON Polska Energia S.A. za rok obrotowy 2014, 5) w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2014 i określenia kwoty przeznaczonej na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy oraz ustalenia dnia dywidendy i dnia wypłaty dywidendy. 15. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium dla wszystkich Członków Zarządu Spółki, którzy pełnili funkcję w roku obrotowym 2014. 16. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium dla wszystkich Członków Rady Nadzorczej Spółki, którzy pełnili funkcję w roku obrotowym 2014. 17. Zamknięcie obrad. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

w sprawie: uchylenia tajności głosowania w sprawie wyboru komisji powoływanych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie. działając na podstawie art. 420 3 Kodeksu spółek handlowych oraz 5 ust. 9 Regulaminu Walnego Zgromadzenia, uchwala, co następuje: Uchyla się tajność głosowania w sprawie wyboru komisji powoływanych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

w sprawie: powołania Komisji Skrutacyjnej działając na podstawie 5 ust. 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia, uchwala, co następuje: Powołuje się Komisję Skrutacyjną w następującym składzie: 1. [ ] 2. [ ] 3. [ ] Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

w sprawie: zatwierdzenia Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej TAURON Polska Energia S.A. zgodnego z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej za rok zakończony dnia 31 grudnia 2014 roku działając na podstawie art. 63 c ust. 4 ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. oraz art. 395 5 Kodeksu spółek handlowych, uchwala co następuje: Po rozpatrzeniu oraz uwzględnieniu oceny niżej wymienionego sprawozdania dokonanej przez Radę Nadzorczą Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zatwierdzić Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej TAURON Polska Energia S.A. zgodne z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej za rok zakończony dnia 31 grudnia 2014 roku, na które składają się: 1) Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok zakończony dnia 31 grudnia 2014 roku wykazujące całkowite dochody po uwzględnieniu podatku w wysokości 895.176 tys. zł oraz zysk netto za rok obrotowy 2014 w wysokości 1.185.560 tys. zł, 2) Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2014 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 34.559.193 tys. zł, 3) Skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitałach własnych za rok zakończony dnia 31 grudnia 2014 roku wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego w wysokości 203.065 tys. zł, 4) Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok zakończony dnia 31 grudnia 2014 roku wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto w wysokości 866.923 tys. zł, 5) Zasady (polityka) rachunkowości oraz dodatkowe noty objaśniające. Zgodnie z art. 55 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tj. Dz. U. 2013 r., poz. 330) Skonsolidowane sprawozdanie finansowego Grupy Kapitałowej TAURON Polska Energia S.A. zgodne z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości

Finansowej za rok zakończony dnia 31 grudnia 2014 r. zostało przyjęte przez Zarząd Spółki uchwałą nr 67/IV/2015 z dnia 10 marca 2015 r. Rada Nadzorcza TAURON Polska Energia S.A., uchwałą nr 2/IV/2015 z dnia 11 marca 2015 r., pozytywnie oceniła przedmiotowe sprawozdanie w zakresie jego zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym oraz wniosła o jego rozpatrzenie i zatwierdzenie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie. Powyższe skonsolidowane sprawozdanie finansowe podlega rozpatrzeniu i zatwierdzeniu przez Walne Zgromadzenie Spółki, zgodnie z art. 395 5 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 63 c ust. 4 ustawy o rachunkowości.

w sprawie: zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej TAURON Polska Energia S.A. za rok obrotowy 2014 działając na podstawie art. 63 c ust. 4 w związku z art. 55 ust. 2 ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r., uchwala, co następuje: Po rozpatrzeniu oraz uwzględnieniu oceny niżej wymienionego sprawozdania dokonanej przez Radę Nadzorczą Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zatwierdzić Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej TAURON Polska Energia S.A. za rok obrotowy 2014, obejmujące okres od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r. Zgodnie z art. 55 ust. 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tj. Dz. U. 2013 r., poz. 330) Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej TAURON Polska Energia S.A. za rok obrotowy 2014 zostało przyjęte przez Zarząd Spółki uchwałą nr 68/IV/2015 z dnia 10 marca 2015 r. Rada Nadzorcza TAURON Polska Energia S.A., uchwałą nr 3/IV/2015 z dnia 11 marca 2015 r., pozytywnie oceniła przedmiotowe sprawozdanie w zakresie jego zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym oraz wniosła o jego rozpatrzenie i zatwierdzenie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie. Powyższe sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej TAURON Polska Energia S.A. podlega rozpatrzeniu i zatwierdzeniu przez Walne Zgromadzenie Spółki, zgodnie z art. 63 c ust. 4 w związku z art. 55 ust. 2 ustawy o rachunkowości.

