Wrocław, r.

Podobne dokumenty
Wrocław, r.

Treść projektów uchwał

Treść uchwał ZWZ IFIRMA SA w dniu 24 kwietnia 2018 roku Raport bieżący nr 15/2018 z

Treści Uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Power Media S.A. w dniu 9 czerwca 2010 roku Raport bieżący nr 11/2010 z dnia 10 czerwca 2010 roku

Treść projektów uchwał

PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE ECA S.A. ZWOŁANE NA 24 CZERWCA 2014 R.

PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE KRYNICKI RECYKLING S.A. ZWOŁANE NA DZIEŃ 18 KWIETNIA 2016 ROKU

Uchwała Nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki TESGAS Spółka Akcyjna z siedzibą w Dąbrowie z dnia 31 maja 2016 roku

Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki EKO EXPORT SA z siedzibą w Bielsku-Białej zwołanym na dzień r.

Zwiększamy wartość informacji

/PROJEKT/ UCHWAŁA NR 1/VI/2019

P R O J E K T Y U C H W A Ł

ZAŁĄCZNIK DO OGŁOSZENIA ZARZĄDU GLOBAL COSMED SPÓŁKA AKCYJNA O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA NA DZIEŃ 25 CZERWCA 2014 ROKU

Projekty Uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Giełdy Praw Majątkowych Vindexus S.A. z siedzibą w Warszawie

Planowany porządek obrad oraz projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki: 14 sierpnia 2014 godz

Zwyczajne Walne Zgromadzenie po przeprowadzeniu głosowania tajnego wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

Uchwała nr 1 z dnia 14 sierpnia 2014 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Komputronik S.A. z siedzibą w Poznaniu ( Spółka )

Projekty Uchwał ZWZA TECHMADEX SA zwołanego na dzień

Sprawozdanie z walnego zgromadzenia akcjonariuszy spółki z portfela. Spółka: Benefit Systems SA. Rodzaj walnego zgromadzenia: Zwyczajne

Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Lentex S.A. z dnia 17 kwietnia 2014 roku

Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie po uzupełnieniu dokonanym na wniosek akcjonariusza

Spółka Akcyjna. Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Netmedia Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie Zwołanego na dzień 18 czerwca 2015 r.

Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ED invest S.A. zwołanego na dzień 7 czerwca 2018 roku

Uchwała nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia E-Solution Software Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI CDRL SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W PIANOWIE W DNIU 9 MAJA 2017 ROKU

UCHWAŁA Nr [ ] Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą w Warszawie. z dnia 23 kwietnia 2019r.

Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki Eko Export S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej zwołanym na dzień r.

PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI GETIN HOLDING S. A.

Uchwała nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. z siedzibą we Wrocławiu. w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie EMC Instytut Medyczny S.A. w dniu 31 marca 2015 roku

Uchwała Nr 1/06/2017. z dnia 29 czerwca 2017 roku. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą. SEKA spółka akcyjna. z siedzibą w Warszawie

Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki BVT Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowie zwołanego na dzień 28 czerwca 2016 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ED invest S.A. zwołanego na dzień 7 czerwca 2018 roku

Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Uchwały podjęte na ZWZA NEUCA S.A. w dniu r.

/PROJEKT/ UCHWAŁA NR 1/II/16

UCHWAŁA NR 1/2017 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FABRYK MEBLI FORTE S.A. z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 17 maja 2017 roku

1 Walne Zgromadzenie spółki Kujawskie Zakłady Poligraficzne DRUK-PAK S.A. wybiera na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

I. Uchwała w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy WASKO S.A. zwołanego na dzień 6 czerwca 2017 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Uchwała nr 1 z dnia 30 września 2015 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Komputronik S.A. z siedzibą w Poznaniu ( Spółka )

Uchwała nr 02/06/2017 z dnia 20 czerwca 2017 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art k.s.h., uchwala co następuje: Przewodniczącym Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wybrany zostaje

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Kredyt Inkaso S.A. 28 lipca 2015 r. Warszawa PROJEKTY UCHWAŁ

2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia

Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki Eko Export S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej zwołanym na dzień r.

