Protokół nr 18/11 z posiedzenia Komisji Polityki Społecznej i Promocji Miasta, które odbyło się w dniu 07.12.2011 r. o godz. 13.00 15.45 w sali nr 32 Urzędu Miejskiego w Pabianicach, ul. Zamkowa 16. Posiedzeniu przewodniczył - Piotr Chrabelski Przewodniczący ww. Komisji. Obecni wg załączonej listy obecności. Porządek obrad: 1. Informacja nt. przyjęcia porządku obrad. 2. Informacja nt. protokołu nr 17/11 z posiedzenia Komisji, które odbyło się w dniu 23.11.2011r. 3. Prezentacja i zaopiniowanie projektu uchwały budżetu miasta Pabianic na 2012 r. dotyczący planu budżetu Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Pabianicach. 4. Prezentacja i zaopiniowanie projektu uchwały budżetu miasta Pabianice na 2012 r. dotyczący planu budżetu Wydziału Spraw Społecznych i Gospodarczych. 5. Prezentacja i zaopiniowanie projektu uchwały budżetu miasta Pabianice na 2012 r. dotyczący planu budżetu Miejskiego Centrum Pomocy Społecznej w Pabianicach. 6. Sprawy różne. - pismo MOSiR w sprawie umieszczenia w 4270 kwoty w wysokości 62.000 zł z przeznaczeniem na remont pryszniców i sauny na pływalni miejskiej; pismo Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy dot. wsparcia finansowego w wysokości 15.000 zł ; sprawozdanie z kontroli przeprowadzonej w Szpitalu w Pabianicach na Oddziałach Psychiatrycznych Męskim i Kobiecym; harmonogram zajęć PTC Pabianice. Ad-1. Powyższy porządek obrad bez uwag. Ad-2. Przewodniczący Komisji Piotr Chrabelski poinformował, że protokół nr 17/11 z posiedzenia Komisji, które odbyło się w dniu 23.11.2011r. był do wglądu w Biurze Rady, nie wniesiono żadnych uwag i uważa za przyjęty. 1
Ad-3. Pani Bożena Skibińska główna księgowa omówiła projekt uchwały budżetu miasta Pabianic na 2012 r. dotyczący planu budżetu Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Pabianicach. (Zał.nr 1) Dochody MOSiR-u na przyszły rok zostały zaplanowane w wysokości 2.083.500 zł W br. mogą zostać niewykonane dochody, gdyż zmniejszeniu ulegną dochody z tytułu najmu i dzierżawy. Przyczyna to brak najemcy na byłą stację paliw i nałożenie osobom dzierżawiącym obiekty ustawowego podatku od nieruchomości. Dyrektor Piotr Adamski poinformował, że zostały przedstawione dwie wersje planu wydatków inwestycyjnych: I wersja ma zaplanowane środki finansowe na podłączenie budynku adm. - hotel. do kanalizacji miejskiej 150.000 zł, na remont sauny 22.000 zł i wymianę baterii na pływalni krytej 40.000 zł. Sauna, która jest jedyną atrakcją pływalni uruchomiona została ok. 5 lat temu. Od początku cieszyła się bardzo dużym zainteresowaniem klientów i niewątpliwie była przyczyną istotnego zwiększenia frekwencji, a co za tym idzie wzrostu przychodów. Sauna eksploatowana jest bardzo intensywnie w związku z czym szybko następuje jej techniczne zużycie. Wymienione zostały siedziska, natomiast wielokrotnie naprawiany już piec oraz kabina wymagają szybkiej wymiany. Skutkiem wyłączenia sauny z oferty może być zmniejszenie przychodów MOSiR nawet o 70.000 zł. Szacunek ten wynika z porównania wpływów z okresu sprzed i po uruchomieniu sauny. Nie ma założeń związanych z podwyżkami wynagrodzeń od kilku lat. Trudno jest utrzymać dyscyplinę finansową. Radny Bogusław Oswald zapytał, czy sauna jest elementem dodatkowym i mieści się w cenie biletu na basen. Dyrektor Piotr Adamski poinformował, że mieści się w cenie biletu. W momencie zastosowania innego systemu sprzedaży biletów byłaby możliwość oddzielnego rozliczenia wejścia na saunę. Większość klientów przychodzi przede wszystkim na saunę. Wejście na basen: bilet normalny - 9 zł, bilet ulgowy - 6 zł. Przewodniczący Komisji Piotr Chrabelski stwierdził, że sauna cieszy się zainteresowaniem. Większy wpływ na wzrost dochodów miał system naliczania minutowego. Zapytał, czy istnieje możliwość oddzielnego naliczania wejścia na saunę w trakcie pobytu na basenie. Dyrektor Piotr Adamski stwierdził, że technicznie jest to możliwe do wykonania. Przedstawi koszty wykonania oddzielnego naliczania korzystania z sauny. 2