w sprawie: zatwierdzenia Sprawozdania finansowego TAURON Polska Energia S.A. zgodnego z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej za rok zakończony dnia 31 grudnia 2014 roku działając na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. oraz art. 393 pkt 1) i art. 395 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz 35 ust. 1 pkt 1) Statutu Spółki, uchwala, co następuje: Po rozpatrzeniu oraz uwzględnieniu oceny niżej wymienionego sprawozdania dokonanej przez Radę Nadzorczą Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zatwierdzić Sprawozdanie finansowe TAURON Polska Energia S.A. zgodne z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej za rok zakończony dnia 31 grudnia 2014 roku, na które składają się: 1) Sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok zakończony dnia 31 grudnia 2014 roku wykazujące całkowite dochody po uwzględnieniu podatku w wysokości 1.129.389 tys. zł oraz zysk netto za rok obrotowy 2014 w wysokości 1.146.443 tys. zł, 2) Sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2014 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 30.340.530 tys. zł, 3) Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok zakończony dnia 31 grudnia 2014 roku wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 796.405 tys. zł, 4) Sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok zakończony dnia 31 grudnia 2014 roku wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto w wysokości 1.267.356 tys. zł, 5) Zasady (polityki) rachunkowości oraz dodatkowe noty objaśniające. Zgodnie z art. 52 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tj. Dz. U. 2013, poz. 330) Sprawozdanie finansowe TAURON Polska Energia S.A. zgodne z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej za rok zakończony dnia 31 grudnia 2014 r. zostało przyjęte przez Zarząd Spółki uchwałą nr 69/IV/2015 z dnia 10 marca 2015 r.

Rada Nadzorcza TAURON Polska Energia S.A., uchwałą nr 4/IV/2015 z dnia 11 marca 2015 r., pozytywnie oceniła przedmiotowe sprawozdanie w zakresie jego zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym oraz wniosła o jego rozpatrzenie i zatwierdzenie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie. Powyższe sprawozdanie finansowe podlega rozpatrzeniu i zatwierdzeniu przez Walne Zgromadzenie Spółki, zgodnie z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz art. 53 ust. 1 ustawy o rachunkowości.

w sprawie: zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności TAURON Polska Energia S.A. za rok obrotowy 2014 działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz 35 ust. 1 pkt 1) Statutu Spółki, uchwala, co następuje: Po rozpatrzeniu oraz uwzględnieniu oceny niżej wymienionego sprawozdania dokonanej przez Radę Nadzorczą Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zatwierdzić Sprawozdanie Zarządu z działalności TAURON Polska Energia S.A. za rok obrotowy 2014, obejmujące okres od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r. Zgodnie z art. 49 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tj. Dz. U. 2013 r., poz. 330) Sprawozdanie Zarządu z działalności TAURON Polska Energia S.A. za rok obrotowy 2014 zostało przyjęte przez Zarząd Spółki uchwałą nr 70/IV/2015 z dnia 10 marca 2015 r. Rada Nadzorcza TAURON Polska Energia S.A., uchwałą nr 5/IV/2015 z dnia 11 marca 2015 r., pozytywnie oceniła przedmiotowe sprawozdanie w zakresie jego zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym oraz wniosła o jego rozpatrzenie i zatwierdzenie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie. Powyższe sprawozdanie Zarządu z działalności TAURON Polska Energia S.A. podlega rozpatrzeniu i zatwierdzeniu przez Walne Zgromadzenie Spółki, zgodnie z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych.