Uchwała nr 1. z dnia 6 czerwca 2017 roku. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. NEWAG Spółka Akcyjna z siedzibą w Nowym Sączu

ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MakoLab S.A. z siedzibą w Łodzi 1 2

Uchwała numer 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia o następującej treści:

UCHWAŁY PODJĘTE NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU AKCJONARIUSZY, KTÓRE ODBYŁO SIĘ 27 CZERWCA 2013 ROKU

UCHWAŁA nr 1/2011 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: Synthos Spółka Akcyjna z dnia 28 marca 2012 roku

FORMULARZ WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE DELKO S.A. W DNIU 23 CZERWCA 2015 ROKU

Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

/PROJEKT/ UCHWAŁA NR 1/I/12

Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SYMBIO POLSKA S.A., zwołanego na dzień 7 maja 2018 r. UCHWAŁA NR []

Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

UCHWAŁA NR [ ] Z DNIA 20 CZERWCA 2016 ROKU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI POD FIRMĄ VOXEL SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE

zwołanego na dzień 30 czerwca 2011 roku

UCHWAŁA NR [] Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SYMBIO Polska Spółka Akcyjna z dnia 7 maja 2018 r.

Uchwała nr 1 z dnia 14 sierpnia 2014 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Komputronik S.A. z siedzibą w Poznaniu ( Spółka )

Uchwała nr z dnia 2014 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A. z siedzibą w Piasecznie

UCHWAŁA NR ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CIECH S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 22 czerwca 2018 roku

Uchwała nr 1. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SEKO Spółka Akcyjna w Chojnicach z dnia 28 maja 2014r.

Planowany porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:

Uchwały podjęte na ZWZA NEUCA S.A. w dniu r.

Ad 5) Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zaproponował podjęcie uchwały w przedmiocie przyjęcia porządku obrad:

LIVECHAT Software Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

Uchwała nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. z siedzibą we Wrocławiu. w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

2 Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.

Uchwała Nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Paged Spółki Akcyjnej z dnia 30 czerwca 2016 r. Walnego Zgromadzenia

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:

ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE FORMULARZ DO WYKONYWANIA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA

Uchwała nr 1. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. AC S.A. ( Spółka ) z dnia 27 marca 2012 r. w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

Uchwała nr 1 z dnia 29 września 2017 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Komputronik S.A. z siedzibą w Poznaniu ( Spółka )

Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy eo Networks S.A. w dniu 14 czerwca 2013 roku. Uchwała nr 1

Uchwała nr 1. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. ALUMETAL S.A. z siedzibą w Kętach. z dnia 13 maja 2016 roku

ELEKTROBUDOWA SA Katowice, r.

Uchwała Nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MakoLab S.A. z siedzibą w Łodzi 1 2

Projekty Uchwał ZWZA TECHMADEX SA zwołanego na dzień

UCHWAŁA NR 1 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CIECH S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 22 czerwca 2017 roku

Treść projektów uchwał wraz z uzasadnieniem na Zwyczajne Walne Zgromadzenie NTT System S.A. w dniu 13 czerwca 2018r.

w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia w sprawie przyjęcia porządku obrad

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Kredyt Inkaso S.A. 29 września 2016 r. Warszawa PROJEKTY UCHWAŁ

/PROJEKT/ UCHWAŁA NR 1/I/15

UCHWAŁA NR 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia UNIBEP S.A. z siedzibą w Bielsku Podlaskim z dnia 12 czerwca 2019r.

Projekty uchwał przedstawione przez Zarząd, zaproponowane do podjęcia na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu NEUCA S.A. w dniu 15 kwietnia 2014r.

PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE CELON PHARMA S.A. ZWOŁANE NA DZIEŃ 18 KWIETNIA 2019 ROKU

UCHWAŁA NR 1 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CIECH S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 22 sierpnia 2019 roku

/PROJEKT/ UCHWAŁA NR 1/I/14

Transkrypt:

Uchwała Nr 1 u w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia 1 Na podstawie regulacji art. 409 1 Kodeks spółek handlowych oraz 6 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Power Media S.A. z siedzibą we Wrocławiu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana/-ią... Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. 2

Uchwała Nr 2 u w sprawie przyjęcia porządku obrad Zgodnie z regulacją 9 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Power Media S.A. z siedzibą we Wrocławiu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad: 1. Otwarcie Spółki i sporządzenie listy obecności 2. Wybór Przewodniczącego 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania i jego zdolności do podejmowania uchwał 4. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad 5. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w okresie od 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku 6. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego w okresie od 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku 7. Przedstawienie dokonanej przez Radę Nadzorczą zwięzłej oceny sytuacji Spółki oraz rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku 8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w okresie od 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku 9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki w okresie od 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku 10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w okresie od 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku zawierającego: ocenę sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2012, wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku i ocenę swojej pracy 11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonywania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku 12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonywania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku 13. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2012 14. Podjęcie uchwały w sprawie zagospodarowania wyniku na korekcie deklaracji za rok obrotowy 2007 i 2008 15. Podjęcie uchwał w sprawie zmiany Statutu Spółki 16. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany przeznaczenia akcji Spółki nabytych w ramach skupu akcji własnych 17. Wolne głosy i wnioski 18. Zamknięcie Zgromadzenia

Uchwała Nr 3 u w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w okresie od 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Power Media S.A. z siedzibą we Wrocławiu, działając na podstawie regulacji art. 393 pkt 1 i art. 395 2 pkt 1 Kodeks spółek handlowych, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku i po jego rozpatrzeniu; uwzględniając sprawozdanie Rady Nadzorczej z przeprowadzonego badania w powyższym zakresie przedmiotowym, postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności Spółki w roku 2012.

Uchwała Nr 4 u w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki w okresie od 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Power Media S.A. z siedzibą we Wrocławiu, działając na podstawie regulacji art. 393 pkt 1 i art. 395 2 pkt 1 Kodeks spółek handlowych, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem finansowym Spółki za rok obrotowy od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku i po jego rozpatrzeniu, uwzględniając treść sprawozdania Rady Nadzorczej z przeprowadzonego badania w powyższym zakresie przedmiotowym oraz po zapoznaniu się z opinią i raportem biegłego rewidenta dokonującego badania sprawozdania finansowego Spółki za rok 2012 zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrachunkowy 2012 obejmujące: bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2012 r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 5.839.225,49 zł, rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku wykazujący zysk netto w kwocie 414.070,44 zł, zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 129.322,56 zł, rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku wykazujący wzrost stanu środków pieniężnych o kwotę 527.007,96 zł, informację dodatkową za rok obrotowy 2012.

Uchwała Nr 5 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w okresie od 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Power Media S.A. z siedzibą we Wrocławiu po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej Spółki z jej działalności w roku 2012 zawierającym: ocenę sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2012, wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku i ocenę swojej pracy zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki z jej działalności w 2012 roku.

Uchwała Nr 6 w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Spółki Panu Wojciechowi Narczyńskiemu Zwyczajne Walne Zgromadzenie Power Media S.A. z siedzibą we Wrocławiu udziela absolutorium członkowi Zarządu Spółki Panu Wojciechowi Jakubowi Narczyńskiemu z wykonania przez niego obowiązków członka Zarządu w okresie od 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku.

Uchwała Nr 7 w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Spółki Pani Marcie Przewłockiej Zwyczajne Walne Zgromadzenie Power Media S.A. z siedzibą we Wrocławiu udziela absolutorium członkowi Zarządu Spółki Pani Marcie Zofii Przewłockiej z wykonania przez nią obowiązków członka Zarządu w okresie od 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku.