Przewodniczący Komisji Piotr Chrabelski zgadza się, że należy w tę saunę zainwestować. Należy sprawdzić, jakie jest rzeczywiste zainteresowanie sauną przez wprowadzenie osobnej za nią opłaty. Zdaniem radnego Roberta Dudkiewicza należy poprzeć remont sauny i prysznicu w celu utrzymania standardów pływalni. Przewodniczący Komisji Piotr Chrabelski uważa za zasadne remont sauny, lecz inną sprawą jest forma pozyskiwania środka na jej eksploatację. Powinna być amortyzowana z dochodów z tytułu sprzedaży biletów za wejście na sunę. Radna Aleksandra Stasiak uważa, że powinien zostać wykonany remont szatni koszykarek, ze względu na wizerunek naszego miasta. Należałoby cyklicznie podwyższać najemcom czynsz o kilka procent. Dyrektor Piotr Adamski poinformował, że chciałby wyremontował wiele rzeczy, lecz zdaje sobie sprawę z możliwości finansowej budżetu miasta. Niewykonanie remontu sauny może pozbawić Ośrodka sporej części dochodów. Rada Miejska podjęła uchwałę w sprawie czynszów, która stanowi o ich waloryzacji. Wszystkie dochody od najemców są przekazywane do miasta. Na dzisiaj z tytułu nałożenia osobom dzierżawiącym obiekty MOSiR-u ustawowego podatku od nieruchomości straciliśmy 50.000 zł. Skarbnik Miasta Elżbieta Pluta zapytała, odnośnie zaplanowanej kwoty w paragrafie 4260 - zakup energii, dlaczego średnia wynosi 9,69%, a w innych jednostkach jest 6%. Nie kwestionuje wzrostu o 2,43% w paragrafie wynagrodzenia, gdyż są animatorzy. Poprosiła o oszczędne gospodarowanie. Dyrektor Piotr Adamski poinformował, że w trakcie roku Urząd Miejski wynegocjował zmniejszenie taryfy energii elektrycznej do 7%, natomiast w MOSiR-e taryfa ta funkcjonuje już od 6 lat. Skarbnik Miasta Elżbieta Pluta uważa, że należy ograniczać wydatki, które są zależne od nas. Komisja zaopiniowała pozytywnie projekt budżetu Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Pabianicach na rok 2012. (II wersja) Głosowanie: za 5, przeciw 0, wstrzymało się 2. Ad-4. Skarbnik Miasta Elżbieta Pluta poinformowała, że Wydział Spraw Społecznych i Gospodarczych od nowego roku ma inną formułę m.in. będzie miał nadzór nad realizacją zadań Żłobka Miejskiego. 3
Porównując projekt budżetu Żłobka Miejskiego na rok 2012 w stosunku do roku 2011, nastąpi wzrost wynagrodzeń osobowych o ponad 9%, zgodnie z porozumieniem zawartym pomiędzy Prezydentem Miasta Pabianic a związkami Zawodowymi Pracowników Oświaty. Cały budżet Żłobka Miejskiego w roku 2012 wzrośnie o 15% w stosunku do 2011 roku. Kwoty na działania przeciwdziałania alkoholizmowi zostały zabezpieczone w budżecie Wydziału w zaproponowanej kwocie. Naczelnik Monika Szewczyk przedstawił projekt budżetu Wydziału Spraw Społecznych i Gospodarczych na rok 2012. (Zał.nr 2) Dział - Ochrona zdrowia są to środki finansowe pochodzące z wydanych koncesji na sprzedaż napojów alkoholowych. Na dotacje celowe na Stowarzyszenia zaplanowana została kwota 45.000 zł, na zorganizowanie wypoczynku letniego i zimowego dla dzieci 100.000 zł. Pan Łukasz Stencel poinformował, że w ubiegłym roku na sport była kwota 225.000 zł, na wypoczynek - 150.000 zł. Naczelnik Monika Szewczyk poinformowała, że na zakup programu odnośnie ewidencji zezwoleń na handel alkoholem została zaplanowana kwota 13.000 zł Na promocję została zaplanowana kwota 122.000 zł : na zakup materiałów promocyjnych i nagród na różnego rodzaju konkursy organizowane przez Urząd Miejski lub na wnioski innych organizatorów - 22.000 zł, na promocję - 100.000 zł. Radny Radosław Januszkiewicz zapytał, jaki jest efekt wydania środków finansowych na przeciwdziałanie alkoholizmowi, gdyż co roku wydawane są wysokie kwoty na to zadanie. Przewodniczący Komisji Piotr