w sprawie: podziału zysku netto za rok obrotowy 2014, określenia kwoty przeznaczonej na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy oraz ustalenia dnia dywidendy i dnia wypłaty dywidendy działając na podstawie art. 395 pkt 2) i art. 348 3 Kodeksu spółek handlowych oraz 35 ust. 1 pkt 3) i 40 ust. 4 Statutu Spółki, uchwala, co następuje: Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia dokonać podziału zysku netto za rok obrotowy 2014 w kwocie 1.146.442.624,92 zł (słownie: jeden miliard sto czterdzieści sześć milionów czterysta czterdzieści dwa tysiące sześćset dwadzieścia cztery złote 92/100) w następujący sposób: 1) kwotę 262.882.409,10 zł (słownie: dwieście sześćdziesiąt dwa miliony osiemset osiemdziesiąt dwa tysiące czterysta dziewięć złotych 10/100) przeznaczyć na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy Spółki, co oznacza, że na jedną akcję przypada 0,15 zł (słownie: piętnaście groszy), 2) kwotę 883.560.215,82 zł (słownie: osiemset osiemdziesiąt trzy miliony pięćset sześćdziesiąt tysięcy dwieście piętnaście złotych 82/100) przeznaczyć na zasilenie kapitału zapasowego. Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia: 1) ustalić dzień dywidendy na dzień 22 lipca 2015 r., 2) ustalić termin wypłaty dywidendy na dzień 12 sierpnia 2015 r. 3 Zgodnie z obowiązującą polityką w zakresie dywidendy opisaną w pkt 5.2. prospektu emisyjnego TAURON Polska Energia S.A., zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 27 maja 2010 r., w dłuższej perspektywie zaczynającej się od roku obrotowego zakończonego 31.12.2013 r., zamiarem Zarządu jest rekomendacja dla Walnego Zgromadzenia poziomu

dywidendy w wysokości około 40-50% skonsolidowanego zysku netto przypadającego na rzecz akcjonariuszy Spółki jako jednostki dominującej z tym zastrzeżeniem, że wpływ na ostateczną rekomendację Zarządu odnośnie wypłaty dywidendy każdorazowo będą miały w szczególności takie czynniki jak: wysokość zysku netto wykazanego w jednostkowym sprawozdaniu finansowym Spółki; aktualny koszt pozyskania finansowania dłużnego oraz możliwości rynkowe pozyskania takiego finansowania; bieżące potrzeby inwestycyjne Spółki; planowane akwizycje i wymogi prawa. Uwzględniając powyższe, w tym aktualny plan rozwoju Grupy TAURON obejmujący realizację przyjętego programu inwestycyjnego, który wymaga znacznych środków finansowych przekraczających zdolności operacyjne Grupy, Zarząd Spółki, rekomenduje Walnemu Zgromadzeniu wypłatę dywidendy w wysokości 262.882.409,10 zł tj. 15 groszy na akcję co stanowi ok. 22% skonsolidowanego zysku netto Grupy TAURON. Jednocześnie, Zarząd wnioskuje aby pozostałą kwotę tj. 883.560.215,82 zł przeznaczyć na zasilenie kapitału zapasowego Spółki z przeznaczeniem na finansowanie programu inwestycyjnego Grupy TAURON. Grupa TAURON realizuje obecnie wieloletni program inwestycyjny wymagający znacznych nakładów inwestycyjnych, z którego zwrot jest realizowany w długim horyzoncie czasowym. Luka czasowa, wynikająca z różnego terminu ponoszenia nakładów i uzyskiwania zwrotu, jest częściowo finansowana środkami generowanymi z działalności operacyjnej, które nie zostają wypłacone w postaci dywidendy, a w pozostałej części jest uzupełniana długoterminowym finansowaniem zewnętrznym. Pozyskanie finansowania bezpośrednio wiąże się z koniecznością dotrzymania kowenantów nakładanych na TAURON przez instytucje finansowe, w tym m.in. w zakresie nieprzekraczania określonego poziomu wskaźnika zadłużenia finansowego netto do EBITDA oraz utrzymania przez TAURON ratingu inwestycyjnego. W tym miejscu nadmienić należy, że w Grupie TAURON funkcjonuje centralny model finansowania, w którym to Spółka TAURON Polska Energia S.A. jest odpowiedzialna za pozyskanie finansowania dla spółek z Grupy. Zarówno środki uzyskane wewnętrznie (ze Spółek Grupy generujących operacyjne nadwyżki finansowe i uzyskujące zyski netto), jak również zewnętrznie (z rynku finansowego) transferowane są następnie do spółek z Grupy TAURON głównie na realizację programu inwestycyjnego. Realizacja programu inwestycyjnego w Grupie TAURON w ciągu kolejnych dziesięciu lat wymaga poniesienia wydatków przekraczających kwotę 37 mld zł, z czego największa część przekraczająca kwotę 21 mld zł przypada na segment Dystrybucji. W najbliższym okresie obejmującym lata 2015-2017, głównie ze względu na inwestycje w nowe moce wytwórcze, wydatki planowane są na średnim poziomie około 5 mld zł rocznie. Największą inwestycją w nowe moce wytwórcze jest budowa bloku energetycznego o mocy ok. 910 MW na parametry nadkrytyczne, na terenie Elektrowni Jaworzno III. Nowy blok będzie charakteryzował się wysoką sprawnością i dyspozycyjnością, a także niskimi poziomami emisji NOx, SO 2, CO 2 oraz pyłów. Do końca 2014 roku Grupa poniosła około 175 mln zł nakładów na ten projekt.