Uchwała Nr 8 w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Spółki Pani Agnieszce Kozłowskiej Zwyczajne Walne Zgromadzenie Power Media S.A. z siedzibą we Wrocławiu udziela absolutorium członkowi Zarządu Spółki Pani Agnieszce Aleksandrze Kozłowskiej z wykonania przez nią obowiązków członka Zarządu w okresie od 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku.

Uchwała Nr 9 w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki Panu Michałowi Masłowskiemu Zwyczajne Walne Zgromadzenie Power Media S.A. z siedzibą we Wrocławiu udziela absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki Panu Michałowi Masłowskiemu z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącej Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku.

Uchwała Nr 10 w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Łukaszowi Kocurowi Zwyczajne Walne Zgromadzenie Power Media S.A. z siedzibą we Wrocławiu udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Łukaszowi Kocurowi z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku.

Uchwała Nr 11 w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Tomaszowi Stanko Zwyczajne Walne Zgromadzenie Power Media S.A. z siedzibą we Wrocławiu udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Tomaszowi Stanko z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku.

Uchwała Nr 12 w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Ireneuszowi Wernerowi Zwyczajne Walne Zgromadzenie Power Media S.A. z siedzibą we Wrocławiu udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Ireneuszowi Wernerowi z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku.

Uchwała Nr 13 w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki Pani Monice Wysockiej Zwyczajne Walne Zgromadzenie Power Media S.A. z siedzibą we Wrocławiu udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki Pani Monice Wysockiej z wykonania przez nią obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku.

Uchwała Nr 14 w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2012 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Power Media S.A. z siedzibą we Wrocławiu, działając na podstawie art. 395 2 pkt. 2 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 348 3 Kodeksu spółek handlowych, uwzględniając treść sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z badania i ocenę wniosku Zarządu co do przeznaczenia zysku Spółki za rok obrotowy 2012 wykazanej w sprawozdaniu finansowym za rok 2012 postanawia podzielić zysk netto w wysokości 414.070,44 zł (słownie: czterysta czternaście tysięcy siedemdziesiąt złotych), w następujący sposób: 1) na dywidendę dla akcjonariuszy 246 436,00 zł (dwieście czterdzieści sześć tysięcy czterysta trzydzieści sześć złotych), co stanowi 0,04 zł (słownie: cztery groszy) na jedną akcję 1) odpis na kapitał zapasowy Spółki 167 634,44 zł (słownie: sto sześćdziesiąt siedem tysięcy sześćset trzydzieści cztery złotych). 2 Dywidendą objętych jest 6.160.900 (sześć milionów sto sześćdziesiąt tysięcy dziewięćset) szt. akcji, bowiem z dywidendy wyłączonych jest 239 100 (dwieście trzydzieści dziewięć tysięcy sto) szt. akcji własnych. 3 Dzień dywidendy/dzień nabycia praw do dywidendy ustala się na 20 maja 2013 roku, a termin wypłaty dywidendy przypadnie w dniu 3 czerwca 2013 roku. 4 Uzasadnienie: Spółka posiada wystarczające zasoby środków pieniężnych na realizację planów rozwoju, dlatego zarząd zarekomendował wypłatę dywidendy.

Uchwała Nr 15 w sprawie zagospodarowania korekty za rok obrotowy 2007 i 2008 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Power Media S.A. z siedzibą we Wrocławiu, działając na podstawie art. 395 2 pkt. 2 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 348 3 Kodeksu spółek handlowych kwotę 143.589,12 zł wynikającą ze złożonych korekt deklaracji w 2012 roku z tytułu podatku VAT za lata 2007-2008 i podatku dochodowego za 2007 rok przeznaczyć w całości na kapitał zapasowy. 2