Chrabelski stwierdził, że są to środki znaczone i muszą zostać przeznaczone na przeciwdziałanie alkoholizmowi. W budżecie 2012 roku została zaplanowana kwota 15.000 zł na przeprowadzenie lokalnej diagnozy skali problemów społecznych (alkoholizm, narkomania, przemoc, uzależnienie od internetu) i innych zagrożeń społecznych (przemoc rówieśnicza i domowa). Na dotacje dla organizacji pozarządowych realizujących zadania wynikające z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla miasta Pabianice została zaplanowana kwota 45.000 zł., 2 lata temu - 9.900 zł na 3 Stowarzyszenia. Dwa lata temu na wypoczynek dzieci i młodzieży przekazywana była kwota 270.000 zł, w ub.r. 150.000 zł, a w przyszłym roku 100.000 zł, a koszty wypoczynku rosną. To dofinansowanie wypoczynku jest symboliczne. Zastanawia się, czy Prezydent przewiduje dofinansowanie wypoczynku dla dzieci i młodzieży ze strony spółek, tak jak odbyło się to w ubiegłym roku. 4
Skarbnik Miasta Elżbieta Pluta poinformowała, że nie można wpisać do budżetu dywidendy spółek. Do spółek zostało przekazane pismo dot. dyscypliny finansowej. Prezydent na pewno zastanowi się nad tym, jeśli w trakcie roku wpłynął środki finansowe ze spółek miejskich. Zdaniem RIO nie należy przekazywać dotacji, jeśli miasta jest nie stać. Przewodniczący Komisji Piotr Chrabelski przedstawił pismo Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy o wsparcie finansowe w wysokości 15.000 zł na organizację tego przedsięwzięcia. (Zał.nr 3) Skarbnik Miasta Elżbieta Pluta poinformowała, że w budżecie bieżącego roku nie umieści tego zadania, a w budżecie 2012 nie została ujęta ta kwota. Zaproponowała kwotę 10.000 zł na organizację WOŚP w 2012 roku. Radny Radosław Januszkiewicz stwierdził, że miasto oszczędza już wszędzie, nawet na lampkach choinkowych. Wnioskuje o przekazanie kwoty 15.000 zł. na organizację WOŚP w 2012 roku. Zdaniem Przewodniczącego Komisji Piotra Chrabelskiego patrząc na cały budżet miasta to kwota 15.000 zł jest śmieszną kwotą, ale patrząc na kwotę 100.000 zł zaplanowaną na promocję i organizację imprez w budżecie Wydziału to jest już to spora kwota. Każdy mieszkaniec Pabianic przyczynia się do ratowania szpitala i przez to wiele dziedzin w mieście przestaje funkcjonować oddalając się od standardów. WOŚP pomaga w zbiórce na zakup sprzętu ratującego życie dzieci. Ta impreza pobudza ludzi do działania, jest świetną szkołą organizacji. Uważa, że należy pomóc zorganizować tę imprezę. Zaproponował kwotę 15.000 zł na zorganizowanie Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy z paragrafu4300 zakup usług pozostałych. Komisja zaopiniowała jednogłośnie pozytywnie wniosek Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy o wsparcie finansowe w wysokości 15.000 zł na organizację tego przedsięwzięcia i ujęcie tej kwoty w paragrafie 4300 zakup usług pozostałych. Głosowanie: za - 7, przeciw 0, wstrzymało się - 0. Komisja zaopiniowała jednogłośnie pozytywnie projekt budżetu Wydziału Spraw Społecznych i Gospodarczych na rok 2012. Głosowanie: za 9, przeciw 0, wstrzymało się 0. Ad-5. Pani Anna Pierzchała Gładysz omówił a projekt budżetu Miejskiego Centrum Pomocy Społecznej w Pabianicach na rok 2012. (Zał.nr 4) Plan wydatków w 2012 roku 25.156.181 zł, w tym na zadanie własne 7.962.181 zł. 5
Komisja zaopiniowała pozytywnie projekt budżetu Miejskiego Centrum Pomocy Społecznej w Pabianicach na rok 2012. Głosowanie: za 9, przeciw 0, wstrzymało się 0. Ad-6. Przewodniczący Komisji Piotr Chrabelski przedstawił pisma do wiadomości Komisji: - sprawozdanie z kontroli przeprowadzonej w Szpitalu w Pabianicach na Oddziałach Psychiatrycznych Męskim i Kobiecym (Zał.nr 5); - harmonogram zajęć PTC Pabianice (Zał.nr 6) Posiedzenie Komisji zostało zakończone o godz. 14.45 Protokołowała: Agnieszka Michel Przewodniczył: Piotr Chrabelski 6