Podpisanie umów z wykonawcą układu nawęglania oraz wykonawcą odpopielania zewnętrznego, a także wykonanie wykopów pod fundamenty budynku nastawni blokowej i urządzeń, będzie skutkowało poniesieniem w 2015 roku nakładów w wysokości ponad 814 mln zł, co istotnie przełoży się na wzrost poziomu zadłużenia Grupy. Pełne wydatki na projekt zostały oszacowane na kwotę ponad 6 mld zł i będą ponoszone aż do 2019 roku. Ze względu na niewystarczającą ilość środków własnych, pokrycie tych wydatków będzie wymagało dalszego wzrostu zadłużenia, wpływając istotnie na podwyższenie poziomu wskaźnika zadłużenia netto/ebitda. Realizacja przyjętego w Planie rzeczowo-finansowym na 2015 rok poziomu wydatków inwestycyjnych wpłynie na wzrost wskaźnika zadłużenia netto/ebitda do poziomu 2,77x. W kolejnych latach prognozowany wskaźnik długu netto/ebitda wzrasta do poziomu granicznego, określonego kowenantami bankowymi, co w sytuacji uzyskania gorszych od planowanych wyników finansowych powoduje ryzyko jego przekroczenia i w konsekwencji ryzyko częściowego wstrzymania lub przesunięcia planowanych inwestycji. Pozostawione w Spółce środki pieniężne będą mogły nie tylko zostać bezpośrednio przeznaczone na realizację inwestycji, ale jednocześnie będą obniżały zapotrzebowanie na dalsze finansowanie i tym samym ograniczą wzrost poziomu wskaźnika zadłużenia, pozwalając dotrzymać w kolejnych latach kowenanty finansowe narzucone przez instytucje bankowe i umożliwić realizację zamierzonych planów inwestycyjnych. Wypłata dywidendy w rekomendowanej wysokości nie zaburzy sytuacji płynnościowej Spółki w prognozowanym okresie.