Uchwała Nr 16 w sprawie zmiany statutu Spółki 1 Działając na podstawie przepisu art. 430 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Power Media S.A. zmienia niniejszym Statut Spółki poprzez: 1) rozszerzenie przedmiotu działalności Spółki poprzez dodatnie w 8 Statutu ust. 1 następujących punktów: 130. Wytwarzanie energii elektrycznej (PKD 35.11.Z) 131. Przesyłanie energii elektrycznej (PKD 35.12.Z) 132. Dystrybucja energii elektrycznej (PKD 35.13.Z) 133. Handel energią elektryczną (PKD 35.14.Z) 134. Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych (PKD 42.22.Z) 135. Wykonywanie instalacji elektrycznych (PKD 43.21.Z) 136. Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych (PKD 43.22.Z) 137. Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne (PKD 71.12.Z) 2) zmianę treści w 9 ust. 1 Statutu poprzez nadanie mu nowego brzmienia Dotychczasowa treść 9 ust. 1 Statutu: Kapitał zakładowy Spółki wynosi 640.000,00 (słownie: sześćset czterdzieści tysięcy) złotych i dzieli się na: a. 2.500.000 (słownie: dwa miliony pięćset tysięcy) akcji imiennych serii A, o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda, uprzywilejowanych w ten sposób, iż na jedną akcję przypadają dwa głosy na Walnym Zgromadzeniu, b. 2.500.000 (słownie: dwa miliony pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B, o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda, oraz c. nie więcej niż 1.400.000 (słownie: jeden milion czterysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C, o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda. Nowa treść 9 ust. 1 Statutu: Kapitał zakładowy Spółki wynosi 640.000,00 (słownie: sześćset czterdzieści tysięcy) złotych i dzieli się na: a. 2.162.500 (słownie: dwa miliony sto sześćdziesiąt dwa tysiące pięćset) akcji imiennych serii A, o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda, uprzywilejowanych w ten sposób, iż na jedną akcję przypadają dwa głosy na Walnym Zgromadzeniu, b. 337.500 (słownie: trzysta trzydzieści siedem tysięcy pięćset) akcji zwykłych na okaziciela serii A, o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda, c. 2.500.000 (słownie: dwa miliony pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B, o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda, oraz d. 1.400.000 (słownie: jeden milion czterysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C, o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda.

3) Wykreślenie ust. 5 i ust. 6 w 9 Statutu Dotychczasowa treść 9 ust. 5 i ust. 6 Statutu: 5. Warunkowy kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 9.000,00 (słownie: dziewięć tysięcy) złotych i dzieli się na nie więcej niż 90.000 (słownie: dziewięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda. 6. Prawo objęcia akcji serii D może być wykonane do dnia 31 grudnia 2011 roku. 2 Upoważnia się Radę Nadzorczą do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu Spółki, z uwzględnieniem zmian wprowadzonych w 1 niniejszej uchwały. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. 3 Uzasadnienie do proponowanych zmian Statutu: 2) Aktualizacja zapisów Statutu do stanu rzeczywistego 3) Aktualizacja zapisów Statutu z uwagi na przedawnienie uprawnienia.

Uchwała 17 w sprawie zmiany przeznaczenia akcji Spółki nabytych w ramach skupu akcji własnych 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia rozszerzyć przeznaczanie 239 100 (dwieście trzydzieści dziewięć tysięcy sto) sztuk akcji Spółki nabytych na podstawie uchwały nr 19 ZWZ Power Media S.A. z dnia 29 maja 2009 roku w taki sposób, że przeznacza akcje na następujące cele: a. realizację Programu Motywacyjnego b. zakup akcji lub udziałów w innych podmiotach c. sprzedaż pakietu akcji inwestorowi instytucjonalnemu d. umorzenie akcji e. odsprzedaż na rynku, na którym notowane są akcje Spółki. 2 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd Spółki do wszelkich czynności niezbędnych do realizacji celów, o których mowa w 1 powyżej. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. 3 Rada Nadzorcza pozytywnie zaopiniowała projekt niniejszej Uchwały