w sprawie: udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Dariuszowi Luberze z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014 działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz 35 ust. 1 pkt 2) Statutu Spółki, uchwala, co następuje: Udziela się absolutorium Panu Dariuszowi Luberze z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu TAURON Polska Energia S.A. pełnionych w okresie od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r. Zgodnie z art. 395 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków. Rada Nadzorcza TAURON Polska Energia S.A. po dokonaniu analizy i oceny sprawozdań finansowych oraz sprawozdań z działalności Spółki i Grupy TAURON, uchwałą nr 8/IV/2015 z dnia 11 marca 2015 r., zwróciła się do o udzielenie absolutorium Panu Dariuszowi Luberze z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki pełnionych w okresie od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Aleksandrowi Gradowi z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014 działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz 35 ust. 1 pkt 2) Statutu Spółki, uchwala, co następuje: Udziela się absolutorium Panu Aleksandrowi Gradowi z wykonania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu TAURON Polska Energia S.A. pełnionych w okresie od 17 marca 2014 r. do 31 grudnia 2014 r. Zgodnie z art. 395 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków. Rada Nadzorcza TAURON Polska Energia S.A. po dokonaniu analizy i oceny sprawozdań finansowych oraz sprawozdań z działalności Spółki i Grupy TAURON, uchwałą nr 9/IV/2015 z dnia 11 marca 2015 r., zwróciła się do o udzielenie absolutorium Panu Aleksandrowi Gradowi z wykonania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki pełnionych w okresie od 17 marca 2014 r. do 31 grudnia 2014 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Wiceprezes Zarządu Katarzynie Rozenfeld z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014 działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz 35 ust. 1 pkt 2) Statutu Spółki, uchwala, co następuje: Udziela się absolutorium Pani Katarzynie Rozenfeld z wykonania przez nią obowiązków Wiceprezes Zarządu TAURON Polska Energia S.A. pełnionych w okresie od 17 marca 2014 r. do 31 grudnia 2014 r. Zgodnie z art. 395 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków. Rada Nadzorcza TAURON Polska Energia S.A. po dokonaniu analizy i oceny sprawozdań finansowych oraz sprawozdań z działalności Spółki i Grupy TAURON, uchwałą nr 10/IV/2015 z dnia 11 marca 2015 r., zwróciła się do o udzielenie absolutorium Pani Katarzynie Rozenfeld z wykonania przez nią obowiązków Wiceprezes Zarządu Spółki pełnionych w okresie od 17 marca 2014 r. do 31 grudnia 2014 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Stanisławowi Tokarskiemu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014 działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz 35 ust. 1 pkt 2) Statutu Spółki, uchwala, co następuje: Udziela się absolutorium Panu Stanisławowi Tokarskiemu z wykonania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu TAURON Polska Energia S.A. pełnionych w okresie od 17 marca 2014 r. do 31 grudnia 2014 r. Zgodnie z art. 395 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków. Rada Nadzorcza TAURON Polska Energia S.A. po dokonaniu analizy i oceny sprawozdań finansowych oraz sprawozdań z działalności Spółki i Grupy TAURON, uchwałą nr 11/IV/2015 z dnia 11 marca 2015 r., zwróciła się do o udzielenie absolutorium Panu Stanisławowi Tokarskiemu z wykonania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki pełnionych w okresie od 17 marca 2014 r. do 31 grudnia 2014 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Krzysztofowi Zawadzkiemu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014 działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz 35 ust. 1 pkt 2) Statutu Spółki, uchwala, co następuje: Udziela się absolutorium Panu Krzysztofowi Zawadzkiemu z wykonania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu TAURON Polska Energia S.A. pełnionych w okresie od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r. Zgodnie z art. 395 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków. Rada Nadzorcza TAURON Polska Energia S.A. po dokonaniu analizy i oceny sprawozdań finansowych oraz sprawozdań z działalności Spółki i Grupy TAURON, uchwałą nr 12/IV/2015 z dnia 11 marca 2015 r., zwróciła się do o udzielenie absolutorium Panu Krzysztofowi Zawadzkiemu z wykonania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki pełnionych w okresie od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Pani Joannie Schmid z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014 działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz 35 ust. 1 pkt 2) Statutu Spółki, uchwala, co następuje: Udziela się absolutorium Pani Joannie Schmid z wykonania przez nią obowiązków Wiceprezes Zarządu TAURON Polska Energia S.A. pełnionych w okresie od 1 stycznia 2014 r. do 17 marca 2014 r. Zgodnie z art. 395 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków. Rada Nadzorcza TAURON Polska Energia S.A. po dokonaniu analizy i oceny sprawozdań finansowych oraz sprawozdań z działalności Spółki i Grupy TAURON, uchwałą nr 13/IV/2015 z dnia 11 marca 2015 r., zwróciła się do o udzielenie absolutorium Pani Joannie Schmid z wykonania przez nią obowiązków Wiceprezes Zarządu Spółki pełnionych w okresie od 1 stycznia 2014 r. do 17 marca 2014 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Dariuszowi Stolarczykowi z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014 działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz 35 ust. 1 pkt 2) Statutu Spółki, uchwala co następuje: Udziela się absolutorium Panu Dariuszowi Stolarczykowi z wykonania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu TAURON Polska Energia S.A. pełnionych w okresie od 1 stycznia 2014 r. do 17 marca 2014 r. Zgodnie z art. 395 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków. Rada Nadzorcza TAURON Polska Energia S.A. po dokonaniu analizy i oceny sprawozdań finansowych oraz sprawozdań z działalności Spółki i Grupy TAURON, uchwałą nr 14/IV/2015 z dnia 11 marca 2015 r., zwróciła się do o udzielenie absolutorium Panu Dariuszowi Stolarczykowi z wykonania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki pełnionych w okresie od 1 stycznia 2014 r. do 17 marca 2014 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Antoniemu Tajdusiowi z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014 działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz 35 ust. 1 pkt 2) Statutu Spółki, uchwala, co następuje: Udziela się absolutorium Panu Antoniemu Tajdusiowi z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej TAURON Polska Energia S.A. pełnionych w okresie od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r. Zgodnie z art. 395 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków. Rada Nadzorcza TAURON Polska Energia S.A. w roku obrotowym 2014 realizowała zadania zgodnie z ogólnie obowiązującymi przepisami prawa, w tym Kodeksu spółek handlowych, jak również Statutem Spółki oraz Dobrymi Praktykami Spółek Notowanych na GPW. Rada Nadzorcza TAURON Polska Energia S.A., uchwałą nr 7/IV/2014 z dnia 11 marca 2015 r., przyjęła Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2014 zawierające w swej treści między innymi zwięzłą ocenę sytuacji Spółki z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki oraz skierowała wniosek do o udzielenie absolutorium dla Członków Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków pełnionych w roku obrotowym 2014.

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Agnieszce Woś z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014 działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz 35 ust. 1 pkt 2) Statutu Spółki, uchwala co następuje: Udziela się absolutorium Pani Agnieszce Woś z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej TAURON Polska Energia S.A. pełnionych w okresie od 22 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r. Uzasadnienie dla wszystkich uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków pełnionych w roku obrotowym 2014 znajduje się w projekcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Antoniemu Tajdusiowi z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014.

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Jackowi Szyke z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014 działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz 35 ust. 1 pkt 2) Statutu Spółki, uchwala co następuje: Udziela się absolutorium Panu Jackowi Szyke z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej TAURON Polska Energia S.A. pełnionych w okresie od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia Uzasadnienie dla wszystkich uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków pełnionych w roku obrotowym 2014 znajduje się w projekcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Antoniemu Tajdusiowi z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014.

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Andrzejowi Gorgolowi z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014 działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz 35 ust. 1 pkt 2) Statutu Spółki, uchwala co następuje: Udziela się absolutorium Panu Andrzejowi Gorgolowi z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej TAURON Polska Energia S.A. pełnionych w okresie od 15 maja 2014 r. do 31 grudnia 2014 r. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia Uzasadnienie dla wszystkich uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków pełnionych w roku obrotowym 2014 znajduje się w projekcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Antoniemu Tajdusiowi z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014.

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Maciejowi Końskiemu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014 działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz 35 ust. 1 pkt 2) Statutu Spółki, uchwala co następuje: Udziela się absolutorium Panu Maciejowi Końskiemu z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej TAURON Polska Energia S.A. pełnionych w okresie od 1 września 2014 r. do 31 grudnia 2014 r. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia Uzasadnienie dla wszystkich uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków pełnionych w roku obrotowym 2014 znajduje się w projekcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Antoniemu Tajdusiowi z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014.

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Leszkowi Koziorowskiemu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014 działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz 35 ust. 1 pkt 2) Statutu Spółki, uchwala co następuje: Udziela się absolutorium Panu Leszkowi Koziorowskiemu z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej TAURON Polska Energia S.A. pełnionych w okresie od 1 stycznia 2014 r. do 15 maja 2014 r. oraz w okresie od 1 września 2014 r. do 31 grudnia 2014 r. Uzasadnienie dla wszystkich uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków pełnionych w roku obrotowym 2014 znajduje się w projekcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Antoniemu Tajdusiowi z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014.

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Michałowi Michalewskiemu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014 działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz 35 ust. 1 pkt 2) Statutu Spółki, uchwala co następuje: Udziela się absolutorium Panu Michałowi Michalewskiemu z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej TAURON Polska Energia S.A. pełnionych w okresie od 15 maja 2014 r. do 31 grudnia 2014 r. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia Uzasadnienie dla wszystkich uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków pełnionych w roku obrotowym 2014 znajduje się w projekcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Antoniemu Tajdusiowi z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014.

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Markowi Ściążko z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014 działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz 35 ust. 1 pkt 2) Statutu Spółki, uchwala co następuje: Udziela się absolutorium Panu Markowi Ściążko z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej TAURON Polska Energia S.A. pełnionych w okresie od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r. Uzasadnienie dla wszystkich uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków pełnionych w roku obrotowym 2014 znajduje się w projekcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Antoniemu Tajdusiowi z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014.

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Maciejowi Tyburze z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014 działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz 35 ust. 1 pkt 2) Statutu Spółki, uchwala co następuje: Udziela się absolutorium Panu Maciejowi Tyburze z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej TAURON Polska Energia S.A. pełnionych w okresie od 1 września 2014 r. do 31 grudnia 2014 r. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia Uzasadnienie dla wszystkich uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków pełnionych w roku obrotowym 2014 znajduje się w projekcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Antoniemu Tajdusiowi z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014.

w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Aleksandrowi Gradowi z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014 działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz 35 ust. 1 pkt 2) Statutu Spółki, uchwala co następuje: Udziela się absolutorium Panu Aleksandrowi Gradowi z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej TAURON Polska Energia S.A. pełnionych w okresie od 1 lutego 2014 r. do 16 marca 2014 r., w tym w okresie delegowania do czasowego wykonywania czynności Wiceprezesa Zarządu TAURON Polska Energia S.A. od 11 lutego 2014 r. do 16 marca 2014 r. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia Uzasadnienie dla wszystkich uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków pełnionych w roku obrotowym 2014 znajduje się w projekcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Antoniemu Tajdusiowi z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014.

w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Jackowi Kucińskiemu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014 działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz 35 ust. 1 pkt 2) Statutu Spółki, uchwala co następuje: Udziela się absolutorium Panu Jackowi Kucińskiemu z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej TAURON Polska Energia S.A. pełnionych w okresie od 1 stycznia 2014 r. do 15 maja 2014 r. Uzasadnienie dla wszystkich uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków pełnionych w roku obrotowym 2014 znajduje się w projekcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Antoniemu Tajdusiowi z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014.

w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Marcinowi Majeranowskiemu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014 działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz 35 ust. 1 pkt 2) Statutu Spółki, uchwala co następuje: Udziela się absolutorium Panu Marcinowi Majeranowskiemu z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej TAURON Polska Energia S.A. pełnionych w okresie od 1 stycznia 2014 r. do 15 maja 2014 r. Uzasadnienie dla wszystkich uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków pełnionych w roku obrotowym 2014 znajduje się w projekcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Antoniemu Tajdusiowi z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014.

w sprawie: udzielenia absolutorium Pani Agnieszce Trzaskalskiej z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014 działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz 35 ust. 1 pkt 2) Statutu Spółki, uchwala co następuje: Udziela się absolutorium Pani Agnieszce Trzaskalskiej z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej TAURON Polska Energia S.A. pełnionych w okresie od 1 stycznia 2014 r. do 15 maja 2014 r. Uzasadnienie dla wszystkich uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków pełnionych w roku obrotowym 2014 znajduje się w projekcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Antoniemu Tajdusiowi z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014.

z dnia.. 2015r. w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Rafałowi Wardzińskiemu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014 działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz 35 ust. 1 pkt 2) Statutu Spółki, uchwala co następuje: Udziela się absolutorium Panu Rafałowi Wardzińskiemu z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej TAURON Polska Energia S.A. pełnionych w okresie od 1 stycznia 2014 r. do 22 stycznia 2014 r. Uzasadnienie dla wszystkich uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków pełnionych w roku obrotowym 2014 znajduje się w projekcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Antoniemu Tajdusiowi z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014.